Download pdf - R O M Â N I A MINISTERUL PUBLIC · - complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de documente ori declaraţii false, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri

R O M Â N I AMINISTERUL PUBLICMINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂPARCHETUL DE PE LÂNGĂÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIEÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Serviciul Teritorial Bucureşti

Str. Traian nr. 93-95, Sector 3 Bucureşti Telefon: 311.12.99, Fax: 311.13.07

Operator de date personale-notificare nr.16051

DOSAR NR.1496/D/P/2012

Verificat sub aspectul legalităţii si temeiniciei

conform art. 264 alin 3 C.p.p. si art. 20 alin 1 din Legea nr. 508/2004

Procuror-sef Serviciu Voicu Bogdan Felician

RECHIZITORIU 20 12 2013

Procuror MILITARU GEORGE COSMIN din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Bucureşti ;

www.

JURI

.ro

Examinad materialul de urmarire penala efectuat in dosarul cu numarul de mai sus privind pe :

1. inculpatul MIHAI STAN de 36 de ani, cunoscut cu antecedente penale, cercetat initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- iniţierea si constituirea unui grup infracţional organizat in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003 ,

- inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

- instigarea la spalare de bani in forma continuata prev. de art. 25 C.p.rap. la art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

- instigarea la folosirea si prezentarea de documente ori declaraţii false, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in forma continuata, prev. si ped. de art. 25 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1 din Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

- instigare la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art.25 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.

- instigare la uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 25 C.p. rap. la art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

- instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata prev. si ped. de art. 25 C.p. rap. la art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

- fals privind identitatea in forma continuata prev.si ped. de art. 293 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

- inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p.,

- uz de fals prev. si ped. de art 291 C.p. ,

2

www.

JURI

.ro

- complicitate la evaziune fiscala prev. si ped de art. 26 C.p. rap. la art. 8 alin. 1 din Lg nr. 241/200 ,

- complicitate la evaziune fiscala prev. si ped.de art. 26 C.p. rap. la art. art 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr.241/2005 ,

cu aplicarea art. 33 lit a C.p.

2. inculpata AMUZA DENISA MIHAELA de 33 de ani, fara antecedente penale, cercetata initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- aderare si sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003 ,

- inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

- spalare de bani in forma continuata prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

- Uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata prev. si ped. de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.


3. invinuitul MAVRODIN MARIAN de 32 de ani, cunoscut cu antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.

3

www.

JURI

.ro

- spalare de bani in forma continuata prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,



4. inculpatul HURDUGACI TIBERIU ALEXANDRU de 30 de ani, fara antecedente penale, cercetat initial in stare de retinere si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

- complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de documente ori declaraţii false, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1 din Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.

- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

- tentativa la inselaciune prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.

- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p

- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3, 5 C.p.

- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p.

4

www.

JURI

.ro

toate cu aplicarea art. 33 lit a C.p.

5. inculpatul GRIGOROIU MIHAI de 34 de ani, fara antecedente penale, cercetat initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de documente ori declaraţii false, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor in forma continuata, prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1 din Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

- complicitate la infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev. si ped. de art.26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

- complicitate la luare de mita prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 254 alin. 1, 2 C.p. ,


6. inculpata NAE FLOAREA de 56 de ani, fara antecedente penale, cercetata initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


5

www.

JURI

.ro

- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.,

- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata prev. si ped. de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3,5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p. ,

- complicitate la uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p. ,

- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata prev. si ped. de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p. ,


7. inculpatul ATANASIU ANDREI-MIHAI de 33 de ani, fara antecedente penale, cercetat initial in stare de retinere si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de documente ori declaraţii false, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1 din Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000

- complicitate la infractiunea de inselaciune prev.si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p. ,

- fals intelectual prev. si ped. de art. 289 C.p. ,

- luare de mita prev. si ped. de art. 254 alin. 1, 2 C.p. ,

6

www.

JURI

.ro


8. inculpatul ROŞU CĂTĂLIN IONUT de 28 de ani, fara antecedente penale, cercetat initial in stare de retinere si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- aderare si sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003

- complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de documente ori declaraţii false, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1 din Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 ,

- complicitate la infractiunea de inselaciune prev.si ped. de art.26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.

- fals intelectual prev. si ped. de art. 289 C.p. ,

- luare de mita prev. si ped. de art. 254 alin 1, 2 C.p.,cu aplicarea art. 33 lit a C.p.

9. invinuitul TOMA ION de 40 de ani, cunoscut cu antecedente penale, cercetat initial in stare de retinere si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- aderare si sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003,

- spalare de bani prev. si ped. de art. art. 29 alin. 1 lit. a,b din Legea nr. 656/2002,

7

www.

JURI

.ro

- inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p.

cu aplicarea art 33 lit a C.p.

10. invinuita BENGA ANDREEA de 28 de ani, fara antecedente penale, cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:



- complicitate la tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.


11. inculpata PITURCA GEORGIANA de 28 de ani, fara antecedente penale, cercetata initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p.,

- spalare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002,


8

www.

JURI

.ro

- folosirea si prezentarea de documente ori declaraţii false, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. si ped. de art. 18 indice 1 alin. 1 din Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000

- inselaciune prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.


12. invinuitul STANCIU IULIAN de 33 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:



- complicitate la tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3, 5, C.p. ,

- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata prev. si ped. de art. 290 C.p.


13. inculpata POPA GEORGETA de 59 de ani, fara antecedente penale, cercetata initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


9

www.

JURI

.ro

14. inculpatul PARICI MARIUS de 38 de ani, fara antecedente penale, cercetat initial in stare de retinere si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- inselaciune prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p. ,

- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p. ,

- complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de documente ori declaraţii false, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1 din Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000 ,

- complicitate la infractiunea de inselaciune prev.si ped. de art. 26 C.p. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p. ,

- inselaciune prev. si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.



15. invinuitul SAVA MARIAN de 37 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.

10

www.

JURI

.ro



16. invinuitul BUNEA DAN MIRCEA de 37 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata prev. si ped. de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p..

- complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de documente ori declaraţii false, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 18 indice 1 alin. 1 din Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000

- complicitate la infractiunea de inselaciune prev.si ped. de art. 26 C.p. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.


17. inculpatul NAE MIHAI ALEXANDRU de 27 de ani, fara antecedente penale, cercetat initial in stare de retinere si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.,

11

www.

JURI

.ro

- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p..


18. invinuitul MIHAI BRATICA de 28 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- tentativa la inselaciune prev.si ped.de art 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, C.p.


- folosirea si prezentarea de documente ori declaraţii false, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor prev. si ped. de art. 18 indice 1 alin. 1 din Sectiunea 4 indice 1, Legea nr. 78/2000



19. invinuitul DOCIU SIMION de 43 de ani, cunoscut cu antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- aderare si sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003.

- inselaciune prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p. ,



12

www.

JURI

.ro

20. invinuitul STAN ION de 42 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:





21. invinuita RADU GABRIELA ALINA de 33 de ani, fara antecedente penale, cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:





22. invinuita NICULAE GHEORGHE MUGUREL de 38 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- aderare si sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si

13

www.

JURI

.ro

spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003.


- uz de fals prev. si ped. de art. art. 291 C.p. ,


23. invinuita MARIN OLIMPIA de 32 de ani, fara antecedente penale, cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:



- uz de fals prev. si ped. de art. art. 291 C.p. ,


24. invinuita NICULAE COCUTA de 39 de ani, fara antecedente penale, cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:





14

www.

JURI

.ro

25. invinuitul PIŢU ION de 44 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- inselaciune prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p..



- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p. ,.


26. inculpat TOMA MIHAI de 36 de ani, recidivist, cercetat initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplic. art. 37 lit. a C.p.

- tentativa la inselciune prev.si ped. de art.20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p. cu aplic. art. 37 lit. a C.p.

- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p. cu aplic. art. 37 lit. a C.p.

- complicitate la tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. de art.20 C.p. rap. la art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5, C.p. cu aplic art. 37 alin. 1 lit a C.p.

15

www.

JURI

.ro

- complicitate la inselaciune cu conscecinte deosebit de grave prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p.,

- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit degrave prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3,5 C.p. cu aplicarea art. 37 alin 1 lit a C.p.

- tentativa la inselaciune prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3 C.p.


27. inculpatul PETRE IONUT RADU de 22 de ani, fara antecedente penale, cercetat initial in stare de retinere si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.:

- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p..


28. invinuitul MARIAN MIHAI de 37 de ani cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunilor de :


- tentativa la inselciune prev. si ped. de art.20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.

16

www.

JURI

.ro


29. invinuitul BURCEA PETRISOR DANUT de 23 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- tentativa la inselciune prev.si ped. de art.20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.

- tentativa la inselaciune prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3, 5 C.p.

- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p.,

cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.

30. inculpatul IORDACHE GABRIEL de 40 de ani, cunoscut cu antecedente penale, cercetat initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.,

- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p. ,

- participatie improprie la evaziune fiscala prev. si ped. de art. 31 alin. 2 C.p. rap la art. 8 alin. 1 din Lg nr. 241/2005 ,

17

www.

JURI

.ro

- participatie improprie la evaziune fiscala art. 31 alin. 2 C.p. rap. la art 9 alin 1 lit c, alin 2 din Legea nr.241/2005 ,

- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata prev. de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p. ,


31. inculpatul RUSE DANIEL de 44 de ani, cunoscut cu antecedente penale, cercetat in stare de arest preventiv sub aspectul savarsirii infractiunilor de :

- iniţierea si constituirea unui grup infracţional organizat in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003,

- inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.,

- instigarea la spalare de bani in forma continuata prev. de art. 25 C.p.rap. la art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,


- instigare la uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 25 C.p. rap. la art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

- instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata prev. si ped. de art. 25 C.p. rap. la art. 290 C.p. ,

- tentativa la inselaciune prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3 C.p. ,


- instigare la uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 25 C.p. rap. la art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.,

18

www.

JURI

.ro

- complicitate la evaziune fiscala prev. si ped de art. 26 C.p. rap. la art. 8 alin. 1 din Lg nr. 241/2005,

- complicitate la evaziune fiscala prev. si ped.de art. 26 C.p. rap. la art. art 9 alin. 1 lit. c si alin. 2 din Legea nr.241/2005,


32. inculpata COSTEA SORINA de 28 de ani, fara antecedente penale, cercetata initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p. ,

- spalare de bani in forma continuata prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.,

- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.,



33. invinuitul STANCU STEFAN IULIAN de 36 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


19

www.

JURI

.ro

- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.

- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,


34. invinuita RUSE IULIANA de 41 de ani, fara antecedente penale, cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.


- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.


35. inculpatul MOGA FANEL GABRIEL de 40 de ani, fara antecedente penale, cercetat initial in stare de retinere si ulterior in stare de arest preventiv in alta cauza sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


20

www.

JURI

.ro

- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. art. 26 C.p. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. ,


36. inculpatul GEBĂILĂ CĂTĂLIN IONUT de 33 de ani , fara antecedente penale, cercetat initial in stare de retinere si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- aderare si sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003

- complicitate la tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 20 C.p rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.


37. inculpata MOGA MARILENA de 28 de ani, fara antecedente penale, cercetata initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p.

- spalare de bani in forma continuata prev. de art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.,.

21

www.

JURI

.ro

- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.


38. inculpatul TRANDAFIR MARIUS ALEXANDRU de 34 de ani, fara antecedente penale, cercetat initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.

- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p.cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

- tentativa la inselaciune prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3, C.p. ,



39. invinuitul COSTEA MARIUS de 33 de ani, fara antecedente penale, cercetat initial in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de pentru savarsirea infractiunilor de:


- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev.si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. ,

22

www.

JURI

.ro


40. inculpata POPESCU ROXANA NICOLETA de 31 de ani, fara antecedente penale, cercetata initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii :


- inselaciune prev.si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3, C.p..

- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p..



41. invinuitul RASUCEANU CATALIN de 31 de ani, fara antecedente penale, cercetat initial in stare de arest preventiv de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de :


- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. art. 26 C.p. de art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p.,


23

www.

JURI

.ro

42. invinuitul RASUCEANU ION de 61 de ani, fara antecedente penale, cercetat initial in stare de libertate sub aspectul savarsirii pentru savarsirea infractiunilor de :



- inselaciune prev. si ped. de art. 215 alin 1, 2, 3 C.p.



43. invinuita ELENA STOIAN de 50 de ani, fara antecedente penale, cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de :




44. inculpatul PAVEL MIHAIL de 51 de ani, fara antecedente penale, cercetat initial in stare de arest retinere si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de :

24

www.

JURI

.ro


- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. 26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.,

- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.,


45. invinutul RUSE ADRIAN de 49 de ani, recidivist, cercetat in stare de arest preventiv (in alta cauza) sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- aderare si sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 37 alin 1 lit. a C.p.,

- complicitate la tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art.20 C.p. rap. la art. 215 alin 1,2,3,5 C.p. cu aplicarea art. 37 alin 1 lit. a C.p., si

- complicitate la tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev.si ped. de art.26 C.p. rap. la art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 37 alin 1 lit. a C.p.,


46. inculpatul CERCEL-DUCA ALEXANDRU CLAUDIU de 45 de ani, fara antecedente penale, cercetat initial in stare de retinere si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003 ,

25

www.

JURI

.ro

- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev.si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p.


47. inculpatul DIACONESCU FLORIAN –DRAGOS de 74 de ani, cunoscut cu antecedente penale, cercetat initial in stare de arest preventiv si ulterior in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:


- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev.si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p.


48. invinuitul ŞARAMET AUREL de 63 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu conseciunte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003.,

- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev.si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. ,


49. invinuita PUTARU MARCELA TEODORA , de 45 de ani, fara antecedente penale, cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de :

26

www.

JURI

.ro

- aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. si ped. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003,

- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin 1,2,3,5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p.,

- complicitate la uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 lin 2 C.p.,

- complicitate la tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev. si ped. de art. 26 C.p. rap.la art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3,5 C.p.


50. invinuitul RASUCEANU FLORIAN de 43 de ani, fara antecedente

penale, cercetat in stare de arest preventiv in alta cauza sub aspectul savarsirii infractiunilor de :

- aderare la un grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003,

- instigare la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev. si ped. de art. 25 C.p. rap . la art. 215 alin 1,2,3,5 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p. ,

- instigare la uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 25 C.p. rap la art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.,

- instigare la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev.si ped. de art. 25 C.p. rap la art. 215 alin 1 2,3,5 C.p.,

27

www.

JURI

.ro

- instigare la uz de fals prev. si ped. de art. 25 C.p. rap la art. 291 C.p.,

- instigare la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata prev. si ped. de art. 25 C.p. rap la art. 215 alin 1, 2, 3, 5 C.p. cu aplicarea atr. 41 alin. 2 C.p.

- instigare la uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 25 C.p. rap. la art. 291 C.p. aplicarea art. 41 alin. 2 C.p..


51. invinuita RUSU (fosta CAPATANA) VIOLETA de 31 de ani, fara antecedente penale, cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003,

- complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3, 5 C.p.,


52. invinuitul DUCA VASILE , de 33 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de :

- sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003.,

- fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata prev. si ped. de art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.


28

www.

JURI

.ro

53. invinuitul PETRE MIHAI de 53 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de :

- inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. de art. 215 alin 1, 2, 3,5 C.p.,



54. invinuitul IONASCU DAN TOMA de 32 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de :

- sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003 ,

- complicitate la tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. de. art 26 C.p. rap. la art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3, 5 C.p.

cu aplicarea art, 33 lit a C.p.

55. invinuita PETRICAN MARIANA de 53 de ani, fara antecedente penale, cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunii de favorizare a infractorului prev. si ped. de art. 264 C.p..

56. invinuitul LISANDRU ADRIAN de 45 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- complicitate la tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. de art. art. 26 C.p. rap. la art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3, 5 C.p.,

- sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003.

29

www.

JURI

.ro


57. invinuitul TUDOROIU MARIN de 60 de ani, cunsocut cu antecedente penale , cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de :




- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. de art. 20 C.p. rap la art. 215 alin. 1,2,3,5, C.p.,


cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. toate cu aplicarea art. 9 alin 2 din Lg. nr. 39/2003.

58. invinuitul SINTU ION TEODOR de 61 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractunilor de :

- de aderare si sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003,

- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. de art. 20 rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p. ,

- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.P.,

30

www.

JURI

.ro

cu aplicarea art. 33 lit a C.p. , toate cu aplicarea art. 9 alin 2 din Lg. nr. 39/2003,

59. invinuitul VISNEVSCHI VALENTIN de 31 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata prev. si ped. de art. 26 C.p. rap la art. 290 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.

60. invinuitul CRISTACHE MARCEL de 42 de ani, fara antecedente penale ,cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- inselaciune prev. si ped. de art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p.,

- uz de fals prev. si ped. de art. 291 C.p.,

- tentativa la inselaciune prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1,2,3, C.p.



61. invinuitul STAN FLORIN de 38 de ani, fara antecedente penale, de ani cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- inselaciune prev. si ped. de art. 215 alin 1, 2, 3 C.p. ,



62. invinuitul BARAN ANGELO de 31 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de :

31

www.

JURI

.ro

- tentantiva la inselaciune prev. si ped. de art 20 C.p. rap. la . 215 alin 1,2,3 C.p. ,


cu aplic art. 33 lit. a C.p.

63. invinuita SPATARU NICOLETA de 37 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- tentativa la inselaciune prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p. ,



64. invinuitul FISCHER ROMEO-DANIEL de 37 de ani, cunoscut cu antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor:

- tentativa la inselaciune in forma continuata prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la art 215 alin. 1, 2, 3 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. ,

- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin 2 C.p. ,


65. invinuitul TUDORACHE NICULAE de 31 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii:

- tentativa la inselaciune in forma continuata prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la art 215 alin. 1,2,3 C.p. cu aplicare art. 41 alin. 2 C.p. ,

- uz de fals in forma continuata prev. si ped. de art. 291 C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p.,

cu aplicaea art 33 lit a C.p.

32

www.

JURI

.ro

66. invinuita OPREA LUDMILA de 53 de ani, fara antecedente penale, cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de:

- inselaciune prev. si ped. de art. 215 alin 1, 2, 3 C.p.


cu aplicaea art 33 lit a C.P.

67. invinuitul MIHAI GHEORGHE de 40 de ani, cunoscut cu antecedente penale , antecedente penale ,cercetat in stare de detentie libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de :


- complicitate la inselaciune cu concecinte deosebit de grave prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3, 5 C.p. ,

cu aplic art 33 lit a C.p. 68. invinuitul PISICA TUDOR de 47 de ani, fara antecedente penale,

cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de :


- tentativa la inselaciune cu consecinte deosebit de grave prev. si ped. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 C.p.,



69. invinuitul TANCU STEFAN de 52 de ani, fara antecedente penale ,cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunii de sprijinire a unui grup infracţional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de

33

www.

JURI

.ro

inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003.

70. invinuita TASSOULIS ISABELE de 30 de ani, fara antecedente penale cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunilor de :

- sprijinire a unui grup infractional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor grave de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani prev. si ped. de art. 7 alin. 1, 3 rap. la art. 2 lit. b, pct. 5, 14 din Legea nr. 39/2003,

- complicitate la tentativa la inselaciune prev. si ped. de art. 26 C.p. rap.la art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin 1, 2, 3,5 C.p.


71. invinuitul NECULA RAZVAN de 42 de ani, fara antecedente penale, cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunii de marturie mincinoasa prev. si ped. de art 260 C.p.

72. invinuita CIOBANU COCUTA de 56 de ani, fara antecedente penale, cercetata in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunii de marturie mincinoasa prev. si ped. de art 260 C.p.

73. invinuitul TOMA BRATU de 41 de ani, cunoscut cu antecedente penale , cercetat in stare arest preventiv in alta cauza sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la spalare de bani prev. si ped. de art. 26 C.p. rap. la art. de 29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002.

EXPUN URMATOARELE

I.SITUATIA DE FAPT

34

www.

JURI

.ro

Consideratii generale cu privire la mecanismul infractional.

Pentru intelegerea exacta a prezentei cauze va fi prezentat mai intai in linii mari mecanismul infractional folosit de catre inculpatii in termeni abstracti fara a particulariza in functie de persoanele urmarite penal. Astfel, prezenta cauza vizeaza savarsirea infractiunilor de initiere, constituire, sprijinire si aderare la un grup infractional organizat, inselaciune, spalare de bani, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals, fals intelecutal, luare de mita, infractiunea de prezentare de documente ori declaraţii false, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor precum si infractiunea de evaziune fiscala. Infractiunea principala, respectiv inselaciunea , a vizat in principal inducerea in eroare a unitatilor bancare care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, cu ocazia negocierii, incheierii si executarii unor contracte de credit atat in numele unor persoane juridice cat si in numele unor persoane fizice. In subsidiar s-a incercat si partial s-a si reusit, contractarea de fonduri europene folosindu-se acelasi mecanism infractional. Pentru atingerea acestui scop suspectii au creat si pus la punct o adevarat masinarie de falsificat acte, atat pentru societati comerciale cat si pentru persoane fizice, documente care sa le permita inducerea in eroare cu usurinta a bancilor comerciale in vederea obtinerii de credite bancare de diferite tipuri .

In ceea ce priveste persoanele juridice pentru ca acestea sa fie eligibile, solvabile si sa se incadreze in indicatorii ceruti de catre bancile comerciale din Romania trebuia sa sa aiba anumiti parametrii economico-financiari. Cu alte cuvinte societatea comerciala trebuia sa aiba o cifra de afaceri consistenta, un profit substantial, un anumit numar de angajati, un management profesionist si sa activeze intr-un domeniu cu perspective economice favorabile. Intrucat sumele de bani solicitate de la unitatile bancare din Romania erau foarte mari toate aceste date financiare trebuiau sa aiba valori foarte mari. De asemenea aceste societati comerciale trebuiau sa fie „curate „ in sensul ca nu trebuiau sa figureze cu debite catre bugetul de stat sau catre alte banci comerciale. Toate aceste societati nu sunt folosite pentru a desfasura activitati comerciale si pentru a obtine profit. Ele reprezinta simple instrumente care sunt folosite penrru a se atinge scopul final si anume obtinerea frauduloasa de sume mari de bani. Tipurile de finantari solicitate

35

www.

JURI

.ro

au fost extrem de variate mergand de la simple linii de creditare pentru activitati curente pana la finantari tip leasing si finantari pe proiecte de anvergura.

In acest scop un prim pas este „procurarea” unei societati comerciale care sa indeplineasca aceste conditii si fie apta a duce la bun sfarsit demersul infractional. In acest sens sunt preluate societati comerciale de la diferite persoane si trecute pe numele unor persoane apropiate din cadrul gruparii sau pe numele unor persoane care sunt induse in eroare cu privire la scopul acestui demers. Aceste societati comerciale vor fi folosite atat pentru obitinerea de credite tip corporate (pentru persoane juridice) cat si pentru obtinerea de credite de nevoi personale sau imobiliare, caz in care societatea comerciala va figura ca angajator. Foarte important de precizat este faptul ca niciodata suspectii nu vor avea calitatea de asociat si administrator in cadrul acestor firme.

Pasul doi, obligatoriu, este „cosmetizarea” acestor societati comerciale, atsfel incat acestea sa para afaceri de succes care pot obtine cu usurinta finantari si care sa para capabila sa si restituie imprumutul. Mai intai li se schimba sediul social (de regula stabilindu-se aceeasi locatie), apoi se creeaza doar scriptic puncte de lucru dupa care se se majoreaza capitalul social. In aceasta privinta, capitalul social este majorat de la sumele minine prevazute de legislatie (200 de lei) la sume foarte mari (de la 100 000 la 700 000 de lei). Aceasta operatiune este insa fictiva, fiind intocmite in fals acte bancare (foi de varsamant, extrase de cont, ordine de plata) care atesta majorarile de capital. Sediile sociale sunt stabilite in locatii ale apropiatilor in baza unor contracte de comodat fictive. Se ajunge in situatia ca la acceasi adresa sa functioneze mai multe societati comerciale. La fel se intampla si in cazul punctelor de lucru. Astfel anumite locatii reprezinta sediille sociale si punctele de lucru pentru o mare parte din firmele folosite de catre grupare.

In continuare vitala este crearea unor situatii financiare care sa le faca eligibile la unitatile bancare unde se vor prezenta, acesta fiind cel mai important element avut in vedere de analistii de credit. Astfel societatile comerciale preluate figureaza cu cifre de afaceri, profituri, numar de angajati si active uriase, pentru a crea aparenta unor afaceri de succes, profitabile care sa obtina rapid finantare. Toate documentele care atesta aceste cifre sunt falsificate de catre contabili specializati la indicatiile liderilor gruparii. Acestia stiu care sunt parametrii financiari care trebuiesc indepliniti. De foarte multe ori chiar analistii de credit le precizeaza care ar fi paramaterii financiari pentru ca o firma sa se incadreze pentru un anumit tip de credit. In consecinta liderii gruparii le indica contabililor ce cifre trebuia sa treaca in situatiile financiare. Stiind insa care sunt pasii urmati de catre

36

www.

JURI

.ro

ofiterii de credit in analizarea dosarelor de finantare, membri gruparii au grija sa-si declare aceste date la Administratiile financiare. Astfel cu ocazia verificarilor efectuate, angajatii bancilor verificand situatiile financiare pe site-ul Ministerului Finantelor Publice vor vedea ca acestea corespund cu cele din actele prezentate. Declararea acestor date este insa temporara si facuta doar pentru a induce in eroare functionarii bancari. Aceste declaratii nu se fac cu scopul de a achita vreodata obligatii catre bugetul de stat. Aici intervin insa persoane care lucreaza in Administratiile Financiare si care sprijina membri gruparii asigurand postarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice acestor date pentru o perioada de timp, exact cat au nevoie suspectii pentru a trece de faza de analiza a dosarelor de creditare de catre analistii de credit. In aceste sens au existat situatii cand datele financiare reale (care atestau cifre de afaceri modeste sau inactivitate) au fost inlocuite o scurta perioada de timp cu cele fabuloase, dupa care cele vechi, reale au revenit. O astfel de situatie este imposibila diu punct de vedere legal intrucat „vectorul fiscal” , cel care insumeaza datele financiare ale unei societati comerciale de la infiintare si pana in prezent, nu se poate modifica. Spre exemplificare situatiile financiare aferente anului 2010 pentru firma X nu poate fi modificat in 2012. Se pot face declaratii rectificative, care vor figura ulterior dar nu se pot modifica total datele financiare ale unei firme pentru un an fiscal incheiat. Analistii de credit vad cu ocazia verificarilor ce vor membri gruparii sa vada. Functionarii bancari nu pot verifica autenticitatea acestor date. Prin aplicatiile la care au acces bancile pot vedea declaratiile persoanelor juridice si atat. Spre exemplificare daca o societate comerciala isi declara o cifra de afaceri de 1 mil de euro, un profit de 300 0000 de euro, 50 angajati, si contributiile aferente asta nu inseamna ca si isi achita obligatiile aferente respectiv cota de impozit, T.V.A.-ul incasat si contributiile pentru angajati. Aceste declaratii reprezinta o etapa iar veridicitatea si plata obligatiilor aferente reprezinta cu totul altceva, un alt pas. Acesta este motivul pentru care desi aveau declaratii cu cifre de afaceri, profituri de milioane de lei, active, numar mare de angajati, operatiunile in trezorerie (care atesta plata obligatiilor aferente) au aratat ca nu s-a achitat nimic sau s-au efectuat plati infime in raport cu valoarea operatiunilor declarate. Toate documentele depuse de catre membrii gruparii la unitatile bancare de la care au obtinut sau au incercat sa obtina finantare sunt intocmite dupa acelasi tipar de catre aceleasi persoane. Toate aceste documente au fost regasite in mail-urile gruparii la care aveau acces numai anumite persoane din cadrul acesteia, persoane care nu au nicio calitate in societatile comerciale folosite sau au fost identificate in calculatoarele ridicate la perchezitia domciliara. Toate societatile au cifre de afaceri uriase, active (terenuri ,

37

www.

JURI

.ro

utilaje industriale si agricole de milioane de lei) profituri substantiale , numar mare de angajati si o echipa manageriala de exceptie din punct de vedere al pregatirii profesionale si experientei (economisti , juristi e.t.c.) . Toate aceste date sunt false.

Pentru ca demersul infractional sa aiba sanse de reusita, se intocmesc mai multe dosare identice pentru fiecare societate comerciala folosita (cu toate documentele necesare penmtru obtinerea unui credit, de la actele juridice pana la actele privind garantiile ce urmeaza sa fie folosite) intrucat vor fi depuse simultan cereri la cat mai multe banci comerciale. Astfel pentru firma X se va depune cerere de finantare insotita de toate documentele necesare la cat mai multe banci comerciale. In aceste scop se incep demersurile de contactare a diferitelor unitati bancare. Modalitatile prin care membri gruparii contacteaza bancile sunt din cele mai diferite. Fie trimit mail-uri in care isi exprima dorinta de a obtine o finantare, fie contacteaza telefonic departamentele de specialitate, fie apeleaza la persoane cunoscute din mediul bancar care sa-i recomande mai departe catre structurile superioare din banci. In general liderii gruparii nu urmeaza o procedura standard de prezentare la o sucursala in vederea negocierii unei finantari. De cele mai multe ori incearca sa penetreze structurile centrale ale unitatilor bancare intrucat stiu ca valoarea creditelor cerute este foarte mare, dosarele vor ajunge in structurile centrale ale bancii pentru aprobare. In acest sens gruparea este sprijinita de diferite persoane, asa zisi „consultanti” sau „brokeri” care le faciliteaza accesul in aceste structuri sau le acorda consultanta de specialitate.

Asa cum s-a precizat mai sus liderii gruparii nu isi asuma riscul de a figura ca asociat si/sau administrator pe aceste societati, scop in care trec firmele pe numele unor apropiati. Pentru a putea insa sa actioneze in mod direct, intrucat persoanele trecute ca asociati si/sau administratori sunt modeste din punct de vedere intelectual neavand un minim de cunostinte economice si nefiind capabile sa-si sustina cererea de finantare, membri gruparii din esalonul superior se prezinta sub identitati si calitati false in cadrul societatilor (director general, director comercial, director de vanzari, manager e.t.c.) la sediul bancii alaturi de asociat si administrator. Astfel ei vor putea sa actioneze in mod direct in activitatile de inducere in eroare a bancilor fara insa a avea vreun risc in eventualitatea depistarii ilegalitatilor intrucat nu au nicio calitate in firma. Discutiile cu analistii de credit sunt purtate de catre liderii gruparii. Alaturi de acestia si asociatii si administratorii firmelor se mai prezinta si asa-zisii „consultanti” sau „brokeri”.

Dupa stabilirea primelor contacte, circuitul documentelor solicitate de catre ofiterii de credit se va realiza fie in mod direct, fiind puse la dispozitie de catre

38

www.

JURI

.ro

inculpati , fie in mod indirect prin intermediul postei electronice (mail). In aceste scop au fost create mai multe adrese de mail pentru fiecare societate comerciala. Adresele de mail indicate de catre membrii gruparii sunt controlate de catre un numar restrans de persoane, care au exact rolul de a trimite prin e-mail actele sau lamuririle necesare. Persoanele care trimit astfel de documente sunt exact aceleasi care se ocupa de cosmetizarea situatiilor financiare astfel incat la orice intrebare legata de parametrii financiari sa poata fi in masura sa raspunda, lucru pe care „sagetile” nu l-ar putea face, acestea fiind persoane modeste din punct de vedere intelectual, neavand cunostinte economice sau juridice .

In perioada de analiza in functie de politicile bancilor comerciale de verificare a societatilor comerciale care solicita finantare, membri gruparii se vor implica activ si vor apela la diferite manopere dolosive pentru inducerea in eroare a analistilor de credit. De exemplu daca acestia doresc sa vizualizez punctele de lucru (procedurile unitatilor bancare sunt diferite din acest punct de vedere, astfel ca unele banci comerciale efectueaza vizite in teren pentru a vedea punctele de lucru, pentru a verifica activele, pentru a vizualiza si verifica garantiile oferite, altele nu o fac). In situatia in care ofiterii de credit au dorit sa faca aceste verificari membri guparii fie au invocat diferite pretexte pentru ca acestea sa nu aiba loc (de exemplu: punctele de lucru se afla la mare distanta, utilajele sunt pe teren sau sunt situate in cariere de piatra din alte judete) fie i-au condus pe acestia in locatii care nu le apartineau (ferme, santiere care apartineau altor persoane fizice sua juridice). Au existat situatii de-a dreptul hilare in care functionarilor bancari le-au fost prezentate utilaje (tractoare si combine treierat) aflate la lucru pe un deal , la mare distanta .

Demersurile suspectilor nu s-au bucurat intodeuna de succces. In foarte multe cazuri analistii de credit efectuand verificari amanuntite au realizat ca dosarele prezentate de grupare prezinta elemente suspecte si in consecinta le-au respins solicitarile de finantare. In alte situatii analiza si verificarile s-au efectuat in mod superficial astfel ca functionarii bancari nu au realizat caracterul fraudulos al demersurilor initiate de catre suspecti, desi ar fi putut sa o faca.

Tocmai datorita faptului ca gruparea era constienta ca demersurile lor nu se vor concretiza intodeauna pentru a avea sanse cat mai mari de „succes” au depus cereri de finantare la majoritatea bancilor comerciale din Romania. In Romania conform datelor oficiale postate pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei functioneaza un numar de 31 banci comerciale, dupa cum urmeaza Alpha Bank Romania, Ate Bank, Banca Comercială Carpatica, Banca Comercială Feroviara,

39

www.

JURI

.ro

Banca Comercială Intesa Sanpaolo România, Banca Comercială Română (Bcr), Bcr Banca Pentru Locuinţe, Banca de Export-Import a României Eximbank, Banca Millennium, Banca Românească - Membra a Grupului National Bank Of Greece, Banca Transilvania, Bancpost, Bank Leumi Romania, Brd - Groupe Société Générale, Cec Bank, Credit Agricole Bank Romania, Credit Europe Bank (Romania), Garanti Bank, Libra Bank, Marfin Bank (Romania), Mkb Romexterra Bank, Otp Bank Romania, Piraeus Bank Romania, Porsche Bank Romania, Procredit Bank, Raiffeisen Bank, Raiffeisen Banca Pentru Locuinţe, Rbs Bank (Romania), Romanian International Bank, Unicredit Ţiriac Bank si Volksbank Romania si un numar de 11 sucursale ale instituţiilor de credit străine, dupa cum urmeaza Anglo-Romanian Bank Limited, Anglia Londra sucursala Bucureşti, Banca Italo Romena SpA Italia Treviso sucursala Bucureşti, Bank of Cyprus plc Nicosia - sucursala România, BLOM Bank France S.A. Paris-sucursala România, CAIXABANK S.A. (BARCELONA)-sucursala România, Citibank Europe plc, Dublinv-sucursala România, FINICREDITO-INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO S.A. PORTUGALIA-sucursala România, BNP Paribas Fortis SA/NV- sucursala Bucureşti, ING Bank N.V., Amsterdam- sucursala Bucureşti si TBI BANK EAD Sofia- sucursala Bucureşti. In mod direct sau indirect, gruparea a vizat prin activitatea infractionala nu mai putin de 26 de banci comerciale din Romania, depunand la acestea cereri de finantare in baza unor documente falsificate sau purtand discutii preliminarii in acest scop.

Desi la aceleasi moment au existat dosare privind aceleasi societati comerciale pe rolul mai multor banci comerciale, in foarte multe situatii functionarii bancari realizand caracterul fraudulos al demersului si respingand cererile de finantare, in lipsa unui sistem integrat de cooperare intre directiile antifrauda din banci care sa stabileasca o lista cu firme considerate suspecte, s-a ajuns in situatia in care la o banca comerciala sa se realizeze natura suspecta a documentelor prezentate si in consecinta sa se respinga cererea iar la o alta banca comerciala suspectii sa-si continue demersul linistiti pentru aceeasi firma. Se constata ca in situatia in care ar fi existat o baza de date (tip „black list”), comuna, in care sa fie mentionate societatile comerciale considerate suspecte, demersul infractional al gruparii ar fi fost curmat din timp. Gruparea a reusit sa impanzeasca in aceleasi timp majoritatea bancilor comerciale cu documente falsificate privind aceleasi societati comerciale.

Daca actiunea de inducere in eroare este dusa la capat si cererea de finantare este aprobata, grupul reusiind sa obtina sumele solicitate se va trece rapid la a doua

40

www.

JURI

.ro

etapa si anume intrarea in posesie a banilor. Daca pentru creditele obtinute pentru persoane fizice lucrurile sunt extrem de simple beneficiarii prezentandu-se la banca si retragand in numerar suma solicitata pe care ulterior o imparte cu membri gruparii in cazul creditelor obtinute in numele unor persoane juridice lucrurile sunt mult mai complicate. Sunt mai complicate intrucat retragerile de numerar pentru societati comerciale comporta anumite restrictii (plafoane maxime , e.t.c.) si pentru ca sumele obtinute din activitatile comerciale trebuie „spalate” atribuindu-se o origine aparent licita. Astfel din conturile societatii beneficiare a creditulului sumele vor fi transferate in contul unei alte societati, de aici in contul unei alte firme controlate de catre grupare si in final vor fi retrase numerar in baza unor borderouri de achizitii cereale sau fier vechi, documente care permit astfel de operatiuni fara limita valorica maxima. In acest sens intra in functiune mecanismul prin care liderii gruparii controleaza un numar foarte mare de societati comerciale. In acest sens au fost identificate zeci de societati comerciale controlate de catre grupare. Toate documentele aferente acestor operatiuni sunt la randul lor falsificate atestand diferite operatiuni de vanzare-cumparare, prestari servicii e.t.c., operatiuni care nu se efectueaza in realitate. Prin acest mecanism sumelor de bani obtinute in mod ilicit prin savarsirea infractiunii de inselaciune in dauna bancilor li se va da o aparenta de legalitate savarsindu-se si infractiunea de spalare a banilor. Mai mult decat atat se va crea un rulaj consistent pentru fiecare societate comerciala, care sa poata fi folosit in viitor la alte fraude justificand apartent cifre de faceri substantiale .

Urmare a acestor activitati infractionale ar parea ca singurele persoane pagubite ar fi unitatile bancare. Lucrurile nu stau deloc asa intrucat o parte a creditelor bancare se obtine in baza unor scrisori de garantie emise de catre Fondul National pentru Garantarea Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii sau in baza unor certificate de depozit emise de catre Fondul pentru Garantrea Creditului Rural. Ambele reprezinta mijloace de garantare a creditelor. Astfel la momentul negocierilor cand se pune problema garantiilor membri gruparii opteaza pentru varianta unor scrisori de garantie sau certificate de depozit emise de catre cele doua institutii. Dupa acordarea creditelor si neplata ratelor aferente, dosarele intra in faza executarii silite. Intrucat persoanele care figureaza ca asociati si administratori nu au bunuri in proprietate iar firma nu are nici un fel de activitate reala, se trece la executarea garantiilor emise de catre statul roman prin cele doua institutii. Astfel statul ajunge in situatia sa acopere partial prejudiciul creat de membri gruparii.

41

www.

JURI

.ro

In cazul contractarii de credite pentru persoane fizice sunt angajate fictiv persoane ce urmeaza sa contracteze creditul intocmindu-se in fals adeverinte de salariat, contracte de munca si orice alt act necesar pentru ca acestia sa reuseasca in demersul infractional. Astfel foarte multi din apropiatii celor doi lideri se regasesc ca angajati la societatile comerciale controlate de catre acestia. Acestia sunt convinsi sa obtina credite bancare in numele lor, accepta sa li intocmeasca acte care sa ateste calitatea lor de angajati desi cunosc foarte bine faptul ca nu lucreaza la nicio societate comerciala si merg la banci insotiti de catre membri gruparii pentru a initia demersurile necesare. Pentru a se bucura se succces acestora li intocmesc contracte de munca cu salarii foarte mari pentru contextul ecomonic actual si avand in vedere pregatirea profesionala a acestora. O parte din aceste persoane care contracteaza sau incearca sa contracteze credite isi pastreaza sumele de bani asfel obtinute altele le predau membrilor gruparii din esalonul superior. Cu actele pregatite de catre liderii gruparii acestia se prezinta la unitatile bancare si obtin sau incearca sa obtina credite de nevoi personale, carduri de credit si credite imobiliare. Si in aceasta situatie se implica activ membri gruparii intrucat atunci cand analistii de credit verifica angajatorul contacteaza telefonic reprezentatul acestuia trecut in documente care nu este altcineva decat un membru al gruparii care ii confirma calitatea acestuia de angajat al firmei X.

Intrucat gruparea si-a stabilit ca obiectiv obtinerea de resurse banesti prin orice mijloace dar in toate cazurile in mod fraudulos, aceasta si-a indreptat atentia si catre domeniul fondurilor europene nerambursabile. Astfel, folosind aceleasi societati comerciale cu situatiile financiare falsificate, au depus si obtinut partial finantari pentru achizitii de utilaje, utilaje care nu existau in realitate, toate documentele privind originea acestora fiind plasmuite de catre membri gruparii. Beneficiind si de complicitatea unor functionari din cadrul Ministerului Economiei Comertului si Mediului de Afaceri acestia au reusit pana la interventia organelor judiciare sa obtina o parte din finantare .

De asemenea desi nu si-au stabilit ca obiectiv savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, atunci cand li s-a solicitat sa sprijine alte persoane pentru ca acestia sa se sustraga de la plata T.V.A.-ului catre bugetul de stat nu au avut nicio retinere si au pus la dispozitie facturi, ordine de plata, extrase de cont si alte documente care sa fie folosite de catre terte persoane in scopul mai sus mentionat.

Un lucru foarte important de mentionat este faptul ca membri gruparii si-au creat un cerc relational extrem de important apeland la functionari din cadrul bancilor comerciale si a institutiilor statului care le-au acordat sprijinin, cu sau fara

42

www.

JURI

.ro

cunostinta caracterului fraudulos al demersurilor infractionale. In special liderii gruparii au folosit metode elaborate pentru a intra in contact cu aceste persoane si pentru a le atrage in activitatea infractionala sau a le induce in eroare atunci cand prima varianta nu a functionat. In scopul inducerii in eroare acestia au pozat in oameni de afaceri de succes folosind in acest scop tinute elegante, scumpe precum si autoturisme de lux. Astfel, acestia au intrat in contact si au incercat sa obtina sprijin de la presedinti, vice-presedinti si directori din cadrul bancilor comerciale, senatori, ministrii, secretari de stat si alti functionari din cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Minsterului Agriculturii, A.V.A.S., Fondului de Garantare a Creditelor pentru Intrerprinderi Mici si Mijlocii, A.N.A.F., Fondului National de Garantare a Creditului Rurual si alte institutii importante ale statului roman.

*

Situatia de fapt.

In continuare va fi expusa mai intai situatia de fapt sumara cu referire la grupul infractional in ansamblul lui, la liderii gruparii, la membri acestuia, la rolul fiecaruia, la actele materiale savarsite si la perioada de timp in care a actionat. De asemenea va fi prezentat in ordine cronologica mersul anchetei si modalitatile prin care au fost identificate toate persoanele invinuite sau inculpate in prezenta cauza precum si actele materiale savarsite de catre acestea. In ultima parte va fi detaliata situatia fiecarui invinuit si inculpat precum si materialul probator care sustine acuzatiile .

In fapt se retine ca in perioada 2010-2012 inculpaţii Mihai Stan si Ruse Daniel au initiat si constituit un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune si spalare de bani dar si altor infractiuni inerente si conexe celor doua infractiuni mentionate si anume fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri oficiale, fals privind identitatea si uz de fals. Obiectivul esential al grupului a constat in inducerea in eroarea a unitatilor bancare care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei pentru a obtine in mod fraudulos credite bancare si a Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri pentru a obtine in aceeasi modalitate fonduri europene nerambursabile. In acest scop grupul infractional a creat un mecanism infractional extrem de elaborat, complex in care membrii gruparii au primit sarcini precise si atributii exacte.

43

www.

JURI

.ro

Liderii acestui grup au fost inca de la inceput inculpatii Mihai Stan si Ruse Daniel cei care au pus la punct aceasta schema infractionala, au decis cand, cum, cu cine si la ce unitati bancare sa se actioneze, au coordonat toti membri gruparii, le-au trasat sarcini exacte, au stabilit modalitatile concrete in care sa se actioneze si nu in ultimul rand au beneficiat de sumele de bani obtinute prin activitatea infractionala. Inculpatul Mihai Stan, desi fara studii, a reusit cu abilitate sa induca in eroare sau sa atraga pe cale infractionala foarte multe persoane din medii variate, atat din anturajul sau cat si din banci cocmerciale si din institutii importante ale statului. Desi lipsit de studii acesta a inteles mecanismele financiar-bancare reusind sa construiasca un sistem infractional bine pus la punct capabil de fraudarea bancilor creand un prejudiciu considerabil in dauna institutiilor bancare si a Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. La randul sau inculpatul Ruse Daniel, persoana cu o anumita educatie, a dovedit aceeasi abilitate in inducerea in eroare, in atragerea si manipularea persoanelor din jurul sau. Cu privire la inculpatul Ruse Daniel trebuie precizat inca de la inceput faptul ca acesta conducea deja un grup infractional distinct care a actionat in perioada 2005-2010, pentru aceasta perioada si pentru infractiunile savarsite (in principal credite obtinute in mod fraudulos de la B.R.D. Grup Unirea, de ordinul zecilor de milioane de euro) a fost deja trimis in judecata de catre Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Biroul Teritorial Calarasi prin rechizitoriul nr. 5/D/P/2012 din data de 24 04 2013. Incepand cu anul 2010 inculpatul Ruse Daniel isi incepe colaborarea cu inculpatul Mihai Stan efectuand jonctiunea demersurilor infractionale si folosind in interes propriu si