Download pdf - CORRUPCIÓN INFORME 2018 · Peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista, legitimación de capitales, contratos falsos,soborno, delitos cambiarios

CASO 1 Operacioacuten Money Flight Fuga de dinero - Estados Unidos

CASO 2 Oficina nacional del tesoro Alejandro Andrade Claudia Diacuteaz y Adriaacuten Figueroa - Estados Unidos

CASO 3 Rauacutel Gorriacuten - Estados unidos

CASO 4 Nervis Villalobos y otros - Andorra

CASO 5 NERVIS VILLALOBOS Y OTROS - Caso Espantildea

CASO 6 NERVIS VILLALOBOS Y OTROS - caso Estados unidos

CASO 7 Alex saab y aacutelvaro pulido - Caso estados unidos

CASO 8 Alex saab y aacutelvaro pulido - Caso colombia

CASO 9 pasaportes falsos - estados unidos

CASO 10 escaacutendalo del maletiacuten - argentina

CASO 11 banco peravia - estados unidos

CASO 12 hugo carvajal - estados unidos

CASO 13 narcosobrinos - Estados unidos

una historiacon impactointernacional

1

INFORME CORRUPCIOacuteN2018

2 2

Este informe contiene las investigaciones que hasta febrero de 2019 se encuentran en los tribunales y Fiscaliacuteas de 6 paiacuteses ubicados en Europa y Ameacuterica relacionadas con 15 casos de Gran Corrupcioacuten en los que se encuentran implicados corruptos y patrimonio puacuteblico venezolano

Para facilitar la comprensioacuten de las investigaciones la informa-cioacuten se presenta organizada en 4 aspectos principales resumen del caso actores principales y de reparto viacutenculos entre los acto-res y estatus de la investigacioacuten tambieacuten se detallan los datos de los documentos emanados por los distintos tribunales

Los 15 casos suman maacutes de US$ 13000000000 e involucran una lista de maacutes de 60 personas vinculadas en una compleja red de relaciones personales y empresariales ubicadas en diferen-tes paiacuteses

UNA HISTORIA con impacto internacional

Casos en Tribunales Internacionales

Paiacuteses

Monto US$

15

6

1319920000000

INFORME DE CORRUPCIOacuteN 2018 3 3

Adriaacuten Joseacute Velaacutesquez Figueroa Alejandro Andrade Claudia Diacuteaz y Adriaacuten Figueroa Rauacutel Gorriacuten

Alejandro Joseacute Andrade Cedentildeo Alejandro Andrade Claudia Diacuteaz y Adriaacuten Figueroa Rauacutel Gorriacuten

Alex Nain Saab Moraacuten Alex Saab y Aacutelvaro Pulido

Claudia Patricia Diacuteaz Guilleacuten Claudia Diacuteaz y Adriaacuten Figueroa Rauacutel Gorriacuten

Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Alejandro Andrade Claudia Diacuteaz y Adriaacuten Figueroa Rauacutel Gorriacuten

Javier Alvarado Ochoa Nervis Villalobos (Andorra) Nervis Villalobos (Espantildea)

Leonardo Gonzaacutelez Dellaacuten Alejandro Andrade Claudia Diacuteaz y Adriaacuten Figueroa Rauacutel Gorriacuten

Luis Carlos de Leoacuten Nervis Villalobos (Espantildea) Nervis Villalobos (Estados Unidos)

Luis Mariano Rodriacuteguez Cabello Nervis Villalobos- (Andorra) Nervis Villalobos (Espantildea)

Nervis Villalobos Caacuterdenas Nervis Villalobos- (Andorra) Nervis Villalobos (Espantildea) Nervis Villalobos (Estados Unidos) Nervis Villalobos (Portugal)

Nicolaacutes Maduro Moro Alex Saab y Aacutelvaro Pulido Narcosobrinos

Rauacutel Antonio de la Santiacutesima Alejandro Andrade Claudia Diacuteaz y Adriaacuten FigueroaTrinidad Gorriacuten Belisario Rauacutel Gorriacuten Banco Peravia



CASO 1 - Operacioacuten Money Flight Fuga de dinero - Estados Unidos

EL CASODe acuerdo con la acusacioacuten de la Fiscaliacutea de Florida- EE UU 22 exfuncionarios de Pdvsa banqueros empresa-

rios de maletiacuten y otros suscribieron contratos de financiamiento con la estatal pagando sobornos a funcionarios El mecanismo fue que Pdvsa recibioacute financiamiento (se endeudoacute) en boliacutevares y el pago de la deuda lo realizoacute en doacutelares a tasa preferencial Para la fecha de la suscripcioacuten del contrato la tasa oficial de cambio era 12 boliacutevares por doacutelar y el paralelo 18223 boliacutevares por doacutelarEl documento de acusacioacuten para explicar la trama menciona ldquoPor ejemplo en 2014 un individuo podriacutea intercambiar 10 millo-nes de doacutelares estadounidenses por 600 millones de boliacutevares a la tasa econoacutemica real Entonces si esa persona tiene acceso a la tasa fija del gobierno podriacutea convertir esos mismos 600 millo-nes de boliacutevares en 100 millones de doacutelares EEUU por la abis-mal diferencia entre ambas tasas Esencialmente en dos tran-sacciones esa persona podriacutea comprar 100 millones de doacutelares estadounidenses por 10 millones de doacutelaresrdquoEl primer contrato de preacutestamo de diciembre de 2014 se realizoacute por Bs 7200 millones y Pdvsa en vez de pagar US$ 39510508 pagoacute US$ 600000000 Es decir en esta primera transaccioacuten pagoacute US$ 560489492 de maacutesEn mayo de 2015 hicieron otro preacutestamo por el mismo mon-to (duplicaron el contrato) Con lo cual Pdvsa en vez de pagar US$ 17910447 (a la tasa de Bs39706) pago US$ 600000000 Es decir en esta segunda transaccioacuten pago US$ 58186672039 de maacutes

TRIBUNALTribunal de Distrito de los EstadosUnidos para el Sur de Florida

JUEZ Edwin G Torres

INICIO DEL ESQUEMADE CORRUPCIOacuteN

Diciembre de 2014

INICIO DE LA INVESTIGACIOacuteN

ENCUBIERTA

El agente especial inicioacute lainvestigacioacuten en 2016

PRESENTACIOacuteNDE LA DENUNCIA

2372018

ENTE PUacuteBLICO INVOLUCRADO

Pdvsa

RECURSOS PUacuteBLICOSCOMPROMETIDOS

$ 1200 millones

PRESUNTOS DELITOS

Peculado doloso propio concertacioacuten de funcionariopuacuteblico con contratista legitimacioacuten de capitales contratos falsossoborno delitos cambiarios

AGENTE ESPECIAL DE INVESTIGACIOacuteN

DE SEGURIDAD NACIONAL

George F Fernaacutendez

FISCAL

Benjamin G Greenberg presentoacute la denuncia el 2372018 Greenberg fue sustituido por Ariana Fajardo Orshan el 1892018

INFORME DE CORRUPCIOacuteN 2018 6 6LOS CONTRATOSDe acuerdo con el documento que se introdujo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Sur de Florida se firmaron los siguientes contratos

bull 17122014 se suscribioacute contrato de preacutestamo entre Pdvsa y Rantor Capital CA (una compantildeiacutea fantasma venezolana) En el contrato Rantor se comprometioacute a prestar Bs 7200 millones a Pdvsa y eacutesta a pagar la deuda en doacutelares dentro de los 180 diacuteas siguientes

bull 23122014 se suscribioacute un contrato de cesioacuten de derechos de acreedor entre Rantor y Eaton Global En la misma fecha se suscribioacute una carta de notificacioacuten en la que se sugiere que el pago se realice en euros a beneficio de Eaton equi-valente a los US$ 600000000

bull 2552015 se suscribioacute contrato complementario para dupli-car el preacutestamo de Bs 7200 millones a Bs 14000 millones Lo contemplado en los contratos se traduce en que Eaton Global Services Limited prestoacute a Pdvsa cerca de Bs 7200 millones (unos 35000000 de euros a la eacutepoca en el mercado paralelo) y recibioacute alrededor de 510000000 de euros

Los fiscales describen un documento que brinda detalles de 10 transferencias realizadas desde Pdvsa entre el 29122014 y el 322015

Se asignaron 2047653083 a la institucioacuten financiera Europea 1 como una tarifa del 4 cobrada por el banco Un total de 22726553752 euros fueron para el ldquoBOLIrdquo (Convit y el conspirador dos) 15908587626 euros fueron a los ldquoCHAMOSrdquo (hijastros del Funcionario Ve-nezolano dos) y 6817966126 euros fueron al Cons-pirador 7 (empresario)rdquo Los 3690566487 euros res-tantes se contabilizaron como el ldquoCostordquo de la inicial 72 mil millones de boliacutevares (presumiblemente es el monto que corresponde a la fuente que posiblemente debiacutea ser distribuido entre los conspiradores)

De acuerdo con la informacioacuten oficial para lavar el dinero se uti-lizaron los siguientes meacutetodosbull Sofisticados sistemas de inversioacuten falsa que hacen parecer

que se recibe dinero en inversioacuten (pagares bonos disentildeados para incumplir o hacer default contratos) principalmente al sur de Florida aunque tambieacuten se mencionan en Islas Cai-maacuten

bull Compra venta de bienes raiacutecesbull Creacioacuten de empresas ficticias para transferir el dinerobull Soborno a

1 funcionarios para autorizar contratos y para evitar inves-tigaciones (algunos diputados de la Asamblea Nacional)

2 firmas contables3 casas de bolsa (que operan en EEUU y Reino Unido)4 bancos (que operan en EEUU las Bahamas Rusia Aus-

tria Malta Canadaacute) Parte de los sobornos a los funciona-rios se efectuoacute en efectivo

bull Se realizaron transferencias separadas en fondos y fideico-misos

bull Se utilizoacute la figura de testaferros (especiacuteficamente para el caso de ldquolos chamosrdquo)

bull Durante el curso de esta conspiracioacuten el acusado Gustavo Adolfo Hernaacutendez tambieacuten blanqueoacute fondos como parte de un esquema para promover el narcotraacutefico internacional


ACTORES PRINCIPALESMencionados en la denuncia presentada en el Tribu-nal Penal de Distrito Sur de Florida

a) Francisco Convit Guruceaga ceacutedula V-13286574 socio de Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau en la empresa Derwick Associates compantildeiacutea que ha sido sentildealada en investigacio-nes periodiacutesticas y judiciales de enriquecerse aprovechaacutendo-se de la crisis energeacutetica de Venezuela que inicioacute en 2009

Convit tambieacuten aparece como codirector junto al presidente de Hawkers de por lo menos 2 sociedades en Barbados Derwick Oil and Gas Corporation y Diamanven Corp De acuerdo a me-dios de comunicacioacuten Convit cuenta con al menos 7 empresas registradas 3 cuentas bancarias y propiedades en 7 distintos paiacuteses

Desde 2015 y en distintas oportunidades Convit viajoacute a Estados Unidos Francia Espantildea Panamaacute Colombia Argen-tina Chile Meacutexico Repuacuteblica Dominicana Bahamas Saint Maarten Canadaacute y Aruba seguacuten fuentes independientes que laboran en organismos de seguridad del Estado 1

En el documento de acusacioacuten que describe la operacioacuten Mo-ney Flight fue mencionado que Convit negociaba con pistola en mano y un pastor alemaacuten que llevaba puesto un collar con control remoto

b) Joseacute Vicente Amparan Croquer alias ldquoChenterdquo ceacutedula V-11232145 De acuerdo con la denuncia Amparan es un lavador de dinero profesional abogado de la Universidad Central de Venezuela socio de empresas de inversioacuten de bienes y raiacuteces en Espantildea Tambieacuten ha sido relacionado con

instituciones financieras en Malta y una empresa de inversioacuten privada que lava dinero

Investigaciones periodiacutesticas han vinculado a Amparan con la empresa Solar Cargo INC constituida en el estado de Florida el 1631999 empresa que tiene 6 aviones y que Pdvsa la ha-biacutea contratado para trasladar medicinas de Iraacuten a Venezuela El nombre original de la empresa era ldquoAserca Airlines Cargo INCrdquo con una sola persona como accionista de nombre Adolfo Moreno El 982001 el nombre de la sociedad cambioacute a ldquoSan-ta Baacuterbara Airlines Cargo INCrdquo Finalmente el 2852008 pasoacute a llamarse Solar Cargo INC

Las empresas vinculadas a Amparan en Espantildea estaacuten de-dicadas unas a las inversiones inmobiliarias y otras a diver-sos sectores que van desde la salud hasta el turismo Entre estas Columbus One Properties Hotels SL Columbus One Properties Healthcare Facilities 1 SL Columbus One Proper-ties Commercial Real Estate 1 SL Bonorva Investments SL Columbus One Properties Commercial Real Estate 2 SL Co-lumbus One Properties Management SL Autumn Leaves SL y Columbus One Properties SL son empresas en las que Amparan tiene intereses bien sea como director o apoderado

Amparan pagoacute con los fondos de Pdvsa una propiedad valo-rada en US$ 5300000 La residencia fue atribuida a la em-presa Paladium Real Estate Group LLC dirigida por Carolina Croacutequer de Gonzaacutelez pariente de Amparan2

c) Carmelo Urdaneta Aquiacute ceacutedula V-11295521 ex asesor le-gal del Ministerio de Petroacuteleo y Mineriacutea Urdaneta pasoacute a for-mar parte del Departamento Juriacutedico del Ministerio del Poder Popular de Petroacuteleo y Mineriacutea alrededor del antildeo 1994 y luego de esa fecha ocupoacute los siguientes cargos

1 httpstalcualdigitalcomindexphp20181207francisco-convit-empresario-en-fuga 2 httpsarmandoinfoReportajesDetails2490

INFORME DE CORRUPCIOacuteN 2018 8

bull Fue designado por Rafael Ramiacuterez el 1682012 mediante GO Nro 39987 representante judicial suplente de la em-presa Inmobiliaria Nacional

bull Fue designado por Rafael Ramiacuterez el 1122011 mediante GO 39812 miembro de la Comisioacuten Interministerial que se encargaraacute de todo lo relacionado con la transferencia de bie-nes y recursos asiacute como la transferencia efectiva del ejercicio de competencias a que haya lugar del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Baacutesicas y Mineriacutea a los Ministe-rios del Poder Popular de Industrias y de Petroacuteleo y Mineriacutea

bull Fue designado por Rafael Ramiacuterez el 1642009 mediante GO 39159 director general de la Oficina de Consultoriacutea Ju-riacutedica del Ministerio de Energiacutea y Petroacuteleo

bull Fue designado por Rafael Ramiacuterez el 742008 mediante GO 38904 director principal de la Junta Directiva de Cadafe

bull Urdaneta aparece vinculado a la empresa Paladium Real Es-tate Group LLC constituida el 2652016 La empresa repre-sentada por Zenaida C Urbano-Taylor Moreno (esposa de Urdaneta) y dirigida por Carolina Croacutequer de Gonzaacutelez se convirtioacute en la nueva propietaria de un lujoso condominio va-lorado en US$ 53000003

d) Abraham Edgardo Ortega venezolano fue director ejecutivo de planificacioacuten financiera de Pdvsa El 21122012 mediante GO 40077 fue designado por Rafael Ramiacuterez miembro del Comiteacute Estrateacutegico de Ejecucioacuten comiteacute que teniacutea por objeto garantizar la continuidad y normalidad de las operaciones y traspaso de los bienes y servicios que sean objeto de la Ley Orgaacutenica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos

3 httpsmediumcomthomasnap13money-flight-la-historia-de-chantaje-y-corrup-ciC3B3n-que-salpica-los-hilos-del-poder-en-venezuela-a3d3d8747e85

e) Gustavo Adolfo Hernaacutendez Frieri colombiano y naturaliza-do en EEUU en mayo 2013 abogado con una maestriacutea en Economiacutea Poliacutetica En la acusacioacuten se le identifica como lava-dor de dinero profesional que usa sus firmas financieras Glo-bal Pecurity Advisors (GSA) y Global Strategic Investments en Miami Florida para lavar dinero con fondos mutuales de inversioacuten falsos

f) Hugo Andre Ramalho Gois Seguacuten la acusacioacuten es un ciu-dadano portugueacutes lavador de dinero profesional asociado con Joseacute Vicente Amparan Ramalho Gois ha sido vinculado a casos de corrupcioacuten y lavado de dinero ejecutados junto a Nervis Villalobos

g) Matthias Krull alemaacuten y residente de Panamaacute (banquero de alto nivel en Suiza) gestionoacute actividades de ldquobancardquo para nu-merosos oficiales venezolanos y cleptoacutecratas seguacuten la acu-sacioacuten

Desde el 2262018 formoacute parte del staff de ejecutivos de Go-net amp Cie una entidad bancaria suiza con maacutes de 160 antildeos

Fue presidente de la empresa Julius Baer para Venezuela que tiene por actividad consultoriacutea econoacutemica para latinoa-merica Krull tambieacuten trabajoacute en el Banco UBS en Suiza y aparecioacute como socio mayoritario de los restaurantes Planta Baja y wok amp roll ubicados en los Palos Grandes Chacao

h) Marcelo Federico Gutierres Acosta y Lara uruguayo es duentildeo de propiedades y al menos un banco en EEUU que facilita el dinero lavado de acuerdo con la ascusacioacuten Esta asociado con Gustavo Adolfo Hernandez Frieri


ACTORES DE REPARTOImplicados y conspiradoresEn la denuncia se mencionan al menos 9 conspira-dores y 3 oficiales venezolanos o extranjeros cuya

identificacioacuten se reserva

Para enero de 2019 han sido detenido 3 acu-sados (Matthias Krull Gustavo Hernaacutendez y Abraham Ortega) Krull fue sentenciado por el Tribunal de Florida a 10 antildeos de prisioacuten y Abra-

ham Ortega se declaroacute culpable y se encuentra a la espera de una sentencia En Venezuela las autoridades no han anunciado ninguna investigacioacuten contra las personas involucradasAbajo detalle de las actuaciones maacutes importantesbull 2572018 el Departamento de Justicia de Estados Uni-

dos emitioacute un comunicado anunciando la captura de 2 presuntos participantes en el esquema de lavado de fon-dos Matthias Krull y Gustavo Hernaacutendez Krull fue arres-tado el 24 de julio en Miami y Hernaacutendez fue detenido el 25 de julio en Sicilia Italia y se enfrenta a un proceso de extradicioacuten El arresto de Krull desatoacute una investigacioacuten interna de su exempleador Julius Baer Group Ltd el tercer adminis-trador de riqueza maacutes grande de Suiza para determinar si otros en el banco tuvieron un papel en el escaacutendalo

bull 2282018 Matthias Krull admitioacute haberse puesto de acuerdo con hombres identificados como lsquoLos Chamosrsquo para lavar 200 millones de doacutelares Krull prometioacute ayudar a los fiscales en su proceso de ampliacioacuten de la inves-tigacioacuten Krull ha brindado detalles de sus encuentros

con los conspiradores en la oficina en Caracas y en su condominio en la exclusiva isla de Fisher con vistas a la Bahiacutea de Biscayne en la que discutieron la transferencia de fondos de petroacuteleo malversados al banco europeo se-guacuten los documentos de la corte4

bull 1682018 no se presentaron a la audiencia Francisco Convit Guruceaga Joseacute Vicente Amparan Croquer Car-melo Urdaneta Aquiacute Gustavo Adolfo Hernaacutendez Frieri Hugo Andre Ramalho Gois Marcelo Federico Gutieacuterrez Acosta y Lara y Mario Enrique Bonilla Valera5

bull 1192018 Abraham Ortega fue detenido por las auto-ridades estadounidenses Ortega pagoacute una fianza de US$ 1000000 para lograr el beneficio de arresto domici-liario en su residencia en el sur de la Florida con un moni-toreo electroacutenico 24 horas al diacutea Solo puede movilizarse para acudir a citas meacutedicas y audiencias en la corte

bull 2792018 una Corte Federal del Sur de Florida emi-tioacute una orden de captura contra 8 personas acusadas Francisco Convit Guruceaga Joseacute Vicente Amparan Cro-quer Carmelo Antonio Urdaneta Aquiacute Gustavo Adolfo Hernaacutendez Frieri Hugo Andre Ramalho Gois Marcelo Federico Gutieacuterrez Acosta y Lara y Mario Enrique Bonilla Valera Alguno de los cuales posiblemente se encuentran en Venezuela

bull 29102018 Krull fue condenado a 10 antildeos de prisioacuten por un juez federal de Miami El banquero tambieacuten recibioacute la orden de pagar US$ 650000 en multas y sanciones

bull 31102018 Abraham Ortega se declaroacute culpable por

4 httpswwwelnuevoheraldcomnoticiasmundoamerica-latinavenezuela-esarti-cle220789695html

5 httpstalcualdigitalcomindexphp20190120quien-es-mario-bonilla-y-que-rela-cion-tiene-con-la-familia-presidencial


haber participado en un esquema internacional de lava-do de dinero Admitioacute haber aceptado US$ 5000000 en sobornos para otorgarles estados de preacutestamos priorita-rios a una compantildeiacutea francesa y a un banco ruso ambos accionistas minoritarios en empresas conjuntas con PdvsaAdicionalmente reconocioacute que durante su gestioacuten como director ejecutivo de planificacioacuten financiera de Pdvsa aceptoacute US$ 12000000 en sobornos por su participacioacuten en un plan de malversacioacuten a la estatal que incluiacutea preacutes-tamos y contratos en divisas extranjeras6

6 httpsefectococuyocompoliticaex-director-pdvsa-admite-haber-recibido-17-millones-sobornos-operacion-fuga-dinero


CASO 2 - Oficina nacional del tesoro Alejandro Andrade Claudia Diacuteaz y Adriaacuten Figueroa - Estados Unidos

TRIBUNAL TRIBUNALTribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Sur de Florida

Audiencia Nacional de Espantildea Juzgado Central de Instruccioacuten nuacutemero 4

JUEZ Robiacuten Rosenberg JUEZ Sin informacioacuten sobre el nombre


2014


2017

PRESENTACIOacuteNDE LA DENUNCIA 2017



Oficina Nacional del Tesoro (ONT)


Oficina Nacional del Tesoro ONTFonden


$ 2400 millones


Una de las operaciones investigadases la compra de una vivienda enMadrid por 1800000 euros en 2015

PRESUNTOS DELITOS

bull En Estados Unidos Enriquecimiento iliacutecito

bull Solicitud extradicioacuten de Venezuela Peculado doloso propio concertacioacuten de funcionario puacuteblico con contratista legitimacioacuten de capitales asociacioacuten para delinquir y enriquecimiento iliacutecito

PRESUNTOS DELITOS

Solicitud de extradicioacuten de Venezuela Peculado doloso propio concertacioacuten de funcionario puacuteblico con contratista legitimacioacuten de capitales asociacioacuten para delinquir y enriquecimiento iliacutecito

INICIO DEL ESQUEMA DE CORRUPCIOacuteN

2008

INICIO DEL ESQUEMADE CORRUPCIOacuteN 2011

FISCAL ASISTENTE JEFE DE LA SECCIOacuteN

DE FRAUDE

Michael Brian Nadler Vanessa SistiSnyder NalinaSombuntham andPaul A Hayden


DE FRAUDE Y ABOGADOSin informacioacuten sobre el nombre


EL CASOComo parte del esquema las casas de cambio vendieron doacutelares en mercados paralelos a una tasa maacutes alta que la

tasa oficial del gobierno Estas casas de cambio mantuvieron la diferencia entre la tasa del mercado negro y la tasa oficial del gobierno lo que dio como resultado ganancias masivas7

El organismo encargado de regular al mercado de capitales en Estados Unidos Securities and Exchange Commission (SEC) detectoacute que a traveacutes de esta praacutectica entre enero de 2009 y junio de 2010 se registraron ganancias por US$ 66000000Las operaciones fraudulentas en Bandes (Banco de Desarrollo Econoacutemico y Social de Venezuela) se llevaron a cabo entre ene-ro de 2009 y junio de 2010 lapso en el que la entidad financiera produjo tres balances semestrales Los dos correspondientes a 2009 estaacuten firmados por el Teniente Andrade presidente de la institucioacuten para esa eacutepoca y el del primer semestre de 2010 estaacute firmado por Edmeacutee BetancourtAndrade y sus interpuestos recibiacutean parte de las ganancias a traveacutes de Cartagena International INC empresa constituida en Panamaacute donde tambieacuten surge el nombre de Jorge Gonzaacutelez un probable familiar de la encargada del portafolio del Bandes Cartagena International operaba con cinco cuentas bancarias en Suiza Una en la entidad financiera Julius Baer tres en Rahn amp Bodmer y otra en Compagine Bancaire Helveacutetique (CBH)8

La parte de las ganancias iliacutecitas de Andrade nunca se le envioacute directamente en su lugar Rauacutel Gorriacuten Leonardo Gonzaacutelez De-llaacuten y el cuntildeado y socio de negocios de Gorriacuten Gustavo Adolfo Perdomo Rosales compraron activos y pagaron los gastos de Andrade relacionados con numerosos aviones y yates propieda-des en el extranjero caballos de campeonato muacuteltiples y nume-

rosos relojes de alta gama La compra de todos estos bienes y el cableado de los pagos se ocultoacute detraacutes de una red sofisticada de empresas extranjeras que ocultaban la titularidad real de los individuos9

En 2008 el diputado Ismael Garciacutea detalloacute coacutemo a traveacutes de disentildeo de operaciones financieras con papeles del Estado-no-tas estructuradas y bonos de la deuda externa que el Gobierno venezolano comproacute a Argentina Ecuador Bolivia y Bielorrusiacutea un grupo de funcionarios habriacutea beneficiado a bancos y casas de bolsa En opinioacuten de Ismael Garciacutea el mecanismo le costoacute al paiacutes entre 7 y 10 millardos de doacutelares Garciacutea sugirioacute interpelar a Andrade entonces tesorero de la nacioacuten asiacute como al super-intendente de bancos Edgar Hernaacutendez Behrens al presidente de la Comisioacuten Nacional de Valores Antonio Maacuterquez y al ex ministro de Finanzas Rafael Isea10

De acuerdo con el medio Cuentas Claras Digital mencionado por el Tribunal Supremo de Justicia Andrade siendo tesorero be-neficioacute con la ventas de bonos a una empresa inscrita en Isla Caimaacuten perteneciente al financiero venezolano-estadounidense Francisco illaramendi presidente de Michael Kenwood Group11

Cuando Andrade dejoacute la ONT facilitoacute la continuacioacuten del esque-ma de soborno al presentar a Gorriacuten a la nueva Tesorera Claudia Diacuteaz Gorriacuten compensoacute a Andrade por presentarle a Diacuteaz y el plan de sobornos continuoacute sin inmutarse Desde al menos 2011 hasta 2013 Gorriacuten pagoacute sobornos a Diacuteaz transfiriendo dinero a ella y a su esposo (Adriaacuten Joseacute Velaacutesquez Figueroa) a quieacuten tambieacuten comproacute activos en su nombre12

Claudia Diacuteaz declaroacute que en la uacuteltima etapa de la enfermedad de Chaacutevez el ministro (Giordani) y ella se vieron sometidos a unas fuertes presiones por parte del alto gobierno totalmente

7 httpswwwdiariolasamericascomamerica-latinaeeuu-sanciona-extesorera-del-regimen- venezuela-y-empresario- television-n4169607

8 httphistoricotsjgobvedecisionesscpdiciembre302964-378-61218-2018-E18-320HTML

9 httpshometreasurygovnewspress-releasessm58310 httphistoricotsjgobvedecisionesscpdiciembre302964-378-61218-2018-E18-320HTML11 httphistoricotsjgobvedecisionesscpdiciembre302964-378-61218-2018-E18-320HTML12 httpshometreasurygovnewspress-releasessm583


ajenas a la ley y el ministro y ella se negaron Explica que una de esas instrucciones tuvo que ver con la devolucioacuten del pago de los impuestos realizado por una empresa Agrega que una vez que muere Chaacutevez -el 532013- se intensifican las instrucciones ajenas a la ley hacia el ministro y ella En abril de 2013 fue des-tituida de su cargo por Nicolaacutes Maduro13

ACTORES PRINCIPALESEn documentos judiciales de Venezuela y Estados Unidos asiacute como en las sanciones impuestas por el

Departamento del Tesoro de Estados Unidos se mencionan las siguientes personas relacionadas con este casoa) Alejandro Joseacute Andrade Cedentildeo ceacutedula V- 6552441 el

Tesorero comenzoacute su carrera puacuteblica como subsecretario de la Asamblea Nacional Constituyente y trabajoacute en la Alcaldiacutea de Caracas en 1999 como asesor de la red de mercados populares

Posteriormente ejercioacute los siguientes cargos En 2001 fue presidente del Fondo del Pueblo Soberano y casi inmediatamente despueacutes fue presidente del Fondo Uacutenico Social (FUS) ambas instituciones encargadas de las donaciones de la Presidencia de la Repuacuteblica En ese antildeo enfrentoacute el primer sentildealamiento de irregularidades administrativas como presidente del FUS El presidente de la Comisioacuten de Familia diputado Ivaacuten Mastraacutengelo lo investigoacute por desorden administrativo

13 httpswwwbbccommundonoticias-america-latina-46480037

ineficiencia e indolencia Argumentoacute el legislador que solo se habiacutea ejecutado 16 del presupuesto de la institucioacuten y que parte de los recursos habiacutean sido desviados para financiar los ciacuterculos bolivarianosEn 2007 ocupoacute tres cargos a la vez Fue designado Teso-rero Nacional mientras se desempentildeoacute como presidente del Bandes (GO Nro 38958 del 2362008) y viceministro de Gestioacuten Financiera del Ministerio de Planificacioacuten y FinanzasEn 2008 ademaacutes de ser el Tesorero Nacional Hugo Chaacutevez lo designoacute ministro encargado del Ministerio del Poder Popular para la Economiacutea y Finanzas (GO Nro 39030 del 3102008 y GO Nro 39088 del 29122008) y gobernador del Fondo OPEP (GO Nro 39006 192008)En agosto de 2009 continuoacute con el cargo de Tesorero y de ministro encargado (GO Nro 39224 del 20 julio 2009) pero ademaacutes Hugo Chaacutevez lo designoacute presidente de Banfoandes Tres meses maacutes tarde en noviembre de ese antildeo el manda-tario nacional en medio de la mini crisis financiera dirigioacute su furia en contra de su tan cercano colaborador y declaroacute Ban-foandes tiene depositado una cantidad gigante de recursos en bancos privados iquestCoacutemo es eso iquestCoacutemo es que recursos del Estado terminan colocaacutendolos en bancos privados Las respuestas deben ser varias Banfoandes es uno de los que maacutes recursos tiene en la banca privada En vez de dar creacutedito tiene los recursos en la banca privada Eso es antirrevolucio-nario y hay que investigarlordquoAndrade salioacute de la Tesoreriacutea y el Bandes en 2010 por presuntas diferencias con el entonces ministro de Planifica-cioacuten y Finanzas Jorge GiordaniEl periodista Casto Ocando en el libro Chavistas en el impe-rio indicoacute que la residencia de la familia estaacute ubicada muy cerca del Centro Ecuestre en el cual el hijo mayor Enmanuel


Andrade practica en caballos comprados por el hombre de confianza de Chaacutevez14

En medios de comunicacioacuten fue sentildealado que Andrade teniacutea alrededor de 150 caballos de salto ecuestre valorados entre US$ 150000 y US$ 500000 En Venezuela el edificio Don Giacomo era la residencia de Andrade Su familia se mudoacute alliacute el antildeo 2004 compraron un PH de tres pisos con cinco habitaciones una gran terraza lavandero y servicio

b) Claudia Patricia Diacuteaz Guilleacuten ceacute-dula V-11502896 Diacuteaz fue instrumen-tista en el Hospital Militar enfermera en el Hotel Tamanaco asistente meacute-dico en el Hotel Eurobuilding y coor-dinadora del aacuterea de terapia intensiva de la Cliacutenica Leopoldo Aguerrevere Llegoacute a Miraflores en junio de 2002 al ser asignada a la oficina de Atencioacuten al Ciudadano del palacio

El 1182008 fue designada por Aliacute Rodriacuteguez Araque directo-ra general de Egresos mediante GO 38991

El 1652011 fue designada por Hugo Chaacutevez secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional Fonden SA me-diante GO 39674

El 1312011 fue designada subtesorera Nacional de la ONT mediante GO 39593 y el 1652011 fue designada por Hugo Chaacutevez Tesorera Nacional mediante GO 39674

Ademaacutes de sus viacutenculos con Andrade y Gorriacuten una investi-gacioacuten periodiacutestica como parte de un proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacioacuten (ICIJ por sus siglas en ingleacutes) basado en la filtracioacuten de documentos cono-

cida como PanamaPapers expuso sus constantes vuelos exclusivos desde Venezuela hasta Santo Domingo y Punta Cana tras salir de la funcioacuten puacuteblica en 2013 asiacute como tam-bieacuten la relacioacuten de su esposo Adriaacuten Velaacutesquez Figueroa con la firma panamentildea Mossack Fonseca para la creacioacuten de una empresa en un paraiacuteso fiscal en la Repuacuteblica de Seyche-lles para administrar sus activos rentables ldquodesde una pers-pectiva de gestioacuten de la riquezardquo15

El Tribunal Supremo de Justicia informoacute que 11 diacuteas despueacutes de que se divulgaran los Papeles de Panamaacute el 1442016 efectivos de la Direccioacuten General de Contrainteligencia Mili-tar allanaron tres apartamentos de la pareja en las residen-cias Oasis Suites ubicadas en San Bernardino

En el procedimiento cargaron con uniformes militares ropa de marca certificados de compra de diamantes US$ 72360 7200 euros Bs 400000 gran cantidad de cajas vaciacuteas de relojes de lujo vehiacuteculos (Un vehiacuteculo marca Toyota mode-lo Corolla color blanco un vehiacuteculo marca Toyota modelo FJ Cruiser color negro un vehiacuteculo tipo motocicleta marca Suzuki modelo Vestrom color azul con negro un vehiacuteculo marca Toyota modelo Roraima color gris un vehiacuteculo marca Toyota modelo 4500 EFI de color gris un vehiacuteculo tipo mo-tocicleta marca RCB modelo 1190 color naranja) un cuadro de material de aluminio donde se lee en su parte trasera Ate-lier Cruz Diez Phsichromie 100x200 cm Pariacutes 1983 Siacutegnee Au Dos Serygraphie Sur Aluminium acabados de primera calidad en cada uno de los Inmuebles bebidas importadas de alto costo tales como vinos franceses champagne whisky 18 antildeos vajillas muebleriacutea italiana cajas fuertes ocultas en diversas partes de los inmuebles armas de fuego certifica-dos de acciones de empresas en Panamaacute planos de lujosas propiedades ubicadas en Repuacuteblica Dominicana documen-tos constitutivos de posadas en el Archipieacutelago los Roques posadas ubicadas en Taacutechira y posadas en Galipaacuten

15 httpwwwpoderopediaorgvepersonasClaudia_Diaz_Guillen14 httphistoricotsjgobvedecisionesscpdiciembre302964-378-61218-2018-E18-320HTML


Durante la investigacioacuten llevada por el Ministerio Puacuteblico en Venezuela en 2016 se pudo determinar ademaacutes de la exis-tencia de una gran cantidad de empresas off shore consti-tuidas en Panamaacute por Adriaacuten Velaacutesquez con asesoriacutea del bufete de abogados Mossack Fonseca la existencia de un conjunto de propiedades y empresas a nombre de Adriaacuten Velaacutesquez Claudia Diacuteaz Josmel Joseacute Velaacutesquez (hermano de Adriaacuten Velaacutesquez) y Amelis Figueroa (Madre de Adriaacuten Velaacutesquez y Josmel Velaacutesquez)

Tambieacuten se determinoacute que Amelis Figueroa el 11032009 ad-quirioacute una vivienda en la carretera Chichiriviche de la Cos-ta tercera casa parroquia Carayaca municipio Vargas del estado Vargas por Bs 60000 propiedad que fue vendida el 1332009 por Bs 200000 a Adriaacuten Velaacutesquez Adicio-nalmente un apartamento ubicado en la Urbanizacioacuten las Mercedes Centro Comercial Toloacuten piso 10 fue adquirido el 822011 por Amelis Figueroa y el 1122011 fue cedido mediante un poder notariado a Adriaacuten Velaacutesquez Amelis tambieacuten figura como presidente de la empresa Constructora Adrimel Rif J-311564594 en donde aparecen como accio-nista y comisario Rodriguez Pintildeero Adriana Margot ceacutedula V-7250147 con el cargo de vicepresidente y Josmel como comisario cuyo objeto social son los servicios de construc-cioacuten y mantenimiento y el domicilio fiscal estaacute ubicado en la misma residencia donde se ejecutoacute el allanamiento lo que evidencia que se trata de una empresa de maletiacuten

La investigacioacuten realizada por el periodista Alfredo Meza para los Papeles de Panamaacute indica que al menos hasta el 3062015 la pareja Velaacutesquez-Diacuteaz residiacutea en un exclusivo conjunto residencial de Punta Cana llamado Cap Cana Cari-be donde el costo de una vivienda oscila entre US$ 400000 y US$ 1600000 Diacuteaz habriacutea viajado entre el 1972013 y el 1512015 al menos 11 veces desde Venezuela hacia Santo Domingo o Punta Cana y siempre en vuelos chaacuter-ter y no habriacutea regresado a Venezuela desde el 2192015

Seguacuten el libro El Gran Saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre la fortuna de la pareja se calcula en US$ 2000 millo-nes16

c) Adriaacuten Joseacute Velaacutesquez Figueroa ceacutedula V-13813453 desde 2005 hasta 2008 estuvo de servicio a la orden de la Direccioacuten General de Contrainteligencia Militar realizan-do distintas comisiones de servicio en entes puacuteblicos A partir de 2008 ocupoacute cargo en la Guardia de Honor Presidencial hasta febrero de 2012

En la sentencia del Tribunal Supre-mo de Justicia con la que solicita su extradicioacuten se informa que Velaacutes-quez constituyoacute en la Repuacuteblica de Panamaacute las siguientes em-presas Mj Box Tool SA Company Ndeg 768743 el 1152012 Black Sea Invesco Capital Fund Inc el 142011 Black Sea Venture Corp el 1122012 Crasqui Holding Inc el 422012 Tsunami Investment Inc el 282012 Absolut Orange Sky Inc el 862012 Lindsay Services Intcorp el 682012 En el Es-tado de Florida EEUU constituyoacute la Empresa Mj Box Tool Corp Company Ndeg P1500076777 el 1792015

Asimismo en la paacutegina del Sistema Nacional de Contratis-ta se verificoacute la existencia de una empresa registrada con el nombre de Mj Box Tool CA Rif J298207582 con domi-cilio fiscal en la Zona Industrial de Maturiacuten Avenida Principal (AV 3) Manzana 40 Galpoacuten Mj Box Tool parcela 5 parro-quia Santa Cruz municipio Maturiacuten estado Monagas te-niendo como representantes y directivos a Velaacutesquez Adriaacuten (Presidente) Velaacutesquez Josmel CIV-13813454 (Vicepre-16 httphistoricotsjgobvedecisionesscpmayo211790-142-30518-2018-E18-112HTML


sidente) Arrioja Loacutepez Javier Alfredo CIV-12147393 (Di-rector) y Mago Vineetelli Eulogia CIV-7240280 (Director) La referida empresa realizoacute contrataciones con Pdvsa bajo circunstancias irregulares teniendo su principal relacioacuten co-mercial en el exterior con la empresa Gpi International Inc ubicada en Houston Texas EEUU

Josmel Velaacutesquez (hermano de Figueroa) fue el primer de-tenido por el caso de los Panamaacute Papers en Venezuela Fue puesto en libertad por el juez 14 de Control de Caracas Jorge Timaury quieacuten decidioacute ordenarle a la Direccioacuten de Contrain-teligencia Militar que lo excarcelara y le impuso prohibicioacuten de salida del paiacutes La excarcelacioacuten de Velaacutesquez fue posible porque Timuary modificoacute la acusacioacuten de los fiscales supri-miendo los delitos de legitimacioacuten de capitales y asociacioacuten para delinquir por enriquecimiento iliacutecito el cual se castiga con menos de 8 antildeos de prisioacuten Velaacutesquez fue detenido junto a su madre Amelis Figueroa el 1542016 cuando preten-diacutean salir del paiacutes por el Aeropuerto Metropolitano ubicado en Charallave y sus bienes y fondos entre los cuales habiacutea certificados de diamantes fueron congelados17

d) Leonardo Gonzaacutelez Dellaacuten ceacutedula V-8639102 fue presidente del Banco Industrial de Venezuela desde 2002 hasta 2004 Gonzaacutelez Dellaacuten apoyoacute figuras militares y poliacuteticas del gobier-no venezolano incluido Andrade en el esquema de negocio de cambio de la ONT Gonzaacutelez Dellaacuten manejoacute las cuen-tas bancarias asociadas con Andrade y fue duentildeo y controloacute compantildeiacuteas pro-piedades y caballos para Andrade

17 httpsarmandoinfoReportajesDetails187 18 httpshometreasurygovnewspress-releasessm583

Gonzaacutelez Dellaacuten fue incluido en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 8 de enero de 201918

e) Rauacutel Antonio de la Santiacutesima Trinidad Gorriacuten Belisario ceacutedula V-8682996 especialista en derecho penal egresado de la Universidad Santa Mariacutea de Caracas Gorriacuten fue sancio-nado por la OFAC y como resultado de esta accioacuten todos los bienes e intereses en los bienes sujetos a la jurisdiccioacuten de los Estados Unidos o en traacutensito estaacuten bloqueados y las perso-nas de los Estados Unidos ge-neralmente tienen prohibido rea-lizar transacciones con eacutel

Un rastreo en Open Corporates indica que Gorriacuten tiene maacutes de 20 empresas Al menos 15 son presididas por eacutel las demaacutes son dirigidas por hombres de su con-fianza como Aacutengel Meza (quieacuten fue vicepresidente ejecutivo del Banco Canarias cuando Gorriacuten era abogado del presidente de esta institucioacuten) Gustavo Per-domo (pertenece a la directiva de Seguros La Vitalicia el canal de noticias Globovisioacuten y estaacuten enlazados mediante la Inversora Conivenca que opera desde Es-tados Unidos) Jesuacutes Peacuterez Roger Torres y Donald Ramiacuterez (quien fue abogado de Torres)


Abajo se muestra detalle de algunas de las empresas mane-jadas por Gorriacuten y sus asociados

bull Manejadas por Gorriacuten Rowntree Properties Inc ubicada en Miami Florida Su

uacutenico presidente es Gorriacuten es una empresa presentada como domeacutestica con fines de lucro el 14102010

Dinero Latino Corp ubicada en Coconut Grove Florida Uacutenico director Presentada como domeacutestica con fines de lucro el martes 3112009

College I Inc ubicada en Coral Gables Florida y se en-cuentra inactiva

bull Manejadas por Gorriacuten y Mariacutea A de Perdomo Rim Group Investments Corp ubicada en Coconut Gro-

ve Florida Su presidente Gorriacuten y su vicepresidenta Mariacutea A de Perdomo Presentada como domeacutestica con fines de lucro el 1092008

Rim Group Investments I Corp ubicada en Coconut Gro-ve Florida Se presentoacute como domeacutestica con fines de lucro el 15102009

Rim Group Investments II Corp ubicada en Coconut Grove Florida Se presentoacute como domeacutestica con fines de lucro el 13102009

Rim Group Investments III Corp ubicada en Coconut Grove Florida Se presentoacute como domeacutestica con fines de lucro el 13102009

bull Manejadas por Gorriacuten y Meza One Allied Biltmore Medical Corporation ubicada en 550

Biltmore Way Coral Gables Florida Empresa privada que opera principalmente en servicios de atencioacuten ambu-latoria Fundada en 2010 teniacutea US$ 95000 en ingresos

One Allied College Park Corporation ubicada en Coral

Gables Florida La manejaban los 2 como presidentes y estaacute inactiva

Madison Capital Fund LLC ubicada en Coral Gables Florida Se encuentra inactiva

Allied Capital Fund Inc ubicada en Coral Gables Flo-rida Presentada como domeacutestica con fines de lucro el 2222010

bull Manejadas por Gorriacuten Peacuterez y Torres DI Capital Group Inc ubicada en Miami Florida La empre-

sa se encuentra inactivabull Manejadas por Gorriacuten y Perdomo

Inversora Conivenca CA Corp ubicada en Miami Florida Se presentoacute como domeacutestica con fines de lucro el 2322011

Vitalicia ubicada en Venezuela Globovisioacuten Tele CA ubicada en Venezuela

En medios de comunicacioacuten se ha vinculado a Gorriacuten con otra serie de empresasGorriacuten tambieacuten estaba siendo investigado por malversacioacuten de miles de millones de doacutelares de Petroacuteleos de Venezuela SA (Pdvsa) Se presume que pagoacute a varios funcionarios para tener acceso a poliacuteticos venezolanos y funcionarios gubernamentales y que teniacutea fondos en nombre de estas personas de la misma manera que eacutel teniacutea fondos para Andrade Estas personas inclu-yen pero no se limitan a Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso quien fue designado por la OFAC el 9112017 y Maikel Joseacute Moreno Peacuterez un amigo cercano de Gorriacuten quien fue designado por la OFAC el 1852017 de conformidad con Orden ejecutiva (EO) 13692 Gorriacuten tambieacuten comproacute regalos para Cilia Adela Flores de Maduro la primera dama de Venezuela que fue designada por la OFAC el 2592018 de conformidad con la EO 136921419 19 httpshometreasurygovnewspress-releasessm583


ACTORES DE REPARTOImplicados y conspiradoresa) Gustavo Adolfo Perdomo Rosales ceacutedula V-

14585388 abogado Es cuntildeado y socio de Gorriacuten Fue sancio-nado por la OFAC y como resultado de esta accioacuten todos los bienes e intereses en los bienes sujetos a la jurisdiccioacuten de los Estados Unidos o en traacutensito estaacuten bloqueados y las personas de los Estados Unidos generalmente tienen prohibido realizar tran-sacciones con eacutelUna revisioacuten al portal Open Corporates y a medios de comuni-cacioacuten permite vincular a Perdomo con las siguientes empresas Globovision Tele CA Corp registrada en Miami Florida Globovision Tele CA registrada en Venezuela Seguros La Vitalicia CA registrada en Venezuela Tindaya Properties of New York Corp registrada en Nueva

York y es propiedad o estaacute controlada por Perdomo JampD Trucking Inc Company estaacute registrada en Estados Uni-

dos y es propiedad o estaacute controlada por Perdomo Corpomedios LLC estaacute registrada en Miami Florida y es pro-

piedad o estaacute controlada por Gorriacuten y Perdomo Windham Commercial Group Inc estaacute registrada en Delawa-

re y es propiedad o estaacute controlada por Gorriacuten y Perdomo Magus Holdings USA Corp registrada en Miami Florida y es

propiedad o estaacute controlada por Perdomo En Venezuela de acuerdo al IVSS ingresoacute a trabajar el 122016 en la empresa Financiamientos Plus CA y en 2012 fue presidente de la So-ciedad Mercantil J-3 Financiamiento Plus CA de acuerdo a la informacioacuten publicada en GO 40042 el 2112012

ALEJANDRO ANDRADEEn estados Unidos fue condenado a 10 antildeos de prisioacuten En Venezuela fue solicitada su extradicioacutenA continuacioacuten detalle de las actuaciones maacutes importantesEstatus internacionalbull 16112018 fue detenido por parte de funcionarios del

FBI tras incumplir al acuerdo de cooperacioacuten fijado en 2016 con la Fiscaliacutea del Sur de la Florida

bull 20112018 se declaroacute culpable ante la Fiscaliacutea del Sur de Florida

bull 27112018 fue condenado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Sur de Florida a 10 antildeos de prisioacuten por aceptar sobornos de maacutes de US$ 1000 mi-llones Andrade leyoacute una carta y pidioacute perdoacuten a su familia y amigos Luego de esos 10 antildeos de prisioacuten Andrade entraraacute en un proceso de ldquoliberacioacuten supervisadardquo hasta que se decida su deportacioacuten o estatus migratorio La defensa reveloacute que Andrade fue a EEUU en 2014 con un ldquoparolerdquo (permiso especial de entrada) y desde entonces ha dado informacioacuten a las autoridades


Posterior a la sentencia se espera que transcurran 90 diacuteas en los que Andrade estaraacute fuera de prisioacuten para luego en-tregarse el 2522019 voluntariamente como parte de los acuerdos alcanzados por su declaracioacuten de culpabilidadAndrade renuncioacute al derecho de apelacioacuten y la pena puede ser reducida si la jueza considera que la colaboracioacuten que ha prestado al Gobierno de los EEUU es lo suficientemente fuerte como para reducirla

Estatus nacionalbull 23112018 el Ministerio Puacuteblico solicitoacute en el Juzgado

Cuadrageacutesimo Segundo de Primera Instancia Estadal en Funcioacuten de Control del Circuito Judicial Penal del Aacuterea Metropolitana de Caracas a cargo del Juez Freddy Peacuterez Alvarado orden de aprehensioacuten contra Andrade

bull 3112018 el Juzgado Cuadrageacutesimo Segundo de Pri-mera Instancia Estadal en Funcioacuten de Control del Circuito Judicial Penal del Aacuterea Metropolitana de Caracas libroacute orden de aprehensioacuten

bull 28112018 el Juzgado Cuadrageacutesimo Segundo de Pri-mera Instancia Estadal en funcioacuten de Control del Circuito Judicial Penal del Aacuterea Metropolitana de Caracas libroacute oficio Ndeg 1220-18 mediante el cual remitioacute a la Sala de Casacioacuten Penal el expediente distinguido con el alfanu-meacuterico 42degC-19665-18 (nomenclatura de ese Juzgado) contentivo del procedimiento de Extradicioacuten activa de Andrade

bull 6122018 Sala de Casacioacuten Penal declaroacute Con Lugar la solicitud de extradicioacuten de Andrade

CLAUDIA DIacuteAZ Y ADRIAacuteN

VELAacuteSQUEZEn Venezuela fue

solicitada la extra-dicioacuten de la pareja y el

822018 la Audiencia Nacional de Espantildea negoacute la solicitud de extradicioacutenEstatus Internacionalbull 2542018 Velaacutesquez y Diacuteaz fueron detenidos en Madrid

a peticioacuten de las autoridades de Venezuelabull 2642018 El juez Fernando Andreu de la Audiencia Na-

cional en Espantildea dejoacute en libertad a Velaacutesquez y Diacuteaz El juez considera que los dos pueden permanecer en liber-tad con la uacutenica medida cautelar de no abandonar Ma-drid mientras se decide sobre su entrega a Venezuela

bull 21112018 Espantildea aproboacute la extradicioacuten a Venezuela de Diacuteaz y Velaacutesquez Pocas semanas despueacutes de la senten-cia Diacuteaz anuncioacute que ella y su esposo pediraacuten asilo en Espantildea mientras espera que la Audiencia Nacional re-suelva su recurso contra su extradicioacuten y la de su esposo

bull 222018 La Audiencia Nacional de Espantildea rechazoacute la extradicioacuten de Claudia Diacuteaz y Adriaacuten Velaacutesquez por po-sible vulneracioacuten de derechos fundamentales en caso de ser entregados

Estatus nacionalbull 842016 el Ministerio Puacuteblico inicioacute investigacioacuten en vir-

tud de haber tenido conocimiento de sentildealamientos efec-tuados en contra de los ciudadanos Velaacutesquez y Diacuteaz como parte de las personas que utilizaron la firma pana-


mentildea Mossack Fonseca para la creacioacuten de empresas con fines presuntamente delictivos

bull 1442016 se ejecutoacute oacuterdenes de allanamiento en los inmuebles y viviendas de Velaacutesquez y Diacuteaz

bull 1542016 el Tribunal Cuadrageacutesimo Seacuteptimo de Pri-mera Instancia en funcioacuten de Control del Circuito Judi-cial Penal del Aacuterea Metropolitana de Caracas libroacute or-den de aprehensioacuten contra los ciudadanos Velaacutesquez y Diacuteaz

bull 1042018 el abogado Jean Karin Loacutepez Ruiz Fiscal Auxiliar Interino Septuageacutesimo Tercero Nacional con-tra la Legitimacioacuten de Capitales Delitos Financieros y Econoacutemicos del Ministerio Puacuteblico solicitoacute al Juzgado Deacutecimo de Primera Instancia en funcioacuten de Control del Circuito Judicial Penal del Aacuterea Metropolitana de Cara-cas que se iniciara el procedimiento de extradicioacuten acti-va contra Velaacutesquez y Diacuteaz ya que estos se encuentran en el Reino de Espantildea y son requeridos por el Juzgado Cuadrageacutesimo Seacuteptimo de Primera Instancia en funcioacuten de Control del Circuito Judicial Penal del Aacuterea Metropo-litana de Caracas

bull 2642018 la embajada de Venezuela acreditada en el Reino de Espantildea informoacute la detencioacuten de Velaacutesquez y Diacuteaz el 2542018 Asimismo comunicoacute que el plazo para presentar la solicitud formal de extradicioacuten es de 40 diacuteas contados a partir de la detencioacuten el cual finaliza el domingo 362018

bull 3052018 la Sala Penal del TSJ declaroacute procedente la solicitud de extradicioacuten


CASO 3 - Rauacutel Gorriacuten - Estados unidos

EL CASOEn la denuncia contra Gorriacuten se le acusa de sobornar a Alejandro Andrade desde 2008 y maacutes tarde a Claudia Diacuteaz

a cambio de su seleccioacuten como casa de cambio de moneda ex-tranjera para el gobierno venezolano y obtencioacuten de una ventaja indebidaEntre los datos maacutes importantes del documento resaltanbull Desde aproximadamente 2011 hasta alrededor de 2017

Gorriacuten pago presuntamente a Andrade sobornos por al me-nos US$ 94000000 con el fin de mantener el esquema de corrupcioacuten

bull Desde aproximadamente 2011 hasta 2013 Gorriacuten pagoacute pre-suntamente a Diacuteaz sobornos por al menos US$ 65000000

bull En 2010 Gorriacuten adquirioacute una institucioacuten financiera en la Repuacuteblica Dominicana para fines de lavado de dinero


JUEZ Sin informacioacuten


2014


ENTE PUacuteBLICOINVOLUCRADO

Oficina Nacional del Tesoro


Sin informacioacuten

PRESUNTOS DELITOS

bull Conspiracioacuten para violar la ley de praacutecticas corruptas en el extranjero Conspiracioacuten para cometer lavado de dinero y Lavado de Instrumentos Monetarios


FISCAL ASISTENTEJEFE DE LA SECCIOacuteN

DE FRAUDE Y ABOGADO

Randy A Hummel Sandra L MoserMichael NadlerVanessa Sisti

INFORME DE CORRUPCIOacuteN 2018 22 22Entre las evidencias descritas en la acusacioacuten destacan

ACTORES Implicados y conspiradoresa) Rauacutel Antonio de la Santiacutesima Trinidad Gorriacuten Belisario Identificado en el caso Oficina Nacional del Tesoro

b) Alejandro Joseacute Andrade Cedentildeo Identificado en el caso Oficina Nacional del Tesoro

c) Claudia Patricia Diacuteaz Guilleacuten Identificada en el caso Ofici-na Nacional del Tesoro

d) Adriaacuten Joseacute Velaacutesquez Figueroa Identificado en el caso Oficina Nacional del Tesoro

e) Leonardo Gonzaacutelez Dellaacuten Identificado en el caso Oficina Nacional del Tesoro

f) Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Identificado en el caso Oficina Nacional del Tesoro

Rauacutel Antonio de la Santiacutesima Trinidad Gorriacuten BelisarioGorriacuten se encuentra en Ve-nezuela y para enero de 2019 no se conoce ningu-na investigacioacuten contra eacutel en el paiacutes


CASO 4 - Nervis Villalobos y otros - Andorra

TRIBUNAL Tribunales del Principado de Andorra

JUEZ Canolic Mignorance Caira


Pdvsa


De los procesados solo Nervis Villalobosy Javier Alvarado habriacutean lavado activospor el orden de US$ 2000 millones seguacuten las fuentes judiciales andorranasLa Fiscaliacutea venezolana cifroacute en US$ 4200millones la cantidad blanqueada El in-forme emitido por el FinCen en 2015informa que la Banca Privada DrsquoAndorrafacilitoacute transferencias por valor deUS$ 4200 millones

PRESUNTOS DELITOS Soborno



PRESUNTOS DELITOS

Conspiracioacuten para violar la ley depraacutecticas corruptas en el extranjeroConspiracioacuten para cometer lavadode dinero y Lavado de InstrumentosMonetarios

INICIO DELA INVESTIGACIOacuteN

ENCUBIERTA742010

INICIODEL ESQUEMA

DE CORRUPCIOacuteN2004

EL CASODe acuerdo con la solicitud de extradicioacuten realizada por el Tribunal Supremo de Justicia la investigacioacuten por este

caso inicioacute el 7042010 a raiacutez de una solicitud de informacioacuten hecha por la Agencia Contra el Blanqueo de Capitales y Finan-ciamiento al Terrorismo de la Repuacuteblica Francesa (Tracfin) La agencia requeriacutea que se indagara en relacioacuten a una transferencia bancaria realizada a favor de un trabajador de un hotel en Pa-ris el 23112009 por la persona juriacutedica Highland Assets Corp quien habriacutea transferido la cantidad de 9998000 euros como una propina por servicios prestadosHighland Assets Corp se encontraba para 2009 representada por Luiacutes Rodriacuteguez Cabello y el beneficiario de los fondos y ha-beres de la cuenta bancaria aperturada en la Banca Privada del Principado de Andorra era Diego SalazarDe la investigacioacuten en Andorra se ha podido determinar que entre 2006 y 2012 se realizaron un conjunto de operaciones financie-ras (transferencias) entre personas naturales y juriacutedicas obser-vaacutendose que en su mayoriacutea las personas naturales son de na-cionalidad venezolana mientras que las personas juriacutedicas que fueron utilizadas para transferir los fondos desde el Principado de Andorra y otros paiacuteses son mayoritariamente de Panamaacute Belice o Islas Viacutergenes BritaacutenicasEn el interior del sistema bancario andorrano fueron utilizadas numerosas cuentas para transferir altas cantidades de dinero pasando de una cuenta a otra con lo cual se intentaba ocultar su procedencia real Esas cantidades de dinero procediacutean de actos de corrupcioacuten principalmente del erario puacuteblico del Estado vene-zolano como es el caso de contratos sobrevalorados en mate-ria de seguros y cuyos prendedores seriacutean empresas puacuteblicas venezolanas


Los representantes de las cuentas bancarias abiertas en el Prin-cipado de Andorra eran Diego Salazar Carrentildeo Luis Mariano Rodriacuteguez Cabello Nervis Villalobos Caacuterdenas y Javier Alvara-do Ochoa determinaacutendose que entre ellos existiriacutean relaciones personales y econoacutemicas a traveacutes de otras personas naturales y juriacutedicas Las transacciones bancarias ejecutadas fueron jus-tificadas de manera geneacuterica ya que no existiacutean documentos que soportaran tales transacciones tomando en cuenta que se trataban de elevadas sumas de dinero se limitaron a consignar facturas por supuestos trabajos de asesoriacutea o consultoriacutea vincu-lados a proyectos de construccioacuten en Venezuela mayoritaria-mente a cargo de empresas chinas otras facturas por la conce-sioacuten de supuestos preacutestamos entre sociedades controladas por el Grupo Salazar y a prestacioacuten de servicios ficticios entre esas mismas empresas20

El 10122018 la Policiacutea de Andorra emitioacute un informe que reveloacute que exdirectivos de Pdvsa cobraron US$ 124000000 (108 de euros) en comisiones entre 2009 y 2013 en cuentas del Banco Espiacuterito Santo (BES) en Dubaacutei La lista incluye a los exviceminis-tros venezolanos de Energiacutea Nervis Villalobos y Javier Alvarado al expresidente de Bariven Ceacutesar Rincoacuten Godoy al exdirector juriacutedico de la filial Electricidad de Caracas Luis de Leoacuten al exres-ponsable de seguridad interna de la petrolera Rafael Reiter al an-tiguo encargado de finanzas y operaciones internacionales Abra-ham Ortega Morales al exdirector financiero Eudomario Carruyo Rondoacuten y al expresidente de la filial de Pdvsa Carbozulia Carlos Alberto CaripeLa policiacutea de Andorra ha determinado que los exviceministros y exdirectivos venezolanos citados continuaron recibiendo en las oficinas del BES en Suiza y Dubaacutei cantidades millonarias como comisiones y utilizaron cuentas abiertas a nombre de socieda-

20 httphistoricotsjgobvedecisionesscpnoviembre302604-336-231118-2018-e18-291html

des constituidas a traveacutes de Gestar una mercantil vinculada al banco portugueacutes que ofreciacutea la gestioacuten y administracioacuten de ope-raciones fiduciariasEl documento sentildeala que M Joseph O creoacute sociedades instru-mentales ldquoque sirvieron para recibir el pago de presuntos sobor-nos a traveacutes de Es Enterprises una sociedad del Grupo Espiacuterito Santordquo Esta uacuteltima sociedad mercantil seguacuten el informe se usoacute tambieacuten para abonar pagos del grupo portugueacutes ldquoEstos pagos se habriacutea efectuado a PEPrsquos (personas poliacuteticamente expues-tas) entre las que figuran los vinculados al grupo de Pdvsardquo21

Andorra ha sentildealado la presunta responsabilidad de al menos 14 venezolanos en una trama de corrupcioacuten que durante varios antildeos utilizoacute a Petroacuteleos de Venezuela (Pdvsa) como un centro para la-var activos durante la gestioacuten de Rafael Ramiacuterez De acuerdo al medio de comunicacioacuten ldquoDiari d`Andorrardquo el 2982019 Canogravelic Mingorance dio la orden internacional de detencioacuten para doce personas que presuntamente forman parte del grupo que partici-poacute en el esquema de corrupcioacuten contra PdvsaEl medio de comunicacioacuten resentildea que la orden pide el arres-to de Eudomario Carruyo Ingrid Consuelo Saacutenchez Gonzaacutelez Mariela Mercedes Matheus Bautista Julia Elba Van Den Brule Alfonso Javier Rodriacuteguez Navas Ceciree Carolina Casanova Rangel Rociacuteo del Valle Maneiro Ruben Dariacuteo Higuera Olivari Ramon Eliacuteas Morales Luis Abraham Bastidas Ramiacuterez Gerardo Eliacuteas Esteves Duque y Carlos Enrique Luengo Herrera22

21 httpselpaiscominternacional20190129actualidad1548790661_533654html22 httpswwwdiariandorraadnoticiesnacional20180829ordre_arrest_per_extradir_

venecolans_del_cas_pdvsa_134867_1125html


ACTORES PRINCIPALES

a) Nervis Villalobos Caacuterdenas ceacutedula V-7830467 ejercioacute la presidencia de la Com-pantildeiacutea Anoacutenima de Administracioacuten y Fomento

Eleacutectrico (Cadafe) y fue viceministro y Ministro encarga-do de Energiacutea y Minas seguacuten GO 37734 del 1772003 y GO 38368 del 3012006 Tras su destitucioacuten como viceministro de Energiacutea y Minas Villalobos se desem-pentildeoacute como ldquoAsesor internacional independiente en ma-teria energeacuteticardquo entre los antildeos 2006-2015

El ingeniero Viacutector Poleo viceministro de Energiacutea y Minas entre 1999 y 2001 asegura que una vez fuera del Minis-terio de Energiacutea y de Cadafe Rafael Ramiacuterez contratoacute a Villalobos en Pdvsa como ldquoencargado de negocios eleacutectri-cosrdquo un cargo en el que fungioacute como gestor en la compra de plantas23

b) Javier Alvarado Ochoa ceacutedula V-5003011 ingeniero eleacutectrico egre-sado de la Universidad Simoacuten Boliacutevar USB con especializacioacuten en Gerencia de la Energiacutea Ingresoacute a la industria pe-trolera en 1979 y al no haberse sumado

al paro petrolero de 2002-2003 fue recompensado con su nombramiento como gerente de Recursos Humanos de Pdvsa posicioacuten desde la que firmoacute la carta de despi-do de los 20000 trabajadores

23 httpelestimulocomclimaxnervis-villalobos-el-hombre-de-la-fortuna-electrica-en-andorra

En el antildeo 2007 fue miembro de la Junta Directiva del Siste-ma Eleacutectrico de Nueva Esparta (Seneca)24

El 1822008 fue designado por Rafael Ramiacuterez director de co-mercializacioacuten de Corpoelec mediante GO 38872

El 1222010 fue designado por Hugo Rafael Chaacutevez Friacuteas vi-ceministro de Desarrollo Eleacutectrico del Ministerio del Poder Popular para la Energiacutea y Minas mediante GO 39367 y el 1882010 ministro encargado mediante GO 39490

Javier Alvarado manejoacute cinco depoacutesitos y cuatro sociedades que percibieron 46500000 de euros Una de sus cuentas en Andorra se abrioacute en julio de 2008 cuando el dirigente todaviacutea formaba parte del Ejecutivo25

24 httpwwwpoderopediaorgvepersonasJavier_Alvarado25 httpselpaiscominternacional20171213actualidad1513189655_511418html


c) Diego Salazar Carrentildeo ceacute-dula V-9423332 Salazar es primo hermano de Rafael Ramiacuterez De acuerdo con la solicitud de extradicioacuten del Tribunal Supremo de Justicia Salazar fungiacutea como socio di-rectivo representante entre otras figuras de las empresas que fueron constituidas para lavar el dinero proveniente de las contrataciones irregula-res con Pdvsa y el Ministerio de Energiacutea En las empresas en las que no figuraba como socio o directivo era el benefi-ciario o cuenta habiente de los instrumentos financieros ma-nejados en la Banca Privada de Andorra

Para la constitucioacuten de las empresas se creoacute una red que se denominoacute Grupo Salazar conformado por Joseacute Enrique Luongo Rotundo Eliacuteas Salazar primos de Diego Salazar Carrentildeo Luis Mariano Rodriacuteguez Cabello Nervis Gerardo Villalobos Caacuterdenas y Javier Alvarado Ochoa sin embargo el grupo no se limita a la participacioacuten de los anteriores sino que ademaacutes cuenta con otros partiacutecipes que intervinieron en forma directa o como interpuestas personas para enmasca-rar el origen de activos y bienes muebles e inmuebles que eran adquiridos por los anteriores encontraacutendose entre es-tos familiares y amigos cercanos a los citados algunos de los cuales son

Luis Mariano Rodriacuteguez Cabello Jesuacutes Enrique Luongo De-mari Leonardo Diacuteaz Paruta Joseacute Ramoacuten Saacutenchez Rodriacute-guez Antonella Pernalete Joseacute Gregorio Cabello Elias Sa-lazar Bracho Humberto Simoacuten Pietri Luongo Eduardo Joseacute

Villegas Carrillo Jesuacutes Alberto Cadenas Bastardo Denis Teresa Rodriacuteguez De Luongo Favio Gonzaacutelez Ciavaldini Eudomario Carruyo Rondoacuten Fidel Ramiacuterez Carrentildeo Hercilio Joseacute Rivas Estibaliz Basoa De Rogriacuteguez Luis Carlos De Leoacuten Peacuterez Rosycela Diacuteaz Gil

En el territorio nacional el Grupo Salazar constituyoacute aproxima-damente 100 empresas en las cuales fungen como socios y directivos Luis Mariano Rodriacuteguez Cabello Diego Salazar Ca-rrentildeo y Joseacute Enrique Luongo Rotundo algunas de las cuales se nombran a continuacioacutenbull Administradora Campo Norte CA J-30845841-4bull Administradora y Servicios 101010 CA J-404521500bull Anthurium Inversiones CA J-404634215bull Construcciones Jeica CA J-00251188-5bull Deproven Consultores CA J-401903762bull Inverdt Asesorias De Negocios CA J-29430539-3bull Inversiones Adisan CA J-29352856-9bull Inversiones Alecom CA J-293534828bull Inversiones Alegcam CA J-293908035 J-297923128bull Inversiones Vaacutesesorias Square CA J-31568509-4bull Inversiones Belloto CA J-29477580-2bull Inversiones Billjun CA J-293528585bull Inversiones Ccfk CA J-313564435bull Inversiones Filcan CA J-29348320-4bull Inversiones Free 450 CA J-29671639-0bull Inversiones Grento CA J-293907985


bull Inversiones Hot 250 CA J-29671643-9bull Inversiones Inveradsare CA J-29348977-6bull Inversiones Invermor 2012 CA J-401903800bull Inversiones Lagrano CA J-29390900-7bull Inversiones Marzzoto 350 CA J-29692822-3bull Inversiones Mobilefine 150 CA J-29687931-1bull Inversiones Moborag 2012 CA J-401787410bull Inversiones Power Ball 550 CA J-29692826-6bull Inversiones Riky Riky CA J-31584701-9 J-29388700-3bull Inversiones Tax 230 CA J-29688849-3bull Inversiones Trasansofia CA J- 29374285-4bull Inversiones y Asesoriacutea 060381 CA J- 402483619bull Inversiones y Asesoriacutea 110514 CA J-402731922bull Inversiones y Asesoriacutea 130223 CA J-40273179-5bull Inversiones y Asesoriacutea 170650 CA J-40075057-1

bull Asoviados 21 CA J-40075049-0bull Inversiones y Asesoriacuteas Server CA J- 29477576-4bull Inversiones y Asesoriacuteas 101001 CA J- 40253565-1bull Inversiones y Asesoriacuteas 130376 CA J-40248362-7bull Inversiones y Asesoriacuteas 2301123 CA J- 40250403-9bull Inversiones y Asesoriacuteas 270852 CA J- 40075021-0bull Inversiones y Asesoriacuteas Aditus CA J- 2947427-5bull Inversiones y Asesoriacuteas Benefits CA J- 31617048-9bull Inversiones y Asesoriacuteas Fed CA J- 29432845-8bull Inversiones y Asesoriacuteas Ingprof 14 CA J- 29656710-7bull Inversiones y Asesoriacuteas Jd 2008 CA J- 29666727-1bull Inversiones y Asesoriacuteas J14 CA J- 29672774-0bull Inversiones y Asesoriacuteas Key 2007 CA J- 29672064-9bull Inversiones y Asesoriacuteas la Integral CA J- 29477578-0bull Inversiones y Asesoriacuteas Lm CA J- 29432909-8bull Inversiones y Asesoriacuteas Marble Arch CA J- 31493543-7 26



d) Joseacute Enrique Luongo ceacutedula V- 4083540 ingeniero y duentildeo de la empresa registrada en Panamaacute Antigua Omega Pri-mo de Rafael Ramiacuterez y hermano de Jesuacutes Enrique Luongo exvice-presidente de Finanzas de Pdvsa antiguo gerente del Centro de Re-finacioacuten Paraguanaacute en 2012 cuan-do ocurrioacute la explosioacuten de Amuay y detenido en marzo de 2018 De acuerdo con informacioacuten publi-cada en medios nacionales Joseacute Enrique es uno de los 27 funcio-

narios que colaboroacute con el exministro Rafael Ramiacuterez para lavar US$ 2000 millones de provenientes de Pdvsa y sus filiales en la Banca Privada de Andorra (BPA) Operaciones que en total involucraban el manejo de US$ 4200 millones provenientes de Venezuela

Fue detenido el 2122017 en el aeropuerto de Maique-tiacutea cuando estaba por abordar un vuelo con destino a Estados Unidos acusado de legitimar capitales en An-dorra junto a su primo Diego Salazar Carrentildeo Seguacuten el Ministerio Puacuteblico venezolano tambieacuten realizoacute transfe-rencias a entidades panamentildeas por montos superiores a US$ 192000000

De acuerdo a Tarek William Saab tanto Luongo como Salazar utilizaron maacutes de 40 empresas fantasmas ndashy unas pocas realesndash para blanquear fondos derivados de hechos de corrupcioacuten y ocultar la identidad de los beneficiarios

Dijo Saab que la red delictiva funcionoacute desde 2006 y entre 2011 y 2012 lavaron 1347339972 euros mediante tran-sacciones en las que figura la cuenta de Antigua Omega Inc en la banca andorrana Para 2012 dicha cuenta teniacutea un saldo de casi US$ 218000000 suma de dos traspa-sos internos por parte de contratistas de Pdvsa incluyen-do una sociedad propiedad de Omar Fariacuteas Luces

Luongo estaacute vinculado a Luis Mariano Rodriacuteguez Cabello el apoderado de la cuenta de Antigua Omega Inc Ambos fueron socios en la empresa Inverdt Asesores de Nego-cios donde aparece como trabajador en el registro del Instituto Venezolano de Seguros Sociales27

e) Francisco Jimeacutenez Villaroel fue gerente de Gas Natu-ral Vehicular (GNV) y director de Deltaven la filial de la empresa estatal encargada de la comercializacioacuten de hi-drocarburos lubricantes combustibles y otros derivados Junto a Luis Carlos de Leoacuten y Endomario Carruyo canali-zoacute fondos entre 2008 y 2014 a traveacutes de un hilo de cuen-tas Entre los tres movieron US$ 60000000 en Andorra

Jimeacutenez Villarroel controloacute tres cuentas entre 2010 y 2012 y sus depoacutesitos fueron maacutes de US$ 9000000 Ademaacutes de recibir US$ 8200000 por parte de Diego Salazar

El diario El Paiacutes detalla que en junio de 2012 vacioacute las cuentas a traveacutes de transferencias a Suiza San Vicente y las Granadinas Estados Unidos y Curazao El portal Poderopedia resentildea que en wwwimportgeniuscom Ji-meacutenez figura ldquocomo un importador registrado en Panamaacute que hace negocios desde Estados Unidosrdquo

27 httpelestimulocomclimaxlos-nombres-detras-de-la-trama-corrupta-de-pdvsa-en-andorra


Una empresa panamentildea de nombre Bullens Corporate lo tiene registrado como directivo y con el mismo nom-bre estaacute registrada una firma en Hong Kong28

f) Omar Fariacuteas Luces ceacutedula de identidad V-5907347 conocido como ldquoel zar de los segurosrdquo en 1984 comen-zoacute como corredor de seguros de la empresa Veneaseso-res Corretaje de Seguros C Actualmente es presidente de la Corporacioacuten OFL seguacuten reveloacute la investigacioacuten Panama Papers un conglomerado que agrupa maacutes de veinte compantildeiacuteas que operan en los sectores agrope-cuario construccioacuten salud transporte farmaceacuteutico y funerario

De acuerdo con informacioacuten publicada en el medio El Pitazo en 2005 Fariacuteas adquirioacute Seguros Constitucioacuten con la cual le prestoacute servicios a Pdvsa En 2007 se denuncioacute en la Asamblea Nacional que las poacutelizas que le vendiacutea a la estatal petrolera ldquoabarcaban hasta US$ 100000000 de sobrepreciordquo

Dos antildeos maacutes tarde en 2009 su nombre volvioacute a la pa-lestra cuando la Subdireccioacuten de Prevencioacuten de Lavado de Activos de Ecuador abrioacute una investigacioacuten en su contra por la compra de la aseguradora Memoser por US$ 8300000 a finales de 2008 usando bancos de paraiacutesos fiscales sin poliacuteticas para prevenir el lavado de activos

En marzo de 2015 la Comisioacuten de Prevencioacuten de Blan-queo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) de Espantildea durante una revisioacuten de cuentas del Banco


Madrid incluyoacute a Fariacuteas en una lista de sospechosos por la-vado de dinero Alegoacute que ldquolos 13 millones que han salido en prensa corresponden a una transferencia que no fue a Omar Fariacuteas fue a Seguros Constitucioacuten [titular de la cuenta] para el pago de unas primas por parte de un cliente de Venezuela (hellip) Todo lo que entroacute y todo lo que salioacute siempre tuvo que ver con el segurordquo

En agosto del mismo antildeo la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamaacute ordenoacute la intervencioacuten de Seguros Constitucioacuten tras recibir denuncias y reclamos de usuarios que alegaban que la empresa no cumpliacutea el pago de siniestros a sus asegurados Un antildeo despueacutes Fariacuteas fue detenido en Pun-ta Cana Repuacuteblica Dominicana acusado de estar involucrado en un fraude millonario al Banco Peravia de ese paiacutes29

g) Luis Mariano Rodriacuteguez Cabello ceacutedula V-9282554 es el presunto operador personal de Diego Salazar en los movi-mientos de la Banca Privada de Andorra en donde se lavaron millones de doacutelares por contrataciones de seguros y reasegu-ros con sobreprecio a empresas chinas para presentarlas en licitaciones de proyectos de energiacutea durante la emergencia eleacutectrica decretada en 2010 y que se extendioacute hasta 2012

En 2015 la Comisioacuten de Contraloriacutea de la Asamblea Nacio-nal ordenoacute interpelar a Rodriacuteguez Cabello para que explicara coacutemo pagoacute US$ 80000 a autoridades venezolanas para que frenaran investigaciones sobre sus negocios con Salazar Esta informacioacuten se dio a conocer por medio de la policiacutea es-pantildeola que logroacute grabar una conversacioacuten que Luis Mariano sosteniacutea con un gestor del Banco de Andorra



Rodriacuteguez Cabello quien ha sido vinculado por el di-putado Julio Montoya como familiar directo de Diosda-do Cabello tambieacuten es socio y representante legal de la empresa Inverdt Asesores de Negocios propiedad de Diego Salazar con sede en la Torre Edicampo de Campo Alegre en Caracas allanada por el Sebin en di-ciembre de 2017 Ese mismo antildeo Montoya afirmoacute que Rodriacuteguez Cabello posee maacutes de 100 apartamentos en Dubaacutei

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a traveacutes de la Sala de Casacioacuten Penal el 1882018 declaroacute ldquoproce-denterdquo la solicitud de extradicioacuten al Reino de Espantildea de Rodriacuteguez Cabello sentildealado por corrupcioacuten El Minis-terio Puacuteblico de Saab le acusa de corrupcioacuten traacutefico de influencias legitimacioacuten de capitales y asociacioacuten para delinquir

Fue detenido por funcionarios de la Interpol en Madrid Espantildea tras estar solicitado con notificacioacuten roja por el Juzgado Sexto de primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Aacuterea Metro-politana de Caracas El 2282018 fue solicitada su extradicioacuten por el Estado Venezolano30

h) Joseacute Luis Zabala ceacutedula V-10799782 En 2015 fue acusado en Andorra por blanqueo masivo de capitales y valores Seguacuten los sentildealamientos de las autoridades de ese paiacutes Zabala ayudoacute a organizar un sistema de comisiones a los contratos puacuteblicos de Pdvsa para ldquofaci-litarrdquo las adjudicaciones a cambio de ldquomillones de euros


por concepto de gastos de asesoramiento a menudo verbalesrdquo

Zabala tambieacuten habriacutea hecho movimientos al banco Monte Paschi Banque SA de Pariacutes por lo que la jus-ticia andorrana solicitoacute la cooperacioacuten de Francia para determinar si parte de los capitales corruptos estaacuten en ese paiacutes Asimismo el Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra solicitoacute a Francia investigar el patrimonio de los implicados y ldquoverificar las personas fiacutesicas y juriacutedicas afectadas por el bloqueo decretado el 1572015 a los fines de garantizar la respectiva efecti-vidad de la medidardquo31

i) Joseacute Ramoacuten Arias Lanz ceacutedula V- 5392643 Expresi-dente de la filial Pdvsa Ingenieriacutea y Construccioacuten se le sentildeala de haber cobrado sobornos por medio de em-presas chinas para contratos con la estatal petrolera El dinero procesado mediante sociedades radicadas en paraiacutesos fiscales fue transferido a Andorra

Las autoridades del Principado de Andorra han determi-nado ldquoque todos sacaron de Andorra la mayor parte del dinero antes de que los fondos fueran bloqueados por la investigacioacuten judicial en julio de 2015rdquo explicoacute el diario El Paiacutes

Comenzoacute a trabajar en Petroacuteleos de Venezuela (antigua Corpoven) en 1984 como Ingeniero quiacutemico En 2001 fue nombrado gerente de la Unidad Operacional San Tomeacute en 2003 asumioacute la Superintendencia de Yaci-mientos del Distrito Norte en 2007 se convirtioacute en el ge-



rente teacutecnico de la Corporacioacuten Venezolana de Petroacuteleo y luego en gerente de Planificacioacuten de Pdvsa en 2008 En 2010 fue nombrado director de Pdvsa Ecuador y di-rector de la Refineriacutea del Paciacutefico

Arias Lanz tambieacuten es mencionado en una investigacioacuten que avanza en Ecuador relacionada con las coimas de Odebrecht La Contraloriacutea General de la Repuacuteblica de ese paiacutes sentildeala al expresidente de Pdvsa Nelson Mar-tiacutenez como responsable de un contrato con un sobre-precio de US$ 30000000 en el proyecto de la Refineriacutea del Paciacutefico Eloy Alfaro que nueve antildeos despueacutes de su inicio auacuten sigue sin concretarse Un documento fechado en 2014 Arias Lanz es mencionado como correspon-sable de la irregularidad Formaba parte junto a Martiacute-nez del directorio de la refineriacutea proyecto conjunto de Pdvsa con PetroEcuador32

j) Rosycela Diacuteaz ceacutedula V-10806551 es la esposa de Diego Salazar Seguacuten el diario La Nacioacuten de Argentina el matrimonio poseiacutea mansiones en Estados Unidos y Europa ademaacutes de ser propietarios de un lujoso edificio en la urbanizacioacuten Campo Alegre en Caracas Diacuteaz es citada en la orden de detencioacuten emitida por la justicia de Andorra el 1772015 auacuten vigente con la cual tambieacuten ldquose acuerda el embargo y bloqueo de todos los bienes de los que disponganrdquo todos los involucrados en la co-rrupcioacuten Rosycela Diacuteaz Gil nacioacute en Caracas en 197233

32 httpelestimulocomclimaxlos-nombres-detras-de-la-trama-corrupta-de-pdvsa-en-andorra33 httpelestimulocomclimaxlos-nombres-detras-de-la-trama-corrupta-de-pdvsa-en-andorra

k) Estiacutebaliz Basoa de Rodriacuteguez De acuerdo con la roga-toria internacional enviada por la jueza Canoacutelic Mingo-rance Cairat a la Fiscaliacutea General de la Repuacuteblica en el antildeo 2012 Estiacutebaliz Basoa nacioacute el 931973 es oriunda de Bilbao Espantildea y tiene la nacionalidad venezolana

Junto a Luis Mariano Rodriacuteguez Basoa era la represen-tante de una cuenta en la BPA abierta el 2062007 a nombre de la sociedad Central Berfort SA (Panamaacute) y en la cual se registraron movimientos de dineros en montos millonarios de contratistas de Pdvsa34

l) Reinaldo Luis Ramiacuterez Carrentildeo ceacutedula V-6344158 comparte apellidos con el exministro Rafael Ramiacuterez y su hermano Fidel Dariacuteo quien fue director general de Servicios de Salud y Asistencia de Pdvsa en 2012 y lue-go aparecioacute en los Panama Papers35

m) Pablo Noya Es mencionado por numerosos medios como el ldquoempleadordquo de Diego Salazar el principal acu-sado por el caso de corrupcioacuten de la Banca Privada de Andorra36

n) Alejandro Saura Alonso Su nombre figura en la lis-ta de involucrados en el caso de la Banca Privada de Andorra por el blanqueo de capitales provenientes de la estatal petrolera37

34 httpelestimulocomclimaxlos-nombres-detras-de-la-trama-corrupta-de-pdvsa-en-andorra35 httpelestimulocomclimaxlos-nombres-detras-de-la-trama-corrupta-de-pdvsa-en-andorra36 httpelestimulocomclimaxlos-nombres-detras-de-la-trama-corrupta-de-pdvsa-en-andorra37 httpelestimulocomclimaxlos-nombres-detras-de-la-trama-corrupta-de-pdvsa-en-andorra


o) Eudomario Carruyo ceacutedula 3113881 Fue director interno de Finanzas y presidente de las Juntas del Fondo de Pensiones y de Previsioacuten de Pdvsa hasta el antildeo 2011 Trabajoacute en esta compantildeiacutea durante 7 antildeos38 Carruyo fue vinculado a otros casos de corrupcioacuten en Pdvsa como la estafa en el fondo de jubilados y pensio-nados

p) Ingrid Consuelo Saacutenchez Gonzaacutelez supervisora de la petrolera en la Peniacutensula Ibeacuterica39

q) Mariela Mercedes Matheus Bautista supervisora de pagos de Pdvsa40

r) Julia Elba Van Den Brule abogada del ministerio de Energiacutea41

s) Alfonso Javier Rodriacuteguez Navas responsable de pro-yectos de Corpoelec filial de la petrolera42

t) Ceciree Carolina Casanova Rangel gerente de re-cursos humanos de la Electricidad de Caracas filial de Pdvsa43

u) Rociacuteo del Valle Maneiro ceacutedula V2217906 fue emba-jadora de Venezuela en China desde el 2004 hasta el 215201344

El 7102014 fue designada por Nicolaacutes Maduro Moros embajadora extraordinaria y plenipotenciaria concu-rrente de la Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretantildea e Irlanda del Norte concurrente ante la Repuacuteblica de Irlanda

v) Ruben Dariacuteo Higuera Olivari miembro del Instituto Nacional de Canalizaciones45

w) Ramon Eliacuteas Morales Rossi secretario de seguridad ciudadana de Caracas46

x) Luis Abraham Bastidas Ramiacuterez gerente del departa-mento de logiacutestica de Pdvsa y primo de Rafael Ramiacuterez

y) Gerardo Eliacuteas Esteves Duque secretario general del gobierno del distrito metropolitano de Caracas47

z) Carlos Enrique Luengo Herrera48

38 httpwwwpoderopediaorgvepersonasEudomario_Carruyo39 httpswwwdiariandorraadnoticiesnacional20180829ordre_arrest_per_extradir_venecolans_del_

cas_pdvsa_134867_1125html40 httpswwwdiariandorraadnoticiesnacional20180829ordre_arrest_per_extradir_venecolans_del_



cas_pdvsa_134867_1125html

43 httpswwwdiariandorraadnoticiesnacional20180829ordre_arrest_per_extradir_venecolans_del_cas_pdvsa_134867_1125html







CASO 5 - NERVIS VILLALOBOS Y OTROS - Caso Espantildea

TRIBUNAL

Juzgado de Instruccioacuten nuacutemero 41 deMadrid Juzgado Central de Instruccioacutennuacutemero 3 de la Audiencia Nacional ainiciativa de la Fiscaliacutea Anticorrupcioacuten(contoacute con la colaboracioacuten delDepartamento de Seguridad Nacionalde EEUU y la Seccioacuten de AnaacutelisisFinanciero de la Unidad Central de Inteligencia)

JUEZ Carmen Lamela


INICIO DE LAINVESTIGACIOacuteN

ENCUBIERTA2012

PAIacuteS Espantildea

ENTE PUacuteBLICOINVOLUCRADO Pdvsa


US$ 7000000US$ 150000000US$ 124000000


PRESUNTOS DELITOS


CASO 1Se inicioacute investigacioacuten a Nervis Villalobos ex viceministro de Energiacutea Eleacutectrica de Venezuela a raiacutez de haber transferido

casi US$ 7000000 entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa del Banco Madrid a traveacutes de sociedades liga-das a eacutel por presunto lavado de dinero49

CASO 2La investigacioacuten se inicioacute a partir de un informe del Servicio de Prevencioacuten de Blanqueo de Capitales (Sepblac) tras de-tectar pagos en una cuenta del extinto Banco Madrid en el

cual se advierte que la empresa espantildeola Duro Felguera llegoacute a pagar a Nervis Villalobos un total de US$ 105600000 entre 2008 y 2013En 2008 Duro Felguera empresa especializada en la ejecucioacuten de proyectos para los sectores energeacutetico industrial y de Oil amp Gas que logroacute convertirse en contratista principal para abastecer de energiacutea a Caracas asignoacute a Villalobos ldquopagos de consultoriacuteardquo para conseguir un contrato con la Corporacioacuten Eleacutectrica Nacional que les permitiera construir la central de ciclo combinado Termo-centro50

Entre los implicados en este caso tambieacuten estaacuten Luis Carlos de Leoacuten y Javier Alvarado Ochoa exviceministro de Desarrollo Eleacutec-trico y presidente de la extinta empresa Electricidad de Caracas Alvarado presuntamente tramitoacute la adjudicacioacuten y aparece tambieacuten entre los clientes del intervenido Banco Madrid filial controlada 100 por Banca Privada DrsquoAndorra49 httpstalcualdigitalcomindexphp20180914juez-espanol-deja-en-libertad-a-nervis-vil-

lalobos-acusado-de-blanqueo-de-capitales 50 httpswwwlavanguardiacomvida20170925431562538218economiaempresas--anticorrup-

cion-se-querella-contra-duro-felguera-por-corrupcion-internacional-y-blanqueo-de-capitaleshtmlfacet=amp


CASO 3La investigacioacuten se inicioacute en 2017 tras detectar-se una serie de transferencias realizadas desde el extranjero por un consultor portugueacutes Hugo

Ramalho Gois de 39 antildeos y que teniacutean como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a expoliacuteticos de Venezuela asiacute como a los directivos de una sociedad de gestioacuten de patrimonios que operaba en Espantildea Co-lumbus One con domicilio en la calle Orellana de MadridEn el marco de esta investigacioacuten fue detenido en Madrid Villalo-bos y Fernando Vuteff Tambieacuten se han emitido 4 oacuterdenes interna-cionales de detencioacuten y se han practicado 6 registros en domicilios y despachos profesionales Igualmente se procedioacute al embargo preventivo de maacutes de 130 inmuebles incluyendo un hotel dos edi-ficios de apartamentos una urbanizacioacuten de lujo con maacutes de 40 villas situada en Marbella y una decena de inmuebles localizados en el barrio de Salamanca (Madrid) todo ello con un valor estima-do de 72 millones de euros Junto a estos inmuebles se procedioacute al bloqueo de maacutes de 50 cuentas bancarias titularizadas por los miembros de la organizacioacuten criminalLa operacioacuten denominada Carabela fue coordinada por la Fiscaliacutea Especial Contra la Corrupcioacuten y la Criminali-dad Organizada bajo la direccioacuten del Juzgado de Instruccioacuten Nordm 41 de Madrid y contoacute con la colaboracioacuten del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU y la Seccioacuten de Anaacutelisis Financiero de la Unidad Central de Inteligencia51

51 httpswwwelconfidencialcomespana2018-10-17operacion-carabela-espana-detenido-nerv-is-villalobos-venezuela_1631584

ACTORES PRINCIPALESa) Nervis Villalobos Identificado en el caso Andorrab) Javier Alvarado Ochoa Identificado en el caso An-dorra

c) Luis Carlos de Leoacuten exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas filial de Pdvsa Luis Carlos fue extraditado en febrero por Espantildea a Estados Unidos y el 1672018 firmoacute su declara-cioacuten de culpabilidad y admitioacute en un Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas haber usado su posicioacuten de poder en Pdvsa para pedir sobornos entre 2011 y 2013

Para ello actuoacute supuestamente junto a otros ex altos cargos de la compantildeiacutea o sus subsidiarias como el exviceministro de Energiacutea de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos Caacuterdenas y Ceacutesar David Rincoacuten Godoy que ocupoacute el cargo de gerente general de Bariven empresa subsidiaria de la petrolera estatal

En concreto De Leoacuten Peacuterez reconocioacute haber solicitado sobor-nos a los empresarios venezolanos Roberto Rincoacuten y Abraham Joseacute Shiera52

d) Hugo Ramalho Gois Identificado en el caso operacioacuten fuga de dinero

e) Aacutengel Antonio del Valle Suaacuterez presidente de la empresa de ingenieriacutea asturiana Duro Felguera

52 httpefectococuyocomprincipalesexdirectivo-de-pdvsa-admite-en-eeuu-que-re-cibio-sobornos


CASO 6 - NERVIS VILLALOBOS Y OTROS - caso Estados unidos

JUEZ Kenneth Hoyt

PAIacuteS Estados Unidos


RECURSOS PUacuteBLICOSCOMPROMETIDOS Sin informacioacuten

PRESUNTOS DELITOS

Conspiracioacuten para violar la ley depraacutecticas corruptas en el extranjeroConspiracioacutenpara cometer lavado de dinero y Lavadode Instrumentos Monetarios



RECURSOS PUacuteBLICOSCOMPROMETIDOS US$ 4200 millones

PRESUNTOS DELITOSEn Venezuela corrupcioacuten pasiva simpletraacutefico de influencias legitimacioacuten decapitales y asociacioacuten

EL CASOUn informe emitido por el FinCen (Unidad Antiblanqueo de Estados Unidos) en 2015 sentildeala que la Banca Privada DrsquoAn-

dorra facilitoacute transferencias por valor de US$ 4200 millones rela-cionadas con blanqueo de capital venezolano con varios meacutetodos para mover fondos incluidos contratos falsos preacutestamos caracte-rizados erroacuteneamente sobrefacturacioacuten y otros esquemasDe acuerdo al documento la red de lavado de Pdvsa operaba a traveacutes de empresas fantasmas con la colaboracioacuten de un alto ejecutivo a quien se le pagaban ldquoexorbitantesrdquo comisiones para procesar las operaciones con dinero ldquoderivado de la corrupcioacutenrdquo Villalobos aceptoacute en diciembre de 2017 su extradicioacuten a Estados Unidos para ser investigado por el tribunal de Houston Junto a Vi-llalobos estaacuten tambieacuten acusados el exgerente general de Bariven Ceacutesar Rincoacuten el exjefe de Seguridad y Prevencioacuten de Peacuterdidas de Pdvsa Rafael Reiter el exfuncionario Luis Carlos De Leoacuten y Ale-jandro Istuacuteriz Chiesa De los acusados el uacutenico que sigue proacutefugo es IstuacuterizEl caso deriva de una investigacioacuten en Estados Unidos sobre una trama de sobornos de US$ 1000 millones que involucroacute pagos a funcionarios de Pdvsa y que se hizo puacuteblica con el arresto de 2 empresarios en 2015 (Roberto Rincoacuten presidente de Tradequip Services amp Marine y Abraham Joseacute Shiera Bastidas presidente de Vertix Instrumentos) En el caso las autoridades estadouniden-ses aseguran que Nervis Villalobos fue autorizado como firman-te en una cuenta en Suiza a la que se transfirieron maacutes de US$ 27000000 por parte de otros representantes de organismos puacutebli-cos dinero que se sospecha fue obtenido mediante sobornos de concesiones en la construccioacuten de plantas de energiacutea


La acusacioacuten detalla que los ldquofacilitadoresrdquo recibieron a cambio di-nero viajes carros y otros beneficios como pago por las ilegales gestiones Estos tambieacuten ayudaron para que los contratistas reci-bieran ldquooportunamenterdquo el pago de las deudas que Pdvsa teniacutea con ellos ldquoen momentos en que el paiacutes comenzoacute a sentir con mayor fuerza la crisis de liquidez monetariardquo explica el documentoLa acusacioacuten contiene una seccioacuten completa en la cual se detalla la forma como Rincoacuten y Shiera ldquohonraronrdquo las gestiones de los fa-cilitadores Una casa de playa en Parrot Cay en Bahamas viajes a un hotel de lujo en Aruba dos autos blindados de US$ 107500 cada uno un bolso de US$ 10300 facturas para clases de ingleacutes para dos hijos de un ldquofuncionario extranjero sentildealado como Oficial Brdquo por maacutes de US$ 25000 ademaacutes de ldquoviajes recreativos vehiacutecu-los regalos (incluidos relojes y vino) comidas y entretenimientordquo son parte de los pagos de sobornos que la Fiscaliacutea estadounidense conoceEn abril de 2018 Ceacutesar Rincoacuten se declaroacute culpable ante el juez de distrito Kenneth Hoyt en Houston de participar en un esquema de pago de sobornos de compantildeiacuteas estadounidenses para asegurar-se contratos de energiacutea Hoyt falloacute que Rincoacuten debe pagar US$ 7000000 monto de sobornos que aceptoacute haber cobradoEn julio de 2018 Luis Carlos De Leoacuten Peacuterez tambieacuten se decla-roacute culpable de participar en una conspiracioacuten para violar la ley de Praacutecticas Corruptas Extranjeras y un cargo de conspirar para lavar dinero53

En junio de 2018 Espantildea aproboacute la extradicioacuten de Reiter y en ene-ro de 2019 la de VillalobosEl 2122019 se esperaba conocer la sentencia que la Corte Fede-ral de Houston dictaraacute en contra Ceacutesar Rincoacuten y los empresarios zulianos Roberto Rincoacuten y Abraham Shiera quienes el 1662016 se declararon culpables

Esta es al menos la cuarta vez que se posterga la sentencia a Rin-coacuten y Shiera quienes fueron capturados por las autoridades de EEUU en diciembre de 2015 sentildealados de ser responsables de 19 cargos en complicidad con al menos tres funcionarios de PDV Services InternationalLa investigacioacuten por parte de la Unidad de Investigaciones del De-partamento de Seguridad de los Estados Unidos la agencia an-tidroga DEA el Departamento de Policiacutea de Englewood (Nueva Jersey) y la Fuerza de Tarea para la Aplicacioacuten de la Seguridad en la Frontera de los EEUU tambieacuten develoacute que por medio de una empresa llamada Kingsway LDA a nombre de Nervis Villalobos el expresidente de Cadafe con ayuda de Luis Diacuteaz Jr y Luis Ja-vier Diacuteaz dos empresarios cubano-americanos pudo lavar maacutes de US$ 100000000 provenientes de las contrataciones y sobornos en Pdvsa entre 2010 hasta 2016 Villalobos Caacuterdenas recibioacute de la empresa de Luis Diacuteaz Jr y Luis Javier Diacuteaz US$ 178850253054

Adicional a lo expuesto en el antildeo 2013 Otto Reich exembajador de Estados Unidos en Venezuela presentoacute una denuncia en Nueva York en la que implicaba a Nervis Gerardo Villalobos y otros fun-cionarios por intermediar en sobornos para que el grupo estadou-nidense Derwick se adjudicara en 2009 proyectos energeacuteticos en Venezuela

ACTORES PRINCIPALESa) Nervis Villalobos Identificado en el caso Andorrab) Ceacutesar David Rincoacuten Godoy se desempentildeoacute como

gerente general de Bariven la unidad de Pdvsa a cargo de la compra de insumos

En abril de 2018 Ceacutesar David Rincoacuten se declaroacute culpable en el tribunal federal de Houston de una acusacioacuten de conspiracioacuten para lavado de dinerordquo dice el comunicado Rincoacuten Godoy acep-

53 httpswwwelnuevoheraldcomnoticiasmundoamerica-latinavenezuela-esarticle214983210html 54 httpelestimulocomclimaxnervis-villalobos-el-hombre-de-la-fortuna-electrica-en-andorra


toacute los cargos frente al juez Kenneth M Hoyt quien le impuso una sentencia de dinero personal en su contra por un monto de US$ 703350471 Godoy aceptoacute la orden de decomiso de la corte

Ceacutesar Rincoacuten Godoy fue arrestado en Espantildea en octubre de 2017 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos des-pueacutes de que un gran jurado federal en el Distrito Sur de Texas aprobara una acusacioacuten de 20 cargos contra Rincoacuten Godoy Luis Carlos De Leoacuten Peacuterez Nervis Gerardo Villalobos Caacuterdenas Ale-jandro Isturiz Chiesa y Rafael Ernesto Reiter Muntildeoz

Rincoacuten aceptoacute que entre enero de 2012 y junio de 2013 conspi-roacute junto a De Leoacuten Villalobos Istuacuteriz Reiter y otros funcionarios de Pdvsa y sus subsidiarias y ex funcionarios de otras agen-cias u organismos del gobierno venezolano para solicitarles a los contratistas sobornos millonarios a cambio de proporcionar asistencia a esos proveedores en relacioacuten con su negocio de la petrolera estatal

c) Rafael Ernesto Reiter Muntildeoz ex gerente de Prevencioacuten y Control de Peacuterdidas-Regioacuten Capital (PCP) Reiter se convirtioacute en ldquoempresariordquo en 2014 cuando constituye una empresa en Pana-maacute llamada Inversiones RC 58 INC La empresa es registrada por Joseacute Eugenio Silva Ritter Su socio en esta empresa es Said Aurelio Cabrera Abraham quien seguacuten fuentes periodiacutesticas se tratariacutea de un oficial del ejeacutercito venezolano Aparece registrado en el padroacuten electoral venezolano en la embajada de Argentina hasta 2011 y luego cambioacute su destino hacia Otawa Canadaacute en 2012

Reiter recibioacute de Roberto Rincoacuten y seguacuten la cuenta de la acusa-cioacuten un par de autos blindados cuyo valor es de US$ 170500 cada uno Ademaacutes solicitoacute que Rincoacuten abonara US$ 1500000 a favor de una productora de cine dirigida por un familiar ademaacutes de la adquisicioacuten del lujoso inmueble localizado en el Four Sea-sons Condominium de Miami Rincoacuten le obsequioacute tambieacuten un

bolso al familiar de Reiter valorado en US$ 10300

d) Vanessa Yssea Esposa de Rafael Reiter En junio de 2018 fue arrestada por una investigacioacuten iniciada en Ve-nezuela la pareja estaacute relacionada con el supuesto sa-queo de US$ 6000 millones cometido por exdirectivos de la petrolera55

e) Luis Carlos De Leoacuten Identificado en el caso Andorraf) Alejandro Istuacuteriz Chiesa se desempentildeaba como asis-

tente de Javier Alvarado presidente de Bariven En 2016 el entonces diputado Robert Alcalaacute sentildealoacute en el marco de una investigacioacuten realizada por la Comisioacuten de Contraloriacutea de la Asamblea Nacional que Istuacuteriz fue el responsable de asignar en poco maacutes de 10 meses contratos a empresa-rios cuyo monto superariacutea los US$ 3000 millones

Poco tiempo despueacutes de su salida de Bariven Istuacuteriz ad-quirioacute en Miami varias propiedades entre ellas un lujoso condominio ubicado en el 2627 South Bayshore Dr del condado de Miami-Dade en el estado de Florida en las residencias Grovernor

El apartamento 904 fue adquirido por Istuacuteriz a mediados de 2013 por un valor cercano a US$ 1800000 Este dato se ocultoacute detraacutes de empresas constituidas en paraiacutesos fis-cales pero una reforma del inmueble (que para realizarla debe ser notificada a la Corte del condado) fue firmada por Alejandro Istuacuteriz el verdadero duentildeo del inmueble

La compantildeiacutea que llevoacute a cabo las obras de remodelacioacuten tal y como puede comprobarse en los archivos de la Corte de Miami-Dade y que cuenta con una homoacutenima en Cara-cas es propiedad de familiares muy cercanos al duentildeo de 55 httpselpaiscominternacional20180615actualidad1529085419_638872html


una empresa favorecida con decenas de millonarios con-tratos con Pdvsa y la Electricidad de Caracas

El condominio fue vendido en 2016 despueacutes de la reforma por un valor cercano a los US$ 2200000 al igual que otras propiedades a su nombre en territorio estadounidense Is-tuacuteriz recibioacute solo en estas operaciones conocidas por la Fiscaliacutea de Estados Unidos US$ 2273765 como monto total de las transferencias ademaacutes del ldquoobsequiordquo que le hiciera Abraham Shiera de una reserva de una casa de playa en la exclusiva zona de Parrot Cay (que los fiscales identifican en Bahamas pero las referencias geograacuteficas le ubican en las islas Turcos y Caicos)56

g) Roberto Rincoacuten empresario presidente de Tradequip Services amp Marine

h) Abraham Joseacute Shiera Bastidas empresario presidente de Vertix Instrumentos

Espantildea ordenoacute la detencioacuten y extradicioacuten a Esta-dos Unidos de Nervis Villalobos Luis Carlos De Leoacuten Rafael Reiter y Ceacutesar David Rincoacuten Luis

Carlos De Leoacuten y Ceacutesar Rincoacuten se declararon culpables en HoustonEn Espantildea tambieacuten se encuentra detenido Luis Mariano Rodriacuteguez Cabello a quieacuten el 2282018 el Estado vene-zolano solicitoacute su extradicioacuten

Con respecto a Nervis Villalobos y Javier Alvarado se pre-senta detalle de los siguientes aspectosbull 1992017 la Fiscaliacutea Anticorrupcioacuten de Espantildea acusoacute

al presidente de la empresa de ingenieriacutea asturiana Duro Felguera por pagar sobornos a funcionarios en Venezuela (Nervis Villalobos y Javier Alvarado) a cam-bio de contratos

bull 28102017 Nervis Villalobos fue detenido en Madrid por una unidad policial especializada en delitos de la-vado de dinero ingresoacute en la caacutercel de Soto del Real (Madrid) despueacutes de que Estados Unidos pidiera su extradicioacuten

bull 1642018 Javier Alvarado Ochoa citado por el juzga-do espantildeol no comparecioacute a la audiencia

bull 1492018 Villalobos fue liberado El juez espantildeol ale-goacute que ldquoen el presente momento no se ve con sufi-ciente claridadrdquo las acusaciones de blanqueo de di-nero mediante transferencias de casi US$ 7000000 que hizo entre octubre de 2011 y junio de 2012 a la sucursal en Lisboa del Banco Madrid razoacuten por la que duda que el procedimiento ldquopueda desembocar en una condena penalrdquo

bull Ello es independiente de las investigaciones que pe-san sobre Villalobos en la Audiencia Nacional espantildeo-la por ldquocohecho internacionalrdquo por la que se encuentra en libertad provisional y otra por blanqueo en Estados Unidos

bull 17102018 Agentes de la Unidad de Delincuencia Econoacutemica y Fiscal (Udef) de la Policiacutea detuvieron

Espantildea

56 httpsmediumcomthomasnap13sorprendentes-detalles-las-revelaciones-de-la-fiscalC3A-Da-de-eeuu-tras-la-captura-de-exfuncionarios-1818711a3249


nuevamente en Madrid a Nervis Villalobos Caacuterde-nas El operativo realizado a instancias de la Fiscaliacutea Anticorrupcioacuten y por orden del Juzgado de Instruccioacuten nuacutemero 41 de Madrid ordenoacute la detencioacuten de otras tres personas entre las que se encuentra el ciudadano ar-gentino Fernando Vuteff Tambieacuten se han emitido 4 oacuter-denes internacionales de detencioacuten y se han practica-do 6 registros en domicilios y despachos profesionales Igualmente se procedioacute al embargo preventivo de maacutes de 130 inmuebles incluyendo un hotel dos edificios de apartamentos una urbanizacioacuten de lujo con maacutes de 40 villas situada en Marbella y una decena de inmuebles localizados en el barrio de Salamanca (Madrid) todo ello con un valor estimado de 72 millones de euros Junto a estos inmuebles se procedioacute al bloqueo de mas de 50 cuentas bancarias titularizadas por los miembros de la organizacioacuten criminal57

bull 24122018 La Fiscaliacutea anticorrupcioacuten absuelve y libera a Fernando Vuteff al demostrar que nada tiene que ver su actividad comercial con operaciones de la estatal petrolera de Venezuela ni con transacciones para legi-timar capitales de dudosa procedencia

Estados Unidos

57 httpswwwelconfidencialcomespana2018-10-17operacion-carabela-espana-detenido-nerv-is-villalobos-venezuela_1631584 httpelestimulocomclimaxnervis-villalobos-el-hom-bre-de-la-fortuna-electrica-en-andorra

bull En 2018 Luis Carlos de Leoacuten Ceacutesar Rincoacuten se decla-raron culpables en Houston El 2122019 se esperaraacute conocer la sentencia que la Corte Federal de Hous-ton dictaraacute en contra Ceacutesar Rincoacuten y los empresarios zulianos Roberto Rincoacuten y Abraham Shiera quienes el 1662016 se declararon culpables

bull Espantildea aproboacute la extradicioacuten de Nervis Villalobos y Rafael Reiter a Estados Unidos

bull 22122018 La Audiencia de Madrid decretoacute por segun-da vez la libertad de Nervis Villalobos al entender que los indicios contra eacutel no son lo suficientemente fuertes como para dejarlo en prisioacuten58

bull 3012019 se acordoacute la entrega de Nervis Villalobos a Estados Unidos El Magistrado de la Audiencia Nacio-nal Ismael Moreno mediante auto sentildealoacute que la en-trega se realiza durante el tiempo imprescindible para el enjuiciamiento en Estados Unidos maacuteximo de 6 meses y si fuese necesaria la presencia de Villalobos en Espantildea antes de la finalizacioacuten de dicho plazo las autoridades norteamericanas se comprometen a de-volverlo

58 httpswwwelimpulsocom20181222nervis-villalobos-sale-de-prision-en-libertad-por-pre-sunto-blanqueo-22dic


bull En Venezuela se encuentran detenidos Diego Salazar y Joseacute Enrique Luongo

bull El 13122017 el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Aacuterea Metropolitana de Caracas ordenoacute la aprehensioacuten de Luis Mariano Rodriacuteguez Cabello Jesuacutes Enrique Luongo Demari Leonardo Diacuteaz Paruta Joseacute Ramoacuten Saacutenchez Rodriacuteguez Antonella Pernalete Joseacute Grego-rio Cabello Eliacuteas Salazar Bracho Humberto Simonpie-tri Luongo Eduardo Joseacute Villegas Carrillo Jesuacutes Al-berto Cadenas Bastardo Denis Teresa Rodriacuteguez De Luongo Favio Gonzaacutelez Ciavaldini Eudomario Carru-yo Rondoacuten Fidel Ramiacuterez Carrentildeo Hercilio Joseacute Ri-vas Estibaliz Basoa De Rodriacuteguez Nervis Villalobos Cardenas Javier Alvarado Ochoa y Luis Carlos De Leoacuten Peacuterez

bull El 1782018 la sala penal del TSJ declaroacute procedente las solicitudes de extradicioacuten contra Rafael Ramiacuterez

bull El 23112018 la sala penal del TSJ declaroacute procedente las solicitudes de extradicioacuten contra Villalobos y Javier Alvarado Ochoa

bull En julio de 2017 la Fiscaliacutea de Portugal vinculoacute a Villa-lobos con presuntas operaciones de lavado de dinero a traveacutes del Banco Espirito Santo59

Portugal


Venezuela


CASO 7 - Alex saab y aacutelvaro pulido - Caso estados unidos

TRIBUNAL Corte Federal de Manhattan

FISCAL Joon H Kim

ENTE PUacuteBLICOINVOLUCRADO Cencoex (antes Cadivi)

PRESUNTOS DELITOS

Desviacuteo de fondos lavado de dineroincremento injustificado de patrimonio

EL CASODocumentos oficiales a los que tuvo acceso un medio de co-municacioacuten venezolano relevan que el Fiscal del Distrito Sur

de Nueva York denuncioacute un presunto desviacuteo de fondos y obtencioacuten de ganancias por parte de operadores cambiarios que realizaron puentes de intermediacioacuten entre los doacutelares otorgados por Cadivi a la firma Fondo Global para que el destino final fuese parcialmente a Fondo Global y el saldo se distribuyera entre varias empresas constituidas en paraiacutesos fiscales como Panamaacute Malta Holanda etcEn el memorando el fiscal destaca que hay un meacutetodo comuacuten para evadir la regulacioacuten de Cadivi y es el hecho de que el comprador venezolano presente facturas al gobierno y al obtener la aproba-cioacuten de la compra de doacutelares se participa en un mercado paralelo que provee al comprador con muchos maacutes doacutelares que los que de verdad requiere en determinada transaccioacuten60

60 httpspuntodecortecomgobierno-de-trump-enfila-armas-contra-caso-fondo-global-cadivi


CASO 8 - Alex saab y aacutelvaro pulido - Caso colombia

TRIBUNAL Tribunal de Control de Garantiacuteas de Bogotaacute



ENTE PUacuteBLICO INVOLUCRADO Cencoex (antes Cadivi)

RECURSOS PUacuteBLICOSCOMPROMETIDOS 25000 millones de pesos

PRESUNTOS DELITOS


EL CASOUna jueza con funcioacuten de control de garantiacuteas de Bogotaacute dic-toacute medida de aseguramiento en centro carcelario en contra

de Robinson Ruiacutez Guerrero y Devis Joseacute Mendoza por su pre-sunta responsabilidad en el lavado de maacutes de 25000 millones de pesosLa funcionaria judicial avaloacute la imputacioacuten hecha por la Fiscaliacutea General sobre un incremento injustificado del patrimonio de va-rias de las compantildeiacuteas de Alex Saab para las que trabajaban los implicados ademaacutes de una serie de compras internacionales que terminaron siendo ficticiasldquoEn los periodos en los que se desempentildearon como contador (De-vis Joseacute Mendoza) y revisor fiscal (Robinson Ruiacutez) se realizaron operaciones sospechosas en las que se sacaron del territorio co-lombiano varios millones de pesosrdquo aseguroacute la juezaEl abogado Bryan David Torres que representa a Devis Joseacute Men-doza Lapeira aseguroacute que su defendido solo fue auxiliar contable entre 2004 y 2005 de una de las compantildeiacuteas del empresario Saab y que no existe ninguna prueba concreta para haber privado de la libertad a su clienteDe acuerdo con las investigaciones estas personas habriacutean ma-nipulado sus declaraciones de renta para esconder su fortuna que proveniacutea presuntamente de contratos otorgados por el gobierno del presidente Hugo Chaacutevez Friacuteas y tambieacuten desde EcuadorLos procesados no aceptaron los delitos de concierto para delin-quir enriquecimiento iliacutecito de particulares exportacioacuten o importa-cioacuten ficticia estafa agravada y lavado de activos


La Fiscaliacutea asegura que la empresa Group Grand Limited com-partioacute sede en Caracas con el Fondo Global de Construccioacuten del empresario Alex Saab quien tambieacuten estariacutea vinculado de hacer varios negocios con el presidente de Venezuela Nicolaacutes Maduro61

ACTORES PRINCIPALESa) Alex Nain Saab Moraacuten colombiano empresario Todas las empresas del grupo Saab se encuentran dedicadas al negocio de la importacioacuten y exportacioacuten Entre las empresas que forman

parte del grupo Saab se mencionanbull Saafartex Internacional SASbull Jacadi de Colombia SAbull Saafartex SAbull Textiles Importados Andinos SASbull Global Energy Company SASbull Constructora R amp V SASbull Venedig Capital SASbull Saab Certain amp Compantildeiacuteabull Comercializadora Nates SASbull Shatex SAS

De acuerdo con medios de comunicacioacuten Saab ha sido vin-culado a diversos casos de corrupcioacuten asociados a la impor-tacioacuten y exportacioacuten de alimentos

b) Aacutelvaro Enrique Pulido Vargas colombiano empre-sario y sobrino de la senadora colombiana Piedad Coacuterdoba

En Panamaacute aparece vinculado a las siguientes empre-sasbull Drogueriacutea Distribuidora de Productos Meacutedicos

(Dipromedi) SA (registrada el 582009)bull Fondo Agroindustrial de Alimentos (Fagrinal) SA

(registrada el 482009) Clio Management Corp (registrada el 1712011)

bull En Malta figura como accionista de la empresa Fgdc Malta Holdings Limited creada el 23102012 En la empresa tambieacuten es accionista Gordon Mifsud que tiene viacutenculos con 192 empresas

61 httpswwwrcnradiocomjudicialenvian-la-carcel-revisor-fiscal-y-contador-de-presunto-testaferro-de-maduro


CASO 9 - pasaportes falsos - estados unidos


AGENTE ESPECIALDE INVESTIGACIOacuteN

DE SEGURIDADNACIONAL

Agentes del FBI y de la Administracioacutenpara el Control de Drogas (DEA)



ENTE PUacuteBLICOINVOLUCRADO Saime

PRESUNTOS DELITOS Falsificacioacuten de documento puacuteblico

EL CASOFiscales federales fueron informados de una red de corrup-cioacuten que con la participacioacuten de funcionarios permitioacute que pasaportes venezolanos hayan sido expedidos para prote-

ger incluso a narcotraficantesDe acuerdo con una investigacioacuten del periodista Frank Loacutepez Ba-llesteros la lista incluye a una docena de personas y cuatro liacutederes de carteles del narcotraacuteco -dos de ellos condenados en EEUU- quienes supuestamente desembolsaron miles de doacutelares para ob-tener documentos venezolanos lo que resultoacute esencial para evadir la justicia durante antildeos El problema para las autoridades y la ven-taja para los fugitivos radicaban en que todas las documentaciones eran teacutecnicamente legiacutetimasLa red de Ditter Joseacute Marcano facilitoacute de manera irregular docu-mentacioacuten al capo colombiano Jaime Alberto Mariacuten Zamora alias ldquoBeto Mariacutenrdquo -uno de los liacutederes del Cartel del Norte del Valle- asiacute como a ex oficiales de seguridad venezolanos solicitados por cortes federales debido a acusaciones de narcotraacutefico Entre ellos se en-cuentran Pedro Luis Martiacuten Olivares (httpswwwdea govfugitivespedro-martin-olivares) ex agente de los servicios de inteligencia Jesuacutes Itriago (httpswwwdeagovfugitivesjesus- alfredo-itriago) ex comisario de la policiacutea cientiacutefica y Rodolfo McTurk exdirector de la Interpol en VenezuelaLa red tambieacuten facilitoacute la autenticacioacuten de varias valijas de pasa-portes venezolanos los cuales presuntamente fueron otorgados de manera irregular en la embajada de Venezuela en Irak a ciudada-nos del paiacutes aacuterabe62

62 httpswwwdiariolasamericascomel-oscuro-negocio-los-pasaportes-venezolanos-n4163379


ACTORES PRINCIPALESDitter Joseacute Marcano ingresoacute al Saime en 2009 y ostentoacute el cargo de coordinador de transporte del Saime y Saren este uacuteltimo

un oacutergano de la administracioacuten puacuteblica venezola-na encargado de los registros y notariacuteas vital para cualquier proceso legal en el paiacutes

Su clientela incluiriacutea a narcotraficantes -algunos proacutefugos o condenados en Estados Unidos- al igual que lavadores de dinero con operaciones en islas del Caribe y paraiacutesos fiscales

En 2012 Marcano dejoacute su puesto esto se debioacute seguacuten el tes-timonio de un excompantildeero de Marcano a las denuncias de irregularidades contra el funcionario Una de las acusaciones maacutes sonadas ocurrioacute en mayo de 2012 cuando se reportoacute el extraviacuteo de 1000 folios de papel pre-impreso para elaborar documentos de identidad como informoacute un diario venezolano en 2014 Seguacuten la nota el material fue hurtado en el Depar-tamento de Flota Vehicular donde Marcano era jefe y las evi-dencias apuntaban directamente hacia eacutel63



CASO 10 - escaacutendalo del maletiacuten - argentina

TRIBUNAL

Tres jueces de Primera Instancia -maacutesvarios subrogantes- por la Caacutemara en loPenal Econoacutemico y la de Casacioacuten FederalPenal y llegoacute hasta la Corte Suprema




RECURSOS PUacuteBLICOSCOMPROMETIDOS US$ 4200000

PRESUNTOS DELITOS Contrabando

EL CASOEl 482007 un avioacuten Cessna 750 citation X provenien-te de Caracas aterrizoacute en el aeropuerto metropolitano de la Ciudad Autoacutenoma de Buenos Aires Aeroparque Jorge

Newbery El vuelo se anuncioacute como ldquoPresidencia Argentinardquo En el mismo regresaban a Buenos Aires funcionarios de la empresa esta-tal Enarsa165 Claudio Uberti Exequiel Espinoza Victoria Bereziuk (secretaria de Uberti) Guido Alejandro Antonini Wilson Daniel Uz-caacutetegui y tres empleados de PdvsaSeguacuten el periodista Hugo Alconada Mon a pesar de la insistencia de los pasajeros en relacioacuten a que el avioacuten una vez aterrizado se encaminara al sector militarVIP del Aeropuerto el piloto se dirigioacute a la zona comercial de acuerdo a lo que le indicoacute la torre de control Al mismo tiempo el piloto insistioacute con seguir los protocolos y enviar a los pasajeros a migraciones y no dejarlos subir a un transporte privado seguacuten era su intencioacuten Una vez en migraciones seguacuten la croacutenica de los medios de comunicacioacuten se intentoacute pasar el equipa-je sin ninguacuten tipo de control pero la agente de la Policiacutea de Seguri-dad Aeroportuaria (PSA) Lujaacuten Telpuacutek pidioacute que se colocara en el escaacutener parte del equipaje que auacuten no habiacutea sido ingresadoUno de los maletines que llevaba Guido Alejandro Antonini Wilson conteniacutea US$ 800000 en fajos de billetes usados Al momento de descubrirse el dinero Antonini Wilson sentildealoacute que eacutel no era el duentildeo de la valija y que fue viacutectima de una confusioacuten o un engantildeo Antonini luego del episodio regresoacute a Estados Unidos lugar donde reside Alliacute tomoacute contacto con el FBI que terminoacute dete-niendo a los venezolanos Franklin Duraacuten Carlos Kauffmann y Moi-seacutes Maioacutenica y al uruguayo Rodolfo Paciello dado que intentaron negociar con Antonini Wilson para que este asumiera la propiedad de los US$ 800000 a cambio de quedarse una determinada suma


En ese juicio Antonini confirmoacute que en el mismo vuelo habriacutean vo-lado otros US$ 4200000 que no fueron captados por la seguridad aeroportuariaSeguacuten Alconada el periodista que maacutes rigurosamente estudioacute el caso de las investigaciones periodiacutesticas y judiciales realizadas du-rante estos antildeos surgieron los siguientes datosbull En el vuelo se habriacutean transportado otros US$ 4200000 que

que ingresaron a Buenos Aires sin problemas No habriacutean sido revisados por Seguridad Aeroportuaria

bull Funcionarios argentinos y venezolanos establecieron canales paralelos a los de la diplomacia formal para cerrar negocios a cambio de comisiones con ciertas empresas en ciertos rubros

bull Surgieron indicios de que ejecutivos de Pdvsa como Diego Uzcaacutetegui transportaron dinero en efectivo a Argentina y otros paiacuteses de Ameacuterica Latina para financiar candidatos y liacutederes cercanos al chavismo

bull El gobierno venezolano recurrioacute a los mismos empresarios que convocoacute para negociar con Antonini (los detenidos en EEUU) para que coordinaran y financiaran vuelos de sus emisarios a los cuatro puntos del planeta para promover la candidatura de Chaacutevez al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Seguacuten el Acta redactada por la seguridad aeroportuaria al momento de descubrirse el dinero en la maleta los hechos son detallados de la siguiente forma ldquoEl agente Jorge Lamastra Legajo 27232-9 en cumplimiento de las funciones propias del servicio aduanero con la presencia de los agentes de la Policiacutea Aeroportuaria Daniel Ingrosso legajo 501096 y Mariacutea Lujaacuten Telpuacutek legajo 503511 de-tectoacute en una de las valijas transportadas por el pasajero sin oculta-miento dinero extranjero consistente en doacutelares estadounidenses no habiendo sido declarado ante la autoridad aduanera antes de procederse al control del equipaje En orden a lo expuesto los he-chos constituiriacutean lsquoprima faciersquo infraccioacuten al reacutegimen de equipaje (Resolucioacuten 375194) en los teacuterminos de lo previsto por el artiacuteculo

978 del Coacutedigo Aduanero por lo que se procede al secuestro de las divisasrdquo

ACTORES PRINCIPALESa) Claudio Uberti conocido por haber sido uno de los principales recaudadores de campantildea electoral del ex Presidente Neacutestor Kirchner Uberti formalmente era di-rector del Organismo de Control de Concesiones Viales

(Occovi) pero tambieacuten cumpliacutea un rol decisivo en las relaciones comerciales entre Argentina y Venezuela Uberti viajaba a Ve-nezuela con inusual frecuencia Eacutel habriacutea invitado a los vene-zolanos a subir al avioacuten Por decisioacuten del ministro de Planifica-cioacuten Julio de Vido Uberti era quien comandaba las fructiacuteferas negociaciones entre los gobiernos de Neacutestor Kirchner y Hugo Chaacutevez Claudio Uberti renuncioacute (al Occovi) a raiacutez de este caso producieacutendose su desplazamiento tambieacuten de la diplomacia pa-ralela que manteniacutea el gobierno de Argentina con Venezuela

b) Victoria Bereziuk secretaria de Ubertic) Guido Alejandro Antonini Wilson empresario propietario de

Kola El Polo en Venezuela Su madre de apellido Wilson era estadounidense Su esposa es Jaqueline Regnault una exitosa corredora de bienes con raiacuteces en esa misma ciudad Dirigioacute despachos de la industria petrolera de Estados Unidos con lazos en Venezuela a traveacutes de firmas como Venuz Supply registrada en 1994 en Miami (estado de Florida) Directivo de diversas em-presas estadounidenses y en Venezuela trabajoacute en la industria Klim Petro Inversiones de Carlos Kauffman y Franklin Duraacuten

d) Franklin Duraacuten empresario antiguo duentildeo de la empresa Veneco cumplioacute su condena en EEUU y regresoacute a Venezuela retomando sus negocios en la industria petrolera

e) Diego Uzcaacutetegui era el vice presidente de la filial argentina de la petrolera venezolana Pdvsa al momento del vuelo

f) Daniel Uzcaacutetegui hijo de Diego Uzcaacutetegui


En Venezuela nunca se inicioacute una investiga-cioacuten relacionada con estos hechos maacutes allaacute del involucramiento de ciudadanos y funcio-narios del paiacutesEn Buenos Aires se desarrolloacute un largo y en-gorroso proceso judicial abajo los detalles

maacutes importantesbull El expediente pasoacute por tres jueces de Primera Ins-

tancia -maacutes varios subrogantes- por la Caacutemara en lo Penal Econoacutemico y la de Casacioacuten Federal Penal y llegoacute hasta la Corte Suprema que ordenoacute avanzar en la investi-gacioacuten por contrabando sin que eso ocurriera finalmente

bull Al inicio se habriacutea considerado el ingreso del dinero como una mera infraccioacuten administrativa al Coacutedigo Aduanero ya que lo que se habriacutea infringido fue la falta de declaracioacuten de su ingreso Lo primero que hizo la Aduana fue retener el dinero y depositarlo en una cuenta del Banco Nacioacuten El Coacutedigo Aduanero establece que hay que declarar todo ingreso superior a 10000 doacutelares y que para recuperar el dinero el infractor debe abonar una multa equivalente a la mitad del dinero secuestrado Antonini Wilson no pagoacute dicha multa y se fue a Montevideo el martes siguiente al hecho a las 611 am en un vuelo de Aeroliacuteneas Argenti-nas sin el dinero A la misma ciudad voloacute el presidente venezolano Hugo Chaacutevez unas horas despueacutes

bull El 982007 y luego de una investigacioacuten preliminar iniciada de oficio el 7 de agosto la Fiscal en lo Penal y Econoacutemico Mariacutea Luz Rivas Diez interpuso una denun-cia ante el Juzgado en lo Penal Econoacutemico Nordm 2 para que

se investigase al empresario venezolano por el supuesto delito de contrabando en grado de tentativa La Fiscaliacutea consideroacute que los hechos en investigacioacuten constituiriacutean una ldquoburla al control aduanero sobre el dinero que se transportabardquo por lo que consideroacute que se habiacutea produ-cido el delito previsto en el artiacuteculo 863 del Coacutedigo Adua-nero con las agravantes del artiacuteculo 865 incisos a) y b) (por la cantidad de personas que habriacutean intervenido en el hecho y por la intervencioacuten de un funcionario puacuteblico en ejercicio o en ocasioacuten de sus funciones)La denuncia inicialmente solo involucraba a Antonini Wi-lson pero en el trascurso de la investigacioacuten se produ-jeron otras acusaciones en relacioacuten al resto de las per-sonas que estaban en el vuelo entre ellos el ex director ejecutivo del Occovi de Argentina Claudio Uberti y Diego y Daniel Uzcaacutetegui La investigacioacuten se inicioacute como contrabando por dos ra-zones En primer lugar por el monto que intentoacute ingre-sarse sin ser declarado pero tambieacuten por el intento de Antonini Wilson de ocultar en dinero del control aduanero ya que ante el interrogatorio de la PSA habriacutea dicho que traiacutea libros Tambieacuten llamoacute la atencioacuten que el duentildeo de la valija se haya ido del paiacutes sin reclamar siquiera una parte del dinero que le retuviera la Aduana argentina

bull En paralelo a la investigacioacuten judicial en traacutemite congre-sistas de la oposicioacuten presentaron el 13 de agosto una denuncia ante la Justicia Correccional y Criminal Federal por el delito de lavado de activos soborno transnacional y encubrimiento contra funcionaros argentinos y venezo-lanos En el proceso solo fue oiacutedo en indagatoria Claudio


Uberti quien presentoacute descargos por escrito donde en liacuteneas generales exponiacutean su desconocimiento y ajeni-dad respecto del dinero incautado

bull El 372008 fue dictada la falta de meacuterito de Uberti El referido pronunciamiento fue cuestionado por la Fiscaliacutea (planteando un recurso de apelacioacuten) decisioacuten que fue confirmada por la Sala B de la Caacutemara Nacional de Ape-laciones en lo Penal Econoacutemico el diacutea 3122008En cuanto a los imputados Diego y Daniel Uzcaacutetegui -este uacuteltimo acompantildeante de Antonini en el viaje aeacutereo en cuestioacuten- se presentaron en la causa previo a ser declarados rebeldes formulando descargos en los que tambieacuten manifestaron ser ajenos al dinero en doacutelares que se transportoacute en la valija incautadaEn lo que respecta a Guido Alejandro Antonini Wilson a instancias del Ministerio Puacuteblico Fiscal se dispuso su captura nacional e internacional el diacutea 1682007 y pos-teriormente se requirioacute su extradicioacuten desde los Estados Unidos de Norteameacuterica tras la ampliacioacuten del objeto procesal en el que se requirioacute investigar el delito de la-vado de activos Sin embargo el Departamento de Es-tado de los Estados Unidos de Norteameacuterica contestoacute a la requisitoria sentildealando que no era posible acceder a la solicitud su extradicioacuten

bull En Argentina se efectuoacute un cambio legislativo que be-neficioacute a los imputados ya que el maacuteximo de la pena (con el agravante por funcionario puacuteblico que era 4 antildeos y medio de prisioacuten pasoacute a ser de 3 antildeos de prisioacuten) lo que originoacute que tanto de Uberti como de Diego y Daniel

Uzcaacutetegui solicitaran la prescripcioacuten de la accioacuten penal Los jueces dispusieron el sobreseimiento por prescrip-cioacuten de los imputados quienes descartaron el encuadre legal concurrente en el delito de contrabando

bull Dicha decisioacuten fue apelada por la Fiscaliacutea El 552016 la Corte Suprema de Justicia de la Nacioacuten resolvioacute los expedientes CSJ 16522015 ldquoUzcaacutetegui Matheus Die-go Bautista scontrabandordquo CSJ 16562015 ldquoUzcaacutetegui Specht Daniel David scontrabandordquo y CSJ 31212015 ldquoUberti Claudio scontrabandordquo mediante los cuaacuteles decidioacute hacer lugar al recurso de queja presentado por el Ministerio Puacuteblico Fiscal a raiacutez de la denegacioacuten del recurso extraordinario De tal modo se dejoacute sin efecto la sentencia de la Sala II de la Caacutemara Federal de Ca-sacioacuten Penal por medio de la cual se habiacutea convalidado lo resuelto por la Caacutemara Nacional en lo Penal Econoacute-mico tribunal que habiacutea sobreseiacutedo a Diego Bautista Uzcaacutetegui Matheus Daniel David Uzcaacutetegui Specht y a Claudio Uberti al declarar extinguida por prescripcioacuten a la accioacuten penalAsimismo dispuso la remisioacuten de las actuaciones al referido tribunal para que dictase un nuevo pronuncia-miento en el que se diera ingreso al tratamiento de los temas propuestos y conducentes para la resolucioacuten del litigio Como consecuencia de la decisioacuten de la Corte Suprema de continuar con la investigacioacuten la Fiscaliacutea actuante solicitoacute el decomiso de los casi US$ 800000 orden que se dispuso el 2392016 a fin de utilizarlos con fines sociales


bull Finalmente la Fiscaliacutea pidioacute nuevamente el procesa-miento de Uberti solicitud que fue rechazada La causa prescribioacute en junio de 2018 Sin embargo y a raiacutez de la declaracioacuten de Uberti en el caso ldquoLos cuadernos de las coimasrdquo la causa se reabrioacute lo que implica que la Justicia seguiraacute investigando la comisioacuten de los delitos denuncia-dos y en consecuencia las responsabilidades tanto de Antonini Wilson como las de los funcionarios puacuteblicos


CASO 11 - banco peravia - estados unidos


JUEZ Robin L Rosenberg

ENTE PUacuteBLICOINVOLUCRADO ONT

RECURSOS PUacuteBLICOSCOMPROMETIDOS Sin determinar

PRESUNTOSDELITOS

Legitimacioacuten de capitales contratos falsossoborno delitos cambiarios

EL CASOEn documentos que reposan en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Sur de Florida se registra que Gabriel

Arturo Jimeacutenez Aray se declaroacute culpable de conspiracioacuten para co-meter lavado de dinero Como parte de su declaracioacuten de culpabilidad Jimeacutenez admitioacute que conspiroacute con Rauacutel Gorriacuten Belisario y otros para adquirir Ban-co Peravia a traveacutes de la cual pagoacute sobornos a funcionarios del gobierno venezolano a cambio de contratos para obtener divisas preferenciales y posteriormente lavar ese dinero Jimeacutenez facilitoacute transacciones ilegales y pagos de sobornos a funcionarios extran-jeros y otros a traveacutes de tarjetas de creacutedito emitidas por el banco efectivo desembolsos transferencias bancarias y otras transac-ciones financieras

ACTORES PRINCIPALES

b) Gabriel Arturo Jimeacutenez Aray ceacutedula 6314014 reside en Chicago Illinois Ex propietario del Banco Peravia fue condenado a 3 antildeos de prisioacuten en no-viembre de 2018

a) Rauacutel Gorriacuten Belisario identificado en el caso Oficina Nacional del Tesoro


CASO 12 - hugo carvajal - estados unidos


ENTE PUacuteBLICOINVOLUCRADO Fuerzas Armadas Nacionales

PRESUNTOSDELITOS Narcotraacutefico

EL CASOEn julio de 2014 tras ser arrestado en Aruba se conocioacute que el ex jefe de la inteligencia militar venezolana es la fi-

gura central en investigaciones criminales realizadas en Estados Unidos por presuntamente coordinar el enviacuteo de 56 toneladas de cocaiacutena encontradas en Meacutexico dentro de un avioacuten DC-9 que par-tioacute de Venezuela en 2006 en un famoso caso que lo vincula con el narcotracante Walid MakledSeguacuten la acusacioacuten presentada en su contra por la Fiscaliacutea Fe-deral del Distrito Sur de Nueva York Carvajal estaba relacionado con el transporte de 128 valijas con droga que partieron desde la rampa presidencial del Aeropuerto Internacional de Maiquetiacutea en Venezuela hacia Meacutexico64

Carvajal seguacuten la DEA le abrioacute las puertas de Venezuela al cartel del norte del Valle y particularmente a Wiacutelber Varela lsquoJaboacutenrsquo65

64 httpswwwelnuevoheraldcomnoticiasmundoamerica-latinavenezuela-esarticle97165932html65 httpswwweltiempocomarchivodocumentoCMS-14312175


ACTORES PRINCIPALESa) Hugo Carvajal ceacutedula V- 8352301 el mayor ge-neral es desde el 512016 diputado a la Asamblea Nacional por el estado Monagas Antes de ser electo

parlamentario ejercioacute los siguientes cargos puacuteblicosbull El 392014 fue designado por Eliacuteas Joseacute Jaua Milano Coacutensul

General de la Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela en Aruba me-diante GO40489

bull El 2442013 fue designado por Nicolaacutes Maduro Moros director en la Direccioacuten General de Contrainteligencia Militar mediante GO 40153 Ese antildeo tambieacuten fue designado Responsable del Proyecto Presupuestario de Operaciones de Contrainteligencia Militar para preservar la Seguridad de la Nacioacuten en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa

bull El 17102012 fue designado por Neacutestor Luis Reverol Torres di-rector nacional de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Or-ganizada y Financiamiento al Terrorismo mediante GO 40030

bull El 3172012 fue designado por Tareck Zaidan El Aissami Mad-dah director Integrante de la Junta Directiva de la Gran Misioacuten A Toda Vida Venezuela mediante GO 39975

bull En 2010 fue designado por Carlos Joseacute Mata Figueroa jefe del Proyecto Operaciones de Inteligencia para Preservar la Seguri-dad de la Nacioacuten mediante GO 39372

bull En 2007 fue designado por Gustavo Reyes Rangel responsa-ble del manejo de los fondos de funcionamiento de la DGCIM mediante GO 38756

bull Carvajal y su familia se realizaron un cambio de nombre Carva-jal desde el 2016 tiene por nombre Hugo Peck Peck

bull Carvajal ha sido vinculado al empresario Roberto Rincoacuten En octubre EE UU tambieacuten detuvo y presentoacute cargos contra el

expoliciacutea venezolano Pedro Luis Martiacuten Olivares otro supuesto

colaborador cercano de Carvajal seguacuten la Fiscaliacutea del Distrito Sur de Florida66

b) Walid Makled ceacutedula V-18489167 Empresario venezolano condenado a 14 antildeos y 6 meses de prisioacuten por narcotraacutefico Presidente de Inversiones Makled C A empresa fiscalizada en 2004 por la Comisioacuten Antidrogas de la Guardia Nacional Boliva-riana En 2005 el Ministerio Puacuteblico ordenoacute una investigacioacuten en su contra por traacutefico iliacutecito de drogas En junio 2008 el Ministerio Puacuteblico le abrioacute otra investigacioacuten por legitimacioacuten de capitales

En noviembre de ese antildeo el Comando Antidrogas de la Guar-dia Nacional y la Direccioacuten de Inteligencia militar incautaron 392 kilogramos de cocaiacutena en la Agropecuaria El Rosario propie-dad de los hermanos Makled Basel Makled El Chaer Alex Joseacute Makled Erick Joseacute Echegary Navas Abdala Makled Garciacutea y Luis Eduardo Amaya fueron detenidos

Walid Makled huyoacute a Colombia y el gobierno venezolano solicitoacute su ingreso en la lista roja de la Interpol Tambieacuten estaacute vinculado

66 httpswwwinfobaecom201512201777901-magnate-petrolero-venezolano-vincu-lado-pdvsa-fue-detenido-lavado-dinero


al asesinato del periodista Orel Zambrano y el veterinario Fran-cisco Larrazabal En 2010 fue detenido por las autoridades co-lombianas y en 2011 lo extraditaron a Venezuela Makled habloacute ante los medios de comunicacioacuten sobre funcionarios militares venezolanos presuntamente vinculados con sus negocios Estaacute recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Na-cional (Sebin) y fue condenado en febrero de 2015 por el juez 20ordm de juicio de Caracas Aliacute Paredes

El 2332018 mediante su cuenta de Instagram acusoacute a Ra-fael Ramiacuterez de realizar enviacuteos de droga hacia Estados Unidos Tambieacuten aseguroacute que Luisa Ortega Diacuteaz teniacutea conocimiento de sobre casos de narcotraacutefico y venta de arma de largo alcance a grupos subversivos en Colombia

67 httpwwwpoderopediaorgvepersonasWalid_Makled

Otras propiedades de la familia Makled incautadas por las au-toridades venezolanas eran la Almacenadora Conacentro la Fundacioacuten Makled C A Transporte Makled Corporacioacuten Alas de Venezuela Aeropostal Tiendas Makled la finca Sabana del miedo el Centro Comercial Libertador el Centro Comercial Guataparo las Residencias Makled el Centro Comercial MM dos terrenos de 3000 metros y 1000 metros ubicados en Tocu-yito (Carabobo) una aeronave embarcaciones y vehiacuteculos67


CASO 13 - narcosobrinos - Estados unidos


JUEZ Paul Crotty



EL CASOEl 10112015 Efraiacuten Antonio Campos Flores fue capturado por la DEA junto a Francisco Flores De Freitas cuando inten-

taban ingresar un avioacuten cargado con una tonelada de droga en Puerto Priacutencipe HaitiacuteDurante la audiencia se pudo conocer sobre el contenido de men-sajes de texto sangrientos emanados de los sobrinos En uno se reiacutean de la cara que puso alguien cuando le advirtieron que ya habiacutean contratado sicarios para matarle En otros compartiacutean da-tos sobre escabrosos asesinatos ya cometidos incluyendo en una ocasioacuten la foto de un cadaacutever decapitado Y en otra ocasioacuten discu-tiacutean la muerte de un individuo que preguntaba demasiadoLas pruebas presentadas por la fiscaliacutea muestran a los sobrinos discutiendo asesinatos una operacioacuten previa de narcotraacutefico ne-gocios con la guerrilla colombiana de las FARC y una operacioacuten de corrupcioacuten donde pretendiacutean cobrar US$ 2000000 para saldar una deuda de US$ 38000000 de la empresa estatal Petroacuteleos de Venezuela (Pdvsa)68

En junio de 2016 Yazenky Antonio Lamas Rondoacuten V-14072289 el piloto del avioacuten que transportaba la cocaiacutena y a los dos sobrinos fue arrestado en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotaacute Colombia despueacutes de que la DEA y la Interpol publicaran una or-den para su arresto Seguacuten la DEA Lamas Rondoacuten pilotoacute maacutes de 100 vuelos que traficaban varias drogas desde Venezuela a varios destinos de Latinoameacuterica durante una deacutecada Tambieacuten se cree que estaacute involucrado con el Cartel de los Soles69

68 httpswwwelnuevoheraldcomnoticiasmundoamerica-latinavenezuela-esarticle189444209html69 httpswwwelnuevoheraldcomnoticiasmundoamerica-latinavenezuela-esarticle84639037html


Nicolaacutes Maduro habriacutea solicitado a su homoacutelogo Juan Manuel San-tos que aprobara la extradicioacuten de Lamas Rondoacuten a Venezuela pero luego de permanecer 386 diacuteas arrestado en la caacutercel de la Picota en Bogotaacute Yazenky Antonio Lamas Rondoacuten fue extraditado a los Estados Unidos el 2462017Ya en territorio norteamericano Lamas Rondoacuten acordoacute colaborar con las autoridades federales de EEUU

ACTORES PRINCIPALESa) Efraiacuten Antonio Campo Flores ceacutedula V-18330183 es abogado y

estaacute casado con Jessair Rodriacuteguez Camacho con quien tiene dos hijos Campo Flores es pro-pietario de Transportes Herfra SA en Panamaacute (taxis) fue trabajador del Parlamento La-tinoamericano entre 2008 A este sobrino de Cilia Flores se le considera como el jefe de la organizacioacuten criminalb) Franqui Francisco Flores De Freitas ceacutedula V-17751244

Es sobrino de Cilia Flores Trabajaba desde 2011 para una em-presa Digital localizada en el Centro Comercial Ciudad Tama-naco en Chuao Caracas de acuerdo con el Instituto Venezola-no de los Seguros Sociales Posee pasaporte diplomaacutetico

c) Cilia Flores Durante el juicio declararon que el dinero de la operacioacuten seriacutea para financiar la campantildea de Cilia de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre de 201570

d) Nicolas Maduro la Fiscaliacutea aseguroacute al Juez Crotty que los pri-mos Flores contaban con el visto bueno del Presidente venezo-lano para cometer el delito La Fiscaliacutea no presentoacute pruebas de esta afirmacioacuten71

e) Bladimir Flores hermano de Cilia Flores e Inspector General del CICPC la policiacutea cientiacutefica en Venezuela Flores fue nom-

brado durante la audiencia de supresioacuten de evidencias por el agente de la DEA Sandalio Gonzaacutelez quien aseguroacute que ldquoEl Sentadordquo le dijo que este hombre lo habiacutea contactado asegu-rando que le enviariacutea a unos sobrinos72

f) Diosdado Cabello Durante una reunioacuten en Honduras ldquoEl Sen-tadordquo pregunta a Flores De Freitas sobre la vinculacioacuten de Ca-bello con el Cartel de los Soles Aunque Flores asegura que no sabe y que son rumores siacute reconoce que es quien controla a las Fuerzas Armadas venezolanas73

Asimismo en enero de 2015 Leamsy Salazar quien fuera jefe de seguridad del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chaacute-vez llegoacute a Washington DC EEUU a presuntamente colabo-rar en una investigacioacuten sobre las vinculaciones del narcotraacutefico y el chavismo Entre sus declaraciones presuntamente vinculoacute al ldquoCartel de los Solesrdquo con Diosdado Cabello74

70 httpswwwdiariolasamericascomamerica-latinalos-seis-funcionarios-venezola-nos-que-salieron-relucir- el-caso-flores-n4139451


72 httpswwwdiariolasamericascomamerica-latinalos-seis-funcionarios-venezola-nos-que-salieron-relucir-el-caso-flores-n4139451


74 httpefectococuyocomefecto-cocuyocapitan-salazar-viajo-a-washington-desde-madrid


El juez federal Paul Crotty decidioacute el 14122017 que Efraiacuten Campo Flores y Franqui Flores De Freitas deberaacuten permane-cer 18 antildeos en una prisioacuten de Estados Uni-dos sin la posibilidad de libertad condicional maacutes una multa de US$ 50000 por conspirar para ingresar 800 kilos de cocaiacutena a territorio estadounidense

Franqui Francisco Flores De Freitas yEfraiacuten Campo Flores

NOTAEste informe fue actualizado y corregido en septiembre de 2019 Algunos puntos fueron suprimidos con el propoacutesito de privilegiar la informacioacuten oficial y aquella que ha sido constatada por reconocidos periodistas de investigacioacuten

INFORME DE CORRUPCIOacuteN 2018 58 58INVESTIGACIONES Y TEXTOSMildred RojasCoordinadora de Estrategia Juriacutedica

Jessica VivasCoordinadora de Proyectos

Jorge MaacuterquezCoordinador de Finanzas Puacuteblicas

Norma FerrerCoordinacioacuten de Asistencia Legal ALAC-Dilo Aquiacute

Yenderzon BastardoCoordinador Observador Parlamentario

COLABORADORES ESPECIALESJoseacute C UgazAsdruacutebal Oliveros y Guillermo ArcayManuel SaacutenchezJuan Francisco AlonsoPedro Pablo Pentildealoza

COORDINACIOacuteN GENERAL Y EDICIOacuteN DE CONTENIDOSMercedes De FreitasSusana PonsMiriam AreacutevaloMariacutea Fernanda Sojo

COORDINACIOacuteN GRAacuteFICAMariacutea Alejandra Domiacutenguez

CREacuteDITOS


2 2

Este informe contiene las investigaciones que hasta febrero de 2019 se encuentran en los tribunales y Fiscaliacuteas de 6 paiacuteses ubicados en Europa y Ameacuterica relacionadas con 15 casos de Gran Corrupcioacuten en los que se encuentran implicados corruptos y patrimonio puacuteblico venezolano

Para facilitar la comprensioacuten de las investigaciones la informa-cioacuten se presenta organizada en 4 aspectos principales resumen del caso actores principales y de reparto viacutenculos entre los acto-res y estatus de la investigacioacuten tambieacuten se detallan los datos de los documentos emanados por los distintos tribunales

Los 15 casos suman maacutes de US$ 13000000000 e involucran una lista de maacutes de 60 personas vinculadas en una compleja red de relaciones personales y empresariales ubicadas en diferen-tes paiacuteses

UNA HISTORIA con impacto internacional

Casos en Tribunales Internacionales

Paiacuteses

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