Zorganizowana przestępczość w wielkim mieście

Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”

Transition Facility 2004

Zorganizowana przestępczość w wielkim mieście

Na przykładzie

Berlina



Krajowy Urząd Kryminalny (LKA) Berlin

LKA 2LKA 2PZ

Przestępczośćtransgraniczna

NarkotykiMigracja

Nielegalnezatrudnienie

LKA 3LKA 3PZ

Przestępczośćgospodarcza

KorupcjaŚledztwa finans.

Obrótpłatniczy

Środowisko nat.

LKA 4LKA 4Kwalifikowanaprzestępczość

w bandachPZ

WłasnośćFałszywe pieniądze

+ Cło ( GER ) i BGS



Definicja przestępczości zorganizowanejPrzestępczość zorganizowanajest to planowe popełnianie czynów karalnych, spowodowanych dążeniem do zysku bądź władzy, które pojedynczo lub w swojej sumie posiadają duże znaczenie.

Jeżeli więcej niż dwóch współuczestnikówNa czas dłuższy bądź nieokreślonyDzieląc się zadaniamiWykorzystując struktury występujące w ramach działalności gospodarczej,Wykorzystując przemoc lub inne środki w celu zastraszenia lubWpływając na politykę, media, administrację publiczną, wymiar sprawiedliwości lub gospodarkę. ze sobą

współdziała.



Przestępczość zorganizowanaPrzestępczość zorganizowana przyprzy

Popełnianiu czynów wyczerpujących znamiona więcej niż jednego czynu karalnego

Popełnianiu czynów na skalę międzynarodową

Przepadku dochodów z popełnienia przestępstwa tylko na niewielka skalę

Wykorzystaniu struktur istniejących w ramach działalności gospodarczej

Odpadnięciu dowodu osobowego

Wykorzystaniu sprawców działających na zlecenie dla realizacji celów ekonomicznych przy

wysokiej skłonności do stosowania przemocy



• opłaceniu kaucji w przypadku aresztowania

• opłacaniu adwokatów poza regulaminem opłat

• wpływaniu na świadków

• opłacaniu sprawców działających na zlecenie



841

90 (10,7%)

832

86 (10,3%)

816

88 (10,8%)

854

133 (15,6%)

0

200

400

600

800

1000

PZ-kompleksowo BUND - BERLIN

1997 1998 1999 2000 2001



Przestępczość

zorganizowana

Wymuszenia,reketierstwo

FałszerstwaFałszowanie pieniędzy

DokumentyBanderole/ÖPNV

Handel żywym towaremProstytucja

Przemyt ludzi

Przemyt samochodów

Narkotyki

Handel broniąMateriały wybuchowe

Materiały rozszczepialne

Pranie pieniędzyPranie pieniędzy

Korupcja

Praca na czarnoPrzestępstwa przeciwko

środowisku naturalnemu

Przestępstwa podatkowe/celne

Oszustwa budowlaneOszustwa przy subwencjach.

SprzeniewierzenieInternet

Obrót płatniczy



Jugosławianie8,40%

Litwini12,10%

Niemcy24,30%

Pozostali23,40%

Ukraińcy4,70%

Rosjanie6,50%

Włosi5,60%

Polacy15,00%

Przestępstwa przeciwko własności /przemyt samochodów



Przełamanie blokady w aucie przy samochodach marki AUDI

1999 159 pojazdów + 50 prób

2000 294 pojazdy + 103 próby

2001 404 pojazdy + 113 prób

2002 326 pojazdów + 109 prób



DziałanieDziałanie Big Brother 2 Big Brother 2Od stycznia 1997

Wymiana pieniędzy w NW18 mln DM

Od grudnia 1999Wymiana pieniędzy w Berlinie

1,5 mln DM

Marzec 2000 akcja w Berlinie40 kg marihuanyrazem 11 podróży

z ok. 250 kg

Działanie 12.04.2000 / 5 HB`s / 120 kg konopiŚledztwo : 33 mln DM do NL

Wyroki : 9 lat , 7 lat itd

Działanie 21.04.2001 / uprawa indoor Berlin-Neukölln1000 roślin / produkcja 2 J., obrót ca. 1 mln DM

Działanie 16.08.2001 / Berlin- Bülowstr.zabezpieczono 30 kg marihuany

Działanie 21.08.2001 ( 65 Ds / 31 zatrzymań )Kolejna uprawa indoor w Basdorf / Brandenburgia

650 roślin















Migracja i przestępczość zorganizowanaFałszerstwa ( Fałszowanie pieniędzy / dokumentów )

Przemyt ludzi/ handel żywym towaremNielegalne zatrudnienie / praca na czarno

I oszustwo ( oszustwa przy subwencjach itd) Przestępstwa celne / podatkowe / przemytPrzemyt samochodów / pozostałe przestępstwa przeciwko własnościNarkotyki ( amfetamina i pochodne )

Wymuszenia / reketierstwo

Pranie pieniędzy Analiza sytuacyjna PZ Berlin : przemyt ludzi = miejsce 4 po przestępstwach przeciwko własności, narkotykowych , gospodarczych



Narodowości osób przemycanych

Turcja3,22%

Ameryka0,81%

Europa Wschodnia

35,29%

Inne9,08%

Azja51,61%

2410 osób

6830 osób

Rzekomo Libańczycy / bezpaństwowcy / tureccy Kurdowie / do 12000 osób

Migracja / przemyt ludzi



Migracja / Przemyt ludzi oto obszary problemowe :

Udzielanie wiz przy wykorzystaniu struktur z ram działalności gospodarczej

Korupcja

Papierowe małżeństwa / płatności do 30.000 € dla pośredników

Czyny karalne w związku z migracjąCzyny karalne w związku z migracją / / osobami migrującymiosobami migrującymi::

Nie płacenie składek / ubezpieczenie społeczne

Ustawa o cudzoziemcach ( z przemytem ludzi )



Migracja / Przemyt ludzi oto obszary problemowe :

Nadużywanie świadczeń / z kasy publicznej

Fałszerstwa dokumentów / dok. tożsamości, przestępczość zw. z kartami kredytowymi.

Oszustwa poprzez pozorowanie samodzielnej działalności gospodarczej

Oszustwa w zakresie tworzenia spółek zgodnie z ustawa o spółkach

Pranie pieniędzy przy oszustwach z wykorzystaniem struktur

istniejących na obszarze działalności gospodarczej

Przestępstwa podatkowe







Nielegalne zatrudnienie / praca na czarno

Wietnam3,20%

Liban0,71%Kamerun

0,77%

Turcja13,83%

Inni14,63%

Europa Wschodnia

66,85%

Kolejność : Polska , Turcja , Ukraina , Jugosławia, Bułgaria



Nielegalne zatrudnienie / praca na czarno

Szkody i sprawcy 2003 :

Berlin : okrągło 12000 Ust.o pracy/Ust. o cudz. / szkody 2002ca. 1 mld €

Berlin : branża budowlana szkody 2002 ca 500 mln €

Wymierzenie grzywien etc = mniej niż 1 %

Przypuszczalne szkody w całej RFN : 2003 - 180 mld €BSP : 370 mld €



legalni pracobiorcy zgodnie z taryfą

nielegalnie pracobiorcy zgodnie z taryfą

nieleg. pracobiorcy (Np.: EŚW[1] - cudzoziemcy

rachunek 24,54 Euro 24,54 Euro 24,54 Euro

robocizna 19,64 Euro 9,80 Euro 4,09 Euro

Zysk na pracobiorca/godz..

4,09 Euro 14,74 Euro 20,45 Euro

Zysk na dzień 50,92 Euro 143,59 Euro 204,52 Euro

Zysk na miesiąc 1018,30 Euro 2871,77 Euro 4090,40 Euro

Przy 10 pracobiorcach/ miesiąc

10221,70 Euro 28717,97 Euro 40903,98 Euro

Przy 10 pracobiorcach rocznie

122660,39 Euro 344615,60 Euro 490847,73 Euro

różnica(zysk uzyskany droga przestępczą)

222108,60 Euro 368187,34 Euro

[1] Europa środkowo-Wschodnia

Wydajność pracy na czarno



Jakie czyny karalne mają związki z pracą na czarnoJakie czyny karalne mają związki z pracą na czarno ? ?

Niedozwolone zatrudnianie cudzoziemców §§ 92 a/b Ustawy o cudz.

Naruszenia postanowień ustawy o postępowaniu azylowym

Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców §§ 404 ff KK

Oszustwa dot. składek etc , oszustwa płacowe , wyzysk

Nadużycie pracy Nielegalne użyczanie cudzoziemców zgodnie z § 15 Ustawy o przekazywaniu pracobiorców

Pranie pieniędzy zgodnie z § 261 KPK

Związki przestępcze zgodnie z § 129 KK

Oszustwo przy zakładaniu spółek zgodnie z § 82 ustawy o spółkachPrzestępstwa podatkoweOszustwa w zakresie subwencji na szczeblu landu , federacji , UE



Migracja / przemyt ludzi /handel żywym towarem

2002 : 408 kontrole w półświatku przy tym napotkano 1400 prostytutek z tego 30 % obywatelek niemieckich i 40 % obywatelek państw Europy Środkowo-WschodniejBerlin : ca. 6.000 do 8.000 prostytutek, obrót 500 mln €

Przykład : Trzy Rosjanki, rzekomo jako sprzątaczki

Uzyskanie wiz w Moskwie

Brak płatności dla prostytutek Płatność 400 $ dla rodziny

„Sprzedaż osób do Hiszpanii“

Presja na rodzinę za granicą z racji zeznań



Z berlińskiej gazety codziennej



Obroty dzienne € 1080

./. kierowca € 120

./. telefonistka € 60

./. prostytutka ( 6 ) € 360

= zysk agencji dziennie € 540

= zysk agencji tygodniowo € 3240

= zysk agencji rocznie € 168480

Migracja / przemyt ludzi /handel żywym towarem

Wydajność agencji z 6 prostytutkamiKażda po 2 klientów dziennie



PZ / handel papierosami

Litwini14,51%

Rosjanie9,71%

Wietnamczycy17,72%

Polacy17,72%

Niemcy17,72%

Inni22,62%

szkody :

391.000.000 Euro



Pranie pieniędzyPranie pieniędzy LIVAD / LIVAD / MołdawiaMołdawia

Transfer 1

Przedłożenie

Umowa o pożyczce

Wyspy Dziewicze

1.900.000 USD

ze Szwajcarii

I stąd

Przekaz zwrotny

Transfer 2

Przedłożenie

Umowa o pożyczce

Wyspy Dziewicze

Transfer 3

Nadejście do Berlina

1.880.000 USD

z Rygi napłynęło przez

Bank Moldawia

Działania w myślKPK w Berlinie :

Areszt i zajęcie

€ 1.649.122



Śledztwa finansoweŚledztwa finansoweW związku z postępowaniem karnymW związku z postępowaniem karnym- -

śledztwaniezależne

śledztwazależne

Wskazówki dot. podejrzeńod bankówz transferem pieniędzy

Postępowanie przy konkretnym podejrzeniu o popełnienie czynu,o sprawcy, o szkodach

Poszukiwanie w ramach śledztwa Poszukiwanie w ramach śledztwa dot.dot. Czynu karalnego

Sprawca posiada majątek

Majątek sprawcyMamy czyn karalny i szkody

Documents

Zorganizowana przestępczość w wielkim mieście