Download pdf - Barn- och utbildningsnämnden 201 2-03 7 Bjärehovskolan ...€¦ · Tisdagen den 3 april 2012 kl.17.00 Kristina Kinnman Barn uppsä Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum s. 1 (26)

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-27

Plats Bjärehovskolan matsal, Bjärred

Tid Tisdagen den 27 mars 2012, kl. 19.00 - 21.40 Beslutande Se sid 2

Övriga deltagande Se sid 2

Utses att justera Lars Carlén Justeringens plats

och tid Tisdagen den 3 april 2012 kl.17.00

Underskrifter Sekreterare __________________________ Paragrafer 16 - 30 Sven Trönne

Ordförande __________________________

Kristina Kinnman-Starck

Justerande __________________________

Lars Carlén

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2012-03-27

Datum för anslags

uppsättande 2012-04-05 Datum för anslags

nedtagande 2012-04-27

Förvaringsplats för

protokollet Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid

Underskrift _____________________________________



Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-27

Tjänstgörande ledamöter

Kristina Kinnman-Starck (M) Ordförande

Lars Carlén (S) 2:e vice ordförande

Mozhgan Zackrison (M)

Tord Hjalt (M)

Elisabeth Stålesjö (M) Tj.ersättare

Peter Svensson (M) Tj.ersättare

Jan Larsson (M) Tj.ersättare

Anna-Karin Davidsson (KD)

Anna Lindström Niklewski ( C ) Tj.ersättare

Fredrik Högberg (S)

Bengt Everlund (S) Tj.ersättare

Ersättare .

Ann-Kristin Leijon (S)

Övriga deltagare

Eva Albihn Förvaltningschef

Kerstin Ferbas Utbildningschef

Staffan Friberg Utredningschef

Sven Trönne Nämndsekreterare

Magnus Lindvall Ekonom §§ 16- 20

Lisbeth Andersson Personalföreträdare TCO

Lars Arheden Ledamot i kommunstyrelsen

Anna Gullberg Lärare Ma/No, enhet Bjärehov § 16

Anders Ljunggren Lärare Ma/No, enhet Bjärehov § 16



Utdragsbestyrkande


BUN § 16 Dnr BUN 2012:11.609

Information om matematikprojekt

Ärendebeskrivning

Anna Gullberg och Anders Ljunggren, lärare i Ma/No på enhet Bjärehov, infor-

merar om ett matematikprojekt som är på enheten med stöd av medel från Skol-

verket

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Notera informationen och framföra ett tack.

-------------------------------------------------------------------------------



Utdragsbestyrkande


ARBETSUTSKOTTET 2012-03-12

BUN § 17

BUN AU § 11 Dnr BUN 2012:87.042

Ekonomisk uppföljning

Ärendebeskrivning

Information föreligger avseende ekonomisk uppföljning till och med 2012-02-29.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

- Uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder så att budgeten kommer i balans..

Bilaga

Barn- och utbildningsnämndens handläggning

Yrkande

Lars Carlén (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägg av en

mening enligt följande: Åtgärderna får dock inte innebära kvalitetssänkning, som

till exempel större barngrupper.

Ordförande Kristina Kinnman-Starck (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag

till beslut samt avslag på Lars Carléns yrkande om en tilläggsmening.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt eget avslagsyrkande kontra Lars Carlén yr-

kande om tillägg av en mening till arbetsutskottets förslag till beslut och finner att

nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande.


- Uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder så att budgeten kommer i balans.

Bilaga

-------------------------------------------------------------------------------

Lars Carlén (S) och Fredrik Högberg (S) reserverar sig till förmån för Lars Carléns

yrkande.



Utdragsbestyrkande


BUN § 18 Dnr BUN 2012:11.609

Information om ny befolkningsprognos

Ärendebeskrivning Utredningschef Staffan Friberg informerar om befolkningsprognos för åren 2011-

2030.

Åren 2012-2017 är de år som kommunstyrelsen fastställer i kommunens officiella

prognos.

År 2018-2030 är underlag för planeringsarbetet.

Utav föredragningen framgår att det finns en skillnad i befolkningsprognosen som

framtogs i fjol jämfört med årets.


- Notera informationen

----------------------------------



Utdragsbestyrkande


BUN § 19 Dnr BUN 2012:94.216

Lokalbehovsplan 2012

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden fastställer lokalbehovsplan under första kvartalet

varje år. Uppföljning av nämndens lokalbehovsplan sker under hösten samma år.

I aktuell lokalbehovsplan analyserar barn- och utbildningsnämnden befolknings-

utveckling i olika åldersgrupper. Med utgångspunkt i denna analys förordar barn-

och utbildningsnämnden inriktning för lokalutveckling i inom kommunens försko-

lor och skolor. Barn- och utbildningsnämnden anger också önskemål om tidpunkt

för färdigställande av aktuella åtgärder.

Kommunstyrelsen har, efter barn- och utbildningsnämndens handläggning av lo-

kalbehovsplanen, tagit ställning till ett omfattande utbyggnadsprogram för försko-

lor, skolor och vårdboende mm i kommunen. Programmet har sin tyngdpunkt de

kommande fem åren, men behandlar också en del mer långsiktiga förändringar –

Lomma investerar för framtiden. (KS § 60/11)

Barn- och utbildningsnämnden föreläggs nu förslag till lokalbehovsplan som byg-

ger på en uppföljning av nämndens tidigare analys och kommunstyrelsens ut-

byggnadsprogram. Förslaget har också sin utgångspunkt i den befolkningsprognos

samt det planeringsunderlag avseende befolkningsutvecklingen till och med år

2030 som kommunstyrelsen planeras fastställa i april 2012. Detta innebär att lo-

kalbehovsplanen nu kan fastställas under förutsättning av kommunstyrelsens be-

slut om fastställande av aktuell befolkningsprognos. I uppföljningen belyses aktu-

ell projektplanering i förhållande till den tidplan barn- och utbildningsnämndens

analys av befolkningsprognosen givit vid handen och kommenteras arbetet med de

olika projekt kommunstyrelsens utbyggnadsprogram och barn- och utbildnings-

nämndens lokalbehovsplan initierat.

Till följd av att antalet förskolebarn i Lomma kommun under 2011 översteg pro-

gnosen med 26 barn och torde öka ytterligare med hänsyn till befolkningsprogno-

sen föreslås ytterligare 2 avdelningar etableras. Det föreslås också att nämnden

anhåller om tekniska nämndens medverkan att ta fram förslag till lokalisering av

dessa, gärna i anslutning till befintligt lokalbestånd. Strandpaviljongens förskola

är ett sådant alternativ, men fler bör naturligtvis undersökas.



Utdragsbestyrkande


BUN § 19 Dnr BUN 2012:94.216

Lokalbehovsplan 2012 forts.

Överväganden

Förvaltningen bedömer att de lokalbehov som befolkningsprognosen föranleder,

kan tillgodoses genom de förslag som föreliggande plan presenterar. Denna be-

dömning bygger på att föreslagna lokalanpassningar/utbyggnad medger att aktu-

ella lokaler kan tas i bruk vid de tidpunkter som planen pekar på samt att befint-

liga lokaler kan nyttjas. Förvaltningen vill dock understryka att den utökning av

antalet barn i förskolan som skett under den senast femårsperioden i både södra

och norra kommundelen har inneburit utbyggnad med nya avdelningar i försko-

lan. Förvaltningen kommer därför att särskilt följa denna utveckling.

Förvaltningen vill också peka på vikten av under planerad ut- och ombyggnad ha

evakueringslokaler. Sådana evakueringslokaler kan bland annat erhållas genom

att, så lång det är möjligt, använda sådana skolbyggnader som ska ersättas med

nya lokaler.

Förvaltningens förslag till beslut

- Översänder, med godkännande, lokalbehovsplan 2012, till kommunstyrelsen för

kännedom.

- Anhåller om tekniska nämndens medverkan att ta fram förslag till lokalisering

av två förskoleavdelningar i södra kommundelen, i anslutning till befintligt lokal-

bestånd.

Barn- och utbildningsnämndens handläggning

Under överläggningen i ärendet erinrar ledamöterna om barn- och utbildnings

nämndens tidigare beslut att föreslå kommunstyrelsen att beakta behovet av an-

passning av idrottssalen vid Karstorpskolan för elever i år 7-9 (BUN 2012-02-14 § 7)


- Godkänna lokalbehovsplan 2012 under förutsättning av att befolkningsprognosen

fastställs av kommunstyrelsen och översända den till kommunstyrelsen för

kännedom.

- Anhåller om tekniska nämndens medverkan att ta fram förslag till lokalisering

av två förskoleavdelningar i södra kommundelen, i anslutning till befintligt lokal-

bestånd.

- Uppmärksamma kommunstyrelsen om barn- och utbildningsnämndens tidigare

beslut att föreslå kommunstyrelsen att beakta behovet av anpassning av idrotts-

salen vid Karstorpskolan för elever i år 7-9 (BUN 2012-02-14 § 7)

--------------------------------------------------------------------------------------------------



Utdragsbestyrkande



BUN § 20

BUN AU § 14 Dnr BUN 2011.395.041

Förslag till investeringsbudget för åren 2013-2015

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har, vid sammanträde 2011-12-14 § 270 beslutat om investerings-

ramar för åren 2013-2015 jämte tidplan för investeringsprocessen.

I barn och utbildningsnämndens förslag till investeringsbudget anges framförallt

behov av investeringar, till följd av driftsstart av nya förskolor och skolor.

Förslag till investeringsbehov 2013 – 2015 redovisas i bilaga.


- Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar föreliggande förslag till

investeringsbudget för år 2013 – 2015 till barn- och utbildningsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

- Godkänna förslag till investeringsbudget och överlämna till kommunstyrelsen.

Bilaga


- Godkänna förslag till investeringsbudget och överlämna till kommunstyrelsen.

Bilaga

----------------------------------------------------------------------------------



Utdragsbestyrkande



BUN § 21

BUN AU § 15 Dnr BUN 2011:333.100

Användning av sociala medier inom barn- och utbildningsnämndens verk-

samheter

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2011-10-26 § 215 fastställt riktlinjer för

användning av sociala medier inom Lomma kommun. Där anges mål med kom-

munens användning av sociala medier:

Sociala medier ska vara en av flera kanaler för information från och kon-

takt/dialog med Lomma kommun.

Målen för användning av sociala medier motsvarar fastställda mål för extern in-

formationsverksamhet nämligen att

- främja den kommunala demokratin och utgöra bas för en utökad medborgardi-

alog,

- ge kännedom om kommunen, dess verksamhet, organisation, ekonomi mm

samt den service kommunen tillhandahåller,

- främja kommuninnevånarnas intresse och engagemang för den kommunala

verksamheten och

- marknadsföra kommunen.

Lomma kommun ska ta egna initiativ till informationsspridning och kommuni-

kation via sociala medier. Aktiviteter i sociala medier får inte ersätta information

på kommunens hemsida, www.lomma.se .

Genom att använda sociala medier stärker kommunen sitt varumärke och relat-

ionen till kommuninvånarna.

I riktlinjerna anges även att nämnderna ska fastställa vad som är syftet med an-

vändningen av ett visst socialt media och att nämndens beslutanderätt kan delege-

ras till förvaltningschefen.

Förvaltningen har inga ytterligare tillägg till ovanstående mål och riktlinjer.

Förvaltningen har tagit fram rutiner för användning av sociala medier enligt bilaga.


- Barn- och utbildningsnämnden delegerar till förvaltningschefen att upprätta en

förteckning över de sociala medier som används inom nämndens område.

I förteckningen ska framgå vilka sociala medier som används, syfte och mål för

användningen, hur användningen administreras och bevakas.

http://www.lomma.se/



Utdragsbestyrkande



BUN § 21

BUN AU § 15 Dnr BUN 2011:333.100

Användning av sociala medier inom barn- och utbildningsnämndens verk-

samheter forts.

Arbetsutskottet förslag till barn- och utbildningsnämnden

- Delegera till förvaltningschefen att upprätta en förteckning över de sociala medier

som används inom nämndens område.



Bilaga


- Delegera till förvaltningschefen att upprätta en förteckning över de sociala medier

som används inom nämndens område samt att ge en särskild återrapportering till

nämnden om innehållet i fattade beslut.



Bilaga

---------------------------------------------------------------------------------------------



Utdragsbestyrkande


BUN § 22 Dnr BUN 2012:22.216

Yttrande angående nytt internhyressystem och inrättande av balansräknings-

enhet

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2012-01-18, behandlat förslag

till system för interhyra i Lomma kommun. Förslaget har beslutats remitteras till samt-

liga nämnder och LSAB för yttrande senast 2012-03-31. (KS AU § 6/12)

Syftet med förslaget är att skapa ett internhyressystem som:

- är enkelt att förstå och förklara för verksamhetsansvariga och lokalbrukare

- har ett tydligt ”kommunkoncernperspektiv”, d v s det är nyttan och effektiviteten

för kommunen som helhet som ska vara styrande

- medverkar till att utveckla dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst

- medverkar till att effektivisera och kvalitetssäkra tjänsteleveranser och arbets-

former i samband med investering i och inhyrning av lokaler. (TN 2011-12-19 § 111)

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF-förvaltningen) har i

föreliggande yttrande, övervägt förslag till:

- Handbok för Internhyra 2013

- Uppdragsbeskrivning Fastighetsavdelningen 2012

Förvaltningen gör också överväganden avseende kopplingen mellan de remit-

terande förslaget och ekonomisk styrning med utgångspunkt i:

- Nämndernas kompensation vid övertagande av ansvar för lokalhyror.

- Internhyressystemets länkning till styrsystemet.

Yttrande

Handbok för Internhyra 2013

1 Syfte och mål

UKF-förvaltningens yttrande - Handboken beskriver ett övergripande syfte och

förstärker förvaltningarnas pågående arbete när det gäller god hushållning med

lokaler och kopplar samman detta arbete med sådan lokalrelaterad service, som

bidrar till ett effektivt lokalutnyttjade. UKF-förvaltningen inte någon avvikande

uppfattning.



Utdragsbestyrkande


BUN § 22 Dnr BUN 2012:22.216


enhet forts

2 Samverkan

UKF-förvaltningens yttrande - UKF-förvaltningen ser en stor betydelse i att

dialog och samverkan mellan kommunens olika nivåer och verksamheter sär-

skilt lyfts fram i materialet, eftersom en sådan samverkan och dialog bidrar

till en gemensam förståelse för helheten och ett sådant koncernperspektiv som

är nödvändig i kommunens utvecklingsarbete. UKF-förvaltningen har inte

någon avvikande uppfattning.

3 Vad ingår i hyran

UKF-förvaltningens yttrande - Förslaget ger inte någon konkret bild av den

hyreskostnad som de olika posterna som presenteras genererar.

4 Gränsdragningslista

UKF-förvaltningens yttrande – Det som finns med i tekniska förvaltningens

förteckning över fasta installationer ska ersättas, inom hyran. Förvaltningen

ser också behov av att revidera gällande gränsdragningslista.

5 Avtalstidens längd

UKF-förvaltningens yttrande - Förslaget innebär att uppsägning ska ske sen-

ast 18 månader innan avtalstidens utgång, annars förlängs avtalet med 5 år i

taget. Flertalet av de lokaler förvaltningen nyttjar, används under en period

som överstiger 5 år. Det finns dock lokaler som rymmer verksamheter, under

kortare tid. Förvaltningen ser därför generellt behov av kortare uppsägnings-

tid än 18 månader och att avtalstiden allmänt görs kortare samt att det finns

möjlighet till att anpassa hyresavtal i särskilda fall. UKF-förvaltningen ser

nackdelar med att fastställa tid för hur långa hyresavtal och uppsägningar ska

vara och förordar därför dialog mellan uthyrare och hyresgäst i det enskilda

fallet.

6 Kontrakt

UKF-förvaltningens yttrande - UKF-förvaltningen har inte någon avvikande

uppfattning, men ser inga mervärden med kontrakt, som medför onödig ad-

ministration.

7 Uthyrning i andra hand

UKF-förvaltningens yttrande – UKF-förvaltningen är positiv till uthyrning i

andra hand och konstatera att kommunens lokaler används, inte minst av

ungdomsverksamheten.



Utdragsbestyrkande


BUN § 22 Dnr BUN 2012:22.216


enhet forts

Förvaltningen ser fram emot att all andrahandsuthyrning sker via det kontakt-

center som beslutats. En sådan centralisering av uthyrningen kan komma att

ge en sammanhållen bild av vilka lokaler som är möjliga att hyra och vad ak-

tuella lokaler kan erbjuda. Gemensamma rutiner kan då förtydliga och för-

stärka de krav som ställs på att de lokaler som hyrs ut återställs i sådant skick

att kärnverksamheten kan nyttja lokalerna, direkt efter aktuell uthyrning.

Förvaltningen hyr redan i dag ut en del lokaler i andra hand. Hyresintäkterna

för denna uthyrning fördelas enligt nedan.

Extern

hyresintäkt 2011 (Tkr)

Intern lokal hyra (Tkr)

Hyresintäkt i för-hållande till intern lokalhyra Procent

BUN 86 74 192 0,1

Förvaltningen understryker vikten av att kommunens lokaler används och att

de skapar möjligheter för bland annat ungdomsverksamheten att utvecklas.

Det finns ett, av kommunfullmäktige beslutat, tariffsystem för uthyrning av

lokaler. Detta innebär dock att de lokaler som hyrs ut för ungdomsverksamhet

inte ger hyresintäkter.

8 Hyresförändring/index

UKF-förvaltningens yttrande - Införande av internhyra innebär att nämnder-

nas budgetramar behöver anpassas initialt och fortlöpande i enlighet med den

överförda internhyras storlek.

Det är även viktigt att beakta att de hyreshöjningar som görs, vad avser kom-

munens för- och grundskolelokaler, påverkar kommunens bidrag till kommu-

nens fristående förskolor och skolor. Det påverkar också nivån på den inter-

kommunala ersättning kommunen betalar för platser i andra kommuner.

Lagen om ersättning på lika villkor, innebär att kostnadsökningar per

barn/elev i kommunen måste utbetalas i ersättningen som följer de

barn/elever som går i fristående alternativ eller i andra kommuner.



Utdragsbestyrkande


BUN § 22 Dnr BUN 2012:22.216


enhet forts

För närvarande finns cirka 350 barn och elever i fristående verksamhet eller i

annan kommun. Dessa barn och elever fördelas enligt nedan:

Förskola fristående 153

Förskola i annan kommun 1

Grundskola fristående 147

Grundskola i annan kommun 48

Exempel: En hyreshöjning med 1 500 kronor per barn/elev inom den kom-

munala verksamheten medför ökat bidrag för barn och elever i fristående

verksamhet eller annan kommun, i motsvarande omfattning. I detta exempel

skulle detta innebära ökat bidrag med - 350 barn/elever x 1 500 kronor –

525 000 kronor.

9 Felanmälan/synpunkter

UKF-förvaltningen har inte någon avvikande mening.

10 Nöjdkundindex-undersökning (NKI)

UKF-förvaltningen har inte någon avvikande mening.

11 Ändringar förbättringar/investeringar

UKF-förvaltningens yttrande - Grundprincipen är att hyresvärden, inom ra-

men för avtalad hyra, svarar för att fastigheten/lokalen bibehålls i det

skick/den standard som gällde när hyresavtalet tecknades. Det är också viktigt

att fastigheten/lokalen vid övertagandet är i ett sådant skick att lokalerna kan

användas av aktuell verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Det är viktigt att

denna princip görs tydlig, eftersom ett aktivt fastighetsunderhåll på ett bra sätt

kan bidra till en maximering av lokalutnyttjandet och därmed god hushållning

med resurser. En väl fungerande dialog och samverkan mellan uthyrare och

nyttjare är en viktig del i detta arbete, där gränsdragningen mellan förvalt-

ningens ansvar som hyresgäst och tekniska förvaltningens ansvar som hyres-

värd är en viktig utgångspunkt.



Utdragsbestyrkande


BUN § 22 Dnr BUN 2012:22.216


enhet forts

Uppdragsbeskrivning Fastighetsavdelningen 2012

Inrättande och finansiering av lokalsamordnande funktion och balansenhet

UKF-förvaltningen ser vikten av en samverkan mellan kommunens olika

verksamheter och specialkompetenser. Förvaltningen välkomnar därför en in-

tern servicefunktion, som bistår förvaltningen inom fastighetsområdet. För-

valtningen ser inte någon möjlighet, för egen del, att ta ett större ansvar för

fastighetsadministrationen än vad som redan sker, utan ser stora fördelar med

att denna specialistkompetens samlas och utvecklas inom tekniska förvalt-

ningen.

UKF-förvaltningen befarar att inrättande av en lokalsamordnande funktion

innebär en utökning av kommunens totala administrationskostnader på ett sätt

som kan komma att påverka verksamheternas budgetutrymme i form av höjd

hyra. Förvaltningen ser ingen möjlighet till en sådan utökning idag.

Nämndernas kompensation vid övertagande av ansvar för lokalhyror

En avgörande del i det remitterade förslaget är ekonomiska konsekvenser för de

nämnder som övertar ansvaret för lokalhyror. I det remitterade förslaget redovisas

inte dessa förutsättningar. Förvaltningen har därför övervägt nämndernas kom-

pensation vid övertagande av ansvar för lokalhyror enligt nedan:

Hushållning med resurser

Förvaltningens arbete med hushållning av resurser och optimering av lokalut-

nyttjade visar att kostnadseffektivisering har kunnat göras genom att använda

lokaler på nya sätt och genom att driva verksamhet i olika former. Inom för-

skolans verksamhet har, till exempel, lokaler skapats inom ramen för befint-

liga huskroppar och uteverksamhet etablerats. Dessa förändringar har innebu-

rit att god pedagogisk kvalitet kunnat förenas med lägre

investeringskostnader än vid motsvarande utbyggnation. Förändringarna har

också bidragit till att skapa ekonomiska incitament inom förvaltningen vad

gäller kostnadseffektivitet genom att kopplingen mellan investering och

driftskostnad gjorts tydlig.

Det är bra om det finns en omedelbar koppling mellan hyresnivåer och media-

förbrukning - uppvärmning, el och vatten.



Utdragsbestyrkande


BUN § 22 Dnr BUN 2012:22.216


enhet forts

Fastighetsunderhåll

I samverkan mellan UKF-förvaltningen och tekniska förvaltningen har också be-

tydelsen av att lokaler är i gott skick och funktionella tydliggjorts. Lokalernas

skick är av stor betydelse eftersom detta påverkar verksamheternas möjligheter att

nyttja lokalerna på ett effektivt sätt. Förvaltningen ser att det finns en god utveckl-

ingsmöjlighet i den samverkan som är etablerad mellan förvaltningarna idag.

Full kostnadskompensation

Om ansvaret för internhyror överförs till respektive nämnd medför detta behov av

kompensation i nämndernas budgetram för:

- Initiala internhyror generellt. Återställning till underhållsnivåer för överförda

objekt till en nivå som uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.

- Fortlöpande för hyreshöjningar.

- Ökade kostnader för bidrag till fristående för- och grundskolor, interkommunala

ersättningar.

- Tillkommande administrativa kostnader samt kostnader för teknisk special-

kompetens, inom UKF-förvaltningen.

- Förändringar i lokaler till följd av myndighets beslut eller lagreglering.

- Ökade kostnader till följd av för verksamheterna nödvändiga lokalanpassningar.

- Ökade tillväxtgenererade kostnader under löpande budgetår.

Internhyressystemets länkning till styrsystemet

Missivskrivelsen – pkt 4 – Lomma kommuns styrsystem måste anpassas. UKF-

förvaltningen ser att ett hyressystem i kommunen är en naturlig del av kommu-

nens styrsystem. Hyreskostnaderna är en del i koncernens ekonomi och en viktig

del i styrsystemet.

Sammanfattning

Förståelse för systemet

Det är viktigt att det finns ett system som är enkelt att förstå och förklara för verk-

samhetsansvariga och lokalbrukare. Det är också av stor betydelse att det finns ett

tydligt ”kommunkoncernperspektiv”, där utgångspunkten är nyttan och effektivi-

teten för kommunen som helhet. Utveckling av dialog och samverkan mellan hy-

resvärd och hyresgäst kan inte nog poängteras när det gäller att effektivisera och

kvalitetssäkra tjänsteleveranser och arbetsformer i samband med investering i och

inhyrning av lokaler. UKF-förvaltningen kan dock inte se att detta uppnås i för-

slaget.



Utdragsbestyrkande


BUN § 22 Dnr BUN 2012:22.216


enhet forts

Kostnadskompensation

Om ansvaret för internhyror överförs till respektive nämnd medför detta behov av

kompensation i nämndernas budgetram för:

- Initiala internhyror generellt. Återställning till underhållsnivåer för överförda

objekt till en nivå som uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.

- Fortlöpande för hyreshöjningar.

- Ökade kostnader för bidrag till fristående för- och grundskolor, interkommunala

ersättningar.

- Tillkommande administrativa kostnader samt kostnader för teknisk special-

kompetens, inom UKF-förvaltningen.

- Förändringar i lokaler till följd av myndighets beslut eller lagreglering.

- Ökade kostnader till följd av för verksamheterna nödvändiga lokalanpassningar.

- Ökade tillväxtgenererade kostnader under löpande budgetår.

Lokalutnyttjande

Förvaltningens utgångspunkt i arbetet med hushållning med resurser är att nyttja

befintliga lokaler på ett bra sätt. Detta innebär bland annat att söka kostnadseffek-

tiva lokallösningar. Inom förskolan har exempelvis lokalbehov tillgodosetts inom

ramen för befintliga byggnader och uteverksamhet etablerats. Detta har medfört

att investeringskostnader kunnat hålla nere, i förhållande till nybyggnation. För-

valtningen kan inte se att förslaget ger avsett incitament, att minska lokalkostna-

derna.

Lokaluthyrning i andra hand sker och ger intäkter direkt till verksamheten. Uthyr-

ningen innebär också kostnader för förvaltning, vad gäller återställande av aktu-

ella lokaler och administration. Lokaluthyrning i andra hand är alltid en utgångs-

punkt då nya lokaler planeras. Den lagstiftning som reglerar utformningen av

lokalerna, är dock ett hinder för andrahandsuthyrning, av en stor del av de lokaler

förvaltningen disponerar.

Förvaltningen noterar att förslaget till ”införandet av ett nytt internhyressystem

innebär behov av utökad administration för hantering av internhyreskontrakt och

övrigt kring systemet”. En sådan utökning bedöms inte kunna finansieras inom

barn- och utbildningsnämndens budgetram. Förvaltningen ser därför inte någon

möjlighet, för egen del, att ta ett större ansvar för fastighetsadministrationen än

vad som redan sker, utan ser stora fördelar med att denna specialistkompetens

samlas och utvecklas inom tekniska förvaltningen. Förvaltningen ser inte att det

remitterade förslaget ger ytterligare ekonomiska incitament utan ser istället en fara

i att den presenterade tanken med internhyra är kostnadsdrivande och motverkar

ett koncerntänkande.



Utdragsbestyrkande


BUN § 22 Dnr BUN 2012:22.216


enhet forts


- Barn- och utbildningsnämnden överlämnar yttrande enligt ovan till kommun-

styrelsens arbetsutskott.


- Överlämna yttrande enligt ovan till kommunstyrelsens arbetsutskott.

----------------------------------------------------------------------------------



Utdragsbestyrkande



BUN § 23

BUN AU § 17 Dnr BUN 2011:2.113

Fyllnadsval av kontaktpolitiker

Ärendebeskrivning

Skrivelse har inkommit från Fredrik Högberg (S) om avsägelse från sitt uppdrag

som kontaktpolitiker för enhet Piläng.

Arbetsutskottets beslut

- Överlämna ärendet – utan eget ställningstagande - till barn- och utbildnings-

nämnden för att utse ny kontaktpolitiker.


- Utse Bengt Everlund (S) till ny kontaktpolitiker för enhet Piläng

---------------------------------------------------------------------------------------------



Utdragsbestyrkande



BUN AU § 8

BUN § 24 Dnr BUN 2012:28.609

Verksamhetsplan 2012

Förvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsplan för 2012.

Enligt kommunens styrsystem beslutar förvaltningschefen om verksamhetsplan

men före dess ska den sändas till nämnd för hörande.

Arbetsutskottets beslut

- Uppdra åt förvaltningen att förtydliga innehållet i verksamhetsplanen.


- Tagit del av förslaget utan någon erinran.

Bilaga

------------------------------------------------------



Utdragsbestyrkande


BUN § 25 Dnr BUN 2012:11.609

Information från verksamheterna

Ärendebeskrivning

PWC – rapport har kommit avseende genomlysning av kontorets funktioner och

rapporten innehåller förslag till indragningar av tjänster

Överläggning med Svenska Skolledarförbundet och Lärarförbundets Skolledar-

förening angående förbättrade arbetsvillkor för skolans ledning

Kontinuerliga träffar med personal från tekniska kontoret för att diskutera lokal-

frågor

Länsträff med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att få information

om bland annat löneavtalsläget

E-tjänster inom barnomsorgen har påbörjats

Ny organisation på skolenheter träder i kraft 1 juli

Mats Bauer är utsedd till ny rektor för enhet Allé

Den årliga budgetdialogen sker den 25 april. Inbjudna är bland andra kom-

munstyrelsen, presidierna i nämnderna, förvaltningschefer samt ekonomer



-------------------------------------



Utdragsbestyrkande


BUN § 26 Dnr BUN 2012:11.609

Övrigt

Ärendebeskrivning

Tord Hjalt (M) – kontaktpolitiker för enhet Piläng – informerar från en träff på

enheten där bland annat trafiksituationen diskuterats.



-------------------------------------------------



Utdragsbestyrkande


BUN § 27 Dnr BUN 2012:60.609

Anmälan av inkomna skrivelser

Kommunfullmäktige: Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige: Motion angående utökning av öppna förskolans verksamhet

Kommunstyrelsen: Uppdrag om formulering av en frågeställning till ungdomsde-

mokratidagen den 19 september

Kommunstyrelsens arbetsutskott: Uppföljning av ”Anvisningar för mottagande av

sponsorstöd”

Socialnämnden: Yttrande över översyn av den statliga ersättningen till kommuner

för ensamkommande barn

Tekniska förvaltningen: Internremiss ”Hastighetsplan Lomma kommun

Skolverket: Omfördelning av statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenut-

bildning verksamhetsåret 2011

Skolverket: Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2012

Migrationsverket: Beslut om ersättning för kostnader avseende utbildning mm för

asylsökande barn m.fl. enligt 5 och 6 §§ förordningar (2002:118) om statligt er-

sättning för asylsökande m.fl.

Sveriges Kommuner och Landsting: Kommunernas mottagande av betygshand-

lingar från friskolor

Region Skåne/Skånetrafiken: Överenskommelse om upphandling enligt lag

(2010:1065) om kollektivtrafik 2 kap 12 §

Samres m fl. Ramavtal avseende beställningscentral för samhällsbetalda resor

Polismyndigheten: Försök till skadegörelse genom brand – Pilängskolan

Polismyndigheten: Skadegörelse – vindskydd i grönområde, Nybovägen, Lomma

(Ängstorp)


- Inkomna skrivelser noteras

--------------------------------------------



Utdragsbestyrkande


BUN § 28 Dnr BUN 2012:60.609

Anmälan av avgiven skrivelse

Tekniska förvaltningen: Internremiss ”Hastighetsplan Lomma kommun


- Avgiven skrivelse noteras

--------------------------------------------



Utdragsbestyrkande


BUN § 29 Dnr BUN 2012:60.609

Anmälan av delegationsbeslut

Delegationsbeslut nr 17- 21 från enhet Karstorp samt Resurs- och Lärcentrum


- Delegationsbesluten noteras

------------------------------------------



Utdragsbestyrkande


BUN § 30 Dnr BUN 2012:60.609

Anmälan av synpunkter och förslag – in- och utgående skrivelser

NN: Språk tillvalsämne

NN: Öppna förskola

NN: Autogiro


- Synpunkter och förslag – in- och utgående skrivelser noteras.

-------------------------------------------------------------------------