1

POŠTE SRPSKE A.D.BANJALUKA

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ

REPUBLIKE SRPSKE A.D.BANJALUKA

S T A T U T

PREDUZEĆA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJALUKA

( Prečišćeni tekst )

Banjaluka, mart 2012. godine

2

Na osnovu člana 331. stav 2. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik Republike Srpske» broj: 127/08, 58/09 i 100/11), člana 12. tačka b) Statuta Preduzeda za poštanski saobradaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, teksta Statuta Preduzeda za poštanski saobradaj Republike Srpske a.d. Banjaluka broj 1.-4882-3/10 od 28.12.2010.godine, Odluke Supštine akcionara o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeda broj: 1.-4882-7/10 od 29.06.2011.godine i Odluke Skupštine akcionara o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeda broj: 1.-4882-9/10 od 02.03.2012.godine , u kojima je označen dan stupanja na snagu Statuta i njegovih izmjena, Skupština akcionara Preduzeda za poštanski saobradaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, na I vanrednoj Skupštini akcionara održanoj dana, 02.03.2012.godine u t v r d i l a j e

S T A T U T

PREDUZEĆA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJALUKA

( Prečišćeni tekst ) I OPŠTE ODREDBE

Član 1. (1) Statutom Preduzeda za poštanski saobradaj Republike Srpske a.d. Banjaluka ( u daljem tekstu: PREDUZEĆE) , utvrđuju se:

a) osnivači, b) poslovno ime (firma) i sjedište preduzeda, v) djelatnosti koje preduzede obavlja, g) osnovni kapital , broj , nominalna vrijednost , vrsta i klasa izdatih

akcija , prava iz akcija i povedanje i smanjenje osnovnog kapitala, d) izbor, opoziv i djelokrug organa preduzeda, đ) ograničenja ovlašdenja i izvještavanje,

e) način potpisivanja firme preduzeda i zastupanje preduzeda, ž) usvajanje i primjena etičkog kodeksa, z) raspodjela dobiti (dividende) i način pokrida gubitka, i) postupak nabavke u preduzedu, j) planiranje poslovanja preduzeda i investicija, k) osnivanje i kupovina drugih preduzeda, l) primjena knjigovodstvenih i finansijskih računovodstvenih standarda lj) rezerve preduzeda,

m) zaštita životne sredine, n) odbor za reviziju i odjeljenje interne revizije, nj) zabranjene i ograničene aktivnosti preduzeda, o) posebne odredbe, p) završne odredbe (i postupak izmjene i dopune Statuta), r) druga pitanja značajna za uspješno i zakonito poslovanje preduzeda.

3

(2) Preduzede je pravno lice koje obavlja djelatnost od opšteg interesa, upisanu u Sudski registar radi sticanja dobiti. (3) Obavljanje djelatnosti Preduzeda iz prethodnog stava zasniva se na principima utvrđenim Zakonom o javnim preduzedima.

(4) Preduzede je organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo. (5) Preduzede odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom. (6) Preduzede je osnovano na neodređeno vrijeme.

(7) Preduzede je dužno da posluje u skladu sa Zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom. II OSNIVAČI

Član 2.

(1) Preduzede je osnovano Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 02-1395/96 od 10.12.1996.godine, podjelom Jedinstvenog javnog preduzeda PTT saobradaja Republike Srpske, kao Javno osnovno državno preduzeda za poštanski saobradaj Republike Srpske sa p.o., Sokolac i registrovano kod Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu dana, 20.12.1996.godine, Rješenjem broj: U-878/96, a Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci broj: U/I-574/98 od 02.04.1998.godine izvršena je promjena sjedišta JODP za poštanski saobradaj Republike Srpske sa p.o. Sokolac u JODP za potšanski saobradaj Republike Srpske sa p.o. Banjaluka, kao i usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i Registru jedinica razvrstavanja.

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Preduzeda broj: 1-01-2428/01 od 20.09.2001.godine, izvršena je promjena svojine državnog kapitala i oblika organizovanja, a upis promjene u Sudski registar izvršen je kod Osnovnog suda u Banjaluci Rješenjem broj: U/I-3216/02 od 25.12.2002.godine, od kada Preduzede posluje pod firmom Preduzede za poštanski saobradaj Republike Srpske, a.d. Banjaluka. (2) Osnivači i lica koja sticanjem udjela (akcija) u Preduzedu stupe u isto jesu akcionari Preduzeda. (3) Akcionarom se u odnosu prema Preduzedu i tredim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti. (4) Puno ime i prebivalište fizičkog lica, odnosno poslovno ime i sjedište pravnog lica svakog osnivača Preduzeda navedeno je u izvodu Centralnog registra hartija od vrijednosti – Knjizi akcionara.

4

III POSLOVNO IME (FIRMA) I SJEDIŠTE PREDUZEĆA

Član 3.

(1) Poslovno ime (firma) je naziv pod kojim Preduzede posluje. Puno poslovno ime Preduzeda je: Preduzede za poštanski saobradaj Reublike Srpske a.d. Banjaluka. Skradeno poslovno ime Preduzeda je: «Pošte Srpske» a.d. Banjaluka. (2) U svom poslovanju Preduzede koristi poslovno ime u obliku, punom ili skradenom, u kome je isto upisano u Sudski registar. (3) Dio Preduzeda koji ima određena ovlašdenja u pravnom prometu istupa pod poslovnim imenom preduzeda, svojim nazivom i adresom. (4) Sjedište Preduzeda je na adresi: Ulica Kralja Petra I Karađorđevida broj 93. u Banjaluci. Sjedište preduzeda može biti izmijenjeno Odlukom Skupštine akcionara. Prednja izmjena de biti upisana u sudski registar. (5) Adresa poslovnih prostorija dijelova Preduzeda je predmet upisa u Registar nadležnog suda. (6) Poslovno ime , odnosno skradeno poslovno ime Preduzeda ističe se na poslovnim prostorijama Preduzeda.

Član 4.

(1) Preduzede ima pečat i štambilj. Pečat Preduzeda je okruglog oblika, prečnika 35 mm, sa diriličnim tekstom naziva i sjedišta firme i zaštitnim znakom u sredini pečata. (2) Zaštitni znak čine obilježja koja simbolizuju poštansku djelatnost u Republici Srpskoj.

(3) Štambilj Preduzeda je pravougaonog oblika sa natpisom firme kao na pečatu.

(4) Bliže odredbe o pečatima, štambiljima i zaštitnim znakom Preduzeda i dijelova Preduzeda, njihovom čuvanju i rukovanju uređuju se Odlukom Nadzornog odbora.

(5) Poslovna pisma i drugi dokumenti Preduzeda, uključujudi i one u elektronskoj formi, koji su upudeni tredim licima, sadrže sljedede podatke: poslovno ime i pravnu formu Preduzeda; sjedište; registar u koji je registrovano i broj registracije Preduzeda; poslovno ime i sjedište banke kod koje ima račun; broj računa; podatke o osnovnom kapitalu društva, kao i poreski identifikacioni broj.

5

(6) U odnosima sa inostranstvom, poslovna pisma i drugi dokumenti mogu se koristiti sa podacima iz prethodnog stava, ispisani na stranom jeziku.

IV DJELATNOST PREDUZEĆA

Član 5.

(1) Preduzede de obavljati djelatnosti saglasno klasifikaciji djelatnosti u Republici Srpskoj utvrđenoj važedim propisima, šifre i naziva, kako slijedi:

- 18.12 – Ostalo štampanje, - 18.13 – Usluge pripreme za štampu i objavljivanje, - 18.14 – Knjigovezačke i pripadajude uslužne djelatnosti, - 18.20 – Umnožavanje (reprodukcija) snimljenih zapisa, - 26.11 – Proizvodnja elektronskih komponenti, - 26.12 – Proizvodnja punih elektronskih ploča, - 26.20 – Proizvodnja računara i periferne opreme, - 26.30 – Proizvodnja komunikacione opreme, - 26.40 – Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju, - 27.90 – Proizvodnja ostale električne opreme, - 33.12 – Popravka mašina, - 33.13 – Popravka elektronske i optičke opreme, - 33.14 – Popravka električne opreme, - 33.19 – Popravka ostale opreme, - 33.20 – Instalacija industrijskih mašina i opreme, - 35.30 – Proizvodnja i snabdijevanje parom i klimatizacija, - 41.10 – Organizacija izvođenja projekata za zgrade, - 41.20 – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, - 42.99 – Izgradnja ostalih objekata niskogradnje, d.n., - 43.11 – Uklanjanje objekata, - 43.12 – Pripremni radovi na gradilištu, - 43.21 – Elektroinstalacioni radovi, - 43.22 – Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija

za grijanje i klimatizaciju, - 43.29 – Ostali građevinski instalacioni radovi, - 43.31 – Fasadni i štukaturni radovi, - 43.32 – Ugradnja stolarije, - 43.33 – Postavljanje podnih i zidnih obloga, - 43.34 – Farbarski i staklarski radovi, - 43.91 – Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, - 43.99 – Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti,d.n., - 45.20 – Održavanje i popravka motornih vozila, - 46.19 – Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, - 46.51 – Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom, - 46.52 – Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim dijelovima i opremom, - 46.66 – Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i

6

opremom, - 47.19 – Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, - 47.41 – Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama, - 47.42 – Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama, - 47.43 – Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama, - 47.91 – Trgovina na malo preko pošte ili Interneta, - 47.99 – Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca, - 49.39 – Ostali kopneni prevoz putnika, d.n. - 49.42 – Usluge preseljenja, - 52.29 – Ostale pomodne djelatnosti u prevozu, - 53.10 – Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga, - 53.20 – Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga, - 56.29 – Ostale djelatnosti pripreme i posluživanja (dostave) hrane, - 58.11 – Izdavanje knjiga, - 58.12 – Izdavanje imenika i lista poštanskih adresa korisnika,

- 58.13 – Izdavanje novina, - 58.14 – Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, - 58.19 – Ostala izdavačka djelatnost,

- 58.21 – Izdavanje računarskih igara, - 58.29 – Izdavanje ostalog softvera, - 59.11 – Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa, - 59.12 – Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video filmova i televizijskog programa, - 59.13 – Distribucija filmova, video filmova i televizijskog programa, - 59.14 – Djelatnosti prikazivanja filma, - 59.20 – Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa, - 60.10 – Emitovanje radijskog programa, - 60.20 – Emitovanje televizijskog programa, - 61.10 – Djelatnosti žičane telekomunikacije, - 61.20 – Djelatnosti bežične telekomunikacije, - 61.30 – Djelatnosti satelitske telekomunikacije, - 61.90 – Ostale telekomunikacione djelatnosti, - 62.01 – Računarsko programiranje, - 62.02 – Djelatnosti savjetovanja o računarima, tj.o računarskim sistemima, - 62.03 – Upravljanje računarskom opremom i sistemom, - 62.09 – Ostale uslužne djelatnosti koje se odnose na informacione tehnologije i računare, - 63.11 – Obrada podataka, hosting i pripadajude djelatnosti, - 63.12 – Internetski portali, - 63.91 – Djelatnosti novinskih agencija, - 63.99 – Ostale informacione uslužne djelatnosti,d.n. , - 64.19 – Ostalo novčano poslovanje,

7

- 66.12 – Posredovanja u poslovima sa hartijama od vrijednosti i robnim ugovorima, - 66.19 – Ostale pomodne djelatnosti u finansijskim uslugama, osim osiguranja i penzijskih fondova, - 66.22 – Djelatnosti zastupnika i posrednika u osiguranju, - 68.10 – Kupovina i prodaja sopstvenih nekretnina, - 68.20 – Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing), - 70.10 – Djelatnosti upravljanja, - 70.21 – Odnosi sa javnošdu i djelatnosti saopštavanja, - 70.22 – Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje, - 71.11 – Arhitektonske djelatnosti, - 71.12 – Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje, - 71.20 – Tehničko ispitivanje i analiza, - 72.11 – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji, - 72.19 – Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama, - 72.20 – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i

humanističkim naukama, - 73.11 – Agencije za reklamu i propagandu, - 73.12 – Usluge oglašavanja (predstavljanja) preko medija, - 73.20 – Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja, - 74.10 – Specijalizovane dizajnerske djelatnosti, - 82.19 – Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizovane

kancelarijske pomodne djelatnosti, - 82.30 – Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, - 95.24 – Popravka namještaja i pokudstva.

(2) U okviru djelatnosti 66.22 - Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju iz stava (1) ovog člana, Preduzede se isključivo ograničava na obavljanje djelatnosti zastupanja (agenata) u osiguranju . U obavljanju djelatnosti zastupanja (agenata) u osiguranju, Preduzede u pravnom prometu nastupa u svoje ime i za svoj račun i u ime i za račun društva za osiguranje. (3) Preduzede može osnivati ili kupovati nova preduzeda ili poslovne djelatnosti bilo u cjelini ili djelimično samo ukoliko su isti:

a) Uključeni u poslovne djelatnosti koje su direktno vezane za ved registrovane djelatnosti Preduzeda,

b) Ako je to kupovina koja bi direktno ili objektivno mogla biti od koristi Preduzedu, među ostalim i značajnim poboljšanjem ključnih kapaciteta ili finansijskih rezultata Preduzeda u cjelini,

(4) Preduzede može, bez upisa u sudski registar, da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u Registar nadležnog suda, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili povremeno.

8

(5) Preduzede de obavljati i poslove spoljno -trgovinskog poslovanja za svoje

potrebe i potrebe tredih lica i to:

a) Spoljno-trgovinski promet, poslovi uvoza i izvoza roba u okviru registrovane djelatnosti,

b) Izvoz i kupovina u inostranstvu opreme, rezervnih dijelova za uvezenu opremu, reprodukcioni i drugi materijal i pribor,

v) Usluge u spoljno-trgovinskom prometu, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga.

Član 6.

(1) Na nivou Preduzeda jedinstveno se obavljaju poslovi koji obezbjeđuju tehničko-tehnološko, ekonomsko-finansijsko i organizaciono-pravno jedinstvo poštanskog sistema, obrazovanje i osposobljavanje kadrova, marketing i informisanje, utvrđuje jedinstvena poslovna politika, planira rad i razvoj i donose investicione odluke, ostvaruju odnosi sa drugim poštanskim sistemima i savezima, Republikom, resornim ministarstvom i drugim organima i tijelima, organizacijama i ustanovama, bankama, privrednim asocijacijama, poslovnim udruženjima i slično. (2) Preduzede svoju djelatnost vrši neposredno ili putem svojih organizacionih dijelova (poslovnih odnosno radnih jedinica), finansijskih organizacija i drugih privrednih subjekata koje osniva. (3) Radne jedinice, kao izdvojeni organizacioni dijelovi Preduzeda, organizuju se kao tehničko-tehnološke, saobradajne i radne cjeline za vršenje poslova iz djelatnosti Preduzeda na određenom području ili cijelom području Republike Srpske i Distrikta Brčko-BiH. Odluku o osnivanju i prestanku radnih jedinica donosi Skupština akcionara u skladu sa zakonom, a izmjenu i dopunu Odluke o osnivanju Radne jedinice, odnosno svih podataka iz sadržaja Odluke, shodno članu 3.a Zakona o privrednim društvima donosi Nadzorni odbor Preduzeda. Direktore radnih jedinica Preduzeda imenuje i razrješava Nadzorni odbor Preduzeda . (4) Organizacioni dijelovi Preduzeda, osnovani u cilju efikasnijeg poslovanja istog, nemaju svojstvo pravnog lica, imaju mjesto poslovanja i zastupnike , a poslove sa tredim licima obavljaju u ime i za račun Preduzeda. Organizacioni dijelovi Preduzeda upisuju se u sudski registar prema sjedištu Preduzeda, saglasno važedim propisima o registraciji poslovnih subjekata. (5) Radne jedinice mogu imati podračun i poseban obračun rezultata poslovanja. (6) Organizacija Preduzeda uređuje se posebnim aktom koji donosi Nadzorni odbor Preduzeda.

9

V OSNOVNI KAPITAL, BROJ, NOMINALNA VRIJEDNOST, VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA, PRAVA IZ AKCIJA I POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 7. (1) Osnovni kapital Preduzeda jeste ukupna vrijednost akcija u Preduzedu. Osnovni kapital Preduzeda iznosi 38.754.233,00 KM i u potpunosti je upisan i upladen. Osnovni kapital je podijeljen na 38.754.233 običnih (redovnih) akcija klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM koje glase na ime. Svaka akcija daje svom vlasniku prava utvrđena zakonom i ovim Statutom. (2) Obične akcije predstavljaju uvijek jednu klasu akcija. Obične akcije imaju istu nominalnu vrijednost. (3) Svaka obična akcija daje akcionaru ista prava, koja uključuju naročito: a) pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Preduzeda, b) pravo učešda u radu Skupštine Preduzeda, v) pravo glasa u Skupštini Preduzeda tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas, g) pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate povlašdene akcije u punom iznosu, d) pravo učešda u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Preduzeda , a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih povlašdenih akcija,

đ) pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica,

e) pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom, ž) obične akcije ne mogu se pretvoriti u povlašdene akcije ili druge hartije od vrijednosti, z) prava iz tačaka g), d) i đ) ovog člana mogu se prenositi ugovorom od akcionara na treda lica. (4) Preduzede može izdati osim akcija i druge hartije od vrijednosti, uključujudi i zamjenjive obveznice i varante u skladu sa zakonom. (5) Sopstvene akcije su akcije koje Preduzede stiče od svojih akcionara. Preduzede može sticati sopstvene akcije u skladu sa zakonom. (6) Preduzede je dužno izvršiti upis izdatih akcija i drugih hartija od vrijednosti i identitet akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i aktima Komisije za hartije od vrijednosti.

10

(7) Izdate akcije i identitet akcionara upisuju se u knjigu akcionara akcionarskog društva. Knjiga akcionara vodi se u elektronskom zapisu u Centralnom registru hartija od vrijednosti, sa kojim se zaključuje poseban ugovor o vođenju knjige akcionara. Akcionar ima pravo uvida u knjigu akcionara i pravo na izvod iz knjige akcionara. Povedanje osnovnog kapitala

Član 8.

(1) Osnovni kapital Preduzeda povedava se odlukom Skupštine akcionara. Odlukom o povedanju osnovnog kapitala određuje se iznos povedanja, način povedanja, vrijeme uplate, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti. Odluka o novoj emisiji akcija po osnovu novih uloga može se donijeti tek nakon potpune uplate ved upisanih akcija iz prethodne uspjele emisije. (2) Osnovni kapital Preduzeda može se povedati: a) novim ulozima, b) pretvaranjem zamjenjivih obveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava imalaca varanata na takav upis (uslovno povedanje) ,

v) iz sredstava društva, g) pri povedanju osnovnog kapitala vrši se izdavanje novih akcija ili se povedava nominalna vrijednost postojedih akcija.

(3) Odluka Skupštine o povedanju osnovnog kapitala ima za posljedicu izmjenu Statuta u dijelu u kojem je uređen osnovni kapital Preduzeda. (4) Akcije Preduzeda pri povedanju osnovnog kapitala mogu se izdavati putem privatne (zatvorene) emisije i javne (otvorene) emisije. (5) Akcije iz nove emisije prodaju se po tržišnoj cijeni utvrđenoj u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište hartija od vrijednosti. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 9.

(1) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija kao i poništenjem akcija po drugim osnovima, donosi Skupština akcionara. (2) Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvrđuje se obim, cilj, vrsta i način sprovođenja smanjenja osnovnog kapitala.

11

(3) Odluka Skuštine o smanjenju osnovnog kapitala ima za posljedicu izmjenu Statuta u dijelu u kojem je uređen osnovni kapital društva. (4) Osnovni kapital može se smanjiti u redovnom postupku, pojednostavljenom postupku i postupku smanjenja radi pretvaranja u rezerve. (5) Smanjenje osnovnog kapitala po jednom osnovu može se vršiti istovremeno sa povedanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu, tako da osnovni kapital dostigne propisani minimalni iznos. (6) Preduzede je dužno da održava osnovni kapital u skladu sa zakonom, a dividendu, posebne naknade i nagrade ne može ispladivati na teret osnovnog kapitala. VI IZBOR,OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA PREDUZEĆA

Član 10. Organi Preduzeda su:

- Skupština akcionara - Nadzorni odbor - Uprava

S k u p š t i n a

Član 11.

(1) Skupštinu Preduzeda čine svi akcionari Preduzeda. (2) Svaki akcionar, u skladu sa ovim Statutom, lično ili preko punomodnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom. (3) Skupštini akcionara, po pravilu, prisustvuju i učestvuju u radu: direktor i članovi Uprave, predsjednik ili članovi Nadzornog odbora, Odbor za reviziju i nezavisni – vanjski revizor.

Član 12. Skupština akcionara nadležna je da:

a) Donosi Statut Preduzeda, b) Donosi izmjene i dopune Statuta i utvrđuje Prečišdeni tekst Statuta, v) Utvrđuje poslovnu politiku Preduzeda, g) Usvaja Godišnji plan i izvještaje o poslovanju ( finansijski

12

izvještaj, kao i izvještaj Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i nezavisnog – vanjskog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima ),

d) Donosi Poslovnik o svom radu i druge poslovne akte u skladu sa Zakonom,

đ) Donosi Etički kodeks, e) Donosi trogodišnji Plan poslovanja i revidirani Plan poslovanja, ž) Donosi Program investicija za planski period,

z) Imenuje i razrješava Nadzorni odbor , imenuje i razrješava odbor za reviziju i odlučuje o njihovim naknadama,

i) Odlučuje o promjeni prava vezanih za klase i vrste akcija, j) Odlučuje o statusnim promjenama , promjeni pravne forme u drugu formu i prestanku Preduzeda, k) Odlučuje o sticanju , prodaji , davanju u zakup , zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrijednosti,

l) Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzedima,

lj) Odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokridu gubitka, m) Odlučuje o povedanju i smanjenju osnovnog kapitala Preduzeda, n) Odlučuje o osnivanju novih preduzeda, i prestanku Preduzeda, nj) Odlučuje o ostvarivanju zahtjeva preduzeda prema članovima Uprave

i Nadzornog odbora ili akcionarima u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju, kupovini ili vođenju poslovanja Preduzeda,

o) Odlučuje o zastupanju Preduzeda u sudskim postupcima koji se vode protiv članova Uprave Preduzeda ili eventualnim postupcima protiv članova drugih organa Preduzeda, p) Odlučuje o formiranju (osnivanju) i prestanku poslovne (radne) jedinice r) Odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom Preduzeda.

Član 13.

Skupština može biti godišnja i vanredna. Godišnja skupština

Član 14.

Skupština akcionara saziva se i održava jednom godišnje (godišnja skupština), najkasnije u roku šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.

Član 15.

Skupštinu saziva Nadzorni odbor. Dan i vrijeme održavanja godišnje skupštine utvrđuje Nadzorni odbor.

Član 16.

13

Skupština se održava u sjedištu Preduzeda.

Član 17.

(1) Ako se godišnja supština ne održi u propisanom roku, nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje na zahtjev akcionara koji ima pravo da prisustvuje i da glasa na godišnjoj Skupštini ili direktora, odnosno člana Nadzornog odbora.

(2) Sud ima ovlašdenje da imenuje privremenog zastupnika sa ovlašdenjem da sazove i predsjedava sjednici skupštine i utvrdi mjesto i datum održavanja, kao i dnevni red sjednice u skladu sa zakonom. Vanredna skupština

Član 18.

(1) Preduzede može sazvati i vanrednu Skupštinu akcionara i to: a) na zahtjev 1/3 članova Nadzornog odbora, b) na zahtjev likvidatora Preduzeda, ako je Preduzede u likvidaciji, v) po pisanom zahtjevu akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu Skupštinu koji mora biti datiran, potpisan od strane svih akcionara koji ga podnose i mora da sadrži prijedlog dnevnog reda, kao i podatke za identifikovanje tih akcionara; o broju akcija koje svaki od njih posjeduje; o cilju ili ciljevima zbog kojih se Skupština saziva. (2) Zahtjev iz stava 1. tačka v) ovog člana za sazivanje Skupštine smatra se da je primljen u Preduzedu ako je adresovan i uručen na Nadzorni odbor u sjedištu Preduzeda. (3) Lista akcionara koji su ovlašteni da podnesu zahtjev za vanrednu skupštinu utvrđuje se sa danom stavljanja prvog potpisa na zahtjev.

Član 19.

(1) Nadzorni odbor dužan je da donese odluku o prihvatanju ili odbijanju sazivanja vanredne Skupštine najkasnije u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva. (2) Nadzorni odbor dužan je da na adresu navedenu u zahtjevu, najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke, obavijesti o tome svako lice koje je zahtjevalo sazivanje vanredne Skupštine.

Član 20.

Zahtjev za sazivanje Skupštine koji je podnio ovlašdeni podnosilac, bide odbijen:

14

a) ako nije podnesen u skladu sa članom 18. ovog Statuta, b) ako akcionari koji su podnijeli zahtjev ne posjeduju propisani procenat glasova, v) ako nijedno od predloženih pitanja za dnevni red vanredne Skupštine nije u djelokrugu Skupštine.

Član 21.

Ako se vanredna Skupština ne održi najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva ili na dan koji utvrdi Nadzorni odbor u skladu sa članom 19. ovog Statuta , nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje po zahtjevu bilo kog akcionara koji je potpisnik zahtjeva za sazivanje.

Član 22.

Vanredna Skupština se obavezno saziva, bez odlaganja, ako se kod izrade finansijskih izvještaja ili u drugim slučajevima utvrdi da Preduzede posluje sa gubitkom . Postupak sazivanja Skupštine

Član 23.

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara se objavljuje bez prekida na internet stranici Banjalučke berze i u najmanje dva dnevna lista, registrovana na području Republike Srpske, a uz to poziv može da se objavi i na internet stranici Preduzeda, ne krade od 30 dana i ne duže od 60 dana prije održavanja, u slučaju godišnje Skupštine, a u slučaju vanredne Skupštine, ne krade od 15 dana i ne duže od 30 dana prije dana njenog održavanja.

Član 24.

Obavještenje o godišnjoj Skupštini iz člana 14. ovog Statuta obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja, prijedlog dnevnog reda sjednice Skupštine sa naznakom pitanja o kojima se glasa i prijedloge odluka o kojima se odlučuje na toj sjednici (posebno uključujudi izbor članova Nadzornog odbora i prijedlog za raspodjelu dividendi), kao i navod da Preduzede obezbjeđuje kopiju finansijskih izvještaja, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem Nadzornog odbora o poslovanju Preduzeda, tekst bilo kog prijedloga za promjenu Statuta, opis bilo kog ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Preduzeda u radno vrijeme.

15

Član 25.

Obavještenje za vanrednu Skupštinu obavezno sadrži: vrijeme i mjesto održavanja sjednice Skupštine, opis razloga zbog kog se saziva i dnevni red koji predlažu lica koja sazivaju ili zahtjevaju njeno sazivanje.

Član 26.

(1) Na sjednici Skupštine može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red. (2) Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor Nadzornog odbora mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine. (3) Prijedlog iz stava (2) ovog člana mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice Skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne Skupštine. (4) Prijedlog se podnosi Nadzornom odboru, a sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujudi i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.

Član 27.

Radu Skupštine akcionara predsjedava predsjednik Skupštine, koji se bira na početku svake sjednice, na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora, odnosno lica koje otvara sjednicu i njome rukovodi do izbora Predsjednika Skupštine.

Član 28.

Pravo učešda i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, a taj dan se objavljuje u pozivu za sjednicu Skupštine akcionara.

Član 29. (1) Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomodnika. (2) Punomod se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomod. (3) Punomod se može izdati za jednu ili više Skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva.

16

(4) Kada je punomod data za jednu Skupštinu, važi i za ponovljenu Skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja. (5) Članovi Nadzornog odbora, direktor, izvršni direktori i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomodnici za akcionare zaposlene u Preduzedu, kao i povezana lica. Postupak rada i odlučivanja

Član 30.

(1) Kvorum za sjednicu Skupštine čine akcionari koji posjeduju vedinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična vedina). (2) Ako je sjednica Skupštine odgođena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 dana od dana odgađanja (ponovljena sjednica Skupštine). (3) Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. (4) Ako na ponovljenoj sjednici Skupštine nema kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, saziva se i održava nova sjednica Skupštine u skladu sa odredbama ovog Statuta. (5) Kvorum na sjednici Skupštine utvrđuje se prije otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda na osnovu spiska Komisije za glasanje.

Član 31.

(1) Ako na sjednici Skupštine postoji kvorum, odluke se donose običnom vedinom glasova prisutnih akcionara lično ili zastupanih preko punomodnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju, osim odluka koje se odnose na donošenje Statuta Preduzeda i izmjene i dopune Statuta; odlučivanje o statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu , prestanku Preduzeda i odlučivanje o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti (član 12. tačka a), b), j) i k) ovog Statuta), a koje se donose kvalifikovanom vedinom koja predstavlja pozitivno glasanje najmanje dvije tredine glasova prisutnih i akcionara koji glasaju pisanim putem i koji posjeduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju. (2) U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa zakonom mogu da glasaju i pisanim putem.

17

Član 32. Glasanje na sjednici Skupštine može se vršiti javno i putem glasačkih listida.

Član 33.

(1) Glasanje na sjednici Skupštine se vrši putem glasačkih listida kada se odlučuje o:

a) izboru ili razrješenju članova Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i likvidacionog upravnika, b) finansijskim izvještajima , izvještajima o poslovanju i usvajanju sistema nagrađivanja članova Nadzornog odbora.

(2) Sadržina glasačkih listida regulisade se Poslovnikom o radu Skupštine u skladu sa zakonom.

Član 34.

O ostalim pitanjima glasa se javno.

Član 35.

Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim u sljededim slučajevima: a) ako u odluci nije određen neki drugi datum;

b) kad Zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi , u kom slučaju je dan registrovanja , odnosno njenog objavljivanja , dan stupanja na snagu .

Član 36.

(1) Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik koji vodi zapisničar. (2) Predsjednik Skupštine odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika. (3) Zapisnik sjednice Skupštine sačinjava se najkasnije 15 dana od dana njenog održavanja. (4) Sastavni dio zapisnika sjednice Skupštine je spisak učesnika i dokaz o propisnom sazivanju. (5) Zapisnik sjednice Skupštine potpisuju predsjednik Skupštine, dva ovjerivača zapisnika i zapisničar. (6) Pod uslovima propisanim zakonom i podzakonskim aktima, zapisnike na sjednicama skupština vodi Notar.

Član 37.

Odluke donesene na sjednici Skupštine unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

Član 38.

Pobijanje odluke Skupštine akcionara vrši se pred nadležnim sudom, na način i po postupku utvrđenom zakonom.

18

Član 39.

Ostala pitanja od značaja za rad Skuštine uređuju se Poslovnikom o radu Skupštine akcionara koji donosi Skupština. Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti

Član 40.

(1) Pod sticanjem i raspolaganjem imovinom velike vrijednosti Preduzeda, smatra se prenos ili više povezanih prenosa čiji je predmet sticanje ili raspolaganje od Preduzeda imovine čija tržišna vrijednost u trenutku donošenja odluke predstavlja najmanje 30 % od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja.

(2) Sticanje ili raspolaganje u smislu ovog člana označava sticanje ili raspolaganje bilo kojim načinom, uključujudi naročito prodaju, zakup, razmjenu, zalog ili hipoteku, kao i zamjenu za ulog u drugom privrednom društvu. (3) Imovina u smislu stava (1) i (2) ovog člana uključuje naročito pravo svojine i druga stvarna prava, posebno i prava industrijske svojine ili ugovorna prava, kao i pravo vlasničkog učešda u drugim društvima i novac.

Član 41.

(1) Sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrijednosti Preduzeda može se izvršiti na sljededi način:

a) Nadzorni odbor Preduzeda usvaja odluku kojom preporučuje zaključenje tog posla i

b) Preduzede obavještava akcionare u skladu sa članom 23. ovog Statuta o sazivanju Skupštine najkasnije 30 dana prije dana koji je određen za održavanje sjednice.

(2) Obavještenje iz stava 1. tačka b) ovog člana sadrži razlog sazivanja Skupštine. (3) Sastavni dio obavještenja iz stava 1. tačka b) ovog člana je:

a) izvještaj o uslovima posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti;

b) preporuka Nadzornog odbora u vezi sa poslom sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti, uključujudi i razloge takve preporuke i

19

v) obavještenje o pravima akcionara o neprihvatanju ugovora, kao i o pravu na procjenu i naknadu vrijednosti njihovih akcija po tom osnovu u skladu sa ovim zakonom.

(4) Odluku o zaključenju posla sticanja i rapolaganja imovinom velike vrijednosti donosi Skupština akcionara koji imaju pravo glasa o tom pitanju kvalifikovanom vedinom i kvalifikovanom vedinom akcionara svake klase akcija čija se prava mijenjaju ovim poslom. (5) Uz zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara iz stava 4. ovog člana prilaže se i primjerak notarski obrađenog ugovora o sticanju ili raspolaganju imovinom velike vrijednosti. N a d z o r n i o d b o r

Član 42.

(1) Nadzorni odbor sastoji se od 5 članova koje imenuje Skupština, na period od 4 godine, uz mogudnost ponovnog izbora. Članovi Nadzornog odbora biraju se iz reda akcionara Preduzeda ili drugih lica izvan Preduzeda.

(2) Za člana Nadzornog odbora može biti birano lice koje, pored opštih uslova propisanih Zakonom, ima najmanje visoku stručnu spremu.

(3) Akcionari koji imaju manjinski udio u akcijama Preduzeda, imaju pravo na 1 (jedno) mjesto u Nadzornom odboru.

(4) Član Nadzornog odbora iz stava (3) ovog člana bira se na prijedlog manjinskih akcionara koji imaju najmanje 5 % glasačkih prava.

(5) Skupština akcionara bira člana Nadzornog odbora iz stava 3. običnom vedinom glasova akcionara, predviđenom ovim Statutom za izbor članova Nadzornog odbora.

(6) Kod izbora ili razrješenja članova Nadzornog odbora ne primjenjuje se kumulativni način glasanja.

(7) Predlaganje i izbor članova Nadzornog odbora, ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banjaluka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banjaluka, vrši se po postupku predviđenom Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i u tom cilju Skupština donosi:

a) Odluku o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija;

b) Odluku o imenovanju komisije za izbor;

v) Odluku o raspisivanju Javnog konkursa.

(8) Komisija za izbor iz stava 7. tačka b) sastoji se od 5 (pet) članova, od kojih su 3 (tri) državni službenici koje imenuje Vlada RS, a 2 (dva) iz reda lica koji poznaju procedure izbora i djelatnosti Preduzeda.

(9) Upražnjeno mjesto u Nadzornom odboru popunjava se u skladu sa odredbama ovog Statuta koje se odnose na izbor Nadzornog odbora, a

20

novoizabranom članu Nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata tog Nadzornog odbora.

(10) Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama. Nadzorni odbor može odlučivati ako na sjednici prisustvuje vedina članova istog, a odluke donosi vedinom glasova od ukupnog broja članova. (11) Nadzorni odbor iz svojih redova bira predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora vedinom glasova od ukupnog broja članova .

(12) Bilo koja odluka Nadzornog odbora koja može biti donesena na sjednici, može biti donesena i bez sjednice pismeno, telefonski , telegrafski, putem elektronske pošte ili korištenjem drugih tehničkih sredstava, ako nijedan član Nadzornog odbora ne izrazi svoju nesaglasnost u pisanoj formi, koja se odnosi na donesenu odluku ili preduzetu radnju.

Član 43.

(1) Nadzorni odbor je nadležan da :

a) Nadzire rad Uprave;

b) Donosi Poslovnik o svom radu;

v) Predlaže Statut , Etički kodeks i druge akte Skupštini;

g) Saziva Skupštinu akcionara i utvrđuje prijedlog dnevnog reda;

d) Utvrđuje prijedlog odluka za Skupštinu akcionara i kontroliše

njihovo sprovođenje;

đ) Predlaže imenovanje i razrješenje članova Odbora za reviziju;

e) Imenuje i razrješava članove Uprave u skladu sa postupcima

utvrđenim Statutom i Zakonom o ministarskim , vladinim i

ostalim imenovanjima u Republici Srpskoj;

ž) Nadzire Upravu u sprovođenju preporuka datih od strane Odbora

za reviziju, te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima;

z) Sistematski nadzire poslovanje i zakonitost poslovanja Preduzeda;

i) Daje i opoziva prokuru;

j) Odobrava preporuke Odbora za reviziju o raspodjeli dobiti, te

drugim pitanjima;

k) Donosi smjernice o nabavci i vrši nadzor nad njihovim

sprovođenjem;

l) Daje ovlašdenje za ograničene aktivnosti u skladu sa zakonom;

lj) Daje uputstva direktoru za sprovođenje istrage u vezi sa učinjenim

21

nepravilnostima;

m) Donosi odluke o investiranju u skladu sa Zakonom i Statutom;

n) Daje prijedlog Skupštini o osnivanju novih preduzeda;

nj) Daje prijedlog Skupštini o poslovnoj saradnji i povezivanju sa

drugim preduzedima;

o) Prisustvuje sjednicama Skupštine akcionara Preduzeda uz

učešde u raspravi bez prava glasa;

p) Pregleda poslovne knjige i isprave Preduzeda;

r) Redovno izvještava Skupštinu o svom radu;

s) Daje instrukcije organima Preduzeda radi otklanjanja nepravilnosti

u radu Preduzeda;

t) Donosi Odluku o prihvatanju standarda korporativnog

upravljanja;

d) Donosi Posebne uslove za vršenje poštanskih usluga, Nomenklaturu

poštanskih usluga i Cjenovnik usluga «Pošta Srpske»; uz naknadno

pribavljenu saglasnost Ministarstva saobradaja i veza;

u) Usvaja šestomjesečne finansijske izvještaje Preduzeda i

F) Imenuje i razrješava druga lica sa posebnim ovlaštenjima i

odgovornostima;

h) Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom , Statutom i aktima

Preduzeda.

(2) Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost da osigura:

a) Donošenje Poslovnika kojim se bliže utvrđuju operativni i funkcionalni aspekti rada Nadzornog odbora i Uprave u skladu sa Zakonom, Statutom i Etičkim kodeksom;

b) Da poslovnici sadrže detaljne odredbe o pravičnom postupku smjenjivanja za odgovorna lica koja su postupala nesavjesno i nepošteno ili su stupila u sukob interesa ili su osuđena zbog krivičnog djela ili novčano kažnjena u skladu sa kaznama utvrđenim u zakonu;

v) Da je zakonitost Poslovnika potvrđena od strane kvalifikovanih, nezavisnih pravnih savjetnika,

g) Da navedeni poslovnici sadrže odredbe o trajnom isključenju s posla ili funkcije u Preduzedu na period najmanje deset godina za lica koja su smjenjena na način opisan u prethodnom stavu, uključujudi i dužnost Uprave da za tu svrhu vodi adekvatne kadrovske evidencije.

22

Član 44.

Sjednice Nadzornog odbora mogu biti redovne i vanredne.

a) Redovne sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje četiri godišnje (jednom u tri mjeseca) od kojih jedna najkasnije 60 dana prije godišnje Skupštine. Redovnu sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora. Pisani poziv za redovnu sjednicu Nadzornog odbora dostavlja se svim članovima Nadzornog odbora.

b) Vanredne sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik po sopstvenoj inicijativi ili na zahtjev jedne tredine članova Nazornog odbora. Ako predsjednik Nadzornog odbora ne sazove sjednicu odbora, na pisani zahtjev tredine članova Nadzornog odbora sjednicu mogu sazvati i ti članovi. Pisani poziv za vanrednu sjednicu Nadzornog odbora dostavlja se svim članovima najkasnije deset dana prije datuma održavanja sjednice. Ako je o pojedinom pitanju iz nadležnosti Nadzornog odbora potrebno donijeti hitnu odluku na vanrednoj sjednici, taj rok može biti i kradi, ali ne kradi od 3 dana.

Član 45.

(1) Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost da organizuje izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i finansijskih iskaza, sačinjenih u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima revizije kako se predviđa na osnovu Zakona o računovodstvenim i revizorskim standardima Republike Srpske, iz kojih je vidljiv finansijski položaj Preduzeda, te koje se daju na uvid svim licima koja imaju legitiman interes u poslovanju Preduzeda.

(2) Nadzorni odbor nede prenositi nadležnosti iz stava 1. ovog člana.

(3) Svako kršenje načela Etičkog kodeksa predstavlja osnov za opoziv člana Nadzornog odbora.

Član 46.

(1) Dužnost članova Nadzornog odbora prestaje istekom mandata.

(2) Skupština akcionara može razriješiti člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata u slučajevima:

a) ako svojim radom ili ponašanjem onemogudava normalan rad Nadzornog odbora;

b) u drugim zakonom predviđenim slučajevima.

(3) Razlozi za razrješenje člana Nadzornog odbora po skradenom postupku su slijededi:

a) ako krši načela Etičkog kodeksa;

b) neispunjavanje obaveza u skladu sa važedim zakonima;

v) dodjela ugovora o nabavci suprotno važedem zakonu;

g) sudjelovanje u sukobu interesa,

23

d) učešde u aktivnosti koja je zabranjena Zakonom o javnim preduzedima,

đ) ne podnošenje zahtjeva za odgovarajude odobrenje aktivnosti ograničenih Zakonom o javnim preduzedima,

e) svjesno ili nesvjesno davanje ovlašdenja za obavljanje ograničene aktivnosti čija je posljedica materijalna šteta Preduzeda,

ž) izvršenje krivičnog ili drugog protivpravnog djela kojim se uzrokuje materijalna šteta Preduzedu.

(4) Prijedlog za razrješenje utvrđuje Nadzorni odbor i saziva Skupštinu akcionara za odlučivanje po prijedlogu.

(5) Razrješenje člana Nadzornog odbora ima pravno dejstvo ako ga odobri najmanje vedina glasova akcija sa pravom glasa za izbor člana Nadzornog odbora na Skupštini akcionara. (6) Član Nadzornog odbora može u svako doba podnijeti ostavku davanjem pisanog obavještenja Nadzornom odboru ili predsjedniku tog odbora.Ostavka ima pravno dejstvo od dana podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum. Ostavkom prestaje članstvo u Nadzornom odboru. Ostavka se može opozvati samo uz saglasnost Nadzornog odbora Preduzeda. (7) Prilikom usvajanja godišnjeg Izvještaja o poslovanju Preduzeda, Skupština akcionara obavezno ocjenjuje uspješnost rada Nadzornog odbora.

(8) Mandat članova Nadzornog odbora može da prestane na svakoj godišnjoj Skupštini ako ne bude usvojen godišnji izvještaj o poslovanju.

(9) Članovi Nadzornog odbora za svoj rad imaju pravo na naknadu. Visinu naknade i način isplate utvrđuje Skupština akcionara.

Član 47.

(1) Nadzorni odbor ima obavezu i odgovornost izraditi Nacrt Etičkog kodeksa koji de sadržavati obavezujude odredbe utvrđene Statutom.

(2) Nadzorni odbor nede prenositi ovu dužnost.

U p r a v a

Član 48.

(1) Upravu Preduzeda čine direktor i izvršni direktori. Broj izvršnih direktora iz oblasti za koje se isti određuju, utvrđuje Nadzorni odbor u skladu sa operativnim i poslovnim potrebama. (2) Direktor saziva sjednice Uprave i predsjedava njima, organizuje njen rad i stara se o vođenju zapisnika sa tih sjednica.

24

(3) Direktora u odsutnosti mijenja član Uprave kojeg ovlasti Nadzorni odbor Preduzeda. (4) Član Uprave ne može biti lice koje obavlja izvršnu funkciju u političkoj stranci.Članovi Uprave se biraju na mandatni period od 4 (četiri) godine, uz mogudnost ponovnog izbora.

Član 49.

(1) Uprava Preduzeda se bira na način kako slijedi:

a) Uprava se bira, postavlja i razrješava od strane Nadzornog odbora, odlukom vedine, na način i po postupku propisanom odredbama ovog Statuta, izborom tehnički najkvalifikovanijih kandidata u skladu sa operativnim i poslovnim potrebama Preduzeda . (b) Za člana Uprave može biti birano lice koje, pored opštih uslova propisanih Zakonom ispunjava slijedede uslove: - da ima visoku stručnu spremu;

- iskustvo u rukovođenju na višem nivou; - najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci; - da dostavi prijedlog Okvirnog programa rada .

v) Nadzorni odbor imenuje Komisiju za izbor koja se sastoji od 3 (tri) člana iz reda lica koja poznaju oblast od interesa za poslovanje Preduzeda

g) Nadzorni odbor raspisuje Javni konkurs za izbor članova Uprave Preduzeda. Javni konkurs za izbor članova Uprave Preduzeda mora se objaviti u «Službenom glasniku RS» i jednom dnevnom listu dostupnom na području Republike Srpske. Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana poslednjeg objavljivanja Javnog konkursa o upražnjenoj poziciji. d) Komisija za izbor je zadužena da ispita formalno-pravnu ispravnost prispjelih prijava, odnosno njihovu blagovremenost i potpunost dokumentacije u prijavi. Komisija de na osnovu principa zakonitosti, kvaliteta, odgovornosti i transparentnosti, te zastupljenosti pri zapošljavanju i kriterijuma za imenovanje, sastaviti Listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterijume za imenovanje. Svi kandidati sa Liste sa užim izborom se pozivaju na intervju. Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat koji je ušao u uži izbor mora dobiti obrazac u kojem de iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog konačnog imenovanja. Sve odluke koje su u vezi sa intervjuom, uključujudi i one sa odbijenicom, u potpunosti se dokumentuju i čuvaju u arhivi Preduzeda. đ) Nakon intervjua, i na osnovu potpuno dokumentovanih odluka svakog člana Komisije, Komisija za izbor de putem pismene Preporuke predložiti Listu sa užim izborom najboljih kandidata Nadzornom odboru Preduzeda na dalje

25

nadležno razmatranje i odlučivanje. Pismena preporuka sadrži sve relevantne informacije koje Komisija za izbor ima o kandidatima. e) Na osnovu predložene Liste sa užim izborom najboljih kandidata i Preporuke Komisije za izbor, Nadzorni odbor Preduzeda de, najkasnije u roku od 10 dana, izvršiti konačno imenovanje kandidata koji je prvi na Listi u skladu sa odredbama ovog Statuta.Ukoliko se ne može izvršiti konačno imenovanje kandidata koji je prvi na Listi zbog kršenja principa i procedure utvrđenih odredbama ovog Statuta ili bi izbor doveo do sukoba interesa, kandidati koji su rangirani kao sljededi na Listi bide razmatrani za imenovanje . ž) U slučaju kada postoje dokazi da principi zakonitosti, kvaliteta, odgovornosti i transparentnosti, zastupljenosti pri radu i kriterijuma za imenovanje nisu ispoštovani, nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor na konačno imenovanje Nadzornom odboru Preduzeda, u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja obavještenja. z) Odluka o konačnom imenovanju člana Uprave Preduzeda objavljuje se na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Preduzeda.

Član 50. (1) Nadležnost Uprave je :

a) izvještavanje Nadzornog odbora na zahtjev nadzornog organa; b) sprovođenje Etičkog kodeksa;

v) organizacija i vođenje poslova Preduzeda; g) zastupanje Preduzeda;

d) staranje i odgovornost za zakonitost rada Preduzeda; đ) izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja; e) predlaganje i sprovođenje smjernica o nabavci i sprovođenje važedih propisa; ž) obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa Etičkim kodeksom tako što de se u slučaju kršenja načela istog sprovoditi propisani disciplinski postupak; z) utvrđivanje prijeloga o raspodjeli dobiti i pokridu gubitka ; i) zapošljavanje i otpuštanje zaposlenih u skladu sa postupcima utvrđenim aktima Preduzeda i važedim zakonima; j) davanje prijedloga Nadzornom odboru o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzedima; k) davanje prijedloga Nadzornom odboru o investicionim odlukama u skladu sa važedim zakonima; l) davanje prijedloga Nadzornom odboru o osnivanju novih preduzeda;

lj) donosi akt o Sistematizaciji radnih mjesta , predlaže imenovanje i razrješenje lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i odlučuje o pojedinačnim pravima zaposlenih u skladu sa zakonom;

26

m) koordinira pravovremeno i istinito informisanje javnosti putem sredstava javnog informisanja o strategijskim projektima i razvoju Preduzeda; n) drugi poslovi utvrđeni Zakonom , Statutom i drugim aktima Preduzeda.

(2) Uprava može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti direktoru ili drugom članu Uprave Preduzeda. Pravo na obavljanje povjerenih poslova može se opozvati u svako doba. (3) Koristedi se Međunarodnim računovodstvenim standardima kojima se uređuju takva pitanja, Uprava Preduzeda de izraditi i nadgledati realizaciju trogodišnjeg Plana poslovanja za Preduzede. Nakon što Preduzede usvoji ovaj Plan poslovanja, direktor Odjeljenja za internu reviziju de Plan predočiti Glavnom revizoru, dok de direktor Preduzeda Plan predočiti ministarstvu nadležnom za Preduzede. (4) Članovi Uprave obavljaju poslove iz svog djelokruga u interesu Preduzeda i u vođenju poslova iz svog djelokruga postupaju s pažnjom dobrog privrednika, te u skladu sa načelima Etičkog kodeksa. (5) Svako kršenje pravila Etičkog kodeksa, osnov je za otkaz članu Uprave.

Član 51.

(1) Dužnost članova Uprave prestaje istekom mandata. (2) Članu Uprave funkcija može prestati i prije isteka mandata i u sljededim slučajevima:

a) podnošenjem ostavke. Član Uprave može u svako doba podnijeti ostavku davanjem pisanog obavještenja Nadzornom odboru ili predsjedniku tog odbora.Ostavka ima pravno dejstvo od dana podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum. Ostavkom prestaje članstvo u Upravi Preduzeda. Ostavka se može opozvati samo uz saglasnost Nadzornog odbora Preduzeda. b) iz razloga propisanih članom 125. Zakona o radu- Prečišdeni tekst, kao i u drugim slučajevima propisanim Zakonom, v) neizvršavanjem obaveza preuzetih ugovorom.

(3) U slučaju otkaza članu Uprave ili prestanka funkcije iz drugih razloga, Nadzorni odbor Preduzeda može za člana Uprave Preduzeda imenovati vršioca dužnosti (v.d.) člana Uprave na mandatni period do 2 (dva) mjeseca, u kojem roku je dužan provesti postupak konačnog imenovanja u skladu sa odredbama ovog Statuta. (4) Nadležni organ može imenovati vršioca dužnosti i na druga rukovodna radna mjesta u Preduzedu , shodno odredbi iz predhotnog stava i u drugim opravdanim slučajevima.

27

Član 52.

(1) Vođenje poslova Preduzeda i rad Uprave, uređuje se Poslovnikom o radu Uprave koji donosi Nadzorni odbor Preduzeda. (2) Nadzorni odbor Preduzeda sa članovima Uprave zaključuje poseban ugovor o zaposlenju (menadžerski ugovor), koji sadrži odredbe o nadležnosti i odgovornosti, plati i drugim naknadama, a u zavisnosti od ostvarenih poslovnih rezultata . (3) Prilikom razmatranja prijedloga Izvještaja o poslovanju Preduzeda, Nadzorni odbor obavezno ocjenjuje uspješnost rada Uprave, i može donijeti odluku o prestanku mandata članovima Uprave u zavisnosti od izvršenja Plana i rezultata poslovanja. (4) Planovi poslovanja, pored planskih ciljeva, obavezno sadrže odredbe o vezivanju plata i naknada članovima Uprave za izvršenje planskih ciljeva i rezultata poslovanja. VII OGRANIČENJA OVLAŠĆENJA I IZVJEŠTAVANJE

Član 53. (1) Povezano lice ne smije stupiti u stvarne ili očigledne sukobe interesa sa Preduzedem u ličnim ili profesionalnim odnosima. (2) Povezano lice de omoguditi Nadzornom odboru uvid u sve transakcije ili obaveze za koje povezano lice opravdano očekuje da bi mogle dovesti do stvarnog ili očiglednog sukoba interesa sa Preduzedem. (3) Preduzedu nije dozvoljeno da prilikom poslovanja povezanim licima nudi povoljnije uslove od onih koje nudi drugim licima koja nisu povezana sa Preduzedem. (4) Slededa lica se smatraju povezanim licima:

a) svaki zaposleni Preduzeda, članovi Uprave, članovi Nadzornog odbora, članovi Odbora za reviziju i svako pravno ili fizičko lice u čijem posrednom ili neposrednom vlasništvu je najmanje 5% od ukupnog zbira glasačkih prava Preduzeda, su povezana lica u smislu svakog postupka preduzetog u skladu sa Zakonom o nabavci; b) članovi uže porodice povezanih lica do tredeg stepena krvnog srodstva ili tazbine, odnosno lica koja žive u istom domadinstvu sa povezanim licima;

28

v) pravna lica koja raspolažu glasačkim pravima u Preduzedu; g) pravna lica u kojima sa najmanje 5% sume glasačkih prava raspolaže povezano lice; d) pravna lica u kojima je povezano lice ili članovi uže porodice prema definiciji iz tačke b) član Nadzornog odbora ili Uprave.

(5) Ako povezano lice zna ili je moralo znati da je neko drugo povezano lice djelovalo u suprotnosti sa odredbama stava 1. ovog člana, to povezano lice je dužno, odmah, o tome obavijestiti Nadzorni odbor ili drugi nadzorni organ i druge nadležne organe. (6) Struktura izvještavanja u Preduzedu de biti, kako slijedi:

a) Uprava ima obavezu da izvještava Nadzorni odbor; b) Nadzorni odbor ima obavezu da izvještava Skupštinu;

(7) Nijedan od organa upravljanja Preduzedem nede prenostiti svoje dužnosti koje se tiču nadzora. (8) Nadležnost za smjenjivanje imaju organi, kako slijedi:

a) Nadzorni odbor ima ovlašdenje da opozove člana Uprave; b) Skupština akcionara ima ovlašdenje da opozove članove Nadzornog

odbora; v) Uprava može da otkaže ugovore o radu zaposlenima.

(9) Bilo koji od organa upravljanja navedenih u ovom članu, može da opozove članove ili otkaže pojedine ugovore, isključivo u skladu sa odgovarajudom procedurom, utvrđenom u relevantnom Pravilniku, odnosno Zakonu. VIII NAČIN POTPISIVANJA FIRME PREDUZEĆA I ZASTUPANJE PREDUZEĆA

Član 54. (1) Preduzede zastupaju : - direktor, a u slučaju njegove odsutnosti, jedan od izvršnih direktora kojeg je ovlastio Nadzorni odbor . (2) Zastupnici Preduzeda su ovlašteni da zaključuju i potpisuju ugovore i druge akte, te zastupaju Preduzede pred sudovima, državnim organima i drugim organima i organizacijama, u poslovima i obimu utvrđenom zakonom, Statutom i odlukama nadležnih organa Preduzeda, pojedinačno, bez ograničenja.

29

(3) Zastupnik Preduzeda, u okviru svojih ovlašdenja, daje pismenu punomod zaposlenom u Preduzedu za zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima. (4) Zastupnik Preduzeda može, u okviru svojih ovlašdenja, dati drugom licu izvan Preduzeda pismenu punomod za zastupanje Preduzeda, samo uz pismenu saglasnost svih članova Uprave. (5) Dijelove Preduzeda zastupaju i predstavljaju njihovi rukovodioci u granicama ovlašdenja, utvrđenih ovim Statutom i Odlukom Uprave. (6) Poslovno ime Preduzeda potpisuje se tako što lica ovlaštena za zastupanje uz poslovno ime stavljaju svoj potpis, a kod zaključivanja ugovora o raspolaganju sa kumulativnom vrijednošdu vedom od 10.000,00 KM, potpis stavlja direktor i izvršni direktor iz čije je nadležnosti pravni posao. Poslovno ime Preduzeda potpisuju i punomodnici po zaposlenju u granicama ovlašdenja koja proizilaze iz poslova koji se obavljaju. (7) Lica ovlašdena za zastupanje, obavezna su svoje ovjerene potpise deponovati kod Registarskog suda.

Lica ovlašdena za raspolaganje novčanim sredstvima, obavezni su svoje potpise deponovati kod ovlaštene organizacije za platni promet. IX USVAJANJE I PRIMJENA ETIČKOG KODEKSA

Član 55. (1) Preduzede je dužno usvojiti Etički kodeks koji predstavlja integralni dio obaveza i odgovornosti članova Uprave i Nadzornog odbora, zaposlenih i drugih povezanih lica za cijelo vrijeme trajanja njihovog angažmana u Preduzedu. (2) Etički kodeks Preduzeda sadržavade najmanje pravila o sukobu interesa, povezanim licima, povjerljivosti, pravednom postupanju, zaštiti i ispravnoj upotrebi sredstava Preduzeda, postupanju u skladu sa važedim propisima, kao i internim aktima Preduzeda, prijavljivanju nezakonitog ili neetičkog ponašanja, odobravanju zajmova povezanim licima i članovima Uprave i Nadzornog odbora, upoznavanju sa pravilima Etičkog kodeksa Preduzeda, te nemogudnosti odricanja od istih. (3) Kršenje pravila usvojenog Etičkog kodeksa Preduzeda predstavljade osnov za opoziv, odnosno otkaz pojedine funkcije na osnovu sprovedenog disciplinskog postupka. Pravila disciplinskog postupka i utvrđivanje odgovornosti u istom bide utvrđeni Poslovnikom o radu pojedinog organa.

30

X RASPODJELA DOBITI I NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Član 56. (1) Po usvajanju finansijskog izvještaja za prethodnu poslovnu godinu dobit se raspoređuje slededim redoslijedom:

a) za pokride gubitaka prenesenih iz ranijih godina, b) za zakonske rezerve, v) za donacije, najviše do 10% od neto dobiti, ako su planirane u skladu sa propisom kojim se uređuje dodjela donacija preduzeda u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Republici Srpskoj i g) za isplatu dividende, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. (2) Prilikom predlaganja iznosa koji može biti raspoređen, Uprava Preduzeda de voditi računa o instrukcijama datim od strane Odbora za reviziju, te ukupnim obavezama Preduzeda, u godini na koju se raspodjela dividende odnosi, uključujudi i iznos neophodan za realizaciju Plana poslovanja za tekudu finansijsku godinu, kao i iznos neophodan za druge investicije i očekivano održavanje, odnosno rast Preduzeda. (3) Odluku o raspodjeli dobiti (dividende) donosi Skupština akcionara, na obrazložen prijedlog Uprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za reviziju i Nadzornog odbora. (4) Ukoliko Preduzede iskaže gubitak na kraju finansijske godine, isti se pokriva iz zakonskih rezervi Preduzeda i na druge načine utvrđene Zakonom. (5) Uprava nije ovlašdena :

a) da izdvaja za rezerve u iznosu vedem od jedne polovine neto dobiti raspoložive za raspodjelu; b) da izdvaja za raspodjelu dobiti (dividende) ukoliko iznos neto sredstava Preduzeda nije vedi od ukupnog iznosa upladenog akcionarskog kapitala i neraspoređenih rezervi.

Dividende se mogu pladati u novcu i u akcijama Preduzeda. XI POSTUPAK NABAVKE

Član 57. (1) Svi postupci nabavke od strane Preduzeda bide sprovođeni uz strogo poštivanje Zakona o nabavkama, Pravilnika o nabavkama i Smjernica o nabavkama . (2) U p r a v a P r e d u z e d a dužna je:

31

a) donijeti Pravilnik koji de regulisati postupak nabavke u skladu sa vežedim propisima; b) nadzirati zaposlene Preduzeda u implenentaciji propisa o nabavci i odredaba Pravilnika o nabavci Preduzeda; v) pripremati izvještaje o postupcima nabavke na način kako je to propisano; g) podnositi izvještaj o nabavci Odboru za reviziju i Nadzornom odboru u roku od 3 mjeseca od dana zaključenja ugovora o nabavci, a na zahtjev istih i češde.

(3) U postupku nabavke N a d z o r n i o d b o r ima obavezu i odgovornost kako slijedi:

a) pregleda Pravilnik o nabavkama u smislu usaglašenosti istog sa važedim propisima o nabavci i daje saglasnost na isti; b) nadzor nad radom Uprave i zaposlenih u pogledu primjene Pravilnika o postupku nabavke u Preduzedu; v) pregleda izvještaje o nabavci i pripreme izvještaja o mogudoj prevari ili zloupotrebi od strane nadležnih organa Preduzeda.

(4) U postupku nabavke O d b o r z a r e v i z i j u je odgovoran za:

a) tromjesečni pregled izvještaja o nabavci i pismeno izvještavanje Nadzornog odbora ili drugog nadležnog organa Preduzeda o bilo kakvom kršenju važedih propisa o nabavkama.

(5) Odbor za reviziju ne može prenositi svoje obaveze drugim organima Preduzeda. (6) Ponuđačima u procesu nabavke je izričito zabranjeno učešde ili korišdenje uticaja na Nadzorni odbor ili Upravu u vezi sa postupkom nabavke. (7) Članovi Uprave i Nadzornog odbora i akcionari su sa Preduzedem vezana lica u pogledu postupka i ciljeva važedih propisa o nabavci. (8) Ukoliko na bazi izvještaja o nabavci ili na bazi informacije iz drugog izvora, Nadzorni odbor nađe da je došlo do kršenja Etičkog kodeksa ili važedih propisa o nabavkama i Pravilnika Preduzeda o nabavkama, Preduzede preduzima bez odlaganja korake za suspendovanje sa posla odgovornog lica, te sprovođenja pune istrage. Ukoliko Nadzorni odbor nađe da je došlo do kršenja važedih propisa o nabavkama ili Etičkog kodeksa, preporučide trenutno otpuštanje odgovornog lica. (9) Za sprovođenje mjera predloženih od strane Nadzornog odbora, predviđenih u stavu 8. ovog člana, odgovorna je Uprava Preduzeda.

32

XII PLANIRANJE POSLOVANJA PREDUZEĆA I INVESTICIJA

Član 58. (1) Uprava Preduzeda, koristedi se dobrom poslovnom praksom, planirade razvoj Preduzeda pripremom trogodišnjeg Plana poslovanja. Nakon usvajanja trogodišnjeg Plana poslovanja , isti de biti predočen Glavnom revizoru i ministarstvu nadležnom za Preduzede. (2) U prethodnom stavu, navedeni Plan poslovanja de sadržavati najmanje kako slijedi:

a) predviđanje prihoda i rashoda; b) kapitalne troškove predviđene u trogodišnjem periodu koji Plan obuhvata; v) izvore finansija predložene za kapitalne izdatke, te druge poslovne ciljeve; g) sve kredite, odnosno pozajmice koji su planirani u trogodišnjem Planu poslovanja; d) obezbjeđenja predložena za osiguranje kredita navedenih u prethodnoj alineji; đ) prijedloge za osnivanje ili kupovinu drugih preduzeda ili poslova, bilo u cjelini ili djelimično ili prodaju bilo kojeg od zavisnih preduzeda; e) zapošljavanje, kao i predviđene troškove za isto; ž) prijedloge za korišdenje viška dobiti za period Plana poslovanja; z) prijedloge za prodaju nepokretne imovine; i) predviđene finansijske izvještaje, funkcionalni i glavni budžet sa polugodišnjim analizama varijante i budžet obrtnog kapitala koji moraju održavati planirane aktivnosti Preduzeda i sa tim aktivnostima povezane prihode i troškove.

(3) Plan poslovanja de za period za koji je donesen predstavljati osnov

poslovnih aktivnosti Preduzeda. Bez obzira na prednje, Uprava de godišnje usaglašavati Plan poslovanja i u slučaju potrebe, a u skladu sa ciljevima istog, revidirati i usaglasiti isti radi prilagođavanja Plana poslovanja tržišnim uslovima.

XIII OSNIVANJE I KUPOVINA DRUGIH PREDUZEĆA

Član 59. Preduzede može osnivati ili kupovati druga preduzeda pod uslovima da za to postoji odluka Skupštine akcionara i ako su kumulativno ispunjeni uslovi, kako slijedi:

a) da je preduzede koje se osniva, odnosno koje se kupuje direktno vezano za djelatnost koju preduzede obavlja, b) ako de se osnivanjem, odnosno kupovinom drugog preduzeda ostvariti direktna korist Preduzedu, odnosno ukoliko de se osnivanjem ili kupovinom

33

drugog preduzeda postidi najracionalnija iskorišdenost postojedih kapaciteta Preduzeda.

XIV PRIMJENA KNJIGOVODSTVENIH I FINANSIJSKIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA

Član 60. (1) Nadzorni odbor Preduzeda ima obavezu i odgovornosti da:

a) Organizuje pripremu vjerodostojnih računovodstvenih izvještaja i finansijskih iskaza, sačinjenih u skladu sa Međunarodnim računovodstsvenim standardima kao i propisima o računovodstvenim i revizorskim standardima Republike Srpske, iz kojih su vidljive finansijske pozicije Preduzeda koje su otvorene za pregled od strane svih lica koja imaju pravni interes u poslovanju Preduzeda; b) Nadzire interne revizore u njihovom radu, zadacima i izvještajima; v) Nadzire Upravu u primjeni preporuka datih od strane revizora u datim rokovima; g) Pregled završnog izvještaja Revizora.

(2) Uprava ima obavezu i odgovornost da izvršava preporuke revizora u datim rokovima za izvršenje. XV REZERVE PREDUZEĆA

Član 61. (1) Preduzede formira zakonske rezerve i rezerve kapitala. (2) Preduzede je obavezno da u zakonske rezerve unosi 5% dobiti tekude godine umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu visinu od najmanje 10% osnovnog kapitala. (3) Zakonske rezerve koriste se za pokride gubitka, a ako prelaze iznos iz prethodnog stava ovog člana mogu se koristiti i za povedanje osnovnog kapitala. (4) U rezerve kapitala Preduzede unosi: a) dio upladenog iznosa za koji se izdaju akcije koji prelazi nominalni iznos akcija, b) dio iznosa upladenog Preduzedu za sticanje zamjenskih obveznica ili obveznica sa opcijom kupovine akcija koji prelazi nominalni iznos izdatih obveznica, v) iznose dodatnih pladanja članova Preduzeda radi sticanja posebnih prava u Preduzedu i

34

g) iznos za koji je pojednostavljeno smanjen osnovni kapital da bi se sredstva unijela u rezerve kapitala. (5) Rezerve kapitala koriste se za pokride gubitka, a mogu se koristiti i za povedanje osnovnog kapitala, pod uslovom da su neraspoređena dobit i rezerve iskazane u finansijskim izvještajima. XVI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 62.

(1) Preduzede je u obavljanju svoje djelatnosti i poslova dužno preduzimati sve mjere zaštite i unapređenja radne i životne sredine u skladu sa važedim propisima. (2) Preduzede je dužno da se pridržava mjera zaštite i unapređenja životne sredine i da u skladu s tim mjerama donese Pravilnik o mjerama zaštite radne i životne sredine u uslovima ekološkog okruženja u kojem posluje.

XVII ODBOR ZA REVIZIJU I ODJELJENJE INTERNE REVIZIJE

Odbor za reviziju

Član 63. (1) Članove Odbora za reviziju bira i imenuje Skupština na prijedlog Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je obavezan da na osnovu javnog konkursa predloži Skupštini za izbor i imenovanje kandidate koji su najkvalifikovaniji za funkciju članova Odbora za reviziju. (2) Odbor za reviziju je organ sastavljen od 3 (tri) člana. Član Odbora za reviziju ne može biti lice koje ima finansijski i drugi interes u Preduzedu. (3) Odbor za reviziju dužan je da:

a) Imenuje vanjskog reviziora; b) Imenuje direktora Odjeljenja za Internu reviziju na osnovu javnog kokursa za izbor najbolje kvalifikovanog kandidata, ukoliko Glavni revizor nije izvršio imenovanje u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzedima; v) Razmotri Godišnju studiju rizika i Plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koja de se izvršiti, te osigura da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajudi način korigovana;

g) Razmotri Studiju rizika iz prethodne odredbe i Plan revizije u sporazumu sa Glavnim revizorom po pitanju obrade, naročito u slučaju kada je Glavni revizor imenovao direktora Odjeljenja za Internu reviziju Preduzeda;

35

d) Osigura da Odjeljenje za Internu reviziju izvrši svoj posao u skladu sa Planom revizije; đ) Osigura da interne kontrole Preduzeda budu adekvatne i da

funkcionišu kako je predviđeno; e) Podnese Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim

sastancima svakog mjeseca; ž) Konsultuje se sa Glavnim revizorom u pogledu nezavisne

revizorskeorganizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši stručno unutrašnje strukovno ocjenjivanje Odjeljenja za Internu reviziju, svake dvije do tri godine; z) Osigura da Odjeljenje za Internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardima; i) Razmatra izvještaje Odjeljenja interne revizije i daje preporuke po izvještajima o reviziji; j) Izvještava Nadzorni odbor o realizaciji preporuka po izvještajima o reviziji; k) Izvještava Skupštinu Preduzeda o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Preduzeda i njegovih povezanih preduzeda; l) Izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti koju usvaja Skupština i lj) Izvještava o usklađenosti poslovanja Preduzeda sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.

(4) Uprava je dužna i odgovorna za realizaciju preporuka Odbora za reviziju u rokovima koje u pogledu realizacije preporuči Odbor za reviziju. Uprava može prenijeti ovu dužnost, ali je i dalje odgovorna za realizaciju iste. (5) Odbor za reviziju odgovara direktno Skupštini akcionara. (6) Odbor za reviziju podnosi izvještaj na svakoj godišnjoj Skupštini, a na vanrednoj sjednici Skupštine kada smatra da je izvještavanje potrebno ili kada to zatraži Nadzorni odbor. (7) Odbor za reviziju dostavlja poseban izvještaj Skupštini o ugovorima zaključenim između Preduzeda i povezanih lica u smislu ovog zakona. (8) Položaj i ovlašdenja vanjskog (nezavisnog) revizora utvrđena su Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija. Odjeljenje interne revizije

Član 64. (1) Direktor Odjeljenja za Internu reviziju je dužan i odgovoran za:

a) uspostavljanje Odjeljenja Interne revizije odgovarajudeg obima potrebnog da se adekvatno obavljaju dužnosti utvrđene Statutom;

b) ispunjavanje isključive nadležnosti za odabir i rukovođenje licima zaposlenim u Odjeljenju.

36

(2) Uprava je dužna i odgovorna :

a) za obezbjeđenje adekvatnih objekata s ciljem da se omogudi da Odjeljenje za Internu reviziju funkcioniše i da mu se omogudi da neometano obavlja svoj posao; b) da obezbijedi da bez izuzetka Odjeljenje za Internu reviziju ima potpuni i cjelovit uvid u svu evidenciju Preduzeda potrebnu za obavljanje poslova.

(3) Odjeljenje za Internu reviziju ima dužnost i odgovornost da:

a) podnese Godišnju studiju rizika i Plan revizije Odboru za reviziju, koja sadrži detaljan prikaz rizičnih područja i revizija koje de biti izvršene;

b) podnosi odboru za reviziju izvještaj o obavljenim revizijama i preporuke putem direktora odjeljenja za internu reviziju; v) obavlja svoje dužnosti u potpunom skladu sa Međunarodnim standardima revizije.

(4) Odjeljenje za internu reviziju ovu dužnost ne može prenijeti. (5) Organi upravljanja preduzedem i uprava dužni su sarađivati sa članovima Odbora za reviziju, te učiniti dostupnim sve isprave i finansijske i računovodstvene iskaze na zahtjev Odbora i Odjeljenja za Internu reviziju. XVIII ZABRANJENE I OGRANIČENE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA

Član 65. Preduzedu nije dopušteno:

a) davanje kredita ili pozajmica zaposlenim u preduzedu ili drugim licima ili pružanje garancija ili osiguranja za kredit; b) davanje putem donacija u suprotnosti sa odredbama važedih propisa u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom; v) isplate plata, doprinosa i naknada suprotno odrebama propisa o radu, penzijskom i invalidskom osiguranju i zdravstvenom osiguranju, ili licima na bilo kakvoj listi čekanja; g) učešde u postupku nabavke u svojstvu ponuđača bilo kojeg lica koje je pripremilo poziv na tender ili svakog povezanog lica ili lica u vezi sa povezanim licem; d) vršenje izmjena ili dopuna u bilo kojem od ved zaključenih

ugovora o nabavci, osim ako su te izmjene, odnosno dopune izvrešne u skladu sa zakonom;

đ) prihvat pladanja zamjenom za novac, pladanjem u naturi ili gotovinskom ekvivalentu;

37

e) investicije iz kratkoričnih izvora sredstava Preduzeda, osim kada se radi o odobrenim investicijama;

ž) sklapanje ugovora o raspolaganju sa kumulativnom vrijednošdu vedom od 10.000 KM, bez potpisa dva direktora.

Član 66.

Preduzede može preduzimati sledede aktivnosti samo uz pismeno ovlašdenje vedine članova nadzornog odbora:

a) izmirenje duga prema povjeriocu preduzeda, pladanjem tredem licu (ugovor o cesiji); b) prebijanje dugova prema nekoj strani sa dugovima, te iste strane koja je iz tog razloga istovremeno i povjerilac i dužnik Preduzeda (ugovori o prostoj kompenzaciji);

v) učešde u aranžmanu višestrukog prebijanja dugova između više strana (multilateralna kompenzacija);

g) izmirenje duga prema Preduzedu u slučaju da dužnik plada povjeriocu preduzeda;

d) otpis dugovanja.

XIX POSEBNE ODREDBE

Član 67. (1) Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih utvrđuju se posebnim Opštim aktom u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i Kolektivnim ugovorom. (2) Nadzorni odbor i Uprava Preduzeda obavještavaju zaposlene o svom radu i poslovanju Preduzeda, a naročito o:

a) razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih;

b) kretanju i promjenama zarada zaposlenih; v) zaštiti i bezbjednosti na radu i mjerama za poboljšanje uslova rada; g) statusnim promjenama i promjenama oblika Preduzeda. (3) Obavještenje zaposlenih o naprijed navedenim pitanjima vrši se preko oglasne table, informativnog glasila «Poštonoša» ili na drugi pogodan način. Periodična izdanja informativnog glasila «Poštonoša», tiraž kao i Redakciju i Savjet lista bira Nadzorni odbor Preduzeda . (4) Uprava obavještava akcionare o poslovanju Preduzeda, radu njegovih organa, računuvodstvenim iskazima i izvještajima po poslovanju, kao i o izvještajima Nadzornog odbora i Revizora. Ostvarivanje prava akcionara na obavještavanje obezbjeđuje Uprava Preduzeda. Preduzede je dužno da vrši objavljivanja u skladu sa zakonom.

38

(5) Rad Preduzeda je javan. Javnost se obezbjeđuje informisanjem putem sredstava informisanja i na druge pogodne načine.

(6) Opšti akti Preduzeda su: Statut, pravilnici i poslovnici, kao i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja (7) Statut je osnovni akt Preduzeda, a drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa ovim Statutom. Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašteni pojedinci u Preduzedu, moraju biti u skladu sa opštim aktima. Poslovna tajna

Član 68.

(1) Poslovnom tajnom smatraju se informacije o poslovanju Preduzeda, koje je Nadzorni odbor utvrdio kao povjerljive, a za koje je očigledno da bi prouzrokovale znatnu štetu Preduzedu ako bi došle u posjed tredih lica. (2) Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju akcionari, članovi svih organa Preduzeda, povezana lica i svi zaposleni koji na bilo koji način saznaju za neku od informacija koje se smatraju poslovnom tajnom. (3) Gore navedena lica odgovorna su za štetu prouzrokovanu Preduzedu prilikom odavanja službene i poslovne tajne. (4) Kao poslovna tajna ne mogu se smatrati dokumenta i podaci koji se po Zakonu smatraju javnim. (5) Dokumenta i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim licima može dati direktor, odnosno lice koje on ovlasti u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama. XX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 69. (1) Na sva pitanja, koja nisu regulisana ovim Statutom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o javnim preduzedima, Zakona o privrednim društvima i drugih zakona i podzakonskih akata. (2) Ovaj Statut ima značaj i sadržinu osnivačkog akta. Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za donošenje Statuta. Skupština utvrđuje Prečišdeni tekst Statuta, a može ovlastiti Nadzorni odbor da sačini Prečišdeni tekst Statuta na osnovu usvojenih odluka kojima se mijenja Statut.

39

(3) Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Preduzeda za poštanski saobradaj Republike Srpske A.D. broj 1:01-5117/04 od 30.12.2004.godine i Statutarne Odluke o ozmjenama, i dopunama Stratuta Preduzeda za poštanski saobradaj Republike Srpske A.D. Banjaluka broj: 1-01-3840/05 od 22.07.2005.godine; 1-01-4764/05 od 04.10.2005.godine; 1-01-6526/05 od 28.12.2005.godine; 1-01-3702-1/06 od 30.06.2006.godine i 1.-4572-2/08 od 25.06.2008.godine. (4) Ovaj Statut ( Prečišdeni tekst ) de se primjenjivati narednog dana od dana stupanja na snagu Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Preduzeda broj: 1.-4882-9/10 od 02.03.2012.godine i potvrđivanja od strane ovlaštenog notara RS, u skladu sa odredbama Zakona o notarima. Broj: 1.-1057/12 SKUPŠTINA AKCIONARA PREDSJEDNIK

Datum: 30.12.2004.godine Datum: 02.03.2012.godine Darko Lakid , s.r. Statut je stupio na snagu dana 07.04.2012.god.

40