JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N¢› 006 Partido Popular de la Comunidad de Madrid de 2007, 2008 y 2011

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  • JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 006

    MADRID C/ GARCIA GUTIERREZ, 1 Tfno: 917096470/917096468

    Fax: 917096475

    NIG: 28079 27 2 2014 0001760

    GUB11

    DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000085 /2014

    PIEZA DE INVESTIGACIÓN Nº9 FINANCIACIÓN DEL PARTIDO POPULAR

    AUTO

    Magistrado Juez Manuel García Castellón

    En MADRID a dos de septiembre de dos mil diecinueve.

    ANTECEDENTES DE HECHOS

    PRIMERO.- Por este Juzgado en el curso de la presente causa

    seguida por Presuntos delitos de MALVERSACION CUALIFICADA (

    ART. 432 C.P. ), FALSEDAD DOCUMENTAL (ART. 392 Y 390 C.P.),

    PREVARICACION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS (ART. 404 C.P. ),

    COCHECHO ( ART. 419 C.P ), BLANQUEO DE CAPITALES (301 C.P.),

    FALSEDAD ELECTORAL ( ART. 149 LOREG), TRAFICO DE INFLUENCIAS (

    ART. 428 CP) REVELACIÓN DE INFORMACIONES PRIVILEGIADAS ( ART.

    442 C.P.), DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA ( ART.

    252 vigente en la fecha de comisión de los hechos) y DELITO

    DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL, se ha tomado conocimiento de un

    conjunto de actuaciones que presenta carácter autónomo,

    respecto de las cuales se ha propuesto en el Anexo I del

    escrito de la Fiscalía del pasado día 2/08/2019 la formación

    de una pieza separada de investigación para la depuración de

    las responsabilidades por los hechos referentes a la

    financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad de

    Madrid.

    SEGUNDO. - La causa que da lugar a la formación de la presente

    pieza se inició en virtud de la investigación seguida por la

    Fiscalía anticorrupción que determinó la presentación el 13 de

    junio de 2014 de querella criminal frente a diversos

    responsables políticos principalmente de Madrid, León,

    Valencia y Murcia, la cual fue admitida a trámite por

    resolución de este juzgado de 18 de junio de 2014. La querella

    presentada por la Fiscalía se fundamentaba entre otros en el

    informe de la Agencia Tributaria con registro de salida 71 de

    fecha 28 de febrero de 2014 que a lo aquí se contrae contenía

    la descripción de un conjunto de irregularidades en relación a

    la desviación de fondos públicos y la manipulación de las

    bases de los procedimientos de contratación.

  • Admitida a trámite la querella se dispuso la intervención de

    las comunicaciones de los principales investigados y la

    práctica de las averiguaciones que se estimaron conducentes

    para el esclarecimiento de los hechos. Habiéndose puesto de

    manifiesto desde un primer inicio la magnitud de la trama

    delictiva, se procedió a la apertura de diversas líneas de

    investigación que presentaban en común un mismo modus operandi

    en orden a la desviación de los fondos públicos. Todas estas

    diligencias dieron lugar a que en fecha de 28/10/2014 se

    dispusiese proceder a la entrada y registro del domicilio de

    la sede empresarial de Francisco Granados, David Marjaliza, y

    las empresas dependientes de aquel, así como de otros

    investigados, a los que siguieron el registro de las oficinas

    de diversos Ayuntamientos madrileños y domicilios en Madrid,

    Valencia y la Comunidad de Murcia. Toda la documentación

    encontrada en aquellas diligencias de registro ha sido

    digitalizada y puestos a disposición de las partes, estando

    pendiente de ultimarse el acceso a la información

    digitalizada.

    TERCERO. - Todas estas diligencias han permitido concretar los

    hechos, que ya figuraban indiciariamente descritos en el auto

    de fecha de 15 de septiembre de 2016, que había previsto ya la

    creación de diversas piezas, cuyo concreto contenido fue

    necesario reelaborar a la vista de los nuevos avances en la

    investigación. Así en virtud del requerimiento efectuado por

    el Magistrado Instructor en Providencia de fecha 10/01/2018

    por el Ministerio Fiscal en el informe nº 4519 de fecha 2 de

    agosto de 2019, con entrada ese mismo día, se ha solicitado de

    este Juzgado, que se dicte Auto que tenga en cuenta lo

    expuesto en el cuerpo del referido informe y acuerde la

    reorganización de las piezas de la causa con la formación de

    las piezas que interesaremos a continuación.

    CUARTO. - De esta forma el Ministerio Fiscal, conforme a las

    previsiones contenidas en el artículo 17.3 de la LECRIM ha

    procedido a la concreción de particulares e indicación de

    personas investigadas en cada una de dichas piezas al amparo

    de lo establecido en el artículo 773 LECr. Junto a la

    solicitud de formación de la pieza concreta, se ha incluido la

    referencia a los informes definitivos de la Guardia Civil que

    atañen a la misma y recogen el resultado de las pesquisas, los

    informes de la Policía Judicial para esclarecer los hechos y

    fijar las responsabilidades penales, informes en donde se

    analizan la prueba obtenida en cada línea de investigación que

    se han seguido y reflejan la relación de personas que aparecen

    como presuntos participantes en los hechos investigados. De

    dichos informes se ha ido dando traslado a todas las partes

    personadas desde el momento de su presentación en la causa.

    QUINTO. – Por este juzgado se ha venido también siguiendo a

    raíz de la denuncia de la fiscalía presentada contra Jaime

    Ignacio González y altos cargos del Partido Popular una pieza

  • de investigación la nº 4 en el marco del procedimiento seguido

    por este juzgado como Diligencias Previas 91/2016, en el curso

    de aquellas diligencias se dictó en fecha 02/02/2018 auto de

    acumulación de la Pieza 4 dimanante de las diligencias previas

    91/2016. En la pieza 4 de las Diligencias Previas 91/2016 se

    investigaron también los posibles ilícitos cometidos por la

    financiación de los gastos de la campaña electoral del Partido

    Popular de la Comunidad de Madrid del año 2011. En relación a

    estos hechos consta unido al procedimiento un informe policial

    número 2017-005605-81, de 10 de abril, relativo a la

    financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad

    Autónoma de Madrid, a través del ente público Agencia de

    Informática y Comunicaciones de la CAM -ICM-, en el que se

    especifica que el objeto de su investigación es la campaña

    electoral del año 2011 -Tomo 20. Folios 7611 a 7721-. Luego de

    analizar el contenido de aquel informe se se observo que estos

    mismos hechos, con anterioridad a la incoación de estas

    diligencias previas, estaban ya siendo investigados en otro

    procedimiento judicial incoado por el mismo juzgado en las

    presentes diligencias, e incluso dedica todo su epígrafe 7 a

    recordar que estos hechos ya se están investigando

    anteriormente por el juzgado, referenciando un anterior

    informe policial núm. 2017-5605-31, de 1 de marzo, que ya han

    elaborado e incorporado a esas DP núm. 85/2014, cuyo objeto de

    investigación son los gastos de campaña de las elecciones del

    Partido Popular de la Comunidad de Madrid de 2007, 2008 y

    2011. Por tanto, examinando el contenido del informe policial

    incorporado a este procedimiento se llegó a la conclusión que,

    su objeto se centra en analizar la forma en que se sanearon

    las cuentas del Partido Popular de la Comunidad de Madrid tras

    las elecciones del año 2011, detallando que, tal y como

    ocurrió en las elecciones del año 2007, se sobrepasó por parte

    del PP su techo de gasto electoral, recurriendo nuevamente a

    los mismos mecanismos ilícitos que ya venían utilizando en las

    campañas electorales anteriores para, eludiendo la

    fiscalización preceptiva de la Cámara de Cuentas de Madrid,

    abonar a distintas empresas proveedoras la deuda generada por

    su intervención en la citada campaña electoral, sirviéndose

    del ente público ICM para hacer llegar a través de una de las

    empresas adjudicataria de sus contratos -INDRA- el dinero

    destinado a afrontar el pago de las deudas de sus proveedores

    electorales, canalizándose estos pagos a través de distintas

    empresas instrumentales vinculadas a Oscar Sánchez Moyano,

    Juan Miguel Madoz Echeverría y José Miguel Alonso Gómez. Todo

    ello determinó al juzgado a acumular las investigaciones

    seguidas en el marco de aquel procedimiento a las actuaciones

    seguidas en estas diligencias previas, incorporándose a esta

    todo lo actuado en aquella diligencias.

    SEXTO. - Finalmente, todos estos avances en la Investigación

    han dado lugar a la presentación por la Unidad Central

    Operativa de la Guardia Civil, diversos informes policiales:

  • - INFORME POLICIAL Nº 31/2017 RELATIVO A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA DE LAS ELECCIONES DE 2.007, 2.008 Y

    2.011 POR PARTE DEL PARTIDO POPULAR DE MADRID (28/02/2017).

    (F. 54917 a 55018 de las actuaciones.

    - INFORME POLICIAL Nº 32/2017 RELATIVO AL CONTRATO PÚBLICO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA DEL EDIFICIO

    SITO EN CALLE CARRETAS, Nº 4, ADSCRITO A LA V

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