Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 2713 a 2748

r(IxIul tI%ti1Aos 08 dias do ms de novembro do ano dois mil e onze (201), na cidade d MATHEUS BRASLIA-DF, fao estes autos CONCLUSOS ao Dele Aurlio RODRIGUES. Do que, para constar, lavro este termo. Eu, Ruprest - Escriv(o) de Polcia Federal, - matr. 13.258, subscrev'

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Cumpre consignar que, em razo de que nessa ORGCRIM investigada h policiais 1) federais envolvidos e, tendo em vista a fragilidade do sigilo do Sistema Siscart/DPF, este subscritor entendeu por bem no registrar nesse sistema a entrada e sada do IPL, nem mesmo proceder ao registro especial (RE) dos procedimentos cautelares; 2) Queira o Sr. Escrivo: abrir apenso prprio para a guarda das mdias contendo a verso digital dos a) Relatrios de Anlise e Diligncias constantes destes Autos principais; juntar: Relatrio de Anlise n152/11- NIP/SR/DPF/DF; Relatrio de Anlise b) n 154/11 - OPERAO MONTE CARLO; Relatrio de Anlise n 155/2011 OPERAAO MONTE CARLO; Relatrio de Anlise n 156/2011 - NIP/SR/DPF/IJF; Relatrio de Anlise n 157/2011 - .NIP/SR/DPF/DF; Relatrio de Anlise n 158/2011 O DE ANLISE N NIP/SR/DPF/DF ANEXO COMPLEMENTAR AO ; Relatrio de Di igncia n 073/2011 139/2011 NIP/SR/DPF/DF e documentos ;n /201 - NIP/SR/D /DF; NTP/SR/DPF/DF e Relatrio de Diligncia Aps. Conclusos. C)

7,

Braslia-DF/08 de noveiJhr-de 2011.

THEUS Federal 1741*1Aos 08 dias do ms de novembro do ano dois mil e onze (2011), RECEtesautos com o despacho acima. Do que, para constar, lavro este termo. Eu, /6' 1 , Aurlio / LRuPrest - Escriv(o) de Polcia Federal - matr. 13.258, subscrevo.

SR!r FisSERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

JF

TERMO DE APENSAMENTO

Ao(s) 08 dia(s) do ms de novembro de 2011, nesta Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal em Braslia/DF, em Cumprimento ao Despacho de fl. procedo a abertura de contendo Denso 1. Volume nico do IPL n 008912011-4,

. Eu ...................................AURLIO JULBERT DE ASSIS,

Escrivo de Polcia Federal, que o lavrei.

IPL N0089/2011

lis. 1 11

Ir ii

* MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE ANLISE n o 15212011 - NIP/SRIDPF/DFDATA: 07/11/2011 ASSUNTO: Relatrio de Anlise de Evento - Atuao da ORGCRIM para o fechamento de Casa de Jogo de Azar de Paraba. REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SRIDPF/DF DIFUSO: NIP/SRIDPF/DF

Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise, onde se buscou demonstrar a atuao da Organizao Criminosa (ORGCRIM) mediante a corrupo de Policias do DISTRITO FEDERAL para o fechamento de Casas de Jogos de Azar de seus concorrentes. Conforme demonstrado neste relatrio, a ORGCRIM pagaria valores de R$ 3.000,00 e .R$ 4.000,00 para policiais militares e civis dispostos a fecharem as casas de jogos ilegais indicadas pelos integrantes da Organizao IDALBERTO MATIAS DE ARAJO (DADA / CHICO) e JAIRO MARTINS DE SOUZA (NDIO), com a autorizao de LEMNE ARAJO DE SOUZA (BAIXINHO) e a mando. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (CARLIMIOS CACHOEIRA). Segue a identificao das pessoas envolvidas neste relatrio:

CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS (CARLINHOS CACHOEIRA), portador do CPF: 284.844.521-15.

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o Relatrio de Anlise Policial n15212011- NIP/SR/DPF/DF

LENTNIE

ARAJO DE SOUZA (BAIXINHO), portador do

360.870.251-20.

1 *

JIDALBERTO MATIAS DE ARUJO (DADA / CHICO), portador do CPF: 274.087.791-91.

-e

JAH4O MARTINS DE SOUZA (NDIO), portador do CPF: 505.514.691'53.

JOS ANGELO FERREIRA NETO (Z), portador do CPF: 416.326.991-68.

Caso do fechamento da Casa de Jogo de Azar do PARABA.

Conforme os dilogos abaixo, CARLINHOS cobra de DADA o fechamento das casas de jogos de azar em Braslia, CARLINTIOS deixa claro que a funo de IDALBERTO fechar as "casas" em Braslia.

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Relatrio de Anlise Policial n 15212011 - NIP/SRJDPF/DF

DADA:Oi. - -CARUINHOS: Ochico voc no L olhando Braslia n porque eu fiquei sabendo que tem casa aberta a rapaz? DADA: Chico como que olha rapaz. Agente L ficando aqui . Eu no vou mentir pra voc, no tem jeito de olhar, se agente no, no. Tem at que falar com o CLAUDIO, tem que botar mais gente aqui, porque cara feda duzentas coisas aqui pra fazer entendeu. E no tem jeito cara. Pra olha, no adiante eu ir olha, tem que fazer igual eu fazia antes, olha, tem que ir l, ficar fazendo vigilncia pra v. Entendeu, seno no resolve. Casa aberta com certeza tem entendeu. No tem jeito de no ter, os cara no vo ficar desempregado no, eles to operando. Agora aonde a eu no sei. CARLINHOS: No DADA mas descobre a, tem que d um jeito, pe alguem no seu lugar, faz alguma coisa. DADA: Eu sei cara mas como que eu vou o cara pra trabalha sem um, entendeu. Pra botar o cara pra trabalha eu tenho que saber quanto o cara vai ganhar, como esse negocio todo chico, entendeu. Eu tenho que esperar o CLAUDIO, eu no t tendo tempo de conversar com o CLAUDIO. Ele ficou de vir pra c hoje

entreCARLNHOS: Oi CHICO. DADA: Voc entendeu o que eu t te explicando. No tem sacanagem comigo, eu no tenho preguissa pra trabalha. Acontece que a demanda aqui ... Os mesmos caras com certeza to trabalhando aqui. Os mesmos cara n. ARLINHO5: Eu t com o GORDO aqui, ele no L passando os endereos ai pra voc no DADA: (Carllinhos conversa com VAMIR ao fundo) CARLINHOS No e voc que tem que des cobrir? No o DADA que tem que descobrir isso no O que que e o trabalho dele - fecha, ento voc descobre o endereo e passa pra ele. , VALMIR: Incompreenssvel. CARLINHOS: Mas aonde que L? O LENINE falo que tem duas, tem duas de quatro l. Ento ta DADA, v ai DADA, ento. Abrao. DADA: T mas ningum passou endereo pra mim tambm no, ningum passou endereo. CARLINHOS: No eu sei, tem que descobri, tem que da um jeito a. Tem que por esse pessoal pra apostar o GORDO. Tem que pegar o pessoal e levar l pra apostar uai. T falando com o GORDO aqui viu. DADA: Positivo, positivo, qualquer coisa t a disposio.

Conforme dilogo abaixo, CARLINHOS tenta saber de IDALBERTO se JAIRO estaria dando cobertura para o funcionamento de casas em Braslia. Posteriormente cobra providncias de DADA, que diz ser melhor esperar at o fim da greve da Polcia Civil,

CARLINFIOS: O DADA, e esse trem, e esse trem do JAIRO a, que L ajudando a ... esse cara que falou o nome dele? Falou que ELE que L dando cobertura a em BRASILIA? DADA: Como que o negcio? CARLINHOS: Que o JAIRO que ta dando cobertura pra ele a? DADA: Ah, isso a mentira. O GORDO veio com essa estria, eu falei: oh LENINE, l trs o JAI RO j tinha passado os endereos pro, pro LENINE, entendeu? Bem antes dessa estria surgir CARLINHOS: No, quem falou foi o prprio menino, pra quem ELE ta dando proteo, que falou pro GORDO. DADA: O LENINE que falou? (...) DADA: (,..) eu sei que esse HUDSON tem casa aqui mesmo, esse I-IUDSON tem casa. O outro, o PARABA, que ligado ao WASHINGTON tem casa, que aquela da 711 entendeu? Agora a do HUDSON eu no sei aonde que . CARLINHOS: Pois , e ai, j providenciou o ne kcio a, o que que ta dando?, DADA: No porque o seguinte, a polcia civil ta de greve at amanh entendeu. Ento , no sei se voc viu na televiso, , um bote que teve no JOGO DO BICHO em Samambaia. Que a polcia no quis receber o material

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P1:>rin Anlise policial ri 0 15212011 frente, eles to de greve

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NiPISRIDPROF

tem que fazer de domingo

falam sobre a "fofoca" de VALMIR No dilogo abaixo, DADA e LENINE (GORDO) que JAIRO estaria dando proteo para o funcionamento de "casas" em Braslia.DADA

diz que no adiantaria fazer nada porque a Polcia Civil estaria de GREVE e no receberia

o material.

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ADA . tranquilo? LENINE: Tudo bom. DADA: Falei que o Gordo ia fazer aquela fofoca l. O homem acabou de ligar aqui, dizendo no porra, temt aqui Gordo que ver 1 esse negcio com o JATRO ai, que o MIRO t dando proteo pra um porrada de casa em Braslia, o comigo, no seio que, que falou comigo que foi o I-TUDSON que falou. LENINE: Ai eu comentei aquele dia na mesa com o CARLINHOS, falei a oc, comentei isso na mesa l, as outras casas, oh no d, agora tem mais duas, ah ento aogra chega pode fazer n. A o Gordo desvirtua demais. DADA: A eu falei, (...) CARLINHO, olha s, a polcia civil ta de greve, termina a greve da sbado pra domingo, -. ho adianta teve um bote aqui grande aqui, a policia militar fez e no receberam nada na Delegacia, ento no dianta fazer nada agora, entendeu, se a polcia civil ta de greve. A greve deles vai acabar da madrugada de amanh pra depois, LENINE: Aquele dia ns falamos na mesa l com o HOMEM, por isso que ele resolveu falar, oh tem mais duas l s que a gente no sabe aonde, no adianta nada falar que no tem, eu ainda falei desse jeito. Aio GORDO vai l e barulha demais conversador demais o GORDO rapaz (...) outra coisa voc sabe o quanto de dinheiro apresentaram daquela Operao? DADA: no. LENINE: 7.400 reais. DADA: mesmo . LENINE: T no Correio braziliense de hoje, Correio Braziliense, inclusive a briga da polcia civil com a militar, ai eles espalharam dinheiro, 7.400 reais, pegaram s o mido CI-IICO, por isso que deu volume, pegaram s nota de dois.(..) eu falei pro oc que a briga era outra, que s sete mil tambm no tinha l nunca. DADA: foda, agora tambm o Gordo tambm foda, as coisas dele ele tambm no cumpre n, porque todo dia ele empurra esse negcio desse dinheiro, ontem eu liguei pra ele e dei uma dura nele e ele falou assim, se voc no qusier receber tem que falar com o LENINE, eu falei no o LENiNE no tem nada com isso no cara, isso a o careca, entendeu? Porque todo dia ele empurra pra domingo, empurra pra segunda, agora pra fofoca o bicho bom pra caramba. veio reclamar aqui LENINE: bom demais, inclusive, hoje eu liguei pra ele, e tem outro detalhe ai que at o 'l " tambm, ai eu ligeui e falei onde voc t? eu t em Goinia que eu t fazendo um servio pro homem, s vou estar a amanh. DADA; Pois bicho se tiver comprovao que algum da gente t dando cobertura pra algum, tudo bem, a o cara tem que falar mesmo, agora o cara no tem bicho, no tem prova de porra nenhuma e fala bicho, isso que eu fico puto, se realmente tiver prova, beleza, isso i eu baixo a cabea, no realmente,chamo o cara, a prova ta aqui que voc L dando cobertura. ( ... ) LENINE: ( ... ) No quando eu tiver com o HOMEM eu falo pessoalmente isso a.

Conforme se observa no dilogo abaixo, entre DADA e LENINE, a Organizao refere-se aos "GUIAS" como sendo Policiais Militares da P2.[iiO2J2oll_ _ as22l93l ,entreLen j neeDada DADA Fala CHICO LENJNE.CHiCOtu

rmaldos

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4O.Ooojjo

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Relatrio de Anlise Policial n 15212011 - NIP/SR/DPF/DFDADA: Caramba bicho. Quarenta conto . LENINE: Voc sabe quem - -- __ -t_L__6 ... .,sv'' ---e- -

MILIT

DADA: , -ento cada um ficou com dez n. LENINE: E, como diz voc, j incorporaram isso a ao salrio deles. De dois em dois meses eles vo dar o bote l. DADA: E, de dois em dois meses eles do o bote e, as minhas conta. (...) DADA: E bicho, os cara to abusado demais. LENINE: Pode falar isso a pro INDIO a, pra ele passar a pro coronel a, que os cara, puta duma sacanagem rapaz. (...) ________ _____________ - `1' GUIA da uma de, corno ..-de, se _ve no jorn la.i No tava _al d . z -.,.-----LENINE:C..) cumprind = dever7aqui!5'i'do7conversa CHICO7ROUBANDO DE FARDA ?apaz. osso DADA: Verdade, verdade, roubando de farda. Isso a pior coisa que tem. LENINE: Pior coisa que tem.

Corroborando a anlise do dilogo acima, ao referir-se a "GUIAS", LENINE estaria fazendo meno a policiais do servio de inteligncia da Policia Militar, conhecido por GUIAS

de Rotam (servio velado), informao retirada do stio da abaixo Polcia Militar do Distrito Federal

Lflflea LjJtntc Fecaral . ccvarnc Oi,tricc ;eersl rcrtaI do CD;

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Rotam apreende2(9/201t it5OO

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armas e drogas em CeiIndia

{l1ii._idid8orin:II Telefones Fixos dcc Ur,idcde

comunica io Social

Por volta das 20h20 desta quinta-feira (01), as Rondas Ostensivas Tticas Motorizadas apreenderam armas e drogas numa casa do conjunto 'c' da QNN 40 - Ceilndia, A equipe Lsi.Isic do jiTTFTFi TI. oa'tiETflJ monitorou a residncia e observou a venda de Marsusi-, entorpecentes e um homem armado, otam Alfa 03 foi acionada e conseguiu prender o FMnT ra mIM suspeito que estava com um i e u _ nspa r nc libre .38 na cintura.TsIsfties das unidad :-

No dilogo abaixo, entre LENINIE e DADA, percebe-se que a inteno de DADA e JALRO (NDIO), seria cooptar policiais militares e civis para fecharem duas casas, sendo uma do PARABA. Segundo o dilogo, DADA diz a LENINE para fecharem uma das casas com a Polcia Militar (PAPA MIKE) e outra com a Policia Civil (CHARLIE), para economizarem. Ou seja, a Organizao pagaria um valor menor a Policiais Militares do que a Policiais Civis. Importante Pgina 5 de 18 lif,

PolMrin ele

Anlise Policial r, 15212011 - NIPJSR/DPF/DF

destacar que, conforme o dilogo, DADA se refere ao pessoal da CHARLIE, daquelede PRETO e seu valor seria "QUATRO".

11DADA: 01 CFIICO. -LENINE: EadHICO, como que t? INDIO aqui, pra gente organizar logo hoje, fazer aque4e DADA: Tranquilo, tranquilo, tu t conversando com O hegcio do PARAIBA. Ver se agente faz a do PARABA e a outra l, verse d certo de fazer as duas. . . . LENINE: T e a? O que vai ser? O que que vai custar isso ai? DADA: Eu tava falando pra ele ver se agente, botava urna do, agente organizava urna da PAPA MIKE (PM) pra fazer pelo menos uma, pra ficar mais barato n. - LENINE: Beleza, s pra mim pegar pra passar pra HOMEM n, o custo. DADA: E porque o pessoal l da CHARLIE l, l daquele AMIGO l do de PRETO. O DELE aquele valor n, que agente j sabe n, que QUATRO n. A vam tentar v se agente conseguia mais barato a. LENINE: Levanta isso pra mim e me passa, que a eu passo pro HOMEM n. DADA: V se a do PARAIBA aqui t mais fcil de fazer, entendeu. Vou ver com ele aqui. At umas duas horas da tarde, eu sai aqui agora e. Mas eu vou almoar com ele, ai eu te falo t. LENINE: Beleza, levanta isso tudo pra mim e me passa que eu pego a autorizao do HOMEM l. DADA: T bom ento, beleza.

Conforme dilogo abaixo, DADA e JAIRO acertam o fechamento de uma das casas hoje (dia 01/03/2011). DADA pede para JAIRO conseguir uns "GUIA" pra fazer, e a outra na SAMAMBAIA seria feita pelo PESSOAL DE PRETO. entreDADA: O CI-lICO, deixa eu te falar. O, tu acha que tem jeito de fazer aquele hoje? JAIRO: U, tem que ser a noite, porque eu to enrolado aqui numa situao aqui em Taguatinga, tem que ser a noite. DADA: Sim, mas a noite agente consegue uns GUIA pra fazer? JAIRO: A noite consegue u. tranquilo. l d DADA: No tranquilo, porque a agente faz esse trem a noite. Deixava l pro PESSOAL DE PRETO fazer SAMAMBAIA n? JAIRO: . melhor. DADA: (confuso) confuso l n. Agente botava O PESSOAL DE PRETO pra fazer n. JAIRO: No, beleza, tranquilo. DADA: Deixa eu falar (...)

No dilogo seguinte, JAIRO diz que estaria indo se encontrar com o pessoal para resolver o negcio da ASA NORTE, DADA diz para JAIRO que tem que passar o valor para LENINE (BAIXINHO), que o PESSOAL DE PRETO j teria aquele nmero e pede para JALRO ver se conseguiria fechar nos 3.0.

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Relatrio de Anlise Policia! n 15212011 - N1P/SRIDPFIDFDADA: Fala CHICAO. JAIRO: CHICO, no t na DL no n? DADA: T no, eu vim aqui no Recanto da En-ia, j t saindo, j cumpri a misso aqui, j t voltando pra DL. JAIRO: Beleza ento, eu no vou te esperar aqui no. Eu vou desenvolver aquele negcio l da ASA NORTE ta. Eu j falei com os caras, eu vou encontrar com eles, no vou te aguaradar no, seno demora mais ainda ta. DADA: Beleza, tranquilo, a eu. Mas o seguinte cara, voc, o BAIXINHO pediu pra mim passar pra ele o que, Valor t JAIRO: Beleza, eu vou encontrar agora com os caras l na Asa Norte. DADA: E eu falo o qu pra ele, porque a, ntes de fazer tem que pedir autorizao l? JAIRO: No, ento, eu vou encontrar agora p. Eu j liguei pra eles, eles to me aguardando, eu t aqui na DL e t saindo daqui pra ir pra l. DADA Pois e, chegar l voc me avisa pra eu ligar pra ele Porque eu falei pra ele que ai, voc ia resolver. E l no outro agente ia botar o PESSOAL DE PRETO, porque j tinha dado confuso. O PESSOAL DE PRETO - tem j aquele nmero, entendeu? AI precisava s ver o nmero do pessoal da. Fechar ai nos 3.0, sei l: JAIRO: T beleza, eu vou agora e te chamo ai, quando estiver com eles l.

Posteriormente CARLINJIOS cobra de DADA novamente o fechamento das casas.

CARLINHOS: O que que deu a? Aquele negcio que era para fazer a? Esse final de semana. DADA: No, agora a hoje agente vai tentar fazer uma, entendeu. Eu t s esperando resolver um problema aqui, que eu t indo encontrar com ELE Ia na ASA NORTE. CARLINHOS: Amanh voc me fala ento um abrao. DADA: Amanh o menino vai vir pra c aqui, ai eu vou encontrar com ele, ele vai me explicar. Eu vou levar l a demanda pro COLEGA l, t.

Conforme os dilogos a seguir, JAIRO informa a DADA que teria conseguido trs "GUIAS", e que cada um teria pedido quinhentos. 1 s 18:34:36, entre Jairo e Dada.DADA: Fala CHiCO. JAIRO: CHICO, trs coisas.O VALTER que trabalha comigo ama viatura, eu botei ele na nossa escala (...). E a outra aqui so trs. trs no -GUIA aqui, so trs caras, cada um pediu 500 (quinhentos). DADA: T. No essa parte a o DENIS me falou (...) (...) DADA: Falou, falou. Eu vou passar aqui esse valor pro BAIXINHO aqui: JAIRO: T beleza ento. DADA: T, eu t aqui resolvendo uma questo depois eu vou l pra DL. JAIRO: Falou ento.

Conforme se observa no dilogo, LENTNE autoriza o pagamento dos "GUIAS".18:54:07DADA Cl-CO, o NDIO disse (confuso) t l com o pessoal dele l. Falou que trs ponto zero (3.0) o negcio l da ASA NORTE, entendeu. O pessoal l na SAMAMBAIA ta receoso de mexer. nor causa dnniieles nrnhlennac

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ME

Relatrio de Anlise Policial n 15212011 - NIP/SR/DPF/DFdeles l, mas aqui disse que fazem hoje. LENINE: Ento mada o pau. Manda o pau n. Acredita que eu tive que mudar CHICO. ( ... ) DADA: (...) a eu vou ficar l com ele um pouco Ver se eles derruba logo cedo esse trem, pra no ir at tarde. A depois eu vou pra casa. O HOMEM j ligou aqui, querendo saber se, que dia que ia fazer as coisas e tal. Eu acho que hoje sai., vamos ver. Eu falei que lava pilotando contigo a, entendeu. Que ai, vai que no d certo hoje, ai ELE fica mais ansioso ainda, nem dei muita esperana no pra ELE. LENINE: Bom, tjoia, manda o pau ento CHICO - DADA: T bom. A l da SAMAMBAIA agente poe o PESSOAL DE PRETO pra fazer, que ai no d confuso tambm. LENINE: No, fazendo alguma coisa hoje tambm alivia pro HOMEM n. DADA: E, se agente fizer alguma coisa hoje ELE quieta. LENINE: T bom ento CHICAO. DADA: No, vai dar certo se Deus quizer vai dar certo esse de hoje a.

Posteriormente DADA informa JAIRO que LENINIE autorizou o pagamento.

VAVA: ul-tiLu, ralei com o (JIUNIE aqui, l autorizado ta,

MIRO: Beleza, tu falou o normal ou no. DADA: Trs ponto zero (3.0). JAIRO: T beleza ento.

Conforme dilogos abaixo, o fechamento do "bingo" do PARABA no teria sido realizado, pois PARABA teria deixado o local ao desconfiar da movimentao.

DADA: Fala CHICAO. JAIRO: CHICO, eu t com os caras aqui bicho, tem urna hora. O PARAIBA t bem aqui emba - ixo bicho, mas eu acho que quando os caras chegaram ele plotou a viatura entendeti. Ele l uma hora pra l e pra c, s que liga entendeu? A os cana to aguardando aqui para ele subir entendeu. DADA: Entendi. Tu acha que vai dar certo? JAntO: No, vai, eu falei pros caras, tem que chegar nele entendeu. Ele l aqui oh, ns tamo vendo ele aqui, ele ta aqui, ele t aqui, pra l e pra c. S que quando os caras chegaram pra vir aqui, que eu mostrei. Eu acho que ele piorou a viatura entendeu, que ele tava bem aqui embaixo. A no subiu mais, j passei o QTH e os caras to aqui entendeu, na cola dele. Tem dois policia aqui desembarcado mais perto dele, ns tamo aqui do outro lado do carro aqui, eu e outro cana aqui. DADA: Se ele coisar, encosta nele e manda ele abrir. E o jeito. JAIRO: No, eu j falei pros caras, se demorar mais pra chegar nele. Chegar chamando pelo nome e tal, metendo as mos nos bolsos, pegando a chave e abrindo. DADA: E, porque se no fizer ele vai tirar a GELADEIRA da. JAIRO: E, mas ta aqui no controle ele aqui. DADA: T tranquilo. Eu t aqui, eu j conversei com o VALTER j. Aqui t tranquilo aqui. JAIRO: Beleza, depois eu vou passar a depois. DADA: Falou, falou.

entreJAIRO: Oi eu acho que esse bicho foi, foi, fez igual ele fez com agente anui na 411. ser

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li ?1c, Relatrio de Anlise Policial n 15212011 - N1P/SRJDPF1DFcarro dele na quebrada e foi embora pra casa. JAIRO: No, no, foi nada. Ele saiu num corola cara, o carro dele ta a. DADA: No, mas de repente ele ligou, chamou algum que colado com ele, deu uma carona pra ele e amanh busca o carro dele. JAIRO: . no sei, os cara vo ficar at as trs da manh entendeu. DADA: No beleza ento. JAIRO: Eu te aviso a, qualquer coisa eu te chamo a. DADA: Falou ento.

DADA: Fala CHICO. LENINE: E a CHICO, como que t. DADA: Tranquilo. s cara l vacilaram ontem, a porra dos PAPA MIKE (PM) l. Eu falei pro INDIO. o PARAIBA se ligou nos cara. A eu falei, porra ganha os cara logo meu irmo, os cara, no vam ganha. Ganha o cara que elej se ligou em vocs a, ele no vai abrir a loja. A ele ficou ligando, ligando, apareceu um corola l, ele deixou o carro dele l e vazou, at trs horas da manh os caras ficaram l e ele no apareceu mais. LENINE: E, desconfiou, o JAIRO falou pra mim, eu acho que ele ta desconfiado n. Na hora que o JAIRO tava na operao l ele me falou. DADA: E mas eu falei pro JAIRO, ele fez igual foi quando ele tava na 411, ele se ligou, a mulher ligou na gente, falou pra eles, eles sumiram. Eu falei, tem que ganhar o cara e tomar a chave dele e mandar abrir o carro, e manda ele abrir a loja cara. A os cara ficaram com medo de fazer isso. A agora tem que ficar monitorando l para ver se no vai tirar os equipamentos e levar pra outro lugar n. LENINE: No beleza, mas ainda bem que fizeram uma na Ceilndia ontem n. DADA: E, no foi agente n, mas fez n. LENINE: No, uma operao grande na Ceilndia ontem n, inclusive prostituio, tudo. A fecharam uma casa de jogos, voc viu? DADA: No eu no vi no, no vi no. LENINE: E (confuso) prostituio (confuso) arma (confuso) no equipamento de BINGO, maquininha de rua mesmo. DADA: A do viado l do WASHINGTON n.

1 s 13:11:27 DADA: os cara l, aconteceu aquilo que agente previu hein. Do PARABA n MIRO: Foi, foi, no voltou no, ele no voltou no. Mas agora trs horas o pessoal vai pra l de novo. DADA: E tem que ficar ligado que ele pode at tirar os equipamentos agora n. JAIRO: , mas eu t sabendo que no tiro no, essa noite no tirou no. DADA: No, tirar no tirou no, eu t falando assim. Agora ele pode, entendeu? No querer operar e tirar entendeu. JAiRO: E por isso que o pessoal Ia t Ia agora, trs horas. DADA: Ento beleza ento beleza, fechado. JAIRO: Falou.

Conforme o dilogo abaixo, entre DADA e JAIRO, o negcio (mquinas) ainda estaria l e seria melhor o pessoal da OUTRA AGREMIAO (polcia civil), porque eles teriam mais autonomia pra chegar. DADA diz que ligaria para Z, marcaria com ele amanh cedo.0210312011 s DADA:

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Relatrio de Anlise Policia! n 15212011 - N!P/SR/DPF/DFJAIRO: No, aqui eu t, saindo daqui agora, os caras to aqui tambm e o bicho no apareceu entendeu. No apareceu hoje por aqui no. DADA: E a camisa dez l? Deu alguma posio? JAIRO: No entendi, da onde? DADA: A camisa dez. - JAIRO: No, o negcio ta Ia entendeu, O negcio L l, mas tinha que ver se de repente no era melhor o pessoal da OUTRA AGREMIAO bem. Porque ai tem mais autonomia pra chegar e entendeu. Na menina e fala e manda abrir, entendeu? DADA: Entendi, entendi, t eu vou falar com o BAIXINHO. Teria que ser, tua acha que seria dia ento? JAFRO: No, poderia ser anoite mesmo mas, entendeu. Mas os caras tem mais, porque eles resolvem entre eles entendeu. Foda fazer o negcio e depois algum cagar o pau l entendeu, da OUTRA AGREMIAO. Mas me d a at amanh, que amanh eu t de servio, eu vejo de repente eu fao at com os meus tambm entendeu. DADA: T eu vou, vou ver aqui com o ZE aqui. O endereo certinho tem n. JAIRO: Tem, tem, eu t saindo daqui agora. O endereo certino da. da situao, certinho. DADA: E a porta, e a porta l debaixo, ela fica fechada como que ? MIRO: Trancada na chave entendeu, trancada na chave. DADA: A entendi, entendi, , teria que mandar pegar um chaveiro e abrir duas portas n. JAIRO: Ou ento a menina, ou ento a menina que loca. A menina que loca, assim mais cedo. DADA: A menina que loca fica l s at as cinco horas. JAIRO: Ento assim seria mais cedo, a seria melhor ainda, entendeu. DADA: E, eu vou ver com o menino aqui, se eu converso com ele amanh cedo. Eu vou dar uma ligada pra ele aqui. JAIRO: Que a eu levo ele l, mostro direitinho aonde a entrada, levo ele l DADA: No tranquilo, eu vou ligar pra ele aqui, marcar com ele amanh cedo. E a, a agentej v o negcio d SAMANBA l tambm. JAIRO: Isso, j v tambm entendeu. DADA: Ti t bom, eu vou ligar pra ele aqui. JAIRO: Falou, a j marca o negcio de sexta ai pra tu no esquecer t.

No dia seguinte DADA liga para o Policial Civil, JOS ANGELO (Z) e marcam de se encontrar no SUDOESTE.

ZE: Como que CFI]CAO, bom dia. DADA: Bom dia CHICO. T aqui pelo SUDOESTE? ZE: No to no, mais tarde. Eu to descendo duma operao aqui do RECANTO. To no RECANTO DAS EMAS num engarrafamento do caralho aqui. E, tu ta enrolado pela manh? Como que ta tua manh a? DADA: No, ta tranquilo, de manh agora, eu vou ter uma reunio aqui no MINISTRIO PUBLICO, nove horas. Ai eu ja to liberado, entendeu? A vai subir pra c n, nove e meia j ta por aqui n. ZE: Com certeza, ento eu vou ta te esperando. Tu no morre mais nunca, eu falei de tu hoje, agente vindo pra c na madrugada aqui eu falando de tu, ento quando for umas nove meia eu te chamo a. DADA: Quando eu sair aqui da reunio, aqui no demora muito no, uns quarenta minutos no mximo. Na hora que eu sair aqui da reunio qui do MINJSTERIO PUBLICO eu te ligo, porque a eu to perto da tua empresa, a qualquer coisa eu dou um pulinho l. ZE: Beleza, eu to no aguardo. DADA: Falou, abrao.

1 s 10:33:1 ZE: Fala CFIICAO. E a porra. DADA: Acabei de sair aqui do MINISTRIO PUBLICO, o cara atrasou pra caralho. Ai, agora que eu sa, to aqui dentro do carro. Tu t a na tua empresa? ZE: E eu mudei, no to mais ali no, mas agente (inaudvel) ali. DADA: Quer encontrar aonde?

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Relatrio de Anlise Policial n 15212011 - NIP/SRIDPF/DFZE: No posto de gasolina. -DADA: Aonde, no SUDOESTE, aquele? ZE: Isso, isso. DADA: To indo pra ], vou fazer a curva agora aqui no centro de convenes, to indo pra la. ZE: (confuso) que eu to chegando, daqui dez minutos eu to l. DADA: Falou.

Posteriormente DADA figa para JAIRO dizendo que est com o COLEGA. JAIIIO diz que para ele esperar para mostrar para ele.e Dada.JAIRO: Fala a CHICO. DADA: E a, tu l por onde? JAIRO: To na NORTE. DADA: L naquele local da PIZZARIA? JAIRO: No, no, no, to em outro local aqui falando, to em outro local. DADA: Ali mas ta ocupado a? JAIRO: Uns vinte minutinhos ainda. DADA: Ali No beleza ento. . eu to com o COLEGA aqui, o meu amigo aqui, entendeu, daquela situao da ASA NORTE a. JAIRO: Se ELE puder d urna segurada a, pra rhim mostrar pra ele, entendeu? Ou marcar depois um pouquinho. DADA: T. no eu vou ver aqui com ELE o que que eu fao aqui. Tu demora uns vinte minutos ai? JAIRO: E, de vinte a trinta minutos eu demoro aqui, rapidinho. DADA: Falou.

No dilogo abaixo, IDALBERTO diz a JAIRO que j mostrou o moc para seu amigo e no ir ficar l, porque PARABA o conhece.1 s 10:1 JAIRO: Fala a CHICO. DADA: Eu to aqui na NORTE, eu at mostrei j AQUELE MOCO l pro meu amiga, vamos encostar aqui numa padaria aqui, entendeu. Aqui perto a, a quando tu terminar tu vem aqui. JAIRO: T beleza, to chegando a. DADA: Tu t mais pro incio da NORTE ou no final? JAIRO: Tona 2. DADA: Ali vou subir ento. Vou ficar perto l da 2 l ento. T, vou encontra l naquele giraifas ali da 2 ali. JAIRO: Ta beleza, ta beleza, mas ns no vamos subir ai, pra mim? DADA: Noj mostrei pra ELE, o local. ELE conhece aqui, j mostrei. JAIRO: Ento beleza ento. DADA: No vou ficar aqui no porque pode ser que o PARAIBA aparea aqui, a ele me conhece, a fica ruim. JAIRO: Falou.

A seguir DADA informa JAIRO que vai deixar o COLEGA no SUDOESTE, e que os caras vo entrar de GREVE hoje.

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Relatrio de Anlise Policial a 15212011 - NIP/SR/DPF/FDADA: O CI-IICO. JAIRO: CHICO, da tu vai pra DL? Tu vai pra onde? DADA: Vou pra DL. Vou deixar o COLEGA que l comigo l no SUDOESTE, que eu peguei ELE em casa, e vou pra DL. To chegando aqui, to passando em frente a DISBRAVE aqui, to chegando a. JAIRO: No, porque eu to no cano (...) (...) DADA No e porque eu queria Porque o COLEGA ta com pressa aqui e v aquele negocio da SAMAMBAIA que os caras vo entrar de greve hoje. JAIRO: Porra, de novo p. DADA: E porra. Ento t, ento eu vou levar ELE no SUDOESTE ento, eu vou levar ELE l. JAIRO: Leva ELE l e, se ELE tiver um tempo, a tarde agente vai l na SAMAMBAIA. DADA: Tem que ser antes das quatro, porque a greve comea as quatro porra. JAIRO: No, fechou u. DADA: Ah, ento agente se encontra l na DL. Tu tem condies de ir do aeroporto pra DL ou no? JAIRO: Tenho, tenho, meu carro l no aeroporto porra. DADA: Ah ta, ento L. Ento vai l pra DL que agente se encontra l, eu vou deixar ELE l no SUDOESTE e vou pra DL ento. JAIRO: T beleza ento.

Nos dilogos a seguir, DADA combina com Z o fechamento do bingo do PARABA. 11ZE: Fala Cl-HCAO. DADA: CHICAO, o seguinte. Eu to com o camarada aqui. aquela PIZZARIA l do, l debaixo, da SAMAMUA, entendeu. Mudou, entendeu, e cara no consegue. -L conseguindo localizar. Eu acho que agente tinha que concentrar aqui na NORTE, naqueles dois endereos na NORTE, agente tem mais resultado hoje, sabia. ZE: Ah, posso tentar ento. Beleza, eu vou tentar, mas vai ser o que voc falou n. Vai ter que n, vai ser sorte. DADA: Deixa eu te falar, duas e meia, duas e quinze agora, . Tu ta pensando em descer l pro (confuso) umas quatro horas. Porque a eu ia l e agente conversava pessoalmente, pra mim te dar uma letra pra ver como que agenta fazia. ZE: Beleza, vai ser umas cinco horas. DADA: A ASSEMBLIA? Z: No l quatro. A ASSEMBLIA quatro hoje. Mas a umas cinco horas. DADA: Ento, a umas cinco horas agente descia l, que ai agente, v se agente v uma outra forma l. ZE: Beleza ento, combinado cinco horas. DADA: T bom, agente se v l. Ento t joia ento CHICAO. ZE: Eu te chamo no rdio a.

entre Z e Dada.DADA: CHICAO. Z: Manda. DADA: E o seguinte, vamo, na ASA NORTE, entendeu. J l, L tudo esquematizado d pra dar o bote na Ihoje, t. Cinco horas agente chega l. ZE: Pode chegar as cinco j? DADA: Pode, ... Quatro e meia. Eu to saindo aqui da DL sul, quatro e meia. No naquela quadra l, agente marca urna quadra antes l, pra gente se reunir ta. ZE: Beleza, pode deixar, pode deixar. DADA: Ou na 12 ou na 10. Sem ser na 11, ornadas duas. Ou pra baixo ou pra cima, voc vai pra l e fica l aguardando agente. ZE: Beleza, pode deixar. DADA: Abrao.

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1 UQZ\ Relatrio ele Anlise Policia! n152/2011 - N!P/SR/DPFIDFentre

DADA: Oi Z: Z: Que horas que tu quer marcar mesmo? DADA: Quatro e trinta, quatro e trinta ali na 10 ali. 710. ZE: Beleza, vou ta L. Vai eu e um camarada, a aquele esquema n. Vai um outro camarada, a naquele esquema, entendeu. DADA: No, tranquilo, porque o cara viu agente, a viu agente l rodando aquela hora. A chamou pra fala, & agente vai l pra tipo fazer urna (confuso) e vocs chegam e ganham, entendeu? ZE: Beleza ento, beleza, agente vai chegar, combinado, falou.

No dilogo abaixo, DADA conta para LENINE como faro pra fechar o bingo do PARABA.

DADA: Entendeu a CHICAO? LENINE: CHICO, ta falhando tudo. DADA: O PARAIBA viu eu rodando l aquela hora l com o CANA. A, ligou pro INDIO, pedindo pra sentar com ns dois pra poder eu e o INDIO, pra ele poder pagar um pedgio pra gente, pra gente deixar ele trabalhar. Eu falei com o INDIO concordar, a ns tamo indo ns dois l. Eu j avisei pra ele entrar para acertar com ele. O PESSOAL DE PRETO vai dar o bote, entendeu, a prende todo mundo l entendeu? LENINE: Tudo bem ento, valeu. DADA: Falou. to indo pra l agora, marcamos quatro e meia. LENINE: T bem. DADA: Falou, que ele V com medo de abrir e tal, que, que ia acertar com agente, eu falei: No, pode falar pra ele que V acertado, agente vai pra l agora. LENINE: T bem. DADA: Falou, abrao.

A seguir Z, DADA e LENILNE falam sobre o fechamento. Cabe ressaltar que DADA informa um possvel reprter do fechamento do bingo, dando detalhes da OPERAO, que o camburo da DOE estaria chegando ao local, o AGENTE JOS ANGELO quem estaria no comando e a ocorrncia seria na 2 DP. DADA pede tambm a Z que no deixe apreender o telefone, que pela anlise seria de PARABA, pois o mesmo teria ligado para JAIRO (NDIO), conforme dilogo acima.11 s DADA: Fala CHICO. ZE: Fala moleque, e a? DADA: Ta por onde agora? ZE: To saindo aqui da base e to indo prai. DADA: T, eu t aqui no, nesse quadrado aqui, entre a 709 e a 710 aqui . E MAX FRIO, entendeu? Tem um quadrado bem grande aqui . JUNIOR equipamentos de comerciais, casa serra serra, to por aqui te esperando. ZE: Dez minutos eu to a. Dez minutos, to saindo daqi agora: DADA: T, no quadrado que fica atrs da parada de nibus. no tem errada no. Que aqui, agente conversa aqui, daqui agente segue pra l. ZE: Beleza.

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Relatrio de Anlise Policia! n 152/2011

- N!P/SRJDPF/DF

ZE: Fala CI-IJCO. DADA: Tem cliente l dentro entendeu, l bom , ns vamos conversar com ele l na porta l. Segurar ele na porta. ' ZE: (confuso) ento, beleza, fechou. DADA: Tiver conversando com ele entendeu, j aborda todo mundo, entendeu. ZE: Vou pegar na porta ou vou pegar l em cima? DADA: No, seguinte. E, ta chegando aqui? ZE: To atrs de voc p0. -- DADA No, quando tiver conversando com elemeu irmo, voc pode agente tambm com elejunto, no tem problema no. Ai agente no, no tem mistrio no. ZE: Beleza.

03/03/2011

DADA: CI-IJCAO. derrubado j tJ LENINE: T beleza ento, tranquilo, depois voc me d mais detalhe. DADA: Falou ento. O bicho chorou pra caramba aqui, mas no tem jeito no. LENINE: ii bom, quantas GELADEIRA?

REPORTER: Fala CHICO. DADA CHICO acaba mo s de derrubar um BINGO aqui na 711 711 aqui seis equipamentos entendeu REPORTER: Ah, ta movimentao a ainda? 711 SUL ou NORTE? DADA: NORTE, bloco E, do lado da CARBOTEC, uma oficina mecnica aqui. Na rua de trs aqui da W3 norte. REPORTER: Entendi, l tendo muita movimentao a, de camburo, essas coisas? DADA: T, ocamburo da DOE acabou de chegar. Cambuo da DOE. REPORTER: Beleza vou mandar uma equipe ai agora. Valeu CHJCO, brigado. DADA: Bloco E, entendeu? Do lado da carne de sol aqui, do toldo amarelo, do lado do edificio TERSINHA ?ES II. l. Quem t comandando aqui a operao, do lado da CIVIL aqui, ele s, fez o levantamento, o AGENTE JOSE ANGELO. REPORTER: Beleza, eu vou pedir pro reporter chegar a e procurar ele. DADA: Falou ento, falou. REPORTER: CHICAO. obrigado. DADA: Falou.

s 17:01 ZE: Fala muleque. Fala muleque. DADA: Segunda? Segunda DPP? ZE: Positivo.

17:02:10. entre DADA: CI-IICO, se o seu pessoaTiegar aqui e no tiver , mais,eks vo pra T DP l . Se chegar aqui e o pessoal j tiver saido, to indo pra 2' DP ti A ocorrncia da 2 REPORTER: Mas j ta indo ou no? Ainda vai demorar quanto tempo a? DADA: Ah, acho que deve demorar aqui uns vinte minutos pra sair. REPORTER: No, vou ver se eu mando antes, vou ver se eu mando antes. Pgina 14 de 18

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Relatrio de Anlise Policial n152/2011 N!P/SRJDPF/DFDADA: Beleza ento, v a. V a, mas se o pessoal chegar aqui e no tiver mais ningum, l na T

)n

03103/2011ZE: Fala muleque. -DADA Deixa eu te falar, devolve o celular dele, no deixa apreender no. Porque ele ligou pro COLEGA aqui t ZE: Beleza, eu vou ver. DADA: Falou.

Aps o fechamento do bingo, Z pede para DADA agilizar o Carnaval, que pelos dilogos seguintes, refere-se ao pagamento de liS 4.000,00. IDALBERTO tambm informa CARLINHOS sobre o fechamento da casa do PARABA. entre Z e Dada.Z: E a CHICO, beleza? DADA: Beleza professor. ZE: E ai como que ficou? ta DADA: Tranquilo, tranquilo, o cara satisfeito !. ZE; Ento beleza. vamo AGILIZAR O CARNAVAL ento:' -DADA: 'Positivo, amanh agente j v o negcio da FANTASIA n ZE: Pois , pois . Amanh eu te procuro. DADA: Deixa eu te falar, tu pegou alguma carta !, l nos correios. z: No, peguei no, peguei no, fraco. DADA: No, eu to falando assim, ! quando chegou l na empresa l, depois que escreveu tudo tu pegou a cpia da carta no. ZE: Porra muleque no peguei, no peguei, no peguei. S amanh agora. DADA: Beleza ento, beleza, mas a tem jeito de pegar n? ZE: Lgico p. E lgico. E lgico, amanh eu pego. DADA: No, to falando por causa da greve. ZE: No, amanh eu pego. DADA: No, beleza, beleza, beleza. Ento eu vou, euj vou providenciar l o horrio, que agente pega isso cedo logo, T bom. E, ento ficou SEIS PIZZAR!A l n. ZE: Pois , SETE eu acho, SETE n. SETE, deixa eu te falar, no. P eu ia te falar um negcio esqueci aqui, no vai ter greve no porra. No vai entrar em greve no. DADA: Ah ento ta bom cara- beleza, beleza ( ... ) ZE: Pois , eu acho que deu SETE PIZZARIAS, DADA: Ento beleza, beleza. Ento ta bom. Ento l bom, fica tranquilo ai, que amanh cedo eu resolvo isso a. ZE: Falou ento, no aguardo.

DADA: O cara da folha eu no consegui no, ainda no t. O BAIXINHO te falou o negcio aqui da ASA NORTE n? CARLINHOS: Fiquei sabendoj.

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Relatrio de Anlise Policial n 152/2011 - NIP/SRJDPF/DFDADA: O CHICO, ta podendo falar a? LENINE: Diga CHICO. DADA: Se no saiu na RECORD, amanh cedo vai sair entendeu, liguei pro pessoal l, o pessoa] acompanhou entendeu. LENINE:Ah ento beleza, eu assisto amanh cedo ento, sete e meia n. DADA E. Deixa eu te falar, . Tu antes de viajar como que vai fazer, voc vai deixar a FANTASIA dos meninos? LENINE: Quantas, quantas FANTASIAS? DADA: 'Ah, a FANTASIA dele aquela l o PESSOAL DE PRETO aquela, os QUATRO mesmo, no tem somo diminuir n LENINE: T eu ajeito com o CRISTIANO l. Eu no sei se eu dou conta de passar isso tudo amanh no, mas eu passo a metade, eu to indo viajar amanh. Eu passo a metade amanh e a metade, segunda e tera no funciona cara. A metade quarta. DADA: E mesmo ? Tu acha que nem a noite o CRISTIANO no vai arrumar isso no? LENINE: Cara eu to deixando ele nada CHICO. Amanh cedo eu to l ainda no, oito horas da manh n. Deixando ele sem nada, a tem esse picote aqui, mas DOIS de qualquer maneira j pode pegar l n. O problema que a movimentaa no sbado no tem uma loteria, no domingo s uma, segunda tem duas mas eu vou ter que correr a minha. A no tem nem a noite nem coruja e tera no tem n. T esvasiado de loteria l, mas deixa eu vero que que eu fao, eu vou coordenando com ele l. 'Mas de qualquer maneira eu j passo DOIS pro INDIO amanh cedo, certo. A eu vou ver o queque faz a. DADA: No beleza, o INDIO, eu vou falar com ele pra ele passar amanh cedo l. LENINE: T me deixando sem nada CHICO, hoje dia trs n. Dia primeiro dia de folha rapaz, do dia primeiro ao dia cinco complicado pra mim cara, sempre foi. E o HOMEM no me ajuda, mas do dia primeiro ao dia cinco complicadado rapaz, eu vou pegar esses dias de carnaval a vai ser foda. Mas de qualquer maneira eu separo DOIS amanh, a, vamos ver, no decorrer do sbado e domingo. Segunda cedo, segundo s na parte da manh vai funcionar l. Ns vamos coordenando com o CRISTIANO, aonde eu vou ia o rdio funciona. DADA: No beleza, beleza, eu aviso pra ELE l que. Eu falei no fica tranquilo. ELE perguntou se era seu, eu falei no e do CHICO l. o CHICO l no, e pedra noventa, fica tranquilo ai ELE no ,no, beleza ento Ai foi SETE GELADEIRA l: LENINE: Beleza, beleza ento. DADA: A o INDIO te explica l de manh, cedinho, passa l. LENINE: Eu vou sair pro aeroporto nove horas, fala pra ele passar l oito horas, passar no, me ligar n. Porque ns descemos de novo l pro INGA de novo n. Mas eu to com uma base l no VAL ainda, na antiga sede ainda, . Fala pra ele me ligar que ns encontra l, no melhor local possvel. DADA: T bom, t bom, pode deixar que eu falo com ele, vou encontrar com ele hoje ainda, falo com ele. LENINE: Beleza ento.

0310312011 s 23:27:54. entre Jairo e Dada.DADA E mas se agente no faz isso no ia pegar esse povo no Pior e o seguinte que nem vai ter greve JAIRO: Vai no, vai no (...) DADA: T, amanh tu passa l no BAIXNI-TO l e pega o DOCE LA DOS MENINOS L: JATRO: Mas eu no tenho que ir pra GOINIA amanh porra. DADA: No, mas tu vai no de tarde? JAIRO: Ah entendi, eu venho aqui pegar o CAREQUINHA, a eu j te trago pra voc ento. Eu vou sair meio p, daqui. - .- -DADA: Ele vai embarcar nove horas da manh, pro RIO. o BAIXINHO. A ele pediu pra tu ligar cedo pra ele, oito horas j ligar pra falar na, no escritrio dele pra pegar JAIRO: T, ento vou passar, vou passar esse horrio pronto. A hora que eu tive chegando em casa, eu to de servio n. DADA: E, tu vai antes de dormir se for dormir a tu apaga e acabou. DADA: E, nossa funo essa n, ficar segurando bronca. JAIRO: E, ns vamo ficar o carnaval aqui segurando. Torcendo pra ela ir nesse fina] de semana l nesses dois endereos.

0410312011 s 08:49:25, entre Lenine e Dada. Pgina 16 de 18

Relatrio de Anlise Policia! n o 15212011 - NIP/SISJDPFIDF

DADA: O fNDlo disse que se enrolou l na, num flagrante l na DRPI cara.

LENINE: O, ele me falou. CHICO (...) LENINE: Eu j to embarcando, eu falei pro JAIRO que no vai dar pra ns encontrar l no. Falei pra ele ir l pro CRISTIANO pegar o negcio l com o CRISTIANO. A ns vamo conversando pelo rdio. DADA: Ah t, no, beleza ento. Tu deixou l foi quanto. DOIS: LENINE: Deixei DOIS CHICO, aquilo que eu falei. A ns vamos agilizando ai, vamo ver o que que d pra mim fazer a. DADA: No, tranquilo, se os cara arrochar aqui agente intera do nosso aqui, depois agente pega. No sei se eles vo viajar ou no, esquenta no, agente resolve aqui.

entre Z e Dada. Z: HICO, o papl na mo - -DADA: T, e o seguinte, o colega que tava comigo ontem saiu de planto agora sete e pouco, pegou um flagrante l na DRPI e saiu agora, ele vai dar uma durmida e a quando ele voltar, , meio dia uma hora, que ele volta pra c pro PLANO Ai j vai trazer o a APOSTILA de l entendeu Ai quando ele tiver voltando ai eu te ligo pra gente se encontra e pegar o papel contigo. ZE: Beleza ento, beleza valeu ento. -DADA: J acertei l com o BAIXINHO j,j liguei pra ele. Vai passar o, a APOSTILA l pro menino Ientendeu. Quando ele descer ele j traz. ZE: Ento beleza ento, fechou. P e tu sabia que o dono da empresa l era PAPA MIKE (PM). DADA: Sabia no cara. (...)

ta

Diante do exposto acima, esta equipe acredita restar comprovada a atuao do Sargento da Polcia Militar, JAIRO MARTINS DE SOUZA (NDIO), integrante da Organizao Criminosa, junto Policiais Militares do Servio de Inteligncia (GUIA), na tentativa de fechamento do "bingo" do PARABA, em que o mesmo atuou em conjunto com tais policiais. Bem como sua participao no efetivo fechamento. Realizado pelo Agente de Polcia Civil do DF,JOS ANGELO FERREIRA NETO (Z), no dia 03/03/2011, mediante o recebimento de R$

4.000,00, tendo sido cooptado por IDALBERTO MATIAS DE ARAJO (DADA / CHICO), com autorizao de LENIISIE ARAJO DE SOUZA (BAIXINHO) e a mando CARLOSAUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (CARLII'4110S CACHOEIRA).

Devido ao prazo exguo fixado para entrega deste relatrio, foram selecionados e analisados apenas alguns dos dilogos que comprovam a atuao dos envolvidos. o relatrio. Fbio A a Agente de Polcia Federal Mat. 9.097 YJrra Ferreira fde Policia Federal Mat. 13.655 Pgina 17de 18

SEGREDO DE JUSTIASERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

OPERAO MONTE CARLO

RELATRIO DE ANLISE N 154111DE: EPF Waldemar Nabarrete Junior PARA: DPF Matheus Metia Rodrigues DATA: 01/11/2011 OBJETIVO: Utilizao de conta(s) corrente(s) de VALMIR JOS DA ROCHA (GORDO) pela ORGCRIM.

1 - INTRODUO:VALMIR JOS DA ROCHA, alcunha GORDO, conforme depreendido durante as investigaes, possui as seguintes funes dentro da ORGCRIM: um dos encarregados em contratar e pagar policiais civis e militares responsveis pela segurana dos cassinos na regio; fazer repasses de pagamentos recebidos de outros donos de cassinos diretamente a GEOVANI 1 , utilizando-se de contas de sua titularidade em diversos bancos para a acobertar movimentao financeira da organizao; um dos responsveis pela leitura das mquinas na abertura e fechamento dos cassinos, repassando os nmeros a LENINE 2 e CARLOS CACHOEIRA'. VALMIR possui tambm um cassino da cidade de Valparaso de Gois-GO, residindo na Rua Piratininga, Quadra 09, Lote 06, Paraso, Anpolis, GO

GEOVANI PEREIRA DA SILVA o responsvel por controlar a parte financeira da ORGcRIM. LENINE ARAUJO DE SOUZA atua como um gerente da organizao criminosa, que tem como lder a pessoa de nome cARLINH0S. Ele atua nas cidades de Valparaso, Luzinia, cristalina, guas Lindas e Santo Antonio do Descoberto. CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS, chefe da ORGCRIM, baseada na regio de Valparaso de GoisGO e Aguas Lindas-GO, com possveis ramificaes em todo o Estado de Gois e Distrito Federal. conhecido como CARLINHOS CACHOEIRA.2

SEGREDO DE JUSTIA

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SEGREDO DE JUSTIASERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

2 MOVIMENTAES FINANCEIRAS DE VALMIR JOS DA ROCHAConforme verificado no DIMOF 4 , apresentado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, VALMIR obteve uma movimentao financeira em contas consolidadas de sua titularidade, inscritas em diversos bancos nacionais, de R$6.970,98, em 2006; de R$11.113,11,em

2007; de R$61.655,83, em 2008; de R$1.432.302,72 em 2009; de 3.980.853,79 em 2010 e de R$2.637.173,08, somente no primeiro semestre. Estes valores foram desmembrados por instituio bancria, conforme tabela abaixo. financeira de VALMIR JOS DA ROCHA Banco do Brasil 1 lta Unibanco BradescoMOV.

]1_2006 6.970,98

11

2007 II_2008 iTfTf3,11l 47.115

2009 49.777,80 51.798,00

112010 51.515,001

IU11 j'"

sem

103.776,56

14000,00 2.623,173,08 2.637.173,08

O 6.970,98

110 irT1I&WTifi5ICoordenao Gera! de Fiscalizao

1330726,92 ..8 1.432.32,72 1-1.9801

Financeira

Total da mov. Financeira2010 2009 2008 061.66 2007 11,11 2006 6,97Real (em mil) '

e Total da nov. Financeira

DIMOF - Declarao de Informaes sobre movimentao financeira produzida e entregue pela Receita Federal do Brasil.

SEGREDO DE JUSTIA

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n410p0


O que clamou ateno ao movimento financeiro observado nas contas bancrias consolidadas em nome de VALMIR, foi o salto de R$11.113,11 para R$1.432.302,72, de 2007 a 2010; uma variao de mais de 12.000%. Ressalte-se ainda que a sua movimentao financeira mais que duplicou no perodo de 2009 a 2010.

Ainda de acordo com o relatrio da Secretria da Receita Federal, s no primeiro semestre de 2011, a sua movimentao financeira alcanou um movimento financeiro R$2.623.173,08 na conta credora e R$2.638.321,60 na conta devedora. Poder-se-ia estimar para o fim de 2011, uma projeo para mais de R$5.000.000,00.

Deve ser observada a informao de que VALMIR possua ou possui vnculo empregatcio com a Prefeitura Municipal de Anpolis/GO, tendo ele mesmo informado na Declarao de Imposto de Renda de Pessoa Fsica no ano de 2004, rendimento de trabalho assalariado do rgo muncipe no valor de R$2.394,66, ou seja, uma renda mensal de R$199,55.

Conforme relatrio da Receita Federal, VALMIR no obteve ganho patrimonial nos anos 2006 a 2009. Como se explica ento to grande movimentao financeira em contas de sua titularidade sem algum acrscimo patrimonial?

3 CONTAS UTILIZADAS POR VALMIR JOS DA ROCHA

Banco do Brasil Agncia:3005 Conta Corrente:146161

Banco BRDESCO Agncia: 2541 Conta Corrente: 14573-4

Banco Bradesco Agncia: 244 Conta Corrente:956546

Banco Bradesco lta Unibanco Agncia:240 Agncia:4393 Conta Conta Corrente: Corrente:805165 357381

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4- TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DE VALMIR PARA GEOVANIForam extrados do sistema Simba os relatrios dos principais remetentes e principais destinatrios de recursos da conta de GEOVANI, gerando a seguinte tabela produzida no Laudo n. 1833/2011-INC/DITEC/DPF De acordo com a tabela 3 do referido Laudo, VALMIR remeteu a GEOVANI R$ 1.252.610,00 em recursos financeiros, movimentados entre 01/02/2006 a 2910412011. Tabela 1 - Principais remetentes de recursos para GeovaniInvestigado: 31966.001-15 GEOVANI PEREIRA DA SILVA cPr/cNpJ 981.986.701-06 319.166.001-15 104 010.905.331-10 05.932.01810001-45 356 1537 9002363 655 30008229 (*) LUCIANA BERNARDES DE SOUZA (*) LET LAMINADOS EXTRUDADOS E TER Banco Ag Remetente Conta Nome (*) VALMIR JOSE DA ROCHA (*) GEOVANI PEREIRA DA SILVA Qtd 000087 000038 000019 000047 000011 000006 valor 1.252.610,00 372.852,08 264.679,00 195.620,59 151.300,00 135.000,00

Tabela confeccionada em Laudo Pericial n. 1833111, a partir -de dados transmitidos pelo SIMBA.

Analisando-se os extratos de GEOVANI, foi facilmente revelado que o principal remetente foi VALMIR JOS DA ROCHA, constando com 87 (oitenta e sete) movimentaes identificadas.

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5 ANLISE DE ADIOS x EXTRATOS BANCRIOS de VALMIRPara que no haja dvida de que as contas bancrias de titularidade de VALIVIIR foram corriqueiramente utilizadas para acobertar grandes volumes de recursos financeiros relacionados estrutura do jogo de azar e eventual pagamento de servidores pblicos, transcrevemos e analisamos os dilogos abaixo.

Neste udio pode-se perceber que VALMIR organizava a segurana do cassino, ordenando ao PM SILVA5 a quantidade de homens para o local. Perguntou a SILVA se ele iria mandar um segurana (se referindo a um dos policiais militares que mantm contato com SILVA). O dilogo:

19/1112010 - 19:40:45VALMIR diz: "voce vai mandar um seguranca pra c hoje? Porque ja tem o SHEREK, ja tem o outro menino. S manda um hoje, t.". SILVA diz: "ta indo o VILAS pra a". VALMIR diz:" t, e cad ele?" SILVA diz que ele est chegando. VALMIR diz: "maravilha ento. Obrigado por tudo, viu SILVA. Fiz aquilo que voce pediu pra mim, fiz aquilo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus". SILVA diz:" Mas o SHREK t a como segurana ou porteiro?". VALMIR diz que vai ver

CARLOS DA SILVA, vulgo "SILVA" ou "MAJOR SILVA", eis que representa para a ORCRIM um dos principais aliciadores de outros policiais militares para a realizao da segurana das casas de jogos

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No dilogo abaixo, notou-se que o pagamento dos policiais que faziam a segurana da ORGCRIM era realizado por VALMIR.23111/2010

RICARDO: t todo mundo saindo agora da "Belissima", fechou a "pizzaria" entendeu e agora ta todo mundo indo embora. SILVA: recebeu? _____ _______- , .. - . . RICARDO: positivo, positivo. A--menina que:-tava com.-Aquela ali ,ea mul her do VALMIR?. AqJjIeguinha que tava no caixa e a mulher d6yALMIR' SILVA: positivo, ela mesmo. RICARDO: segundo que o VILAS tava falando l, ela queria diminuir o "ganho" entendeu? Queria diminuir o dinheiro. A pegamos, parece queo VILAS foi l conversou alguma coisa e recebemos aquela quantia que voce tinha me falado mais cedo. SILVA: ela sempre quer diminuir, negativo a gente no tem culpa de nada. RICARDO: pois , ela ta pegando a mesma doenca dos outros, entendeu. S quer diminuir. mas beleza recebemos aquele integral que voce tinha dito. Eu vou dar mais um giro na cidade pra ver se encontro a caminhonete. No dilogo abaixo estabelecido entre VALMIR e GEOVANI, percebeu-se que VALMIR fazia repasses de recursos provenientes de outros donos de casa de bingo, no caso TEREZA, utilizando-se de conta bancria de sua titularidade. Neste caso, VALMIR diz que j efetuou a TED de 35 e que receberia um cheque de quatro mil e pouco de TEREZA. Isso ficou confirmado no extrato de conta de VALMIR, conforme abaixo transcrito de seu extrato: uma TED - no valor de R$35.000,00, no dia 0910212011, poucos dias antes do dilogo e um depsito em cheque no valor de R$4.140,00, trs dias aps o dilogo.14/02/2011 VALMIR: ATEREZA t terminando de acertar co GEOVANI: Vd66fjnhdit3jjjW

VALiRzuf EOVNI:Qual?______ ____ VALM...: Voc esque semana pa GEOVANI: Perguntei se voc fez mais algum dep

o agora tudo t ... da semana passada. leTED1Je 35: no?

i?fii

alm dos 35? Isso que eu

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'..,

VALMIR:

ji!TIpfdvlii! Ela

GEOVANI: Ta beleza. VALMIR: No fez no. No fez no. Porque se t faltando 4 mil e pouco e ela j me passou os outros no fez no. GEOVANI: E porque tinha um depsito l e ela no sabia se voc tinha depositado ou se era do ROSALVO. VALMIR: Ento deve ter sido eu porque ela j me deu aqui 15 mil de cheque e ela estava devendo 20 mil pro c. V quanto ela t devendo a? Porque pelas minhas contas ela tava devendo 4 mil e pouco. GEOVANI: Pera a, s um pouquinho. Banco: 237 - BANCO BRADESCO SIA Agncia: 2541 - VALPARAISO DE GOlAS (VALPARAISO DE GOIAS/GO) Conta: 145734 (Conta Corrente)

09102/2011 TED-TRANSF ELET DISPON 209 (DOC, TED) 6740393 17102/2011 DEPOS CC AUTOAT 201 Depsitos 1191308

35.000,00

4.140,00

Mais uma vez, observou-se nos dilogos abaixo estabelecidos entre VALMIR e GEOVANI, os repasses realizados, algumas vezes, em uma conta corrente em nome de VALMIR, outras vezes, pessoalmente.

15102/2011VALMIR:C t onde aqui em Anpolis? GEOVANI: DENISE -- ---rwnw VALMlR:&Voceiuodeposltoque 1 eu fiz la?iQmile pouco? GEOVANI: Num precisa incomoda no.., eu no vi no. VALMIR: T ruim? T doendo a garganta ainda? GEOVANI:No. que eu tava no banco.Levando uma canceira l dos bancos. VALMIR: Desde cedo oc t com a voz ruim. Pensei que ce tava doente ainda. Ento eu vou levar pro c, rapidinho. Pode ser? GEOVANI: No vai demorar no porque eu tenho que levar ela aqui no centro pra fazer o negcio da carteira e voltar pra c. Mais dois toque. S levar e voltar. VALMIR: No. Ento eu te espero aqui no centro. perto do ROGRIO, o cara que corta o meu cabelo aqui. perto daquele restaurante daqui da escada aqui, n. GEOVANI:.

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ALIVIIR: Eu estou aqui no ROGRIO. Eu te espero aqui. ' EOVANI: Ento fal. Abrao.

Banco: 237 - BANCO BRADESCO SIA Agncia: 2541 - VALPARAISO DE GOlAS (VALPARAISO DE GOlAS/CO) Conta: 145734 (Conta Corrente) 15102/2011 DEPOSITO EM CHEQUE 201 432104 10.250,00 No dilogo seguinte, GEOVANI disse a VALMIR que havia entrado em sua conta, no caso de VALMIR, um cheque no valor de R$ R$467,00. VALMIR pediu para compensar o valor no pagamento da semana. VALMIR disse a GEOVANI que se houvesse sobra poderia trazer para ele. GEOVANI informou que o valor da sobra fora de R$30,00, no que VALMIR respondeu que "merreca". O cheque a que GEOVANI referia-se foi compensado na conta de VALMIR no dia anterior ao dilogo, sendo assim confirmado no extrato de sua titularidade.. 22/02/201113:55:04 VALMIR:Oi. GEOVANI:C d um pulinho l no Banco e tem um cheque de 3 mil devolvido. VALMIR:T difcil ....t enrolado to, eu ia ver um negcio da maquininha. Ento eu vou l ento. ---------------------_____ GEOVANI Entrou um cheque aqui na sua conta de R$467,OO do3 ITAGIBA VALMIR: Beleza. Desconta a da minha semana. GEOVANI:Fal ento. L tem... VALMIR:Uma merequinha l, n? C voc pudesse sacar alguma coisa, voc trazia l. Quanto ? GEOVANI:30. VALMIR:Ah, isso a merreca. GEOVANI:Ento t. Falou. tchau. Titular (CPF/CNPJ - Nome): 981.986.701-06 - VALMIR JOSE DA ROCHA (investigado) Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A Agncia: 2541 - VALPARAISO DE GOlAS (VALPARAISO DE GOlAS/CO) Conta: 145734 (Conta Corrente) 21102/2011 CHEQUE COMPENSADO 101 Cheque n98 467,00

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Aqui neste udio, v-se dilogo entre ROSALVO 6 e ANTNIO, onde ROSALVO informa a ANTNIO que precisava fazer um depsito para GEOVANI, na conta de VALMIR. De pronto, ROSALVO passa a agncia e n. da conta a ANTNIO como sendo Banco BRADESCO. a gncia 2541 e conta 14.573-4.

ROSALVO: Voc l com quanto ai? ANTONIO: 6.000 ROSALVO: Em dinheiro? ANTONIO: Dinheiro. ( ... ) ROSALVO: Efltivaoreand; ANTONIO: (6dif6nii ROSA LVO: BRADESC (. . ENCE

Abaixo, ROSALVO informa a VALMIR que realizaria nessa data do dilogo, depsito no valor de 25.000 em sua conta corrente. O depsito constatado no extrato de VALMIR na mesma data do dilogo.

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ROSALVO SIMPRINI CRUZ responsvel pelo controle financeiro, contbil e ainda pelo recolhimento do dinheiro que os donos de bingo devem a OLIMPIO.

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entre:ROSALVO: (00:00:10) V ainda 4e 25 000 c ta ligando pro WASHINGTON eodbmpromissoeeudepaga e e eu t te falando que eu vou fazer o depsito at as 16:00.... (00:00:40) eu gostaria que mantivesse entre a gente n cara. VALMIR: Ele que combinou com o LENINE n, o LENINE t mandando eu ligar pra ele, ele pegou e falou que era direto entre ele e o LENINE, aicomo_eusou fi6Fah6&LENINE eu t ligando pra ele entendeu? A pedido do LENINE mesmo. ROSALVO: Ah, isso ai uma ordem que eu t recebendo do chefe que o acordo com a gente n cara, alm do mais o acordo com o meu chefe aqui n VALMIR: No, tranquilo, eu quero que voc entenda o seguinte, igual voc obedece ele ai eu obedeo o de c

Titular (CPFICNPJ - Nome): 981.986.701-06 - VALMIR JOSE DA ROCHA Banco: 237 - BANCO BRADESCO SIA Agncia: 2541 - VALPARAISO DE GOlAS (VALPARAISO DE GOIAS/GO) Conta: 145734 (Conta Corrente) 0110312011 TRANSF ENTRE AGENC DINH 213 25.000, No dilogo abaixo entre GEOVANI e LENINE, onde LENINE informa que havia depositado R$10.000,00 na conta de VALMIR(GORDO), o que novamente notabilizado no extrato da conta de VALMIR depsito de R$10.000,00 na mesma data.

0110412011 s 11GEOVANI: Oi. LEN 1 N EE!GEOTI:f%J -Iujapenase...;

GEOVANI:, eu vi um ..J eu vi um depsito, mas eu..., ..., eu vi agora e num... [Trecho incompreensvel].., isso mesmo, n? LENINE: E isso mesmo. Faltou 10.000 (Dez mil). Ai, eu tenho um cheque de 10.000 (Dez mil) que p(?) deles l. O seguinte, eles pagaram 10.000 (Dez mil) l po, po, po negcio e o CARLINHOS j t vendo. Po, p0, po, p0 TCH aqui. Certo! A, eles vo descontar 05 (cinco) nosso a, t. GEOVANI: T bom, ento. LENINE: S que eles pagaram com cheque. Um cheque deles, ai o cara ficou doido, desse dinheiro(?), e eu vou ter que descontar essa "porra" desse cheque aqui, n. Tenho

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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIALque descontar essa "porra" desse cheque... deles aqui. A, eu vou pegar esse cheque eIvou [ depositarn essaconta'dojVAUMiR, certo. Ai, fica pago esses 10.000 (Dez mil) tambm. Certo! GEOVANI: T ok. Beleza! LENINE: Faz o seguinte, cara. E..., eu no poderia pagar isso hoje. Eu t pagando, porque eu peguei esse cheque pra descontar(?), que hoje folha. Certo! Mas eu tenho dinheiro pra pagar a folha. Talvez eu no tenha dinheiro pra mandar o COS(?), no. Se precisar, c me ajuda na segunda-feira, cara. O HOMEM no vai t ai, mesmo, n. GEOVANI: No! Beleza! Nis d um jeito, n. LENINE: Os 60 (sessenta) dele, eu vou continuar segurando, certo. Vou continuar segurando os 60 (sessenta), dele. [Trecho incompreensvel]... Certo! Mas se precisar, segunda-feira, eu tenho que pagar mais [trecho incompreensvel] COS(?) aqui. Acho que uns 60.000 (sessenta mil) eu tenho que pagar. A, eu vou ver o que d pra mim juntar aqui, daqui pra segunda. Se precisar, eu pego com voc, t. --- -- - GEOVANI: No beleza! 1Que eu tenhqumu mpouco-ainaconta_do-VALMIR- - e eu acho que --------a eu.naoyoumexerneIe,-nao-Ai; 1eu mando oALMiRpegararejate passar. LENINE: Ai, eles to pagando 10 (dez) pro TCH aqui, mas vai descontar 05 (cinco) nosso. Certo! E eu t pagando 03 (Trs) at do meu aqui. J at lancei. Certo! Mas a, vai descontar..., a vai descontar s 05 (cinco').

__

M'Vt0!I!j''V' uLauvJ\JnLJLtJa,ja.GEOVANI: 0k. Beleza, ento. LENINE: Agora, o seguinte, ... Ah! EoWASHINGTON pagou 15 (quinze). Certo! T aqui comigo speCi'?t6' Mas a semana que vem, vai pagar 25 (Vinte e cinco). Que o CARLINHOS falou: "Vamo ver se voc consegue deixar 20 (vinte). T. Porque realmente fez uns levantamentos l... Acho que vai ser difcil ele pagar 25 (vinte e cinco). Mas a, no vai fazer diferena, que ele t pagando 15 (quinze) hoje e na semana que vem, ele pagou..., falou que vai pagar 25 (vinte e cinco). Vai dar os 20 (vinte). Se voc quiser lanar 20 (Vinte) e 20 (Vinte), se voc quiser lanar 15 (quinze) e 20 (vinte), at acho certo. C lanar 15 (quinze) hoje e lana 25 (vinte e cinco) na semana que vem. Mas pode explicar pro HOMEM, que ele fechou esse compromisso comigo. Ele t pagando 15 (quinze) hoje e semana que vem, vai pagar 25 (vinte e cinco). GEOVANI: Ento, no manda, no, uai. Segura ele a, porque se precisar j t na mo, uai. A, segunda-feira, nis v o que faz. LENINE: Ah, ento, ta bom. Mas de qualquer maneira esse cheque eu vou depositar, que eu mato os seus 10 (Dez), t. GEOVANI: Beleza! Tranquilo! [Continuam conversando sobre o assunto.] (. .

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Titular (CPFICNPJ - Nome): 981.986.701-06 - VALMIR JOSE DA ROCHA Banco: 237 - BANCO BRADESCO SIA Agncia: 2541 - VALPARAISO DE GOlAS (VALPARAISO DE GO IAS/CO) Conta: 145734 (Conta Corrente) 0110412011 DEPOS CC AUTOAT 201 Depsitos 7095343 10.000,00 Em seguida, OLMPI0 7 informa a LvIO que efetivou depsito de seis mil na conta de VALMIR, tambm, da mesma forma que as verificaes anteriores, foi constatado um depsito no valor de R$6.680,00 no dia anterior ao dilogo. 11 - Olmpio x Ivio OLIMPIO: , o recibo de 15.000 ontem que ele fez o depsito pra mim no negcio do posto - - - .,r- ---t,-. ai, e ps 6. 000 ELION ele nao depositowna conta do ROSALVO nao, ele depositou na conta .}. Voc tem que pedir esse depsito pro MARCELO hoje de 5.000. ( ... )

Titular (CPFICNPJ - Nome): 981.986.701-06 - VALMIR JOSE DA ROCHA (investigado) Banco: 237 - BANCO BRADESCO 5/A Agncia: 2541 - VALPARAISO DE GOlAS (VALPARAISO DE GOIAS/GO) Conta: 145734 (Conta Corrente) 10/01/2011 DEPOS CC AUTOAT 201 Depsitos 1207671 6.860,00 Comparando o dilogo abaixo com o extrato da conta bancria de VALMIR, fica constatado a transferncia eletrnica de R$19.000,00 na mesma data da conversa. 19101/2011 - GEOVANI X VALMIR GEOVANI: Oi. - - - VALMIR: AJERESAfezuma jTEPaa:dezenpyQ (R$ 9.000) ta, pra;mlm, na!mi____ ejfj nha conta ai:JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO, gerente operacional da explorao de jogos de azar, recebendo de 25% a 35% dos donos das casas de brigo.

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GEOVANI: T bom, vou olhar l. VALIMR: Falou. (Encerrado) Titular (CPFICNPJ - Nome): 981.986.701-06 - VALMIR JOSE DA ROCHA Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A Agncia: 2541 - VALPARAISO DE GOlAS (VALPARAISO DE GOlAS/CO) Conta: 145734 (Conta Corrente) 1910112011 TED-TRANSF ELET DISPON 209 Transferncia interbancria (DOC, TED) 9426738 19.000,00 No dilogo abaixo MARCELO8 informa a ROSALVO que realizou depsito no valor de R$9.500,00 na conta de VALIVIIR, o que ficou confirmado em seu extrato bancrio conforme abaixo copiado. 2010112011 - ROSALVO X MARCELO MARCELO: (..) (. Titular (CPF/CNPJ - Nome): 981.986.701-06 - VALMIR JOSE DA ROCHA Banco: 237 - BANCO BRADESCO 5/A Agncia: 2541 - VALPARAISO DE GOlAS (VALPARAISO DE GOlAS/CO) Conta: 145734 (Conta Corrente) 2010112011 DEPOS CC AUTOAT 201 Depsitos 8921001 9.500,00 Abaixo, note que GEOVANI e ROSALVO conferem depsitos realizados na conta de VALMIR, sendo confirmados idnticos valores e datas informadas no dilogo com o extrato de VALMIR, conforme cpia logo abaixo. 02/0212011 - ROSALVO X GEOVANI87 -. -wrt---r --; lna-pr1adQWAL 9m 500 ta.

FRANCISCO MARCELO DE SOUZA QUIROGA I dono de casa de bingo, irmo de Jos Olmpio. Repassava uma porcentagem a ROSALVO, financeiro de Jos Olmpio.

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GEOVANI: Quer confirmar os depsitos? ROSALVO: Seria bom cara. G EO VAN 1 A tWsegunda!fli!2 ROSALVO: Beleza confirmo GEOVANI Aii1ievg Sd75iiim d'6O ROSALVO: Beleza

nadfliavacefto,ai

t

(despedem-se)

Titular (CPF!CNPJ - Nome): 981.986.701-06 - VALMIR JOSE DA ROCHA Banco: 237 - BANCO BRADESCO 5/A Agncia: 2541 - VALPARAISO DE GOlAS (VALPARAISO DE GOIAS/GO) Conta: 145734 (Conta Corrente)2810112011 DEPOS CC AUTOAT 201 Depsitos 6381950 9.250,00 31/01/2011 DEPOS CC AUTOAT 201 Depsitos 1204119 23.250,00 0110212011 DEPOS CC AUTOAT 201 Depsitos 1205366 21.580,00

RODRIGO informa a GEOVANI sobre a conta da empresa R.A.P. de CARVALHO como sendo Banco Ita, ag 4433, cc 03694-6, no valor de R$65.000,00, sendo constatado idntico dbito e destinatrio no extrato de VALMIR.31/0312011 - GEOVANI X RODRIGO -

RODRIGO" 9tefamosa' 14001 !461 004298 GEOVANI :"valor?" RODRIGO GEOVANI:"ok, beleza" RODRIGO:"valeu, obrigado"

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(encerrado)

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 981.986.701-06 - VALMIR JOSE DA ROCHA Banco: 237 - BANCO BRADESCO 5/A Agncia: 2541 - VALPARAISO DE GOlAS (VALPARAISO DE GOIAS/GO) Conta: 145734 (Conta Corrente) 31/0312011 120 - Transferncia interbancria (DOC, TED) 565443 65.000,00 00.429.61410001-46 - R A P DE CARVALHO 3414433 369460

Todas as verificaes acima demonstradas e suas vinculaes com os extratos bancrio de VALMIR JOS DA ROCHA levam inegvel e cabal concluso: a conta corrente n. 145734, agncia 2541, em nome de VALMIR JOS DA ROCHA, foi utilizada pela ORGCRIM para movimentaes financeiras de recursos oriundos dos negcios de jogo de azar

6-CONCLUSOComo observado acima e no decorrer das investigaes, VALMIR JOS DA ROCHA homem de confiana da organizao criminosa, tendo relao direta com LENINE e GEOVANI, sendo um dos responsveis pela contratao e pagamento de valores a supostos policiais militares e civis que realizam a segurana dos negcios ilcitos na regio (e, por conseqncia, deixam de atuar), bem como homem de informao e ligao entre as casas de bingo da regio e os homens ligados diretamente a CARLINHOS CACHOEIRA, no caso, GEOVANI, financeiro da ORGCRIM e LENINE, gerente da ORGCRIM. Foi observada nas contas de titularidade de VALMIR, especialmente nas contas vinculadas ao Banco Bradesco, uma movimentao financeira milionria incompatvel com a sua

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renda de servidor municipal no valor de R$2.394,66, conforme declarado por ele em 2004. O que chamou a ateno no movimento financeiro nas contas bancrias consolidadas em nome de VALMIR, foi o salto de R$6.970,98 para R$3.980.853,79, entre 2006 e 2010, uma variao de mais de 57.000%. Digno de nota, foi o aumento do volume de recursos creditados em suas contas, apenas no primeiro semestre de 2011, no valor de R$2.637.173,08. Constatou-se tambm elevado recurso creditado na conta de GIOVANE, "financeiro" do chefe da ORGCRIM, remetido pela conta de titularidade de VALMIR, na ordem de R$`1.262.610,00, atravs de 87 ordens de crdito, entre 0110212006 a 2910412011. Atravs das anlises dos udios, ficou patente que VALMIR recebia os pagamentos dos demais donos das casas de bingo depositando-os em suas contas correntes ou repassando-os pessoalmente ou em ordem de crdito a GEOVANI. Dos udios ouvidos, pode-se inferir que GEOVANI, "financeiro" de CARLINHOS CACHOEIRA, controlava as contas de VALMIR, financeiro da ORGCRIM. A inferncia natural que se pode chegar foi de que as contas bancrias de VALMIR servem apenas como uma das portas de entrada e sada de recursos financeiros para a manuteno do funcionamento das casas de jogos ilegais na regio do Entorno do Distrito Federal com objetivo claro, camuflar parte das operaes financeiras da ORGCRIM. o relatrio.II

Mat. 6829 - Escrivo de Pol Classe Especial

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TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

A0() 08 dia(s) do ms de novembro de 2011, nesta Superintendncia Regional do Departamento de Policia Federal em Braslia/DF, em consonncia com o disposto no item 36 da IN 01112001-DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado fl. destes autos, procedo o ENC ?QAMENTO do VOLUME 11 dos autos do IPL n 008912011-4. Eu ........................................AURLIO JULBERT DE ASSIS, Escrivo de Policia Federal, que o lavrei.

IPL N 008912011

fis. 1 11

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Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 2713 a 2748