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Participación en la
Prevención del Lavado de Dinero
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Febrero 22, 2013
Actuar, junto con otras personas, en un suceso, un acto o una actividad, generalmente con el mismo nivel de implicación.
Actuar, junto con otras personas, en un suceso, un acto o una actividad, generalmente con el mismo nivel de implicación.
Diccionario General de la Lengua Española Vox2013
Casas de Cambio de menudeo
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Intermediarioscambiarios
Casas de Cambio de menudeo
Intermediarioscambiarios
Establecimientos mercantiles
Casas de Cambio de menudeo
Intermediarioscambiarios
Establecimientos mercantiles
Operación sin límites ni regulación
Sujetos Obligados
Sujetos Obligados
Supervisados por el SAT
Sujetos Obligados
Supervisados por el SAT
Límite de $10,000 USD por cliente por día
Sujetos Obligados
Supervisados por el SAT
Límite de $10,000 USD por cliente por día
Identificación a partir de $3,000.00 USD
Sujetos Obligados
Supervisados por el SAT
Límite de $10,000 USD por cliente por día
Identificación a partir de $500.00 USD
Aviso RC
Aviso RC
Actitud Voluntaria
Aviso RC
Actitud Voluntaria
Iniciativa de Reforma a la LGOAACIniciativa de Reforma a la LGOAAC
Personas MoralesPersonas Morales
Establecimientos físicosEstablecimientos físicos
Capital Social Fijo sin derecho a retiroCapital Social Fijo sin derecho a retiro
Supervisión de la CNBVSupervisión de la CNBV
Centros Cambiarios
Supervisados por la CNBV
Límite de $10,000 USD por cliente por día
Personas Morales
Establecimientos físicos exclusivos
Actividad exclusiva
Cuota de supervisión
Informe de transmisión de acciones
Profesional y habitual
Registro ante la CNBV
Auditoría de cumplimiento
Reuniones de trabajo con la CNBV
Sistemas informáticos más inteligentes
Registro 2013
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