Page 2 RAPORT DE ACTIVITATE IULIE - SEPTEMBRIE 2011 Page 6 RAPORT DE ACTIVITATE IULIE - SEPTEMBRIE 2011 Activitatea operativă Dosare în lucru la data de 30 septembrie 2011: 4.433

RAPORT DE ACTIVITATE IULIE - SEPTEMBRIE 2011 Page 2

RAPORT DE ACTIVITATE IULIE - SEPTEMBRIE 2011

Prezentul raport cuprinde evoluţiile înregistrate în perioada iulie – septembrie

2011 de către Agenţia Naţională de Integritate, în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de

lege şi a angajamentelor asumate de România faţă de Comisia Europeană, în cadrul

Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) privind reforma sistemului judiciar şi

lupta anticorupţie.

RESURSE FINANCIARE Pag. 03

RESURSE UMANE Pag. 04

PORTALUL DECLARAȚIILOR DE AVERE ȘI DE INTERESE Pag. 05

ACTIVITATEA OPERATIVĂ Pag. 06

JURISPRUDENȚĂ Pag. 07

TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ Pag. 08

AGENDA PUBLICĂ Pag. 11

STADIUL ÎNDEPLINIRII ANGAJAMENTELOR ÎN CONTEXTUL MCV Pag. 12

C

U

P

R

I

N

S


Bugetul Agenției Naționale de Integritate în 2011

A. Bugetul propus de Ministerul de Finanțe pentru

anul 2011: 10.957.000 Lei (aprox. 2.500.000 Euro),

din care:

Cheltuieli de personal: 5.882.000 Lei;

Bunuri și servicii: 4.495.000 Lei;

Cheltuieli de capital: 580.000 Lei.

Agenția a solicitat pentru anul 2011 același buget

ca în anul 2010, respectiv 15.702.000 Lei – aprox.

3.500.000 Euro.

B. Diferența dintre limita de cheltuieli stabilită

prin proiectul de buget pentru anul 2011 și bugetul

inițial al Agenției în 2010: 10.957.000 Lei /

15.702.000 Lei = (-) 30,20%, din care:

Cheltuieli de personal: 5.882.000 Lei /

8.895.000 Lei = (-) 33,87%;

Bunuri și servicii: 4.495.000 Lei / 5.887.000

Lei = (-)23,65%;

Cheltuieli de capital: 580.000 Lei / 920.000 Lei

= (-) 36,96 %.

C. Limita de cheltuieli stabilită de Ministerul de

Finanțe, după aprobarea solicitării Agenției

privind suplimentarea bugetară: 13.524.000 Lei,

din care:




D. Diferența dintre limita de cheltuieli pentru anul

2011, suplimentată în urma solicitării Agenției, și

limita de cheltuieli aprobată de Comisiile reunite

juridice și de buget ale Parlamentului: 13.524.000

Lei / 10.957.000 Lei - (+)23,43%, din care: Cheltuieli de personal: 5.635.000 Lei /

5.882.000 Lei =(-)4,19%;

Bunuri și servicii: 7.856.000 Lei / 4.495.000

Lei = (+)34,77%;

Cheltuieli de capital: 33.000 Lei / 580.000 Lei

= (-)94,31%.

E. Bugetul final pentru 2011 al Agenției Naționale

de Integritate, aprobat de Parlament prin Legea

Bugetului de Stat nr. 286/2010 pentru 2011 –

11.024.000 Lei, din care:




F. Diferența dintre bugetul A.N.I. stabilit pentru

2011 și bugetul inițial al A.N.I. stabilit pentru 2010:

11.024.000 Lei / 15.702.000 Lei = (-) 29,79%

Cheltuieli de personal: 5.635.000 Lei / 8.895.000

Lei = (-)36,65%;

Bunuri și servicii: 5.356.000 Lei / 5.887.000 Lei

= (-)9,02%;

Cheltuieli de capital: 33.000 Lei / 920.000 Lei =

(-)96,41%.

G. Suplimentarea bugetului A.N.I. pentru anul

2011:

1. prin Hotărârea Guvernului României nr.

466/11.05.2011, a fost alocată Agenției Naționale de

Integritate, din fondul de rezervă bugetară aflat la

dispoziţia executivului, suma de 2.700.000 LEI

(Euro 643.189) reprezentând 36,56 % din suma

solicitată de A.N.I. de 7.384.000 LEI (Euro

1.759.000);

2. Agenția Națională de Integritate a solicitat, în

luna iulie 2011, o nouă suplimentare a bugetului

instituției, prin rectificare bugetară, astfel:

La titlul II - Bunuri şi Servicii: o suplimentare de

960.000 Lei

La titlul XII - Cheltuieli de Capital: o suplimentare

de 995.000 Lei

La titlul VIII - Proiecte cu finanțare din fonduri

externe nerambursabile postaderare: o suplimentare

de 2.604.000 Lei.

La rectificarea bugetară, nu a fost suplimentat

bugetul Agenției Naţionale de Integritate pentru anul

2011.

H. Execuția bugetară, la data de 30 septembrie 2011:

CHELTUIELI DE PERSONAL: 3.447.551 Lei;

BUNURI ŞI SERVICII: 4.869.629 Lei;

CHELTUIELI DE CAPITAL: 466.780 Lei.

Resurse financiare


EVOLUȚIA Bugetului Agenției Naționale de Integritate în perioada 2007 - 2011 (in RON)

Resurse umane

Categorii de Personal:

La data de 30 septembrie 2011, Agenția avea un număr de 87 angajați.


Pregătire Profesională

În perioada 29.08.2011–17.10.2011, 15 funcționari publici

din cadrul instituției beneficiază de instruire în vederea dez-

voltării abilităţilor de operare PC, prin Proiectul

“Standarde Europene în Utilizarea Tehnologiei Informaţiei

în Administraţia Publică – Program Naţional de Certificare

a Funcţionarilor Publici“, desfășurat de către Agenţia

Naţională a Funcţionarilor Publici. La finalizarea acestora,

cursanții vor avea certificare E.C.D.L.

Portalul Declarațiilor de Avere și de Interese

Până la data de

30.09.2011, au fost procesate

2.579.060 declaraţii de avere

şi de interese, din care

2.539.752 sunt publicate pe

Portal.

Încetarea Raportului de Muncă

În perioada de referință, un angajat, personal contrac-

tual, și-a încetat activitatea în cadrul Agenției.

În urma promovării concursului organizat în perioada mai – iunie

2011, 1 inspector de integritate a fost angajat în cadrul

instituției.


Activitatea operativă

Dosare în lucru la data de 30 septembrie 2011: 4.433.

Media dosarelor în lucru pe fiecare inspector, la data de 30 septembrie 2011: aproximativ 148.

Rezultatele activității operative în perioada iulie – septembrie 2011:

diferenţe semnificative între averea dobândită şi veniturile realizate, în cuantum total de

14.173.877,29 Lei (aproximativ 3.832.840,63 Euro) – 5 cazuri;

starea de incompatibilitate – 27 cazuri;

încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă – 9 cazuri;

indicii referitoare la posibila săvârșire a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şi pedepsită

de art. 2531 din Codul Penal al României – 8 cazuri;

indicii temeinice referitoare la posibila săvârșire a unor fapte de natură penală (fals în declarații,

infracţiuni asimilate faptelor de corupţie, infracțiuni contra intereselor financiare ale

Comunităților Europene etc.) - 6 cazuri.

Sancțiuni contravenționale aplicate în perioada 2008 – 2011: 4.683.


Agenția Națională de Integritate a constatat, până la data de 30 septembrie 2011, încălcarea regimului

juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, în 26 de cazuri. Dintre acestea, 9 au fost

contestate la instanța de contencios administrativ.

INSTANȚA DE JUDECATĂ - FOND INSTANȚA DE JUDECATĂ - RECURS

Pe rol Câștigate de

către A.N.I.

Pierdute Pe rol Câștigate irevocabil

de A.N.I.

Pierdute irevocabil de

A.N.I.

38 4 2 11 17 14

INSTANȚA DE

JUDECATĂ - FOND

INSTANȚA DE JUDECATĂ -

RECURS

Câștigat de A.N.I.definitiv și

irevocabil

Pe rol Câștigate de A.N.I. Pierdute de A.N.I.

7 1 1 1

1. diferențe semnificative între averea dobândită şi veniturile realizate, reprezentând aproximativ 10

milioane Euro (24.501.348 LEI, 4.243.950 Euro, 471.780 USD, 190 Tolgrjev, 20 Kuna, 840.000 TL,

11.900 HUF, precum și o cotă de ½ dintr-un imobil): 18 cauze

Stadiul cauzelor, la data de 30 septembrie 2011, în care s-au constatat diferențe semnificative între

averea dobândită şi veniturile realizate:

dosare aflate pe rolul Comisiilor de Cercetare a Averilor: 7

dosare aflate pe rolul Comisiilor de Cercetare a Averilor, suspendate până la soluționarea cauzei

în contencios administrativ: 1

dosare clasate de către Comisiile de Cercetare a Averilor: 2

sesizarea instanțelor de judecată de către Comisiile de Cercetare a Averilor: 1 dosar (Comisia de

Cercetare a Averilor de pe lângă Curtea de Apel Bacău a sesizat Curtea de Apel Bacău)

dosare în care instanța de judecată (Curtea de Apel București, Curtea de Apel Pitești, Înalta Curte

de Casației și Justiție) a dispus confiscarea sumelor cu caracter nejustificat: 4 (în cuantum total de

6.411.185,8 RON, 57.580 USD, 505.255 EURO, 190 TOLGRJEV, 20 KUNA, 840.000 TL, 11.900

HUF)

dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată – pe fond: 3 (Curtea de Apel București și Curtea de

Apel Bacău)

dosare aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție – recurs: 5

2. incompatibilități

Agenția Națională de Integritate a constatat, până la data de 30 septembrie 2011, un număr total de 188

cazuri de incompatibilități. Dintre acestea, 97 au fost contestate la instanța de contencios administrativ.

3. încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă

Jurisprudență


Agenția Națională de Integritate a aplicat, în perioada 2008 – 2011, un număr total de 4.683

sancțiuni contravenționale.

Dintre acestea, până la data de 30 septembrie 2011, au fost contestate numai un număr de

1.468. Până la data de 30 septembrie 2011, din cele 1.468 contestații formulate împotriva

proceselor verbale de contravenție:

1.053 câștigate de Agenția Națională de Integritate, instanța de judecată a menținut

sancțiunea aplicată (83% din totalul celor soluționate de instanță);

210 pierdute (17% din totalul celor soluționate de instanță);

205 se află încă pe rolul instanțelor de judecată.

4. sancțiuni contravenționale

Transparența instituțională

Agenţia Naţională de Integritate a publicat pe pagina de Internet (www.integritate.eu), în perioada de

referință, 40 materiale de informare publică (comunicate, precizări).

În perioada iulie - septembrie 2011, pentru o corectă şi completă informare, Agenția a dat curs, în baza

Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, unui număr de 82 solicitări

formulate de jurnalişti, instituţii publice naţionale şi internaţionale, precum şi de cetăţeni (telefonic,

fax, sau e-mail).

http://www.integritate.eu


ACCESARE SITE “WWW.INTEGRITATE.EU”

Nr. accesări

Nr. pagini vizitate în total

Pagini/vizită Timpul mediu petrecut pe site

de vizitatori:

Vizitatori unici

Vizitatori noi

Bounce rate

31.287 198.569 6,35 00:04:52 18.282 50,20% 30,54%

Motoare de căutare Trafic direct Site-uri de legătură

20.074 9.617 1.596

64,16% 30,74% 5,10%

Sursa traficului:


Țara de proveniență a vizitatorilor:


Agenda publică

09 august 2011

Agenția Națională de Integritate a găzduit o întâlnire de lucru între in-

spectorii de integritate și analiștii financiari din cadrul Oficiului

Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Reuniunea a fost organizată în baza Protocolului de cooperare încheiat

între Agenţia Naţională de Integritate şi Oficiul Naţional de Prevenire şi

Combatere a Spălării Banilor, în domeniul prevenirii şi combaterii

spălării banilor şi finanţării terorismului, și face parte dintr-o serie de

sesiuni de pregătire, care vor fi organizate între reprezentanții celor două

instituţii. Obiectivele acestor întâlniri de lucru constau în realizarea unui schimb bilateral de experienţă între

reprezentanții celor două instituţii și creșterea capacității administrative în domeniul prevenirii și combaterii

corupției şi a spălării banilor.

Temele abordate de reprezentanții celor două părți, pe parcursul întrevederii, au vizat următoarele aspecte de

interes:

- cadrul legislativ, atribuţii, competenţe, limite;

- mijloacele de analiză utilizate şi tipologii în domeniul combaterii spălării banilor;

- abordarea pe bază de risc – element esențial al activității de supraveghere;

- procedura de evaluare a averii;

- identificarea tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor, în urma procedurii de evaluare a averii;

- studii de caz.

5 iulie 2011

Fundatia Konrad Adenauer – Programul Statul de Drept Europa de Sud-

Est si Centrul de Resurse Juridice, în parteneriat cu Ministerul Justiției, au

organizat o dezbatere privind prioritățile sectorului neguvernamental în

privința măsurilor de prevenire a corupției ce ar trebui incluse în noua

Strategie Națională Anticorupție.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor cu rol în combaterea și

prevenirea fenomenelor de corupție și reprezentanți ai O.N.G.-urilor.

29 septembrie 2011

Ministerul Justiției a organizat consultări și dezbateri publice la nivelul Platformei autorităților independente

și a instituțiilor anticorupție, în vederea definitivării contribuțiilor la proiectul noii Strategii Naționale

Anticorupție.

Strategia asigură implementarea recomandărilor formulate de Comisia Europeană (C.E.), încorporând, toto-

dată, recomandările specifice formulate în Evaluarea independentă privind implementarea Strategiei

Naționale Anticorupție 2005-2007 și a Strategiei Naționale Anticorupție privind Sectoarele Vulnerabile și

Administrația Publică Locală pe perioada 2008-2010 în România.

Documentul preia domeniile identificate ca priorități la nivelul U.E. în Comunicarea anticorupție a C.E.: recu-

perarea bunurilor provenite din infracțiuni, protecția avertizorilor de integritate, achizițiile publice, preveni-

rea și combaterea corupției politice, protecția intereselor financiare ale U.E.

Prin acest document strategic, se urmărește și pregătirea celei de-a patra runde de evaluare GRECO, cu tema

„Prevenirea corupției în ceea ce privește membrii Parlamentului și în rândul judecătorilor și al procurorilor”.

Strategia pune accent pe măsurile de promovare a integrității instituționale, dar propune și instrumente noi, con-

sacrate ca bune practici europene, precum metodologia de autoevaluare a riscurilor de corupție și introducerea

planurilor de integritate. Prin cooperarea cu agențiile cu atribuții în prevenirea și combaterea corupției, se va

operaționaliza un mecanism de valorificare a cazuisticii D.N.A., P.I.C.C.J., A.N.I. și D.G.A.


29 septembrie 2011

Agenția Națională de Integritate a primit vizita oficială a unei delegații

oficiale din Republica Irak. Delegația a fost compusă din Director

general al Biroului pentru Prevenirea Corupţiei, 2 investigatori și un

consilier juridic din cadrul Comisiei de Integritate, Preşedintele Curţii de

Apel Rusafa, Președintele Curţii de Apel Al-Karkh și Şeful

Departamentului Juridic din cadrul Ministerului de Interne. Scopul

acestei vizite a fost familiarizarea delegației irakiene cu organizarea,

funcţionarea și atribuţiile A.N.I., cât și prezentarea celor mai importante

cazuri examinate de inspectorii de integritate ai A.N.I.

Vizita în România a delegației oficiale din Republica Irak, având ca temă

„Cadrul instituţional românesc privind lupta împotriva corupţiei”, a fost organizată în perioada 26 – 30

septembrie 2011, de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în colaborare cu Misiunea

Uniunii Europene în Irak EU JUST LEX şi Ministerul Afacerilor Externe din România.

Stadiul îndeplinirii angajamentelor în contextul MCV

EXTRAS DIN RAPORTUL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIU

privind progresele realizate de România în

cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare

Realizări și provocări

“…România a răspuns prompt la recomandarea Comisiei, adoptând un nou cadru juridic pentru Agenția

Națională de Integritate. ANI a devenit operațională în temeiul noului cadru juridic și anchetele pe care le-

a desfășurat au început să dea din nou roade”.

Lupta împotriva corupției

“De la adoptarea noului său cadru juridic, în august 2010, Agenția Națională de Integritate (ANI) a început să

înregistreze din nou rezultate și a înaintat cazuri de conflict de interese, de incompatibilitate și de averi a căror

proveniență nu poate fi justificată instituțiilor competente, care urmează să ia decizii în acest sens. Deși ANI

și-a îmbunătățit metodologia, iar investigațiile pe care le desfășoară sunt mai eficiente, monitorizarea de către

organismele judiciare și administrative competente ar trebui îmbunătățită în mod semnificativ. Sancțiunile

aplicate ca urmare a constatărilor făcute de ANI sunt puține la număr, iar cele aplicate sunt rareori disuasive.

Cele mai multe hotărâri ale instanțelor privind cazurile de conflict de interese în domeniul achizițiilor publice

sunt pronunțate, în general, prea târziu. Din câte se pare, comisiile de cercetare a averilor create în temeiul

Legii ANI revizuite, la nivelul curților de apel, hotărăsc de facto în ceea ce privește fondul cazurilor transmise

de ANI, aplicând aceleași criterii în materie de probe ca și instanțele de judecată. O astfel de procedură nu

numai că duce la întârzieri în procesul de luare a deciziilor judiciare, dar se și suprapune peste rolul curților de

apel, care ar trebui să fie competente în ceea ce privește cazurile ANI. Din acest motiv, vor trebui luate măsuri

pentru a se evita abordarea unor practici inconsecvente în cadrul comisiilor de cercetare a averilor. Sunt nece-

sare modificări suplimentare la nivel legislativ, care să permită ANI să facă recurs la hotărârile Comisiei de

cercetare a averilor. De la ultima evaluare anuală a Comisiei, numai două cazuri de bunuri a căror proveniență

nu poate fi justificată au fost confirmate în primă instanță. În același timp, un număr important de cazuri in-

strumentate în baza vechii legislații au fost pierdute, din cauza faptului că au împlinit termenele de prescripție,

introduse în luna august a anului trecut, în Legea ANI revizuită”.


RECOMANDĂRI PRIVIND LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI

“Comisia invită România să ia măsuri în următoarele domenii, în lumina

evaluării sale cu privire la progresele înregistrate în România începând din

luna iulie 2010. Aceste recomandări ar trebui să ajute România să își concen-

treze eforturile în vederea evaluării generale a progreselor înregistrate în

această țară pe care o va efectua Comisia în cadrul MCV, în vara anului

2012”.

..............................................................................................................................

Integritate

“(l) dovedirea unui istoric de sancțiuni prompte și disuasive din partea

autorităților administrative și judiciare în ceea ce privește incompatibilitățile,

conflictele de interese și confiscarea bunurilor a căror proveniență nu poate fi

justificată ca urmare a constatărilor Agenției Naționale de Integritate (ANI);

(m) adoptarea de măsuri pentru uniformizarea practicilor comisiilor de

cercetare a averilor și pentru asigurarea faptului că acestea tratează eficient

cazurile, fără a aduce atingere hotărârii instanței;

(n) îmbunătățirea cooperării dintre ANI și alte autorități administrative și

judiciare, în special în domeniul achizițiilor publice, și îmbunătățirea

capacității de investigare a ANI prin actualizarea sistemului lor de informare

și prin evaluări ale riscurilor clar orientate”.

CONCLUZII

“De la ultima evaluare a Comisiei, din iulie 2010, România a luat măsuri

semnificative de îmbunătățire a eficacității justiției, a modificat temeiul

juridic al Agenției Naționale de Integritate (...). În perioada următoare va

fi necesar un angajament continuu (...) pentru a consolida politica

anticorupție și pentru a se înregistra rezultate mai bune în confiscarea

bunurilor a căror proveniență nu poate fi justificată și în aplicarea de

sancțiuni disuasive în cazurile de incompatibilitate.

Trebuie întreprinse acțiuni urgente pentru a accelera soluționarea unui nu-

măr important de dosare de corupție la nivel înalt și pentru a evita închide-

rea acestora din cauza împlinirii termenului de prescripție. Lupta îm-

potriva corupției ar trebui să rămână o prioritate majoră și ar trebui să se

bucure de sprijinul Parlamentului; ar trebui adoptate măsuri urgente pentru

(...) protecția împotriva conflictelor de interese în gestionarea fondurilor

publice”.

Extras din Raportul Comisiei Europene către Parlamentul European și Consiliul European, 20.07.2011

“Eficacitatea luptei împotriva corupției este afectată de existența

unor probleme grave în sistemul de recuperare a produselor

infracțiunii. În România, bunurile obținute în mod ilegal sunt

confiscate într-o foarte mică măsură10, în principal din cauza

posibilităților limitate de confiscare prevăzute de lege, a practi-

cilor judiciare restrictive și a lipsei unui comportament proactiv

din partea organelor de urmărire penală”.

Documents

Page 2 RAPORT DE ACTIVITATE IULIE - SEPTEMBRIE 2011 Page 6 RAPORT DE ACTIVITATE IULIE - SEPTEMBRIE 2011 Activitatea operativă Dosare în lucru la data de 30 septembrie 2011: 4.433