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Para este informe se suman 5 casosmás a los 10 anteriores objeto deestudiosobrelasprincipalesdenunciasde corrupción para darle seguimientoy verificar el grado de avance de lasinvesGgaciones.
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión327/07/16
2014
SEPTIEMBRE
8
2 1.Caso:Alquilerdeaeronaves
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
22Meses
FechadeReporte:12dejuliode2016Preparadopor:MagalyCasGllo
HechosDenunciadosSeinvestigaposiblesobrecostoenalquilerdeaeronavesatravésdelProgramadeAyudaNacionalentre2013y2014.Abultamientoenelcobroporhorasdevuelo,yvuelosquenoserealizaronperosefacturaron.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaSegundaAnticorrupción-FiscalVielkaBroce
DelitosinvestigadosDelitoscontralaAdministraciónPública(Peculado,Corrupción).Contraelpatrimonioeconómico.
2014
SEPTIEMBRE
8
2
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
22Meses
Númerodeimputados
18imputados 4particulares14funcionarios
Númerodepersonasconmedidascautelares(17)3condetenciónpreventiva.
prohibicióndesalidadelpaís.14conMontodelaposiblelesiónpatrimonial
11millonesdedólaresBienescautelados
Bienesinmueblesypropiedades.18millonesdedólaresencuentasbancarias.
EstatusdelprocesoEnprácticadepruebasCantidaddeTomos
52tomosAuditodeContraloría
Auditoen10meses
1.Caso:Alquilerdeaeronaves
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2015
JULIO
2 2.Caso:FinancialPacific
Iniciodeinves@gación Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
12MesesConlapresentacióndeladenunciaporpartedelaSuperintendenciadelMercadodeValores
HechosDenunciadosFraudefinancieroyBlanqueodecapitales.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaSéptimaAnticorrupción.JannethRovetto.
DelitosinvestigadosEnloscasosdetransferenciailícitaencuentasecretaHightSpiritytransferenciailícitaencuentaJalofShoreseinvestigandelitosfinancierosydeBlanqueodecapitales.Artículo243delCódigoPenal.Enlainvestigaciónporusodeinformaciónprivilegiada,Petaquilla-InsideTraidingeldelitocontempladoenartículo249delCódigoPenal.
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2015
JULIO
2
Iniciodeinves@gación Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
12MesesConlapresentacióndeladenunciaporpartedelaSuperintendenciadelMercadodeValores
NúmerodeImputadosNohaytodavía Númerodepersonasconmedidascautelares
Nohaypersonasconmedidascautelares.Montodelaposiblelesiónpatrimonial
Sindeterminar.Bienescautelados
NohaybienescauteladosEstatusdelproceso
Fasepreliminar.CantidaddeTomos
12tomosAuditodeContraloría
Noserequiere
2.Caso:FinancialPacific
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2015
MAYO
4
2 3.Caso:Blanqueodecapitales
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
14Meses
HechosDenunciadosSeinvestigalacreacióndesociedadespararecibirlosporcentajesporlaadjudicacióndeloscontratosconelProgramadeAyudaNacional.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaQuintaAnticorrupción-FiscalEnereidaBarrías
DelitosinvestigadosBlanqueodecapitalesporcasosdelPAN.
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2015
MAYO
4
2
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
14Meses
NúmerodeImputados14imputados 12particulares
2funcionariosNúmerodepersonasconmedidascautelares(9)
2condetenciónpreventiva.5conprohibicióndesalidadelpaís.2conarrestodomiciliario.4conordendedetención–paraderodesconocido.
MontodelaposiblelesiónpatrimonialSindeterminar.
BienescauteladosDesdenoviembrede2014,secongelaroncuentasporelordende$20millones.Lamayoríadelosbienesdeimputadoshansidoaprehendidosenotrasinvestigaciones.
EstatusdelprocesoSesolicitóllamamientoajuicioperoestáporresolverseunaacumulaciónconelexpediente381delaFiscalíaPrimera.
CantidaddeTomos33tomos
AuditodeContraloríaNoserequiere.
3.Caso:Blanqueodecapitales
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2014
NOVIEMBRE
2 4.Caso:Bolsasdecomidas
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
19Meses
HechosDenunciadosUn“sinnúmerodeviolaciones”alosprocedimientos
ynormaslegalesdecontratacionespúblicas,entre
supuestossobrecostosyactuacionesfraudulentas.
Empresasquesealternabanenfechasdiferentes
dentrodelprocesodecontrataciónafindedesviar
controles.43millonesentreeneroyabrilde2014.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaCuartaAnticorrupción-FiscalRuthMorcillo
DelitosinvestigadosPeculado,Corrupcióndeservidorespúblicos,y
sustraccióndedocumentos.
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2014
NOVIEMBRE
2
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
19Meses
Númerodeimputados65personas. 44particulares
21funcionariosNúmerodepersonasconmedidascautelares(45)
1condetenciónpreventiva.1conarrestodomiciliario.43impedimentodesalidadelpaís.3conordendedetención–paraderodesconocido.
Montodelaposiblelesiónpatrimonial33.2millonesdedólares.
Bienescautelados6.8millonesdedólares.Lamayoríadelosimputadostienenbienesaprehendidosenotrosprocesos.
EstatusEstatusdelProcesoConcluidalainvestigación.Enelaboracióndelavistafiscal.
CantidaddeTomos92tomos.
AuditodeContraloríaSí
4.Caso:BolsasdecomidasMonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2014
JULIO
8
2 5.Caso:ComidaDeshidratada
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
24Meses
HechosDenunciadosSupuestossobrecostosenContratodecompradealimentosdeshidratadosparadiferentesescuelas.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaSegundaAnticorrupción-FiscalVielkaBroce
DelitosinvestigadosPeculado,corrupción,fraudeencontrataciónpúblicayestafa.
QuerellaodenunciaInvestigacióndeoficio.
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2014
JULIO
8
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Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
24Meses
Númerodeimputados
9imputados 1particular8funcionarios
Númerodepersonasconmedidascautelares(4)2conarrestodomiciliario.2conprohibicióndesalidadelpaís.1conordendedetención–paraderodesconocido.
Montodelaposiblelesiónpatrimonial44.9millones
BienescauteladosVehículosypropiedades.
EstatusdelprocesoSeabrecausacriminal.JuezLoaiza/XVpenal
CantidaddeTomos36tomos
AuditodelaContraloríaAuditoen7meses.
5.Caso:ComidaDeshidratada
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2014
AGOSTO
21
2 6.Caso:CompraventadeGranos
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
23Meses
HechosDenunciadosSobrecostosyactosfraudulentosenlacompradegranosporpartedelProgramadeAyudaNacional.Serealizabanvariasórdenesdecomprapormenosde300mildólares,realizadasunmismodíayaunamismaempresa,conlafinalidaddeevitarlarealizacióndecontratoyrefrendodelaContraloría.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaPrimeraAnticorrupción-FiscalTaniaSterling.
DelitosinvestigadosPeculado,corrupciónyestafaagravada.
QuerellaodenunciaDeoficio.
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2014
AGOSTO
21
2
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
23Meses
Númerodeimputados
55imputados 38particulares17funcionarios
Númerodepersonasconmedidascautelares(52)1condetenciónpreventiva.51conimpedimentodesalidadelpaís.3conordendedetención–paraderodesconocido.
Montodelaposiblelesiónpatrimonial12.3millonesdedólares.
Bienescautelados20millonesdedólares.
EstatusdelprocesoSedictóvistafiscalsolicitandollamamientoajuicio.JuezLeslieLoaiza
CantidaddeTomos77tomos
AuditodeContraloríaAuditoen16meses
6.Caso:CompraventadeGranos
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2014
NOVIEMBRE
17
2
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
19Meses
7.Caso:PisoTecho
HechosDenunciadosSeinvestigasobrecostosencontratacionesdelPANenelprogramaPisoTecho.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaSegundaAnticorrupción-FiscalVielkaBroce
DelitosinvestigadosPeculado.
QuerellaodenunciaInvestigacióndeoficio.
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2014
NOVIEMBRE
17
2
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
19Meses
Númerodeimputados
19imputados 5particulares14funcionarios
Númerodepersonasconmedidascautelares(19)1detenido.1conarrestodomiciliario.17impedimentodesalidadelpaís.
Montodelaposiblelesiónpatrimonial8millonesdedólares.
BienescauteladosNohaybienescautelados.
EstatusdelprocesoEninvestigaciónypendientecontinuarindagatoriadeGuardiaJaén.
CantidaddeTomos:36tomos
AuditodeContraloríaAuditoen16meses
7.Caso:PisoTecho
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2014
AGOSTO
20
2 8. Caso:RiegosdeTonosí
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
23Meses
HechosDenunciadosInvestigaciónporlassupuestasirregularidadesenelcontratodelfallidoproyectodesistemaderiegoenTonosí,LosSantos,acargodeunaempresaecuatorianaporunmontode155millones.SupuestopagodecoimasapersonasvinculadasconelGobierno.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaTerceraAnticorrupción-FiscalZuleykaMoore
DelitosinvestigadosPeculadoyBlanqueodeCapitales.
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2014
AGOSTO
20
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Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
Númerodeimputados
33imputados 25particulares8funcionarios
Númerodepersonasconmedidascautelares(27)2condetenciónpreventiva.25conimpedimentodesalidadelpaís.2conordendedetención–paraderodesconocido.
Montodelaposiblelesiónpatrimonial29.2millonesdedólares.
BienescauteladosBienesaprehendidos:12millones
Estatusdelproceso05/01/2016Vistafiscalsolicitandollamamientoajuiciopara33personas.Juzgadodécimocuartopenal.Segundafechadeaudiencia18dejulio2016.
CantidaddeTomos118tomos
AuditodeContraloríaAuditoen6meses
23Meses
8. Caso:RiegosdeTonosíMonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2015
FEBRERO
24
2
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
16Meses
9.Caso:CobranzasdelIstmo
HechosDenunciadosLaempresafacturó$47.1millonesalEstado,segúnlasauditoríaselaboradasporelMinisteriodeEconomíayFinanzas.Esosinformesrevelantambiénunsupuestomanejoirregularenlaasignacióndecuentas,enelcálculodelascomisionesparalaempresa,yhastaelcobrodecomisionesporelpagodeimpuestosdeunaempresaestatal,Tocumen,S.A.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaPrimeraAnticorrupción-FiscalTaniaSterling.
Delitosinvestigados
Cargosformuladosporcorrupciónypeculado.
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2015
FEBRERO
24
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Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
16Meses
Númerodeimputados
3imputados 2particulares1funcionario
Númerodepersonasconmedidascautelares(3)1condetenciónpreventiva.1conarrestodomiciliario.1impedimentodesalidadelpaís.
MontodelaposiblelesiónpatrimonialUnaposiblelesiónpatrimonialalEstadode30millones.
Bienescautelados
42millones.Estatusdelproceso
Audienciapreliminarfijadaparael12deseptiembrede2016CantidaddeTomos
36tomosAuditodeContraloría
Auditoen8meses
9.Caso:CobranzasdelIstmo
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2014
SEPTIEMBRE
8
2
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
22Meses
10.Caso:Mochilasescolares
HechosDenunciadosSobrecostoencomprademochilasescolares.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaSegundaAnticorrupción-FiscalVielkaBroce.
DelitosinvestigadosCorrupción,fraudeencontratacionespúblicas,peculadoyestafa.
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2014
SEPTIEMBRE
8
2
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
22Meses
Númerodeimputados
19imputados 13particulares6funcionarios
Númerodepersonasconmedidascautelares(18)1condetenciónpreventiva.17conimpedimentodesalidadelpaís.1conordendedetención–paraderodesconocido.
Montodelaposiblelesiónpatrimonial14.2millonesdedólares.
Bienescautelados14.2millonesdedólares.Entredinero,vehículos,bienesmuebleseinmuebles.
EstatusdelprocesoSesolicitóllamamientoajuiciopara19personas.Eljuzgadodécimoquintopenalfijónuevafechadeaudienciapreliminarparael8deagostode2016
CantidaddeTomos48tomos
AuditodeContraloríaAuditoen8meses
10.Caso:Mochilasescolares
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2015
AGOSTO
13
2
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Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
11Meses
11.Caso:ComidaDeshidratada–PrimerContrato
HechosDenunciadosPorsupuestasanomalíasenelprimercontratoparalacompradecomidadeshidratadaatravésdelextintoProgramadeAyudaNacional(PAN),elMinisterioPúblicoimputócargosalcomercianteJavierParienteyalabogadoAmadoArjonaporlasupuestacomisióndedelitoscontralaadministraciónpública.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaPrimeraAnticorrupción-FiscalTaniaSterling.
DelitosinvestigadosPeculadoycontralasaludpública.
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
11Meses
Númerodeimputados
10imputados 5particulares5funcionarios
Númerodepersonasconmedidascautelares(1)1conimpedimentodesalidadelpaís.
Montodelaposiblelesiónpatrimonial14.5millonesdedólares.
Bienescautelados-----
EstatusdelprocesoConcluidalainvestigación.Parallamamientoajuicio.
CantidaddeTomos15tomos
AuditodeContraloríaAuditoen5meses
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2015
AGOSTO
13
11.Caso:ComidaDeshidratada–PrimerContrato
2015
AGOSTO
2
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
11Meses
12.Caso:Radares
HechosDenunciadosIrregularidadesencontratoparalaadquisiciónde19radares
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaTerceraZuleikaMoore.
DelitosinvestigadosPeculadoyContralaadministraciónpública
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2015
2
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
11Meses
Númerodeimputados2imputados 2funcionariosNúmerodepersonasconmedidascautelares(2)
1conimpedimentodesalidadelpaís.1conarrestodomiciliario.
Montodelaposiblelesiónpatrimonial125millonesdedólares.
Bienescautelados---------
EstatusdelprocesoSesolicitóllamamientojuicio
CantidaddeTomos14tomos
AuditodeContraloría
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión312.Caso:Radares
AGOSTO
Pendiente
2015
ABRIL
2
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
15Meses
13.Caso:TecnologíaAIG
HechosDenunciadosIrregularidadesencontratoparalacompradeequipostecnológicos
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaPrimeraAnticorrupción-FiscalTaniaSterling.
DelitosinvestigadosPeculado
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2015
ABRIL
2
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
15Meses
Númerodeimputados
5imputados 4particulares1funcionario
Númerodepersonasconmedidascautelares(5)1condetenciónpreventiva.4conimpedimentodesalidadelpaís.
Montodelaposiblelesiónpatrimonial204mildedólares.
Bienescautelados-------------
EstatusdelprocesoSolicitudllamamientoajuicioJuzgadoDécimoTercero:JuezAlidaHubiedo.Fechaalterna24deagostode2016.
CantidaddeTomos6tomos
AuditodeContraloríaSihayaudito
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión313.Caso:TecnologíaAIG
2015
MAYO
2
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
14Meses
14.Caso:BlanqueocasoMoncada
HechosDenunciadosSeinvestigaapersonasvinculadasalblanqueodecapitalesencasodeMagistradoMoncadaLuna
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíadeCrimenOrganizado
DelitosinvestigadosCorrupciónyBlanqueo
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2015
MAYO
2
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
14Meses
Númerodeimputados14imputados 14particularesNúmerodepersonasconmedidascautelares(8)
8conimpedimentodesalidadelpaís.5conordendedetención–paraderodesconocido.
MontodelaposiblelesiónpatrimonialNoaplica
BienescauteladosNoaplica
EstatusdelprocesoInvestigacióndetenidaporsolicituddeacumulación.
CantidaddeTomos40tomos
AuditodeContraloríaNoaplica
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión314.Caso:BlanqueocasoMoncada
2014
AGOSTO
2
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
23Meses
15.Caso:EscuchasTelefónicas
HechosDenunciadosEspionajetelefónico
ElcasoseencuentraenelJuzgadoDécimoQuinto
DelitosinvestigadosDelitoscontralainviolabilidaddelderechoaaintimidad
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión3
2014
AGOSTO
2
Iniciodeinves@gación
Tiempotranscurridodesdeeliniciodelainves@gación
23Meses
Númerodeimputados4imputados 4funcionariosNúmerodepersonasconmedidascautelares(2)
1condetenciónpreventiva.1conarrestodomiciliario.2conordendedetención–paraderodesconocido.
Montodelaposiblelesiónpatrimonial-----------
Bienescautelados------------
EstatusdelprocesoSesolicitóllamamientoajuicio–17deagostode2016audienciapreliminar–Juzgadodécimoquintopenal.
CantidaddeTomos48tomos
AuditodeContraloríaNoserequiere.
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión315.Caso:EscuchasTelefónicas
2
NúmerodetomosdelasinvesGgaciones
615TomosAl27dejuliode2016
449TomosAl9dediciembrede2015
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión327/07/16
2
Númerodeimputadosenloscasosanalizados
202Al9dediciembrede2015
270Al27dejuliode2016
167parGculares103servidorespúblicos
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión327/07/16
2
CasosquecuentanconAuditoríadelaContraloría 10casos
CasosquenorequierenAuditoríadelaContraloría 5casos
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión327/07/16
2
MedidasCautelaresadoptadasenlos15casos
8Arrestosdomiciliarios(casaporcárcel)
5DetencionesprevenGvas
189Prohibicionesdesalidadelpaís,noGficacionesperiódicas,fianzas
21OrdenesdeCaptura-Paraderodesconocido
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión327/07/16
2 MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión327/07/16
PromediodeGempoquedemorólaContraloríaenpresentarelinformedeauditoria:
9meses
2
MontoCautelado(efecGvo)
ALREDEDORDE133MILLONESDEDÓLARES
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión327/07/16
2
PosibleLesiónPatrimonial
322.5millonesAl27dejuliode2016
182.8millonesAl9dediciembrede2015
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión327/07/16
322.5millones=Presupuestoes@madoquerequiereel Sistema Penal Acusatorio y laCarrera Judicial para empezar afuncionar.(300millones)
2 MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión327/07/16
322.5millones=
100millonesdedosisdevacunascontraelH1N1.
2 MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión327/07/16
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