Manual de Contrainteligencia PolicialINTRODUCCINLos ejrcitos de Sun tzu se reunan para cumplir propsitos concretos. Se creaban como reaccin ante amenazas u oportunidades claras y definidas.El concepto de: equipo temporal de proyecto ha tenido tanto xito que los tericos modernos de la gestin de empresas lo proponen como modelo organizativo del futuro.PLANEACIN ESTRATGICA EN LA INVESTIGACIN DE ILCITOSPensamiento estratgico es el arte de superar al adversario, conociendo que se adversario est tratando de hacer lo mismo que nosotros.CONCEPTOS BSICOS PREVIOSDefinicin de Mtodo Es el conjunto de Tcnicas y Normas para llegar a alcanzar un objetivo, es el camino que nos conduce al conocimiento en forma ordenada y sistematizada, entendindose como el conjunto de normas o procedimientos a seguir para la resolucin de un problema que se plantea dentro de la investigacin.Es en este conjunto de reglas que debe partir de aspectos muy claros, llevar un proceso lgico y ordenado, procedimiento que se debe establecer desde el inicio y desarrollo de la investigacin, incluyendo como caractersticas principales claridad, precisin, orden, coherencia, seguridad y confiabilidad tanto en las acciones llevadas y comprendidas durante su inicio como lo es un registro escrito que se ha llevado a cabo.Mtodo deductivo e inductivo: Mtodo deductivo: Es aquel en el cual para el conocimiento de una verdad en particular a establecer, partimos de leyes y principios establecidos que se enmarcan o tipifican con el fenmeno producido y observados en el hecho concreto que se investiga.Mtodo Inductivo: En este podemos establecer el desarrollo de tres pasos como lo son la observacin, la Hiptesis y la experimentacin o la repeticin del fenmeno en el medio limitado y controlado; pasos que aplicados en el estudio de varias situaciones (verdades) particulares nos conducen a el conocimiento de una verdad general, con el fin de formular teoras, leyes o principios cientficos.Es as, que la investigacin cientfica aplicada a la investigacin policial, nos indica el camino a seguir para el conocimiento de la verdad histrica de los hechos es con esto que el mtodo nos permite establecer conclusiones en forma objetiva aplicando para ello un sistema de principios y normas que nos auxilian en la indagacin del ilcito.

ETAPAS QUE INTEGRAN EL PROCESO DE INVESTIGACIN CIENTFICA.Planteamiento del ProblemaObservacinHiptesisExperimentacin El Planteamiento del Problema, el cual nos permte delimitar y formular de manera correcta nuestro problema, dejando a criterio del investigador las preguntas sugeridas y que puedan tener relevancia para la indagatoria, en la que con una combinacin del conocimiento previo, el manejo de los conceptos, definiciones y clasificacin. Como la imaginacin creativa del investigador, su experiencia y la prctica, llevar a cabo con esto el estudio del problema usando la parte terica (conjunto de conocimientos obtenidos en cada intervencin ) y la practica (experiencia), relacin que nos permita encontrar una solucin al problema.7 PREGUNTAS BSICAS DE LA INVESTIGACINQu?

Pormenores de la accin

Qu sucedi? De qu se trata? Qu informaron, qu no sucedi? Qu indicios se encontraron? Qu se hizo con los indicios? Qu saben los testigos? Qu conocimiento, habilidades, fuerza o destreza se necesito?

Quin?

Es lo principal y el titulo del caso (presunto responsable)

Quines informaron? Quines son los testigos? Quin es el denunciante? Quin es el delincuente? Quin es la victima? Quin vio el acontecimiento? Quines son los cmplices? Quin conoce al delincuente?

Cundo?

La determinacin del momento que se llevaron a cabo los acontecimientos

Cundo ocurri el delito (que hora era, da de la semana, mes)? Cundo se descubri el delito? Cundo lo informaron? Cundo acudieron las autoridades?

Cmo?

Mtodo de Operacin por el autor (modus operandi)

Cmo ocurri el hecho? Cmo se cometi el delito? Cmo llego al lugar de los hechos el victimario? Cmo se utilizaron las herramientas (mecnica de lesiones? Cmo se encontraba el lugar

Dnde?

Ubicacin exacta de personas y objetos en el lugar de los hechos o del hallazgo

Dnde ocurrieron los hechos (especificando domicilio ,numero, calle ,tipo de lugar ,en que parte de este, si es lugar abierto o cerrado, mixto utilizando como referencia objetos estacionarios)

Con que?

Objeto utilizados en el delito

Con que la amago? Con que la estrangulo? Con que la privo de la vida? Tipos de arma :punzo cortante ,corto- contundente, contundente, de fuego ,el objeto utilizado para llevar a cabo el acto criminal

Por qu?

El mvil (causa motivacional para que se llevara a cabo el ilcito)

Por qu transcurri tiempo para que reportara el delito? Por qu estaban ansiosos los testigos? Por qu lo conoca la victima? Por qu se mostraban los testigos renuentes a hablar? Por qu se cometi el delito en particular contra esa persona? Por qu el delincuente eligi a esa vctima o lugar en particular?

OBSERVACIN, entendindose como la aplicacin profunda de los sentidos para captar un hecho o fenmeno, es una bsqueda activa, no una simple contemplacin, no solo es una actividad dirigida a la obtencin de determinados datos, no confundiendo el observar con el ver o mirar, pues en la observacin intervienen todos los sentidos, en tanto que en ver o mirar nicamente el sentido de la vista. Que personal de Polica debe aplicar en el terreno de la prctica, encuadrando que pertenece o no al lugar, si es que estamos en el lugar correcto, que hace falta en el mismo, que fue agregado, as como una gran cantidad de variantes que puedan presentarse en este (clima, presencia de personas, objetos, la localizacin geogrfica del lugar ,etc..).

Hiptesis.- que no es ms que una propuesta de explicacin tendiente a obtener de ella una consecuencia, suposicin, conjetura, probabilidad, en un enunciado que representa la posible respuesta a un planteamiento determinado. La hiptesis aplicada en la investigacin de personal de Polica debe estar sustentada en la observacin, puede de igual modo comprobarse o rechazarse, pero en caso de fundamentarse en hechos y pruebas que le den solidez y posibilidades de acierto. tener como apoyo una observacin acuciosa y una actitud reflexiva, con un alto grado de razonamiento; delimitando el problema objeto del estudio y proponer una explicacin provisional para que orienten a una resolucin del cuestionamiento, es decir buscamos dirigir la informacin obtenida a una explicacin de lo que pudo haber sucedido en el hecho en s, con la infinidad de variables que puedan presentarse hasta la debida adecuacin con el fenmeno presente apoyndonos en el conjunto de conocimientos sistematizados y organizados.Experimentacin o Comprobacin de la Hiptesis, es esta la etapa en la que efectuaremos todo aquello tendiente a producir voluntariamente un fenmeno con el objeto de comprobar la hiptesis, es decir cuando por medio de la experimentacin o la repeticin de los hechos de manera controlada, a fin de observarlos, comprenderlos y coordinarlos con las experiencias y las hiptesis establecidas, es en esta parte del proceso de comprobacin cuando se da la intervencin de las diferentes reas de los servicios periciales para el estudio y anlisis que se requieran de los indicios que se relacionen con nuestra investigacin . DE LA APLICACIN DE UNA METODOLOGA DE INVESTIGACIN DE DELITOS La investigacin de los hechos delictivos requiere del trabajo organizado y sistematizado de un equip, integrado por tres partes esenciales durante el desarrollo de la investigacin como lo son Ministerio Publico, Servicios Periciales y personal de Polica, colaboracin multidisciplinaria, cuyo esfuerzo en conjunto nos permitan responder a las interrogantes planteadas para la investigacin y persecucin de los Delitos, es decir obtener con ello los resultados que nos lleven a el establecimiento y castigo de los probables responsables. Principios que deber tener presente todo investigador en el desempeo de su servicio. a) El lugar de los hechos o del hallazgo contiene valiosa informacin que a futuro respaldarn el resultado de nuestra investigacin, es por ello indispensable presrvalo a fin de que la evidencia no sea alterada, destruida o eliminada. b) No hay delincuente que no deje tras de si huella o indicio alguno, ya que le es imposible interactuar con el lugar sin intercambiar parte de el con este. c) El manejo incorrecto de los indicios conduce a su contaminacin, deterioro y destruccin. d) Que la investigacin debe iniciarse tan pronto como nos sea posible pues hay que recordar que el tiempo que pasa es la verdad que huye e) La solucin del problema y sus interrogantes esta en el estudio correcto del lugar de los hechos o del hallazgo. f) La adecuacin de la Hiptesis se har en base a los datos observados o sea ajustarla a los hechos y no a la inversa. g) Las investigaciones a llevar a cabo deben realizarse sin ideas preconcebidas o prejuicios h) Actuar sin precipitacin alguna es decir no tratar de adelantar la investigacin sin la correcta compilacin de la informacin, ya que esto solo podr generar una mala interpretacin del problema o algn tipo de responsabilidad administrativa o penal.

CONCEPTOS BSICOS PREVIOSEL CUADRADO DEL DELITO

PRINCIPIOS PARA LA OPERACIN Y LA PLANEACIN DE LA INVESTIGACININFORMACIN:Qu voy a investigar?A quin voy a investigar?Por qu voy a investigar?, etc. INFORMACIN:GeneralParticularespecifica CONFIDENCIAL:1. Todo indicio debe ser protegido.2. Controlar el acceso a la informacin clave de la investigacin.3. Quin tiene acceso a los datos de una investigacin debe ser identificado, registrado y advertido del secreto profesional.DISPOSITIVO:Grabadora porttil, libreta de bitcora, cmara fotogrfica y de video, cinta mtrica, navaja suiza, binoculares, lupas, laptop, etc.

CONCEPTOS BSICOS PREVIOSNIVELES DE ACTUACIN EN LA INVESTIGACIN NIVEL

MISIN

AUTORIDAD

RESPONSABILIDAD

MBITO

Estratgico

Dirigir

Coordinar funciones

Definir qu hacer

Global y total

Tctico

Supervisar

Coordinar recursos

Definir cmo hacerlo

Parcial

Operativo

Ejecutar

Realizar acciones

Hacerlo

Puntual

CONCEPTOS BSICOS PREVIOSPLANEACIN ESTRATGICA EN LA INVESTIGACIN DE ILCITOS Es el proceso de pensamiento que produce trayectorias, posiciones y perspectivas.Para coordinar y adaptar las acciones que permitan el logro de los objetivos. En escenarios de posible incertidumbre y adversidad.PENSAMIENTO ESTRATGICO ES EL ARTE DE SUPERAR AL ADVERSARIO, CONOCIENDO QUE ESE ADVERSARIO ESTA TRATANDO DE HACER LO MISMO QUE NOSOTROS.

ANLISIS DE INTELIGENCIA CRIMINALDEFINICIN:Podemos definir como anlisis de inteligencia criminal, al ciclo de obtencin y procesamiento de informacin delictiva para generar reportes de alta calidad que sirvan de sustento en la toma de decisiones.OBJETIVO:El proceso o ciclo de inteligencia, permite formular e instrumentar estrategias de investigacin y de prevencin criminal, haciendo que una organizacin tome decisiones efectivas en la resolucin de casos e incremente sus niveles de seguridad y proteccin integralmente.INTELIGENCIALa simple informacin es conocimiento en forma bruta, que al analizarla, evaluarla e interpretarla adecuadamente, adquiere calidad que la convierte en inteligencia, es decir, informacin con valor agregado capaz de ser entendida por otros.

ANLISIS DE INTELIGENCIA CRIMINALEn cualquier investigacin criminal el objetivo del anlisis de inteligencia es encontrar una explicacin del significado de la informacin obtenida. Esta explicacin se conoce como inferencia o hiptesis.CICLO DE INTELIGENCIA Proceso mediante el cual se obtienen productos de alta calidad de informacin siguiendo una secuencia que comprende la planeacin, recoleccin, evaluacin, integracin, anlisis y diseminacin de reportes, para una efectiva toma de decisiones.

SECUENCIA DEL CICLO DE INTELIGENCIA Planeacin: Tipo de informacin a recolectar, su ubicacin y mecanismos para su obtencin. Recoleccin: Investigacin en fuentes abiertas, fuentes cerradas, vigilancia, seguimientos, informantes, infiltracin, entrevistas, interrogatorios. Evaluacin: Veracidad de contenido y estimacin de confiabilidad de fuentes. Organizacin: Uso de registros fsicos y electrnicos de bases de datos para almacenamiento, integracin y exportacin de la informacin obtenida. Anlisis: Fragmentar informacin en datos bsicos, examinarlos, determinar sus relaciones y valores, extraer significados, generar posibles explicaciones y supuestos; utilizar tcnica estadsticas tabulares y grficas. Diseminacin: Hacer que la inteligencia como producto final llegue a su destino de una manera apropiada, segura y oportuna. Proceso racional de Toma de Decisiones: El modelo racional comprende siete pasos.ANLISIS DEL ILCITO Actividad preliminar que consiste en segmentar un problema delictivo, visualizarlo y dimensionar las repercusiones que su materializacin representa al patrimonio o imagen de una institucin.ACTO ILCITO Accin u omisin que transgredi una norma y cuya consecuencia obliga a una determinada sancin; conducta intencional o negligente que afecta o pone en riesgo los intereses de una institucin, en relacin a su imagen, personal, clientela o activos.INVESTIGACIN Proceso racional y sistemtico que permite estudiar un fenmeno o problema mediante la aplicacin o razonamientos inductivos y deductivos con el fin de generar hiptesis que expliquen la naturaleza y/o comportamiento del objetivo bajo anlisis.INVESTIGACIN DE ILCITOS Proceso racional y sistemtico orientado al anlisis de informacin, examen de indicios y evidencias fsicas relacionadas con la comisin de un probable acto ilcito.LNEA DE INVESTIGACIN Conjunto de datos y hechos relacionados entre s sobre los que se derivan acciones investigativas que demuestran una correlacin lgico-inferencial y cuya interpretacin ayuda a confirmar o descalificar un acto como ilcito.HIPTESIS Planteamiento del supuesto, que determine la consecuencia delictiva y sobre la cual se debern desarrollar las actividades que permitan la confirmacin y esclarecimiento del hecho.

MODUS OPERANDI M. O. Se define como la forma que emplea un delincuente o delincuentes para planear y ejecutar la conducta ilcita y que necesariamente describe los medios utilizados para su consumacin.El M. O. de un delincuente incluye las peculiaridades, tcnicas y herramientas utilizadas en la comisin de un acto ilcito, as como las condiciones fsicas del lugar (escena), del delito.La teora sobre la cual se ha creado el concepto del M. O., se basa en que el delincuente, al igual que todos los seres humanos, es una criatura de hbitos. INVESTIGACIN DE ILCITOS DEFINICIN Proceso racional y sistemtico orientado al anlisis de informacin, examen de indicios y evidencias fsicas relacionadas con la comisin de un probable acto ilcito. ANLISIS DE RESPONSABILIDADESrea de la seguridad encaminada a la determinacin de las causas y formas en que ocurren los ataques y las prdidas en una organizacin a efecto de deslindar las responsabilidades.OBJETIVOS a) Deslindar responsabilidades.b) Resarcir el dao o recuperar prdidas.c) Corregir desviaciones u optimizar recursos.d) Prevenir la recurrencia del hecho.

FASE EXPLORATORIA Se analiza la informacin disponible del hecho a investigar, determinar los puntos crticos internos y externos que deben ser cubiertos, seleccionar las reas operativas dentro de la Institucin que pueden ofrecer datos importantes, sondear los detalles genricos del hecho y definir la conformacin de un equipo de trabajo.FASE CONFIRMATORIA Se lleva a cabo la investigacin de gabinete y de campo, en la que se incluirn actividades que permitan confirmar o declinar las hiptesis generadas en la primera fase, siendo necesario el desarrollo de entrevistas, interrogatorios, operaciones encubiertas, de infiltracin, vigilancias, contacto con autoridades y una administracin y seguimiento constante de avances del caso.FASE COMPROBATORIA Se identifican los elementos de probanza, material e inferencial que sern necesarios para demostrar la comisin de una determinada conducta irregular o ilcita, por un sujeto o grupo en particular, mismos que sern presentados a las entidades jurdicas internas con la finalidad de que se desarrolle un procedimiento de naturaleza legal, bien sea laboral, penal o de ambas. RESOLUCIN Se valoran los resultados finales obtenidos y se retroalimentan a los distintos procesos operativos y/o especializados que intervinieron, preparndose los reportes e indicadores de gestin y estadstica correspondientes, para su envo a las diferentes direcciones involucradas de la institucin.Tipos delincuenciales *delincuente profesional (habitual)*delincuente de necesidad (ocasional)*delincuente verdugo *delincuente tipo vendettaCausas motivacionales criminales *delincuente patrimonial*delincuente pasional*delincuente de ambicin o venganza *delincuente de mala intencin Conductas criminales *conducta social *conducta a-social *conducta para-social *conducta anti-social DISEO DE DESARROLLO ESTRATGICOMISIN TERRENOMEDIOSDELINCUENTE

INTUICIN (INSTINTO) Se ha definido la intuicin como el poder del saber, o el conocimiento obtenido sin pasar por un proceso de razonamiento formal o recurrir a las deducciones conscientes. Es razonar deprisa. Es conocimiento innato o instintivo.La intuicin se basa principalmente en la experiencia, pero tambin involucra percibir una situacin donde no exista la experiencia.CASUALIDADEs exploracin, lateralidad, rondar, darle vueltas a algo hasta finalmente dar repentinamente con la solucin.LGICAEs la disciplina del conocimiento humano, que estudia las reglas del pensamiento formal, los mtodos de razonamiento y los defectos que se presentan por errores involuntarios o inducidos en el raciocinio.

ESTIMACIONES DE LA HIPTESIS EN LA INVESTIGACIN DE ILCITOS

DELIMITACIN DE FUNCIONES Y TRMINOS EN EL PROCESO DE INVESTIGACINEn el rea de investigaciones es muy importante respetar nuestro marco de accin legal NUESTRA JURISDICCIN.1. Delimitar perfectamente nuestras funciones y los trminos empleados.2. Dar cumplimiento jurdico a todas nuestras acciones y conclusiones si ha de seguirse un proceso penal, es decir acreditar el cuerpo del delito y al presunto responsable.3. Dar una congruencia total al caso (que todo cheque).4. Evaluar la relacin costo-beneficio que supone una investigacin no firmar ni avalar nada que no nos conste, es decir ningn procedimiento al que no se le haya dado un seguimiento personal.LOS REQUERIMIENTOS DEL PROCESO EN LA INVESTIGACIN DE ILCITOS1. Registro de acciones: todo acto debe quedar registrado. Se debe abrir un expediente, por lo tanto es necesario contar siempre con una libreta.2. Apertura de expediente: cada caso debe tener un expediente y un nombre.3. Libreta del analista o investigador: fundamental para anotaciones relativas al caso.4. Hoja de seguimiento y control.5. Cadena de evidencias (Control).6. Memoria de reunin (tipo minuta).7. Informaciones parciales.8. Informe final.LAS TCNICAS DE INVESTIGACIN1. Entrevista.2. Vigilancia.3. Experimentacin.4. Redes de inteligencia.5. Inteligencia interna. 6. Induccin a la flagrancia (De no efectuarse correctamente puede tener implicaciones legales de tipo penal para el investigador).ENTREVISTA Tcnica de investigacin basada en una forma estructurada de comunicacin interpersonal.Su finalidad es obtener cierta informacin, que puede servir de base para tomar decisiones; tales como la contratacin, evaluacin, despido de un empleado, consignacin penal, etc.1. TIPOS.2. ETAPAS.3. MTODOS Y TCNICASTIPOSESTRUCTURADANO ESTRUCTURADAENTREVISTA DINMICA

MTODOS Y TCNICAS 1. ECO.2. SILENCIO.3. CONFRONTACIN.4. AGRADO.5. DESAGRADO.LA TECNOLOGA EN EL ARTE DE INTERROGAR Si existe un trabajo difcil en la investigacin criminal, es saber interrogar y tener la capacidad para descubrir la verdad en los argumentos de un sospechoso.Actualmente existen dos campos de tecnologa en el arte de interrogar. Mtodos de interrogatorio directo. Mtodos de interrogatorio a travs de detectores de estrsCAMPOS DE LA TECNOLOGA MTODOS DE INTERROGATORIO DIRECTO. Kinsica.MTODOS DE INTERROGATORIO A TRAVS DEL ESTRS. Polgrafo. Analizador de estrs de voz.PROGRAMA DE TRABAJO EN LA INVESTIGACIN DE ILCITOS1. Levantamiento de la informacin bsica de la institucin y el hecho.2. Aseguramiento de la zona de los hechos.3. Practicar la inspeccin visual al lugar de los hechos.4. Levantar indicios detectados.5. Establecer la pre-existencia de bien y sus caractersticas.6. Determinar el probable lapso en que ocurri el perdida.7. Elaborar posibles escenarios sobre la sucesin del hecho.8. Evaluar las alternativas legales de actuaciones.9. Determinar la opcin inicial de investigacin.10. Establecer un programa interno de actuacin.11. Identificar a las personas relacionadas con el hecho12. Anlisis de los expedientes del personal involucrado y/o relacionado.13. Reportar la prdida al seguro de la empresa.14. Entrevistar a las personas relacionadas.15. Entrevistar a los probables implicados.16. Elaborar el informe de avance de la investigacin interna.17. Realizar las pruebas de validacin.18. Elaborar el informe final de investigacin.19. Evaluacin de resultados de la investigacin y alternativas de accin.20. Presentar la denuncia ante las autoridades competentes.21. Efectuar la reclamacin al seguro.EL INFORMEEL OBJETIVO FINAL DE TODO REPORTE DEBE SUSCRIBIRSE A 4 ETAPAS FUNDAMENTALES:A) LA INVESTIGACIN:Que con anterioridad hemos realizado y con la que hemos recopilado datos especficos en lugares especficos y con un propsito claro.----- Es importante siempre resaltar los datos ms importantes ----B) EL ORDEN:Es decir la estructura del reporte mismo, para ello es importante seleccionar, organizar y finalmente darle forma.C) LA REDACCIN:Unir las palabras de forma sencilla y comprensible. Pero con finura y estilo.D) LA REVISIN:Verificar que nuestro informe sea claro, concreto, conciso, completo y adems corts.Es muy recomendable incluir una sinopsis que permita su revisin rpida. Al suscribirse a este proceso lograremos que la informacin sea confiable ya que serClara Pertinente Completa

PENSAMIENTO ESTRATGICO ES EL ARTE DE SUPERAR AL ADVERSARIO, CONOCIENDO QUE ESE ADVERSARIO ESTA TRATANDO DE HACER LO MISMO QUE NOSOTROS.

fin modulo I