s3.amazonaws.com · Web viewAlianzas estratégicas de la Red 4 Mensual Cumplimiento de Cronograma de Monitoreo Regionales 100% Anual Cumplimiento de Cronograma de Renovación Master

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE

CONTROL INTERNO

Cra 45 N° 26-33, Bogotá D.C Colombia, Sur América. Teléfonos: (57)(1)2200700 Fax (57)(1)2200700 - www.rtvc.gov.co


CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

JULIO – OCTUBRE 2017

OFICINA DE CONTROL INTERNO



CONTROL INTERNO

En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, RTVC - Sistema de Medios Públicos, a continuación, presenta informe detallado de avances en cada uno de los dos (2) Módulos de Control (Módulo de Planeación y Gestión - Módulo de Evaluación y Seguimiento) y Eje Transversal (Información y Comunicación) del Modelo Estándar de Control Interno MECI, conforme al Decreto 943 de mayo 21 de 2014.

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI



CONTROL INTERNO

CONTENIDO

1.1 Componente del Talento Humano1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico1.2.1 Planes Programas y Proyectos1.2.2 Modelo de Operación por Procesos1.2.3 Estructura Organizacional1.2.4 Indicadores de Gestión1.2.5 Políticas de Operación

1.3 Componente Administración del Riesgo1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo1.3.2 Identificación del Riesgo1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

2.1 Componente Autoevaluación Institucional2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión2.2 Componente Auditoria Interna2.2.1 Auditoria Interna2.3 Componente Planes de Mejoramiento2.3.1 Plan de Mejoramiento


MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMENTO

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN


CONTROL INTERNO

1.1 Componente del Talento Humano

1.1.1 Elemento de Control: Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

Mediante Resolución No. 069 del 19 de febrero del 2016, se adoptaron y modificaron los nuevos componentes del talento humano (Principios y Valores) y que hacen parte del plan estratégico de Radio Televisión Nacional de Colombia.

Actualmente, la Coordinación de Talento Humano, dentro de sus políticas de operación tiene establecido que todo colaborador que ingresa a RTVC, debe conocer y firmar el Acuerdo de Transparencia Ético, de igual forma recibe la tarjeta de código de ética en donde se encuentran consignados 10 valores éticos adoptados por la entidad.

1.1.2 Elemento de Control: Desarrollo del Talento Humano

El Plan Institucional de Formación y Capacitación 2017, se encuentra publicado en la Intranet de Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC - Sistema de Medios Públicos, http://intranet.rtvc.gov.co/entidad/capacitaciones?page =1

Tiene como objetivo fortalecer mediante los procesos de capacitación las competencias laborales y comportamentales de los colaboradores de una manera sistemática encaminada al cumplimiento de la misión institucional.

Igualmente, gestiona espacios de actualización y de fortalecimiento de competencias con otras entidades públicas avaladas para este fin.


http://intranet.rtvc.gov.co/entidad/capacitaciones?page


CONTROL INTERNO

Plan Institucional de Formación y Capacitación

Tema de Capacitación ÁreaEtom Iso 27001 TransversalCurso de Alturas Brigadistas - TransversalPaz y Reconciliación TransversalSeminario Líder Coach TransversalCobro Coactivo Jurídica – Control InternoCongreso de Finanzas Públicas FinancieraCongreso Nacional de Control Interno Control InternoSeminario de Actualización Contratos y convenios Jurídica - TransversalDerecho Administrativo Jurídica

El Programa de Bienestar, se encuentra publicado en la Intranet de RTVC - Sistema de Medios Públicos, http://intranet.rtvc.gov.co/entidad/bienestar-y-estimulos


http://intranet.rtvc.gov.co/entidad/bienestar-y-estimulos


CONTROL INTERNO

En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades dando cumplimento a lo establecido en el programa de bienestar;

Programa de Bienestar RTVC

EventoTorneo de Futbol 5

Vacaciones Recreativas – Boletas de Cine

Torneo de Tejo

Torneo de Bolos

Salida de Aventura

Vacaciones Recreativas

Halloween

La Coordinación de Gestión del Talento Humano, realizó actividades relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo.



CONTROL INTERNO

No

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1 Campañas digitales para comunicación interna en temas de prevención en SST

2Campañas digitales para comunicación interna en temas de Plan Estratégico de Seguridad Vial

3 Inspección de botiquines4 Pausas Activas5 Reuniones Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – Copasst6 Reuniones Comité de Convivencia Laboral7 Pagos de ARL Conductores y estudiantes en practica8 Capacitación brigada de emergencia10 Simulacro Nacional de Evacuación11 Inspección de los Extintores de RTVC12 Actividades de teatro empresarial para SST y talleres de SST.13 Estudio de Morbilidad sentida y actividades que se desprenden de ella.

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico

1.2.1 Elemento de Control: Planes Programas y Proyectos

El Plan Estratégico “CRECER DESDE NUESTRAS FORTALEZAS” 2014-2018 y el Plan de Acción de RTVC, se encuentran actualizados y alineados con el Plan Nacional de desarrollo “Todos por un Nuevo País” y el Plan Estratégico Sectorial “Vive Digital II”.

De igual manera se han tenido en cuenta las Políticas de Desarrollo Administrativo definidas por el Gobierno Nacional, cuya aplicación es de cumplimiento en todas las entidades de la Administración Pública. Finalmente se tienen en consideración los proyectos de inversión y los operacionales para establecer el Plan de Acción. El Plan Estratégico ajustado viene siendo implementado a partir de la Resolución No. 069 de 2016

Teniendo en cuenta la misión, la visión y los objetivos establecidos, se determinaron los pesos porcentuales de cada perspectiva en relación con el plan cuatrienal y el plan anual, obteniendo el resultado al final de año, como se ve en los gráficos siguientes.

RTVC cuenta con un área funcional de Planeación, la cual destina el tiempo y recurso humano necesario para estar continuamente atendiendo el seguimiento, actualización y difusión o publicación de avances o resultados.



CONTROL INTERNO

Plan Estratégico

PESPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META 2017 PERIODICIDADClientes y

Ciudadanos

Facilitar el acceso de los ciudadanos al archivo audiovisual y sonoro.

Archivos audiovisuales catalogados 26.300 AnualArchivos audiovisuales limpios y digitalizados 19.300 Anual

Registros de archivo sonoro recuperados 10.000 Anual

Usuarios atendidos en espacios virtuales y físicos 60.000 Anual

Garantizar la cobertura, disponibilidad y entrega

de los contenidos.

Cobertura de la red de radio 80,2% MensualCobertura de red digital de TV - TDT 87,7% MensualCobertura poblacional de la red analógica de TV 92% Mensual

Disponibilidad local de infraestructura convergente. 95% Mensual

Disponibilidad mínima del servicio 99% MensualDisponibilidad virtual de infraestructura convergente. 100% Mensual

Estudios de radio descentralizados 100% Anual

Optimizar el portafolio de productos y servicios

como sistema fidelizando clientes.

Cumplimiento de la estrategia para aumentar el nivel de satisfacción del cliente

100% Anual

Diseñar y consolidar la Estrategia Comercial del SMP 100% Anual

Posicionar el sistema de medios públicos y sus

marcas para ser la alternativa para los

ciudadanos

Alianzas internacionales ejecutadas para la promoción de la TV 12 Trimestral

Impacto en Medios 6.000.000.000 Mensual

Presencia o participación del canal Institucional en mercados o eventos especializados de la industria de contenidos.

6 Trimestral

Presencia o participación del canal Señal Colombia en mercados o eventos especializados de la industria de contenidos.

24 Trimestral

Ser un sistema de medios públicos que

gestiona contenidos de calidad.

Horas de radio pública en vivo 12291 TrimestralHoras en vivo desde las regiones 5600 TrimestralNúmero de contenidos propios circulados

50 Trimestral



CONTROL INTERNO

PESPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META 2017 PERIODICIDADProducir contenidos convergentes 1.819 TrimestralTítulos que contemplan contenido convergente 3 Anual

Gestión Financiera

Mantener el equilibrio financiero

Gestionar recursos con oportunidad 100% MensualMargen de Utilidad Neta 0 Mensual

Procesos Internos

Fortalecer el sistema gestión ambiental para minimizar, controlar y

prevenir los impactos ambientale

s generados por los procesos que se desarrollan en la

empresa.

Fortalecimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la sede CAN de RTVC

30% Trimestral

Implementación del Sistema de generación de energías alternativas

100% Anual

Integrar y fortalecer el sistema de medios

públicos.

Diseño e implementación de la estrategia de gestión de proyectos para la empresa

100% Semestral

Gestión del modelo de operación RTVC 90% Semestral

Implementación estrategia TI 100% MensualÍndice de Gobierno en Línea 75% Trimestral

Promover la participación ciudadana y transparencia a partir

de la generación de entornos virtuosos

Índice de sostenibilidad del entorno virtuoso a partir de la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano

80% Trimestral

Aprendizaje e Innovación

Desarrollar las capacidades

organizacionales necesarias para soportar

la convergencia tecnológica.

Disponibilidad de productos digitales

515.088 Mensual

Gestionar el conocimiento

Formulación de una estrategia de gestión del conocimiento 100% anual

Gestionar la Innovación Estrategia de innovación de RTVC 100% Semestral

Ser un sitio preferido para trabajar

Cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión Humana 100% Trimestral

Índice de Ambiente Laboral 66% Bianual



CONTROL INTERNO

Plan de Acción PERSPECTIVA OBJETIVOS INDICADOR META PERIODICIDAD

Clientes y Ciudadanos Facilitar el

acceso de los ciudadanos al

archivo audiovisual y

sonoro.

Aplicaciones que faciliten el consumo de la memoria audiovisual en formatos digitales 100% Anual

Productos realizados con la memoria audiovisual en espacios públicos 2 Anual

Productos realizados con la memoria audiovisual en plataformas digitales 1800 Anual

Garantizar la cobertura,

disponibilidad y entrega de

los contenidos.

Alianzas estratégicas de la Red 4 MensualCumplimiento de Cronograma de Monitoreo Regionales 100% Anual

Cumplimiento de Cronograma de Renovación Master de Televisión HD 100% Anual

Estaciones con señal de radio 58 Mensual

Estaciones de TDT puestas en funcionamiento 2017 1600% Anual

Mejoramiento grupos de trabajo posproducción 100% Anual

resolución de incidencias 566 Mensual

Servicio de distribución y almacenamiento de contenidos en la nube 132 Mensual

Optimizar el portafolio de productos y

servicios como sistema

fidelizando clientes.

Actualización de Portafolio de Productos y Servicios por año 100% Anual

Nº de canales de ventas creados por año 100% Anual

Posicionar el sistema de

medios públicos y sus marcas para

ser la alternativa

para los ciudadanos

Boletín Interno 48 Mensual

Calidad de los contenidos publicados en el sitio web de Canal Institucional según permanencia de los usuarios

Menor o igual a 75% Trimestral

Calidad de los contenidos publicados en los sitios web de Señal Colombia según permanencia de los usuarios

Porcentaje de rebote menor o igual al 75%

Trimestral



CONTROL INTERNO

PERSPECTIVA OBJETIVOS INDICADOR META PERIODICIDADDefinición e implementación de Indicador de reputación de las marcas de la subgerencia de TV

100% Anual

Definición y ejecución de estrategia de comunicación de Canal Señal Colombia 100% Semestral

Encuentros RTVC realizados 400% Trimestral

Estrategia de identificación de actores y ejes de política pública 100% Semestral

Estrategia de pilotaje y ajuste del indicador de aporte de Señal Colombia a la cultura y educación del país

100% Semestral

Formulación de la estrategia de innovación y desarrollo del Canal Señal Colombia 100% Anual

Gestión de la página web de RTVC $ 296.671 mensual

Gestión de las Redes Sociales 18% Mensual

Número de estrategias de lanzamientos de campañas del canal Señal Colombia (Autopromos)

1200% Trimestral

Número de estrategias digitales de apoyo a los lanzamientos de campañas del canal Señal Colombia

1200% Trimestral

Optimización de recursos producto de la estrategia de coproducciones

mínimo el 25% Anual

Participación descentralización de la televisión 120 horas por trimestre Trimestral

Participación programación especial795 horas

(por trimestre)

Trimestral

Participación Televisión educativa y Cultural 126 horas semanales Trimestral

Posicionamientos del Canal Institucional 100% Semestral

Promedio de usuarios únicos mensuales de las páginas de Señal Colombia

Entre 100000 y 122000 Trimestral



CONTROL INTERNO

PERSPECTIVA OBJETIVOS INDICADOR META PERIODICIDAD

Promedio de usuarios únicos mensuales del sitio Canal Institucional

Entre 13.000 y 16.000 Trimestral

Proyectos de contenidos propios 5 Semestral

Proyectos piloteados con audiencias 5 Semestral

Revista Digital "Pública" 4 Trimestral

Transmisión de eventos nacionales del Canal Institucional 5 Semestral

Visitas guiadas 100 MensualSer un

sistema de medios

públicos que gestiona

contenidos de calidad.

Eventos de promoción de la radio pública realizados 44 Trimestral

Número de usuarios nuevos de las páginas web de radio 2.600.000 Trimestral

Gestión Financiera

Mantener el equilibrio financiero

Ejecución de Gastos 95% Mensual

Ejecución Presupuestal de Ingresos 95% Mensual

Margen de Utilidad Bruta de Canal Institucional 30% Mensual

Razón Corriente 1,20 Mensual

Recaudo por Venta de servicios del centro de emisión 575.000.000 Mensual

Recaudo por Venta de servicios de Radio 1.367.000.000 Mensual

Recaudo por Venta de servicios de Torres de Transmisión 2.456.000.000 Mensual

Recaudo por Venta de servicios del Canal Institucional

21.000.000.000 Mensual

Recaudo por Venta de servicios del Canal Señal Colombia 2.500.000.000 Anual

Recaudo por venta de servicios del Canal Uno 611.523.094 Mensual

Recaudo por venta de servicios del Sistema de Medios Públicos

28.509.523.094 Mensual

Rotación de cartera 45 días Mensual



CONTROL INTERNO

PERSPECTIVA OBJETIVOS INDICADOR META PERIODICIDADmáximo

Venta de servicios del sistema de Medios Públicos

27.669.000.000 Mensual

Procesos Internos

Fortalecer el sistema gestión

ambiental para

minimizar, controlar y

prevenir los impactos a

mbientales generados

por los procesos que se desarrollan

en la empresa.

Aumento o disminución del consumo de papel 5% Anual

Campañas ambientales 100% Trimestral

Cumplimiento cronograma del proyecto de Energías alternativas 100% Mensual

Cumplimiento del plan ambiental en la operación de la red de transmisión 95% Mensual

Implementación del programa de compras verdes 100% Anual

Reducción del consumo bimensual de agua respecto al mismo periodo del año anterior 15% Bimensual

Reducción del consumo trimestral de energía respecto al mismo periodo del año anterior 20% Trimestral

Integrar y fortalecer el sistema de

medios públicos.

Avance en la implementación y elaboración de los programas de Gestión Documental 100% Semestral

Brindar un servicio oportuno de respuesta a los ciudadanos 100% Trimestral

Concepto favorable por parte del ente certificador 100% Anual

Cumplimiento de la estrategia SIG para la vigencia 90% Semestral

Grado de satisfacción de los usuarios frente a la respuesta dada por la entidad al requerimiento

95% Trimestral

Mejoramiento continuo y conformidad de los procesos frente a los requisitos de la Norma Técnica de Calidad

100% Anual



CONTROL INTERNO

PERSPECTIVA OBJETIVOS INDICADOR META PERIODICIDAD

Resolución de Incidencias de Soporte Técnico a las Plataformas Tecnológicas 97% Mensual

Seguimiento a la implementación de las políticas de Desarrollo Administrativo 100% Trimestral

Promover la participación ciudadana y

transparencia a partir de la

generación de entornos virtuosos

Actividades de capacitación y sensibilización en entorno virtuoso realizadas 100% Trimestral

Campañas para la promoción de entorno virtuoso 100% anual

Implementación de la estrategia de rendición de cuentas 100% Trimestral

Perspectiva Aprendizaje e

Innovación

Gestionar el conocimiento

Cumplimiento de cronograma de Formulación de una estrategia de gestión del conocimiento 100% Trimestral

Gestionar la Innovación

Ideas de innovación generadas 20 Semestral

Personas implicadas en proyectos de innovación 15 Semestral

Ser un sitio preferido para

trabajar

Cumplimiento Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo 100% Trimestral

Cumplimiento de plan de Cultura 100% TrimestralCumplimiento del plan de bienestar e incentivos 100% Trimestral

Cumplimiento del plan de capacitación 100% Trimestral

1.2.2 Elemento de Control: Modelo de Operación por Procesos

El modelo de operación por procesos ha tenido la participación de los líderes de los procesos, quienes con el apoyo y la colaboración de los profesionales del área de planeación realizan actividades propias del mantenimiento y mejoramiento de los procesos del SIG.En el periodo reportado se han realizado acciones tales como:

Revisión y actualización de procesos de segundo nivel, manuales, guías, formatos, entre otros

Acompañamiento al seguimiento de matrices de riesgos de proceso Acompañamiento al seguimiento de matrices de riesgos de corrupción. Levantamiento de organigramas y actividades de control



CONTROL INTERNO

Programación, gestión y ejecución de auditorías internas de calidad Programación, gestión, preparación y acompañamiento a la ejecución de las

auditorías externas de calidad.

ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS POR PROFESIONALES SIG EN EL PERIODO -JULIO - OCTUBRE 2017

Profesional SIG Total Procesos Acompañamientos realizados (Número )

Julio Agosto Sep Oct Acompañamientos

3 18 46 39 71 71 227

El modelo de operación por procesos de RTVC está compuesto por algunos elementos que se relacionan y describen a continuación:

a) Mapa de procesos

En el mapa de procesos de RTVC se establece la interrelación de los procesos de acuerdo a las cuatro (4) categorías de clasificación definidas:

- Procesos Estratégicos- Procesos Misionales- Procesos de Apoyo- Procesos de Evaluación



CONTROL INTERNO

b) Documentación actualizada

Durante el periodo reportado, se realizaron 55 solicitudes de modificaciones, creaciones y/o eliminaciones de documentos que hacen parte del SIG, los cuales fueron tramitados en los tiempos establecidos y de los cuales se encuentra registro en el Sistema de Planeación y Gestión – Kawak - módulo de Mejoramiento Continuo.

- Documentos Modificados: 42- Documentos Creados. 5- Documentos Eliminados: 4

c) Procedimientos (Procesos de Segundo Nivel)Para la divulgación de los procesos y de toda su estructura documental, RTVC ha implementado diferentes estrategias para la socialización de la información asociada al SIG; a continuación, se listan algunas de estas estrategias aplicadas en el periodo reportado:

● Divulgación de información a través del Sistema de Planeación y Gestión KAWAK, en el cual se socializa permanentemente la documentación correspondiente a cada proceso de primer nivel, http://www.kawak.com.co/senalcolombia/ - RTVC - KAWAK <[email protected]>

● Taller SIG: consiste en realizar reuniones cada dos meses, con los colaboradores de RTVC que tienen vinculación como contratistas, se realiza la presentación del SIG, de los procesos que lo conforman, del método de elaboración de documentos, y demás información transversal del sistema.

SOCIALIZACION PROCESO FECHA

Taller SIG

(Julio – Octubre 2017)

Planeación Estratégica 10/07/2017 - 24/07/2017

Aprovisionamiento 19/07/2017 - 22/08/2017

Planeación 04/20/2017

Gestión Jurídica 03/08/2017

Radio 16/08/2017 - 16/08/2017

Gestión de Proveedores 24/08/2017

● Reuniones de trabajo con líderes de procesos y equipos de trabajo: cada profesional del SIG del área de planeación programa y ejecuta reuniones de trabajo



CONTROL INTERNO

para revisar y ajustar los procesos. Evidencia de la realización de esta actividad queda registrado en el archivo de gestión de planeación.

● Seguimiento a los procesos implementados: La Coordinación de Planeación, en el periodo reportado, a través de los profesionales del SIG, programó y ejecutó reuniones de trabajo para verificar el estado y actualización de los procesos, seguimiento a las acciones y correspondientes planes de tratamiento (Mapas de riesgos) y medición de indicadores.

Talleres auditores y producto no conforme: Se programaron y ejecutaron talleres de fortalecimiento técnico en temas tales como auditorías internas de calidad y producto no conforme para los colaboradores de RTVC que se encuentran asociados a estas actividades.

Seguimiento a los procesos implementados, actividades de mantenimiento y mejoramiento de los procesos:Cada profesional del SIG programa y ejecuta reuniones de trabajo para revisar el estado de actualización de los procesos, se realiza monitoreo a la matriz de riesgos de corrupción y actualización de matrices de riesgo de proceso.

Durante los meses de julio hasta octubre de 2017, se efectuaron 227 reuniones de trabajo en las cuales se realizó la labor descrita; sobre los resultados de las mismas se mantuvo al tanto al Coordinador de Planeación quien es la instancia interna definida como Representante de la Dirección. Esta retroalimentación se hace a través de correo electrónico y los informes mensuales de la gestión.

1.2.3 Elemento de Control: Estructura Organizacional

La estructura Organización de RTVC, fue definida teniendo en cuenta los procesos establecidos, de tal manera que la organización tenga determinada la responsabilidad de cada proyecto, tanto en una dependencia o área funcional, como en la planta de cargos o equipo de trabajo destacado para realizar la gestión correspondiente.

Se distribuye la planta utilizando los niveles jerárquicos establecidos por norma: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial.

Respetando la estructura formal aprobada mediante Decreto 3912 de 2004, se determinó el Organigrama Funcional, las tareas y responsabilidades generales de las diferentes áreas funcionales de la Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, atendiendo las facultades que le entrega al Gerente el artículo 9 del mencionado Decreto.

De esta estructura quedó oficializado en la Resolución No. 492 de 2016, incluyendo como representación gráfica, el siguiente organigrama funcional:



CONTROL INTERNO

1.2.4 Elemento de Control: Indicadores de Gestión

Al interior de Radio Televisión Nacional de Colombia – Sistema de Medios Públicos se han definido indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos. Estos indicadores se dividen en indicadores de Plan Estratégico e indicadores de Plan de Acción.

El Área de Planeación es la encargada de la consolidación de los reportes periódicos realizados por los diferentes procesos, y con el apoyo de la Oficina de Control Interno se realiza el seguimiento y verificación al cumplimiento de los mismos.

Cada uno de los indicadores cuenta con una ficha técnica en el Sistema de Planeación y Gestión KAWAK: https://www.kawak.com.co/senalcolombia/ind_indicador/uvi_consulta.php?oxm_id=42



CONTROL INTERNO

Resultados Plan Estratégico con corte a septiembre 2017

Los indicadores del Plan de Acción se formulan anualmente. Para el 2017 se cuenta con los indicadores que se relacionan a continuación:



CONTROL INTERNO

Los indicadores de los procesos se realizan periódicamente, dentro del plan de trabajo definido por los profesionales de planeación asignados al mantenimiento del SIG; durante el tercer trimestre del año 2017 se ha realizado la revisión, ajuste y actualización de los indicadores de los procesos y su relación con los indicadores que miden el plan de acción y plan estratégico de RTVC.

Teniéndose a la fecha la siguiente tabla de indicadores de gestión: TIPO DE

PROCESO PROCESO NIVEL 1 INDICADORES DE GESTIÓN O DE PROCESOTIPO DE INDICADOREST P.A P

MISIONAL

APRO

VISI

ON

AMIE

NTO

PAR

A LA

PRE

STAC

IÓN

DEL

SER

VICI

O

RADIO

Estudios de audiencia XNúmero de usuarios de páginas web propias de radio X X

Evento de promoción realizados X X

PRODUCCIÓN

Presencia o participación del canal Señal Colombia en mercados o eventos especializados de la industria de contenidos. (Producción TV)

x x

Presencia o participación del canal Institucional en mercados o eventos especializados de la industria de contenidos (producción TV)

x

ARCHIVO AUDIOVISUAL Registro archivos sonoros recuperados x

EMISIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS

Disponibilidad total de señal de audio (Radionica) x

Disponibilidad total de señal de audio (Radio Nacional) x

Disponibilidad de la señal emitida del canal Señal Colombia X x

Disponibilidad de la señal emitida de Canal Institucional X x

PROGRAMACIÓN DE

CONTENIDOS

Horas de radio pública al (aire) y en vivo x xParticipación programación especial x xParticipación televisión educativa y cultural x xParticipación descentralización de la TV x x

GESTION COMERCIAL

Diseñar y consolidar la estrategia comercial del Sistema de medios públicos x

Recaudo de ventas x xElaboración y actualización del portafolio de productos x

Número de canales de ventas creados por año x

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

Porcentaje de avance los proyectos XDisponibilidad local de infraestructura convergente x x

Disponibilidad virtual de infraestructura convergente x X

GESTIÓN CLIENTE CIUDADANO

Grado de satisfacción de los usuarios frente a la respuesta dada por la entidad al

X X



CONTROL INTERNO

TIPO DE PROCESO PROCESO NIVEL 1 INDICADORES DE GESTIÓN O DE PROCESO

TIPO DE INDICADOREST P.A P

requerimiento

APOYO

GESTIÓN JURÍDICA

Cumplimiento a solicitudes realizadas al área jurídica x

Conceptos y/o consultas jurídicas atendidas en oportunidad x

Contestaciones (demandas y acciones) presentadas en oportunidad x

GESTIÓN DOCUMENTAL

Avance en la implementación y elaboración de los programas de gestión documental X X

Resultado de la aplicación del proceso de gestión documental X

SOPORTE CLIENTE INTERNO

Satisfacción de los usuarios de la mesa de servicio interna en servicio TI X

Cumplimiento en la atención de los casos reportados a través de la mesa de servicio TI X

Cumplimiento cronograma de mantenimiento preventivo tecnológico internoCumplimiento en el abastecimiento de servicios generales para la empresa X

Satisfacción de los usuarios de la mesa de servicio interna en operaciones relacionadas con el área de servicios generales

X

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Índice de ambiente laboral x XCumplimiento del plan estratégico de gestión humana x X

Rotación de personal de planta de RTVC XEfectividad en los procesos de selección y contratación de funcionarios de RTVC X

Oportunidad en la remuneración (Nómina) a los funcionarios de RTVC X

Administración de Personal de RTVC X

GESTIÓN DE PROVEEDORES

Porcentaje de procesos contractuales adelantados) x

Porcentaje de contratos y/o modificaciones suscritos x

FACTURACIÓN Y CARTERA Rotación de cartera x X

GESTIÓN FINANCIERA

Margen utilidad neta x X

Razón corriente x X

Ejecución presupuestal de gastos x XMargen de utilidad bruta (Canal Institucional) x X

Ejecución presupuestal de Ingresos x XEVALUACIÓN Y

CONTROLCONTROL DE ASUNTOS

DISCIPLINARIOSEjecución de acciones preventivas y/o divulgación

x



CONTROL INTERNO

TIPO DE PROCESO PROCESO NIVEL 1 INDICADORES DE GESTIÓN O DE PROCESO

TIPO DE INDICADOREST P.A P

CONTROL INTERNOEjecutar el programa de auditorías Internas xCumplimiento de entrega de informes de Ley x

ESTRATÉGICO

PLANEACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

Índice de Gobierno en Línea x XÍndice de sostenibilidad del entorno virtuoso a partir de la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

x X

Seguimiento a la implementación de las políticas de Desarrollo Administrativo x X

Gestionar recursos con oportunidad x X

GESTIÓN DE RELACIÓN CON INTERESADOS

Impacto en medios x XFortalecer x XCumplimiento del Plan Ambiental en la operación de la red de transmisión x X

GESTIÓN DE LA EFECTIVIDAD EMPRESARIAL

Cumplimiento de la estrategia SIG para la vigencia X X

Implementación de la estrategia de rendición de cuentas x X

Fuente: Sistema de Planeación y Gestión – KAWAK

1.2.5 Elemento de Control: Políticas de Operación

Las políticas operacionales de RTVC, cuentan con información transversal que dan lineamientos generales relacionados con la administración del riesgo, lineamientos directivos y seguridad de la información.

En el periodo reportado se actualizaron las políticas operacionales bajo el marco del Comité Institucional de desarrollo administrativo de los siguientes procesos;

INSTANCIA FECHA

APROBACIÓN

POLITICA

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

23/08/2017

Política operacional gestión por procesos

Política operacional de gestión de infraestructura tecnológica

Política operacional de segmento satelital

Política operacional de gestión financiera

Manual de operaciones



CONTROL INTERNO

RTVC cuenta con un Manual del SIG el cual es el equivalente a un Manual de procesos y procedimientos, este documento fue aprobado a través de la Resolución 144 de 2016 y en él se han consolidado las directrices relacionadas con el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y hace referencia a todos los procesos de primer y segundo nivel (procedimientos) de RTVC. https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion , https://www.kawak.com.co/senalcolombia/gst_documental/doc_visualizar.php?v=584

Este documento no ha sufrido modificaciones en el marco del periodo de alcance de este reporte y se puede consultar en el sistema de planeación (Kawak) y en la página web de la entidad.https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestionhttps://www.kawak.com.co/senalcolombia/gst_documental/doc_visualizar.php?v=584

- Documentos que conforman el SIG.

DOCUMENTACIÓN TOTAL FORMATOS (Corte octubre 30 de 2017)

Políticas operacionales 34

Formatos 144

Caracterización 18

Guías 2

Manuales 19

Otros (protocolos, lineamientos, diagnóstico) 5

Procesos de segundo nivel (procedimientos) 70

Planes y programas 9

TOTAL 301

1.3 Componente Administración del Riesgo

1.3.1 Elemento de Control: Políticas de Administración del Riesgo

Para el tratamiento de los riesgos, además de la aplicación del Manual de Administración del Riesgo del DAPF y la Guía para la gestión de riesgos de corrupción de la Secretaría de transparencia de la Presidencia y el DAPF, se cuenta con


https://www.kawak.com.co/senalcolombia/gst_documental/doc_visualizar.php?v=584

https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion


CONTROL INTERNO

las políticas enfocadas a los riesgos que son complementarias a la política del Sistema Integrado de Gestión, donde se incluye el componente de administración del riesgo.

Se busca que RTVC tenga claridad sobre las políticas de Administración del Riesgo, las acciones de manejo de riesgo, el compromiso de la dirección y de los colaboradores de la empresa.

Se cuenta actualmente con once (11), Políticas complementarias de administración del riego, registradas en;https://www.kawak.com.co/senalcolombia/gst_documental/doc_visualizar.php?

v=480

1.3.2 Elemento de Control: Identificación del Riesgo1.3.3 Elemento de Control: Análisis y Valoración del Riesgo

Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC para la identificación, análisis y valoración de los riesgos de proceso y de corrupción, aplica el documento “Guía de administración de riesgos de RTVC” dentro del cual se dan a conocer las pautas para el levantamiento de la información, las cuales están orientadas por las directrices establecidas por el Departamento de la Función y Pública y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, para el caso de los riesgos de corrupción.

La Coordinación de Planeación, ha definido herramientas para la identificación, análisis y valoración de los riesgos, las cuales son aplicadas permanentemente por el grupo de profesionales del SIG:

En el período reportado se ha realizado la actualización de las matrices de riesgos de proceso con el acompañamiento de los profesionales SIG y colaboradores de la Oficina de Control Interno. Del total de matrices de riesgos de proceso, (17), se ha realizado la revisión y actualización del 100%.

MATRIZ/PROCESO ESTADO Planeación y desarrollo estratégico Actualizada Gestión de relación con interesados Actualizada Gestión de la efectividad empresarial Actualizada Aprovisionamiento para la prestación del servicio Actualizada Gestión de infraestructura tecnológica Actualizada Gestión comercial Actualizada Gestión cliente ciudadano Actualizada Aseguramiento Actualizada Gestión de ciclo de vida de producto Actualizada Gestión jurídica Actualizada Gestión de proveedores Actualizada Gestión financiera Actualizada





CONTROL INTERNO

Facturación y cartera Actualizada Gestión documental Actualizada Gestión talento humano Actualizada Soporte cliente interno Actualizada Control interno Actualizada

Respecto a las matrices de riesgos de corrupción y de gestión de los procesos, se han realizado los acompañamientos al seguimiento de los controles y planes de tratamiento programados de acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción de RTVC y seguimientos de ley de la Oficina de Control Interno, generando las alertas para mitigar la materialización de los riesgos, los resultados de esta labor se encuentran publicados en la página web de la entidad.https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion

MODULO DE CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMENTO

2.1 Componente Autoevaluación Institucional

2.1.1 Elemento de Control: Autoevaluación del Control y Gestión

La Oficina de Control Interno, con su equipo multidisciplinario de profesionales, en el período reportado elaboró y presentó los siguientes informes y seguimientos de Ley que dan cumplimiento a la autoevaluación y gestión de Radio Televisión Nacional de Colombia.

INFORME/SEGUIMIENTO PERIODO ENTE DE CONTROL

Informe Gestión Contractual SIRECI 01/07/2017

31/10/2017

Contraloría General República

Informe de Evaluación Modelo Integrado de Planeación y Gestión - FURAG II

Tercera Línea de Defensa17/10/2017

Departamento Administrativo Función Pública

Informe Posibles Actos de Corrupción Permanente Secretaria de Transparencia

Informe Certificado de Procesos Judiciales - EKOGUI

15/08/2017 Agencia Nacional Defensa Jurídica del Estado





CONTROL INTERNO

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención Ciudadano

30/08/2017 Departamento Administrativo Función Pública

Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma SECOP

30/10/2017 Representante Legal

Seguimiento al SGC Permanente Representante Legal

Seguimiento al Sistema de Indicadores- Plan de Acción 2017


Seguimiento Mapa de Riesgos de los procesos y de Corrupción


Seguimiento Sistema de Información y Gestión – SIGEP

30/10/2017 Departamento Administrativo Función Pública

2.2 Componente Auditoria Interna 2.2.1 Elemento de Control: Auditorías Internas

La Oficina de Control Interno de RTVC - Sistema de Medios Públicos, cuenta con el Programa Anual de Auditorías 2017, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, a la fecha presentó los resultados de Auditoría interna a la alta dirección, con un cumplimiento del 75%:

Proceso AuditadoSoporte Cliente InternoGestión FinancieraAprovisionamiento para la Prestación del Servicio – Producción de Contenidos Señal Colombia – Producción de Contenidos Canal Institucional.

Auditorias Especiales

Proceso AuditadoModelo Integrado de Planeación y Gestión – FURAGArqueo de Caja Mejor (1)

Igualmente, en los meses de julio - octubre 2017, con el acompañamiento de los profesionales del Grupo SIG y el apoyo de los auditores internos de calidad de RTVC, se



CONTROL INTERNO

dio cumplimiento a los ciclos de auditorías internas de calidad segundo semestre 2017.

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

2.3.1 Elemento de Control: Plan de Mejoramiento Radio Televisión Nacional de Colombia, a través de sus áreas logró alcanzar el cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, Producto de la Auditoria Gubernamental con enfoque Integral realizada en el año 2015 por la Contraloría General de la República, la Oficina de Control Interno realizó en el mes de junio del 2017, el seguimiento y efectividad al cumplimiento de los 32 Hallazgos con sus respectivas actividades planteadas, y como resultado se obtuvo un porcentaje de avance de cumplimiento de las metas del 100%, el cual fue reportado a través de la plataforma Storm web –Sireci, de la Contraloría General de la República.

Vigencia

Auditada

No.

Hallazgos

Acciones

Pactadas

Actividades

Planteadas

Actividades

Cumplidas

Vencidas Avance

%

2014 32 42 63 63 0 100

Se realizó en los meses de agosto y septiembre 2017, por parte del equipo de profesionales de la Oficina de Control Interno y el equipo de auditoria externa CGR, el seguimiento, verificación y efectividad a las acciones pactadas en el Plan de Mejoramiento Institucional, en el marco de la nueva auditoría realizada por la Contraloría General de la República.Por otra parte, se realizó el seguimiento a las oportunidades de mejora con sus respectivos planes de acción registrados en el aplicativo del Sistema de Planeación y Gestión - Kawak – módulo de Mejoramiento Continuo, producto de los resultados de las auditorías internas y auditorias de calidad.

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Sistemas de Información y Comunicaciones

Radio Televisión Nacional de Colombia, cuenta con sistemas de información y comunicación, conformados por un conjunto de procedimientos, métodos y recursos tanto humanos como tecnológicos, que garantizan tanto la generación, recopilación, divulgación



CONTROL INTERNO

y circulación de la información hacia los diferentes grupos de interés, con el objetivo de hacer más eficiente la gestión de operaciones de RTVC.

Información y Comunicación Interna y Externa

La Coordinación de Comunicaciones y su equipo de trabajo, a través de los boletines internos, la revista pública, las visitas guiadas y campañas especiales (monitores), divulgó y socializó, la información interna y externa que debe ser conocida por las diferentes áreas, procesos y usuarios externos de RTVC

En el periodo reportado se publicaron según consecutivo de la Oficina de Comunicaciones 17 (Diecisiete) boletines internos del número 472 al 488, los cuales informaron los temas de interés para los colaboradores de RTVC.

BOLETINES INTERNOS

MES No. TEMAS

472

1. RTVC le rinde cuentas a los colombianos a través de CITV 2. Julio, el mes del campo en Radio Nacional 3. Programa tus noches con Salma Hayek en Señal Colombia 4. En RTVC nos unimos a la celebración del día mundial libre de bolsas plásticas

473

1. ¿Se siente desinformado? ‘Pongámonos al Día’ con CITV 2. Únete a Rockeritos 2017

3. RTVC en el BAM (mercado audiovisual) 4. Ayúdanos a mejorar respondiendo la encuesta de Great Place to Work

474

1. Señal Colombia y CITV sacan la bandera de Colombia 2. Vive el 20 de julio por Radio Nacional y Radiónica 3. Darío Fernando Patiño y franja "Conversemos"; del Canal Institucional nominado a los Premios TV Y Novelas



CONTROL INTERNO

JULIO

4. Por primera vez en la historia se transmitirá el Tour de Francia femenino en el país

475

1. RTVC siempre en paz con el ambiente 2. Acústico de Radio Nacional con sabor llanero 3. RTVC Play de aniversario

4. ¿Sabías que todos tenemos un papel importante en la vía?

AGOSTO

476

1. Trae a tus hijos y ‘Exploremos con Mi Señal’ 2. Este 3 de agosto, Radiónica visita Pereira 3. CITV conmemora el Día del Ejército 4. Finales del Suramericano femenino de microfútbol por Señal Colombia

477

1. ¿Estás preparado para conocer los secretos de la historia de la TV colombiana? 2. Mi Señal lleva actividades a los niños en el c.c Hayuelos 3. Te esperamos con tu hijo en ‘Matinales Radio Nacional’ 4. Así fue el Torneo de Mini Tejo de RTVC

478

1. Prográmate en la Semana de la Salud 2. El Petronio Álvarez se vive en RTVC 3. Conoce las voces femeninas que han marcado la historia en los medios de comunicación colombianos 4. Señal Colombia te hará vivir en directo el Tour de L’Avenir

479 1. Gana tus entradas para el ‘Concierto Radiónica 2017’ 2. Nuestro Sistema de Medios Públicos hará parte del recorrido a favor de los más necesitados

3. Sintoniza Radio Nacional y vive los sonidos de nuestra tierra 4. Conoce los logros y retos que tenemos en RTVC con Gobierno en Línea

480 1. El ‘Concierto Radiónica 2017’ ya está aquí 2. Autopromos gana reconocimiento de Adobe 3. Los ojos del mundo estarán puestos en RTVC 4. Hay dos nuevas producciones disponibles en RTVCPlay

481

1. No se pierda la transmisión única en la historia de la TV colombiana 2. Rescatemos la memoria de las visitas papales 3. Radio Nacional se moviliza con el Papa 4. Documentales y contenidos infantiles especiales sobre el Papa Francisco

482

1. RTVC ofreció una transmisión de talla internacional 2.RTVC comprometido con el medio ambiente 3. No te pierdas los eventos que RTVC ha preparado para ti en Colombia 4.0 4. No te pierdas el Consejo de Redacción de Radio Nacional



CONTROL INTERNO

SEPTIEMBRE 483

1. RTVC Play tiene grandes sorpresas para este semestre 2. La diferencia entre la guerra y la paz en Señal Colombia 3. Este mes Señal Memoria se llena de ‘Amor en el archivo’ 4. Radio Nacional comprometida con resaltar a los deportistas colombianos

484

1. No te pierdas la película que restauró Patrimonio Fílmico y Señal Memoria 2. Audiencia de Radio Nacional crece en las ciudades capitales 3. Graba tu video y muéstranos tu swing salsero 4. RTVC le apuesta a la energía limpia

OCTUBRE

485

1. RTVC se une a este homenaje al periodismo en Colombia 2.‘Paris Tours’ llega a Señal Colombia, no te lo pierdas 3. Eres RTVC, por eso es importante que dentro de las instalaciones portes tu carné

4. RTVC se suma a los programas de pos consumo del Ministerio de Ambiente y la ANDI

486

1. El Salón del Ocio y la Fantasía abre sus puertas a los contenidos de RTVC 2.¡No te dejes corchar en la Auditoría Externa! 3. Te invitamos a actualizar tu foto en el correo institucional 4. Sabana de Torres se prepara para recibir a Radio Nacional

487

1. Vístete de Colombia el próximo 27 de octubre 2. Radiónica se viste de playa, brisa y mar 3. Nuestro talento en RTVC se traslada a las aulas de clase 4. Los personajes de Mi Señal viajan a Pasto… ¡Sabor!

488

1. Señal Memoria está comprometido con el tesoro histórico de la radio y televisión de Colombia 2.Señal Colombia y Señal Memoria nominados a los Premios Índigo 3. Conoce el Reglamento del Concurso ‘RTVC se viste de Colombia’ 4. Disfruta en familia lo mejor de la música de Radio Nacional y Radiónica

Campañas especiales, socialización y divulgación de Información a través de medios de comunicación (televisores y monitores);

CAMPAÑAS ESPECIALES

MES No. PIEZAS

TEMAS

MARZO 60

1. Campaña día del agua 2. Semana Santa 3. Programación misionales

4. Acepta el reto



CONTROL INTERNO

5. Memorias de capacitación

6. Declaración de bienes y rentas 7. Mocoa

8. Cumpleaños

ABRIL 45

1. Día de la Tierra

2. Semana Santa 3. FILBO

4. Cambio Institucional

MAYO 50

1. FILBO

2.Giro de Italia

3. Primero auxilios psicológicos

4. Día de la Madre

5. La paz silenciosa

JUNIO 61

1. Campaña expectativa cambio Radio Nacional

2. Campaña expectativa Radio Nacional DE COLOMBIA

3. Relanzamiento Mi Señal

4. Día del padre

5. Disponible RTVC Play

6. Campaña GPTW motivación

La Coordinación de comunicaciones divulgó a través de la intranet, la “Revista Pública de RTVC” publicación No.7, la cual contiene nueve artículos como;

Editorial (José Jorge Dangond)



CONTROL INTERNO

Plan A,B y C en transmisión de visita del papa por RTVCEntrevista Adriana López- Subgerente de Televisión Entrevista Dora Brausin - Subgerente de RadioSeñal Memoria y la preservación de la visita papalEntrevista Padre Camilo Bernal Medios de comunicación de Colombia y el mundo, aliados de la TV públicaVisita del Papa Francisco a Colombia: detrás del cubrimiento más grande de la TV colombiana

Dentro de la socialización y divulgación a la misión de la Radio y la Televisión pública, y en atención y satisfacción a nuestros usuarios externos, la Coordinación de Comunicaciones, con el apoyo de su equipo de profesionales, atendió las visitas guiadas a las áreas misionales de RTVC, con los siguientes resultados de su gestión:

PERIODO No. INSTITUCIONES No. USUARIOS

Julio 7 123

Agosto 14 330

Septiembre 10 178

Octubre 16 357

TOTAL 47 988

Otra de las Actividades dentro de la comunicación interna de la entidad y que está en cabeza de la Coordinación de Comunicaciones, son los flashes y piezas informativas, que se realizan a través de los monitores de televisión y otros medios. En el periodo reportado se comunicaron un total de 190 piezas informativas a nuestros usuarios.

CONCLUSIONOFICINA DE CONTROL INTERNO

El nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG II, que viene implementando actualmente Radio Televisión Nacional de Colombia, ha permitido alcanzar el cumplimiento de sus objetivos institucionales y cada uno de los módulos, componentes, elementos y eje transversal que conforman el Modelo Estándar de Control Interno – MECI.



CONTROL INTERNO

RECOMENDACIONES

Continuar fortaleciendo la implementación de medidas que permitan el control de las publicaciones internas y externas, garantizando la publicación, divulgación completa y actualizada de los documentos y contenidos institucionales, en los distintos sistemas y medios de comunicación.

Revisión del direccionamiento estratégico, indicadores de gestión, la demora en el análisis y reporte de los indicadores de los diferentes procesos, no permite la medición en tiempo real del plan estratégico y plan de acción de la entidad.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

ElaboróOSCAR JULIAN AYALA SIERRAProfesional Especializado Oficina Control Interno


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