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INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2015
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
Lymar Betancourt Coirán
Contralora Provisional
ABRIL 2015
República Bolivariana de VenezuelaControlaría del estado Barinas
Despacho del Contralor
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
INDICE
CAPÍTULO I
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL..........................
CAPÍTULO II
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL................................................
CAPÍTULO III
ACTUACIONES DE CONTROL..........................................................................
CAPÍTULO IV
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS
CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.....................................
CAPÍTULO V
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES
REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO.............................................................
CAPÍTULO VI
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO..............................
CAPÍTULO VII
OTRAS INFORMACIONES...............................................................................125
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INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
INDICE
Cuadro Nº 1. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la
Administración Central y Otro Poder del Plan Operativo Anual (POA 2015).................
Cuadro Nº 2. Una (01) Actuación Fiscal en fase de Planificación..................................
Cuadro Nº 3. Un (01) Actuación Fiscal en fase de ejecución.........................................
Cuadro Nº 4. Cuatro (04) Actuaciones fiscales en fase de presentación de
resultados......................................................................................................................
Cuadro Nº 5. Un (01) Expediente remitido a la CGR.....................................................
Cuadro Nº 6. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada del Plan Operativo Anual (POA 2015)........................
Cuadro Nº 7. Dos (02) Actuaciones Fiscales en fase de planificación...........................
Cuadro Nº 8. Dos (02) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución...............................
Cuadro Nº 9. Tres (03) Actuaciones Fiscales en fase de presentación de
resultados......................................................................................................................
Cuadro Nº 10. Un (01) informe definitivo comunicado...................................................
Cuadro Nº 11. Una (01) actuación fiscal eliminada.......................................................
Cuadro Nº 12. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan Operativo
Anual (POA 2014).........................................................................................................
Cuadro Nº 13. Dos (02) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución.............................
Cuadro Nº 14. Trece (13) Actuaciones Fiscales en fase de presentación de
resultados......................................................................................................................
Cuadro Nº 15. Un (01) Informe Definitivo Comunicado.................................................
3
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 16. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada (DCAD) ......................................................................
Cuadro Nº 17. Cuatro (04) actuaciones fiscales en fase de presentación de
resultados......................................................................................................................
Cuadro Nº 18. Relación de actuaciones pendientes por la Dirección de Control de la
Administración Central y Otro Poder (DCACOP) 2013..................................................
Cuadro Nº 19. Dos (02) Actuaciones fiscales en fase de resultado...............................
Cuadro Nº 20. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual (POA) 2013...........
Cuadro Nº 21. Una (01) Actuación Fiscal en fase de resultados...................................
Cuadro Nº 22. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada (DCACOP)......................
Cuadro Nº 23. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada. (DCAD)...........................
Cuadro Nº 24. Dos (02) Actuaciónes fiscales solicitadas por la Contraloría General
de la República (POA 2015). ......................................................................................
Cuadro Nº 25. Una (01) Actuación solicitada por la Contraloría General de la
República (POA 2014)..................................................................................................
Cuadro Nº 26. Dos (02) Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la
República (POA-2015)..................................................................................................
Cuadro Nº 27. Solicitudes de asesorías, asistencia técnica y jurídica (Internas)...........
Cuadro Nº 28. Cronograma de Mesas de Trabajo con los Contralores y Auditores
Escolares año 2014-2015................................................................................................
Cuadro Nº 29. Visitas realizadas para la elección de los Contralores Ambientales......
Cuadro Nº 30. Mesas de trabajo realizadas durante el mes de Abril de
los corrientes................................................................................................................
4
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 31. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al
Ciudadano al 30-04-2015..............................................................................................
Cuadro Nº 32. Un (01) Expedientes en proceso de valoración......................................
Cuadro Nº 33. Tres (03) Expedientes en las Direcciones de Control y Determinación de
Responsabilidades de esta Contraloría estadal................................................................
Cuadro Nº 34.Dos (02) Expedientes por cerrar.............................................................
Cuadro N° 35. Dos (02) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control........
Cuadro N° 36 .Un (01) Expediente por informar al interesado su debido cierre y
archivo...........................................................................................................................
Cuadro Nº 37. Dos (02) Expedientes en trámite por el Área Legal y/o la Dirección de
Determinación de Responsabilidades...........................................................................
Cuadro Nº 38. Un (01) Expediente por realizar cierre y archivo....................................
Cuadro Nº 39. Un (01) Expediente cerrado y archivado...............................................
Cuadro Nº 40. Inventario de solicitudes que reposan en la Oficina de Atención al
Ciudadano al 30-04-2015..............................................................................................
Cuadro Nº 41. Tres (03) Expedientes en proceso de valoración en el mes de Abril
de 2015.........................................................................................................................
Cuadro Nº 42. Ocho (08) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 en proceso de
valoración......................................................................................................................
Cuadro Nº 43. Tres (03) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 por realizar
actuaciones de verificación...........................................................................................
Cuadro Nº 44. Dos (02) Expedientes en proceso por la Contraloría General de la
República......................................................................................................................
Cuadro Nº 45. Un (01) Expediente en proceso por las direcciones de control.............
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INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 46. Un (01) Expediente en proceso por otros organismos...........................
Cuadro Nº 47. Un (01) Expediente por cierre y archivo.................................................
Cuadro Nº 48.Peticiones...............................................................................................
Cuadro Nº 49. Resumen de actividades.......................................................................
Cuadro Nº 50. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que
reposan en el área legal y el estatus al 30-04-2015......................................................
Cuadro Nº 51. Cinco (05) Informes definitivos de actuaciones de control concluidos
por no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa.............
Cuadro Nº 52 Siete (07) Informes por inicio de la Potestad Investigativa.....................
Cuadro Nº 53. Treinta y dos (32) Informes definitivos de actuaciones de control
pendientes por valorar recibidos en meses anteriores..................................................
Cuadro Nº 54. Tres (03) Expedientes de Potestad Investigativa en fase de
notificación....................................................................................................................
Cuadro Nº 55. Estatus de Procedimientos Administrativos............................................
Cuadro Nº 56. Dos (02) Expedientes Administrativos en fase de notificación ...............
Cuadro Nº 57. Expediente Administrativo en fase de prueba..........................................
Cuadro Nº 58. Un (01) Expediente Administrativo en fase de ejecución de sanción.......
Cuadro Nº 59 Seguimiento de las actividades realizadas por la Fiscalía....................
Cuadro Nº 60 Ejecución del Plan Operativo..................................................................
Cuadro Nº 61. Retenciones de Impuestos....................................................................
Cuadro Nº 62. Proceso de Contrataciones....................................................................
Cuadro Nº 63. Gestión Financiera 2015.......................................................................
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INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 64. Emolumentos........................................................................................
Cuadro Nº 65. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del
estado Barinas..............................................................................................................
Cuadro Nº 66. Distribución de los funcionarios y personal obrero activos por
dependencia. ................................................................................................................
Cuadro Nº 67. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos............................
Cuadro Nº 68. Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y áreas de
apoyo de la Contraloría del estado Barinas...................................................................
Cuadro Nº 69. Movimientos de Personal.......................................................................
Cuadro Nº 70.Relación del personal de reposo médico................................................
Cuadro Nº 71. Personal de Vacaciones........................................................................
Cuadro Nº 72. Resoluciones administrativas de la Contraloría del
estado Barinas..............................................................................................................
Cuadro Nº 73. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y
Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los
Andes............................................................................................................................
Cuadro Nº 74. Procedimientos Jurisdiccionales Corte Primera y Corte Segunda en lo
Contencioso Administrativo.........................................................................................102
Cuadro Nº 75. Procedimiento Jurisdiccional que cursa ante Tribunal Superior del
Trabajo de la Circunscripción Laboral del estado Barinas...........................................103
Cuadro Nº 76. Procedimientos Administrativos: Inspectoría del Trabajo del Estado
Barinas........................................................................................................................103
Cuadro Nº 77. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa
(Eventos, aniversarios y actividades protocolares)......................................................105
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INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 78. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Mejora
en la comunicación interna de CEB)...........................................................................105
Cuadro Nº 79. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa
(Boletines y Notas de Prensa).....................................................................................106
Cuadro Nº 80. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión, al 30-04-2015.......................................................110
Cuadro Nº 81. Actividades emprendidas por el Área de Seguridad.............................112
Cuadro Nº 82. Acciones emprendidas por el Área de Transporte...............................113
Cuadro Nº 83. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales.................116
Cuadro Nº 84. Indicadores De La Gestión Siho:........................................................117
Cuadro Nº 85.Cuentas bancarias. Saldos al 30-04-2015............................................126
Cuadro Nº 86. Acreencias en el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección
Bancaria (FOGADE) de la Contraloría del estado Barinas al 30-04-2015...................127
Cuadro Nº 87. Gestión ante la Tesorería de Seguridad Social....................................128
Cuadro Nº 88. Proceso de Jubilación .........................................................................128
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INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
INDICE DE GRÁFICOS
Gráfico Nº 1. Distribución de los funcionarios y obreros adscritos a la Contraloria del
estado Barinas..............................................................................................................
Gráfico Nº 2. Distribución del personal activos por dependencia..................................
Gráfico Nº 3. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos..............................
Gráfico Nº 4. Distribución porcentual del personal en las Áreas medulares y Áreas
de apoyo de la Contraloría del estado Barinas..............................................................
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INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
10
CAPÍTULO I
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I
Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la
Contraloría que será incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por lo tanto, se
excluye en los informes mensuales.
11
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
12
CAPÍTULO II
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Diagnóstico de la Administración Estadal.
Durante el mes de abril del año 2015, se presentó el resultado de una (01)
actuación fiscal correspondiente al Plan Operativo Anual 2014 y una (01)
inspección correspondiente al Plan Operativo Anual 2015 (solicitada por la CGR),
la cual se detallan a continuación:
De la auditoría practicada al Consejo Comunal “La Palma”: La cual estuvo
orientada hacia la evaluación exhaustiva de los procesos administrativos, financieros
y técnicos aplicados por el Consejo Comunal “La Palma”, para la selección,
contratación, ejecución física y financiera, control, rendición de cuentas, así como, los
mecanismos implementados para medir el impacto generado en la comunidad por la
ejecución del proyecto: “Taller de Costura y Confección “La Palma”, sector La Palma,
Ciudad Varyna, Parroquia Alto Barinas, municipio Barinas”, durante el ejercicio
económico financiero 2013.
Inspección al Proyecto “Transformación Integral del Hábitat SUVI“ (10
Sustituciones y 15 Mejoramientos), ubicado en la vía El Charal, municipio
Cruz Paredes del estado Barinas, ejecutado por el “Consejo Comunal el
Charal 635”.
Fallas y Deficiencias.
- De la auditoría practicada al Consejo Comunal “La Palma”:
a) El Colectivo de Coordinación Comunitaria no elaboró el “Plan Comunitario de
Desarrollo Integral”.
b) El Consejo Comunal “La Palma” no conformó la comisión comunal de
contrataciones.
c) No aplicaron la modalidad de consulta de precios que correspondía según el
monto en unidades tributarias de la contratación.
d) No constituyeron la fianza de anticipo con la contratista adjudicada.
e) La certificación de la Declaración Jurada de Patrimonio no la presentaron todos
13
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
los miembros de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria.
f) Incumplimiento en la remisión de los certificados de Declaración Jurada de
Patrimonio ante la Taquilla Única del Registro del Poder Popular.
g) La Unidad de Contraloría Social no elaboró el informe de inspección en el
seguimiento, vigilancia, supervisión y control de la ejecución del proyecto.
h) La Unidad de Contraloría Social no rindió cuenta pública de sus actuaciones
ante la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
- Inspección al Proyecto “Transformación Integral del Hábitat SUVI“ (10
Sustituciones y 15 Mejoramientos), ubicado en la vía El Charal, municipio
Cruz Paredes del estado Barinas, ejecutado por el “Consejo Comunal el
Charal 635
1.- De la inspección realizada a las 10 sustituciones de rancho por vivienda, se
observó lo siguiente:
a) Algunas viviendas presentan piso rústico, paredes sin friso, estructura metálica
sin pintar.
b) Algunas paredes presentan grietas y fracturas con riesgo de derrumbarse.
c) En algunos casos se evidenció que el fregadero se encontraba instalado; sin
embargo, en otras viviendas sólo le entregaron al beneficiario el fregadero sin
instalar.
d) Se evidenció que en todas las viviendas específicamente en el área del baño, no
colocaron cerámica a las paredes y piso. En algunos casos las piezas sanitarias
(ducha, lavamanos y wc) no se encontraban instaladas.
e) Las 10 viviendas fueron construidas con techo de acerolit y en la fachada
principal específicamente en la parte superior de la puerta, se evidencia una
separación de 10 a 20 cm entre el techo y la pared permitiendo el libre acceso de
cualquier persona.
14
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
f) En las viviendas no se observaron bateas, ni puertas de los cuartos.
g) En algunas viviendas, se constató que la contratista sólo colocó los puntos
eléctricos (cajetines) y al momento de los beneficiarios tratar de introducir el
cableado la tubería se encontraba obstruida y fueron colocados los cables por la
parte externa de las paredes, según lo manifestado por los beneficiarios.
2.- De la entrevista realizada a los diez beneficiarios de sustitución de rancho por
vivienda, manifestaron inconformidad en la ejecución de las viviendas, por el mal
acabado y falta de culminación de las mismas. De igual manera manifestaron que
cuando el Consejo comunal entregó el anticipo a la contratista, por la cantidad de
trescientos diez mil bolívares (Bs. 310.000,00) se iniciaron los trabajos (vaciado de
losas e instalación de estructura metálicas), luego la contratista se ausentó de la
obra por un tiempo y al regresar se reunió con los voceros del consejo comunal,
donde decidieron otorgarle mas recursos para continuar con la ejecución de la
misma, por la cantidad de ciento ochenta mil bolívares (Bs. 180.000,00); sin
embargo la empresa contratista no continuó con la ejecución de la obra, sin dar
respuesta alguna a los miembros del consejo comunal.
Igualmente señalaron que el consejo comunal contrató con esta empresa porque
había sido recomendada por la Jefa de la Sala Situacional de la Alcaldía del
municipio Cruz Paredes.
3.- De la inspección realizada al mejoramiento de las 15 viviendas, los
beneficiados manifestaron que todos recibieron la cantidad de veintiún mil
bolívares sin céntimos (Bs. 21.000,00), para el mejoramiento de la vivienda; así
mismo manifestaron total conformidad con la entrega de dichos recursos, debido a
que pudieron realizar mejoramientos en sus viviendas.
4.- El Consejo Comunal El Charal 635, rindió cuenta del proyecto “Transformación
Integral del Habitat SUVI (10 sustituciones y 15 mejoramientos)”, ante
FUNDACOMUNAL Coordinación Barinas, tal como se evidencia en la solvencia de
rendición de cuenta según código Nº FCB-REND-2013-331 de fecha 25-01-2013.
Una vez revisada la rendición de cuenta se constató lo siguiente:
15
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
4.1.- Para el mejoramiento de las viviendas, rindió la cantidad de trescientos
quince mil bolívares (Bs. 315.000,00), que equivalen al 100%. En cuanto, a la
construcción de viviendas, rindieron la cantidad de seiscientos ochenta y siete mil
cuatrocientos cuarenta y dos mil bolívares con treinta céntimos (Bs. 687.442,30), en
facturas y anticipo a la contratista.
4.2.- De los soportes evaluados que respaldan la rendición, se determinó que
estos totalizaron la cantidad de un millón dos mil cuatrocientos cuarenta y dos
bolívares con treinta céntimos (Bs. 1.002.442,30), y según la solvencia emitida por
Fundacomunal se refleja que rindieron la cantidad de un millón nueve mil
ochocientos bolívares sin céntimos (Bs. 1.009.800,0).
4.3.- No se observó los soportes que evidencien la recepción de los recursos de
dicho proyecto.
4.4.- Asimismo se observó denuncia por parte de la vocera principal de la Unidad
Administrativa y Financiera del Consejo Comunal, ante la Fiscalía Superior del
Ministerio Público del estado Barinas de fecha 11-11-2010, por incumplimiento de la
empresa contratista.
4.5.- Asimismo se refleja informe técnico elaborado por un funcionario de
Fundacomunal de fecha octubre 2012.
Recomendaciones
“De la auditoría practicada al Consejo Comunal “La Palma”:
- El Colectivo de Coordinación Comunitaria del Consejo Comunal “La Palma”,
deberá coordinar la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Comunitario de
Desarrollo Integral articulado con los planes de desarrollo municipal y estadal, de
conformidad con las líneas generales del Plan de la Patria de Desarrollo Económico
Social de la Nación 2013-2019, así mismo, éste deberá ser aprobado en Asamblea
de Ciudadanos y Ciudadanas con el fin contribuir a la transformación integral de la
comunidad.
- Los Voceros y Voceras del Consejo Comunal “La Palma”, deberán seleccionar en
16
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas o mediante acuerdos de la comunidad
organizada, los miembros que formarán parte de la Comisión Comunal de
Contrataciones, la cual estará conformada por un número impar de al menos tres
miembros principales y un Secretario con sus respectivos suplentes, cuya duración
será determinada por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas o por la
Comunidad Organizada y hasta por un lapso de dos (2) años; el secretario tendrá
derecho a voz, mas no a voto y las decisiones y recomendaciones de la Comisión,
serán validadas por la Asamblea o por la Comunidad Organizada; con el fin de ser
garantes de la vigilancia, control y transparencia en los procesos de adquisiciones
de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras que se realicen.
- Todos los procesos relacionados con la selección de contratistas para adquisición
de bienes, materiales, contratación de servicios y ejecución de obras, se realizarán
a través de la Comisión Comunal de Contrataciones, la cual aplicará la modalidad
de selección de contratistas definida como Consulta de Precios, adecuándose a los
limites cuantitativos de la Ley de Contrataciones Públicas Vigente; en el caso de que
corresponda aplicar Concurso Abierto o Cerrado por superar los limites cuantitativos
establecidos en la Ley de Contrataciones públicas, la Comisión de contrataciones
podrá solicitar oportunamente por escrito el apoyo y acompañamiento gratuito del
Servicio Nacional de Contrataciones.
- Al momento de otorgar anticipos, los voceros de la Unidad Administrativa y
Financiera Comunitaria, procederán con el pago, previa consignación de la garantía
por parte del contratista del 100% del monto de anticipo, si el contratista no la
consigna en el lapso establecido, se podrá dar inicio a la ejecución del contrato sin
otorgar el anticipo, hasta que el contratista la consigne, con la finalidad de
salvaguardar los recursos destinados a la ejecución de los proyectos comunitarios.
- Los voceros y voceras integrantes de la Unidad Administrativa y Financiera
Comunitaria, deben realizar la Declaración Jurada de Patrimonio ante la Contraloría
General de la República, dentro de los treinta (30) días siguientes al ingreso y cese
en el ejercicio de sus funciones, a través de la pagina web www.cgr.gob.ve. Y
deberán presentar el comprobante de dicha declaración ante los voceros y voceras
de la Unidad de Contraloría Social.
17
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
- La Unidad de Contraloría Social debe presentar ante el Ministerio del Poder
Popular con competencia en participación ciudadana, representada por la Taquilla
Única del Registro del Poder Popular, los certificados de las Declaraciones Juradas
de Patrimonio de los miembros de la Unidad Administrativa y Financiera
Comunitaria.
- Los miembros de la Unidad de Contraloría Social deberán realizar seguimiento,
vigilancia, supervisión y control de la ejecución de todos los planes, proyectos
comunitarios y socioproductivos, organizaciones socioproductivas, fases del ciclo
comunal y gasto anual generado con los fondos y los recursos financieros y no
financieros asignados por órganos y entes del Poder Público o instituciones
privadas, con la finalidad de promover y desarrollar la cultura del control social como
mecanismo de acción en la vigilancia, supervisión, seguimiento y control de los
asuntos públicos, comunitario y privado que incidan el bien común, así mismo
deberán dejar constancia a través de actas, informes y memorias fotográficas
avalados por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas.
- Los Voceros y Voceras de la Unidad de Contraloría Social deben rendir cuenta
pública anual de sus actuaciones a la comunidad, para que de esta manera tengan
conocimiento sobre los trabajos realizados, las actividades, recursos y
administración de los fondos llevados por el consejo comunal, dejando todo esto
plasmado en Actas de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Impacto de Control
La Contraloría del estado Barinas, en su gestión de control ha realizado
acciones de fortalecimiento de las instituciones públicas, así como los funcionarios
y particulares con actividades de asesoramiento, mesas de trabajo, jornadas de
capacitación, implantación de sistemas informáticos, entre otros, logrando en el
mes de abril lo siguiente:
1. En las instituciones públicas: el asesoramiento brindado a la empresa
socialista Bus Barinas S.A., dependencias judiciales y direcciones de la
administración regional y Academia de Ciencias Agrícolas, fortalece la operatividad
en estas instituciones en materia de planificación, control interno, contrataciones
18
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
públicas, atención al ciudadano, entre otros temas tratados; logrando así
enfocarse en el aprovechamiento de los recursos y el cumplimiento de la
normativa legal vigente que regula estos aspectos, del mismo modo, se ha
contribuido en el fomento de la cultura anticorrupción en los espacios
institucionales.
2. En las escuelas: a través de las mesas de trabajo con los contralores y
auditores escolares, la CEB introduce elementos de control en los niños, niñas y
adolescentes que se encuentran en etapa de formación y que a su vez, va
sumando defensores de la gestión de calidad en las instituciones educativas.
3. En los Consejos Comunales y Consejo Federel de Gobierno: con la jornada
de capacitación a los consejos comunales previo otorgamiento de recursos; la
Contraloría del estado Barinas por primera vez logra establecer la sincronía de
capacitación de los consejos comunales antes de recibir los recursos por parte del
Consejo Federal de Gobierno para la ejecución de proyecto, con esta actividad, se
ha logrado dar un paso gigantesco en materia de control que seguramente se
traducirá en la eficiencia y eficacia de gestión de los consejos comunales.
4. En materia de colaboración con otras instituciones públicas: esta
Contraloría estadal prestó colaboración al Teleférico de Mérida, así como a la
Contraloría de ese estado, en cederle el Sistema de Caja de Ahorro (BOX)
desarrollado por la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión; de esta
manera, se contribuyó en la optimización de los procesos relacionados con la caja
de ahorro, llevando su simplificación a la efectividad.
19
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
ACTUACIONES DE CONTROL
20
CAPÍTULO III
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento.
A.- Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
Cuadro Nº 1. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la
Administración Central y Otro Poder del Plan Operativo Anual (POA 2015).
Actuaciones Fiscales POA 2015 Actividades realizadas durante el mes de Abril
Ítem Concepto Cant. Concepto Cantidad
1
Dirección de Control dela Administración
Central y Otro Poder(DCACOP)
7
En fase de planificación 1
En fase de ejecución 1
En fase de presentación de resultados 4
Informes preliminares comunicados 0
Informes definitivos comunicados 0
Expedientes remitidos a la CGR 1
Auditorías eliminadas 0
TOTAL TRABAJADOS…………………………………………………………………. 7
Fuente: Direcciones de Control.
1.1. Estatus de las actuaciones fiscales.
Cuadro Nº 2 Una (01) Actuación Fiscal en fase de Planificación
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Memorando deDesignación
Estatus
1 AO-03-04-2015 Auditoría Operativa alConsejo Comunal "Mijagua
I", relacionada con elproyecto "Construcción deCloacas y Acueducto en elcallejón la Unión con Calle
Bolívar, Mijagua I, ParroquiaCorazón de Jesús,
Municipio Barinas, estadoBarinas", financiado por elDespacho del Gobernador,
2014
DCACOP-2015-014DCACOP-2015-015DCACOP-2015-016de fecha 12-03-15
En espera deiniciar la
ejecución, elauditor fue
reasignado a laauditoría de la
policía,solicitada por la
CGR.
21
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Memorando deDesignación
Estatus
tendente a evaluar losprocedimientos establecidos
para la selección,contratación, ejecución
física y financiera, control,rendición de cuenta, asícomo los mecanismos
implementados para medirel impacto en la comunidad
del proyecto evaluado
Fuente: Direcciones de Control.
Cuadro Nº 3. Un (01) Actuación Fiscal en fase de ejecución.
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 AE-03-01-2015
Auditoría Especial a laCaja de Ahorro y
Previsión Social delPersonal Administrativode la Gobernación del
estado Barinas,tendente a realizar
Experticia Contable enla causa
06-DDC-F1-01711-2012 (06-F13-0035-11) aefectos de determinarcuantitativamente si
hay afectacióneconómica en la Caja
de Ahorro del PersonalAdministrativo de la
Gobernación del estadoBarinas,
2007-2010
DCACOP-2015-017DCACOP-2015-018DCACOP-2015-019de fecha 23-03-2015
Credencialcomunicada
según oficio NºDC-DCACOP-20
15-0634 enfecha 23-04-15
recibida en fecha24-04-15.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
22
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 4. Cuatro (04) Actuaciones fiscales en fase de presentación de
resultados.
Ítem Código de laActuación
Actuaciones FiscalesEjercicio
EconómicoFinanciero
OficiosCredenciales
Estatus
1 AO-03-01-2015
Auditoría Operativa alConsejo Comunal “Los
Palmeritos”Relacionada con el
proyecto “Mejoramientode tanques de
almacenamiento deagua potable en el
sector los Palmeritos,parroquia ManuelPalacio Fajardo,
municipio Barinas,estado Barinas,financiado por el
despacho delGobernador
2014DCACOP-2015-0297DCACOP-2015-0298de fecha 24-02-2015
Informe Preliminarrevisado por el
equipo de auditoríay cargado al
SACEB en fecha19-03-2015.
Esperando por lascorrecciones delauditor, quien se
encuentra devacaciones y antes
estuvo asignadoen la auditoría de
la CGR y delmunicipioArismendi.
2 AO-03-02-2015
Auditoría Operativa alConsejo Comunal “12
de Marzo Etapa II”Relacionada con el
proyecto “Construcciónde Estación de Bombeode Aguas Servidas enel Sector “12 de Marzo
de la PoblaciónBarrancas, ParroquiaBarrancas, municipioCruz Paredes, estado
Barinas, financiado porel despacho del
Gobernador
2014DCACOP-2015-0295DCACOP-2015-0296de fecha 24-02-2015
RealizandoCorrecciones al
informe preliminar,las cuales fueronsugeridas por elCoordinador, con
un avance del 40%
3 AO-03-03-2015
Auditoría Operativa alConsejo comunal
“Maporita II,Relacionada con el
proyecto “ElectrificaciónSector La Maporita ,Parroquia Barrancas,
municipio CruzParedes, estado
Barinas, financiado porel Despacho del
Gobernador
2014
DCACOP-2015-0305DCACOP-2015-0306
de fecha25-02-2015.
Revisión delInforme Preliminarpor el Coordinador
60%
23
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem Código de laActuación
Actuaciones FiscalesEjercicio
EconómicoFinanciero
OficiosCredenciales
Estatus
4 AO-03-05-2015
Auditoría Operativa a laDirección General delCuerpo de Policía del
estado Barinas,tendente a evaluar los
procesosadministrativos,presupuestarios,
financieros y técnicosrelacionados con laadministración depersonal de los
funcionarios policiales;adquisición, registro,control y estado de
conservación de bienesmuebles (vehículos,
motos, esposas, armas,chalecos, equipos
antimotín, entre otros),gastos efectuados por
dichos conceptosdurante el año 2014,
así como la percepciónque tienen las
comunidades sobre elservicio de policía
prestado en surespectivas
jurisdicciones
2014
DC-DCACOP-2015-0471 y
DC-DCACOP-2015-0469 de fecha
25-03-15
Informe del auditorcargado al SACEB
en fecha29-04-2015, el cual
fue discutido;esperando las
correcciones porparte de losauditores.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
Cuadro Nº 5. Un (01) Expediente remitido a la CGR
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 AC-03-01-2015 Auditoría de Cumplimientoautorizada por la
Contraloría General de laRepública, practicada a laContraloría del municipio
Antonio José de Sucre delestado Barinas, tendente
a evaluar la legalidad,exactitud y sinceridad de
los procedimientosadministrativos,presupuestarios,
2011, 2012y 2013
DCACOP-2015-0237de fecha 09-02-2015
Expedientecertificado
remitido a laCGR, según
oficio NºDC-DCACOP-20
15-0653 defecha
29-04-2015
24
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
financieros, así como lasÁreas de organización yfuncionamiento, personal(fijo y contratado), plan
operativo y adquisición debienes o servicios.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada
Cuadro Nº 6. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada del Plan Operativo Anual (POA 2015).
Actuaciones Fiscales POA 2015 Actividades realizadas durante el mes de Abril
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.
1Dirección de Control de la
Administración Descentralizada(DCAD)
9
En fase de planificación 2
En fase de ejecución 2
En fase de presentación de resultados 3
Informes preliminares comunicados 0
Informes definitivos comunicados 1
Expedientes remitidos al Área Legal 0
Eliminada 1
TOTAL TRABAJADOS……………………………………………………………………..................... 9
Fuente: Control de la Administración Descentralizada
25
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
1.2. Estatus de las actuaciones fiscales.
Cuadro Nº 7. Dos (02) Actuaciones Fiscales en fase de planificación.
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Memorando deAsignación
Estatus
1 S-04-07-2015 Instituto Autónomode la Cultura delestado Barinas
(IACEB)
01-07-2014hasta
30-12-2014
DCAD-2015-035,036 y 037 de
fecha 13-04-2015
Programa de trabajocargado al SACEB,
revisado por laCoordinadora y
abogada en fecha29-04-2015,
pendiente por revisiónde la Directora.
2 AO-04-03-2015
Gobernación delestado Barinas,
con recursosotorgados por el
CFG
01-01-2014 al31-12-2014
DCAD-2015-041,042, 043, 044,045, 046, 047,048 y 049 de
fecha 30-04-2015
Elaboración deprograma de trabajo
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
Cuadro Nº 8. Dos (02) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Memorando deAsignación
Estatus
1 AC-04-01-2015 Fundación para laSalud del estado
Barinas (FUNSALUD)
30-12-2014 DC-DCAD-2015-0478 y 0479 de
fecha27-03-2015
En fase deejecución con unavance de 10%.
2 S-04-06-2015
Instituto Autónomo dela Vivienda y
Equipamiento deBarrios (IAVEB)
01-11-2014hasta
31-03-2015
DC-DCAD-2015-0647 y 0648 de
fecha29-05-2015
Se inicio la fase deejecución el
30-04-2015, y elauditor estará
disfrutandovacaciones a partirdel 04-05-2015, y
reinicia la ejecuciónel 08-06-2015. .
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
26
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 9. Tres (03) Actuaciones Fiscales en fase de presentación de resultados
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Memorando deAsignación
Estatus
1 S-04-02-2015
Instituto Autónomo dela Vivienda y
Equipamiento deBarrios (IAVEB)
01-11-2014hasta
30-12-2014
DC-DCAD-2015-0191 y 0192
de fecha03-02-2015
Informe Definitivocorregido por el
auditor, en atencióna las sugerencias
realizadas por partedel equipo de
auditoría, pendientepor revisión.
2 S-04-03-2015 DistribuidoraSocialista de Barinas
(DISBASA)
01-11-2014hasta
15-01-2015
DC-DCAD-2015-0204 y 0205
de fecha04-02-2015
Informe definitivo encorrecciones
sugeridas por elequipo de auditoría,con un avance del
90%.
3 S-04-05-2015
Instituto Regional delDeporte del estadoBarinas (IRDEB)
10-10-2014hasta
27-02-2015
DC-DCAD-2015-0378 y 0379
de fecha06-03-2015
Informe del Auditor,cargado al SACEB
en fecha22-04-2015,
pendiente porrevisión por parte
del equipo deauditoría.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
Cuadro Nº 10. Un (01) informe definitivo comunicado
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
FiscalesEjercicio Económico
FinancieroMemorando Designación
Estatus
1 IF-04-01-2015
Consejo ComunalEl Charal 635,
“TransformaciónIntegral de Havitat
SUVI(10 Sustituciones y15 Mejoramiento)
2019-2010
DC-DCAD-2015-0457 y de
fecha24-03-2015
Comunicado a laCGR según oficio NºDC-DCAD-2015-055
8 de fecha13-04-2015
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
27
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 11. Una (01) actuación fiscal eliminada.
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Memorando Designación
Estatus
1 AO-04-02-2015
Proyectos financiadospor la CFG para ser
ejecutado por laGobernación del estado
Barinas
2014DC-DCAD-2015-0464
y 0465 de fecha25-03-2015
Según actade fecha08-04-2015.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
1.3 Estatus de las Actuaciones Fiscales pendientes de las Direcciones de
Control del Plan Operativo Anual (POA) 2014
A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)
Cuadro Nº 12. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan Operativo
Anual (POA 2014).
Actuaciones Fiscales POA 2014 Actividades realizadas durante el mes de Abril
Ítem Concepto Cant. Concepto Can
1Dirección de Control de la
Administración Central y OtroPoder (DCACOP)
16
En fase de planificación 0
En fase de ejecución 2
En fase de presentación de resultados 13
Informes preliminares comunicados 0
Informes definitivos comunicados 1
Expedientes remitidos al área legal 0
Auditorías eliminadas 0
TOTAL TRABAJADOS…………………………………………………………………………………. 16
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
28
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
1.4 Estatus de las actuaciones fiscales.
Cuadro Nº 13 Dos (02) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 EC-03-07-2014
Secretaría deAdministración
Finanzas y Haciendade la Gobernación del
estado Barinas,tendente a comprobar
la legalidad,sinceridad, exactitud
y adecuada utilizaciónde los recursos
asignados, así comoel grado de
cumplimiento de lagestión
2013
DCACOP- 2014-01527,DCACOP- 2014-01528 yDCACOP- 2014-01529
de fecha 21-08-14
Redacción delinforme del
auditor 86% (Laauditora fue
asignada a laAuditoría de la
policía,solicitada por la
CGR)
2 S-03-02-2014
Secretaría deRecursos Humanos
de la Gobernación delestado Barinas,
tendente a evaluar elcumplimiento de lasrecomendacionesrealizadas en el
Informe Definitivo NoAO-03-25-2013, enatención al Plan de
Acciones Correctivaspresentado ante este
Órgano de ControlFiscal
2014DCACOP- 2014-03362 yDCACOP- 2014-03363
de fecha 12-12-14
Redacción delinforme del
auditor 80 % (Elauditor fue
asignado a laAuditoría de la
policía,solicitada por la
CGR)
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
Cuadro Nº 14. Trece (13) Actuaciones fiscales en fase de presentación de
resultados.
Ítems Código de laActuación
ActuacionesFiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 OAC-023-2014/AO-
O-03-02-2014
Auditoría operativade obras practicadaa la Secretaría de
2009-2013 DCACOP- 2014-00861 yDCACOP- 2014-00862 de
29
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítems Código de laActuación
ActuacionesFiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
infraestructura yOrdenamiento
Territorial (SIOT) dela Gobernación del
estado Barinas
fecha 09-05-14
Informe delauditor
redactado, enespera de
copiascertificadas.
La SIOTsolicitó
prórroga de 10días hábiles.
2 AO-03-05-2014
Auditoría Operativapracticada a laSecretaría de
Administración,Finanzas y
Hacienda de laGobernación delestado Barinas
2013
DC-DCACOP-2014-00932y
DC-DCACOP-2014-00933de fecha
23-05-2014.
Informe delAuditor
discutido porel equipo de
trabajo.
Pendienterealizar
correcciones
3 AO-03-17-2014
Auditoría Operativaal Consejo Comunal
"El Piñonal",relacionada con el
proyecto"Electrificación en
Alta y Baja Tensiónen el Sector El
Piñonal, ParroquiaSan Antonio,
MunicipioArismendi, estado
Barinas", financiadopor el Despacho del
Gobernador.
2013-2014DC-DCACOP-2014-01913
de fecha 07-10-14
InformeDefinitivo en
espera de sercomunicado.
4 EC-03-01-2014 Examen de laCuenta a la
Secretaría deAdministración,
Finanzas yHacienda de la
Gobernación delestado Barinas,
tendente acomprobar la
legalidad,sinceridad, exactitud
y adecuadautilización de los
2011 DC-DCACOP-2014-01446DC-DCACOP-201401449
yDC-DCACOP-201401450
de fecha 08-08-2014
InformePreliminar
corregido porel auditor pararevisado por la
Contralora
30
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítems Código de laActuación
ActuacionesFiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
recursos asignados,así como el grado
de cumplimiento dela gestión.
5 EC-03-02-2014
Examen de laCuenta al Consejo
Legislativo Regionaldel estado Barinas,
tendente acomprobar la
legalidad,sinceridad, exactitud
y adecuadautilización de los
recursos asignados,así como el grado
de cumplimiento dela gestión.
2011DC-DCACOP-2014-01452
de fecha 08-08-2014
Informepreliminar
aprobado porla contralora
en fecha29-04-2015
6 EC-03-03-2014
Examen de laCuenta a la
ProcuraduríaGeneral del estadoBarinas, tendente a
comprobar lalegalidad,
sinceridad, exactitudy adecuada
utilización de losrecursos asignados,así como el grado
de cumplimiento dela gestión.
2011DC-DCACOP-2014-01545
yDC-DCACOP-2014-01546
de fecha 22-08-2014
Informepreliminar
revisado por laContralora yse encuentra
encorrecciones.
La auditora fuereasignada a
la auditoría dela policía,
solicitada porla CGR.
7 EC-03-04-2014
Examen de lacuenta a la
ProcuraduríaGeneral del estadoBarinas, tendente a
comprobar lalegalidad,
sinceridad,exactitud, y
adecuada utilizaciónde los recursosasignados, así
como el grado decumplimiento de la
gestión.
2012
DC-DCACOP-2014-01548y
DC-DCACOP-2014-01547de fecha 22-08-2014
Informepreliminar
revisado por laContralora yse encuentra
encorrecciones.
31
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítems Código de laActuación
ActuacionesFiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
8 EC-03-05-2014
Examen de laCuenta a la
ProcuraduríaGeneral del estadoBarinas, tendente a
comprobar lalegalidad,
sinceridad,exactitud, y
adecuada utilizaciónde los recursosasignados, así
como el grado decumplimiento de la
gestión
2013
DC-DCACOP-2014-01549y
DC-DCACOP-2014-01550de fecha 22-08-2014
Informepreliminar
revisado por laContralora yse encuentra
encorrecciones.
9 EC-03-06-2014
Secretaría deAdministración
Finanzas yHacienda de la
Gobernación delestado Barinas,
tendente acomprobar la
legalidad,sinceridad, exactitud
y adecuadautilización de los
recursos asignados,así como el grado
de cumplimiento dela gestión
2012
DCACOP- 2014-01524,DCACOP- 2014-01525 y
DCACOP- 2014-01526 defecha 21-08-14
Informe delAuditor
revisado por elequipo de
auditoría. Seencuentranrealizando
correccionessugeridas.
10 EC-03-08-2014
Examen de laCuenta al Consejo
Legislativo Regionaldel estado Barinas,
tendente acomprobar la
legalidad,sinceridad, exactitud
y adecuadautilización de los
recursos asignados,así como el grado
de cumplimiento dela gestión.
2013DCACOP- 2014-01706 YDCACOP- 2014-01707 de
fecha 11-09-14
Informe delAuditor en
espera paraser revisadopor el equipode auditoría.
El Auditor seencuentra devacaciones
32
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítems Código de laActuación
ActuacionesFiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
11 EC-03-09-2014
Examen de laCuenta al Consejo
Legislativo Regionaldel estado Barinas,
tendente acomprobar la
legalidad,sinceridad, exactitud
y adecuadautilización de los
recursos asignados,así como el grado
de cumplimiento dela gestión.
2012DCACOP- 2014-01814 y
DCACOP- 2014-01815 defecha 02-10-14
InformePreliminar
corregido porel auditor,cargado alSACEB en
fecha30-04-2015.
12 S-03-04-2014
Auditoría deSeguimiento a la
ProcuraduríaGeneral del estadoBarinas, tendente a
evaluar elcumplimiento de lasrecomendacionesrealizadas en el
Informe Definitivo NºAO-03-27-2013, enatención al Plan de
AccionesCorrectivas
presentado anteeste Órgano deControl Fiscal
2014DCACOP-2014-03360 y
DCACOP-2014-03361 defecha 12-12-2014
Culminaciónde Papeles deTrabajo paraser remitidosal área legal.El auditor fueasignado a laauditoría de la
policía,signada por la
CGR.
13 S-03-05-2014 Fondo en Anticipode la Secretaria de
Administración,Finanzas yHacienda
perteneciente a la"Residencia deGobernadores",
tendente a evaluarel cumplimiento de
lasrecomendacionesrealizadas en el
Informe DefinitivoNo AO-03-32-2013,en atención al Plan
de Acciones
2014 DCACOP- 2014-03364 yDCACOP- 2014-03365 de
fecha 12-12-14 Informepreliminar
aprobado porla Contralora,pendiente porcomunicar. El
auditor fueasignado a laauditoría de la
policía,signada por la
CGR.
33
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítems Código de laActuación
ActuacionesFiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
Correctivaspresentado anteeste Órgano deControl Fiscal
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
Cuadro Nº 15 Un (01) Informe Definitivo Comunicado
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconom.
Financiero
OficiosCredenciales
Estatus
1 AO-03-13-2014
Auditoría operativapracticada al ConsejoComunal “La Palma”,
relacionada con elproyecto “Taller de costura
y confección La Palma,sector La Palma, Ciudad
Varyna, parroquia AltoBarinas, municipio
Barinas, estado Barinas”,financiado por el
Despacho delGobernador.
2013 DC-DCACOP-2014-01416 y 01415 defecha 07-08-2014
Informe Definitivocomunicado según
oficio NºDC-DCACOP-2015-
0480 yDC-DCACOP-2015-
0481 de fecha27-03-15 recibido el
09-04-15
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
Cuadro Nº 16. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual (POA) 2014.
Actuaciones Fiscales POA 2014 Actividades realizadas durante el mes de Abril
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.
1 Dirección de Control de laAdministración
Descentralizada (DCAD)
4 En fase de planificación 0
En fase de ejecución 0
En fase de presentación de resultados 4
34
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Actuaciones Fiscales POA 2014 Actividades realizadas durante el mes de Abril
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.
Informes preliminares comunicados 0
Informes definitivos comunicados 0
Expedientes remitidos al Área Legal 0
TOTAL TRABAJADOS 4
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
1.5 Estatus de las actuaciones fiscales
Cuadro Nº 17. Cuatro (04) actuaciones fiscales en fase de presentación de
resultados.
Ítems Código de laActuación
ActuacionesFiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 AO-04-09-2014
InstitutoRegional delDeporte del
estado Barinas(IRDEB)
2013
DC-DCAD-2014-01342y 01343 de fecha
25-07-2014, yDC-DCAD-2014-01906de fecha 06-10-2014
Informepreliminar en
discusión por elequipo de
auditoría con unavance del 5%.
2 AO-04-12-2014Consejo
Comunal “LasColinas”
2013 y I Semestredel 2014
DC-DCAD-2014-01194y 01195 de fecha
26-06-2014
Informedefinitivo porcomunicar al
consejocomunal.
3 AO-04-17-2014Consejo
Comunal “SanPablo Vivero II”
2013DC-DCAD-2014-01769
y 01770 de fecha23-09-2014
Informedefinitivo porcomunicar al
consejocomunal.
4 AC-04-02-2014Contraloría
Municipal deArismendi
2012 - 2013DC-DCAD-2014-02046de fecha 21-10-2014
Informepreliminar porcomunicar a la
ContraloríaMunicipal
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
35
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
1.6 Estatus de las Actuaciones Fiscales pendientes de las Direcciones de
Control del Plan Operativo Anual (POA) 2013
A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)
Cuadro Nº 18. Relación de actuaciones pendientes por la Dirección de Control de la
Administración Central y Otro Poder (DCACOP) 2013
Actuaciones Fiscales POA 2013 Actividades pendientes
Ítem Concepto Cant. Concepto Cantidad
1Dirección de Control de la
Administración Central y otroPode(DCACOP)
2
En fase de planificación 0
En fase de ejecución 0
En fase de presentación de resultados 2
Informes preliminares comunicados 0
Informes definitivos comunicados 0
Expedientes remitidos al Área Legal 0
TOTAL 2
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Cuadro Nº 19. Dos (02) Actuaciones fiscales en fase de resultado
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 OAC-018-2012/IF-03-34-2013
Inspección yFiscalización a la obra:
“Reparaciones y mejorasen la U.E. Prof. PedroFrancisco Marcuñez,
parroquia Ramón IgnacioMéndez, municipio
Barinas”.
2012
DC-DCACOP-2013-02156y 02157 de fecha
03-12-2013DC-DCACOP-2014-00805
y 00806 de fecha29-04-2014
Informe Preliminarcomunicado según
oficio NºDC-DCACOP-2015-
0635 de fecha24-04-15 recibido el
27-04-15
36
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
2 AC-03-33-2013
Auditoría deCumplimiento practicada
en la Secretaría deInfraestructura y
Ordenamiento Territorial(SIOT) de la Gobernación
del estado Barinas.2009 al 2012
DC-DCACOP-2013-0721,0722 y 0723 de fecha
02-10-2013
Informe Preliminarcomunicado según
oficioNº
DC-DCACOP-2014-0539 de fecha
09-04-15 recibido el09-04-15.
Redacción delInforme Definitivo
60%
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
Cuadro Nº 20. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual (POA) 2013.
Actuaciones Fiscales POA 2013 Actividades realizadas durante el mes de Abril
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.
1Dirección de Control de la
AdministraciónDescentralizada (DCAD)
1
En fase de planificación 0
En fase de ejecución 0
En fase de presentación de resultados 1
Informes preliminares comunicados 0
Informes definitivos comunicados 0
Expedientes remitidos al Área Legal 0
TOTAL…………………………… 1
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
37
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 21. Una (01) Actuación fiscal en presentación de resultados
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1OAC-011/
AO-04-26-2013
AuditoríaOperativa
practicada a laFundación para laSalud del estado
Barinas(FUNSALUD).
2012DC-DCAD-2013-01285
y 01286 de fecha25-07-2013
Informe preliminarcorregido por la
auditora, deacuerdo a las
sugerencias dadaspor la Contralora,con un avance de85% (por esperade soportes paracalcular posible
daño patrimonial).
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
2. Actuaciones Selectivas.
2.1 Actuaciones realizadas en los órganos del Poder Público Estadal de las
Direcciones de Control. (POA 2014)
Cuadro Nº 22. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada (DCACOP)
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
Organismo/ ConsejoComunal
Tipo deAct.
MemorandoDesignación/
OficiosCredenciales
Estatus
1 OAC-023-2013/AO-O-03-02-2014
Relacionada con lasobras contratadas yejecutadas en los
ejercicioseconómicosfinancieros2009-2013
SIOT
AuditoríaOperativade Obra
DC-DCACOP-2014-00861 y
00862 defecha
09-05-2014
Informe delauditor
redactado, enespera de
copiascertificadas. LaSIOT solicitó
prórroga de 10días hábiles.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
38
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
2.2 Actuaciones realizadas en los entes del Poder Público Estadal de las
Direcciones de Control (POA 2013)
Cuadro Nº 23. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada. (DCAD)
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
FiscalesTipo de
Actuación Oficios
CredencialesESTATUS
1 OAC-011/AO-04-26-2013
Fundación para laSalud del estado
Barinas
Auditoríaoperativa
DC-DCAD-2013-01285 y 01286 defecha 25-07-2013
Informe preliminarcorregido de acuerdo alas sugerencias dadas
por la Contralora, con unavance de 85% por
espera de soportes paracalcular posible daño
patrimonial.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
2.3 Actuaciones realizadas a particulares
Estas direcciones no realizaron actuaciones a particulares.
2.4 Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.
2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República.
A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)
Cuadro Nº 24. Dos (02) Actuaciones fiscales solicitadas por la Contraloría Generalde la República (POA 2015).
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
Organismo/Consejo
Comunal
Tipo deActuación
MemorandoDesignación/
OficiosCredenciales
Estatus
1 AC-03-01-2015
Evaluación de lalegalidad, exactitud y
sinceridad de losprocedimientosadministrativos,presupuestarios,
financieros, así como lasÁreas de organización y
funcionamiento,personal (fijo y
contratado), planoperativo y adquisiciónde bienes o servicios.
Contraloríadel municipioAntonio Joséde Sucre del
estadoBarinas
Auditoría deCumplimiento
DCACOP-2015-010
DCACOP-2015-011
DCACOP-2015-012
DCACOP-2015-013
Expedientecertificado
remitido a laCGR, según
oficio NºDC-DCACOP-2015-0653 de
fecha29-04-2015
39
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
Organismo/Consejo
Comunal
Tipo deActuación
MemorandoDesignación/
OficiosCredenciales
Estatus
2 AO-03-05-2015
Evaluar los procesosadministrativos,presupuestarios,
financieros y técnicosrelacionados con laadministración depersonal de los
funcionariospoliciales;
adquisición, registro,control y estado de
conservación debienes
muebles(vehículos,motos, esposas,armas, chalecos,
equipos antimotín,entre otros), gastos
efectuados por dichosconceptos durante el
año 2014, así como lapercepción que tienen
las comunidadessobre el servicio de
policía prestado en surespectivas
jurisdicciones
DirecciónGeneral delCuerpo dePolicía del
estadoBarinas,
2014
DCACOP-2015-020DCACOP-2015-021DCACOP-2015-022DCACOP-2015-023DCACOP-2015-024DCACOP-2015-025DCACOP-2015-026DCACOP-2015-027DCACOP-2015-028DCACOP-2015-029de fecha 25-03-15
yDCACOP-2015-030de fecha 26-03-15
Informe delauditor
cargado alSACEB en
fecha29-04-2015, el
cual fuediscutido;
esperando lascorreccionespor parte de
los auditores.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
Cuadro Nº 25. Una (01) Actuación solicitada por la Contraloría General de la
República (POA 2014)
Ítem Código de laActuación
ActuacionesFiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
MemorandoDesignación/ Oficios
Credenciales
Estatus
1 AC-04-02-2014 ContraloríaMunicipal de
Arismendi
2012 - 2013 DC-DCAD-2014-02046de fecha 21-10-2014
Informe preliminarpor comunicar a la
Contraloria Municipal
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
40
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 26. Dos (02) Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la
República (POA-2015)
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
OficiosCredenciales
Estatus
1 IF-04-01-2015
Consejo Comunal ElCharal 635,
“TransformaciónIntegral de Havitat
SUVI(10 Sustituciones y 15
Mejoramiento)
2009-2010 DC-DCAD-2015-0457 y de fecha
24-03-2015
Informe Definitivocomunicado a la
CGR según oficioNº
DC-DCAD-2015-0558 de fecha13-04-2015.
2 AO-04-03-2015
Proyectos financiadospor la CFG para ser
ejecutado por laGobernación delestado Barinas
01-01-2014al
31-12-2014
DCAD-2015-041,042, 043, 044,045, 046, 047,048 y 049 de
fecha 30-04-2015
Elaboración deprograma de
trabajo
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
2.4.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes
del Sistema Nacional de Control Fiscal.
- Direcciones de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)
y Descentralizada (DCAD).
Estas direcciones no tuvieron actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas
con otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal en este mes.
2.4.3 Otras actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control
Fiscal.
Estas direcciones no tuvieron otras actuaciones relacionadas con el Sistema
Nacional de Control Fiscal.
41
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS
CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
42
CAPÍTULO IV
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.
1.1 Asesorías, asistencia técnica y jurídica.
Cuadro Nº 27. Solicitudes de asesorías, asistencia técnica y jurídica (Internas).
Ítem Nº Oficio /Fecha Solicitante Asunto Estatus
1
Constancia Médica defecha 03 de abril de2015, debidamente
suscrita por el médicoJosé de Jesús Ruíz
Monzón. MPPS 60.908.
NairimMontilla
Amerita permiso por15 días para el
cuidado inmediatode su hijo AxelFernando Roa
Montilla.
Se le dió respuestamediante Oficio N°
DC-DSJ-2015-0538 defecha 09 de abril de 2015.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.
1.2. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes
sujetos a Control.
No se realizó actividad en el mes de Abril.
1.3. Otras actividades de apoyo a la gestión de control.
- Mesa de trabajo con funcionarios de Empresa Socialista “Bus Barinas, S.A.”
En el mes de Abril, se realizó mesa de trabajo con funcionarios de la Empresa
Socialista “Bus Barinas, S.A.”, la cual se llevó a cabo en la sede del Consejo
Legislativo del estado Barinas, donde se les disertó temas referentes a la caja
chica, viáticos, procedimientos de órdenes de pagos, órdenes de servicios,
cotizaciones, elaboración de presupuesto anual, procedimientos para la entrega de
cargos, informe de gestión y elaboración de resoluciones de Cargos, entre otros
temas abordados; a esta actividad asistieron un total de trece (13) funcionarios,
adscritos al personal administrativo de la Gerencia de Talento Humano y
Administración de dicha empresa.
43
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Jefe de la OAC Capacitando a funcionarios de Bus Barinas, S.A
- Jornada de Capacitación en materia de Declaración Jurada de Patrimonio a
Funcionarios adscritos a las dependencias Judiciales y Direcciones
Administrativas Regionales.
En el mes de abril, se recibió oficio S/N de fecha 06-04-2015, suscrito por el
Director Administrativo Regional (Dirección Ejecutiva de la Magistratura), donde se
solicita una charla en materia de la Declaración Jurada de Patrimonio, dirigidos a los
Altos Funcionarios de las dependencias judiciales y Dirección Administrativa
Regional, en vista de proceso anual de actualización a realizarse próximamente en
el mes de Julio 2015.
En este sentido, el día 24 de abril de los corrientes, se realizó dicha actividad en
la sede del Tribunal Laboral ubicado en el municipio Barinas, en la cual asistieron un
total de (28) Funcionarios adscritos a la mencionada dirección, orientándolos sobre
el proceso para presentar la Declaración Jurada de Patrimonio, así como registro de
usuarios, creación de correos, solución de problemáticas presentadas, cambios de
usuarios, entre otros.
Jefe de la OAC Capacitando a funcionarios Funcionarios asistentes a la Jornada de la Dirección Administrativa Regional
44
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
- Orientación sobre Sistema Automatizado que será instalado en la Oficina de
Atención al Ciudadano de la CEB.
El día 8 de abril del año 2015, se llevó a cabo reunión, con funcionario de la
Dirección Técnica Planificación y Control de Gestión y funcionarios de la Oficina de
Atención al Ciudadano de la Contraloría del estado Barinas, con la finalidad de
discutir y analizar funcionamiento del nuevo sistema automatizado que será
instalado en la Oficina de Atención al Ciudadano de esta Contraloría. Dicho sistema
tiene como objetivo fundamental llevar un registro de las actividades que se realizan
en dicha oficina emitiendo los reportes necesarios.
En plena discusión del nuevo sistema autorizado para la OAC
2. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Control Fiscal y de la Participación Ciudadana.
2.1 Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que
integran el Sistema Nacional de Control Fiscal.
No se realizó actividad en el mes de Abril.
2.2 Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República.
Se recibió circular Nº. 7-00-12 de fecha 29 de abril del año 2015, mediante la cual la
Contraloría General de la República, solicita remitir formulario contentivo del universo de
organismos y entes sujetos al ámbito de control de esta Contraloría Estadal a nuestro
cargo, en el cual se señala el nombre de los organismos o entes, estructura organizativa,
nombre y apellido de la máxima autoridad, actividad económica, naturaleza jurídica,
dirección, parroquia, municipio, números telefónicos, código de postal y gaceta o registro
45
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
de creación digitalizada, dicha solicitud se formula en atención al proceso de
actualización de datos de las entidades sujetas al control por parte de esa Dirección
General de Control.
Esta Contraloría del estado actualmente se encuentra en recopilación de la
información solicitada.
2.3 Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana.
2.3.1 Programa Contraloría Escolar
Durante el mes de Abril se Programó visita a la instituciones que participan en el
programa Contraloría Escolar con la finalidad de realizar mesas de trabajo con los
Contralores y Auditores, donde se le proporcionará información necesaria sobre las
actividades que deberán realizar, así como orientaciones sobre como se debe elaborar
un informe, del cual se le hará entrega de un modelo del mismo.
Cuadro Nº 28. Cronograma de Mesas de Trabajo con los Contralores y Auditores
Escolares año 2014-2015.
Nombre de las Escuelas Dirección Parroquia Fecha Hora
E.B.E. José MendozaRubio
Barrio Mijaguas II Corazón de Jesús Miércoles 06/05/2015 9am y 2pm
E.B.E. José OctavioEnrique
Barrio LaEsperanza
Corazón de Jesús Jueves 07/05/2015 9am y 2pm
E.B.E. Trina Briceño deSegovia
Barrio Mi Jardín Iy II
Ramón IgnacioMéndez
Lunes 11/05/2015 9am y 2pm
E.B.E. Mi Jardín V Barrio Mi Jardín V Ramón IgnacioMéndez
Martes 12/05/2015 9am y 2pm
E.B.E. Enriqueta ArveloLarriva
Barrio Corocito Ramón IgnacioMéndez
Miércoles 13/05/2015 9am y 2pm
E.B.E. Pedro FranciscoMarcuñez
Barrio CiudadPerdida
Corazón de Jesús Jueves 14/05/2015 9am y 2pm
E.B.E. Corralito II Barrio Corralito II Ramón IgnacioMéndez
Lunes 18/05/2015 9am y 2pm
46
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
E.B.E. Corralito I Barrio Corralito I Ramón IgnacioMéndez
Martes 19/05/2015 9am y 2pm
E.B.E. Mi Jardín II Barrio Mi Jardín II Ramón IgnacioMéndez
Miércoles 20/05/2015 9am y 2pm
E.B.E. 27 de Junio Barrio LasMercedes
Ramón IgnacioMéndez
Jueves 21/05/2015 9am y 2pm
Fuente: OAC
2.3.2 Fortalecimiento del Poder Popular
- Jornada de Capacitación a Consejos Comunales previa al financiamiento por
parte del Consejo Federal de Gobierno y la Gobernación del Estado.
El día 24 de Abril del año en curso, se realizó mesa de trabajo en la
Gobernación del estado Barinas, con siete (7) Consejos Comunales tales como El
Mamón Unido, La Esperanza, Guadarrama, 13 de Abril, La Paz Miri, Mata de Toro
las Tejas y el Consejo comunal El Carmen Socopó, pertenecientes a los municipios
Arismendi, Pedro Manuel Rojas y Antonio José de Sucre respectivamente,
asistiendo a la misma un total de quince (15) voceros y voceras de los consejos
comunales antes mencionados y dos (2) funcionarios de la Gobernación del estado
Barinas, donde se les disertó temas referentes a la Planificación, Control Interno y
Redición de Cuenta; dicha reunión tuvo como finalidad orientarlos en el manejo de
los recursos que posteriormente les fueron asignados ese mismo día por el
Gobernador del Estado y representantes del Consejo Federal de Gobierno en el
estado Barinas, cuyo acto fue llevado a cabo en el Salón Tricolor del Ejecutivo
Regional.
Coordinador y funcionarios de la OAC reunidos con los consejos
comunales previo al financiamiento otorgado por el Consejo Federal
de Gobierno y la Gobernación del estado Barinas
47
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
El ciudadano Gobernador del estado, junto con representantes del Consejo Federal de Gobiernohicieron entrega formal de lo recursos asignados a 7 consejos comunales
2.3.3 Plataforma Única de Formación:
En el mes de Abril del año 2015, se realizó una reunión en el marco de la
Plataforma Única de Formación con servidores públicos, promotores, facilitadores,
Unidad de Acompañamiento Técnico Integral Comunal (UATIC), formadores, entre
otros, pertenecientes a la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder
Comunal (FUNDACOMUNAL), Misión Jóvenes del Barrio, Misión Saber y Trabajo,
Modulo de Servicios de la Gobernación del Estado Barinas, Fondo de Desarrollo
Microfinanciero (FONDEMI), Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los
Movimientos Sociales Mincomunas – Escuela de Formación del Poder Popular
(EFPP), Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES),
Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), PDVSA Agrícola,
Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), Universidad Nacional
Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ), Ministerio
del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer), Fondo para el
Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), Movimientos Sociales, Plan de
Transformación Integral del Hábitat (PTIH), Sala de Proyecto, Fundación Gran
Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO), Corporación Barinesa de Turismo
(CORBATUR), Instituto Nacional de Turismo (INATUR-Barinas), Consejo Moral
Republicano, Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Módulos de Servicios -
Gobernación del Estado Barinas, Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER),
Poder Judicial, entre otras instituciones, con el firme propósito de Articular con los y
las responsables de cada institución para refundar la formación social y técnica a los
voceros de los consejos comunales, comunas y otras organizaciones sociales así
como a los mismos servidores públicos; el objetivo primordial, es integrarse con
responsabilidad y compromiso Revolucionario.
48
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Entre los acuerdos generados y cumplidos están:
1.- La Coordinación de una Jornada de Formación de Valores, dictado a Consejos
Comunales, comunas, funcionarios de la Fundación para el Desarrollo y Promoción
del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), Promotores, Facilitadores y UATIC del
municipio, la cual se desarrolló el Jueves 23 de Abril de 2015, en la sede del
Instituto Municipal del Poder Popular del Municipio Ezequiel Zamora, con la
asistencia de 33 personas de dicho municipio.
Ponente: María Tomasetti, Docente Promotora del Consejo Moral Republicano.
Temas Abordados: Formación de Valores.
Lugar: Sede del Instituto Municipal del Poder Popular del municipio EzequielZamora. Hora: 8:30 a.m.
2.- En fecha 30 de Abril del 2015, se realizó una nueva Jornada de Formación de
Valores, dictados a Consejos Comunales y a Funcionarios adscritos a la Alcaldía del
municipio Pedro Felipe Sosa, la cual se llevó a cabo en el Auditorio de la Casa de la
Cultura de Ciudad de Nutrias, donde asistieron un total de 42 personas
pertenecientes a ese municipio. FOTOS
Ponente: María Tomasetti, Docente Promotora del Consejo Moral Republicano.
Temas Abordados: Formación de Valores.
Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura de Ciudad de Nutria. Hora: 8:30 am
3.- Igualmente, se dio inicio a un programa de radio dedicado a la Plataforma Única
de Formación, donde tendrán como invitados especiales, a cada uno de los
representantes de las instituciones que forman parte de dicha plataforma. En este
programa de radio se trataran diferentes temas todos relacionados con el
fortalecimiento del poder popular, controles internos, rendición de cuentas,
contraloría social, participación ciudadana, derechos y deberes, valores y ética
dentro de las instancias del Poder Popular así como dentro de las instituciones
relacionadas directamente con ellas. El nombre del programa esta en proceso de
elección por parte de la misma audiencia radial, a través del vial 91.3 FM (Radio
UNELLEZ).
4.- Se programa una jornada para el fortalecimiento del poder popular en la
49
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Academia de Ciencias Agrícolas, con la finalidad de asesorarlos y orientarlos en
temas como Control Interno, Contrataciones Públicas, Rendición de Cuentas y
Costos de Producción. Dicha jornada fue programa para efectuarse el día
07-05-2015 en la sede de dicha academia, con la participación de los consejos
comunales aledaños a dicha institución, la cual queda ubicada en el municipio
Alberto Arvelo Torrealba del estado Barinas.
5.- Por último, la Plataforma Única de Formación, realizó visitas a las empresas de
propiedad social indirecta pertenecientes al Consejo Comunal “La Carolina”, con la
finalidad de inspeccionar dichas empresas y orientarlas en el proceso de
adecuación a “Empresas de Propiedad Social Directa”. Se inspeccionó el proyecto
Unidad de Suministro la Ribereña perteneciente al Consejo Comunal la Carolina,
ubicado en el Estado Barinas Municipio Barinas Parroquia Corazón de Jesús, donde
participaron las instituciones adscrita al ministerio de las comunas: Fondemi,
Escuela de Poder Popular y La Misión Saber y Trabajo; con la finalidad de realizar
un diagnósticos actualizado del estatus del proyectos.
6.- Participación de funcionarios de la Contraloría del estado Barinas, en el taller de
entornos virtuales, diseñado con la finalidad de proporcionar herramientas para
prepararlos en estudios a distancia para la formación y actualización de facilitadores
en entornos virtuales, con la finalidad de llevar información a cada comuna, consejo
comunal, empresas de propiedad social e instancia del poder popular en general a
través de los entornos virtuales, lo que permitirá trasmitir información a cualquier
rincón de nuestro estado Barinas, utilizando los medios electrónicos disponibles y
logrando así fortalecer el Poder Popular.
2.3.4 Programa Contraloría Ambiental:
En el mes de Abril, se realizaron diferentes reuniones con la finalidad de
implementar el programa Contraloría Ambiental, y la designación de los cargos de
“CONTRALORES AMBIENTALES”. En este sentido, los días 08, 09, 16, 19 y 20, se
realizaron charlas introductorias y elecciones en asambleas de ciudadanos y
ciudadanas del Contralor Ambiental de las comunidades Buenavista Sectores I y II,
San Juan III, La Carolina, Tierra de Dios, Rosa Inés, Hugo Chávez y La Rosaleda,
cuyo objetivo es fomentar la vigilancia en materia ambiental, enfocado en los
50
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
programas de protección del medio ambiente, así como el respeto y garantía de los
derechos ambientales, promoviendo un ambiente seguro, sano y ecológicamente
equilibrado, con la finalidad de cumplir con su objetivo institucional de fomentar la
Participación Ciudadana en los asuntos públicos, todo ello en cumplimiento de
nuestro objetivo institucional de fomentar la Participación Ciudadana en los asuntos
públicos y del V objetivo histórico del Segundo Plan Socialista de Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2013- 2019, de “Preservar la Vida en el Planeta y
Salvar a la Especie Humana.
Cuadro Nº 29. Visitas realizadas para la elección de los Contralores Ambientales.
Ítem Fechas Comunidad o Consejo ComunalContralores
Ambientales ElectosPoblaciónatendida
1 08-04-2015 Buena Vista Sectores I y II 6 55
2 09-04-2015 Consejo Comunal San Juan III 4 58
318-04-201519-04-2015
Consejo Comunal La Carolina – Consejode Campesinos (as) tierra de dios
2 48
4 20-04-2015 Rosa Ines 2 30
5 20-04-2015 Consejo Comunal Hugo Chávez 2 22
6 20-04-2015 La Rosaleda 2 33
Total......................................................... 18 246
Informe Fotográfico
Asistentes a la Jornada del Programa: Contraloría Ambiental
51
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Funcionarios de la Contraloría del estado en plena asamblea con la finalidad de implantar el programa
Contraloría Ambiental
Posteriormente en fecha 22-04-2015, fueron Juramentados un total de 18
“Contralores Ambientales”, en el marco del día Internacional de la Tierra, y en
coordinación con INPARQUES y el Ministerio del Poder Popular para el
Ecosocialismo y Aguas; a dichas actividades asistieron miembros de los consejos
comunales donde fue implementado dicho programa e igualmente, diferentes
instituciones públicas. De esta manera resultaron juramentados un total de 18
“Contralores Ambientales”, del Consejo Comunal San Juan III: Pierina Rodríguez,
Gregorio Moreno; del Consejo Comunal Parcelamiento Rosa Ines: Oroldi Soto,
Yoise Valera; del Consejo Comunal Buena Vista I: Ramón Duran, Jesús Correa; del
Consejo Comunal Buena Vista II: Neyl Matheus, Noel Escorcha, Elizabett Ramírez,
Anatolio Molina; del Consejo Comunal Hugo Chavez Frías: Trinidad Quintero,
Claudia López; del Consejo Comunal La Rosaleda: Elisa Peña, María Flores; del
Consejo Comunal Prolongación Manuel Palacio Fajardo: Lisbeth Contreras; del
Consejo Comunal La carolina: María Martíne; del Consejo Comunal Consejo de
Campesino y Campesina Socialista Tierra de Dios: Ivónne Camacaro; del Consejo
Comunal Rómulo Gallegos: Yusmayra Mora, los cuales de ahora en adelante se
convierten en vigilantes y cuido del ambiente de la comunidad.
Informe Fotográfico
Contralora del estado Barinas Juramenta a 18 Contralores Ambientales
52
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
2.3.5 Cuatro (04) Mesas de trabajo y reuniones realizadas con miembros de
los Consejos Comunales y funcionarios públicos en el estado Barinas.
En el mes de abril, se realizaron mesas de trabajo con la Academia de Ciencias
Agrícolas Venezuela (ACAV), Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y
Hábitat y Vivienda, Imparques, Consejo Comunal Las Mercedes y el Consejo
Comunal Willian Lara. En estas mesas de trabajo se trataron temas referentes a la
coordinación de actividades con el objetivo de cristalizar proyectos de formación,
también se asesoró en materia de denuncia. A continuación se detalla:
Cuadro Nº 30. Mesas de trabajo realizadas durante el mes de Abril de los corrientes
Ítem Fecha Nombre de la instancia delpoder popular u organismo
públicoActividad realizada
Poblaciónatendida
01 07-04-2015Academias de Ciencias
Agrícolas Venezuela (ACAV)
Controles internos que se debenaplicar en el Proyecto Apicola
Comunitario, se programocapacitación dirigida a los apicultores
de zona
3
02 14-04-2015Ministerio del Poder Popularpara Ecosocialismo Hábitat y
Vivienda, ImparquesAcordando actividades referentes a
la Juramentación del ContralorAmbiental
2
03 21-04-2015Consejo Comunal Las
Mercedes
Se les proporcionó información sobreContraloría Social y los requisitos
que establece las normas parafomentar la participación ciudadana
en materia de denuncia.
3
04 28-04-2015Consejo Comunal Willian
Lara
Se les proporcionó información sobrelas competencias establecidas según
los recursos públicos asignados,requisitos para tramitar denuncia y
controles internos.
3
Total................................................................................................................. 11
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
53
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Informe fotográfico
Mesas de trabajos realizadas con funcionarios públicos y consejos comunales en el mes de abril del año 2015
Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas
Cuadro Nº 31. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al
Ciudadano al 30-04-2015
Inventarios de expedientesque reposan en la OAC
Distribución delinventario
Estatus de los expedientes al 30-04-2015
Ítem Años Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.
1 2013 6 Expedientes
recibidos
6
Expedientes en Proceso de Valoración 1
Expediente en proceso por lasDirecciones de Control.
3
Expedientes en proceso por laContraloría General de la República
0
Expedientes en trámites por otrosOrganismos.
0
Expedientes por cierre y archivo 2
Expedientes por informar al interesadosu debido cierre y archivo
0
Expediente Cerrados y Archivados enel mes de abril de 2015.-
0
SUB TOTAL…………………….......... 6
54
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Inventarios de expedientesque reposan en la OAC
Distribución delinventario
Estatus de los expedientes al 30-04-2015
Ítem Años Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.
2 2012 2 Expedientes
procesados
2
Expedientes en proceso deValoración.
0
Expedientes en proceso por lasDirecciones de Control.
2
Expedientes en proceso por laContraloría General de la República
0
Expedientes por cierre y archivo 0
Expedientes por informar al interesadosu debido cierre y archivo
0
Expedientes cerrado en el mes abrilde 2015
0
SUB TOTAL………….... 2
3 2011 1Expedientes
procesados1
Expedientes por realizar valoraciones 0
En proceso por las Direcciones deControl.
0
En proceso por la CGR. 0
En proceso por la U.A.I. deSAFONACC
0
Expedientes por Desistimiento 0
Expedientes por cierre y archivo 0
Expediente en espera de documentospara cierre y archivo
1
SUB TOTAL…………………............ 1
4 2010 4 Expedientes
procesados
4
Expedientes en trámites por lasDirecciones de Control y Área Legal.
2
Expedientes en trámites por la CGR. 0
Expedientes en trámites por otrosOrganismos.
0
En proceso por la U.A.I. deSAFONACC
0
55
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Inventarios de expedientesque reposan en la OAC
Distribución delinventario
Estatus de los expedientes al 30-04-2015
Ítem Años Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.
Expedientes por realizar cierre yarchivo
1
Expedientes por informar al interesadosu debido cierre y archivo.
1
Expedientes en proceso deseguimiento autorizado por la CGR
0
Expediente cerrado y archivado en elmes de abril de 2015.
1
SUB- TOTAL………………………. 4
TOTAL EN INVENTARIO……………………TOTAL DE EXPEDIENTES TRABAJADOS
(INVENTARIO INICIAL)12
Expedientes Cerrados en el mes de abril del año 2015 1
TOTAL EXPEDIENTES MES DE ABRIL DEL AÑO 2015 (INVENTARIO FINAL) 13
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Expedientes del año 2013.
Cuadro Nº 32 . Un (01) Expedientes en proceso de valoración.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 OAC-018-2013
Solicitud relacionada con presuntasirregularidades en la ejecución de los
proyectos realizados por la Comuna enConstrucción Sabana del Paguey(Consejo Comunal El Retorno),
Parroquia José Félix Ribas, MunicipioPedraza estado Barinas
Se hizo entrega de oficios nros.DC-OAC-2015-0508, 0509, 0510 y0511, todos de fecha 06 de Abril de2015, solicitando información sobrerecursos asignados al Ministerio del
Poder Popular para el Ecosocialismo,Hábitat y Vivienda SAFONAPP,
Procuraduría del estado y FONDAS,recibiendo respuesta por parte deFONDAS según comunicación Nº0122/2015 de fecha 09-04-2015;igualmente, se recibió oficio Nº.
PG-343-04-2015 de fecha20-04-2015, emitido por la
Procuraduría del Estado Barinas.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
56
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 33. Tres (03) Expedientes en las Direcciones de Control y Determinación
de Responsabilidades de esta Contraloría estadal.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 OAC 2013/005
Solicita información sobre los trabajos quevienen realizando en la Escuela Básica
“Juan Andrés Varela”, ubicada en laParroquia Rómulo Betancourt, municipio
Barinas del estado Barinas.
A través del memorándum NºOAC-2015-056 de fecha 27/04/2015,se solicitó información a la Dirección
de Determinación deResponsabilidades dando respuesta
según memorándum nro .DDR-2015-011 de fecha 27/04/2015donde informa que actualmente está
en fase de promoción de pruebas a losinteresados.
2 OAC-011-2013
Presuntas irregularidades ocurridas en laFundación para la Salud del Estado
Barinas. (FUNSALUD).
Se elaboró memorándum interno deoficio Nº OAC-2015-055 de fecha27/04/2015 solicitando al área de
Dirección de Control de laAdministración Descentralizada
solicitando el estatus de las presuntasirregularidades de FUNSALUD;
recibiendo respuesta segúnmemorándum interno Nº
DCAD-2015-043 de fecha 27/04/2015el cual se informa que está corregidocon un avance de 85%, en espera de
soportes para calcular dañopatrimonial.
3 OAC-023-2013
Presuntas irregularidades cometidas en laejecución de diferentes obras en el
Municipio Barinas estado Barinas, a travésde la Secretaría de Infraestructura y
Ordenamiento Territorial (SIOT).
Se elaboró memorándum interno deoficio Nº OAC-2015-054 de fecha27/04/2015 solicitando al área de
Dirección de Control Central y OtroPoder, solicitando el estatus de laspresuntas irregularidades del SIOT;
recibiendo respuestas segúnmemorándum interno Nº
DCACOP-2015-071 de fecha29/04/2015, el cual se informa que elInforme del Auditor está redactado, y
se encuentra a la espera de las copiascertificadas solicitadas por el SIOT.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
57
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 34. Dos (02) Expedientes por cerrar.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 OAC
2013/009
Presuntas irregularidades cometidas porparte de los directivos de la Caja de Ahorro
de los Docentes del Estado Barinas(CADEBA) ejercicios económicos
financieros 2009, 2010, 201, 2012 y 1ertrimestre del año 2013.
Auto de cierre y archivoaprobado y notificación alinteresado pendiente por
revisión y aprobación.
2 OAC-019-2013
Presuntas irregularidades cometidas en laejecución del proyecto “Construcción deAlcantarillado vía Arauquita”, ParroquiaSimón Rodríguez, Municipio Rojas del
estado Barinas.
Se solicitó información alSIOT, a través de oficio Nº.
DC-OAC-2015-0567 defecha 15-04-2015,
recibiendo respuesta segúnoficio Nº SIOT-ADM-0062 defecha 21-04-2015, mediante
el cual se remite a estaContraloría copias de los
documentos solicitados. Seanalizó la información y
documentaciónproporcionada llegando a la
conclusión que la obrareferida no corresponde conla plasmada en la denuncia
realizada por losinteresados.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Expedientes del año 2012.
Cuadro Nº 35. Dos (02) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control
Ítem Expediente DescripciónDirección
CompetenteEstatus
1 OAC2012/002
Investigación a exfuncionarios del Fondo de
Crédito del Estado Barinas,quienes presuntamente
utilizaron su investidura defuncionario para el
otorgamiento de créditos afamiliares directos. Parroquia
Alto Barinas, municipioBarinas Estado Barinas.
Área Legal
Se elaboró memorándum NºOAC-2015-053 de fecha
27/04/2015, al Área Legal delas Direcciones de Control,
recibiendo respuesta a travésde oficio Nº AL-2015-32 de
fecha 28/04/2015, en el cual seindica que actualmente seencuentra por notificar a 3
interesados legítimos.
58
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem Expediente DescripciónDirección
CompetenteEstatus
2 OAC2012/018
Solicitud de Auditoría a laObra: Reparaciones yMejoras en la UnidadEducativa Prof. Pedro
Francisco Marcuñez, ubicadaen el Sector Ciudad Perdida,
Parroquia Ramón IgnacioMéndez, municipio Barinas.
Dirección deControl de la
AdministraciónCentral y Otro
Poder
Se elaboró memoránduminterno Nº OAC-2015-054 defecha 27/04/2015 solicitando
información al área deDirección de Control Central y
Otro Poder, recibiendorespuestas a través delmemorándum interno Nº
DCACOP-2015-071 de fecha29/04/2015, mediante el cual
señalan que el InformePreliminar fue comunicado
según oficio NºDC- DCACOP-2015-0635 de
fecha 24/04/2015, recibido porla Secretaría de Infraestructura
y Ordenamiento Territorial(SIOT) el 27/04/2015.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Expedientes del Año 2011
Cuadro Nº 36. Un (01) Expediente por informar al interesado su debido cierre y
archivo.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1
OAC
2011/010
Auditoría de obra y financiera a la empresaINMORA, C.A., y Constructora HOBBY
2000. Construcción y Asfaltado Avenida LosLlanos (BARVIALSA), Parroquia Alto
Barinas, municipio Barinas.
Se sostuvo conversación víatelefónica con las nuevas
autoridades de BARVIALSA, enla cual se les expuso la
necesidad de que se efectúe elcobro del préstamo realizado a laempresa INMORA así como los
intereses de mora generados. Seacordó que próximamente sereanudará las gestiones para
cristalizar el pago por parte de lamencionada empresa del monto
adeudado.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
59
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Expedientes del año 2010.-
Cuadro Nº 37. Dos (02) Expedientes en trámite por el Área Legal y/o la Dirección de
Determinación de Responsabilidades.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 OAC 2010/006
Auditoría de Obras y Financiera a laConstrucción de la Avenida Nueva Torunos II
Etapa, Parroquia Ramón Ignacio Méndez,Municipio Barinas; debido a la demora en elinicio de la obra, la cual fue ejecutada por la
Constructora BARVIALSA.
A través del memorándum NºOAC-2015-056 de fecha 27/04/2015,se solicitó información a la Dirección
de Determinación deResponsabilidades dando respuesta
según memorando NºDDR-2015-011 de fecha 27/04/2015
informando que el expediente fuedevuelto a la Oficina de Área Legalsegún memorándum interno nro.
DDR-2015-010 de fecha 07-04-2015.
2
OAC
2010/045
Solicitud de Auditoría al Fondo Único deCréditos del estado Barinas (FONCREB),
realizada por SUBOTRAFONCREB.
Se elaboró memorándum internonro. OAC-2015-053 de fecha
27/04/2015, al área Legal de lasDirecciones de Control, recibiendo
respuesta a través de memorándumnro. AL-2015-32 de fecha
28/04/2015, en la cual señalan queactualmente se encuentra por
notificar a 2 interesados legítimos.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 38 Un (01) Expediente por realizar cierre y archivo.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 OAC
2010/037
Solicitud de Inspección de Obras y auditoríaal Consejo Comunal El Tesoro Parte Baja,Municipio Pedraza del Estado Barinas, así
como solicitud para liquidación BancoComunal y solvencia para activar el Consejo
Comunal.
Proyecto de oficio aFundacomunal fue modificado;
se sostuvo conversacióntelefónica con representante del
área de Contraloría Social deFUNDACOMUNAL, quien nos
informó que actualmente se tieneprevisto levantar informe con
situación real existente en estacomunidad.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
60
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 39. Un (01) Expediente cerrado y archivado.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 OAC 2010/019
Solicitud de Auditoría Financiera a la Construccióndel Galpón y asignación de maquinarias en la
comunidad La Pascalinera - El Junco, ParroquiaManuel Palacio Fajardo, municipio Rojas del
Estado Barinas.
Se notificó al interesado.Se elaboró y entregó
oficio al SIOT nro.DC-OAC-2015-0567 de
fecha 15-04-2015,solicitando original delexpediente de la obra.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Inventario de Expedientes sobre las solicitudes del año 2014-2015
Es importante señalar que a partir del año 2014, los expedientes contentivos
de denuncias, que no son competencia directa de esta Contraloría del estado
Barinas, llevan la nomenclatura de una solicitud, la cual serán remitidas al órgano
competente para su tramitación.
En caso de verificarse que los hechos planteados son competencia de esta
Contraloría, se aperturará expediente de Actuación de Verificación.
Expedientes sobre las solicitudes del año 2014-2015
Cuadro Nº 40. Inventario de solicitudes que reposan en la Oficina de Atención al
Ciudadano al 30-04-2015
Inventarios deexpedientes que
reposan en la OAC
Distribución delinventario
Estatus de los expedientes al 30-04-2015
Ítem Años Cant Concepto Cant Concepto Cant
1 2015 3
ExpedientesRecibidos
1
Exp. de solicitudes recibidos en el mes de abril de2015 0
Expedientes en proceso de valoración 3
Total 3 Total Expedientes del año 2015 trabajados 3
61
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Inventarios deexpedientes que
reposan en la OAC
Distribución delinventario
Estatus de los expedientes al 30-04-2015
Ítem Años Cant Concepto Cant Concepto Cant
2 2014 16 ExpedientesRecibidos
0
Expedientes de solicitudes en Proceso deValoración 8
Expedientes por realizar actuaciones deverificación. 3
Expedientes de solicitudes en proceso por lasDirecciones de Control. 1
Expedientes de solicitudes en proceso por laContraloría General de la República 2
Expedientes de solicitudes en proceso por OtrosOrganismos 1
Expedientes de solicitudes por cierre y archivo 1
Expedientes de solicitudes por informar alinteresado su debido cierre y archivo. 0
Expedientes de solicitudes Cerrados y Archivadosen el mes de abril de 2015. 0
Total 16 Total Expedientes del año 2015 trabajados 16
Total en inventario……… 22 Total Exp. de solicitudes trabajados (inventario inicial) 19
Expedientes Cerrados en el mes de abril del año 2015 0
TOTAL EXPEDIENTES MES DE ABRIL DEL AÑO 2015 (INVENTARIO FINAL) 19
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Solicitudes del año 2015.
Cuadro Nº 41. Tres (03) Expedientes en proceso de valoración en el mes de Abril
de 2015.
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-001-2015
Solicitud realizada por miembros de laCoalición Sindical Magisterial, en
relación a presuntas irregularidadesocurridas en la Secretaría Ejecutivade Educación del Estado Barinas,
relacionadas con violación denormativa legales, otorgamiento de
titularidades a personas que nocumplían con los requisitosacordados entre las partes.
Actualmente la presentesolicitud se encuentra enanálisis por parte del áreaLegal de la Contraloría del
estado Barinas.
62
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
2 S-OAC-002-2015
Solicitud realizada por miembros delConsejo Socialista de Trabajadoresdel Instituto de Transporte y Vialidaddel Estado Barinas (INTRAVIAL), enrelación a equipos de computación
que presentan características que sepresumen no son nuevos.
Se elaboró proyecto decomunicación solicitando
reformulación de la solicitud,pendiente su revisión y firma.
3 S-OAC-003-2015
Solicitud de investigación e inspeccióna la ejecución de proyectos, en elmarco de la Feria Internacional delTurismo (FITVEN), efectuada en
Barinas desde el 26 hasta el 30 deNoviembre de 2014.
Se acordó iniciar lainvestigación, notificando al
interesado de la mismasegún comunicación nro.
DC-OAC-2015-0554 de fecha10-04-2015.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Solicitudes del año 2014.
Cuadro Nº 42. Ocho (08) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 en proceso de
valoración.
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-003-2014
Presuntas Irregularidades ocurridasen el Consejo Comunal Piedras
Negras, parroquia Los Guasimitos,municipio Obispos del estado
Barinas.
Se acordó iniciar lainvestigación, notificando al
interesado de la misma segúncomunicación nro.
DC-OAC-2015-0554 de fecha10-04-2015.
2 S-OAC-005-2014
Presuntas irregularidades ocurridasen la ejecución de Proyecto
Habitacional (SUVI) ejecutada por elConsejo Comunal José Gregorio
Hernández, Parroquia RamónIgnacio Méndez, municipio Ezequiel
Zamora.
Se elaboró punto de cuentaaprobado, se elaboraron
copias certificadas; pendientesu firma y envío a la CGR.
3 S-OAC-008-2014
Solicitud de investigaciónConstrucción de Liceo Enriqueta
Arvelo Larriva de Mijagual,municipio Pedro Manuel Rojas del
estado Barinas.
Actualmente se comenzó aelaborar proyecto de
valoración, el cual presenta unavance del 10 %.
63
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
4 S-OAC-015-2014
Solicitud de Apertura de concursopúblico en el municipio Cruz Paredes
del estado Barinas, por cuanto seencuentra vencido el periodo del
actual Contralor Municipal.
Según el oficio S/N de fecha06/04/2015 se recibió solicitudsuscrita por el ciudadano José
Luis Mendoza, mediante lacual solicita información en
relación a la presente causa;se dio respuesta a dicha
solicitud a través de oficioDC-OAC-2015-0568 de fecha
15/04/2015.
5 S-OAC-017-2014
Presuntas Irregularidades ocurridasen el Fondo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (FONACIT),en relación a proyecto de
zonificación agroecológica para lacuenca del río santo domingo del
alto apure y simulación deescenarios de producción agrícola
sustentable basados en lacomplejidad social.
Según Oficio NºDC-OAC-2015-0543 de fecha
09 de abril del 2015 se lesolicito información a
FONACIT sobre el estatusrealizado hasta la fecha sobre
la problemática. Esperandorespuestas.
6 S-OAC-019-2014
Presuntas Irregularidades ocurridasen el núcleo escolar Nro. 10, 10- A y10-B, de la población de La Unión,
municipio Arismendi del estadoBarinas.
Se solicitó nuevamenteinformación a la SecretaríaEjecutiva de Educación a
través de oficio Nro.DC-OAC-2015-0557 de fecha
10-04-2015, en espera derespuesta. Se solicitó
expediente original. Se solicitóinformación al SIOT a través
de comunicación nro.DC-OAC-2015-0557 de fecha
10-04-2015, recibiendorespuesta a través de
comunicación Nro.SEE/EB-2015-NRO. 649 de
fecha 14-04-2015, mediante lacual proporcionan información
sobre los cargos de losciudadanos previamente
solicitados.
7 S-OAC-023-2014Solicitud de información sobre
estado actual de la obra:Revestimiento del canal de aguas delluvia, Urbanización Terracota, Alto
Barinas, municipio Barinas.
Actualmente se encuentra a laespera de respuesta del SIOT
y visita al sitio donde seencuentra la obra.
64
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
8 S-OAC-025-2014
Solicitud realizada con la finalidad dede solicitar auditoría al Consejo
Comunal de la UrbanizaciónTerrazas del Caipe, por no rendir
cuentas, principalmente sobrerecursos manejados en un Centro deComunicación Comunal que genera
ingresos y egresos.
Se recibió oficio s/n de fecha18-02-2015, mediante la cualCANTV nos informa sobre la
asignación de recursos para laconstrucción de un centro decomunicaciones comunales.Se remitió comunicación nro.DC-OAC-2015-0565 de fecha15-04-2015 mediante el cual
se solicita expediente derendición de cuentas.
Se recibieron originales de lossoportes de rendición de
cuentas por parte del ConsejoComunal.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 43. Tres (03) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 por realizar
actuaciones de verificación.
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-001-2014Presuntas Irregularidades en la
construcción de cerca perimetral enla Escuela Básica Estatal “Virginia de
Contreras”, Parroquia ManuelPalacio Fajardo, municipio Barinas.
Se solicitó información alSIOT, según comunicación
DC-OAC- 2015-0541 de fecha09-04-2015.
2 S-OAC-007-2014
Solicitud de investigación en relacióna presuntas irregularidades en la
construcción del Liceo de Ciudad deNutrias, municipio Pedro Felipe Sosa
del estado Barinas.
Se solicitó al SIOT medianteoficio Nº DC-OAC-2015-0642
de fecha 27/04/2015, elestatus actual, carátulas de laobra y cuadro de cierre, para
tener mas información sobre lasolicitud.
3 S-OAC-026-2014 Solicitud realizada por voceros yvoceras del Consejo Comunal"Buenos Aires Alí Primera" en
relación a presuntas irregularidadesocurridas en la ejecución de la obra:
Construcción de Red de AguasBlancas y I Etapa de Aceras y
Brocales, en el Barrio Buenos Aires,parroquia Santa Cruz de Guacas,
Municipio Andrés Eloy Blancofinanciada con recursos nacionales y
Se remitieron copiascertificadas del expediente a laCGR. Se recibió comunicacións/n de fecha 14-04-2015, en la
cual se solicita informaciónsobre el estatus actual de la
presente causa.
Se solicitó información através de comunicación nro.
DC-OAC-2015- 0566 de fecha
65
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
estadales. (Obras de Urbanismo,Sector Buenos aires, Parroquia
Santa Cruz de Guacas, MunicipioAndrés Eloy Blanco-SIOT).
15-04-2015. En el mes deAbril, se recibió comunicaciónnro. 02-01-268, mediante la
cual, la Contraloría General dela República informa que tomódebida nota de las presuntasirregularidades plasmadas enel mismo, quedando signado
bajo el Nro. 9078 y seencuentra en proceso de
valoración. Se solicitóexpediente original a través de
comunicación nro.DC-OAC-2015-0566 de fecha
15-04-2015.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 44. Dos (02) Expedientes en proceso por la Contraloría General de la
República.
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-018-2014
Presuntas Irregularidades ocurridasen el Consejo Comunal La Milagrosa– La Bolivera, Parroquia Arismendi
municipio Arismendi del estadoBarinas, en relación al manejo de
recursos asignados y la ejecución deprogramas de inversión social.
Según oficio nro.DC-OAC-2015-0456 de fecha
24 de marzo de 2015, seremitió copias certificadas del
expediente y original de ladenuncia a la Contraloría
General de la República, porser el órgano competente paratramitar la presente solicitud.
Actualmente se encuentra enproceso por parte de laContraloría General de la
República.
2 S-OAC-024-2014
Solicitud de investigación a loscuentadantes y voceros y vocerasdel Consejo Comunal del Barrio La
Unión, Parroquia Corazón de Jesús,Municipio Barinas del estado
Barinas, en relación al proyectodenominado: "Mejoramiento de 230metros de la Red Eléctrica del Barrio
La Unión, sector el Bolsillo.
Se remitió copias debidamentecertificadas a la Contraloría
General de la República.
Actualmente se encuentra enproceso por esa máxima
estancia de Control Fiscal.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
66
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 45. Un (01) Expediente en proceso por las direcciones de control.
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-009-2014
Solicitud de Investigación sobrepresuntas Irregularidades que se
estarían cometiendo en la Fundaciónpara la Salud del estado Barinas
(FUNSALUD).
Control de la AdministraciónDescentralizada: Se solicitó
información a través delmemorándum nro.
OAC-2015-055 de fecha27/04/2015 a dicha dirección,obteniendo respuesta a través
de memorándum nro.DCAD-2015-043 de fecha
27-04-2015, mediante el cualseñalan que el Informe
Preliminar fue corregido deacuerdo a las sugerencias
dadas por la Contralora, conun avance de 85%, en esperade soportes para calcular daño
patrimonial.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 46. Un (01) Expediente en proceso por otros organismos
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-006-2014
Solicitud de averiguación y aplicaciónde Sanciones a la máxima autoridad
de la Notaria Segunda, municipioBarinas estado Barinas.
Según Oficio NºDC-OAC-2015-0542 de fecha 09de abril del 2015 se le ratificó al
SAREN la solicitud deinformación sobre el estatus
actual de la causa.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 47 Un (01) Expediente por cierre y archivo.
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-022-2014
Solicitud de investigación en relacióna recursos asignados para la FITVEN,
falta de insumos en el Hospital LuisRazzetti y en el Aeropuerto
Internacional de Barinas, ubicado enBarrancas, municipio Cruz Paredes
del estado Barinas.
Se emitió auto de cierre yarchivo y notificación alinteresado la cual esta
pendiente para su entrega(no pudo ser localizado a
través de los númerostelefónicos proporcionados,
se debe trasladar a laresidencia del interesado
para realizar su notificación)
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
67
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
2.3.6 Otras Actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el
Sistema Nacional de Control Fiscal.
Cuadro Nº 48 Peticiones.
Ítem Concepto Cant. Población Atendida
1Asesoría en materia de Declaración Jurada de Patrimonio
a funcionarios públicos.26 26
2Asesoría en materia de la Declaración Jurada de
Patrimonio a Consejos Comunales.9 9
3Asesoría en materia de la Declaración Jurada de
Patrimonio a Comunas0 0
4Asesorías en materia de Declaración Jurada de
Patrimonio a Empresas de Propiedad Social0 0
5Asesoría en materia del Programa de Contraloría
Ambiental1 1
6 Asesoría en materia de registros de empresas. 1 1
Total 37 37
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 49. Resumen de actividades
Ítem Concepto Can.
1 Expedientes trabajados en el mes de abril del año 2015 13
2 Peticiones 37
3 Quejas 0
4 Reclamos 0
5 Sugerencias 0
68
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem Concepto Can.
6 Solicitudes trabajadas durante el mes de abril de 2015 19
7 Mesas de Trabajo y Reuniones con las Instancias del Poder Popular e institucionespúblicas
7
8 Actividades de formación (incluye actividades y mesas de trabajo relacionadas conlos programas ejecutados en el mes de abril del año 2015)
10
9 Actividades solicitadas por la C.G.R. en el mes de abril del año 2015 1
Total…………………………….…………………………………… 87
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
3. Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa, Acciones Fiscales y
expedientes remitidos al Ministerio Público.
Cuadro Nº 50. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que
reposan en el área legal y el estatus al 30-04-2015
Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes Expedientes sustanciados en el mes de Abril
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cant
1
Inventario deExpedientesde Informes
Definitivos deActuacionesde Control
44
Informes definitivosde actuaciones decontrol valorados 12
Informes definitivos de actuaciones decontrol concluidos por no reunir méritos
suficientes para iniciar la fase dePotestad Investigativa.
5
Por inicio de la potestad investigativa. 7
Remitidos a la Contraloría General dela República (Art. 97 LOCGRSNCF)
0
Informes Definitivosde actuaciones decontrol pendientes
por valorar.
32
Informes definitivos de actuaciones decontrol recibidos en meses anteriores.
32
Informes definitivos de actuaciones decontrol recibidos en el mes de abril
0
Sub Total…………………………… 44
69
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes Expedientes sustanciados en el mes de Abril
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cant
2
Inventario deProcedimient
osInvestigativos
3
Iniciadas 3
Iniciadas en trámite. 0
Fase de Notificación. 3
Fase de prueba. 0
Fase de Informe de Resultados. 0
ExpedientesConcluidos
0
Expedientes remitidos a la Dirección deDeterminación de Responsabilidades.
0
Remitidos a la Contraloría General dela República (Art. 97 LOCGRSNCF)
0
Sub- Total……………………. 3
Total En Inventario……………………… 47 Total Trabajados……………… 47
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control
3.1 Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.
Cuadro Nº 51. Cinco (05) Informes definitivos de actuaciones de control concluidos
por no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa.
Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus
1 A/62/2013
Instituto Autónomo de laVivienda y Equipamientode Barrios. (IAVEB). 2011
Reasignado mediantememo Nº AL-2014-57de fecha 25-08-2014.
Se realizó valoraciónjuridica y auto de cierre de
fecha 12 de enero del2015.
2 A/42/2014
Empresa SocialistaBarinesa Para LosDesechos Solidos.
Febrero, marzo y abril del2014
Asignado medianteMemorando Nº
AL-2015-023 de fecha26-03-2015.
Se realizó valoraciónjuridica y auto de cierre de
fecha 27-03-15 y fueenviado al archivo de la
Contraloría medianteMemorando Nº AL-2015-34
de fecha 29-04-2015.
70
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus
3 A/02/2015
Fundación Regional elNiño Simón Barinas-
Programa NiñoBolivariano (PRONIBO)
Desde el 27-07-2014hasta el 30-11-2014.
Asignado medianteMemo Nº AL-2015-023de fecha 26-03-2015.
Se realizó valoración y autode cierre de fecha
20-04-2015 y fue enviadoal archivo de la Contraloríamediante Memorando Nº
AL-2015-31 de fecha 23 deabril del 2015.
4 A/03/2015 Consejo Comunal “SantaRosalía de Palermo” 2013
Ingreso al Área Legal el15/01/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-004 de
fecha 15/01/2015
Se realizó valoración y autode cierre de fecha
08-04-2015 y fue enviadoal archivo mediante
Memorando Nº AL-2015-34de fecha 29 de abril del
2015.
5 A/14/2015
Consejo Comunal “19 deabril” 2013
Ingreso al Área Legal el10/02/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-025 de
fecha 10/02/2015
Se realizó valoración y autode cierre de fecha
08-04-2015 y fue enviadoal archivo mediante
Memorando Nº AL-2015-34de fecha 29 de abril del
2015.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control
Cuadro Nº 52. Siete (07) Informes por inicio de la Potestad Investigativa.
Ítem Expediente Órgano o EnteAsignación/
MemorándumEstatus
1 A/31/2012 Corporación SocialistaBarinesa de
Infraestructura(CORSOBAIN) (2010).
Fue asignado medianteMemorando N°AL-2014-50 del
29/07/2014.
El Auto de proceder fuerealizado, se encuentra
por revisión.
2 A/56/2013 Consejo Comunal SanPablo Vivero. 2012
Asignado medianteMemo N° AL-2014-09de fecha 18-02-2014.
Por dictar auto deproceder, presentando un
avance del 50%.
3 A/03/2014
Secretaria deInfraestructura y
Ordenamiento Territorial.2012.
Asignado medianteMemo N° AL-2014-51
del 28/07/2014
Por dictar auto deproceder, presentando un
avance del 20%. Seencuentra por asignar
71
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem Expediente Órgano o EnteAsignación/
MemorándumEstatus
nuevamente.
4 A/06/2014 Sociedad de GarantíasReciprocas Barinas, S.A.
2012
Asignado medianteMemo Nº AL-2014-39de fecha 17/06/2014.
Por dictar auto deproceder, presentando un
avance del 40%. Seencuentra por asignar
nuevamente.
5 A/20/2014
Instituto de Transporte yVialidad del Estado
Barinas (INTRAVIAL).2012
Asignado medianteMemo N° Nº
AL-2014-81 de fecha11-11-2014
Por dictar auto deproceder, presentando un
avance del 50%.
6 A/21/2014
Consejo Comunal “LosBucares” Municipio
Ezequiel Zamora 2012
Auto de proceder con unavance del 90 %. Se
encuentra por asignarnuevamente.
7 A/24/2014
Instituto Autónomo de laCultura del estado
Barinas 2012
Asignado medianteMemorando Nº
AL-2014-088 de fecha16-12-2014
Se realizó valoraciónjurídica de fecha
23-03-2015, se encuentrapor iniciar la potestad
investigativa.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 53. Treinta y dos (32) Informes definitivos de actuaciones de control
pendientes por valorar recibidos en meses anteriores
Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus
1 A/32/2014
Instituto Autónomo de laVivienda y Equipamiento
de Barrios del EstadoBarinas (IAVEB) 2012
Asignado medianteMemorando Nº AL-2014-089
y 090 ambos de fecha16-12-2014.
Valoración Jurídica,para un avance del
90%
2 A/36/2014
Empresa SocialistaBarinesa para los
desechos solidos. 2013
Asignado medianteMemorando Nº
AL-2015-11 de fecha03-03-2015.
Valoración jurídicapresenta un avance
del 95%. Fueasignado nuevamente.
3 A/38/2014
Instituto Autónomo de laVivienda del Estado
Barinas (IAVEB) 2013
Asignado medianteMemorando Nº
AL-2014-88 de fecha16-12-2014
Valoración jurídicarealizada por el
abogado asignado enfecha 07-04-2015, se
72
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus
encuentra por revisión.
4 A/41/2014
Distribuidora Socialistade Barinas (DISBA) S.A.
2012
Asignado medianteMemorando Nº
AL-2015-023 de fecha26-03-2015.
Valoración jurídica,con un avance 30%
5 A/45/2014
Secretaría de Educaciónde la Gobernación delEstado Barinas 2012.
Asignado medianteMemorando Nº
AL-2015-11de fecha03-03-2015
Valoración Jurídicacon un avance del
70%
6 A/01/2015 Asociación Civil MesaTécnica de Agua, las
Torres II. 2013
Asignado medianteMemorando Nº
AL-2015-023 de fecha26-03-2015.
Fue realizada valoraciónjurídica por el abogado
asignado en fechas28-04-2015 y se
encuentra por revisión.
7 A/04/2015
Consejo Comunal “LasGuabinas” 2013
Asignado al abogadomediante Memo Nº
AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.
Valoración jurídica conun avance del 95%.
8 A/05/2015
Fundación para la Saluddel Estado Barinas(FUNSALUD) 2013.
Asignado al abogadomediante Memo Nº
AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.
Valoración jurídica conun avance del 50%.
9 A/06/2015
Empresa SocialistaBarinesa Para LosDesechos Solidos
(ESOBADES) Desde el24-09-2014 hasta el
30-11-2014
Asignado al abogadomediante Memo Nº
AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.
Valoración jurídica conun avance del 80%.
10 A/07/2015 Instituto de Transporte yVialidad (INTRAVIAL)Desde el 23-07-2014hasta el 30-11-2014.
Asignado al abogadomediante Memo Nº
AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.
Valoración jurídica conun avance del 95%.
11 A/08/2015
Instituto Regional delDeporte del estadoBarinas (IRDEB)
2011-2012.
Ingreso al Área Legal el03/02/2015 según
memorando NºDCAD-2015-016 de
Valoración jurídica conun avance del 40%.
73
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus
fecha 03/02/2015
12 A/09/2015
Fondo de Jubilaciones yPensiones deLegisladores y
Trabajadores delConsejo Legislativo del
Estado Barinas.(FONJUCLEB) Desde el
01-01-2014 hasta el30-08-2014
Ingreso al Área Legal el0402/2015 segúnmemorando Nº
DCAD-2015-017 defecha 04/02/2015
Por asignar
13 A/10/2015
Oficina Estadal Antidroga(OEA) Desde el
21-07-2014 hasta el30-11-2014
Ingreso al Área Legal el06/02/2015 según
memorando NºDCAD-2015-018 defecha 06/02/2015
Por asignar
14 A/11/2015
Instituto Regional de laMujer del estado Barinas(INREMUJER). Desde el
09-09-2014 hasta el30-11-2014.
Ingreso al Área Legal el09/02/2015 según
memorando NºDCAD-2015-019 defecha 09/02/2015.
Por asignar.
15 A/12/2015
Secretaría dePlanificación
Programación yPresupuesto de la
Gobernación del EstadoBarinas. 2013.
Ingreso al Área Legal el10/02/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-025 de
fecha 10/02/2015.
Por asignar.
16 A/13/2015 Consejo ComunalGuadarrama 2013
Ingreso al Área Legal el10/02/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-025 de
fecha 10/02/2015
Valoración jurídica conun avance del 95%.
17 A/15/2015
Sociedad de GarantíasReciprocas Barinas, S.A.
Desde el 01-01-2014hasta el 30-08-2014.
Ingreso al Área Legal el11/02/2015 según
memorando NºDCAD-2015-020 defecha 11/02/2015
Por asignar.
18 A/16/2015
Concesionaria LaSoberana, S.A. Desde el
01-01-2014 hasta el30-08-2014.
Ingreso al Área Legal el11/02/2015 según
memorando NºDCAD-2015-021 de fecha
11/02/2015
Por asignar.
74
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus
19 A/17/2015
Distribuidora SocialistaBarinas (Disba) S.A.Desde el 01-01-2014hasta el 30-08-2014.
Ingreso al Área Legal el24/02/2015 según
memorando NºDCAD-2015-024 defecha 24/02/2015
Por asignar.
20 A/18/2015
Servicio Desconcentradode Administración
Tributaria del estadoBarinas (SATEB). 2013
Ingreso al Área Legal el27/02/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-034 de
fecha 27/02/2015
Por asignar.
21 A/19/2015 Secertaría de DesarrolloSocial. 2014
Ingreso al Área Legal el13/03/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-044 de
fecha 13/03/2015
Por asignar.
22 A/20/2015 Secretaría de DesarrolloEconómico 2014.
Ingreso al Área Legal el13/03/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-044 de
fecha 13/03/2015
Por asignar.
23 A/21/2015 Dirección General delCuerpo de Policias delEstado Barinas 2014
Ingreso al Área Legal el13/03/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-044 de
fecha 13/03/2015
Por asignar.
24 A/22/2015 Barinesa de Vialidad delEstado Barinas 2012.
Ingreso al Área Legal el16/03/2015 según
memorando NºDCAD-2015-028 defecha 16/03/2015
Por asignar.
25 A/23/2015
Consejo Comunal “ElDespertar de la Legua”
2013.
Ingreso al Área Legal el17/03/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-048 de
fecha 17/03/2015
Por asignar.
Servicio Desconcentradode Administración
Tributaria del Estado
Ingreso al Área Legal el18/03/2015 según
memorando Nº
75
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus
26 A/24/2015 Barinas. (SEDMIEB)2013.
DCACOP-2015-050 defecha 18/03/2015
Por asignar.
27 A/25/2015 Fundación Centro deEducación y RecuperacionNutricional (FUNDACERN).Desde el 01-09-2014 hasta
el 30-12-2014.
Ingreso al Área Legal el19/03/2015 según
memorando NºDCAD-2015-031 defecha 19/03/2015
Por asignar.
28 A/26/2015 Comedor PopularBolívariano “Dr ManuelPalacio Fajardo”. 2012
Ingreso al Área Legal el19/03/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-052 de
fecha 19/03/2015
Por asignar.
29 A/27/2015 Secretaría de DesarrolloSocial 2013.
Ingreso al Área Legal el23/03/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-062 de
fecha 23/03/2015
Por asignar
30 A/28/2015 Instututo Autónomo deProtección Civil y
Administración de Desastresdel Estado Barinas.
(IAPROCEB) 2012-2013.
Ingreso al Área Legal el27/03/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-035 de
fecha 27/03/2015
Por asignar.
31 A/29/2015 Empresa SocialistaBarinesa Para LosDesechos Solidos
(ESOBADES) 2014.
Ingreso al Área Legal el31/03/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-036 de
fecha 31/03/2015
Por asignar.
32 A/30/2015 Secretaría de DesarrolloAgropecuario de la
Gobernación del EstadoBarinas 2014
Ingreso al Área Legal el23/03/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-065 de
fecha 31/03/2015
Por asignar.
76
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 54. Tres (03) Expedientes de Potestad Investigativa en fase denotificación.
Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación /Memorando
Estatus
1 A/33/2011
Fondo Único de Crédito delestado Barinas (FONCREB)
2010.
Reasignado segúnMemo Nº Al-2014-37de fecha 17 de junio
del 2014
Fue suscrito Auto deproceder de fecha
20-04-2015, enviado a laContraloría General de la
República en fecha21-04-2015. Falta por
notificar a tres interesadoslegítimos.
2 A/29/2012
04/03/12/
PI-03-2013
Fondo Único de Crédito delestado Barinas (FONCREB)
(2005 al 2010)
Asignado mediantememo AL-2014-37
del 17/06/2014.
Falta por notificar tresinteresados legítimos.
3
A/02/2013
4/03/12/
PI-04-13
Fondo Único de Crédito delestado Barinas (FONCREB)
(2009-2010 y primersemestre del 2011).
Falta por notificar dosinteresados legítimos.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
3.2 Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de
conformidad con el Artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los Artículos 65 y 66
de su Reglamento..
En el mes de abril no se remitieron expedientes a la Contraloría General de la
República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de
su Reglamento.
3.2.1 Autos de Archivo o de Inicio del Procedimiento Administrativo para
la Determinación de Responsabilidades.
77
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Durante el mes de abril no se dictó auto para el inicio de Procedimiento
Administrativo para la Determinación de Responsabilidades. Así mismo, se indica
que durante este mes no se ordenó el archivo actuaciones de control fiscal
realizadas.
Cuadro Nº 55. Estatus de Procedimientos Administrativos.
Ítem Fase Cantidad
1 Iniciada en trámite 0
2 Fase de notificación 2
3 Fase de prueba 1
4 Fase de audiencia 0
5 Decidido:
Responsabilidad Administrativa 0
Formulación de Reparo 0
Responsabilidad Administrativa con Formulación deReparo
0
Imposición de Multas (Art. 94) 0
6 En fase de ejecución de sanción 1
7 Cerrado y archivados 0
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Cuadro Nº 56. Dos (02) Expedientes Administrativos en fase de notificación
Ítem Expediente nº Organismo o ente Motivo Status
1 03-01-2013/pdr-03-2014
Comedor popularbolivariano “Dr. Manuel
palaciofajardo”.Correspondiente
al ejercicio económicofinanciero 2010.
Presunta adquisiciónde compromisos sin
contar con ladisponibilidad
presupuestaria
Pendiente pornotificación.
78
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem Expediente nº Organismo o ente Motivo Status
2 06-01-10/pdr-05-2014
Secretaría deInfraestructura y
Ordenamiento Territorial(SIOT). Correspondiente
al ejercicio económicofinanciero 2008.
Presunta cancelaciónde obras superiores a
las ejecutadas ensitio.
Pendiente pornotificación
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades
Cuadro Nº 57. Expediente Administrativo en fase de prueba.
Ítem Expediente nº Organismo o ente Motivo Status
1 OAC-005/IF-03-29-2013/PDR-06-2014
Secretaría deInfraestructura yOrdenamiento
Territorial (SIOT),ejercicios
económicosfinancieros 2012 y
2013
Inspección y fiscalizacióna la Obra “Rehabilitación
de la Escuela BásicaJuan Andrés Varela,Urbanización Manuel
Palacio Fajardo,Parroquia Rómulo
Betancourt, municipioBarinas del estado
Barinas”.
Se les notificó a losinteresados mediante
Oficios N°DC-DDR-2015-0385,
DC-DDR-0387,DC-DDR-0386 y
DC-DDR-0388 defecha 09 de marzo de
2015.
Vencimiento de Lapsode Pruebas05/05/2015.
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Cuadro Nº 58. Un (01) Expediente Administrativo en fase de ejecución de sanción
Ítem ExpedienteNº
Organismo o Ente Motivo Estatus
1 04-10-2011/PDR-04-14
Sociedad de GarantíasRecíprocas para la Pequeña yMediana Empresa del estado
Barinas, S.A.
- Se realizaron pagos porservicios de telefonía celular,encendiendo las necesidades
del ente.
- Falta de soportes en lospagos realizados por concepto
de alimentos y bebidas.
- Se observaron cuatro (04)pagos que exceden lasnecesidades del ente.
- Presunta omisión de controlprevio, en cuanto a la
En seguimiento
79
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem ExpedienteNº
Organismo o Ente Motivo Estatus
imputación de gastos que nocorresponden con la naturaleza
de los mismos.
- Presunta contratación deservicios con empresa cuyosrepresentantes legales tienen
vinculo familiar con elPresidente del ente. No se
aplicó la modalidad deselección contratista.
En seguimiento
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.2.2 Procedimientos Administrativos para la Determinación de
Responsabilidades (Estatus).
Durante el mes de abril no ingresaron expedientes a la Dirección Determinación
de Responsabilidades.
3.2.3 Procedimientos Administrativos para la Determinación de
Responsabilidades (actuaciones en el mes).
Durante el mes de abril, no se dictó auto motivado para el inicio de
Procedimiento de Determinación de Responsabilidades.
3.3 Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo
97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fi scal y en el artículo 64 de su Reglamento.
Durante el mes de abril, no se efectuó participación del inicio de Procedimiento
Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.
3.4. Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,
acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados
a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del sector público.
En este mes, no se realizaron actividades con ocasión de las potestades
investigativas, acciones fiscales o investigaciones; sin embargo, se continúa
80
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
prestando apoyo al Ministerio Público.
Cuadro Nº 59. Seguimiento de las actividades realizadas por la Fiscalía
Ítem Expediente Caso Expertos Estatus
1 06-F15-00135-11
Instituto Municipal dela Vivienda del
Municipio Pedraza(IMVIPE)
Belquiz González
Según Oficio Nº DC-2014-02048de fecha 22-10-2014 se le notificaque sino posee la documentaciónsolicitada en comunicaciones defecha 04-06-2013 y 06-02-2014,informar para remitir el informede la actuación con los soportes
que se poseen. No se ha recibidorespuesta del IMVIPE.
2 AE-03-01-2015
Auditoría Especial a laCaja de Ahorro y
Previsión Social delPersonal Administrativode la Gobernación del
estado Barinas, tendentea realizar Experticia
Contable en la causa06-DDC-F1-01711-2012
(06-F13-0035-11) aefectos de determinar
cuantitativamente si hayafectación económica en
la Caja de Ahorro delPersonal Administrativode la Gobernación del
estado Barinas,
Leonel Quiñones
El Auditor se presentó y se esta ala espera de la juramentación.
El auditor se encuentra en losJuegos Nacionales de
Contadores.
En espera por iniciar la Fase deEjecución.
Fuente: Direcciones de Control
3.6 Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades
investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos
sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del
sector público.
No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores
81
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES
REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO
82
CAPÍTULO V
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
1. Potestad Investigativa.
1.1 Acciones Fiscales.
No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la
entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de
Control Fiscal.
2. Expedientes remitidos al Ministerio Público.
Durante el mes de abril no se remitió decisión al Ministerio Público.
83
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
84
CAPÍTULO VI
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
1. Administración y Finanzas
1.1 Planificación Operativa, Gestión Financiera y Presupuestaria.
1.1.1 Plan Operativo aprobado y porcentaje de su ejecución.
En cuanto al Plan Operativo Anual aprobado para el ejercicio económico
financiero 2015, específicamente para el mes de abril se planificaron diferentes
metas, las cuales en su mayoría se han ejecutado en alto porcentaje tal como se
presenta a continuación:
Cuadro Nº 60. Ejecución del Plan Operativo.
MetaUnidad de
MedidaPlanificado
AbrilEjecutado
AbrilEjecutado
%Justificación
1. RegistrarDoscientos Setenta
(270) lasoperacionescontables,
financieras quegarantice la emisión
de informaciónfinancieraoportuna.
Depósitos dedozavo
1 1 100
Se recibió latransferencia de losrecursos financieros,correspondiente aldozavo del mes de
abril, el día13-04-2015.
ConciliacionesBancarias yLibro Banco
22 22 100
Se efectúo el 100% delas conciliaciones
planteadas en el mesde abril 2015.
LibrosContables
3 3 100El registro de la
contabilidad estarealizado a la fecha.
EstadosFinancieros
1 1 100
Los estadosfinancieros fueron
emitidos en loslapsos previstos.
2. Enteraroportunamente lasretenciones de IVA,
ISLR e ImpuestoMunicipal (ISAE),Impuesto 1*1000(SATEB), a travésde sesenta (60)planilla de pago.
Planilla dePago
5 5 100
Se enteróoportunamente lasretenciones del IVAde abril, e ISLR deempleados, en los
casos ImpuestoMunicipal (ISAE),Impuesto 1*1000
(SATEB)
85
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
MetaUnidad de
MedidaPlanificado
AbrilEjecutado
AbrilEjecutado
%Justificación
3. Realizarprocesos noventa ytres (93) procesos
de contrataciones ymantener
actualizado elregistro de setenta(70) proveedorespara satisfacer las
necesidades debienes materiales y
servicios de laContraloría delestado Barinas.
Proceso deContrataciones
6 6 100
Se efectúo seis(06) procesos de
los seis (06)planificado para el
mes de abril
Orden decompra,
servicio y/ocontratos
30 14 46.67
Se emitieron (14)órdenes de la (30)planificada para el
mes de abril.
ProveedoresRegistrados
5 2 40
Se registraron dos(02) nuevo
proveedores, paraeste mes de abril,sin embargo se
está realizando unnuevo registro deproveedores, paradar cumplimientocon lo establecidoen el Decreto con
Rango, Valor yFuerza de la Ley de
contratacionespública, para sercargado al SIA.
4. Actualizar los dos(02) Inventario
Físico y registro delmantenimiento y
conservación de losBienes públicos. Así
como cuatro (04)inventarios de
almacén.
Realizar elInventario de
Bienes ycotejarlo conlos registros ypresentar uninforme de
Desincorporación de Bienes.
0 0 0No se tenía
planificado para elmes.
Realizar elinventario dealmacén y
cotejarlo conlas notas de
entrega yentrada demateriales(compras).
0 0 0
No se teníaplanificado para el
mes.
86
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
MetaUnidad de
MedidaPlanificado
AbrilEjecutado
AbrilEjecutado
%Justificación
Llevar unarelación de
inventario debienes BM2 YBM4, emitidos
por cadaoficina yverificar
incorporaciones y
desincorporaciones de los
bienes
1 1 100
Se está llevando lahoja de vida del
parque automotor ydiseñando las
plantillas de hoja devida de los equipos
informáticos.
Registrar unahoja de vida
para elmantenimientoy conservaciónde los bienes.
1 1 100
Se realizó todo loplanificado.
5. Realizar once (11)compras menores con el
fin de solventar lasnecesidades de laContraloría Estado
Barinas a través de cajachica.
Relaciónmensual decaja chica.
1 0 0
Para el ejercicioeconómico
financiero 2015, nofue aprobado unfondo de avance
para la apertura lacaja chica, por
parte de laGobernación delestado Barinas,
para este Órganode Control Fiscal.
6. Garantizar el 100% dela reproducción deinformación física
requerida por todas lasdependencias de este
órgano de control.
RelaciónMensual de
Copias yEncuadernacio
nes.1 1 100
Se realizóoportunamente la
relación mensual delas fotocopias.
87
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
MetaUnidad de
MedidaPlanificado
AbrilEjecutado
AbrilEjecutado
%Justificación
7. Realizar cientoochenta y dos (182)pagos de nomina,
facturas todos los pagosautorizados por la
máxima autoridad deeste órgano de control.
RelaciónMensual de laCaja Ahorro
(Aporte yRetención).
1 1 100
Se realizo el pagode la nómina deaporte patronal y
retenciones para lacaja de ahorro del
mes de abril.
Nominas(cesta ticket)
1 1 100
Se realizo latransferencia para
la cancelación del lanomina del bono de
alimentación, lamisma se hizo
efectivo el jueves 30de abril, del
ejercicio en curso.
Nominas(personal) 4 4 100
Se realizó el pago dela nómina de sueldos y
salarios deempleados, obreros,
pensionados, jubiladosy personal de alto nivel
correspondiente almes de abril.
Relación de lasgarantías deprestaciones
sociales
1 0 0
Se recibido la relaciónde las garantías de
prestaciones socialesdel Primer trimestres,
sin embargo losaportes por este
concepto se adeudahasta la fecha, por no
contar con larespectiva
disponibilidadpresupuestaria.
Relaciónmensual
(Seguro Social,Ley del RégimenPrestaciones deEmpleo, Ley de
Régimen dePrestación de
Vivienda yHábitat, LeyOrgánica de
Seguro Social.
1 1 100 Se realizó locorrespondiente al
mes de abril.
88
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
MetaUnidad de
MedidaPlanificado
AbrilEjecutado
AbrilEjecutado
%Justificación
Facturas 5 45 900
Se efectúo el pagode cuarenta y cinco(45) facturas el cualse planificaron cinco(5) para el mes de
abril 2015
Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto
Cuadro Nº 61. Retenciones de Impuestos.
Ítem Impuestos Lapso Observación
1 I.V.A.
1ra. quincena de abril de 2015
Se declaró en 20/04/2015 lasretenciones realizadas a losproveedores en el respectivo
periodo.
2da. quincena de abril 2015
Se declaro en 05/05/2015 lasretenciones realizadas a losproveedores en el respectivo
periodo.
2 I.S.L.R. Mes de abril de 2015
Se debe enterar los catorce (14)primeros días del mes de mayo.
Las retenciones de funcionarios yla que se realizaron a proveedores
durante el mes de abril.
3Impuesto
Municipal (ISAE) Mes de abril de 2015
Se debe enterar los veintes (20)primeros días del mes de mayo, lasretenciones de ISAE a proveedores
durante el mes.
4 Impuesto de1*1000
Mes de abril de 2015
Se debe enterar los veintes (20)primeros días del mes de mayo y
enviar un oficio a la SATEBnotificándole las retencionesrealizadas a los proveedores
durante el mes.
Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto
89
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 62 Proceso de Contrataciones.
Item Procedimiento Unidad Solicitante Concepto Estatus
1CP-015-2015
10-04-2015OAC Adquisición de franela para la
juramentación de los contraloresambientales del estado Barinas.
Ejecutado
2CP-016-2015
10/04/2015
OCCS Adquisición de chemise para serobsequiado a los empleados y obreros de
la Contraloría del estado Barinas pormotivo del día del Trabajador.
Ejecutado
3CP-017-2015
14/04/2015
OCCS Adquisición de bolsas de regalos para losdiferentes obsequios para el personal,
empleados, obrero y alto nivel en elejercicio económico financiero 2015
Ejecutado
4CP-018-2015
17/04/2015OCCS Obsequios para el personal femenino de
la Contraloría del estado Barinas conmotivo del día de la Madre.
En proceso
5CP-019-2015
24/04/2015
DA Adquisición de aires acondicionada yaspiradora requerida por este órgano de
control fiscal durante el ejercicioeconómico 2015.
En proceso
6CP-020-2015
28/04/2015
DA Adquisición de consumibles (tintas ytoner) para las diferentes fotocopiadoras
e impresoras pertenecientes a laContraloría del estado Barinas.
En proceso
Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto
90
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 63. Gestión Financiera 2015
Ítem Fecha Concepto Monto (Bs)
1 16/04/2015 Dozavo correspondiente al mes de abril del 2015 4.165.460,58
TOTAL Bs. 4.165.460,58
Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto.
1.1.2 Emolumento percibido por la Contralora del Estado.
Cuadro Nº 64. Emolumentos.
Ítems Concepto Monto (Bs)
1Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección, correspondiente a la primera
quincena del mes de Abril 2015.9.750,00
2Complemento al Personal de Alto Nivel y de Dirección por Comisión de Servicio,
correspondiente a la primera quincena del mes de Abril 2015.7.250,00
3Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección, correspondiente a la segunda
quincena de Abril 2015.9.750,00
4Complemento al Personal de Alto Nivel y de Dirección por Comisión de Servicio,
correspondiente a la segunda quincena del mes de Abril 2015. 7.250,00
TOTAL (Bs) 34.000,00
Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto.
2. Recursos Humanos.
Cuadro Nº 65. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del estado Barinas
Ítem Trabajadores de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad
1 Funcionarios (Alto Nivel y de Dirección) 10
2 Funcionarios (Administrativos) 90
3 Obreros 9
4 Jubilados 43
5 Pensionados 14
6 Pensionados por Sobrevivencia 8
TOTAL FUNCIONARIOS 174
91
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Gráfico Nº 1. Distribución de los funcionarios y obreros adscritos a la Contraloria del
estado Barinas
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Cuadro Nº 66. Distribución de los funcionarios y personal obrero activos por
dependencia.
Ítem Dependencia Cantidad
1. Despacho del Contralor (DC) 2
2. Dirección de los Servicios Jurídicos (DSJ) 3
3. Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) 9
4. Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría (OCCS) 8
5. Dirección General 2
6. Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales (OSTSG) 4
7. Dir. de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP) 19
8. Dir. de Control de la Administración Descentralizada (DCAD) 23
9. Dir. Técnica, Planificación y Control de Gestión (DTPCG) 11
10. Dirección de Determinación de Responsabilidades (DDR) 3
92
90, 55%
9, 5%
43, 26%
14, 9%8, 5%
Funcionarios (Administrativos)ObrerosJubiladosPensionados
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem Dependencia Cantidad
11. Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) 8
12. Dirección de Administración y Presupuesto (DAP) 6
13. Unidad de Auditoría Interna 2
14. Obreros 9
TOTAL TRABAJADORES 109
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Gráfico Nº 2. Distribución del personal activos por dependencia
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Cuadro Nº 67. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos.
Ítem Nivel Académico de los Empleados de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad
1 No Bachilleres 1
2 Bachilleres 21
3 Técnicos Superior Universitarios 11
4 Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economista) 66
5 Profesionales con Postgrado 12
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
93
9, 8%
8, 7%
2, 2%4, 4%
19, 18%
23, 21%
11, 10%
3, 3%2, 2%
8, 7%
6, 6%9, 8%
DSJ OAC
OCCS DG
OSTSG DCACOP
DCAD DTPCG
DDR AI
DRRHH DAP
Obreros
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Gráfico Nº 3. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Cuadro Nº 68. Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y áreas de
apoyo de la Contraloría del estado Barinas
Ítem Dependencia Cantidad
1
Área Medular:
(Oficina de Atención al Ciudadano, Dirección de Control de laAdministración Central y Otro Poder, Dirección de Control de laAdministración Descentralizada, Dirección de Determinación de
Responsabilidades)
54
2
Área de Apoyo :
Despacho del Contralor, Dirección General, Oficina de ComunicaciónCorporativa y Secretaría, Dirección de Servicios Jurídicos, Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión, Oficina de Seguridad, Transporte yServicios Generales (Funcionarios), Dirección de Administración y
Presupuesto, Dirección de Recursos Humanos. En esta área, no se incluyenlos obreros.
46
TOTAL DE FUNCIONARIOS 100
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
94
1, 1%21, 19%
11, 10%
66, 59%
12, 11%No Bachilleres
Bachilleres
Técnicos Superior Universitarios
Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economistas
Profesionales con Postgrado
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Gráfico Nº 4. Distribución porcentual del personal en las Áreas medulares y Áreas
de apoyo de la Contraloría del estado Barinas.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Relación de movimientos de personal.
Durante el mes de abril de 2015, se registraron tres (03) ingresos.
Cuadro Nº 69. Movimientos de Personal
Ingresos Cédula Denominación decargo
items Egreso Denominaciónde cargo
Cédula ítem
Guerra Margot 19.518.903 Analista deGestión Social I
1
Rujano R. Mary 19.492.169 Abogado Fiscal I 2
Nava E.Zuramil
13.278.329 AsistenteAdministrativo III
3
Total 3
95
54% 46% Àrea Medular
Àrea de Apoyo
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 70. Relación del personal de reposo médico.
Cuatro (04) Trabajadores de reposo médico
Ítem Apellidos y Nombres C.I. Unidad de Adscripción /Dirección Tiempo de Reposo Observaciones
1 González Belquíz 9.984.974 Dirección de Control de laAdministración Descentralizada
Desde el 12/04/2015hasta el 02/05/2015
Se encuentracumpliendo el reposo
médico
2 Alvarado Olianyela 14.340.475 Dirección de Recursos Humanos Desde el 08/04/2015hasta el 29/04/2015
Se encuentracumpliendo el reposo
médico
3 Montiel Ricardo 7.694.226 Oficina de Seguridad, Transporte yServicios Generales
Desde el 15/04/2015hasta el 14/05/15
Se encuentracumpliendo el reposo
médico
4 Montilla Nairim 18.761.386 Dirección de Control de laAdministración Descentralizada
Desde el 19/04/2015hasta el 18/05/2015
Se encuentracumpliendo el reposo
médico
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
96
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 71. Personal de Vacaciones.
ÍtemApellidos yNombres
C.I. CargoFecha deIngreso
Período
Pago Bono VacacionalPeriodo 2014/2015
Lapso de Disfrute
Días
Fecha Monto/Bs Fecha InicioFecha
Culminación
1 Ruíz Jesús 5.100.359 Abogado Fiscal I 05/03/2014 2014/2015 15/042015 25.283,32 15/04/2015 06/05/2015 15
2 Doria M. Neomar 16.127.693 Auditor Fiscal I 30/03/2011 2014/2015 15//04/2015 30.717,35 20/04/2015 14/05/2015 18
3 Bracho Fran R. 9.266.940 Mensajero 01/03/1999 2014/2015 30/04/2015 21.803,66 04/05/2015 12/06/2015 30
4 Gimenez M. Amira 15.073.036 Analista deOrganización M. I 01/03/2013 2014/2015 30/04/2015 26.368,52 04/05/2015 22/05/2015 15
5 Colmenares M. Héctor 8.055.367 Asistente
Administrativo II 01/09/1994 2014/2015 30/04/2015 26.896,16 04/05/2015 05/06/2015 25
6 Traspuesto José H. 9.992.298 Auditor Fiscal III 12/02/1999 2013/2014 30/04/2015 48.498,06 04/05/2015 08/06/2015 25
Total 179.567,07
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
97
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Otras Informaciones: Se encuentra un (01) pasante de la Universidad Yacambú
ÍtemApellido yNombre
C.I.Unidad de Adscripción /
DirecciónEstatus
1 Pineda Pedro 18.288.737Dirección de Servicios
Jurídicos
Estudiante de la carrera de Derecho, se encuentrarealizando pasantías a partir del 26/01/2015 hasta el
01/05/2015.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 30 de Abril 2015
Se encuentra un (01) pasante del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre
ÍtemApellido yNombre
C.I.Unidad de Adscripción /
DirecciónEstatus
1Rosnelly
Rodríguez20.406.184
Oficina de Comunicación,Corporativa y Secretaría
Estudiante del VI semestre de Publicidad, se encuentrarealizando pasantías a partir del 13/04/2015 hasta el
05/06/2015
Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 30 de Abril 2015
3. Apoyo Jurídico.
Dictámenes, Opiniones jurídicas y estudios jurídicos.
Cuadro Nº 72. Resoluciones administrativas de la Contraloría del estado Barinas.
ÍtemN º Oficio
FechaSolicitante Asunto Estatus
1 S/N Despacho delContralor.
Resoluciones desde la 035 hasta el 042 Realizadas.
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.
98
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
3.1 Opiniones Jurídicas
Durante el mes de abril, no se realizó opinión jurídica destinada a apoyar las dependencias
internas del órgano de control.
3.2 Estudios Jurídicos
Durante el mes de abril, no se realizaron estudios jurídicos destinados a apoyar las
dependencias internas del órgano de control.
Cuadro Nº 73. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso
Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes.
Ítem ExpedienteFecha
AdmisiónAsunto Demandante Status
1 Nº 8214-2010 30-07-10
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon Amparo
Cautelar.
Tania MireyaCariasco Flores
V- 9.384.294
-Por decisión.
-Durante el mes de abril del2015, se le realizó
seguimiento al presentecaso, a través de consulta
semanal al personal dearchivo del Tribunal SuperiorContencioso Administrativo
Región Los Andes.
2 Nº 8217-2010 03-08-10
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon Amparo
Cautelar.
Luis Ceferino Pérez
V- 9.592.001
-Por decisión.
-Durante el mes de abril del2015, se le realizó
seguimiento al presentecaso, a través de consulta
semanal al personal dearchivo del Tribunal SuperiorContencioso Administrativo
Región Los Andes.
3 Nº 8190-2010 15-07-10
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon Amparo
Cautelar.
Karelina Francis
V- 10.564.981
-Por decisión.
-Durante el mes de abril del2015, se le realizó
seguimiento al presentecaso, a través de consulta
semanal al personal dearchivo del Tribunal SuperiorContencioso Administrativo
Región Los Andes.
99
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem ExpedienteFecha
AdmisiónAsunto Demandante Status
4 Nº 8210-2010 28-07-10
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon Amparo
Cautelar.
Jannet Montilla
V-11.188.105
-Por decisión.
-Durante el mes de abril del2015, se le realizó
seguimiento al presentecaso, a través de consulta
semanal al personal dearchivo del Tribunal SuperiorContencioso Administrativo
Región Los Andes.
5 Nº 6575-07 30/01/07
QuerellaFuncionarial por
cobro deprestaciones
sociales.
José Orellana
V- 4.264.290
Pendiente por notificar alquerellante sobre la decisión
dictada. En fecha 27 denoviembre de 2014, fue
dictada decisiónparcialmente con lugar,ordenando el pago de
intereses de mora (Bs.7.777,97), notificada el
16/01/2015.
6 Nº 8365-10 10-01-11
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon Medida
CautelarInnominada.
Elida Parra
V-9.985.455
-Por decisión.
-Durante el mes de abril del2015, se le realizó
seguimiento al presentecaso, a través de consulta
semanal al personal dearchivo del Tribunal SuperiorContencioso Administrativo
Región Los Andes.
7 Nº 8945-2011 08-12-11
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon amparo
cautelar.
Andrea MercedesFebres Siso
V-9.899.647
Se dictó auto de fecha05/06/2014 declarando SIN
LUGAR la querellafuncionarial, quedando
pendiente la publicación delfallo.
8 N° 9355-2013 18-12-13
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon medida
cautelarinnominada.
Prospero EduardoLinares Cermeño
V.-12.195.165
En fecha 11 de noviembrede 2014, se dictó dispositivadeclarando SIN LUGAR la
querella. Pendientepublicación de la decisión.
100
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem ExpedienteFecha
AdmisiónAsunto Demandante Status
9 N° 9357-2013 18-12-13
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon medida
cautelarinnominada.
Carmen BeatrizDíaz Ceballos
V.-8.142.191
-Por decisión.
-Durante el mes de abril del2015, se le realizó
seguimiento al presentecaso, a través de consulta
semanal al personal dearchivo del Tribunal SuperiorContencioso Administrativo
Región Los Andes.
10 N° 9556-2013 18-12-13
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon medida
cautelarinnominada.
Augusto JoséMoreno Verenzola
V-11.187.585
En fecha 19 de marzo de2015, se dictó sentencia
declarando SIN LUGAR laquerella. En fecha 30 de
marzo de 2015, eldemandante apeló de la
decisión.
11 4458-02
QuerellaFuncionarial(Prestaciones)(2003).
Carmen YadiraÁlvarez
V- 4.262.575
Devuelto al tribunal deprimera instancia. Estápendiente por admisión
de la demanda.
12 6904-07 29-11-07
QuerellaFuncionarial
(Homologaciónde pensión de
jubilación) 2009.
Hilario Pujol
V- 895.220
Declarada parcialmentecon lugar al favor del
querellante. Pendienteexperticia complementaria
del fallo. En fecha14-04-2015 fue
consignada experticia.Enespera de que se fije el
auto de ejecuciónvoluntaria del fallo.
13 3069-02
QuerellaFuncionarial
(Reenganche)(2006).
Carmen Rumbos
V-4.931.056
-En fecha 13-11-2014 laCorte Primera de lo
Contencioso Administrativodictó decisión ordenando
reponer la causa al estadode admisión de la demanda.
- Pendiente notificar lareanudación de la causa porparte del Juzgado Superior
Civil y ContenciosoAdministrativo de la
Circunscripción Judicial de laRegión Los Andes.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.
101
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 74. Procedimientos Jurisdiccionales Corte Primera y Corte Segunda en lo
Contencioso Administrativo.
Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus
1 AB-41-N-2003-000068
Recurso de Nulidadcon Amparo Cautelar
contra ActoAdministrativo que
declaróResponsabilidad
Administrativa (2003).
Gehard CartayV- 3.130.779
-Auto de fecha 27/07/2009,donde se avoca el nuevo juez yordena notificación a las partes.
Pendiente notificaciones.
2 AP-42-R-2004-001093 Querella Funcionarial(Reenganche) (2004)
Ángel IsraelAzuaje
V- 8.146.670
-En fecha 26-03-2014, el tribunaldictó Sentencia interlocutoria
solicitando copia certificada delexpediente de reestructuración
de la Contraloría del Estado(2000).
-En fecha 17/06/2014 seconsignó ante la Corte ladocumentación solicitada.-Pendiente por decisión.
3 AP42-Y-2013-51
Querella FuncionarialConjuntamente conAmparo Cautelar.
EdelmiraUseche
Colmenares
V-9.263.346
- En fecha 20/07/2012, elTribunal dictó decisióndeclarando: Primero:
parcialmente con lugar laquerella.
- Fue remitido en consulta a laCorte Contencioso-
Administrativa mediante OficioNº 135 de fecha 24-01-2013.
-En fecha 01-02-2013 lademandante presentó renuncia
al cargo.
-En fecha 17/06/2014 seconsignó escrito y copia
certificada de la renuncia alcargo de la ex funcionaria.
Pendiente por decisión sobre laconsulta emitida.
4 AP42-R-2000-024226
Recurso ContenciosoAdministrativoFuncionarial,interpuesto
conjuntamente conAmparo
Constitucional.
FranciscaZoraida Parra.
V-4.930.609Pendiente por decisión.
102
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus
5 AP42-N-2003-004264
Recurso de Nulidadcon Amparo Cautelar
contra ActoAdministrativo que
declaróResponsabilidad
Administrativa (2003).
Odín Flores yGabrielCamejo
La parte demandada solicito laperención de instancia, y eltribunal acordó notificar al
demandante a los fines de quemanifieste su interés en
continuar con el proceso
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos
Cuadro Nº 75. Procedimiento Jurisdiccional que cursa ante Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Laboral del estado Barinas.
Ítem Expediente Asunto Demandante Demandado Estatus
1 EP11-N-2013-000011
NulidadContencioso
Administrativo delActa de InspecciónIntegral (actas defecha 12 y 13 dejunio de 2013)
Contraloríadel Estado
Barinas INPSASEL
Esta por decisión.
En fecha 13 de abril de2015, se dictó autofijando 30 días de
despacho para dictardecisión.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos
Cuadro Nº 76. Procedimientos Administrativos: Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas.
Ítem Expediente Asunto Estatus
1 004-2013-01-00884 Solicitud de autorización para el despido deltrabajador José Villanueva.
- Por decisión.
2 004-2014-01-00738 Solicitud de autorización para el despido deltrabajador Humberto Salgado.
- Por decisión.
3 004-2014-03-2014 Solicitud de Reclamo de diferencia de pago deBono Vacacional del trabajador Novil Ysrrael
Castillo.
- Por decisión.
103
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem Expediente Asunto Estatus
4 004-2015-03-00-141 Solicitud de Reclamo de diferencia de pago deBono de fin de año del funcionario Victor
Manuel Maita
- Por decisión.
5 004-2015-03-00-142 Solicitud de Reclamo de diferencia de pago deBono de fin de año del funcionario Antonio
Ramón Rivas
- Por decisión.
Fuente: Dirección de los Servicios Juridicos
4. Auditoría Interna.
El auditor interno elaboró propuesta del manual organizativo y de funcionamiento, así como
del plan operativo para que sea revisado por la Dirección Técnica.
5. Imagen Corporativa
Durante el mes de abril la Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría, difundió, a
través de los medios de comunicación social de la región impresos, audiovisuales y digitales,
las actividades realizadas por la Contraloría del estado en el marco del cumplimiento de sus
actividades fiscalizadoras.
Igualmente se siguieron utilizando las redes sociales, como herramientas para proyectar a
este órgano de control fiscal en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo
Anual.
En este mes se intensificó la promoción de noticias relacionadas con la presentación del
Examen y Formación de la Cuenta de los Órganos y Entes del Poder Público de la región, para
su posterior evaluación. Igualmente se le dio difusión al programa Contraloría Ambiental
desarrollado en los consejos comunales de la entidad.
Asimismo, se publicaron las noticias relacionadas con la gestión de la Contraloría General
en la página web y redes sociales como el Twitter, registrándose un total de 6.044 tweets
acumulados, 79 tweets enviados y 1.486 seguidores hasta el 30 de abril de 2015
104
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 77. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Eventos,
aniversarios y actividades protocolares)
Ítem Actividades Observaciones
1. Asistencia de contralora Betancourt al acto de Rendición de Cuentasde la Policía del estado Barinas.
Ejecutado. Twitter. Páginaweb
2. Asistencia de la titular del despacho contralor al cierre de la recolecciónde firmas por parte del gobierno en contra del Decreto de Obama.
Ejecutado. Twitter. Páginaweb.
3. Asistencia de la contralora Betancourt a la actividad Expo Logros de laRevolución realizado en la Plaza Bolívar de la ciudad.
Ejecutado. Twitter. Páginaweb.
4. Instalación del taller sobre Manejo Defensivo, dirigido al personal de laCEB, por parte de la contralora Betancourt.
Ejecutado. Twitter. Páginaweb.
5. Presencia de la abogada Betancourt en el acto con motivo de la visita aBarinas del presidente de la República, Nicolás Maduro.
Ejecutado. Twitter. Páginaweb.
6. Participación de la contralora Lymar Betancourt al acto de Rendición decuentas de la Fundación Niño Simón.
Ejecutado. Twitter. Páginaweb.
7. Juramentación del Contralor Ambiental. Ejecutado. Twitter. Páginaweb.
8. Entrega de Obsequios al personal a propósito de celebrarse el díaInternacional del trabajador el 01 de mayo
Ejecutado. Twitter.
Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría.
Cuadro Nº 78 Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Mejora en la
comunicación interna de CEB)
Item Actividades Observaciones
1 Elaboración de boletines de última hora, para las carteleras informativas. Diseños de Cartelera.
2 Elaboración de tarjetas con ocasión de las diferentes efemérides del mes.Diseño elaborado para uso
de la Institución.
Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría.
105
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 79. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Boletines y Notas
de Prensa).
Ítems Actividades Observaciones
1.Boletines de prensa elaborados dos (02)
Enviados a medios impresos yaudiovisuales
2Boletines de prensa publicados en medios impresos tres
(03)
Diario La Noticia uno (01)
19-04-2015 p/3
Diario De Frente uno (01)
17-04-2015 p/4
Diario De Los Llanos uno (01)
17-04-2015 p/3
3.Otras informaciones y entrevistas alusivas a la gestióncontralora regional publicadas en medios impresos
No hubo informaciones
4.
Boletines de prensa elaborados y publicados en la páginaweb 14 (catorce)
Publicados en la página web
Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría.
Registros Fotográficos
Acto de Rendición de Cuentas de la Policía del estado Barinas
Abogada Lymar Betancourt, durante la entrega de Memoria y Cuenta 2014 del Comandante de la Policía del estado Barinas
106
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cierre de recolección de firmas contra Decreto de Obama
Contralora Lymar Betancourt, junto al gobernador del estado Barinas, Adán Chávez
Acto Exposición Logros de la Revolución
La autoridad contralora del estado acompañó al primer mandatario regional, Adán Chávez,
a la muestra sobre los alcances de la Revolución en los últimos dos años
Curso sobre Manejo Defensivo para el personal de la CEB
Contralora del estado Barinas, Lymar Betancourt , durante la instalación del taller
Visita del presidente de la República, Nicolás Maduro
Contralora Lymar Betancourt durante la gira del primer mandatario nacional por Barinas
107
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Rendición de cuentas de la Fundación Niño Simón
Entrega de Memoria y Cuenta por parte de la presidenta de la Fundación Niño Barinas
Juramentación del Contralor Ambiental
La autoridad contralora, Lymar Betancourt al momento de tomar juramento
a los contralores ambientales, y durante la siembra de árboles en el Parque La Federación
Celebración del Día Internacional del Trabajador
Contralora Lymar Betancourt agasajó a los trabajadores en su Día
108
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Boletines Publicados en los medios de prensa
Diario De Frente 17/04/2015. p/4
Diario De los Llanos 17/04/2015. p/3 Diario La Noticia 19/04/2015. p/3
109
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
6. Apoyo Técnico.
Cuadro Nº 80. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica, Planificación y
Control de Gestión, al 30-04-2015.
Ítem Actividad Estatus
1 Sistema Integrado Administrativo:Dirección de Recursos Humanos:
• Se ejecutó el calculo de las nominas correspondiente a las dos quincenas y bonos
vacacionales de los meses enero, febrero, marzo y abril 2015.• Se registró nuevo personal al sistema.
• Se configuró los maestro de los viáticos.
• Se ejecutó el calculo de la nominas de cesta ticket de los meses enero y febrero.
• Se realizó movimientos bancarios de los funcionarios que tienen encargaduria
temporales de cargos de alto nivel y dirección.
Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
• Se calcularon y se revisaron y aprobaron 7 obligaciones correspondiente a las nominas
de la primera y segunda quincena de enero 2015, y la verificación presupuestaria.• Se registraron los activos fijos de la CEB.
• Se configuraron los activos tecnológicos de la CEB.
• S abrieron los periodos correspondiente a los meses enero, febrero marzo y abril del
2015, periodo contable y periodo de nomina.
• Se crearon los miselaneos de los artículos correspondiente a la resolución del pago de
los viáticos.
• Se crearon dos (02) tipos de documentos para obligación de pago con la configuración
de las cuentas contable para el pago de las nominas de empleado de alto nivel yjubilados de alto nivel.
• Registro de maestros de: clasificación de activos, características técnicas. componentes
categorías de depreciación, situaciones del activo, tipos de transacción y tipos demovimiento correspondiente al modulo de activos fijos.
• Registro de maestro de: tipos de activos, lineas, familias, subfamilia, tipo de software,
software y procedencia, correspondiente ha activos tecnológicos.
• Configuración de parámetros de centro de costo en documentos del modulo de cuenta
por pagar.
• Reunión de avances con la ciudadana contralora y los directores de las direcciones
involucradas en la implantación del sistema.
Dirección de Administración:
• Se ejecutó el pago de las comisiones correspondiente a la nominas de la primera
quincena de enero.• Se realizó la transferencia correspondiente al pago de las nominas de alto nivel,
jubilados alto nivel y jubilados altos funcionarios, de cuenta matriz a cuenta deltesoro.
• Se ejecutó una orden de servicio.
• Se generaron 8 ordenes de pagos, una (01) correspondiente a la orden de servicio y
siete (07) al pago de las nominas.
• Se ejecutó el pago de las nominas correspondiente a la primera quincena del mes de
Ejecutado100%
110
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem Actividad Estatus
enero 2015.
Mejoras al Sistema SIA (Sistema Integrado Administrativo)
• Se corrigió problemas en al ejecución del dozavo del mes de enero.
• Se corrigió errores de procesos presentados en registros de ordenes de servicio. Se
programo la funciones de: Registro de contrato marco, aprobación de contratomarco, afectación de contrato marco, ejecución de adenddun.
• Se modificaron reportes correspondiente a orden de servicio, orden de pago,
sustento de transacción bancaria, libro mayor analítico, confirmación de orden deservicios.
• Se corrigió errores presentados en la carga de los bienes.
• Se corrigió errores presentados en la configuración de las cuentas contables de las
nominas de alto nivel.• Se configuraron los usuarios y niveles de acceso según la función.
• Se corrigieron errores presentados en el registro de item de almacén.
• Se configuró un código fuente y una base de datos de prueba.
• Se configuró un servidor local para la ejecución de procesos de meses anteriores.
• Se han realizado siete (07) respaldo de la base de datos.
Ejecutado100%
2
Sistema de la Oficina de Atención al Ciudadano
• Se creó el reporte de la recepción del proceso.
• Se creó los formularios para registro de atención y de procesos.
• Se creó panel de información estadístico gráfico.
Ejecutado
3Sistema de Registro y Control para los Equipos de Computación
• Levantamiento de información.• Base de datos.
100%
4Configuración de Servidores de Aplicaciones y de Redes
• Respaldo mensual.
100%
5
Actualización de la Página Web, noticias y galerías:
• Informe de gestión mensual marzo.
• Publicación de Banner Informativos en la paginas principal.
• Publicación de informe de SACEB.
Noticias:
• Se capacitó a la funcionaria Stefanni Caputi para subir las noticias a la pagina.
• Se le creó un usuario que permite la modificación de solo el modulo de noticias..
Ejecutado
6 Asistencia Técnica en la sede:• Soporte técnico a las impresoras de DCAD, OAC, DSJ, Dirección de Administración,
Presupuesto y Despacho.• Se le prestó apoyo técnico a los equipos de computación de los funcionarios de las
diferentes direcciones.• Soporte técnico a los usuarios en el manejo de la herramienta libre office.
Ejecutado
111
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem Actividad Estatus
• Configuración de cableado del sistema de vigilancia.
7
Presupuesto:• Comparación de cuentas: SIGESP con el clasificador presupuestario• Verificar el listado de inventario con la imputación presupuestaria.• Se realizó un (01) traslado de partida.
Ejecutado
8
Apoyo Técnico a la OAC
• Juramentación del abuelo contralor en el comedor popular.
• Juramentación de contralor ambiental en el parque la federación.
• Curso de primeros auxilios en la sede de la Contraloria del estado Barinas.
• Taller de la OAC sobre la declaración jurada de patrimonio en el tribunal laboral.
9
Diagnóstico para la detección de los nudos críticos para la elaboración del planestratégico institucional 2015-2017
• Se aplicó un instrumento de control interno dirigido a los coordinadores.
• Se tabuló la información del instrumento aplicado.
100%
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
7. Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales:
Cuadro Nº 81. Actividades emprendidas por el Área de Seguridad.
Ítem Acciones Emprendidas Estatus
1 Prestar vigilancia y custodia a las instalaciones de la Contraloría del estado Barinas. Ejecución
2 Apoyo en la protección y resguardo diurno al personal que labora en este órgano decontrol fiscal.
Ejecución
3 Control de entrada, salida y llegada tardías del personal y visitantes de la Contraloríadel estado Barinas.
Ejecución
Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios
Cuadro Nº 82. Acciones emprendidas por el Área de Transporte.
Ítem Acciones emprendidas Estatus
1 Supervisión y control de la entrada y la salida del parque automotor. Llevar registro de entrada ysalida, mediante forma
DT-86
112
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem Acciones emprendidas Estatus
2 Desarrollo de planes de mantenimiento preventivo. Mantenimiento continuo delparque automotor
3 Revisión y chequeo diario del parque automotor. Se ejecutaron en el mes126 chequeos diarios
4 Suministro de filtro de aceite para la camioneta marca jeep modelo cherokeesport, color azul, placa (AB598PG), año 2008, color azul.
Ejecutado
5 Suministro de silicon para la camioneta marca jeep modelo cherokee sport,color azul, placa (AB598PG), año 2008, color azul.
Ejecutado
6 Acciones correctivas suministro de empacadura de cámaras para lacamioneta marca jeep modelo cherokee sport, color azul, placa (AB598PG),
año 2008, color azul. Ejecutado
7 Acciones correctivas servicio de baqueteo de radiador de la camionetamarca jeep modelo cherokee sport, color azul, placa (AB598PG), año 2008,
color azul.
Ejecutado
8 Acciones correctivas servicio de baqueteo de radiador de la camionetamarca jeep modelo cherokee sport, color azul, placa (AB598PG), año 2008,
color azul.
Ejecutado
9 Acciones correctivas servicio de rectificacion de cámaras de la camionetamarca jeep modelo cherokee sport, color azul, placa (AB598PG), año 2008,
color azul.
Ejecutado
10 Acciones correctivas mano de obra (bajar y montar cámaras para hacermantenimiento y cambio de aceite) de la camioneta marca jeep modelo
cherokee sport, color azul, placa (AB598PG), año 2008, color azul.
Ejecutado
12 Acciones correctivas suministro de goma de tripoides para la camioneta,marca mazda, modelo b2600cd, color blanco, placa (A79CA9V), año 2007.
Ejecutado
13 Acciones correctivas suministro de tirra para la camioneta, marca mazda,modelo b2600cd, color blanco, placa (A79CA9V), año 2007.
Ejecutado
14 Acciones correctivas servicio de torno (reparación de brazo loco) para lacamioneta, marca mazda, modelo b2600cd, color blanco, placa (A79CA9V),
año 2007.
Ejecutado
15 Acciones correctivas suministro de bujes para la camioneta, marca mazda,modelo b2600cd, color blanco, placa (A79CA9V), año 2007.
Ejecutado
113
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem Acciones emprendidas Estatus
16 Acciones correctivas suministro de lápiz de la barra estabilizadora para lacamioneta, marca mazda, modelo b2600cd, color blanco, placa (A79CA9V ),
año 2007.
Ejectado
17 Acciones correctivas suministro de goma de la barra estabilizadora para lacamioneta, marca mazda, modelo b2600cd, color blanco, placa (A79CA9V),
año 2007.
Ejecutado
18 Acciones correctivas cambio y reparación del tren delantero (mano de obra)para la camioneta, marca mazda, modelo B2600CD, color blanco, placa
(A79CA9V), año 2007
Ejecutado
Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios.
Registro Fotográfico
Mantenimiento correctivo del parque automotor de la Contraloria del estado Barinas
Jeep cherokee sport placa AB598PG color azul
Mantenimiento correctivo del parque automotor de la Contraloria del estadoBarinas
114
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Área de Servicios Generales
115
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 83. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales.
Ítem Acciones emprendidas Estatus
1 Limpieza y mantenimiento en general de las instalaciones de la sedes de lacontraloría del estado Barinas
En ejecución yaplicación
2 Realización de inventario mensual y limpieza del area de almacén de de laContraloria del estado Barinas.
Ejecutado
3 Pintura en baños de la planta baja de la contraloria Ejecutado
4 Colocación de herraje de posetas Ejecutado
5 Limpieza de diferentes areas de la contraloria Ejecutado
6 Reparación de aire acondicionado del área de OAC Ejecutado
7 Montaje del modular de ocho puesto de trabajo Ejecutado
Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
Gestión de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional Mes Abril 2015.
Actividades De Formación Duración
Inducción de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional 11 Horas
116
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Cuadro Nº 84. Indicadores de la Gestión SIHAO:
Indicadores Cantidad Inspecciones realizadas: Cantidad
Reuniones de Comité de Seguridad ySalud Laboral (CSSL)
01 SIHAO01
Recomendaciones de seguridad 0 Orden y limpieza 05
Divulgación de notificaciones de riesgos 03 Vehículos 08
Divulgación de in itinere 03 Herramientas manuales 01
Cantidad total de trabajadores 109 Equipos menores 01
Horas hombres semanales trabajadas 15.587 Falla de equipos o maquinarias 01
Acumulado H.H.T. Total 61.638 Extintores 02
Accidentes mensual reportados 0 Entrega de material informativo 02
Accidentes con incapacidad 0 Divulgación de política 03
Cantidad total de accidentes 0 Divulgaron de procesos peligrosos 03
Acumulado H.H.T. Sin accidentes 0 Divulgación de procedimientos detrabajo
03
Incidentes reportados 0 Divulgación de normas deseguridad y salud en el trabajo
03
Enfermedades ocupacionales 0 Divulgación del plan de respuestay control de emergencia
03
Orden de servicio médico mes 36 Orden de servicio médico acum. 124
Orden de laboratorio mes 12 Orden de laboratorio acum. 47
Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
ACTIVIDADES RESALTANTES Y RELEVANTES DE EJECUCIÓN.
Son aquellas que se realizan de manera no rutinaria que impactan de forma inmediata en
la mejora continua de la seguridad en las operaciones, tales como: asesoramiento, campañas
preventivas, mesas de trabajos, análisis de riesgo por puesto de trabajo y tareas, participación,
117
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
control y social, vigilancia epidemiológica de la salud y tiempo libre, entrega de EPP y
colectivas, simulacros, ejecución de las medidas propuestas en las investigación de accidente
y auditorías. Y aquellas que por su naturaleza impactan en la mejora continua de la seguridad
en las operaciones a corto, mediano y largo plazo, y generalmente están orientadas a los
objetivos estratégicos de la función, como valor agregado, tales como: elaboración de
programa de seguridad, manuales, estudios de mejoras de procesos, estudios de higiene
ocupacional (posturas, psicosociales entre otros), avances de los proyectos de sistema de
contra incendios.
• Se efectuó plan motivacional a los trabajadores, entrega de incentivo y celebraron los
cumpleaños del mes. Se continúa con actividades recreativas en Ios primeros Juegos
Institucionales Fútbol del Municipio Bolívar y campeonato de bolas criollas de empresas
públicas y privadas en el Club Español.
• Se realizó gestión para pago del servicio médico (UNIMEL) y laboratorio (Virgen del Valle).
• Se inició jornada de formación en el INCES en materia de seguridad industrial al analista de
SIHAO (duración: 250 horas).
• Se realizó reunión de enlace con personal IVSS y el servicio de seguridad, y se asistió
charla sobre normativa para distribución y emisión de los certificados de incapacidad temporal
(14-73) en los centros asistentes del IVSS.
• Se realizó Simulacro y charla de formación al personal de CEB en (RCP respiración
cardiopulmonar cerebral y atención al lesionado con crisis convulsiva)
• Se realizó entrega de trípticos de Reanimación Cardio-pulmonar, y folleto de política de
seguridad.
• Se está realizó notificación de riesgos por puesto de trabajo y por in itinere a funcionarios
nuevo ingreso de este órgano de control. Los cuales se nombran a continuación:
Funcionario Motivo
Margot Guerra Nuevo ingreso a Oficina de Atención al ciudadano al cargo de Analista de gestión social I.
Zuramil Nava Nuevo ingreso al Despacho del contralor al cargo de Asistente Administrativo III.
118
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Mary Rujano Nuevo ingreso a la Dirección de control de la administración descentralizada al cargo deAbogado fiscal I.
• Se publicaron las estadísticas de accidentalidad del mes de abril 2015.
• Se publicó en cartelera la información en materia de seguridad industrial, higiene
ocupacional y ambiente.
• Se realizó reunión de enlace para jornada de vacunación para funcionarios de este ente de
control el cual se realizara el 27-05-2015.
• Se ejecutaron inspecciones y monitoreo ambientales en los diferentes lugares, donde se
desarrollan las actividades laborales, para evaluar los aspectos de seguridad y salud laboral.
• Se mantiene registro de los mantenimientos preventivos de los vehículos livianos de la
Contraloría.
• Durante el día 15 de abril de 2015 se realizó un operativo de Certificados Médicos con el
apoyo de funcionarios del Colegio de Médicos del Estado Barinas donde se le otorgaron
cuarenta (40) certificados al personal de este Órgano de Control Fiscal, dicha jornada fue
realizada en la sede de la Contraloría del Estado Barinas.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 30 de Abril de 2015
• Por otra parte se esta capacitando en materia de Seguridad laboral a la funcionaria Milagros
Escobar iniciando el taller de Seguridad Industrial el día lunes 20/04/2015 en las
instalaciones del Ince Militar Barinas con una duración aproximadamente de tres (03)
119
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
meses.
• Por otra parte se dio inicio el 22-04-2015 a la capacitación a través de la Universidad
Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ), a tres
funcionarios de este Órgano de Control Fiscal con el taller de entornos virtuales de
enseñanza y aprendizaje con la finalidad de formar al personal que coadyuvará al proyecto
de la cultura anticorrupción que lleva adelante la Contraloría General de la República.
• El 16 de Abril del año 2015, funcionarios de la Contraloría del estado Barinas, asistieron a la
Jornada de Capacitación denominada “Manejo Defensivo” en la cual se trataron temas
relacionados al sistema vial, causas de accidentes y conductas preventivas, dictado por el
Supervisor Agregado Santiago Guédez, contando con la participación de 23 funcionarios. Esta
actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Universitario Tecnológico Antonio José de
Sucre.
Servidores Públicos de CEB reciben taller de Seguridad Vial y Manejo Defensivo
RESUMEN FOTOGRÁFICO
Incentivo De Cumpleañeros Del Mes Cartelera Informativa
120
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Entrega De Material Informativo Notificación de riesgos e initinere a nuevos ingresos
Reunión de enlace IVSS y normativa Operativo de Venta de Pollo en los certificados (14-73) al personal de la CEB
en los centros de asistencia
Actividades recreativas en I Juegos institucionales de Fútbol del Municipio Bolívar
121
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Juramentación de los Contralores Ambientales
Actividades recreativa en juegos de bolas criollas de instituciones públicas y privadas
copa club español
CEB imparte charla de inducción sobre control ambiental a las comunidades
122
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Campaña de ahorro energético de la contraloria del estado Barinas
Servidores públicos de CEB reciben capacitación sobre atención al lesionadocon RCP
Simulacro y charla de formación en RCP respiración cardio-pulmonar cerebral yatención al lesionado con crisis convulsiva
123
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Simulacro trabajo rutinario ocurre el evento se activa el plan
Llega vehículo de emergencia y se realiza atención pre-hospitalaria
Traslado al centro asistencial mas cercano
124
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
OTRAS INFORMACIONES
125
CAPÍTULO VII
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Otras Informaciones
Cuadro Nº 85. Cuentas bancarias. Saldos al 30-04-2015
Ítem Banco Cuenta Corriente Nº Descripción Saldos S/Libro Saldo S/Estado
Cuenta
1 Mercantil 0105-0049-46-049286235Contraloría del Estado Barinas/Fideicomiso/Fondo de Ahorro
16.550,99 16.710,99
2 Provincial 0108-0904-59-100021204Contraloría del Estado Barinas (Pagos
a Terceros)1.147.139,94 1.148.385,99
3 Provincial 0108-0904-56-0100023495Contraloría del Estado Barinas
(Cuenta Matriz 2014)0,00 0,00
4 Provincial 0108-0904-50-0100023509Contraloría del Estado Barinas
(Gastos de Personal 2014 )0,00 0,00
5 Provincial 0108-0904-51-0100023517Contraloría del Estado Barinas
(Gastos de Funcionamiento 2014)161.755,90 161.756,00
6 Del Tesoro 0163-0309-77-093003712Contraloría del Estado Barinas
(Gastos de Personal)85,94 11.597,14
7 Del Tesoro 0163-0309-70-093003912Contraloría del Estado Barinas(Gastos de Fondo de Ahorro
Obligatorio de Vivienda y Hábitat)0,00 96.650,25
8 Venezuela 0102-0334-13-0000244691Contraloría del Estado Barinas. (Pago
de Cesta Ticket)0,00
3.136,50
9 Provincial 0108-0904-51-0100024335 Contraloría del Estado Barinas 0,00 0,00
126
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
Ítem Banco Cuenta Corriente Nº Descripción Saldos S/Libro Saldo S/Estado
Cuenta
(Cuenta Matriz 2015)
10 Provincial 0108-0904-52-0100024343Contraloría del Estado Barinas
(Gastos de Personal 2015 )1.917.013,24 1.915.824,00
11 Provincial 0108-0904-53-0100024351Contraloría del Estado Barinas
(Gastos de Funcionamiento 2015)2.257.262,50 2.322.564,84
TOTAL…………………….. 5.676.625,71 5.338.052,90
Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto.
Cuadro Nº 86. Acreencias en el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) de la
Contraloría del estado Barinas al 31-03-2015
Ítem Banco Cuentas Nº Descripción Saldos
1 Canarias Ahorro N°0140-0088-70-200002000Contraloría del Estado Barinas (Dinero pendiente de
reembolso por FOGADE) 2.489.226,15
2 Canarias CorrienteN°0140-0088-74-0000002928Contraloría del Estado Barinas (Dinero pendiente de
reembolso por FOGADE).45.863,70
TOTAL…………………..……………… 2.535.089,85
Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto
127
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
.Cuadro Nº 87. Gestión ante la Tesorería de Seguridad Social
Ítem Apellido y Nombre C.I Unidad de Adscripción
/DirecciónEstatus
1 Rivas Antonio Ramón 6.729.156Dirección de Control de la
AdministraciónDescentralizada
Según oficio Nº N.TSS-105 de fecha 20 defebrero de 2015, la Tesoreria de Seguridad
Social, asumirá el pago de pensión porinvalidez del Ciudadano: ANTONIO RAMON
RIVAS PEÑA, Titular de la Cédula deIdentidad Nº V-6.729.156.
2Maita Rivero Victor
Manuel8.059.644
Dirección de Control de laAdministración
Descentralizada
Según oficio Nº N.TSS-105 de fecha 20 defebrero de 2015, la Tesoreria de Seguridad
Social, asumirá el pago de pensión porinvalidez del Ciudadano: MAITA RIVEROVICTOR MANUEL, Titular de la Cédula de
Identidad Nº V-8.059.644.
3 Castillo Novil Ysrrael 10.051.445Oficina de
seguridad,Transporte yServicios Generales
Según oficio Nº DC-DRH-2015-133 de fecha09/03/2015 se notifica que según ResoluciónNº 017 de fecha 23/02/2015 se le otorgo una
Jubilación Especial, al Ciudadano: NOVILCASTILLO, Titular de la Cédula de Identidad
Nº V-10.051.445.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
1. Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en
materia de control.
No hubo actividad en este mes.
2. Comité de Jubilaciones y Pensiones.
Cuadro N° 88. Proceso de Jubilación
Ítem Funcionario/cargo Trámite Fecha de solicitud Estatus
1 Delia Teresa CárdenaLarrarte
Presentó solicitud deJubilación Especial.
14 de octubre de2014.
En proceso, se levantó actay se emitió comunicaciónsolicitando a la interesadaconsignar antecedentes de
servicios.
Fuente: Secretaría del Comité de Jubilaciones y Pensiones
128
INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2015
3. Comisión de Gestión de Energía Eléctrica.
No hubo actividad en este mes.
4. Comisión de Contrataciones.
No hubo actividad en este mes.
129
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