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FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
ANEXOS POZUELO DE ALARCÓN
312
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
COBROSJESÚSSEPÚLVEDA
CONCEPTO FECHA IMPORTE 06/03/2002 3.000,00
09/04/2002 3.000,00
07/05/2002 600,00
13/05/2002 2.400,00
05/06/2002 3.000,00
03/07/2002 3.000,00
11/07/2002 6.000,00
09/09/2002 6.000,00
03/10/2002 6.000,00
31/10/2002 6.000,00
26/11/2002 6.000,00
28/11/2002 6.000,00
02/01/2003 6.000,00
30/01/2003 6.000,00
28/02/2003 6.000,00
28/03/2003 6.000,00
30/04/2003 6.000,00
02/06/2003 6.000,00
01/07/2003 6.000,00
Asignación periódica 11/07/2003 6.000,00
01/09/2003 6.000,00
29/09/2003 6.000,00
30/10/2003 6.000,00
28/11/2003 6.000,00
26/12/2003 6.000,00
30/01/2004 6.000,00
01/03/2004 6.000,00
29/03/2004 6.000,00
26/04/2004 6.000,00
31/05/2004 6.000,00
29/06/2004 6.000,00
29/07/2004 6.000,00
31/08/2004 6.000,00
28/09/2004 6.000,00
28/10/2004 6.000,00
29/11/2004 6.000,00
28/12/2004 6.000,00
31/01/2005 6.000,00
28/02/2005 6.000,00
313
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Total asignación periódica
Pagos procedentes de caja B
Total procedente de Caja B
Pagos procedentes de RUSTFIELD
Total procedente de RUSTFIELD
Reparto de fondos de Enrique Carrasco
Reparto de fondos procedentes de Plácido
Vázquez
Reparto de fondos de fuente desconocida
Total repartos fondos
Reparto dividendos Spinaker 2000 SL
Importe de los viajes
Total importe viajes
Estola y echarpe, Louis Vuitton
Total regalos a familiares
Importe gastos despacho electoral
Total importe gastos electorales
213.000,00
19/06/2003 12.000,00
24.000,00
23/06/2003 60.000,00
60.000,00
08/01/2002 12.020,24
21/02/2002
24.000,00
18/12/2002 60.000,00
138.090,24
oct-03 13.927,00
13.927,00
año 2001 11.822,06
año 2002 14.392,50
6.759,18
6.840,32
año 2005 195,20
50.331,82
1.996,19
jun-04
4.498,52
7.11.2003 610,00
año 2003 15.600,16
12.264,16
111.864,32
314
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
315
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
VIAJES JESÚS SEPÚLVEDA
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO
27/04/2000 Alb. 2091 . Fra. 1893/01 Hotel Jesús Sepúlveda
Alb. 2153. Fra. 1893/01 Billetes AVE hijas Sres. Sepúlveda-Mato
02/05/2000 Alb. 2274. Fra. 1893/01 Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato
Alb. 2358. Fra. 1893/01 Billetes avión y estancia Eurodisney Ana Mato y otros
07/03/2000 Alb. 2471. Fra. 1893/01 Bilete tren Jesús Sepúlveda
15/03/2000 Alb. 2736. Fra. 1893/01 Coche alquiler Ana Mato
02/06/2000 Alb. 2764. Fra. 1893/01 Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
15/03/2000 Alb. 2786. Fra. 1893/01 Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Malo
Alb. 3047. Fra. 1893/01 Coche alquiler Ana Mato
23/06/2000 Alb. 3093. Fra. 1893/01 Estancia Hotel Ana Mato
Alb. 3123. Fra. 1893/01 Coche alquiler Ana Mato
03/07/2000 Alb. 3231 . Fra. 1893/01 Billete avión hijo Sres. Sepúlveda-Mato y otros
07/07/2000 Alb. 3300. Fra. 1893/01 Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
18/07/2000 Alb. 3415. Fra. 1893/01 Billete avión hijo Sres. Sepúlveda-Mato
Alb. 3448. Fra. 1893/01 Coche alquiler Ana Mato
21/07/2000 Alb. 3490. Fra. 1893/01 Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato
29/07/2000 Alb. 3625. Fra. 1893/01 Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
02/09/2000 Alb. 3793. Fra. 1893/01 Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
09/09/2000 Alb. 3874. Fra. 1893/01 Billete avión hijo Sres. Sepúlveda-Mato
Alb. 3891. Fra. 1893/01 Billete AVE hijos Sres. Sepúlveda-Mato
Alb. 4015. Fra. 1893/01 Coche alquiler Ana Mato
20/10/2000 Alb. 4474. Fra. 1893/01 Billete avión hijo Sres. Sepúlveda-Mato
21/10/2000 Alb. 4505. Fra. 1893/01 Hotel Jesús Sepúlveda
Alb. 4609. Fra. 1893/01 Billets tren Jesús Sepúlveda
Alb. 4875. Fra. 1893/01 Coche alquiler Ana Mato
IMPORTE
72,03
87,99
151,33
4.992,57
12,26
249,13
128,50
135,05
202,88
176,88
115,39
210,23
138,11
138,11
235,72
193,98
69,06
72,96
122,25
259,64
283,20
273,34
222,51
623,13
306,92
316
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
10/12/2000 Alb. 4879. Fra. 1893/01
Alb. 4983. Fra. 1893/01
Alb. 5319. Fra. 1893/01
TOTAL AÑO 2000
11/02/2001 Alb. 480. Fra. 1894/01
18/02/2001 Alb. 535. Fra. 1894/01
Alb. 552. Fra. 1894/01
23/03/2001 A lb. 971. Fra. 1894/01
06/04/2001 Alb. 1221. Fra. 1894/01
01/05/2001 Alb. 1344. Fra. 1894/01
13/05/2001 Alb. 1712. Fra. 1894/01
25/05/2001 Alb. 1856. Fra. 1894/01
01/06/2001 Alb. 1919. Fra. 1894/01
Alb. 1973. Fra. 1894/01
Alb. 2175. Fra. 1894/01
A lb. 2255. Fra. 1894/01
Alb. 2689. Fra. 1894/01
Alb. 2838. Fra. 1894/01
27/08/2001 Alb. 2913. Fra. 1894/01
08/09/2001 Alb. 2915. Fra. 1894/01
21/09/2001 Alb. 3213. Fra. 1894/01
15/10/2001 Alb. 3416. Fra. 1894/01
Alb. 3510. Fra. 1894/01
13/10/2001 Alb. 3529. Fra. 1894/01
Alb. 3577. Fra. 1894/01
Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato +coche 483,23 alquiler Coche alquiler Ana Mato 216,03
Billete avión hijas Sres. 150,13
Sepúlveda-Mato
10.322,56
Billete avión hija Sres. 158,31
Sepúlveda-Mato
Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato +billete tren
208,40 hija Sres. Sepúlveda-Mato y otra Coche alquiler Ana Mato 116,21
Estancia hotel hijos Sres. Sepúlveda-Mato y coche de 1.001,71 alquiler
Billete avión hijas Sres. 316,61 Sepúlveda-Mato
Billete avión hijos Sres. Sepúlveda-Mato +coche 831,99 alquiler Estancia Hotel Ana Mato 434,72
Estancia Hotel Ana Mato 434,83
Billete avión hija Sres. 158,31 Sepúlveda-Mato
Coche alquiler Ana Mato 149,03
Coche alquiler Ana Mato 155,73
Billete avión hijo Sres. 291,43 Sepúlveda-Mato
Coche alquiler Ana Mato 78,17
Reembolso billete avión hija - 79,15 Sres. Sepúlveda-Mato
Billete avión hijos Sres. 465,66
Sepúlveda-Mato
Billetes avión Ana Mato e hijo Sres. Sepúlveda-Mato +
1.074,55 Estancia hotel mismas personas
Billete avión hijas Sres. 470,44 Sepúlveda-Mato y otro
Billete avión hijas Sres. 85,64 Sepúlveda-Mato
Coche alquiler Ana Mato 100,62
Billete avión y estancia hotel 402,20 Jesús Sepúlveda
Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato +coche 653,41 alquiler
317
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
25/10/2001 Alb. 3832. Fra. 1894/01
03/11/2001 Alb. 3944. Fra. 1894/01
09/11/2001 Alb. 3975. Fra. 1894/01
16/11/2001 Alb. 4133. Fra. 1894/01
Alb. 4347. Fra. 1894/01
16/11/2001 Alb. 4544. Fra. 1894/01
31/10/2001 Alb. 4551. Fra. 1894/01
TOTAL AÑO 2001
07/02/2002 Alb. 29. Fra. 1800/02
11/01/2002 Alb. 76. Fra. 1800/02
31101/2002 Alb. 251. Fra. 1800/02
19/03/2002 Alb. 823. Fra. 1800/02
18/03/2002 Alb. 974. Fra. 1800/02
11/0112002 Alb. 1191. Fra. 1800/02
02/05/2002 Alb. 1304. Fra. 1800/02
02/05/2002 Alb. 1396. Fra. 1800/02
02/05/2002 Alb. 1399. Fra. 1800/02
19/06/2002 Alb. 1993. Fra. 1800/02
Alb. 2127. Fra. 1800/02
21/07/2002 Alb. 2407. Fra. 1800/02
13/09/2002 Alb. 2725. Fra. 1800/02
Billete avión hija Sres. 297,56 Sepúlveda-Mato
Billete avión hija Sres. 164,49 Sepúlveda-Mato
Billetes avión Ana Mato e hija Sres. Sepúlveda-Mato + 1.026,25 Estancia hotel mismas personas
Billete avión hija Sres. 166,42 Sepúlveda-Mato
Billetes avión Jesús Sepúlveda e hijo Sres. Sepúlveda-Mato +Estancia 2.426,66 hotel mismas personas + billete Quito Rosa Ortiz
Coche alquiler Ana Mato 142,83
Coche alquiler Ana Mato 89,02
11.822,05
Billete avión hijo Sres. 241,49 Sepúlveda-Mato
Estancia hotel Jesús 223,24 Seoúlveda Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato +coche 441,00 alquiler Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato +coche 505,25 alquiler a favor de Jesús Sepúlveda Coche alquiler Jesús 179,32 Sepúlveda Estancia hotel Jesús 12,00 Sepúlveda Coche alquiler Jesús 213,53 Sepúlveda
Billete avión hija Sres. 170,42 Sepúlveda-Mato
Billetes avión Ana Mato e hija Sres. Sepúlveda-Mato + 3.092,57 Estancia hotel mismas
1 personas Billetes avión Jesús Sepúlveda e hijo Sres. 3.889,71 Sepúlveda-Mato + Estancia hotel mismas personas
Billete avión hijo Sres. 314,42 Sepúlveda-Mato
Alquiler coche Ana Mato + tasas billetes hijos Sres. 180,15 Sepúlveda-Mato
Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato +coche 859,27 alquiler Ana Mato +estancia hotel
318
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Alb. 3044. Fra. 1800/02
30/04/2002 Alb. 3260. Fra. 1800/02
17/11/2002 Alb. 3540. Fra. 1800/02
13/11/2002 Alb. 3668. Fra. 1800/02
Alb. 3765. Fra. 1800/02
05/12/2002 Alb. 3799. Fra. 1800/02
25/12/2002 Alb. 3894. Fra. 1800/02
05/12/2002 Alb. 3962. Fra. 1800/02
30/12/2002 Alb. 4051. Fra.1800/02
TOTAL AÑO 2002
03/01/2003 Alb. 2. Fra. 1449/03
15/01/2003 Alb. 96. Fra. 1449/03
15/04/2003 Alb. 836. Fra. 1449/03
28/05/2004 Alb.1161 . Fra. 1449/03
30/07/2003 Alb. 1551 . Fra.1449/03
01/08/2003 Alb. 1379. Fra. 1449/03
08/08/2003 Alb. 1605. Fra. 1449/03
08/08/2003 Alb. 1569. Fra. 1449/03
20/08/2003 Alb. 1637. Fra. 1449/03
25/08/2003 Alb. 1675. Fra. 1449/03
11/09/2003 Alb. 1773. Fra. 1449/03
13/11/2003 Alb. 2353. Fra. 1449/03
19/12/2003 Alb. 2647. Fra. 1532/03
TOTAL AÑO 2003
28/01/2004 Alb. 0154. Fra. 109/04
Tasas aeropuerto Ana Mato 20,13 Billete AVE hija Sres. Sepúlveda-Mato +tasas
90,26 billetes iberia plus hijos Sres. Sepúlveda-Mato Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato +billetes
486,06 AVE hijas Sres. Sepúlveda-Mato Alquiler coche Ana Mato + alquiler coche Jesús 361,27 Sepúlveda
Tasas billetes iberia plus hijos 24,32 Sres. Sepúlveda-Mato
Billete tren hija Sres. 110,82 Sepúlveda-Mato
Billete avión Ana Mato e hijos 2.388,24 Sres. Sepúlveda-Mato
Coche alquiler Ana Mato 324,61
Billete avión hijas Sres. 264,42 Sepúlveda-Mato
14.392,50 Estancia hotel Jesús
136,96 Sepúlveda
Billete avión hija Sres. 80,21 Sepúlveda-Mato
Billete avión hija Sres. 136,80 Sepúlveda-Mato
Tasas billetes hija Sres. 10,52 Sepúlveda-Mato
Billete avión Jesús Sepúlveda 362,90
Billete avión Jesús Sepúlveda e hijas Sres. Sepúlveda-Mato 1.046,75 +coche alquiler
Billete avión hija Sres. 187,45 Sepúlveda-Mato
Billete avión Jesús Sepúlveda 381,15
Billete avión Jesús Sepúlveda 381 '15
Billete avión hija Sres. 187,45 Sepúlveda-Mato
Billete avión hija Sres. 197,90 Sepúlveda-M ato
Billete avión hija Sres. 610,16
Sepúlveda-Mato
Billete avión Jesús Sepúlveda 3.039,78 e hijos Sres. Sepúlveda-Mato
6.759,18
Billete avión familiar 288,94
319
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
17/03/2004 Alb. 0654. Fra. 389/04
02/04/2004 Alb. 0755. Fra. 389/04
05/04/2004 Alb. 0728. Fra. 519/04
30/06/2004 Alb. 1402. Fra. 1078/04
30/06/2004 Alb. 1413. Fra. 1078/04
30/06/2004 Alb. 1412. Fra. 1078/04
04/07/2004 Alb. 1455. Fra.1078/04
09/07/2004 Alb. 1509. Fra. 1078/04
01/08/2004 Alb. 0935. Fra. 1189/04
01/08/2004 Alb.2231. Fra. 1265/04
06/08/2004 Alb. 1087. Fra. 1078/04
11/09/2004 Alb. 0950. Fra. 1189/04
30/11/2004 Alb. 2629. Fra. 1495/04
30/12/2004 Alb. 2710. Fra. 1662/04
30/12/2004 Alb. 2891. Fra. 1663/04
TOTAL AÑO 2004
Alb. 726. Fra. 475/05
TOTAL AÑO 2005
T0TAL GL0BAL
Billetes avión hija Sres. 451,84 Sepúlveda-Mato
Billete avión Jesús Sepulveda 398,12
Billete avión Jesús Sepúlveda 209,56
Billete avión Ana Mato e hija 2.210,94 Sres. Sepúlveda-Mato
Estancia Hotel Ana Mato 165,67
Billetes tren Ana Mato e hija 120,60 Sres. Sepúlveda-Mato
Estancia hotel Jesus Sepulvada e hijo Sres. 98,44 Sepúlveda-Mato
Billetes avión hija Sres. 526,24 Sepúlveda-Mato y otro
Billetes avión hijas Sres. 564,24 Sepúlveda-Mato
Coche alquiler Ana Mato 273,76 Estancia hotel Jesús
389,48 Sepúlveda
Billete avión hija Sres. 234,12 Sepúlveda-Mato
Reembolso billete avión hija - 214,12 Sres. Sepúlveda-Mato
Billete avión Quito Rosa 986,09 Jaramillo
Billetes tren hijas Sres. 136,80 Sepúlveda-Mato
6.840,72 Billetes tren un adluto y un 195,20 niño
195,20
50.332,21
320
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
VIAJES ANA MATO Y UNIDAD FAMILIAR
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO IMPORTE IMPORTE ATRIBUIBLE A ANA MATO TOTAL
Alb. 2153. Fra. 1893/01 Billetes AVE hijas Sres.
87,99 50% Udad. Familiar 44,00 Sepúlveda-Mato
02/05/2000 A lb. 227 4. Fra. 1893/01 Billete avión hijas Sres. 151,33 50% Udad. Familiar 75,67 Sepúlveda-Mato
Billetes avión y estancia Personal 456,68 Alb. 2358. Fra. 1893/01 4.992,57
Eurodisney Ana Mato y otros 50% Udad. Familiar 2.267,95
15/03/2000 Alb. 2738. Fra. 1893/01 Coche alquiler Ana Mato 249,13 Personal 249,13
02/06/2000 Alb. 2764. Fra. 1893/01 Billete avión hija Sres.
128,50 50% Udad. Familiar 64,25 Sepúlveda-Mato
15/03/2000 Alb. 2786. Fra. 1893/01 Billete avión hija Sres. 135,05 50% Udad. Familiar 67,53 Sepúlveda-Mato
Alb. 3047. Fra. 1893/01 Coche alquiler Ana Mato 202,88 Personal 202,88
23/06/2000 Alb. 3093. Fra. 1893/01 Estancia Hotel Ana Mato 176,88 Personal 176,88
Alb. 3123. Fra. 1893/01 Coche alquiler Ana Mato 115,39 Personal 115,39
03/07/2000 Alb. 3231 . Fra. 1893/01 Billete avión hijo Sres. 210,23 50% Udad. Familiar 105,12 Sepúlveda-Mato y otros
07/07/2000 Alb. 3300. Fra. 1893/01 Billete avión hija Sres. 138,11 50% Udad. Familiar 69,06 Sepúlveda-Mato
18/07/2000 Alb. 3415. Fra. 1893/01 Billete avión hijo Sres. 138,11 50% Udad. Familiar 69,06 Sepúlveda-Mato
Alb. 3448. Fra. 1893/01 Coche alquiler Ana Mato 235,72 Personal 235,72
21/07/2000 Alb. 3490. Fra. 1893/01 Billete avión hijas Sres. 193,98 50% Udad. Familiar 96,99 Sepúlveda-Mato
29/07/2000 Alb. 3625. Fra. 1893/01 Billete avión hija Sres. 69,06 50% Udad. Familiar 34,53
Sepúlveda-Mato
02/09/2000 Alb. 3793. Fra. 1893/01 Billete avión hija Sres. 72,96 50% Udad. Familiar 36,48
Sepúlveda-Mato
09/09/2000 Alb. 387 4. Fra. 1893/01 Billete avión hijo Sres. 122,25 50% Udad. Familiar 61,13
Sepúlveda-Mato
Alb. 3891 . Fra. 1893/01 Billete AVE hijos Sres.
259,64 50% Udad. Familiar 129,82 Sepúlveda-Mato
Alb. 4015. Fra. 1893/01 Coche alquiler Ana Mato 283,20 Personal 283,20
20/10/2000 Alb. 4474. Fra. 1893/01 Billete avión hijo Sres. 273,34 50% Udad. Familiar 136,67 Sepúlveda-Mato
Alb. 4875. Fra. 1893/01 Coche alquiler Ana Mato 306,92 Personal 306,92
10/12/2000 Alb. 4879. Fra. 1893/01 Billete avión hija Sres. 483,23 50% Udad. Familiar 241,62 Sepúlveda-Mato +coche alquiler
Alb. 4983. Fra. 1893/01 Coche alquiler Ana Mato 216,03 Personal 216,03
321
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Alb. 5319. Fra. 1893/01
11/02/2001 Alb. 480. Fra. 1894/01
18/02/2001 Alb. 535. Fra. 1894/01
Alb. 552. Fra. 1894/01
23/03/2001 Alb. 971 . Fra. 1894/01
06/04/2001 Alb. 1221 . Fra. 1894/01
01/05/2001 Alb. 1344. Fra. 1894/01
13/05/2001 Alb. 1712. Fra. 1894/01
25/05/2001 Alb. 1856. Fra. 1894/01
01 /06/2001 Alb. 1919. Fra. 1894/01
Alb. 1973. Fra. 1894/01
Alb. 2175. Fra. 1894/01
Alb. 2255. Fra. 1894/01
Alb. 2689. Fra. 1894/01
Alb. 2838. Fra. 1894/01
27/08/2001 Alb. 2913. Fra. 1894/01
08/09/2001 Alb. 2915. Fra. 1894/01
21/09/2001 Alb. 3213. Fra. 1894/01
15/10/2001 Alb. 3416. Fra. 1894/01
Alb. 3510. Fra. 1894/01
Alb. 3577. Fra. 1894/01
25/10/2001 Alb. 3832. Fra. 1894/01
03/11/2001 Alb. 3944. Fra. 1894/01
09/11/2001 Alb. 3975. Fra. 1894/01
Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato
TOTAL AÑO 2000
Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato +billete tren hija Sres. Sepúlveda-Mato y otra
Coche alquiler Ana Mato
Estancia hotel hijos Sres. Sepúlveda-Mato y coche de alquiler
Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato
Billete avión hijos Sres. Sepúlveda-Mato +coche alquiler
Estancia Hotel Ana Mato
Estancia Hotel Ana Mato
Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
Coche alquiler Ana Mato
Coche alquiler Ana Mato
Billete avión hijo Sres. Sepúlveda-Mato
Coche alquiler Ana Mato
Reembolso billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
Billete avión hijos Sres. Sepúlveda-Mato
Billetes avión Ana Mato e hijo Sres. Sepúlveda-Mato +
Estancia hotel mismas personas
Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato y otro
Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato
Coche alquiler Ana Mato
Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato +coche alquiler
Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
Billetes avión Ana Mato e hija
150,13 50% Udad. Familiar 75,07
5.817,73
158,31 50% Udad. Familiar 79,16
208,40 50% Udad. Familiar 104,20
116,21 Personal 116,21
1.001,71 50% Udad. Familiar 500,86
316,61 50% Udad. Familiar 180,81
831,99 50% Udad. Familiar 416,00
434,72 Personal 434,72
434,83 Personal 434,83
158,31 50% Udad. Familiar 79,55
149,03 Personal 149,03
155,73 Personal 155,73
291,43 50% Udad. Familiar 145,72
78,17 Personal 78,17
-79,15 50% Udad. Familiar - 39,58
465,66 50% Udad. Familiar 232,83
Personal 430,92 1.074,55
50% Udad. Familiar 321,82
470,44 50% Udad. Familiar 235,22
85,64 50% Udad. Familiar 42,82
100,62 Personal 100,62
653,41 50% Udad. Familiar 326,71
297,56 50% Udad. Familiar 148,78
164,49 50% Udad. Familiar 82,25
1.026,25 Personal 257,92
322
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
16/11/2001 Alb. 4133. Fra. 1894/01
Alb. 4347. Fra. 1894/01
16/11/2001 Alb. 4544. Fra. 1894/01
31/10/2001 Alb. 4551. Fra. 1894/01
0710212002 Alb. 29. Fra. 1800/02
31/01/2002 Alb. 251 . Fra. 1800/02
19/03/2002 Alb. 823. Fra. 1800/02
02/05/2002 Alb. 1396. Fra. 1800/02
02/05/2002 Alb. 1399. Fra. 1800/02
19/06/2002 Alb. 1993. Fra. 1800/02
Alb. 2127. Fra. 1800/02
21/07/2002 Alb. 2407. Fra. 1800/02
13/09/2002 Alb. 2725. Fra. 1800/02
Alb. 3044. Fra. 1800/02
3010412002 Alb. 3260. Fra. 1800/02
17/11/2002 Alb. 3540. Fra. 1800/02
13/1112002 Alb. 3668. Fra. 1800/02
Alb. 3765. Fra. 1800/02
Sres. Sepúlveda-Mato + Estancia hotel mismas personas
Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
Billetes avión Jesús Sepúlveda (388,9) e hijo Sres. Sepúlveda-Mato +Estancia hotel mismas personas +billete Quito Rosa Ortiz
Coche alquiler Ana Mato
Coche alquiler Ana Mato
TOTAL AÑO 2001
Billete avión hijo Sres. Sepúlveda-Mato
Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato +coche alquiler
Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato +coche alquiler a favor de Jesús Sepúlveda (O €)
Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
Billetes avión Ana Mato e hija Sres. Sepúlveda-Mato +
Estancia hotel mismas personas
Billetes avión Jesús Sepúlveda (1.433,86) e hijo Sres. Sepúlveda-Mato + Estancia hotel mismas personas
Billete avión hijo Sres. Sepúlveda-Mato
Alquiler coche Ana Mato + tasas billetes hijos Sres. Sepúlveda-
Mato Billete avión hija Sres.
Sepúlveda-Mato +coche alquiler Ana Mato +estancia hotel
Tasas aeropuerto Ana Mato
Billete AVE hija Sres. Sepúlveda-Mato +tasas billetes iberia plus hijos Sres. Sepúlveda-Mato
Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato +billetes AVE hijas Sres. Sepúlveda-Mato
Alquiler coche Ana Mato + alquiler coche Jesús Sepúlveda (147,74 €)
Tasas billetes iberia plus hijos Sres. Sepúlveda-Mato
50% Udad. Familiar 384,17
166,42 50% Udad. Familiar 83,21
2.426,66 50% Udad. Familiar 1.018,88
142,83 Personal 142,83
89,02 Personal 89,02
6.733,37
241,49 50% Udad. Familiar 120,75
441,00 50% Udad. Familiar 220,50
505,25 50% Udad. Familiar 252,63
170,42 50% Udad. Familiar 85,21
Personal 724,86 3.092,57
50% Udad. Familiar 1.183,86
3.889,71 50% Udad. Familiar 511,00
314,42 50% Udad. Familiar 157,21
Personal 148,89 180,15
50% Udad. Familiar 15,63
Personal 323,53 859,27
50% Udad. Familiar 267,87
20,13 20,13
90,26 50% Udad. Familiar 45,13
486,06 50% Udad. Familiar 243,03
361,27 Personal 213,53
24,32 50% Udad. Familiar 12,16
323
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
05/12/2002 Alb. 3799. Fra. 1800/02
25/12/2002 Alb. 3894. Fra. 1800/02
05/12/2002 Alb. 3962. Fra. 1800/02
30/12/2002 Alb. 4051. Fra. 1800/02
15/01/2003 Alb. 96. Fra. 1449/03
15/04/2003 Alb. 836. Fra. 1449/03
28/05/2004 Alb.1161 . Fra. 1449/03
01/08/2003 Alb. 1379. Fra. 1449/03
08/08/2003 Alb. 1605. Fra. 1449/03
25/08/2003 Alb. 1675. Fra. 1449/03
11/09/2003 Alb. 1773. Fra. 1449/03
13/11/2003 Alb. 2353. Fra. 1449/03
19/12/2003 Alb. 2647. Fra. 1532/03
28/01/2004 Alb. 0154. Fra. 109/04
17/03/2004 Alb. 0654. Fra. 389/04
30/06/2004 Alb. 1402. Fra. 1078/04
30/06/2004 Alb. 1413. Fra. 1078/04
30/06/2004 Alb. 1412. Fra. 1078/04
04/07/2004 Alb. 1455. Fra.1078/04
09/07/2004 Alb. 1509. Fra. 1078/04
01/08/2004 Alb. 0935. Fra. 1189/04
01/08/2004 Alb.2231 . Fra. 1265/04
Billete tren hija Sres. Sepúlveda-Mato
Billete avión Ana Mato e hijos Sres. Sepúlveda-Mato
Coche alquiler Ana Mato
Billete avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato
TOTAL AÑO 2002
Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
Tasas billetes hija Sres. Sepúlveda-Mato
Billete avión Jesús Sepúlveda (362,9 €) e hijas Sres. Sepúlveda-Mato +coche alquiler
Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
Billete avión Jesús Sepúlveda e hijos Sres. Sepúlveda-Mato
TOTAL AÑO 2003
Billete avión familiar
Billetes avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
Billete avión Ana Mato e hija Sres. Sepúlveda-Mato
Estancia Hotel Ana Mato
Billetes tren Ana Mato e hija Sres. Sepúlveda-Mato
Estancia hotel Jesus Sepulvada e hijo Sres. Sepúlveda-Mato
Billetes avión hija Sres. Sepúlveda-Mato y otro
Billetes avión hijas Sres. Sepúlveda-Mato
Coche alquiler Ana Mato
110,82 50% Udad. Familiar 55,41
Personal 681 ,06 2.388,24
50% Udad. Familiar 853,59
324,61 Personal 324,61
264,42 50% Udad. Familiar 132,21
6.592,78
80,21 50% Udad. Familiar 40,11
136,80 50% Udad. Familiar 68,40
10,52 50% Udad. Familiar 5,26
1.046,75 50% Udad. Familiar 341,93
187,45 50% Udad. Familiar 93,73
187,45 50% Udad. Familiar 93,73
197,90 50% Udad. Familiar 98,95
610,16 50% Udad. Familiar 305,08
3.039,78 50% Udad. Familiar 1.519,89
2.567,07
288,94 50% Udad. Familiar 144,47
451,84 50% Udad. Familiar 225,92
Personal 1.316,47 2.210,94
50% Udad. Familiar 447,24
165,67 Personal 165,67
120,60 50% Udad. Familiar 60,30
98,44 50% Udad. Familiar 49,22
526,24 50% Udad. Familiar 263,12
564,24 50% Udad. Familiar 282,12
273,76 Personal 273,76
324
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
11/09/2004 Alb. 0950. Fra. 1189/04
30/11/2004 Alb. 2629. Fra. 1495/04
30/12/2004 Alb. 2710. Fra. 1662/04
30/12/2004 Alb. 2891. Fra. 1663/04
Alb. 726. Fra. 475/05
Billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
Reembolso billete avión hija Sres. Sepúlveda-Mato
Billete avión Quito Rosa Jaramillo
Billetes tren hijas Sres. Sepúlveda-Mato
TOTAL AÑO 2004
Billetes tren un adluto y un niño
TOTAL AÑO 2005
TOTAL GLOBAL
234,12 50% Udad. Familiar 117,06
-214,12 50% Udad. Familiar - 107,06
986,09 50% Udad. Familiar 493,05
136,80 50% Udad. Familiar 68,40
3.799,73
195,20 50% Udad. Familiar 97,60
97,60
25.608,27
325
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
CONTRA TOS MENORES POZUELO DE ALAR CON
EMPRESA FACTURA FECHA FRA. CONCEPTO
Acto campaña Asfalto 2004. Equipos audiovisuales. Alquiler pantalla Down Town 015/04 18.2.2004 plams y reproductor de OVO. Creatividad de 39 carpetas, dípticos y
OVO seriegrafiados. Radacción nota de prensa
Producción OVO Asfalto 04: Grabación (Equipo camara Eng. Editor de Down Town 17/04 18.2.2004 video, locución, musica). Diseño imagen corporativa. Edicion CD ROM
interactivo. Tansporte. C. Agencia
ASFALTO 2004
Boomerangdrive 6/2003 1.12.2003 Creatividad, diseño y artes finales para local en Plaza Mayor
Down Town 002/12/03 1.12.2003 Reforma Instalación Sistemas de gestión de turnos y Buzón virtual y decoracion Local Plaza mayor
Sistemas Turnos Volturno: Somosaguas. Cuatro puestos de sistema Down Town 012/04 13.2.2004 de gestión de colas. Instalación y clabeado. Limpieza final de obra.
Coordinacion Agencia
Down Town 148/04 12.11.2004 Mobiliario oficina c/Volturno .. 2 estanterías 131x90cm de haya. 2 sillas giratorias. Producción. C. Agencia
Importe e instalación y formación a los agentes de 51incencia de Visor Down Town 141/04 11 .11.2004 de Gestión y 51icencias par la Generacion y Tratamiento de
Estadísticas.
OAC
OVO Congreso PARJAD 2004: Producción VHA y OVO. (locución Boomerangdrive 02/2004 22.3.2004 ramón Langa. Libería muiscal. 200 Copias. Premastering. 800 copia en
formato OVO(. Alquiler vehicullo. Guión orginal. Coordinación Agencia.
Material Congreso PARJAP 04: Fotomecanica e impresión. Down Town 45/04 21.4.2004 Realización y manipulado 2.400 hojas Oftset. 4.000 sobres. 8.000
trípticos. 50 sobres. C. Agencia
Down Town 67/04 19.5.2004 Plan Comunicación: Texto dossier de prensa. Convocatoria de medios. Seguimiento Telefonico y de prensa. Coordinación
Down Town 68/04 19.5.2004 Plan Marketing. Kit herramientas jardinería para peridistas. Etiquetas grabadas con ellogo del Congreso. Mensajería.
Gabinete de Prensa. Plan de Comunicación . Dieño e impresión 200 Down Town 77/04 7.6.2004 carpetas d eprensa. Diseño e impresión de Folios carta modelo
PARJAP. 100 uds de dípticos de invitación. Producción y coordinacion
Papelería Congreso Parques: Creatividad, diseño e impresión 375 Down Town 79/04 7.6.2004 Block de notas. Guias del Congreso. 350 libros de ponencias.
Coordinación.
Down Town 87/04 2.7.2004 Congreso PARJAD: 4 Riggers media jornada para colgar velas en el parue forestal. Desplazamientos. Coordinación
Oown Town 88/04 2.7.2004 Extras Papelería Congreso PARJAD. Segunda tirada de diplomas. Etiquetas de color. Coordinación
PARJAP 2004
Boomerangdrive 05/2004 23.3.2004 Concejalía Urbanizaciones: Mobiliario Despacho Ejecutivo, alta gama. Montaje e Instalación. Transporte. Agencia
326
IMPORTE
3.581 ,97
11.999,81
15.581,78
9.324,84
28.996,59
11.990,36
1.597,78
3.932,40
55.841,97
11.555,24
5.350,70
10.836,87
11 .525,01
2.005,19
7.723,28
2.497,25
670,67
52.164,21
11.995,07
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Down Town 010/04
Down Town 136/04
Down Town 184/04
Down Town 027/05
Down Town 04/12/2003
Down Town 08/12/2003
Pasadena 316/0077/04
Boomerangdrive 03/2004
Boomerangdrive 04/2004
Boomerangdrive 06/2004
Boornerangdrive 07/2004
Down Town 48/04
Down Town 49/04
Down Town 135/04
Down Town 134/04
Down Town 137/04
Down Town 142/04
Pasadena
Down Town 149/04
Down Town 172/04
Down Town 185/04
13.2.2004
8.11 .2004
14.12.2004
14.1.2005
3.12.2003
3.12.2003
20.1 .2004
23.3.2004
23.3.2004
22.3.2004
22.4.2004
23.4.2004
23.4.2004
8.11 .2004
08.11 .2004
1 0.11 . 2004
11 .11.2004
14.11.2004
15.11 .2004
01 .12.2004
14.12.2004
Oficina de Concejalla de Familia. Actuaciones suministro y montaje mobiliario y carteleria. Creatividad y diseño. Limpeza final obra. C. 7.596,09 AQencia
Mobiliario oficina c/Volturno .. 2 estanterías 131x90cm de haya. 1 4.616,80 perchero. Cuadro con palmera. Producción. C. Agencia
Importe correspondiente al diseño y mobiliario del despacho de la 6.000,00 Concejala de Obras y Servicios
Importe correspondiente al suministro mobiliario para el Area de 18.987,74 Hacienda
MOBILIARIO 49.195,70
Conmemoración 25 años de la Constitución. Escenografía. lluminacion 5.080,81 y sonido. Enmoquetado. Cartelería. Carga y descarga. C. Agencia
Trasera Prensa. Diseño e impresión. Coordinacion Agencia 2.020,19
Viaje a Tokio 5.807,50 Anuncio en Presa:Creatividad dos anuncios a color para su insercion en Prensa. Pagina completa 225x370mmm. Media 878,82 pagina:225x1 83mm. Coordinacion Agencia
Creatividad, diseño e impresión de un Foam de 2,5x1 ,5m. Transporte: 2.016,63 Agencia
Fee de Asesoría y Consultoría para impletancion de campañs: 10.000,00 Asistencia creativa /fee) Enero. Marzo. Coordinación Agencia.
Diseño grafico para Campaña Nueva Iluminación del Ay!. Pozuelo: 2.987,36 Asistencia grafica y diseños. Coordinacion agencia.
Actos Mejor Luz, mayor seguridad y mas confort: Por la organización del evento: Decorado, iluminación y sonido. Audiovisuales. Lona de 2.998,70 8x3. Personal producción. Transporte. Coordinacion Agencia.
Trípticos, carátula DVD. Diseño y creatividad caratula DVD y triplico informativo. Impresión 11.000 trípticos de 25x21 con cuatricomia para 6.433,01 soporte DVD. Coordinación
Rueda de Prensa del 6 octubre de 2004, con motivo de las 786,48 modificaciones del tren Ligero
Medios para evento del 25 agosto 2004 en patio Claustro Segovia con 1.298,50
motivo llegada de Atenas de Patricia Moreno
Montaje acto celebrado 10 octubre 2004 en el parking del ESIC con 2.900,00 motivo fiesta-patronal Policía Municipal
Importe correspondiente a material Informático 597,7
Estancia Roma 1.190,92
Evento en el Ayuntamiento: Enmoquetado de escenario. Trasera 2.221,13
5,45x2,45m.Estructura trilete. Materiales
Importe correspondiente a trasera de un FOAM para la cena en el 800,00 Hotel Pozuelo
Diseño y construcción dos atriles en madera con efecto metal 8.801,04
327
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Down Town 186/04
Down Town 40/05
Easy Concept 005/04
14.12.2004
9.2.2005
22.1.2006
Diseño, construcción 12 dispensadores de papel con acabado 10.457,64 metalizado
Evento 8 febrero 2005 Presentación revista Panorama Económico: Diseño, arte final e impresión cartelería. Pantalla 2,40x1 ,80m, Retro y 3.104,74 proyector. Personal Montaje y desmontaje. Producción. C. agencia
Campeonato de Baloncesto (14 enero 2004): lluminacion cancha y jugadores con cañon. 2 cañones dobles para disparo serpentinas 2.788,69 azules.
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TOTAL CONTRA TOS 245.953,52
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