Embed Size (px)
Citation preview
Presteren met plezier en passie
J A A R V E R S L A G
Jaarverslag 2015 | Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo
Voorwoord 6
Leeswijzer 8
Kengetallen 11
A Missie, visie, structuur en bestuur 12
1. Missie en visie 13
1.1 Kwaliteits- en excellentieplan 13
1.2 Invoering herziene kwalificatiestructuur 13
1.3 Entreeopleiding 14
2.1 Organogram 15
2.2 Organisatiewijzigingen 15
2. Structuur 15
MBO College voor Loopbaan- ontwikkeling & Participatie 16
Inhoud en positie Informatiemanagement versterkt 16
3.1 Samenstelling 17
3.2 Portefeuilleverdeling 17
3. Bestuur 17
3.3 Mandatering 18
3.4 Governance 19
3.5 Overlegvormen 19
B Bedrijfsvoering 20
1. Verklaring Bevoegd Gezag 21
1.1 Planning & Control 21Prestatiekaart ROC van Twente 23
1.2 Basiskwaliteit 24Integraal kwaliteitsplan 24Urennorm 25
1.3 Interne audit 25
2. Onderwijsontwikkeling 26
2.1 Examinering 26Doel-gebaseerde procesbenadering van examenkwaliteit 26Handboek examinering 26Implementatie en dialoog 26Documentmanagement ten behoeven van de examenorganisatie 26Veiligheid in de examenketen 26Diplomering 27Generieke examens 27Commissie centrale examinering 27Examinering in het kwaliteitsplan 27
2.2 Beoordeling in de praktijk van het beroep 28
2.3 Jaarresultaat 28
2.4 Extern toezicht 29Verbeterplan 29
2.5 Educatie 30
2.6 Keurmerk Topopleidingen 30
2.7 Internationalisering: Leren zonder grenzen 30
Euregio: Interreg 30
Internationalisering: drie hoofdlijnen 31
VET Mobility Charter 31
2.8 Alumnibeleid 31
2.9 Loopbaan en Burgerschap 31
Loopbaanoriëntatie 31
Instroombeperking 31
Burgerschap 31
2.10 Studiehandleiding aangepast 32
2.11 Lectoraat ‘Onderwijsontwikkelingen in maatschappelijke context’- Lector dr. Henk Ritzen 32
Output lectoraat 2015 33
2.12 Netwerkschool 33
2.13 Subsidieprojecten 33
Bouwen aan de toekomst 33
2.14 Toptraject 34
2.15 Ouderbetrokkenheid 34
Onderzoek 35
2.16 EVC Servicepunt 35
Inhoudsopgave
3
3. De focus op een passende opleiding voor alle studenten van ROC van Twente 36
3.1 Studieloopbaanbegeleiding 36Loopbaancentrum 36Team Trajecten & Projecten 36Begeleiding door het Loopbaancentrum in 2015 37
3.2 Doorstroom 38
3.3 Uitstroom 38
4. Studenttevredenheid 39JOB monitor: verbeterpunten 39
5. Personeel 40
5.1 Samenstelling personeel 40Flexibele schil 40
5.2 Focus op professionele ontwikkeling 41ROC Academie 42Scholing management en overige scholing 43Gesprekkencyclus (en overzicht gevoerde gesprekken) 44Jong! 44Nieuw en Ervaren 45
5.3 Arbobeleid 45Verzuim (ontwikkeling per kwartaal) 45Fit in je loopbaan 46ROC van Twente wil een gezonde school zijn 46
5.4 Medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid 46
5.5 Organisatieontwikkeling 47
5.6 Arbeidsmarktcommunicatie / werken bij ROC van Twente 47
Introductiebijeenkomsten 48
5.7 Formatieplanning / strategie 49
Mobiliteit 49
Uitkeringen 49
6. Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 50
1.1 Verbonden met de Twentse arbeidsmarkt 50
Actieplan Twente Werkt! (Twente Board) 50
Banen- en Looppbaanbeurs 51
Intersectoraal mobiliteitsplan Twente Werkt! 51
Leerwerkloket Twente 2015 51
Samenwerking met het bedrijfsleven 51
Euregio 51
Ondernemend onderwijs 52
7. Huisvesting & ICT 53
7.1 Huisvesting 53
Mutaties in de huisvesting 53
Haalbaarheidsstudies huisvesting 54
7.2 Facilitaire zaken 54
Duurzaamheid 54
Klimaat 54
Gezonde school 54
Inkoop 55
Planningsproces 55
7.3 ICT 55
8. Communicatie & Marketing: de sleutel tot verbinden 56
8.1 Strategie: ondersteuning 56
8.2 Huisstijl 56
8.3 Marketing 56Selfmade 56
8.4 Actuele informatievoorziening 56Ouderwijzer 56Opleidingenzoeker: opmaat naar een nieuwe website 57
8.5 Crisiscommunicatie 57
C Financiële informatie 58
1. Financiën 59
1.1 Financiële kaders 59
1.2 Financiële situatie op balansdatum 59
1.3 Gang van zaken gedurende het Verslagjaar 59
2. Specifieke regelingen 61
2.1 Taal en rekenen 61Resultaten van de pilotexamens en centrale examens 61
3. Helderheid 62
3.1 Uitbestedingen 62
3.2 Investeringen in private activiteiten 62
3.3 Les- en cursusgelden niet betaald door de deelnemer zelf 63
3.4 Uitstroom deelnemers relatief kort na 1 oktober en 1 februari 63
4
3.5 Deelnemers die tijdens het schooljaar veranderen van opleiding 65
3.6 Horizontale, in de tijd verspreide, stapeling van diploma’s 65
3.7 Bedrijfsgerichte trajecten BBL 65
3.8 Geïntegreerde trajecten educatie en beroepsonderwijs 65
4. Toekomst 66
5. Continuïteit 68
5.1 Ontwikkeling bekostiging landelijk en impact op ROC van Twente 68
Berekening Meerjaren Rijksbijdrage 69
5.2 Kengetallen op basis van de meerjarenbegroting 2016-2019 70
Uitgangspunten meerjarenformatie- planning en meerjarenstudentenprognose 70
Studentenontwikkeling 71
5.3 Huisvestingsbeleid 72
5.4 Treasury 73
5.5 Mutaties in reserves, fondsen en voorzieningen 76
5.6 Financiële kaders 77
5.7 Risicoprofiel 77
5.8 Meerjareninvesteringen 77
5.9 Meerjarenbegroting 79
Alternatief scenario 79
5.10 Overige rapportages 79
D Klachtafhandeling en vertrouwenswerk 80
1. Klachtenafhandeling 81
Verslaglegging Commissie Klacht en Bezwaar 81
2. Vertrouwenswerk 82
Samenstelling 82
Deskundigheidsbevordering vertrouwens(contact)personen 82
Deskundigheidsbevordering docenten 82
Meldingen 83
Aanpak pestgedrag 83
Dialoog College van Bestuur en OR 83
Continuïteit 83
E Verantwoording Raad van Toezicht 2015 84
1.1 Samenstelling Raad van Toezicht in 2015 85
Rooster van Aftreden 86
Nevenfuncties leden Raad van Toezicht 86
Commissies 86
1.2 Vergaderingen 87
1.3 Scholing en evaluatie Raad van Toezicht 87
1.4 Uitgangspunt van handelen Raad van Toezicht 89
1.5 Bezoldiging Raad van Toezicht 2015 89
1.6 Samenstelling en functioneren College van Bestuur 89Samenstelling College van Bestuur 89Bezoldiging leden College van Bestuur 89
1.7 Relatie met de Ondernemingsraad 90
1.8 Relatie met de Centrale Deelnemersraad 90
1.9 Onderwerpen behandeld en te behandelen in de Raad van Toezicht 90
1.10 Platform Raden van Toezicht 93
1.11 Opdracht accountant, overleg met de accountant 93
1.12 Klokkenluidersregeling 93
1.13 Verantwoording interne werkwijze Raad van Toezicht 93
1.14 Branchecode ‘Goed bestuur in het MBO’ 93
F Ondernemingsraad 2015 94
G Centrale Deelnemersraad 98
Jaarrekening 100
Lijst van afkortingen 142
5
2015 was ook een overgangsjaar naar een nieuwe strategi-sche koers. De oude Presteren met Plezier en Passie heeft vruchten afgeworpen. We hebben onder meer belangrijke verbeteringen doorgevoerd in onze examinering en kwali-teitsborging, hebben de lat daadwerkelijk hoger gelegd en alle doelen voor de komende jaren vastgelegd in ons integrale Kwaliteitsplan 2015-2018 Reële Twentse Ambities. Daaruit vloeiden excellentieplannen voort, die zijn aangedragen door onze onderwijsprofessionals. En er is een opzet gemaakt voor een driejarig management development programma voor alle leidinggevenden met als thema Onderwijskundig leiderschap, waarbij de nieuwe strategische koers en de teamontwikkeling naar een Twents Professioneel Team leidend zijn.
Al die ambities zijn ingebed in onze nieuwe strategische koers voor 2016 – 2020 die het motto Nieuwsgierig, Verbindend, Inspirerend kreeg. In 2015 zijn we in een aantal sessies in gesprek gegaan met onze in- en externe stakeholders. Leerzame en constructieve gesprekken waarin we goede feedback kregen die ons geholpen heeft onze ambities helder te formuleren langs drie hoofdlijnen:- Wij zijn een leven lang nieuwsgierig;- Wij verbinden ons onderwijs aan de Twentse samenleving;- Wij zijn een inspirerende organisatie voor onze mede-
werkers en studenten.
Voorwoord
Met trots presenteren we u ons geïntegreerd jaardocument 2015. Een dynamisch jaar waarin 7687 studenten hun diploma behaalden, we onze financiën op orde hadden en belangrijke kwaliteitsslagen maakten op allerlei terreinen. Zo steeg onze medewerkerstevredenheid met 0,2 punt naar een 7,8. Ook slaagden we erin het percentage voortijdig schoolverlaters nog verder terug te brengen van 4,5% in 2013-2014 tot 3,9% in 2014-2015, een relatieve verbetering van 13%.
6
Oost-Nederland. Een samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om onder meer faciliteiten, specialisten (en specialismen) en andere middelen te delen.
En we kijken verder, over de grens. Een ontwikkeling die past bij een open oog naar de samenleving en andere culturen, waar ook ons internationaliseringsbeleid van getuigt.
Eind 2015 besloot Remco Meijerink, lid van het College van Bestuur, ROC van Twente te verlaten, omdat hij per 1 januari 2016 een andere functie gevonden heeft bij ROC De Friese Poort. Wij bedanken hem op deze plaats nogmaals voor zijn inzet en betrokkenheid.Inmiddels is in de vacature die hij achter liet voorzien. Per 1 mei 2016 is Trudy Vos in de functie van lid College van Bestuur benoemd.
Rest ons nog al die mensen en organisaties te bedanken voor hun betrokkenheid bij ons onderwijs en onze studenten: onze samenwerkingspartners, in het bijzonder de BPV-bedrijven en instellingen en al onze collega’s. We zijn er ook in 2016: van en voor Twente, klein binnen groot, met oog voor de menselijke maat.
College van BestuurJohn van der VegtTrudy [email protected]
Naast deze uitgebreide leesversie van het bestuursverslag en de jaarrekening, vindt u ons Geïntegreerd Jaardocument op onze website. Daar vindt u ook een link naar onze publieksversie.
Een actieve bijdrage leverde bijvoorbeeld onze Centrale Deelnemersraad, die haar werk serieus neemt. Zo serieus dat de voorzitter het afgelopen jaar lid van JOB is geworden. De leden zijn geen verlengstuk van de organi-satie, maar een goede ploeg zelfdenkende, nieuwsgierige en betrokken mensen vanuit allerlei opleidingen.
We zijn trots op hen, op de vijf studenten die naar Brazilië afreisden voor de World Skills, op onze vakkanjers en al die andere toppers, die ieder op hun eigen niveau het maximale uit zichzelf haalden.
Net als elders in Nederland vertoont de arbeidsmarkt in Twente, tekenen van herstel. Niet alles is te voorzien, maar dankzij de intensieve samenwerking met regionale kennis-partners, overheid en arbeidsmarkt kunnen we mogelijk-heden signaleren en benutten. Zo werpt de aandacht voor een kansrijke sector als techniek in de volle breedte zijn vruchten af. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tech Wise Twente is op stoom.
Ook de aanvraag voor het project Bouwen aan de toekomst is gehonoreerd; een publiek-private samen-werking die onze bouwopleidingen in lijn brengt met de dynamiek van de bouwgerelateerde arbeidsmarkt. Een vergelijkbare opzet ligt ten grondslag aan het Praktijkcentrum Procestechnologie Oost-Nederland (PCPT). Een aantal koplopers in de Twentse proces- en levensmiddelen industrie heeft dit centrum samen met ROC van Twente en AOC Oost opgezet voor de regio
7
In dit jaarverslag informeren wij u, alle belang-stellenden en belanghebbenden bij onze instelling, over de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar bij ROC van Twente hebben voorgedaan. Daarbij leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid.
Tot de groepen van belanghebbenden rekenen wij:• onze studenten en hun ouders• het (regionale) bedrijfsleven• onze medewerkers• het ministerie van OCW• gemeentelijke en regionale overheden• toeleverende scholen voortgezet onderwijs• hbo-instellingen die onze gediplomeerde
studenten inschrijven• collega-roc’s en MBO Raad• algemeen geïnteresseerden
Hoe wij de dialoog met al deze in- en externe stake-holders vorm geven en benutten hebben wij in de daarvoor relevante hoofdstukken en (sub)paragrafen vermeld. Soms apart zoals in de sub paragraaf Ouder-betrokkenheid op pagina 34 of de sub paragraaf Top opleidingen op pagina 30 resulaat van de samen-werking binnen de beroepskolom of in de context van grote onderwijsontwikkelingen als in paragraaf B.3 De focus op een passende opleiding voor alle studenten van ROC van Twente op pagina 36.
Leeswijzer
8
Het verslag is als volgt opgebouwd:We beginnen met een aantal kerngegevens, waarin u overzichten en grafieken aantreft, die relevante gegevens over personeel, deelnemers en financiën weergeven.
In hoofdstuk A gaan we in op de algemene instellings-gegevens, waaronder missie, visie, organisatiestructuur, bestuur en de verantwoording over Governance volgens de richtlijnen voor mbo-instellingen. Het hele document is getoetst aan deze richtlijnen. Governance komt expliciet aan bod in het verslag van onze Raad van Toezicht (hoofdstuk F, pagina 84 - 93). In hoofdstuk A lichten we de nieuwe strategische koers Nieuwsgierig, Verbindend, Inspirerend toe en gaan we in op het nieuwe kwaliteitsplan Reële Twentse Ambities en het streven naar excellentie.
Hoofdstuk B behandelt onze bedrijfsvoering. In paragraaf 1 beschrijven we welke maatregelen wij als bestuur hebben getroffen om de kwaliteit van ons onderwijs en van de overige aspecten van onze bedrijfsvoering te waar-borgen. Paragraaf 2 behandelt de verschillende onder-wijsontwikkelingen, te beginnen met examinering, gevolgd door de jaarresultaten, extern toezicht, educatie en vavo, internationalisering, alumnibeleid en diverse andere ont-wikkelingen. Hier leest u wat de output van ons lectoraat was, maken we duidelijk welke ontwikkelingen gereali-seerd zijn dankzij de ons toegekende subsidiegelden en gaan we in op de doorstroom vmbo-mbo-hbo, het Top-traject en de eerder genoemde ouderbetrokkenheid.
In paragraaf B.3 focussen we op een passende opleiding voor alle studenten van ROC van Twente. In de paragrafen vier tot en met acht komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod: student-tevredenheid, personeel, de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt en de regio, huisvesting en ICT en de wijze waarop we de dialoog met onze stakeholders gestalte geven.
In hoofdstuk C leggen we financiële verantwoording af. Naast een algemene beschouwing vindt u hier nadere informatie over de (specifieke) Regeling Taal en Rekenen. Hierna volgen de paragrafen Helder-heid en Toekomst, die worden gevolgd door de afzonderlijke continuïteitsparagraaf (C.5 op pagina 68).
In de hoofdstukken D, E, F en G van dit jaarverslag gaan we in op de afhandeling van klachten in het afgelopen jaar, behandelen we het vertrouwenswerk en hebben we de verslagen van onze Raad van Toezicht, ondernemingsraad en centrale deelnemersraad opgenomen.
Het tweede deel van dit Geïntegreerd Jaardocument bestaat uit de Jaarrekening.
Tot slot treft u achter in dit document een lijst met afkortingen aan.
Op www.rocvantwente.nl is het Geïntegreerd Jaardocument voor iedereen in te zien en is uitgebreidere informatie over onze opleidingen te vinden. Omdat wij ons realiseren dat een zo omvangrijk document niet voor iedere stakeholder even makkelijk is te lezen, is op dezelfde website een publieksversie met de belangrijkste punten uit het jaardocument 2015 opgenomen.
9
10
Kengetallen
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
0
500
1000
1500
2000
2500
0
20
40
60
80
100
Personeel (peildatum 31 december)
aantal medewerkers aantal fteBOL
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
BBL
Studenten MBO (per 1 oktober bekostigd)
Jaarrendement per opleiding in %
2015 20142015 2014 2013 2012 2013 2012
012345678
VSV in %
ROC van Twente Landelijk
2014-20152015 2014 2013 2012 inspectienorm 2013-2014 2012-2013 2011-2012
4.18714.049
18.236
5.15513.462
18.617
6.86512.688
19.553
4.09014.302
18.3922022
1602
1937
1580
1945
1562
2162
1729
11
Missie, visie, structuur en bestuur
12
1.1 Kwaliteits- en excellentieplan
De Staat van de Instelling in 2014 en het daaruit volgende ROC-brede verbeterplan, de kwaliteitsafspraken én het inslaan van een nieuwe strategische koers vormden de aanleiding voor de intensieve dialoog over de kwaliteit van ons onderwijs tussen bestuur, management en docenten. In het schooljaar 2014-2015 zijn in dat kader ‘ronde tafels’ georganiseerd om vanuit een waarderende en open houding elkaar te informeren over onderwerpen en thema’s die de kern en rode draad moeten vormen van het onze strategie en daarmee van ons kwaliteitsplan. In deze bijeenkomsten is gesproken met stakeholders (bedrijven, maatschappelijke instellingen en publieke organisaties), medewerkers en studenten over de strategische koers van ROC van Twente. Deze bijeenkomsten werden als prettig, inspirerend en nuttig ervaren. De inhoud vormt de legitimatie van de thema’s uit het kwaliteitsplan. Deze thema’s hebben de ambitie om ons onderwijs binnen ROC van Twente van goed naar beter te brengen. MBO Colleges en onderwijsteams konden innovatieplannen en ideeën indienen bij het College van Bestuur. Dat heeft ertoe geleid dat bij het College van Bestuur meer dan 200 innovatie- en excellentieplannen zijn ingediend. De selectiecriteria voor goedkeuring waren: een aan-toonbare relatie met de thema’s uit het kwaliteitsplan, het SMART benoemen van de te behalen resultaten, een heldere begroting en het benoemen van de projectleider. Uiteindelijk heeft het College van Bestuur meer dan 80 plannen goedgekeurd. 1 maart 2016 is de eerste voortgangsrapportage van het kwaliteits- en excellentieplan ingediend bij de Minister. Zie de aparte bijlage bij dit document.
1.2 Invoering herziene kwalificatiestructuur
Vanaf 1 augustus 2016 start de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur (HKS) in het mbo. Deze nieuwe kwalificatiestructuur brengt een aantal grote veranderingen met zich mee. Zo hebben we vanaf
Het kader van waaruit onze organisatie de komende jaren opereert, bevat de volgende strategische ambities:• Wij zijn een leven lang nieuwsgierig: studenten
bewust nieuwsgierig maken door samen op zoek te gaan naar hun talenten om die tot volledige ontplooiing te kunnen brengen, en medewerkers enthousiasmeren nieuwsgierig te zijn door open te staan voor innovaties en experimenten en het benutten van kennis, kunde en ervaringen van het werkveld.
• Wij verbinden ons onderwijs aan de Twentse samen-leving: door gericht en slim samen te werken met stakeholders, een flexibeler houding en intensiever werken aan up to date onderwijs willen wij een betere match creëren tussen onderwijs en werk of vervolgopleiding.
• Wij zijn een inspirerende organisatie voor onze medewerkers en studenten: een organisatie waarin voor een ieder geldt dat we respecteren, luisteren, motiveren, complimenteren, helpen, reflecteren, een voorbeeld zijn, van elkaar leren en trots kunnen zijn op ons ROC. Op www.rocvantwente.nl leest u alles over onze nieuwe strategie.
1. Missie en visie
2015 was een jaar van intensieve dialoog over de kwaliteit van ons onderwijs. In bijeenkomsten met stakeholders (bedrijven, maatschappelijke instellingen en publieke organisaties), medewerkers en studenten is gesproken over de strategische koers van ROC van Twente. In het najaar heeft het College van Bestuur voor de periode 2016-2020 onze nieuwe strategische koers Nieuwsgierig, Verbindend en Inspirerend vastgesteld.
13
a. keuzedelen zijn een mogelijkheid het opleidingsaanbod aantrekkelijker te maken;
b. keuzedelen zijn een meerwaarde voor studenten; c. keuzedelen vergroten de kans op een succesvol
vervolg van de loopbaan (vervolgopleiding of werk) na het afronden van de opleiding.
In de lijn van onze besturingsfilosofie, klein binnen groot, liggen de meeste keuzes rondom keuzedelen binnen de MBO Colleges en opleidingsteams. Een voorbeeld van een gestelde richtlijn rondom het keuzedelen aanbod luidt als volgt: ‘Het aanbod van keuzedelen binnen een MBO College is zodanig dat de implementatie van keuze-delen zo ordentelijk mogelijk verloopt: iedere opleiding heeft komend schooljaar (2016-2017) een beperkt aantal (configuraties van) keuzedelen.’ Klein beginnen is het adagium. De komende schooljaren onderzoeken we of en op welke wijze we de keuzemogelijkheden voor studenten kunnen uitbreiden.
1.3 Entreeopleiding
De entreeopleiding is in 2014 gestart in een matrixmodel waarbij de verantwoordelijkheid is belegd bij het MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie waar docenten van verschillende MBO Colleges werkzaam-heden verrichten. Deze vorm van aansturing leidde op enkele plekken tot problemen in de samenwerking met een profielspecifiek MBO College. Om die reden is ervoor gekozen in 2015 en 2016 zowel een profielgenerieke als profielspecifieke pilot aan te houden. Deze worden geëvalueerd om eind 2016 één besturingsvorm te kunnen kiezen.
1 augustus 2016 fors minder kwalificatiedossiers en kwalificaties. Daarnaast spreken we voor het eerst van opleidingen die bestaan uit een basis-, profiel- en keuzedeel. Binnen ROC van Twente zijn alle MBO Colleges bezig met de voorbereiding op de implementatie van de nieuwe opleidingen. Curricula worden herijkt en verbeterd en in enkele gevallen volledig opnieuw vormgegeven. In september 2015 zijn enkele opleidingen reeds gestart in de herziene kwalificatiestructuur, deze opleidingen maken gebruik van het zogenaamde ‘vrijwillig jaar’.
De keuzedelen hebben vanaf mei 2015 in veel gesprekken centraal gestaan. In november 2015 is na afstemming met onder andere directeuren, teammanagers, onderwijskundigen, OR en CDR binnen ROC van Twente een kaderdocument vastgesteld. Dit kaderdocument bevat de visie, kaders en richtlijnen voor het ontwikkelen en aanbieden van keuzedelen en de wijze waarop het keuzeproces van de student wordt vormgegeven en begeleid. In de visie op keuzedelen heeft ROC van Twente drie belangrijke speerpunten benoemd:
14
2.2 Organisatiewijzigingen
De analyse van aanbod en positione-ring van de opleidingen in relatie tot de invoering van Focus op Vakmanschap en de nieuwe kwalificatiedossiers voor 2015-2016 hebben geleid tot een aantal noodzakelijke aanpassingen in de organi-satie. Deze nieuwe indeling heeft geleid tot het opheffen van het MBO College voor Zorg & Welzijn per 1 mei 2015. De oplei-dingen en dus ook de onderwijsteams zijn overgegaan naar het MBO College voor Mens & Maatschappij.
Tegelijkertijd is het Service- & Advies-centrum ingericht. De dienstverlening van het Service- & Adviescentrum richt zich op drie aandachtsgebieden:• ondersteuning van het (primaire) onder-
wijsproces van de MBO Colleges;• ROC brede innovatieprojecten;• volwassenenonderwijs, Contract-
bureau, maatwerk en bedrijfsgerichte BBL.
Dat gebeurt vanuit de volgende onderdelen: ICT in het onderwijs, Centrale Exami nering, Praktijkonderzoek en BPV, Projecten, Subsidies, Internationalisering, Contracten, EVC/EVP en het Leerwerkloket Twente.
2.1 Organogram
Raad van Toezicht
College van Bestuur
Ondernemingsraad
Centrale Deelnemersraad
Juridische Zaken
Bestuurssecretariaat
MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie
MBO Colleges
MBO College voor Commercie & OndernemenMBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid
MBO College voor Management & Organisatie• VAVO Lyceum van Twente
MBO College voor Vormgeving, Mode & Media
MBO College voor Gezondheidszorg
MBO College voor Mens & Maatschappij
MBO College voor Sport, Onderwijs & Cultuur MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit
MBO College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek
MBO College voor Bouw, Infra & Interieur
Personeel & OrganisatieOnderwijs & KwaliteitszorgFinanciën, Studentenadministratie & ControlFacilitaire Zaken, Huisvesting & ICTCommunicatie & Marketing
DienstenService- & Adviescentrum
Raad van Toezicht
College van Bestuur
Ondernemingsraad
Centrale Deelnemersraad
Juridische Zaken
Bestuurssecretariaat
MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie
MBO Colleges
MBO College voor Commercie & OndernemenMBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid
MBO College voor Management & Organisatie• VAVO Lyceum van Twente
MBO College voor Vormgeving, Mode & Media
MBO College voor Gezondheidszorg
MBO College voor Mens & Maatschappij
MBO College voor Sport, Onderwijs & Cultuur MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit
MBO College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek
MBO College voor Bouw, Infra & Interieur
Personeel & OrganisatieOnderwijs & KwaliteitszorgFinanciën, Studentenadministratie & ControlFacilitaire Zaken, Huisvesting & ICTCommunicatie & Marketing
DienstenService- & Adviescentrum
2. Structuur
15
MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie
De entreeopleiding is in 2014 gestart in een matrixmodel waarbij de verantwoordelijkheid is belegd bij het profiel-generiek MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie waar docenten van verschillende MBO Colleges werkzaamheden verrichten. Ook Trajecten en projecten, het Loopbaancentrum en Educatie & Inburgering vallen onder dit MBO College.
Inhoud en positie Informatiemanagement versterkt
Eind vorig jaar hebben we besloten om de positie en de inhoud van het informatiemanagement binnen ROC van Twente te versterken en dit beleidsterrein onder te brengen bij de dienst Onderwijs & Kwaliteitszorg. Informatie management richt zich op de lange termijn inzet van ICT-middelen in de primaire- en secundaire bedrijfs processen oftewel van de les tot aan de bedrijfs-voering. Er is een beleidsadviseur informatiemanage-ment geworven die zijn werkzaamheden op 1 mei is gestart. Een belangrijk aandachtspunt in dit kader is het informatie beveiligings- en privacybeleid. Informatie-beveiliging betreft de beschikbaarheid, integriteit en de vertrouwelijkheid van de informatie. Het gaat dan om het veilig, digitaal en fysiek omgaan met deze (persoons)-informatie. ROC van Twente heeft sinds 2013 een beleid op basis van wet- en regel geving en normering waaronder ISO27001, 27002 en 27018 en sinds kort het normenkader Informatiebeveiliging MBO. Het beleid wordt nu.verder geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe Wet Meld-plicht Datalekken, die 1 januari 2016 van kracht werd.
16
3.1 Samenstelling
Het College van Bestuur werd in het jaar 2015 gevormd door John van der Vegt, voorzitter en Remco Meijerink, lid. Beiden zijn per 1 februari 2013 aangetreden. In het jaar 2015 heeft een wijziging plaats-gevonden in de samenstelling van het College van Bestuur. Het lid College van Bestuur – Remco Meijerink – heeft eind 2015 besloten ROC van Twente te verlaten omdat hij per 1 januari 2016 een andere functie heeft gevonden bij ROC De Friese Poort. Inmiddels is in de vacature van lid College van Bestuur ROC van Twente voorzien. Per 1 mei 2016 is Trudy Vos in deze functie benoemd.
3.2 Portefeuilleverdeling
De portefeuille van John van der Vegt: Diensten MBO Colleges • Personeel & Organisatie MBO College voor Sport, Onderwijs & Cultuur• Communicatie & Marketing MBO College voor Gezondheidszorg• Onderwijszaken & Onderwijsinnovatie MBO College voor Bouw, Infra & Interieur• Juridische Zaken MBO College voor Zorg & Welzijn• Contractactiviteiten MBO College voor Management & Organisatie• Externe contacten MBO College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek
De portefeuille van Remco Meijerink tot en met 31 december 2015: Diensten MBO Colleges • Financiële Zaken MBO College voor Mens & Maatschappij• Facilitaire Zaken & Huisvesting MBO College voor Commercie & Ondernemen• Kwaliteitszorg en Informatievoorziening MBO College voor Vormgeving, Mode & Media• Planning & Control cyclus MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit• ICT MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie• Studentenzaken MBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid• Externe contacten
3. Bestuur
De bestuursleden van ROC van Twente hadden in 2015 de volgende nevenfuncties:
John van der Vegt, voorzitter: • Bestuur Scoren in de Wijk• Monitorcommissie Goed Bestuur PO Raad• Voorzitter bestuur POWI • Raad van Commissarissen Twentse Schouwburg/
Wilminktheater • Twente Board • Raad van Toezicht Stichting 4 Oost • Stuurgroep Human Capital Agenda Twente• Platform MBO Overijssel • Bestuur Stichting Hout & Meubel (SH&M) • Raad van Toezicht Skills Netherlands • Lid Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving
Remco Meijerink, lid: • Bestuurslid Campus Business Center B.V.• Lid Raad van Toezicht Stichting Openbare Bibliotheek
Twenterand• Lid Stuurgroep strategische informatievoorziening en
benchmark MBO Raad• Lid financiële commissie van de vereniging MBO Raad
en de stichting MBO Diensten • Lid Sectorkamer economisch en administratieve
beroepen• Voorzitter beroepingscommissie Ontmoetingskerk
Vriezenveen (2012).
17
Voor het vervullen van deze nevenfuncties hebben de leden van het College van Bestuur geen inkomsten ontvangen.
De Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring gegeven aan deze nevenfuncties. De criteria verbonden aan neven-activiteiten van het College van Bestuur, zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst van de leden van het College van Bestuur en luiden als volgt: - behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van de Raad van Toezicht, is het de leden van het College van Bestuur niet toegestaan om naast de arbeidsovereenkomst met de Stichting betaalde dan wel onbetaalde werkzaamheden te verrichten.
- de Raad van Toezicht kan voorwaarden aan haar goed-keuring verbinden. In elk geval waarin door de Raad van Toezicht toestemming wordt verleend, zal worden bepaald of de leden van het College van Bestuur de eventuele inkomsten uit andere werkzaamheden kunnen behouden, dan wel deze ten goede komen aan de Stichting. Indien nevenactiviteiten voortkomen uit de functie van bestuurder van de stichting, dan komen eventuele inkomsten uit die nevenactiviteiten ten goede aan de Stichting.
3.3 Mandatering
Het College van Bestuur is het ‘hoogste’ bestuursorgaan van ROC van Twente. Gelet op de inhoud van de statuten is het College eindverantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de instelling. Vanzelfsprekend kan en wil het College deze eindverantwoordelijkheid in de praktijk niet volledig zelf tot uitvoering brengen. Gegeven de prak tische noodzaak, maar ook de besturingsfilosofie van het ROC
18
• Centraal: bestuurlijk overleg met omliggende ROC’s (af stemming onderwijsaanbod) • Centraal: structureel overleg met hbo en wo• Centraal: structureel overleg met College Burgemeester & Wethouders omliggende gemeenten• Centraal: jaarlijks overleg met rectoren vmbo• Centraal: Twente Board (samenwerking regionaal onderwijs en bedrijfsleven)• Centraal: Aansluitingsnetwerk vmbo-mbo (samenwerkingsverband tussen ROC, AOC en een
aantal vo-scholen in de regio)• Centraal: bestuurlijk overleg SAXION• Centraal/decentraal: Twente Kwartier (maatschappelijke organisaties in Twente)• Centraal/decentraal: Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI) (samenwerkingsverband 14 gemeenten, ROC, Saxion, UWV en MKB) • Centraal/decentraal: decanendag (voor decanen vmbo)• Centraal/decentraal: landelijke overlegstructuren (waaronder MBO Raad)• Centraal/decentraal: bijeenkomsten Industriële Kring Twente• Centraal/decentraal: bijeenkomsten Kamer van Koophandel
De belangrijkste interne (vormen van) dialogen• Overleg Raad van Toezicht – College van Bestuur• Overleg Raad van Toezicht – College van Bestuur – Ondernemingsraad• Overleg Raad van Toezicht – College van Bestuur – Centrale Deelnemersraad• Schoolbezoeken Raad van Toezicht• Overleg College van Bestuur – Dagelijks Bestuur Ondernemingsraad• Overleg College van Bestuur – Ondernemingsraad• Overleg College van Bestuur – Centrale Deelnemersraad• Overleg College van Bestuur – Ondernemingsraad - Centrale Deelnemersraad • Overleg College van Bestuur – individuele directeuren (MBO) Colleges• Voor- en najaarsoverleggen met directeur en teamcoördinatoren van (alle) (MBO) Colleges en
Diensten• Bestuur & Management (College van Bestuur – directeuren (MBO) Colleges en Diensten)• Klankbordgroepen (verkennend en adviserend, voorportaal Bestuur & Management (B&M))• Medewerkers Tevredenheids Onderzoek• JOB studenttevredenheidsonderzoek• Overleg College van Bestuur – nieuwkomers (Rondetafelsessies).
die uitgaat van ‘klein binnen groot’ wordt het formele instrument van het mandaat benut om de verantwoordelijkheid voor het beheer ook bij andere medewerkers te kunnen leggen. Hiertoe is een mandaatregeling vastgesteld. Deze mandaatregeling wordt jaarlijks geëvalueerd en daar waar nodig aangepast en bijgesteld.
3.4 Governance
De branchecode Goed bestuur in het MBO bevat afspraken en handreikingen voor Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en de horizontale dialoog. De code is complementair aan de geldende wetgeving voor het mbo (de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)). De afspraken in de branchecode zijn niet vrijblijvend. De code heeft de status van lidmaatschapseis voor aansluiting bij de Vereniging MBO Raad, waarbij ‘pas toe of leg uit’ van toepassing is. Als een instelling niet voldoet aan de eisen uit de code, legt de instelling in het Geïntegreerd Jaardocument uit waarom dat zo is. ROC van Twente voldoet in 2015 aan alle vereiste punten uit de code Goed bestuur in de BVE sector c.q. de code Goed bestuur in het MBO.
3.5 Overlegvormen
Zowel op centraal als decentraal niveau is sprake van horizon-taal overleg met als doel het uitwisselenvan informatie en het betrekken van (extern en intern) belang-hebbenden. De belangrijkste dialogen zijn geformaliseerd.
Externe dialogen• Decentraal: advies- en werkveldcommissies• Decentraal: bpv-contacten• Centraal: vakbondsoverleg
19
Bedrijfsvoering
20
1.1 Planning & Control
In 2015 hebben wij een herijkt Handboek Planning & Control. De Planning & Control cyclus heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een meer inhoudelijk samenhangende cyclus, zodat de bedrijfskundige (kwaliteitszorg-technische) organisatie in zijn geheel tot zijn recht komt. Diverse instrumenten binnen de cyclus zijn daarbij ingericht volgens een en het zelfde referentiekader, namelijk Basis-kwaliteit.
De Planning & Control cyclus belichaamt voor ROC van Twente de professionele han-delingscyclus normeren, uitvoeren, toetsen en bijstellen (PDCA-cyclus). Deze cyclus van kwaliteit levert een bijdrage aan de te reali-seren kwaliteit in de vorm van tevredenheid van onze klanten en stakeholders, een effi-ciënte organisatie en doelmatige inzet van middelen en de kwaliteit van onze processen en producten. Voorop hierbij staat dat wij
1. Verklaring Bevoegd Gezag
We hebben gekozen voor ‘klein binnen groot’ en in het verlengde daarvan voor veel professionele ruimte voor onderwijsteams. De Diensten bestuderen de verschillende vraagstukken in nauw overleg en komen tot handreikingen voor de Colleges en teams. In de hierna volgende paragrafen is beschreven op welke wijze de beheersomgeving van ROC van Twente is ingericht. Op basis van deze beheersomgeving en onze ervaringen van afgelopen jaar zijn wij van mening dat wij, indien nodig, adequaat kunnen bijsturen en daardoor ook in voldoende mate in control zijn.
Kwartaal-rapportage/
Kwaliteitsprofiel
Strategienota/Prestatiekaart
Team-ActiviteitenPlan
(TAP)
Jaarverslag
MeerjarenBegroting/
Begroting (jaar)
Meerjareninvesterings-
plan
Meerjarenformatieplan
Meerjaren-studenten-prognose
Begroting
Zelfonderzoekbasiskwaliteit
Audit
Management-review
Kaderbrief
P&C op ROCniveau
P&C op MBOCollege niveau
P&C opTeamniveau
P&C op MBOCollege/team
niveau
Legenda
P&C cyclus ROC van Twente binnen het veld van Studenten, Bedrijven en andere Stakeholders
MBO College-plan
JaarverslagExaminering
21
verschillende wijzen plaats, via een tweejaarlijkse audit en managementreview. Een keer in de twee jaar, in de oneven kalenderjaren, vindt er een audit plaats op de kwaliteit van onderwijs binnen ROC van Twente. Dit onderzoek vindt zoveel mogelijk proportioneel en risicogericht plaats, onder voorwaarde dat de verantwoordingsinstrumenten (zoals bijv. managementrapportages) van goede kwaliteit zijn. De managementreview heeft als doel de doeltreffendheid van het huidig kwaliteitssysteem te analyseren.
• jaarverslag Examinering: de Inspectie heeft in haar rapport Staat van de Instelling de sturing op kwaliteit van het onderwijs en examinering negatief beoordeeld. In het handboek Planning & Control is daar extra aandacht aan besteed. Het jaarverslag examinering maakt onderdeel uit van het onderwijsproces binnen een MBO College (beoordelingsbeleid – examenplan). Het verslag is een wettelijke verplichting. Door middel van het verslag legt een examencommissie verantwoording af over de gang van zaken met betrekking tot. de examinering over het voorafgaande kalenderjaar. De inhoud van het examenverslag vormt de basis voor de externe verantwoording naar de inspectie en de input voor een volgende cyclus. De evaluatie die vooraf gaat aan het opstellen van het jaarverslag biedt aanknopingspunten voor de jaarlijks op te stellen teamactiviteitenplannen en voor verbeteringen in de diplomering van het daaropvolgende kalenderjaar.
onze eigen kwaliteitsstandaarden op een transparante wijze bepalen (deels in dialoog met onze klanten (studenten en bedrijven) en omgeving), borgen en toetsen. In het handboek Planning & Control richten we ons op ‘Plan’ en op ‘Check’, omdat dit de fasen in het kwaliteitszorgproces zijn die via dit handboek geborgd worden.
Belangrijke producten van de Planning & Control cyclus: • de strategienota: stelt op hoofdlijnen de doelstellingen vast die wij als ROC van Twente willen
bereiken (verschijnt één maal per vier jaar, de laatste strategische koers is verschenen eind 2015 voor de jaren 2016-2020);
• de prestatiekaart: de kwantitatieve prestatienormen gebaseerd op de strategienota (binnen de duur van de strategienota wordt de prestatiekaart indien nodig aangepast);
• de kaderbrief: geeft de belangrijkste procedures en richtlijnen voor de eerstvolgende (meerjaren)plannen en (meerjaren)begroting weer (één maal per jaar)
• het MBO Collegeplan: hierin neemt elk MBO College zijn beleidsvoornemens voor de eerstvolgende twee jaar op. De plannen zijn in lijn met de strategienota en de kaderbrief. De voortgang op de realisatie van het MBO Collegeplan wordt verantwoord in de kwartaalrapportage. Als afgeleide van het MBO Collegeplan stellen teams binnen de MBO Colleges hun teamplannen vast (de frequentie is per MBO College bepaald);
• de kwartaalrapportages: er wordt aan de hand van de zeven aspecten van basiskwaliteit per MBO College en Dienst en op basis van het MBO Collegeplan/jaarplan gerapporteerd over het gevoerde beleid binnen het College en de Dienst en de door het College van Bestuur vastgestelde prestatie-indicatoren. Tevens wordt in de kwartaalrapportages over de voortgang van de innovatie- en excellentieprojecten gerapporteerd. De kwartaalrapportages verschijnen vier keer per jaar. Een andere belangrijke informatiebron voor de kwartaalrapportages is het zelfonderzoek basiskwaliteit. Dit onderzoek vindt plaats op teamniveau;
• het voor- en najaarsoverleg: overleg tussen College van Bestuur en MBO College over onderwijsinhoud en bedrijfsvoering, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau;
• het kwaliteitsprofiel per team: is een grafische weergave van kwantitatieve en kwalitatieve prestaties die het MBO College en de teams binnen het College in een kalenderjaar geleverd hebben. Het profiel is ingedeeld volgens de zeven aspecten van basiskwaliteit en is deels gestoeld op kwantitatieve gegevens en deels gestoeld op uitkomsten van het zelfonderzoek basiskwaliteit. Het zelfonderzoek dient niet alleen ten behoeve van de audit, maar is ook een informatiebron voor de kwartaalrapportages, het kwaliteitsprofiel en het volgen van diverse onderwijsontwikkelingen;
• de audit en managementreview: naast de meer inhoudelijke check op gevoerd beleid, wordt de kwaliteitszorg binnen ROC van Twente ook inhoudelijk gemonitord en verantwoord. Dit vindt op twee
22
Gedegen en goed georganiseerd onderwijs Resultaat Norm 2015 Werkelijk 2015 Vergelijk 2014* Meetperiode
KPI 1 - Waardering studenten > 7,00 (5 beste ROC’s) 7,06 (10e landelijk) 7,06 (10e landelijk) 2014-2016
KPI 3 - Waardering medewerkers > 7,00 7,80 7,60 2015-2017
Prestaties verantwoorden en verbeteren
KPI 4 - % Jaarresultaat opleidingen > 79,30 (beste 3 landelijk) 80,52 80,1 (3e landelijk) 01-10-2014 / 01-10-2015
KPI 5 - Klanttevredenheid ondersteunende diensten > 7,00 7,31 7,31 2013-2015
KPI 6 - % Ziekteverzuim [%] < 5,30 5,58 5,14 01-01-2015 / 01-01-2016
Uitblinken is presteren
KPI 7 - Een leven lang leren, % studenten 30 plus [%] > 10,00 6,47 6,85 31-12-2015
KPI 8 - % Jaarresultaat Entreeopleidingen [%] > 70,00 79,22 77,83 01-10-2014 / 01-10-2015
KPI 9 - % Doorstroom naar HBO [%] > 40,00 44,81 51,95 01-10-2014 / 01-10-2015
KPI 10 - % Voortijdige schoolverlaters totaal [%] < 5 3,90 4,50 01-10-2014 / 01-10-2015
De professionele lat gaat omhoog
KPI 11 - % Docentenstages (docenten lopen stage in bedrijf of instelling) > 10,00 12,00 11,24 01-01-2015 / 01-01-2016
KPI 12 - % Onderwijzend personeel (beroepsgerichte vakken) met gecombineerde functie (docent versus praktijk) > 3,00 13,00 13,34 01-01-2015 / 01-01-2016
KPI 13 - % Medewerkers dat scholing heeft gevolgd (met certificaat of bewijs van deelname)
> 80,00 93,00 75,00 01-01-2015 / 01-01-2016
Slagkracht tonen
KPI 14 - % Afwijking exploitatieres. t.o.v. begroting [%] < 2,00 -1,95 -3,50 2015
Prestatiekaart ROC van Twente
Legenda: = Uitstekend = Goed = Redelijk = Onvoldoende
* Definitieve cijfers worden vastgesteld aan het eind van het jaar. Dit kan leiden tot mutaties met terugwerkende kracht.
23
Integraal kwaliteitsplan In het voorjaar en de zomer van 2015 zijn ons kwaliteits-plan Reële Twentse Ambities en excellentieplan Stimu-leren van excellentie: uitblinken is presteren vastgesteld en goedgekeurd. Dit betekent dat wij de komende jaren tot en met 2018 ieder jaar ruim 7 miljoen euro ontvangen in het kader van innovatie en excellentie. In het najaar van 2015 zijn we gestart met de implementatie van de innovatie- en excellentieprojecten en het organiseren en structureren van de monitoring rondom deze projecten en plannen. Dit heeft in november geresulteerd in een moni-toringsplan. Aan elk van de thema’s uit het kwaliteitsplan: studieloopbaanbegeleiding, bpv en relatie met bedrijfs-leven, Nederlandse taal en rekenen, ICT in ons onderwijs en examinering, is een themadirecteur gekoppeld. Het College van Bestuur is gekoppeld aan het thema excel-lentie. De zogenoemde themadirecteuren, allemaal in hun reguliere functie directeur van een MBO College, worden ondersteund en geadviseerd door de beleidsadviseurs van de Dienst Onderwijs & Kwaliteitszorg. De thema-directeuren rapporteren rechtstreeks aan het College van Bestuur. Het merendeel van de ROC-brede doelstellingen uit het kwaliteits- en excellentieplan wordt vertaald en krijgt uitwerking in de MBO College- en teamactiviteiten-plannen. De collegedirecteuren zijn verantwoordelijk voor de monitoring van deze doelstellingen en de innovatie- en excellentieprojecten binnen hun MBO College. Verant-woording en monitoring van de voortgang is grotendeels ondergebracht in de bestaande Planning & Control-cyclus. Rapportage over de innovatie- en excellentieprojecten vindt plaats middels een zelfevaluatie en komt aan bod tijdens de voor- en najaarsoverleggen. De thema directeur draagt zorg voor de coördinatie van de MBO College overstijgende doelstellingen. De themadirecteur is niet verantwoordelijk voor de monitoring van de innovatie- en
1.2 Basiskwaliteit
In 2015 is gewerkt aan het herzien van de vragenlijst die opgesteld is ten behoeve van basiskwaliteit van ROC van Twente. Basiskwaliteit is de ordening van de bedrijfsvoering van het onderwijs op zeven thema’s die het ROC gekozen heeft om de kwaliteit van onderwijs te kunnen borgen. De zeven thema’s zijn: algemene bedrijfsvoering, naleving wettelijke vereisten, opbrengsten, tevredenheid studenten, tevreden-heid bedrijven, tevredenheid medewerkers en professionele ontwikkeling.De rapportages met betrekking tot de onderwerpen binnen basiskwaliteit zijn verdeeld over de kwartalen, passend bij het ritme van de organisatie. Een werkgroep stelt ieder kwartaal het format voor de rappor-tages vast. Hierdoor zijn de rapportages beleidsrijker geworden en bieden ze aanknopingspunten om tot verdere verdieping te komen. Om het format beter af te stemmen met de MBO Colleges zijn met ingang van het nieuwe schooljaar 2015-2016 twee decentrale onderwijskundigen toegevoegd aan de werkgroep.
24
profiel (deze instrumenten worden tevens ingezet om de kwartaalrapportages van input te voorzien). De keuze voor de te auditen teams is geheel belegd bij de directeuren van de MBO Colleges (in overeen-stemming met het College van Bestuur). Per MBO College is minimaal één team geselecteerd en bij de grotere MBO Colleges zijn maximaal twee teams geselecteerd. Uiteindelijk zijn 16 teams bezocht.
De audit is uitgevoerd in de periode maart tot en met oktober 2015. De audit stond onder leiding van een externe voorzitter, de heer T. Brouwers. Hij was bij elke audit de leadauditor en in die hoedanigheid ver-antwoordelijk voor de eindrapportages per MBO College en de overkoepelende bestuurlijke rapportage. Het auditteam bestond naast de leadauditor uit geschoolde auditoren van binnen ROC van Twente.
De focus van de audit lag op de gebieden onderwijsproces, examinering (excl. examenproducten), kwali-teitsborging, ICT in het onderwijs en onderwijskundig leiderschap. De belangrijkste conclusies waren:1. De docenten hebben een onderwijskundige basis maar de teams zijn vaak niet eenduidig en consistent
in hun pedagogisch-didactische aanpak of kunnen dat niet aantonen. 2. De docenten, mentoren en studieloopbaanbegeleiders hebben oog en hart voor hun studenten maar
de begeleiding is bij vier teams te weinig gestructureerd, onregelmatig en afspraken zijn niet goed overdraagbaar vastgelegd.
3. De praktijkexamens die bij leerbedrijven worden afgenomen zijn per definitie authentiek, maar vaak zijn de externe beoordelaars onvoldoende didactisch geschoold, niet onafhankelijk genoeg om objectief te kunnen oordelen en niet in staat om volwaardige examencondities te creëren op het leerbedrijf. Het gevolg is dat de beoordelingen niet gelijkwaardig zijn voor de studenten.
4. De examencommissies zijn deskundig, de examendossiers worden steeds overzichtelijker en zijn meestal compleet en er wordt in toenemende mate toezicht gehouden op de kwaliteit, maar niet altijd grondig genoeg. Steekproeven bij afname en beoordeling worden bijvoorbeeld niet systematisch gepland en uitgevoerd en men neemt soms te gemakkelijk genoegen met administratieve onvolkomen-heden in de examendossiers.
Bovenstaande punten worden opgepakt binnen de werkgroep risicomonitoring Van kwaliteitszorg naar kwaliteit, een samenwerking van medewerkers van de Diensten Onderwijs & Kwaliteitszorg Financiën, Studentenadministratie & Control en onderwijskundigen van de MBO Colleges. De werkgroep buigt zich over het vraagstuk hoe onderwijsteams en ondersteunende diensten beter kunnen worden verbonden bij het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Methoden voor kwaliteitsborging en hoe deze worden gebruikt zijn de focus van deze werkgroep en zullen ook terugkomen in het Management Development Traject. Zie ook hoofdstuk 5 Personeel op pagina 40.
excellentieprojecten, wel is hij verantwoordelijk voor de verbinding van deze projecten binnen zijn thema en draagt hij zorg voor inspirerende activiteiten. Voor 1 maart 2016 is een eerste voortgangsrapportage van het kwaliteits- en excellentieplan aan de Minister verstuurd.
UrennormIn 2015 heeft het College van Bestuur in twee gevallen in lijn met de daarvoor opgestelde procedure, toestem-ming verleend om van de urennorm af te wijken: voor de opleiding Onderwijsassistent en de opleidingen van het Johan Cruijff College.
1.3 Interne audit
Bewustwording van het belang van een goed functio-nerende PDCA-cyclus in de eigen organisatie is een van de elementen van onze besturingsfilosofie. Belangrijk hierbij is de tweejaarlijkse audit, die in 2015 is gehouden.
Kern van de interne audit:• de audit is primair gericht op teamniveau (met een
focus op het onderwijsproces) en secundair op MBO College-niveau (met een focus op de implementatie van het kwaliteitszorgsysteem);
• het referentiekader voor de audit zijn de zeven aspecten van basiskwaliteit zoals deze binnen ROC van Twente gehanteerd worden;
• bij de audit worden de ondersteunende Diensten betrokken, in hun dienstverlening naar de MBO Colleges.
Basis voor de audit vormde de zelfreflectie die gebaseerd is op het zelfonderzoek Basis kwaliteit en het kwaliteits-
25
Documentmanagement ten behoeven van de examenorganisatie
In een examenorganisatie waarin verantwoordelijkheden dicht bij het onderwijs zijn gepositioneerd, spelen feedback en analyse een belangrijke rol bij het toezicht. Wanneer de kwaliteit van het toezicht vooral wordt bepaald door feedback en analyse is een examencommissie gebaat bij een passend documentmanagement. Management van informatie en docu-mentatie is belangrijk binnen de hele procesgang en in het bijzonder voor het verrichten, verbeteren en verantwoorden van werkzaamheden van functionarissen en commissies. Als belangrijke eerste stap voor de invoering van een document-managementsysteem binnen de examenorganisatie is een aantal pilots ingericht.
Veiligheid in de examenketenIn navolging van een geval van examenfraude is de richtlijn ‘veilige examenketen’ opgesteld en ter beschikking gesteld aan de examencommissies van ROC van Twente. De richtlijn stelt examencommissies in staat passende maatregelen te nemen om fraude zoveel mogelijk uit te bannen of de gevolgen ervan in te dammen en doet een beroep op professioneel gedrag, zorgvuldigheid en integriteit. In verband met de monitoring van het kwaliteitsplan is een thema directeur belast met de verbinding van inhoud (ROC-brede ambities en concrete projecten) en organisatie (kennis-deling tussen colleges en projecten). De themadirecteur Examinering wordt ondersteund door twee medewerkers van de dienst Onderwijs & Kwaliteitszorg die ook een bijdrage leveren aan de in 2016 op te stellen tussenrapportage.
2.1 Examinering
Doel-gebaseerde procesbenadering van examenkwaliteitDe Examenagenda MBO 2015-2020, ondertekend door onze minister en de voorzitter van de MBO Raad, legt - onder andere - de nadruk op het managen en beheersen van processen ten dienste van de examenkwaliteit. Belangrijk daarbij zijn ‘structurele kwaliteitsborging’, ‘feedback en analyse’ en ‘management van informatie en documentatie’. Passende ondersteuning en facilitering van examencommissies zijn belangrijk om deze voor een goede examenkwaliteit vereiste processen op de gewenste wijze in te richten. Hiermee wordt vooruitgelopen op de voorgenomen wetswijziging die specifiek betrekking heeft op de kwaliteit en het functioneren van examencommissies.
Handboek examineringAandacht voor de examenkwaliteit vanuit een doel-gebaseerde procesbenadering heeft onder andere geleid tot een herziening van het handboek examinering van ROC van Twente. Door de landelijke procesarchitectuur Examinering (PE) zichtbaar en herkenbaar te gebruiken als structuur voor het handboek en ordeningskader voor de werkzaamheden, wordt dit ontwerp bekrachtigd als belang-rijke pijler en als perspectief voor de kwaliteitszorg en borging ten aanzien van de examenkwaliteit.
Implementatie en dialoogAlle examencommissies zijn bezocht. Zij kregen een toelichting op het nieuwe handboek en antwoord op vragen. Gesprekken met verschillende examencommissies vormden voor het College van Bestuur de aanleiding om een aantal minimumvereisten onder de aandacht te brengen van de examen-organisatie via een gespreksverslag. Over de implementatie van het handboek zullen de colleges in het Jaarverslag examinering over het kalenderjaar 2015 rapporteren Recente initiatieven die in verschillende colleges worden ontplooid met betrekking tot proces-beschrijvingen laten zien dat de perspectiefwisseling waar het nieuwe handboek voor staat, past bij de ontwikkeling van de organisatie en het denken over kwaliteitszorg- en borging. Andere initiatieven betreffen vormen van dossiervorming en het structureel toegankelijk maken van procesgebonden informatie.
2. Onderwijsontwikkeling
26
2F rekenexamens vertonen een dalende trend (% voldoende van 58 via 53 naar 45%) die scherper is dan de landelijke daling (van 45 via 43 naar 42%). De stijgende trend voor 3F rekenexamens (% voldoende van 31 via 32 naar 35%) bij ons ROC is daarentegen minder scherp dan de stijging van de landelijke percentages (van 26 via 30 naar 33%).
Commissie centrale examineringHet College van Bestuur heeft besloten tot de inrichting van een centrale ROC-bredecommissie voor de centrale examinering van Nederlands, Rekenen en Engels. De commissie functioneert met ingang van 1 september 2015 en heeft de volgende taken:
De commissie:• neemt besluiten in geval van collectieve calamiteiten; • beoordeelt de procedures van aanmelding, planning en afname van het Servicepunt Centrale Exami-
nering; • draagt bij aan het behandelen van klachten van studenten over de procedures van aanmelding, planning
en afname; • zorgt voor een overzicht van de resultaten ten behoeve van het College van Bestuur en draagt bij aan
een paragraaf over centrale examinering in het geïntegreerd jaardocument.
Examinering in het kwaliteitsplanIn het kwaliteitsplan zijn de ambities voor examinering geformuleerd vanuit Basis kwaliteit en de basis op orde. In het kwaliteitsplan zijn de volgende doelstellingen voor de periode 2015-2018 geformuleerd: • We zetten in op het maken van ROC-brede afspraken over de kwaliteit van de examenprocessen in
de aanloop naar een sectorbreed keurmerk. Daartoe is inmiddels een begin gemaakt met de invoering van de landelijke procesarchitectuur examinering, die geldt als basis voor ons handboek examinering.
• De stap naar verdere digitalisering vanuit een procesbenadering, ligt in lijn met die ontwikkeling en borduurt daar op voort. Op deze wijze kunnen examencommissies ook slagvaardiger gaan opereren als het gaat om de sturende en monitorende rol.
• Op termijn kunnen we ook de ontwikkelingen op het vlak van informatiebeveiligingsbeleid rondom exami nering laten indalen in deze procesbenadering. Bij het maken van die sectorbrede afspraken over de examenprocessen wordt ook invulling gegeven aan de examenprofielen om tot afspraken hierover met het werkveld te komen.
• Ten slotte zet het ROC in op de intensivering van de samenwerking met externe partners om behoeve examenproducten te ontwikkelen.
Diplomering In oktober heeft de minister de regelgeving, inzake het examenbesluit aangepast in verband met de generieke exameneisen voor het vak rekenen. Het resultaat voor het centraal examen rekenen telt de komende jaren niet mee bij de slaag-/zakbeslissing. Over die ingreep en de gevolgen hebben de examencommissies de studenten geïnformeerd met een standaardbrief die is opgesteld door de dienst Onderwijs & Kwaliteitszorg. De inhoud van die brief is afgestemd met de CDR. Daarnaast is er een standaardbrief opgesteld voor de examencommissies. Hiermee kunnen zij de bedrijfsvoering verzoeken om het resultaatbeheer conform de landelijke wijzigingen anders in te richten.
Generieke examensDe resultaten voor de rekenexamens op niveau 2F vragen om nadere aandacht en zijn voor de onderwijskundigen aanleiding om binnen de het MBO Colleges te blijven inzetten op ontwikkelingen en trends rondom rekenen. Bij die inzet gaat het vooral om professionalisering van (reken)docenten en de motivatie van studenten.
ROC NL ROC NL
Rekenen Schooljaar Voldoende Onvoldoende
2F
2014-15 45% 42% 55% 58%
2013-14 53% 43% 47% 57%
2012-13 58% 45% 42% 55%
3F
2014-15 35% 33% 65% 67%
2013-14 32% 30% 68% 70%
2012-13 31% 26% 69% 74%
27
2.3 Jaarresultaat
Jaarresultaten 2014-2015 (in procenten)*
Niveau 2015 2014 Norm1 78,1% 79,3% 60,7%2 75,7, 75,3% 56,5%3 81,6% 74,3% 65,3%4 82,9% 81,5% 64,2%
80,1% 77,3%
Jaarresultaat 2015 (absoluut)*
Niveau Gediplomeerd Ongediplomeerd1 646 1812 2.040 6543 2.367 5344 2.634 545
7.687 1.914
Jaarresultaat 2014 (absoluut)*
Niveau Gediplomeerd Ongediplomeerd1 695 1812 2.071 6803 2.349 8114 2.461 559
7.576 2.231
* Jaarresultaat 2015 is gebaseerd op schooljaar 2013-2014, jaarresultaat 2014 is gebaseerd op schooljaar 2012-2013. In de prestatiekaart op pagina 23 staat in de kolom ‘werkelijk 2015’ het voorlopige cijfer voor het schooljaar 2014-2015 van 80,5%. Definitieve cijfers worden vastgesteld aan het eind van het jaar. Dit kan leiden tot mutaties met terugwerkende kracht.
2.2 Beoordeling in de praktijk van het beroep
Met ingang van 2014-2015 maakt ROC van Twente gebruik van een ROC-brede tevredenheidsmeting onder praktijkopleiders. Hiervoor is voor alle opleidingen een uniforme vragenlijst opgesteld. Er is een BOL- en een BBL-versie beschikbaar. Door te werken met één vragenlijst voor alle opleidingen wordt het mogelijk om resultaten te vergelijken en beter zicht te krijgen op hoe het gaat in de teams. Ieder team is vrij om zelf te beslissen hoe de enquête afgenomen wordt: papier of digitaal, persoonlijk of op afstand. Per stageperiode en per student krijgt de praktijkopleider één enquête.
In 2015 is er een analyse gemaakt van de resultaten van de ROC-brede tevredenheidsenquête over het schooljaar 2014-2015. De uitkomsten van de enquête zijn over het algemeen positief te noemen. Het gemiddelde rapportcijfer was een 7,13. De responspercentages van het merendeel van de teams waren echter laag Dit heeft dan ook gevolgen voor de representativiteit van de resultaten. Om de respons te verbeteren, werken enkele teams aan een duidelijke procedure voor het afnemen van bpv tevredenheids-onderzoeken en het beter up to date houden van de bestanden met emailadressen van de praktijkopleiders.
28
was alleen gericht op de onvoldoendes van vorig jaar. Het betrof de volgende opleidingen:- opleiding Logistiek medewerker, BOL niveau 2 te Almelo: heronderzoek naar de kwaliteit van examine-
ring vanwege onvoldoende op één kernaspect (diplomering), alsmede heronderzoek naar de kwaliteit van kwaliteitsborging vanwege onvoldoende op drie kernaspecten (sturing, beoordeling en verbetering en verankering).
- opleiding Verkoopspecialist, BOL niveau 3 te Hengelo: heronderzoek naar de kwaliteit van examine-ring vanwege een onvoldoende op twee kernaspecten (afname en beoordeling en diplomering) en heronderzoek naar de kwaliteitsborging vanwege een onvoldoende op één kernaspect (verbetering en verankering).
- opleiding Pedagogisch werk (pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg), BOL niveau 4 te Hengelo: her-onderzoek naar de kwaliteitsborging vanwege een onvoldoende op één kernaspect (verbetering en verankering).
- opleiding Helpende zorg en welzijn, BBL niveau 2 te Almelo: heronderzoek naar de kwaliteitsborging vanwege een onvoldoende op één kernaspect (verbetering en verankering).
Bij alle opleidingen is alles tijdens het OKV voldoende gebleken.
Om te controleren of de verbetermaatregelen van het bestuur ook instellingsbreed zijn ingevoerd, is er eveneens kwaliteitsonderzoek (KO) uitgevoerd bij twee opleidingen (dus onderzoek voor de eerste keer). Hier is zowel de kwaliteitsborging als examinering onderzocht. Bij de opleiding bij het MBO College voor Commercie & Ondernemen (Medewerker marketing en communicatie/ Medewerker evenementen-organisatie) was de examinering onvoldoende, de rest was allemaal voldoende.
Jaarlijks onderzoekt de inspectie of er risico’s zijn bij elke instelling. Dit heeft betrekking op financiële continuïteit, de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van examens, opbrengsten (rendementen van oplei-dingen), het percentage voortijdig schoolverlaters (VSV), de tevredenheid van studenten, medewerkers en werkveld, de stabiliteit van de organisatie en het management. De risico’s zijn volgens de inspectie in 2015 zo klein gebleven dat er geen aanleiding was voor een gesprek hierover. Het percentage voortijdig schoolverlaters was 4,7% in schooljaar 2012-2013 en 4,52% in schooljaar 2013-2014 en volgens de voor-lopige cijfers over schooljaar 2014-2015 betrof het 3,9% (lager dan het landelijk gemiddelde).
Bij een van onze MBO Colleges is in juli 2015 examenfraude geconstateerd. Wij hebben de inspectie hierover geïnformeerd en aangifte gedaan bij de politie. Om het risico op examenfraude verder te ver-kleinen zijn maatregelen genomen. Zie ook paragraaf 2.1 Veiligheid in de Examenketen op pagina 26.
ROC van Twente heeft over het schooljaar 2013-2014 een mooi resultaat behaald. Het jaarresultaat op instellings-niveau is ten opzichte van de vorige periode gestegen van 77,3% naar 80,1%. Uit de Benchmark mbo - Studiesucces blijkt dat we hiermee landelijk het derde ROC zijn van de 43 die er zijn en de zesde mbo instelling van de in totaal 67 mbo instellingen.
2.4 Extern toezicht
VerbeterplanNaar aanleiding van het rapport over de staat van de instelling uit 2014 hebben wij een verbeterplan De lat omhoog opgesteld waar in 2015 verder aan is gewerkt. Dit verbeterplan bevat op vijf thema’s elf kwalitatieve ambities waar alle opleidingen aan dienen te voldoen. Er zijn in opdracht van het College van Bestuur bij 16 teams audits gehouden waarbij is onderzocht hoe aan deze thema’s en ambities is gewerkt.Conform de afspraak met de inspectie hebben wij op 15 juni 2015 een tussenrapportage bij de inspectie ingediend over de stand van zaken van de ROC-brede implemen-tatie van het verbeterplan. In reactie daarop heeft de inspectie laten weten dat de tussenrapportage een positief beeld laat zien van de ontwikkeling van de kwaliteit en de kwaliteits zorgsystematiek. Tijdens het Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering (OKV) in december 2015 is over de verbeteringen gesproken en heeft de inspectie de conclusie getrokken dat de eerder vastgestelde tekort-komingen zijn weggenomen.In het OKV zijn vier opleidingen onderzocht die vorig jaar een onvoldoende hebben gekregen van de inspectie, soms alleen voor kwaliteitsborging en soms zowel voor kwaliteitsborging als voor examinering. Het onderzoek
29
2.7 Internationalisering: Leren zonder grenzen
In 2015 is gewerkt aan de ontwikkeling van de Internationali-seringstrategie voor de komende jaren, voortbouwend op de ervaringen en resultaten vanaf 2004. In dat kader namen de voorzitter van het College van Bestuur en de manager International Office deel aan de workshop-cyclus Internationalisation Strategies in Vocational Education and Training (hierna VET), georganiseerd vanuit drie nationale agentschappen (Nederland (NL), Hungary (HU), Finland (FI). Hieruit ontstonden de eerste contouren voor het nieuwe strategiedocument Leren zonder Grenzen, Internationalisering ROC van Twente 2016 - 2020.In juni is de stuurgroep Internationalisering ROC van Twente gevormd om een goede processturing te garanderen. De nieuwe stuurgroep heeft in oktober een study visit aan Finland gebracht (samen met het Graafschap College). De onderwijskundigen vertrekken in januari 2016 eveneens naar Finland om de policy verder te verdiepen op onderwijs-vernieuwing en kwaliteitszorg.In december hebben leden van de Colleges van Bestuur van ROC van Twente, Noorderpoort College, ROC van Amsterdam, ROC West Brabant een bezoek gebracht aan Hamburg en Berlijn. Tijdens dit bezoek hebben ze kennis genomen van het Duitse beroepsopleidingssysteem.
Euregio: InterregIn 2015 is het Interreg project 2016 – 2020 verder ontwikkeld. Interreg stimuleert studie- en stagemobiliteit in de grensregio en bevordert kennisuitwisseling tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
2.5 Educatie
EducatiePeildatum 1-10-2014
Peildatum 1-10-2015 VAVO
Peildatum 1-10-2014
Peildatum 1-10-2015
Traject Bekostiging / schooljaar 2014/15 2015/16Nieuwe regelgeving RijksbekostigingNT1 Taal en rekenen 1F/2F 420 440 Voltijd 146 147NT2 Staatsexamen 34 23 Deeltijd 119 210NT2 Basisniveau 69 106 Totaal Rijksbekostiging 265 357NT2 Alfabetisering 5 9Commercieel 27 37Totaal trajecten 555 615 Inburgering VO ScholenGemeenten 127 36 Voltijd 35 32Particulieren 303 561 Deeltijd 192 152Totaal Inburgering 430 597 Totaal VO Scholen 227 184Totaal Educatie 985 1212 Totaal VAVO 492 541
2.6 Keurmerk Topopleidingen
In de Keuzegids mbo 2015, een onafhankelijke gids over het mbo, zijn zes opleidingen van ROC van Twente benoemd tot topopleiding. Vooral de technische opleidingen van ROC van Twente scoren erg goed. De opleiding Installatietechniek scoort zelfs landelijk het hoogst en is daarmee beoordeeld als beste mbo topopleiding. De Keuzegids kende als eerbetoon een kwaliteitszegel topopleiding toe aan de beste scholen. Daarvoor moet een school in de ranglijst van een vakgebied een score van minstens 75 punten halen. Bij ROC van Twente was dit in 2015 het geval bij de opleidingen in de Gezondheidstechniek, Hout & Interieur, Procestechniek, Installatietechniek, Onderwijsassistent en Ontwerpend Meubelmaker. Daarmee kwam ROC van Twente overall met een gemiddelde score op een 12e positie in de ranglijst van de 43 landelijke beste mbo-scholen.
30
jaar worden benaderd om informatie over het eerste half jaar na afronding van hun opleiding te krijgen.
2.9 Loopbaan en Burgerschap
Loopbaanoriëntatie De kans dat een student een geslaagde (school)loopbaan doorloopt is het grootst als hij of zij een reëel beeld van het gekozen beroep en de daarvoor vereiste competenties heeft. Nog voor een student begint begeleidt het Twents aansluitingsnetwerk, waarin zestien vmbo-scholen, het AOC Oost en ROC van Twente participeren, aankomende studenten bij het maken van de juiste keuze. Het magazine Kies, het bezoek aan de open dagen en de gerichte KOM-dagen (loopbaanoriëntatiedagen) vergroten de kans op een geslaagde opleidingskeuze.Vervolgens krijgt loopbaanoriëntatie veel aandacht in de beroepsgerichte opleidingen om studenten optimaal voor te bereiden op een stage.
InstroombeperkingWij willen dat al onze studenten een opleiding kunnen afronden en straks een plek op de arbeidsmarkt kunnen bemachtigen. Daarom hebben we een instroombeperking voor een aantal opleidingen. De instroombeperking is in het leven geroepen vanwege de geringe vraag vanuit de arbeidsmarkt naar bepaalde beroepen (zgn. arbeidsmarktrelevantie) en het beperkt aantal stageplaatsen dat beschik-baar is. Elk jaar wordt in december bekendgemaakt om welke opleidingen het gaat. Op deze manier kunnen we (ouders van) toekomende studenten en hun verwijzers op tijd aangeven dat er mogelijk een andere keus gemaakt moet worden. Het effect van deze maatregel is zichtbaar; studenten oriënteren zich ook op een tweede keus.
BurgerschapDe drie centrale domeinen van burgerschap: democratie, participatie en identiteit krijgen niet alleen aandacht in de les. Wij voelen ons verbonden met Twente en daarmee met maatschappelijke ont-wikkelingen. We stimuleren studenten om hun burgerschap zelf vorm te geven, soms binnen de context van door het ROC georganiseerde lessen en projecten, vaak ook daarbuiten. Dat resulteert in groeiende betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen. Een betrokkenheid die onder meer vertaald werd in de volgende activiteiten: • ROC van Twente is ondersteunend partner van de Slingerbeurs waar bedrijven (de aanbieders) en
maatschappelijke organisaties (de vragers) tot matches komen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Internationalisering: drie hoofdlijnen 1. Internationalisation at home: al onze studenten (en perso-
neelsleden) komen in aanraking met internationale activi-teiten.
2. Mobility: de internationale mobiliteit voor studenten binnen Europa groeit naar 400 in 2020. In 2016 willen we al stijgen naar 300 mobiliteiten.
3. Excellence: voor excellente studenten (niet niveau- gebonden) worden bijzondere internationale stages mogelijk gemaakt, in Europa maar juist ook daarbuiten. Hiertoe is een eigen ROC budget van 100,000 euro vrijgemaakt voor beurzen. De eerste pilots zijn gestart: een vijftal studenten is onderweg in Indonesië, Australië en de Verenigde Staten. In deze lijn passen ook de al jarenlang uitgevoerde stages voor medewerkers in het kader van ons Exchange Programma met Amerikaanse Community Colleges.
VET Mobility CharterOp 1 december ontving ROC van Twente het VET Mobility Charter, een kwaliteitskeurmerk voor internationale activiteiten voor studenten en docenten. Het certificaat wordt toegekend door het nationaal Agentschap Eramus+ en is gebaseerd op een goede kwalitatieve en kwantitatieve uitvoering van inter-nationale activiteiten in de afgelopen vijf jaar en op de ambities voor de toekomst.
2.8 Alumnibeleid
In 2012 heeft het College van Bestuur besloten de verant-woordelijkheid voor alumnibeleid bij de MBO Colleges neer te leggen. Eind 2015 verzocht het College van Bestuur, na een eerdere pilot in 2013, het alumnibeleid in 2016 opnieuw op te pakken. Dit houdt in dat naast het schoolverlatersonderzoek, dat de afgelopen jaren is uitgevoerd, alumni na ruim een half
31
De onderdelen 1 en 2 – het studentenstatuut en het centrale examenreglement – zijn vastgesteld door het College van Bestuur. Onderdeel 3 – het opleidingsplan – wordt door de MBO Colleges verzorgd en op papier dan wel digitaal aan-geboden aan de studenten. Ook onderdeel 4 is vastgesteld door het College van Bestuur.
2.11 Lectoraat ‘Onderwijsontwikkelingen in maatschappelijke context’- Lector dr. Henk Ritzen
Het lectoraat is een samenwerkingsverband tussen ROC van Twente en Saxion University of Applied Sciences. Het kennis domein van het lectoraat (vsv) richt zich op studenten en docenten van ROC van Twente, de Twentse vmbo-scholen en het hbo (Saxion). In 2015 heeft het lectoraat samen met docenten curricula ontworpen, geëvalueerd en bijgesteld. Voor getalenteerde vmbo-leerlingen die in het beroeps-onderwijs dreigen uit te vallen, werkt het lectoraat samen met het Kennis- en Expertisecentrum TechYourFuture en het Toptraject. Binnen het Toptraject worden met vmbo- en mbo-docenten leerarrangementen ontwikkeld om leerlingen kennis te laten maken met de nieuwe vormen van techniek. Innovatieve onderwijs projecten worden gepresenteerd, gericht op kennisverbreding van docenten en borging van de vernieuwing in de MBO Colleges. Het lectoraat is actief in 19 onderwijsteams. De docenten (n=32) beoordeelden in 2015 het onderzoek en de begeleiding van het lectoraat met een ‘goed’ (gewogen cijfer voor het onderzoek 7,8 en voor het lectoraat als kenniscentrum 8,1). In 2015 werden maandelijks en in samenwerking met de ROC Academie ‘Kennislunches’ op de locaties van ROC van Twente aan-geboden. In onderstaande tabel wordt de output 2015 van het lectoraat (bijvoorbeeld ontwerpen, modellen, systemen,
• ROC van Twente ondersteunde de Campagne Jij Kiest! van de provincie Overijssel. Op verschillende locaties werden workshops en activiteiten georganiseerd die in het teken staan van de democratie en politiek.
• Studenten van de opleiding Mediaredactie hielden een politiek debat in de raadszaal van de gemeente Enschede. Het debat was de afsluiting van hun studieproject Politiek en samenleving, waarin ze zelf een politieke partij oprichtten en de uitgangspunten en politieke speerpunten van hun partij formuleerden.
• Studenten Maatschappelijke Zorg schreven samen met ouderen van de Protestant Christelijke Ouderen bond (PCOB) uit Wierden hun levensverhaal. De levensboeken zijn het resultaat van een project waarbij jongeren en ouderen persoonlijk met elkaar in contact komen voor meer wederzijds begrip.
• Studenten van de opleiding Facilitair leidinggevende organiseerden een techniekdag voor vmbo- leerlingen van Het Assink in Haaksbergen.
• Fashion on Wheels, studenten ontwierpen mode voor mindervaliden, in samenwerking met revalidatie-centrum Het Roessingh;
• De Werkgroep Ontwikkelings Technieken (WOT) van de UT verzorgde samen met ROC van Twente de achtendertigste jaarlijkse T-week: een technische cursusweek voor (toekomstige) ontwikkelings-werkers die zelf geen achtergrond in de techniek hebben. ROC van Twente verzorgt in de praktijk-lokalen in Almelo en Hengelo belangeloos het grootste deel van het programma.
• De opleiding Maatschappelijke zorg integreerde de unieke tweejaarlijkse tentoonstelling Art Brut Biënnale in hun onderwijs. Dit is een tentoonstelling van kunstwerken van mensen met een ver-standelijke beperking of psychische aandoening. Doel ervan is (in) direct kennis te maken met de doelgroepen (o.a. gehandicaptenzorg en ggz) binnen het toekomstige werkveld én met kunst
• Studenten van de opleiding Schoonheidsspecialist van ROC van Twente ondersteunden de actie Geef een glimlach cadeau van de Stichting Look Good-Feel Better, verwenbehandelingen voor mensen met kanker.
2.10 Studiehandleiding aangepastDe studiehandleiding van ROC van Twente is 2015 getoetst aan de actualiteit en opnieuw vastgesteld. De handleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Het studentenstatuut 2. Het centrale examenreglement 3. Het opleidingsplan 4. Algemene informatie.
32
2.12 Netwerkschool
Het MBO College voor Bouw, Infra & Interieur is op 1 augustus 2010 gestart met de Netwerkschool, een experiment waaraan ROC van Twente tezamen met nog vier andere scholen deelnam. Dit experiment bood ROC van Twente de mogelijkheid het hedendaagse beroepsonderwijs zodanig in te richten, dat ook op de lange termijn kwalitatief hoogwaardig opgeleide werknemers kunnen worden afgeleverd, zodat onze studenten nog beter op de toekomst zijn voorbereid. Onlangs is dit experiment geëvalueerd en afgerond. Naar aanleiding van deze evaluatie en de in de afgelopen jaren opgedane ervaringen is besloten een aantal elementen uit het experiment uit te rollen binnen het MBO College voor Bouw, Infra & Interieur. In de komende periode wordt bezien of wellicht sprake kan zijn van een verdere uitrol over andere MBO Colleges.
2.13 Subsidieprojecten
Vanuit de relatie onderwijs-arbeidsmarkt zijn in 2015 de nodige initiatieven in Twente ontplooid waarbij ROC van Twente nadrukkelijk haar inbreng heeft gehad, ook op het gebied van het verwerven van subsidie om te komen tot een goede aansluiting.Zo is in gezamenlijkheid een sectorplanaanvraag ingediend onder de titel Twente Werkt Intersectoraal Mobiliteitsplan. En dankzij de innovatiesprong gelden konden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geschoold worden waardoor ze weer aan het werk konden.
Bouwen aan de toekomstHet ministerie van OC&W heeft onze aanvraag Bouwen aan de toekomst gehonoreerd. Deze aanvraag heeft een looptijd van vier jaar en de toegekende subsidie bedraagt €1.556.024.Met dit project zetten werkgevers, kennisinstellingen en Regio Twente een publiek-private samenwerking op die de bouwopleidingen van ROC van Twente in lijn brengen met de dynamiek van de bouwgerela-teerde arbeidsmarkt.
Ook op het terrein van internationalisering kan er vermeld worden dat er wederom groei is in het aantal studenten en docenten die via Erasmus+ subsidie naar het buitenland zijn geweest om daar te werken aan hun competenties en/of professionalisering.
methoden, adviezen, innovaties van zaken of diensten, verbeteringen van processen of beleid, prototypes en spin-offs) weergegeven. In 2016 wordt het lectoraat geaudit.
Output lectoraat 2015
Producten 2015
44 publicaties, waarvan 2 in peer review wetenschappelijke tijdschriften, 8 in populair wetenschappelijke vakbladen, 30 presentaties met paper en 4 uitgebreide onderzoeksrapportages.
Onderzoek en ontwikkelde curricula Crossmedia in samenwerking met docenten en onderwijskundigen, en eindrapportage (in samenwerking met de projectleider) binnen het MBO College voor Vormgeving, Mode & Media.
1 literatuurstudie talentontwikkeling, loopbaanontwikkeling en –begeleiding, technologie in het beroepsonderwijs binnen het Toptraject.
1 onderzoeksverslag over het ontwerp van een leeromgeving techniek in het vmbo (effectmetingen) met aandacht voor de professionalisering van docenten.
1 onderzoeksinstrument ouderbetrokkenheid voor ROC van Twente gebaseerd op een literatuurstudie ouderbetrokkenheid en de invloed hiervan op verbetering van de studentresultaten in het mbo (628 docenten, 2114 studenten en 995 ouders waarvan 727 moeders en 268 vaders hebben in het ROC de vragenlijst ingevuld).
Ontwikkeling interventie en professionaliseringstraject voor docenten (n=50) die werkzaam zijn als e-coach voor ouders van studenten van ROC van Twente.
Begeleiding van 1 doctoraal en 6 hbo master studenten en 2 bachelor studenten (LIO) werkzaam in ROC van Twente; allen geslaagd.
Begeleiding 3 promovendi.
33
het mbo en hbo en krijgen een verdiepend en verzwa-rend programma aangeboden gericht op het verwerven van vereiste hbo-competenties. Zij verwerven zo drie diploma’s: vmbo, mbo en hbo. Het traject belooft leer-lingen een uitdagende en stimulerende leerweg, waarin de kernvakken Nederlands en rekenen/wiskunde, techno-logie, maar ook loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en hbo-competenties zo aan bod komen dat de lesstof inhoudelijk en qua moeilijkheidsgraad beter aansluit op het mbo en daarna op het hbo.
Voor deze potentiële leerlingen hebben alle MBO Colleges met niveau 4 opleidingen van ROC van Twente een programma, dat bestaat uit de volgende onderdelen:
1. 10 masterclasses, waarvan de eerste en de laatste bij Saxion plaats zullen vinden en de overige 8 door de MBO Colleges van ROC van Twente worden verzorgd.
2. een ‘Keuzedeel voorbereiding hbo’ per MBO College. Dit keuzedeel is gericht op verdieping en verzwaring van Nederlands, Engels en wiskunde, gekoppeld aan de benodigde hbo-competenties.
Ook ontwikkelt ROC van Twente een overdrachts systeem voor de leerlingen uit het Toptraject van vmbo naar mbo en selectiecriteria voor doorstroom, zij-instroom en uitstroom.
2.15 Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is binnen ROC van Twente een breed erkend onderwerp. Sommige onderwijsteams hebben in 2015 al veel initiatieven ontplooid om de betrokkenheid van ouders met de opleiding van hun kind te verbeteren (zie bijvoorbeeld de projecten in de Kwaliteitsagenda en
Subsidie Looptijd Subsidie-bedrag
Project (Eerste) resultaten
Regio Twente HCA innovatiesprong
2013-2017 € 1.100.000,- Twents Arbeidsmarkt perspectief 2020
- Vanuit de participatielijnen 97 werkervaringsplekken gerealiseerd.
- Banen- & loopbaanbeurs.- 75 begeleidingstrajecten voor
startende ondernemers- 500 studenten in contact gebracht
met ondernemerschap.
MBO
SZW
2015 € 76.000,- De Gezonde school
Fit in je loopbaan
Aangepast kantinebeleid t.a.v. voeding.
Werken aan de vitaliteit o.a. door wekelijkse (sport) activiteiten
Regionaal Investerings Fonds MBO (OCW)
2015-2019 € 1.500.000,- Bouwen aan de toekomst
Gestart met 5 werkgroepen te weten:- Innovatie modules- Experimenteerlabs- Online bouwportal- Sociale innovatie- Docentenscholing
Erasmus+ 2015 € 330.000,- Mobilty / Internationalisering
Toename van 14% t.o.v. 2014
ZON-MW 2015 € 104.000,- Senioren scoren met Eilermark
On the move in west
Mensen met afstand op de participatieladder via sport & bewegen in combinatie met opleiden activeren en stimuleren
90 starts met opleidingstraject
2.14 Toptraject
Het excellentieprogramma Toptraject is twee jaar geleden gestart om niveau 4 studenten een sterke start-positie in het hbo te geven en hun kansen op het succesvol en sneller behalen van het Ad-programma of bachelordiploma te vergroten. In 2016-2017 starten tussen de 80 tot 100 derde- en vierdejaars leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg van vijf Twentse vmbo-scholen bij het ROC met hun excellentie-programma dat binnen het Toptraject wordt aangeboden. Docenten van vmbo-scholen werken hiervoor nauw samen met docenten van ROC van Twente en van Saxion Hogeschool. Leerlingen die het Top-traject volgen maken tijdens de opleiding vroegtijdig kennis met de arbeidsmarkt en de opleidingen binnen
34
aandacht voor het verhogen van de deskundigheid van begeleiders en assessoren. Individuele feedback en groepsgewijze intervisie- en verdiepingsbijeenkomsten hebben daar nadrukkelijk aan bijgedragen.Veel aandacht is afgelopen jaar ook besteed aan goede samenwerking met en afstemming op de MBO Colleges. Het gehele proces van verzilvering van ervaringscertificaten is in kaart gebracht. Verwachtingen over en weer zijn verhelderd en aangescherpt. Het onderling vertrouwen is in deze ‘ketensamenwerking’ flink toegenomen.
EVC-procedures worden op verzoek van bedrijven meestal groepsgewijs uitgevoerd. Zo hebben mede-werkers van bijvoorbeeld AKZO Nobel, Manpower, Dunlop en SKE een EVC-procedure doorlopen. Uitvoering van een EVC bij ROC van Twente heeft te maken met de mogelijkheid tot diplomering, de zorgvuldige begeleiding, de korte communicatielijnen en het volledig ontzorgen van de opdrachtgever. Naast bedrijven weten ook individuele kandidaten ons te vinden.
In 2015 heeft Hobeon, een onafhankelijke instantie, een audit uitgevoerd bij het EVC Servicepunt. Hier is een zeer positieve beoordeling uitgekomen. Er waren weinig punten van kritiek en een enkel advies. De positieve beoordeling leidt tot voortzetting van de bestaande erkenningen (crebostandaarden aan de hand waarvan EVC-procedures mogen worden uitgevoerd).
Maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat de vraag naar validering van leer- en werkervaring breder moet worden opgepakt en vanuit de politiek als speerpunt wordt neergezet. Voor EVC Servicepunt leidde dit in 2015 tot:1. De ontwikkeling van het Ervaringsprofiel (EVP). Een, onder deskundige begeleiding, samengesteld
portfolio waarin de competenties, de leer- en werkervaringen van mensen in kaart worden gebracht. Een eerste pilot is naar volle tevredenheid bij de gemeente Almelo uitgevoerd.
2. Participatie in een landelijke pilot met betrekking tot het werken met ECVET-eenheden (European Credits for Vocational Education and Training). Een methodiek die werkt met vooraf vastgestelde leereenheden die overleg tussen de opleiding en het werkveld worden vastgesteld. Met deze ECVET- eenheden worden leer- en werkervaringen van mensen in kaart gebracht. De eenheden kunnen worden gestapeld en uiteindelijk leiden tot diplomering. Samen met het MBO College voor Loopbaanoriëntatie & Participatie en de SWB (Borne) is de eerste ECVET-procedure gestart.
3. Per 1 januari 2016 is er voor EVC een arbeidsmarktroute èn een onderwijsroute. Deze laatste route geldt voor mensen die op voorhand al weten dat ze een diploma willen halen. Het erkennen van aanwezige leer- en werkervaringen wordt daarbij de verantwoordelijkheid van het onderwijs (en dus van OCW).
het e-coach project). In andere teams vinden docenten het juist lastig om met ouders een relatie op te bouwen.
OnderzoekIn september is gestart met een grootschalig onderzoek onder studenten (2114 ingevulde lijsten), ouders (995 waarvan 727 moeders en 268 vaders de vragenlijst hebben ingevuld) en docenten (628 ingevulde vragen-lijsten). Dit omdat we meer willen weten over:• de mate waarin ouders hun kind ondersteunen• hoe de communicatie tussen ouders en kind over
schoolse zaken verloopt • hoe ouders hun kinderen helpen en adviseren. • welke verwachtingen ouders hebben over de prestaties
van hun kind, en • de mate van contact tussen ouders en docenten. Wat we nu al weten uit het onderzoek is dat ouders die betrokken zijn bij de studie van hun kind in belangrijke mate bijdragen aan het studiesucces van hun kind. Alle resultaten van de vragenlijst worden in het voorjaar 2016 bekend gemaakt. Meer dan vier onderwijsteams hebben zich aangemeld om mee te denken over de wijze waarop ouderbetrokken-heid bij hun opleiding verder gestimuleerd kan worden en meer dan 40 docenten willen zich professionaliseren in ouderbetrokkenheidscompetenties. De teams worden begeleid door de ROC-brede werkgroep ouderbetrokken-heid.
2.16 EVC Servicepunt
In 2015 is veel aandacht besteed aan de PDCA-cyclus. Verbeterplannen zijn geëffectueerd hetgeen resulteerde in een update van handleidingen en draaiboeken en extra
35
De diensten die het Loopbaancentrum en het team Trajecten & Projecten aanbieden, zijn bedoeld voor studenten van alle beroepsopleidingen en het VAVO Lyceum van Twente van ROC van Twente.
3.1 Studieloopbaanbegeleiding
Iedere student krijgt gedurende de hele opleiding studieloopbaanbegeleiding. Deze begeleiding is een structureel onderdeel van ons onderwijs.
Studieloopbaanbegeleiding vindt plaats op de volgende niveaus:Eerste lijn: studieloopbaanbegeleiders en teamdeskundigen van het team van het MBO College.Tweede lijn: Loopbaancentrum en team Trajecten & Projecten van het MBO College voor Loopbaan-
ontwikkeling & Participatie. Een student kan hier, via een verwijzing, terecht voor de complexere begeleidingsvragen die niet beantwoord kunnen worden door de eerste lijn.
Derde lijn: via het Loopbaancentrum in de Zorg- en Adviesteams mbo of rechtstreek door partners in de hulpverlening, de gemeente of andere partners.
LoopbaancentrumBij het Loopbaancentrum werken specialisten met kennis op het gebied van jeugdhulpverlening, school-maatschappelijk werk, gedragsproblematieken, testen & onderzoeken en studie & handicap. In het Loop-baancentrum vindt individuele begeleiding van studenten plaats die om welke reden dan ook een stagnatie ervaren in hun loopbaan en waar specialistische ondersteuning gevraagd wordt.
Team Trajecten & ProjectenHet team Trajecten & Projecten biedt verschillende trajecten aan om het uitvallen van studenten te voorkomen. Deze trajecten zijn voornamelijk bedoeld voor studenten die het, om welke reden dan ook, niet redden bij hun gekozen mbo-opleiding. De begeleiding van studenten vindt groepsgewijs plaats.
De missie van de medewerkers in de tweede lijn is er mede voor te zorgen dat de student met minimaal een startkwalificatie ROC van Twente verlaat of geplaatst wordt in een ander passend traject, binnen of buiten ROC van Twente.
3. De focus op een passende opleiding voor alle studenten van ROC van Twente
36
Begeleiding door het Loopbaancentrum in 2015
Begeleidingstraject MBO College MO DG CO VMM MM GZ SOC MEI TLM BII LOP TOTAAL
Persoonlijke problemen / gedrag 117 128 77 85 184 153 115 46 15 18 6 944
Beroepskeuze / capac. /pers. onderzoek 30 26 46 19 37 10 19 14 13 16 4 234
Passend Onderwijs 2 7 4 2 3 18
Adviesgesprek 5 9 6 6 7 2 3 3 1 1 1 44
TOTAAL 154 163 129 110 235 169 137 65 29 38 11 1240
Screeningsgesprekken 85 75 132 74 74 34 88 48 33 33 4 680
Screening en/of onderzoek dyslexie 1 7 3 2 4 17
Uitgegeven pasjes MBO College MO DG CO VMM MM GZ SOC MEI TLM BII LOP TOTAAL
Dyslexie 38 75 66 73 78 60 83 171 21 71 736
Dyscalculie 1 1 2 4 4 1 3 3 1 20
Faciliteiten 16 3 1 11 2 1 8 42
TOTAAL 55 79 69 88 84 62 86 182 22 71 0 798
Doorverwijzingen* naar van MBO College MO DG CO VMM MM GZ SOC MEI TLM BII LOP TOTAAL
Studiefonds 15 13 12 9 17 13 17 9 6 1 112
Jeugdarts (GGD Twente) 14 3 17 11 15 6 4 2 1 3 76
Externe Mentoring 3 4 2 1 10 1 10 1 1 33
Zorg- en Adviesteam 4 7 2 3 2 1 1 1 21
Kamer-Raad (Humanitas Onder Dak) 1 3 1 5 1 1 3 15
TOTAAL 37 27 34 24 50 17 35 14 9 2 8 257
* Exclusief verwijzingen naar Trajecten & Projecten
37
we hiermee op een gedeelde 8ste plaats (was 10e) en blijven we ruim onder de landelijk gemiddeldes van 5,0% (MBO) en 5,4% (ROC’s). In 2014-2015 zijn er voorlopig 565 voortijdig schoolverlaters door DUO vastgesteld, die allen via een geautomatiseerde procedure zijn gemeld bij de betreffende gemeenten.
* RMC: regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten
Rendement
Meting per 1-10-2015 cohort 2014
totaal uit
w.v. uit zonder diploma
w.v. uit met diploma
in + diploma uit
rendement in %
Totaal door LBC begeleid 1.193 364 168 196* 1.025 85,90%
*incl. certificaten VAVO en diploma Entree
3.2 Doorstroom
Traject/project Intern ROC Extern Totaal %
Assist / Scholen door scholing 77 46 123 62,60%
Bijspijker academie 24 10 34 70,59%
Invoegstrook 145 48 193 75,13%
JIT 77 49 126 61,11%
Last minute 53 27 80 66,25%
Studieberoepskeuze 205 66 271 75,65%
Training Zelfvertrouwen 89 17 106 83,96%
Totaal 670 263 933 71,81%
3.3 Uitstroom
Werkwijze melden Voortijdig Schoolverlaten (RMC*)Als studenten tot 23 jaar worden uitgeschreven zonder startkwalificatie, dan is ROC van Twente verplicht een ordelijke overdracht aan de gemeentelijke trajectbegeleiding te waarborgen door een RMC-melding. Het gemeentelijk RMC-punt heeft rechtstreeks contact met de verantwoorde-lijke directeur van het MBO College over de wettelijke verplichting van het melden en de kwaliteit van de melding. De voorlopige VSV cijfers voor schooljaar 2014/2015 zijn in een persbericht op 15 februari 2016 gepresenteerd. Hieruit blijkt dat ons VSV percentage is gedaald van 4,5% in 2013/2014 naar 3,9% in 2014/2015; een relatieve verbetering van 13%. Van alle 43 ROC’s staan
38
JOB monitor: verbeterpuntenIn het voorjaar van 2014 is de laatste JOB monitor uitgevoerd. De feedback van studenten heeft ons geleerd dat we ons nog kunnen verbeteren op de volgende punten:
- de omgang met klachten;- het doorgeven van roosterwijzigingen en- het organiseren van rustige werkplekken.
In 2015 is verder gewerkt aan het verbeteren van de aandachtspunten. Communicatie plannen en procedure beschrijvingen zijn opgesteld met betrekking tot roosters en roosterwijzigingen. Diverse opleidingen zijn gestart met het communiceren van roosterwijzigingen via mail of door middel van een WhatsApp-groep.
Om te zorgen dat klachten en opmerkingen serieus en in behandeling worden genomen, wordt er extra aandacht besteed aan meer zeggenschap van studenten en voor een betere vertegenwoordiging in de studentenraad en terugkoppeling vanuit de studentenraad in de klassen. De Centrale Deelnemersraad biedt daarin ondersteuning waar nodig. Er zijn voldoende plekken ingericht voor studenten om met een computer te werken. Het inrichten van rustige werkplekken blijft een aandachtspunt.
Overige aandachtspunten zijn binnen de teams besproken en belegd en waar nodig aan de orde geweest in het voor- en najaarsoverleg.
Begin 2016 wordt opnieuw de JOB monitor uitgezet.
4. Studenttevredenheid
39
5.1 Samenstelling personeel
Op 31 december 2015 werkten er 2.162 mensen bij ROC van Twente, samen goed voor 1.729 fte’s (inclusief tijdelijk personeel). De stijging met 140 personen en 127 fte wordt met name veroorzaakt door (tijdelijke) innovatieprojecten en deels door het aanstellen van docenten in het kader van Nieuw naast Ervaren (indiensttreding maximaal een half jaar voordat de vacature ontstaat).Het aantal fte in tijdelijke dienst is daardoor ook toegenomen: van 200 fte eind 2014 naar 282 fte in 2015.
ROC van Twente heeft 933 mannen in dienst en 1229 vrouwen. Zowel bij het (Assisterend)Onderwijsgevend Personeel (AOP) als het Onderwijsondersteunend en Beheerspersoneel (OBP) werken relatief meer vrouwen. Bij het AOP zijn per opleiding grote verschillen in de verhouding man/vrouw. Vooral als het gaat om branches waarin hetzij mannen, hetzij vrouwen van oudsher oververtegenwoordigd zijn.
Flexibele schil (peildatum 31 december 2015)Er werkten in totaal 282 fte’s in de flexibele schil:• 58 fte’s via een tijdelijke dienstverband bij ROC van Twente;• 2 fte’s payroll- en uitzendkrachten;• 222 fte’s via de ‘ROC van Twente Flex BV’.Medewerkers in dienst van deze Flex BV werken onder vrijwel vergelijkbare primaire arbeids-voorwaarden als medewerkers in vaste dienst van ROC van Twente. Door de flexibele schil voorkomen we financiële risico’s en derhalve daaruit voortvloeiende periodieke reorgani-saties.
In 2015 is het terugdringen van aanstellingen via derden (uitzend- of ‘flex’organisatie) ingezet. Tevens wordt bij gebleken geschiktheid en voldoende formatieruimte eerder doorbenoemd van een tijdelijk naar een vast dienstverband. Dit draagt bij aan de gewenste stabiliteit binnen de onderwijsteams en biedt meer rechtszekerheid voor medewerkers. Door de veelheid van
5. Personeel
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
0
500
1000
1500
2000
2500
0
20
40
60
80
100
Personeel (peildatum 31 december)
aantal medewerkers aantal fteBOL
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
BBL
Studenten MBO (per 1 oktober bekostigd)
Jaarrendement per opleiding in %
2015 20142015 2014 2013 2012 2013 2012
012345678
VSV in %
ROC van Twente Landelijk
2014-20152015 2014 2013 2012 inspectienorm 2013-2014 2012-2013 2011-2012
4.18714.049
18.236
5.15513.462
18.617
6.86512.688
19.553
4.09014.302
18.3922022
1602
1937
1580
1945
1562
2162
1729
0
100
200
300
400
500
600
Dienstverband aantal medewerkers m/v
(Assisterend) Onderwijsgevend personeelOndersteunend en Beheerspersoneel
Vastvrouw
Vastman
Tijdelijkvrouw
Tijdelijkman
579
361
513
233 228
61
156
31
40
tijdelijke innovatieprojecten is dit effect in cijfers over 2015 nog niet merkbaar. Voor tijdelijke werkzaamheden zal een flexibele schil noodzakelijk blijven.
5.2 Focus op professionele ontwikkeling
De kwaliteit en effectiviteit van ROC van Twente staat of valt met de kwaliteit en professio-naliteit van onze medewerkers. In onze strategienota Presteren met Plezier en Passie is dit vertaald in het motto de professionele lat gaat omhoog. Het uitgangspunt is dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen. Er is ook een professionele noodzaak om dat te doen: het vakgebied wijzigt, studenten veranderen, het onderwijs ondergaat aanpassingen en de samenleving stelt nieuwe eisen. Dat we onze medewerkers daarbij ondersteunen en hen stimuleren spreekt vanzelf. Presteren met Plezier en Passie lukt niet zonder hun ambities. En dat geldt onverminderd bij de nieuwe strategische koers Nieuwsgierig, Verbindend, Inspirerend.De continue ontwikkeling van onze medewerkers is verankerd in de gesprekkencyclus. Dit is een belangrijk instrument voor verdere professionele ontwikkeling. De gesprekkencyclus wordt verderop inhoudelijk nader toegelicht.
In het verlengde van Focus op Vakmanschap en als uitwerking van ons uitgangspunt de professionele lat gaat omhoog is eerder een Kwaliteitsplan Professionele Ontwikkeling opgesteld dat namens de Minister door MBO 15 is goedgekeurd. Het al bestaande instru-mentarium is uitgebreid met vormen van feedback. Docenten bevragen studenten over hoe hun lessen worden ervaren. In Lees, Herken en ontdek! Professionalisering in het MBO, een uitgave van de MBO Raad, vertellen verschillende betrokkenen in het hoofdstuk Feedback een intrinsieke motivatie over het proces om ROC breed tot deze vorm van feedback te komen. Inmiddels is ook besloten tot 3600 feedback voor ondersteunende en leidinggevende functies. De eerste pilot is gestart in 2016.Het plan voorziet in een aantal concrete activiteiten op het gebied van scholing en ontwikke-ling, op het bevorderen van een professionele cultuur, versterken van onderwijskundig leider-
1969 54
8
640
341
21
5 7 8 9 LB LC LD
Aandeel OP* functies per salarisschaal in fte
0
200
400
600
800
Leeftijdsopbouw in fte per 31-12-2015
15 < 25 jaar
25 < 35 jaar
35 < 45 jaar
45 < 55 jaar
55 jaar en ouder
37,9%
27,2%
18,0%
14,8%
2,1%
* OP = pedagogisch/didactische functies (onderwijsassistenten, instructeurs, trajectbegeleiders, docenten)
41
het onderwijskundig leiderschap. Het is onze ambitie dat elk team in 2020 voldoet aan de beschrijving van een Twents Professioneel Team.
Er is een MD-traject voor directeuren en College van Bestuur. Voor de teammanagers worden door de ROC Academie diverse trainingen en bijeenkomsten georgani-seerd. Daarnaast is er in de tweede helft van 2015 een meerjarig MD-traject voor alle leidinggevenden ontwik-keld. Daarmee komt er een afgestemd MD-programma voor alle managementlagen.
Inmiddels hebben 9 teammanagers de masteropleiding Onderwijskundig leiderschap afgerond. Deze master richt zich op: onderwijsleiderschap, ondernemen, onderzoeken en reflecteren.In 2015 zijn zeven teams gestart met Leerkracht. Deze manier van werken bevorderd de professionele dialoog door te focussen op het versterken van het team en de onderlinge werkverbanden daarbinnen. ROC van Twente heeft hiervoor subsidie ontvangen van de Stichting Onderwijs arbeidsmarktfonds MBO (SOM).
ROC van Twente neemt samen met 24 andere mbo-instel-lingen deel aan de Focusgroep HR, een landelijk netwerk waarbinnen kennis gedeeld en opgedaan wordt.
ROC AcademieDe ROC Academie heeft haar activiteiten op het gebied van scholing verder uitgebreid en daarbij mede gebruik gemaakt van de kennis en didactische kwaliteiten van eigen ROC-medewerkers. In totaal zijn 100 verschillende soorten trainingen, workshops of overige studiebijeen-komsten verzorgd, waar 3637 deelnemers (1559 mede-werkers)* aan hebben deelgenomen.
schap en HR-beleid. Voor de uitvoering van dit plan heeft de minister extra gelden beschikbaar gesteld. Eerder is geconstateerd dat we behoorden tot de voorhoede op het gebied van professionele ontwikke-ling. Vanuit die hoedanigheid werden en worden we ook gevraagd elders een bijdrage aan vergelijkbare ontwikkelingen te leveren. Met drie andere ROC’s is in opdracht van MBO15 en onder leiding van De Argumentenfabriek is gewerkt aan het beschrijven van drie fasen van professionaliteit bij mbo-scholen. Dit heeft geresulteerd in het boek Weet, denk, doe!. Binnen onze instelling hebben we het boek gebruikt om tot een norm voor een Twents Professioneel Team te komen. Dit is gebeurd met een groep waarin het College van Bestuur, directeuren, management, OR en docenten waren vertegenwoordigd en eind 2015 afgerond. De norm is leidend bij verdere teamontwikkeling, met daarbij de ambitie van meer eigen verantwoordelijkheid van de onderwijsprofessionals voor de kwaliteit van het onderwijs. Binnen het Plan van Aanpak is ook veel aandacht voor het vergroten van de professionele cultuur binnen ROC van Twente en het versterken van
42
De deelnemers kwamen uit alle colleges en diensten van ons ROC.
ROC Academie 2013 2014 2015Aantal aangeboden activiteiten 94 78 100Aantal deelnemers 1948 2606 3637Aantal medewerkers* 1081 1236 1559
* Aantal medewerkers: aantal unieke medewerkers. Een aanzienlijk aantal medewerkers heeft namelijk verschillende activiteiten gevolgd.
Scholing management en overige scholingIn het Kwaliteitsplan is ook veel aandacht voor het vergroten van de professionele cultuur binnen ROC van Twente en het versterken van het onderwijskundig leiderschap. Zo is er ook dit jaar weer een MD-traject voor directeuren en College van Bestuur. Alle (team)managers en hoofden hebben een incompany training Motiverende en aansprekende gespreks-voering van vier dagdelen gevolgd die positief is geëvalueerd. Daarnaast is in dit jaar een opzet gemaakt voor een driejarig management development programma voor alle leidinggevenden met als thema Onderwijskundig leiderschap, waarbij zowel de nieuwe strategische koers als de teamontwikkeling naar een Twents Professioneel Team leidende uitgangspunten zijn. Voor dit deel, waarvan de uitvoering in 2016 begint, is na een procedure met meerdere rondes een keuze uit vijf bureaus gemaakt, te weten het AOG uit Groningen. Het eerste jaar van het programma is interactief met de AOG en een brede afvaardiging van deelnemers ontworpen. Ook het scholingsprogramma voor nieuwe medewerkers, zoals genoemd in de handreiking nieuwemedewerkers, is voortgezet. Op teamniveau is een start gemaakt met de registratie van geplande engerealiseerde scholing per medewerker. Dit dient ter borging van ons scholingsbeleid, het optimaliseren van de inzet van de beschikbare middelen en het faciliteren van de medewerker bij het maken en onder-houden van zijn of haar portfolio. Er is een toename merkbaar van het aantal medewerkers dat een hbo bachelor of master is gaan volgen. Veelal wordt er gekozen voor een (tweede) lerarenopleiding, peda-gogiek, de master Leren & Innoveren, de master SEN of de master Onderwijskundig Leiderschap.
Overzicht lerarenbeurs/zij-instroom- 54 medewerkers hebben gebruik gemaakt van de lerarenbeurs; bevoegde docenten die een professio-
naliseringstraject hebben gevolgd (dit kunnen meer medewerkers zijn daar wij alleen de medewerkers
Het aanbod van de ROC Academie hield onder andere in:• AMN • Beleidsnotities schrijven • BHV • Breinleren • Coaching • Communicatietrainingen • EHBO • Engels • Examenconstructie/-deskundigheid • Google Apps for Education / iPads in het onderwijs • Grip op je e-mail • Grip op je werkdruk• Groepsdynamica • Intervisie • Kennislunches • Lezingen – diverse onderwerpen • Mindfulness • Motiverende en aansprekende gespreksvoering voor
teammanagers • Nederlands • NLP basistraining • Officetrainingen • Ondernemend Onderwijs • Passend Onderwijs • Portfolio Workshop/Training • Prezi • Rekenen • SLB • Social Media toepassingen • Studiedagen Workshops • Tijd voor iets anders • Timemanagement • Verbale en Fysieke Weerbaarheid.
43
Teneinde een verdere groei richting 90% in 2016 te be -vorderen is de informatie naar leidinggevenden verder ge detailleerd en wordt deze nu maandelijks verstrekt zodat men per medewerker kan zien met wie een gesprek gehouden moet worden binnen welke termijn.
0
500
1000
1500
2000
2013 2014 2015
Medewerkers
Gevoerde gesprekken
Gesprekkencyclus
1812
1106
1683
1276
17491540
Jong! Bij ROC van Twente werken ruim 400 jonge professionals (40-) in diverse disciplines en vakgebieden. Ieder van hen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van ons ROC.Om jonge medewerkers de kans te geven een netwerk op te bouwen, bekend te worden met de verschillende disciplines en zich persoonlijk te ontwikkelen binnen ROC van Twente, is in 2011 het jongerennetwerk Jong! ROC van Twente opgericht.
Per jaar zijn enkele bijeenkomsten met interne en externe gasten over actuele onderwerpen als:• sociale media;• Hoe 21th century skills het onderwijs gaan veranderen;• puberbrein;• generatieverschillen en generatieleren;• etc.
in beeld hebben waarvoor ook subsidie studieverlof is aangevraagd).- 25 medewerkers zijn gestart met de PDG opleiding (14 met zij-instroomsubsidie en 11 zonder)- 4 medewerkers zijn gestart met verkort traject 2e graads lerarenopleiding (met subsidie zij-instroom)- 9 medewerkers zijn gestart met de PDD opleiding (instructeurs diploma) (zonder subsidie)
Trainingen en bijeenkomstenDe ROC Academie organiseert diverse trainingen en bijeenkomsten voor teammanagers:- facultatieve lezingenreeks- intervisie
Gesprekkencyclus (en overzicht gevoerde gesprekken)Een ander thema waar we op inzoomen is de waarde van de gesprekkencyclus voor professionele ontwik-keling. Naast het monitoren van het aantal gevoerde gesprekken is een pilot gestart bij een MBO College om beter aan te sluiten op de drijfveren van de professional en meer regie te leggen bij die medewerker. Tevens zullen wij de bestaande formulieren aanvullen met vragen over de bijdrage van elke medewerker aan de strategische koers. Wij zoeken namelijk een oplossing voor het dilemma om enerzijds te borgen dat de strategie wordt geïmplementeerd en anderzijds niet te vervallen in systeemgerichte cultuur.
De gesprekkencyclus draagt bij aan een professionele cultuur en een hogere professionele lat en daarom is het sturen op het voeren van de gesprekken (3 gesprekken in 36 maanden) nog noodzakelijk. Het onderwerp is een vast onderdeel van elke kwartaalrapportage en de voor- en najaarsoverleggen.
Het aantal gevoerde gesprekken wordt bijgehouden over een periode van 36 maanden. Om op 100% uit te komen zou één gesprek per jaar met elke medewerker in dienst van het ROC gevoerd moeten worden. Door oorzaken als in- en uitstroom van medewerkers, langdurig zieken en wisselende leidinggevenden is 100% niet haalbaar. Wij hebben onze ambitie daarom gesteld op 90% eind 2016. Sinds medio 2013 hebben wij meer aandacht gevraagd voor het uitvoeren van de gesprekkencyclus en wordt hier nadruk-kelijk op gemonitord.
Waar in 2013 nog 1106 gesprekken gevoerd zijn, zijn dit er 1.276 in 2014 en 1.540 in 2015. Omgerekend voor 2015 heeft gemiddeld 88 % van de medewerkers een gesprek gehad (ambitie 75%). Over een cumu-latieve periode van 36 maanden ligt het percentage lager, namelijk 75. Als we naar het aantal gevoerde gesprekken kijken zien we een duidelijke inhaalslag. De cyclus is nadrukkelijk onderdeel van de kwaliteits- en collegeplannen en wordt per kwartaal gemonitord.
44
• Risico- Inventarisaties en Evaluaties (RI&E’s). Op grond hiervan worden verbeteringen via een plan van aanpak uitgevoerd. Op alle grote locaties is een RI&E uitgevoerd en een plan van aanpak tot ver-betering opgesteld. Er is een begin gemaakt om op de kleine(re) locaties ook een RI&E uit te voeren.
• Vertrouwenswerk (zie pagina 82);• extra aandacht voor het thema Sociale Veiligheid (gezien de actualiteit);• specifieke aandacht voor verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast kan worden opgemerkt dat eind 2015 begonnen is met het aanbesteden van een nieuwe Arbodienst.
Verzuim (ontwikkeling per kwartaal)
Ontwikkeling verzuim per kwartaal
kw1 kw2 kw3 kw4 kw1 kw2 kw3 kw4
2014 2015
5,32%
5,69%
5,48%5,58%
5,01%5,07%
4,98%
5,14%5,20%
5,00%
4,80%
5,40%
5,60%
5,80%
Het ziekteverzuimpercentage is in de eerste drie kwartalen van 2015 verder gestegen tot 5,69%. In het vierde kwartaal is er een lichte daling. Het blijft belangrijk om een actief verzuim- en gezondheidsbeleid te voeren. In dit beleid is ook veel aandacht voor gezondheidsbevordering en verzuimpreventie. Het aanbieden van de Vitaliteitscan aan medewerkers is daar een voorbeeld van.
Jong! gaat jaarlijks in gesprek met het College van Bestuur. Zo’n 16 collega’s namen in 2015 deel aan dit gesprek over actuele thema’s.
Naast de inhoudelijke bijeenkomsten vindt er eenmaal per jaar een Jong! ROC van Twente-diner plaats bij de collega’s van de Cas Spijkers Academie.
Opbrengsten:- uitwisseling docenten en medewerkers ondersteuning;- klankbordsessie met College van Bestuur;- kennisdeelsessies voor medewerkers, zoals 21the
century skills, social media enz.;- ontwikkeling NiCo-route (route voor nieuwe collega’s).
Nieuw en Ervaren Het beter inwerken van nieuwe docenten is inzet van het project Nieuw en Ervaren. Nieuwe docenten mogen maximaal een half jaar voordat een vacature ontstaat door het vertrek van een ervaren docent worden aan gesteld. In dat half jaar dient begeleiding, introductie- en een inwerkprogramma geborgd te zijn. Daarbij wordt intervisie gestimuleerd. Het project wordt in 2016 geëvalueerd met aanbevelingen voor verankering in het HR-beleid.
5.3 Arbobeleid
Ons Arbobeleid is gericht op het realiseren van veilige locaties waar het goed werken en leren is. In dit kader hebben we de volgende voorzieningen:• een stuurgroep Beleidsoverleg Arbo & Sociale Veilig-
heid;• een Arbo adviescommissie per locatie;• twee centrale preventiemedewerkers;
45
Het meest recente tweejaarlijkse onderzoek onder medewerkers vond plaats in 2015. Een hoge respons van 86,8% toont de betrokkenheid van medewerkers. De algehele tevredenheid is met een 7,8 hoog ten opzichte van Benchmark MBO en betekent bovendien een stijging van 0,2 punt ten opzichte van de vorige meting.
Naar aanleiding van de uitkomsten van het MTO wordt op teamniveau vastgesteld waar aandachtspunten liggen ter verbetering en waar positieve punten gehandhaafd moeten blijven. Borging van verbeterpunten gebeurt dan ook in de teams, maar ook via de voor- en najaars-overleggen tussen College van Bestuur en de verschil-lende MBO Colleges.
Net als in voorgaande jaren werd het onderzoek gedaan door het onafhankelijke bureau Effectory.
Fit in je loopbaanROC van Twente wil een gezonde, vitale en veilige school zijn voor zowel studenten als voor mede-werkers. Gezonde studenten en medewerkers dragen bij aan een beter leer- en werkklimaat. Dat leidt tot betere prestaties en een hogere tevredenheid. In 2011 is gestart met het programma Fit in je loopbaan dat gericht is op preventie en duurzame inzetbaarheid. In de afgelopen jaren is een integrale benadering opgebouwd met specifieke aandacht voor de BRAVO-thema’s: meer Bewegen, niet Roken, matig met Alcohol, gezonde Voeding, goede Ontspanning en aandacht voor Ontwikkeling. Medewerkers kunnen deelnemen aan diverse bewegings- en sportactiviteiten, maar ook aan een Vitaliteitscan waarin de Workability index (WAI) is opgenomen. Dit jaar is besloten om de Vitaliteitsscan te blijven aanbieden. Dit betekent dat jaarlijks een derde van onze medewerkers kan deelnemen en dus elke drie jaar ‘op herhaling’ kan. Verder worden via de ROC Academie cursussen aangeboden als Stoppen met Roken en stressreductietrainingen als Mindfulness. Tijdige begeleiding naar een andere functie en een actief re-integratiebeleid maken eveneens deel uit van dit programma. Voorts is de gesprekkencyclus er ook op gericht om het onderwerp Fit in je Loopbaan met medewerkers te bespreken. Fit in je loopbaan komt voort uit het in 2009 gestarte Masterplan Bewegen en Sport, waarin Studentensport, Bedrijfssport, Topsport, NK’s voor het mbo en leefstijltesten zijn opgenomen.
ROC van Twente wil een gezonde school zijnDe Gezonde School is inmiddels een begrip. Het beleidsplan Gezonde school 2015-2017 is geaccordeerd. In onze communicatie uitingen verwoorden we dat als volgt: ‘ROC van Twente wil een gezonde school zijn. Wij stimuleren een gezonde en bewuste leefstijl (op gebied van voeding, bewegen, roken, alcohol- en drugsgebruik, ontwikkeling, welzijn, veiligheid en gedrag) en we helpen dat mogelijk te maken voor onze studenten en medewerkers.’
Er wordt gewerkt aan een samenhangend pakket en een integrale benadering van gezondheid, vitaliteit (duurzame inzetbaarheid) en veiligheid voor studenten en medewerkers.
5.4 Medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid
In de strategienota voor de periode 2012-2015 Presteren met Plezier en Passie wordt ingegaan op de indicatoren aan de hand waarvan ROC van Twente de komende jaren verantwoording zal afleggen over de prestaties. Een van die indicatoren is de mate waarin onze medewerkers tevreden zijn over en betrokken zijn bij hun werk, hun team en hun organisatie.
Medewerkerstevredenheid
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
2011 2013 2015
46
5.5 Organisatieontwikkeling
Het project Technische Teams van de Toekomst is succesvol afgesloten met een onderzoek van het ECBO met goedkeuring van het Ministerie van OCW. (zie ook bestuursverslag 2014) en de finale goedkeuring van het Ministerie van OCWNa de Educatieve Minor die in samenwerking met twee hogescholen is ontwikkeld, is de samenwerking voort-gezet in het Teachers Tech College Oost Nederland. Doel daarbij is om met participatie van andere MBO instellingen in Oost Nederland een hoogwaardige lerarenopleiding voor techniekdocenten tot stand te brengen. Het accent dat in 2014 nog lag op een aantal organisa-torische aanpassingen – overigens vanwege onderwijs-inhoudelijke ontwikkelingen – is verschoven naar meer cultuur- en gedragsaspecten. De ontwikkeling naar een professionele organisatie volgens fase 3 uit het boek Weet, denk, doe! op zowel instellingsniveau als op het gebied van leiderschap en teamontwikkeling staat daarbij centraal.De eerder genoemde focus op de nieuwe strategische koers Nieuwsgierig, Verbindend, Inspirerend en op het bereiken van het predikaat Twents Professioneel Team voor alle teams (onderwijs én ondersteuning) wordt merkbaar in de periode tot 2020.
5.6 Arbeidsmarktcommunicatie / werken bij ROC van Twente
Er is extra gerichtheid op het anticiperen op de ontwik-kelingen op de (in- en externe) arbeidsmarkt. Deze pro-actieve benadering maakt het mogelijk onze arbeids-marktpositie te versterken. Dat is noodzakelijk om ook bij
47
de eventuele krapte op de arbeidsmarkt en de uitstroom van medewerkers op grond van leeftijd, goed gekwalificeerd personeel te kunnen blijven aanstellen. Onze participatie in werkgeversnetwerken is erop gericht om de mobiliteit van medewerkers op de Twentse arbeidsmarkt te vergroten. Via deze netwerken bevorderen we ook de deelname aan stages en detacheringen.Op de interne arbeidsmarkt van ROC van Twente is de mogelijkheid toegevoegd om te ruilen van werkplek. Dit om het eigen initiatief van medewerkers te stimuleren. Ook is er een project geweest (jouw baan/mijn baan) waarbij de ondersteunende diensten op de dag van de leraar mee konden helpen in de klas. Het ROC is deelnemer aan het regionale initiatief de Loopbaanvierdaagse, waarbij gekeken kan worden of het gras bij de buren groener is. De dienst Personeel & Organisatie heeft in 2015 wederom met succes deelgenomen aan de Banen- en loopbaanbeurs. Onder de bezoekers waren veel mensen die belang-stelling hebben voor werken bij ROC van Twente. Op grond daarvan is besloten ook de komende jaren aan deze beurs deel te nemen.
In totaal heeft ROC van Twente 345 vacatures gesteld, waarvan er ook 129 extern gepubliceerd zijn.
De meest voorkomende kanalen waarlangs vacatures zijn gesteld, zijn de website van ROC van Twente en de social media voor externe kandidaten. In 2014 is wederom een gezamenlijke personeelsadvertentie in dagblad Tubantia geplaatst, waarin ruim 39 vacatures werden gepresenteerd. Met deze advertentie zijn 39 nieuwe collega’s aangenomen.
De komende vier jaar ligt het zwaartepunt op de vacatures wederom op docenten wiskunde/rekenen, economie, Nederlands en Engels.
ROC van Twente organiseert maandelijks voorlichtingsbijeenkomsten Werken als docent. Deelnemers daaraan zijn met name zij-instromers die een carrierestap richting onderwijs overwegen.
IntroductiebijeenkomstenNaar aanleiding van eerdere informatieve introductiebijeenkomsten, is er een nieuwe impuls aan deze bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers gegeven. De huidige opzet is kleinschaliger (en daardoor frequenter) en persoonlijker. Samen met het College van Bestuur (of een van de Directeuren) gaan een 25-tal nieuwe medewerkers aan tafel om aan de hand van een spel op informele wijze kennis te maken met ROC van Twente als organisatie en werkgever. Gemiddeld worden deze bijeenkomsten door de nieuwe medewerkers beoordeeld met een 7,7.
48
in onderwijsteams en rechtszekerheid voor medewerkers is de ambitie om het aantal flexcontracten te verminderen en eerder over te gaan tot vaste aanstellingen. Dit sluit ook aan bij de Wet Werk en Zekerheid. De flexibele schil blijft overigens van belang, daar waar sprake is van tijdelijk werk, tijde-lijke financiering, projectmatige activiteiten, risico omzet of het beperken van aanspraken van tijdelijke medewerkers op de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. In het kader van de Participatiewet zijn drie banen gecreëerd.
Mobiliteit ROC van Twente voert een proactief mobiliteitsbeleid ter voorkoming van boventalligheid. We slagen er met behulp van de verschillende instrumenten in het aantal medewerkers dat instroomt in sociale verzekeringswetten zo laag mogelijk te houden.
Goed werkgeverschap betekent voor ons in de eerste plaats ‘investeren’ in mensen. Ons beleid is dan ook gericht op professionele ontwikkeling van medewerkers en een juiste match tussen mogelijkheden en werkzaamheden. Naast een gericht plan voor verdere professionele ontwikkeling, zijn wij gericht op duurzame inzetbaarheid. Dit is in overeenstemming met het overheidsbeleid, dat gericht is op arbeidsparticipatie, langer doorwerken, effectieve re-integratie en op trajecten van-werk-naar-werk. Het in voorgaande jaren ingezette specialisme voor Loopbaan & Ontwikkeling heeft een impuls gegeven aan de facilitering van medewerkers om meer eigen regie te nemen bij hun eigen loopbaan. Daarnaast zijn in samenspel tussen een Personeelscommissie, leidinggevenden en betrokken medewerkers oplossingen gevonden om snel te anticiperen op ontwikkelingen in de interne arbeidsmarkt en vraag en aanbod van functies en medewerkers goed op elkaar af te stemmen.
Resultaten 2015• 15 medewerkers zijn aangemeld bij de personeelscommissie • 14 medewerkers zijn in 2015 weer in de reguliere sterkte opgenomen• 67 medewerkers hebben een gesprek met de loopbaanadviseur gehad
UitkeringenIn 2015 ontvingen in totaal achttien (oud-)medewerkers een WW-uitkering, een bovenwettelijke WW-uitkering of een samenloopuitkering WAO/WW. Het totale bedrag dat hiermee is gemoeid, bedraagt € 196.335,-.Aan 3 medewerkers is een IVA-uitkering toegekend.Aan 2 medewerkers is een WGA-uitkering toegekend.Bij 1 medewerker is de WAO-uitkering opgehoogd.
5.7 Formatieplanning / strategie
ROC van Twente geeft sturing aan de formatie door middel van het formatiebeleid en de uitwerking daarvan in het meer-jarenformatieplan. Dit is een onderdeel van de planning & control cyclus. Bij het plannen van de formatie wordt rekening gehouden met de meerjarenstudentenprognose en de meer-jarenbegroting. Op die manier wordt sturing gegeven aan het tijdig onderkennen van mogelijke formatieve risico’s voor de continuïteit.
In het verslagjaar zijn het formatiebeleid en het meerjaren-formatieplan voor de periode 2016-2020 opgesteld. In het formatie beleid wordt naast het hanteren van vastgestelde interne uitgangspunten voor de formatie, ook rekening gehouden met in- en externe ontwikkelingen die invloed (kunnen) hebben op de toekomstige formatiebehoefte. Het meerjarenformatieplan is een uitwerking in cijfers van het formatiebeleid. De kengetallen en streefcijfers die in het formatiebeleid zijn beschreven worden in het meerjaren-formatieplan gehanteerd. Daarin worden o.a. de stijging van functies op LC niveau en terugdringing flexibele schil zichtbaar gemaakt.
Knelpunten zitten met name bij vacatures voor technisch onderwijs en bij vacatures voor docenten Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen en economie. Het Teachers Tech College Oost-Nederland is een opleidingsroute die hierop inspeelt en een kwalitatieve en kwantitatieve impuls geeft aan het opleiden van techniekdocenten van de toekomst. De opleiding is een initiatief van Windesheim en ROC van Twente, vanuit het expertisecentrum TechYourFuture.
Het streefcijfer voor de flexibele schil is bijgesteld naar beneden Van 15% naar maximaal 10%. Omwille van stabiliteit
49
1.1 Verbonden met de Twentse arbeidsmarkt
Hoewel de huidige focus van Twente op de sector High Tech Systemen en Materialen kansrijk is, moet deze versterkt worden om effectief te zijn. Op korte termijn zijn aanvullende oplossingen nodig voor de langdurige werk-loosheid van relatief laagopgeleide werkzoekenden.En hoewel elke baan in de hightechsector tenminste één extra baan voor lager opgeleiden genereert, gebeurt dat niet per direct en bovendien vraagt die baan vaak aanvul-lende vaardigheden.
De Twente Board, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de overheden in Twente, heeft de aanbevelingen van de commissie Draijer gebruikt als basis voor het actieplan Twente Werkt!. John van der Vegt, voorzitter van ons College van Bestuur, maakt deel uit van de Twente Board.
Actieplan Twente Werkt! (Twente Board)Het actieplan Twente Werkt! vormt een extra plus op lopende initiatieven, zoals de Innovatiesprong Twente, het Techniekpact en het Twents Arbeidsmarktperspectief (TWAM).
ROC van Twente levert een bijdrage aan het actieplan door het opleidingsniveau van de doelgroepen en daarmee hun arbeidsparticipatie, gericht te verhogen via leren en werken.
6. Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt
50
De resultaten hieronder beschreven zijn voor een deel terug te voeren op het dienstverleningsmodel:• Loketfunctie : 880 gesprekken• Leerwerkarrangementen : 11 arrangementen en 295 personen• Voorlichting • Klanten : 9 bijeenkomsten: 1750 klanten• Professionals : 7 bijeenkomsten• Competentie Test Centrum (CTC) : 83 personen
Het Leerwerkloket heeft verder in 2015 onder meer:• bijgedragen aan het landelijke onderzoek van Berenschot 23 plus en instroom in het onderwijs; • een bijeenkomst georganiseerd met de samenwerkingspartners over FE ( Financial Engineering); • een BBL event georganiseerd• Sonar ( registratiesysteem) geïmplementeerd, waardoor een betere aansluiting met de gemeenten
is gerealiseerd.• bijgedragen aan het STOOF sectorplan, enz.
Samenwerking met het bedrijfslevenNaast de samenwerking in grotere verbanden als het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tech Wise Twente, het project Bouwen aan de toekomst, het Praktijkcentrum Procestechnologie Oost-Nederland (PCPT) en de Twentse Zorgacademie, zijn er talloze verbindingen met het bedrijfsleven. Allereerst zijn er de duizenden BPV-bedrijven. En dan zijn er structurele opleidingsafspraken zoals bijvoorbeeld met Apollo Vredestein waar we in 2015 de 500e medewerker diplomeerden of het Medisch Spectrum Twente, waar we 150 medewerkers opleiden tot Roomservice medewerker. De ervaring die we daarmee opdoen en de input vanuit bedrijven en non-profitinstellingen wordt mee-genomen in de lespraktijk om de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt verder te optimaliseren. Euregio
Op 10 december is het Pakt: Arbeitsmarkt über die Grenze! officieel ondertekend door partners uit Duitsland en Nederland. Dit pact beoogt een grensoverschrijdende arbeidsmarkt te stimuleren. Ook ROC van Twente neemt deel aan het pact in de vorm van het project Leren zonder grenzen, waarmee grensoverschrijdende stages worden gerealiseerd.Het Graafschap College is penvoerder van het project dat ROC van Twente samen met het Deltion College, twee bedrijfstakscholen (Anton Tijdink en SMEOT), dertien Duitse Berufskollegs (NRW/Niedersachsen) en talrijke Duitse partners uit voert.
Banen- en LooppbaanbeursRuim 3000 bezoekers (vooral werkzoekenden en loopbaan-verbeteraars) bezochten de Banen- & Loopbaanbeurs 2015 in de Gieterij waarbij ROC van Twente als kennispartner onder-steunt en waarbij ook veel studenten actief zijn, onder meer als gastvrouw.
Intersectoraal mobiliteitsplan Twente Werkt!Het intersectoraal mobiliteitsplan is ook een onderdeel van Twente Werkt!. Dit mobiliteitsplan is bedoeld voor de regio Twente en opgesteld om werkgevers te ondersteunen bij de invulling van vacatures waarvoor zij het lastig vinden passende kandidaten te vinden. Het voorziet in de toeleiding en scholing van werkzoekenden naar zogenaamde krapte-beroepen. Het moet werkgevers die te maken hebben met boventalligheid van personeel, helpen hiervoor binnen de regio ander werk te vinden, zo mogelijk in hetzelfde beroep, maar zo nodig ook – met inzet van ondersteunende instrumenten, waaronder scholing – te begeleiden naar een ander beroep.
Leerwerkloket Twente 2015
Op 29 januari 2015 hebben de portefeuillehouders van de 14 Twentse gemeenten unaniem ingestemd met de position paper Leerwerkloket Twente en de aanbevelingen die daarin voorgesteld worden, overgenomen. Belangrijkste onderdelen van deze position paper zijn: • gemeenten binnen de arbeidsmarktregio zijn partner in het
Leerwerkloket Twente;• gemeenten binnen de arbeidsmarktregio gaan ook mee
betalen aan het Leerwerkloket Twente.• De dienstverlening van het Leerwerkloket bestaat uit de
loketfunctie ( individuele gesprekken) op de drie Werkplein Twente locaties, een bijdrage leveren aan lokale/regionale leerwerkarrangementen en het geven van voorlichting.
51
• vormgeving kerstkaart en kerstpakket ROC van Twente;
• Affiches Nederlands Blazers Ensemble; • een Wipe-Out baan voor de Hulsbeekdag; • de organisatie van het Inside, Outside, Artside
festival; • de eindejaarsbijeenkomst van de Industriële Kring
Twente; • Twenter Fashion, een jaarlijks evenement waarbij
mode studenten worden uitgedaagd een trendy ontwerp te maken met een knipoog naar de Twentse textielhistorie. Hierbij werken Roetgerink Mode, Museum TwentseWelle en ROC van Twente samen.
Ondernemend onderwijs Ondernemendheid en Ondernemerschap in ROC van Twente In 2015 is in het verlengde van de activiteiten op dit gebied besloten een centraal Ondernemerslab te organiseren. Dit Ondernemerslab ROC van Twente operationaliseert acht doelstellingen:
1. Een service-/expertise- en coördinatiepunt waar vragen met betrekking tot ondernemendheid en onder-nemerschap van zowel extern als intern ontvangen en behandeld worden.
2. Een creatieve broedplaats en werkplek voor studenten die een eigen onderneming willen starten. Zij kunnen hier ook terecht voor begeleiding en coaching.
3. Zorgen voor een aantrekkelijk en overzichtelijk aanbod van activiteiten en instrumenten die de talent-ontwikkeling van jongeren stimuleert op het gebied van ondernemendheid en ondernemerschap.
4. Ontwikkelen, toegankelijk maken en verspreiden van expertise over hoe ondernemend onderwijs in alle opleidingen vormgegeven kan worden.
5. Organiseert bijeenkomsten voor medewerkers ten behoeve van het delen en vergroten van expertise en ervaringen.
6. Samenwerking aangaan met andere scholen, gemeenten, bedrijven en andere instellingen om expertise en ervaringen te bundelen en betekenisvolle activiteiten te organiseren voor studenten en medewerkers.
7. Het ontwikkelen en organiseren van leergangen gericht op ondernemerschap voor bedrijven, instel-lingen en gemeenten.
8. Zoeken naar zinvolle aansluiting, verbinding en nieuwe waardencreatie met ondernemers uit de (Eu)regio.
Activiteiten 2015 in cijfers- Meer dan 100 mensen waren actief in 12 actieve studentbedrijven: variërend van de Klimwand bij de
Universiteit Twente tot de Ethiopië Experience.- Meer dan 100 alumni namen deel aan speciaal voor hen ontwikkelde leergangen.- 21 studenten zijn verantwoordelijk voor evenzoveel succesvolle start-ups.- Het eigen productiehuis ROC Stars heeft ook in 2015 talrijke multidisciplinaire projecten vorm gegeven.
In de meeste gevallen gaat het hier om vraaggestuurde projecten vanuit heel Twente. Een greep uit deze projecten: • informatiepanelen voor de landelijke MBO-raad; • de publieksversie van het jaarverslag 2014; • films en clips; • stadion De Grolsch Veste in kerstsfeer;
52
7.1 Huisvesting
In 2015 is het Meerjaren Huisvestingsplan 2014-2018 verder ten uitvoer gebracht en op enkele punten afgestemd op de actuele situatie.
Mutaties in de huisvestingDe gehuurde onderwijsruimtes bij Hazemeijer Hengelo zijn afgestoten. De opleiding die hier gehuisvest was, is verhuisd naar de eigendomslocatie Wierdensestraat in Almelo. Daarnaast is voor de praktijk een huurovereenkomst gesloten met Hof ’88 in Almelo.Aan de Morsweg in Rijssen is een kleine BBL-opleidings-locatie geopend voor het MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit.
Het huurcontract voor het VAVO-Lyceum aan de Piet Heinstraat in Enschede is voor een periode van 5 jaar verlengd.
In verband met een stijging van de onderwijstijd als gevolg van Focus op Vakmanschap hebben we in Enschede aan de Wethouder Beversstraat extra onderwijsruimte gecreëerd in de vorm van semi-permanente units. In Hengelo hebben we in de Lansinkveste enkele lokalen gehuurd om de piek in ruimte-vraag op te kunnen vangen in de nabijheid van de Gieterij.
In verband met de verhuizing van SSB van Enschede naar Almelo zijn de bouwopleidingen weer geherhuisvest in onze eigendomslocaties.
7. Huisvesting & ICT
53
Gezonde schoolHet organisatiebrede project Gezonde School is vanuit de dienst Facilitaire Zaken, Huisvesting & ICT voortvarend opgepakt. Aan de Wethouder Beversstraat in Enschede is een Gezond Schoolplein gerealiseerd.
Met cateraar Cormet is een start gemaakt met het project Gezonde Schoolkantine. Het aanbod zal daarbij bestaan uit tenminste 75% gezonde basisproducten. Daarnaast zijn er met Cormet afspraken gemaakt om vanaf zomer 2015 geen energiedrankjes op de locaties meer te verkopen.
Het aantal rookplekken bij de locaties is in 2015 verder beperkt en er zijn plannen gemaakt om in 2016 enkele rokersplekken uit het zicht van de ingangen te halen. Dit met het oog op de rookvrije schoolpleinen per 2020.Met de Gemeente Hengelo is een gezamenlijke pilot gestart ‘nieuwe beloningssystemen’ om het zwerfafval rond de locatie Gieterij verder terug te dringen. Bij succes worden studenten voor dit positieve gedrag beloond door bijvoorbeeld extra zitjes bij het gebouw.
Haalbaarheidsstudies huisvestingDit jaar In 2015 hebben we een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een Techniekhuis met Technische Opleidingsbedrijven SMEOT en Bouwmensen. Omdat dit financieel niet haalbaar bleek, is hier vanaf gezien.
VooruitblikkendDe haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van het bijgebouw bij de Gieterij heeft wel tot positieve besluitvorming geleid. In 2016 zal hier ongeveer de helft van de ondersteuning van ROC van Twente gehuisvest worden, waarmee er in de Gieterij extra ruimte ontstaat voor het onderwijs. Hierdoor kunnen de overlooplokalen die in de Lansinkveste gehuurd worden deels worden afgestoten.
7.2 Facilitaire zaken
DuurzaamheidIn 2015 is het besluit genomen de locatie de Sumpel in Almelo te gaan voorzien van zonnepanelen. Daarnaast loopt er een onderzoek om ten behoeve van de historische wijk Tuindorp ’t Lansink zonne-panelen te laten plaatsen op het dak van de locatie Gieterij.
Door diverse verbeteringsmaatregelen aan installaties en een betere inregeling is een verdere reductie van het energieverbruik gerealiseerd op de grootste locaties.
Besparingen 2015 grootste drie locaties t.o.v. peiljaar 2010
Locatie Minder verbruik elektra Minder verbruik gas/warmteAlmelo, Sumpel 23% 25%Almelo, Wierdensestraat 33% 40%Hengelo, Gieterij 36% 57%
Klimaat In 2015 hebben gerichte klimaatmetingen op de locaties geleid tot verdere aanpassingen om het klimaat te verbeteren. In de locatie Wethouder Beversstraat zijn tourniquetdeuren geplaatst die het comfort en een lager energieverbruik bevorderen. Op diverse locaties zijn installaties aangepast en uitgebreid om de klimaatkwaliteit van de (onderwijs)ruimtes verder te verbeteren.
54
systemen waarmee de herziene kwalificatiestructuur voor wat betreft het planningsproces optimaal onder-steund wordt.
Dit jaar is verder geïnvesteerd in de vakdeskundigheid van roostermakers. Ook is de formatieomvang iets uitgebreid om onderwijsteams continuïteit te kunnen garanderen. Het functioneel beheer van de rooster-systemen is bij drie roostermakers belegd om de kwetsbaarheid te minimaliseren. Tenslotte zijn de roosterapps op de intranetomgeving Plaza en de webapp voor Smartphones verder verbeterd en is de bedrijfszekerheid van deze publicatiesystemen verhoogd.
Er is een onderzoek gestart naar de kwaliteit van roosters vanuit de perspectieven van studenten, docenten en roostermakers. De resultaten van dit onderzoek zullen in 2016 worden gebruikt om het planningsproces binnen ROC van Twente verder te verbeteren.
7.3 ICT
Belangrijkste taak voor de afdeling ICT was het beschikbaar houden en verbeteren van de basis ICT-voor-zieningen en dienstverlening op Audio Visuele middelen en werkplekken zoals computers en laptops. Daarnaast zijn de basisvoorzieningen voor de werkstations ter ondersteuning van mobiele tools geoptimaliseerd, dit om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan dergelijke tools in onderwijs en onder steuning. Zo zijn er meer laptops en tablets voor medewerkers aangeschaft en laptopkarren voor het onderwijs. Verder is geïnvesteerd in de aanleg van een geoptimaliseerde draadloze infrastructuur. Voor de ondersteuning van medewerkers en studenten is op vier locaties (in drie steden) een Service Punt ICT ingericht voor directe eerstelijns ondersteuning bij ICT-vragen.Ook is technische ondersteuning verleend bij diverse ROC-(innovatie)projecten zoals de verbetering van Plaza-functionaliteit, roostering, N@tschool (ELO) en FACET (TTR).Overall is gewerkt aan verdere verbetering van de beschikbaarheid van de technische infrastructuur, zoals verbeteringen aan het serverpark en de centrale opslag, verbetering van telefonievoorzieningen, de backup- (en herstel-) voorzieningen en de internetverbinding.
ROC van Twente heeft dit jaar te maken gehad met enkele DDos aanvallen op het netwerk. Mede naar aanleiding hiervan is de werkgroep Informatiebeveiliging & privacy aan het werk gegaan en ondersteunen zij alle teams bij dit onderwerp.
InkoopVia Europese aanbestedingen heeft ROC van Twente in 2015 contracten gesloten met:• EY (accountantsdiensten) • Deltics (back up voorziening) • Switch (computerwerkplekken) • NNAM (verzekeringen) • Randstad (flexibele arbeid) • Canon (repro)
Daarnaast zijn de volgende Europese aanbestedings-trajecten in 2015 gestart:• Arbodienstvoorziening• Audiovisuele Middelen • Management Development (Europese 2b aan-
besteding) • Onderhoud Enschede, Wethouder Beverssat Planningsproces
De systemen ter ondersteuning van het plannings-proces van ons onderwijs zijn verder uitgebreid en geoptimaliseerd. In het systeem Inform kunnen de TOP-modellen voor alle leerjaren van een cohort worden vastgelegd. Dit kan vervolgens binnen ditzelfde systeem worden gebruikt als basis voor de onder-wijsplattegrond. Via een integratie met het systeem Eduflex voor roostering en Presto voor aanwezigheids-registratie kan ROC van Twente nu het hele proces van planning en realisatie goed monitoren.
Ter voorbereiding op de invoering van de keuze-delen is een pilot gestart met individuele roostering bij een aantal onderwijsteams. Daarnaast is voor het VAVO-lyceum een pilot gestart met clusterroostering. Deze pilots moeten in 2016 leiden tot een geheel van
55
8.3 Marketing
SelfmadeDe Selfmade campagne - over studenten, door studenten -, slaat zo goed aan, dat er een Selfmade team is samen-gesteld dat bestaat uit studenten van diverse opleidingen. Zij hebben zich vrijwillig aangemeld en maken reportages, filmpjes, interviews, enz. Aanvankelijk werden zij begeleid door een van de communicatieadviseurs, maar het succes heeft ertoe geleid dat er nu een vaste medewerker is aangetrokken om het team te begeleiden. De studenten ontvangen een kleine tegemoetkoming in de kosten die zij maken.
8.4 Actuele informatievoorziening
Ouderwijzer Eind september is de zgn. Ouderwijzer opgeleverd. Dit is een brochure, bedoeld voor ouders van aanstaande studenten. Door goede feitelijke informatie te geven aan ouders wordt de overstap van vmbo naar mbo een stukje vergemakkelijkt, denken wij de ouderbetrokkenheid te vergroten en uiteindelijk het aantal voortijdig school-verlaters omlaag te brengen. De Ouderwijzer legt uit hoe het mbo-onderwijs in elkaar zit qua structuur en niveaus. Daarnaast bevat hij informatie over studiekosten, het aanmeldproces, de opleidingen e.d.
8.1 Strategie: ondersteuning
Een nieuwe strategie bedenken en ontwikkelen, betekent onder meer een zoektocht naar wat stakeholders beweegt, wat ze verwachten van ons ROC en wat ze - nog - missen. In een aantal strategiebijeenkomsten die begeleid werden door de dienst Communicatie & Marketing hebben beleidsmakers, bestuurders, in- en externe stakeholders dat wat zij belangrijk vinden onder de aandacht kunnen brengen. Om al die mensen betrokken te houden bij de verdere ontwikkeling en iedereen te informeren, zijn van elke bijeenkomst virtuele notulen gemaakt.
Toen eenmaal helder werd hoe de strategie zou luiden, is gezocht naar een vertaling in de vorm van een serie bijeenkomsten. Geen top-down informatiebijeenkomsten, maar een aanzet voor een organisch proces dat gedragen wordt van werkvloer tot top. Daartoe zijn ondersteunende middelen ontwikkeld en vormgegeven.
8.2 Huisstijl
Bij de start van ons ROC in 2004 is een nieuwe huisstijl ontworpen. In de loop van de tijd is deze uitgebreid en aangepast. Er zijn nieuwe communicatiemiddelen ingevoerd en nieuwe inzichten ontwikkeld over hoe ROC van Twente wil communiceren met de verschillende doelgroepen en stakeholders.
Afgelopen najaar heeft het College van Bestuur de dienst de opdracht gegeven om na tien jaar meer eenheid aan te brengen in de look & feel van de grote verscheidenheid aan uitingen die ROC van Twente uitbrengt, met als doel een sterke visuele identiteit neer te zetten.Naar aanleiding van deze opdracht is C&M, samen met een externe partij, op zoek gegaan naar een meer eigentijdse, frissere visuele identiteit die consistent is, herkenbaar is en eenheid bewerkstelligt. Eenvoudig toepasbaar en helder omschreven zodat verschillende mensen er makkelijk mee kunnen werken. Dit proces zal zijn beslag krijgen in de loop van 2016.
8. Communicatie & Marketing: de sleutel tot verbinden
56
Opleidingenzoeker: opmaat naar een nieuwe website
De huidige website bevat een responsive tool, te weten de Opleidingenzoeker. Deze is in 2015 volledig vernieuwd (voor seizoen 2016-2017). De bezoeker van de website komt hierdoor in één klik bij de informatie over de oplei-dingen. De snelheid waarmee het internet zich technisch ontwikkelt, maakte deze aanpassing noodzakelijk om tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. De nieuwe Opleidingenzoeker is in eerste instantie gebouwd voor mobiele apparaten, maar is ook geschikt voor desktop PC’s. Uitgangspunt bij de bouw van de Opleidingenzoeker is het principe van de webwinkel: het is nu eenvoudig opleidingen online te vergelijken. De overige onderdelen van de website worden in 2016 verder ontwikkeld.
8.5 Crisiscommunicatie
In 2015 is het vernieuwde Crisiscommunicatieplan goedgekeurd door het College van Bestuur. Dit treedt in werking wanneer zich een noodsituatie, ramp of onver-wachte gebeurtenis voordoet.Het biedt handvatten en richtlijnen in geval van een crisis, waarbij de communicatie het belangrijkste gegeven zal zijn.
57
Financiële informatie
58
1.1 Financiële kaders
ROC van Twente kent een aantal financiële kaders. Zij zijn gerelateerd aan onze strategische ambities én aan het risico profiel. De belangrijkste financiële kaders zijn:• de solvabiliteit is minimaal 30 procent;• de liquiditeit is structureel hoger dan 5 procent van de
baten;• de rentabiliteit is – gecorrigeerd voor effecten van voor-
financiering – positief;• de personeelslasten bedragen – gecorrigeerd voor effecten
van voorfinanciering – maximaal 72 procent van de baten.
1.2 Financiële situatie op balansdatum
De solvabiliteit bedraagt per balansdatum 46,1 procent (vorig jaar 44,1 procent). We verwachten dat de solvabiliteit de komende jaren bij ongewijzigd beleid groeit naar circa 48 procent. De verhouding tussen onze vlottende activa en vlottende passiva (current ratio) is 1,06 (vorig jaar: 1,05).De kredietfaciliteit waar wij uit hoofde van het geïntegreerde middelenbeheer bij het Ministerie van Financiën een beroep op kunnen doen, is niet in de vlottende passiva meege-nomen. Deze heeft een omvang van circa 11 miljoen euro.
1.3 Gang van zaken gedurende het Verslagjaar
Het exploitatieoverschot over het boekjaar bedraagt circa 1,0 miljoen euro tegenover een begroot tekort van 2,1 miljoen euro. Dit verschil laat zich als volgt verklaren:
De baten zijn circa 5,2 miljoen euro hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van:- hogere realisatie rijksbijdrage (+ 3,3 miljoen euro);- hogere baten in opdracht van derden (+ 1,7 miljoen euro);- hogere overige baten (+ 0,2 miljoen euro).
De stijging van de rijksbijdrage bestaat uit een stijging van de reguliere rijksbijdrage en een stijging van de additionele rijksbijdrage. De hogere reguliere rijksbijdrage wordt veroorzaakt door een compen-satie voor het deel 2015 van de loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015-2016 en een loon- en prijsbijstelling voor compensatie werkgeverslasten en indexatie voor de gestegen prijzen. De hogere additionele rijksbijdrage bestaat uit intern ingezette bekwaamheids- en professionaliseringsgelden, VSV gelden uit budget van voorgaande jaren en extra gelden voor zij-instromers.
De hogere baten in opdracht van derden zijn behaald door meer overige doorberekeningen aan derden, omzet overige subsidies en baten contractonderwijs.
De lasten zijn circa 2,0 miljoen euro hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van:- een daling van de personele lasten van 0,6 miljoen euro;- een stijging van de afschrijvingen van 0,1 miljoen euro;- een stijging van de huisvestingslasten van 1,1 miljoen euro;- een stijging van de overige lasten van 1,4 miljoen euro.
1. Financiën
Dit verslag is gebaseerd op de jaarrekening 2015. Het dient dan ook gelezen te worden in samenhang met de toelichting op de jaarrekening en de overige in het jaarverslag opgenomen financiële gegevens.
59
• In de verslagperiode steeg het aantal fte’s per ultimo van 1.602 naar 1.729. De kwaliteits- en innovatiegelden hebben in 2015 ruimte gegeven voor deze tijdelijke uit-breiding. Er zal nadrukkelijk gestuurd worden op het beëindigen van deze formatie aan het einde van 2016 om ook in de jaren daarna financieel gezond te blijven. Het aantal fte in tijdelijke dienst is als gevolg van deze tijdelijke projecten dan ook toegenomen. Wij streven er naar om een deel van de formatie flexibel te houden. Dit om goed te kunnen reageren op ontwikkelingen rondom het open bestel in de educatie- en inburgeringmarkt én de mogelijke ontwikkelingen in het beroepsonderwijs. De tijdelijke formatie bedraagt ultimo verslagjaar 282 fte (16%) van de gehele formatie. Uitgedrukt in relatie tot de baten hebben wij als norm gesteld dat de personeels-lasten – gecorrigeerd voor effecten van voorfinanciering – niet meer dan 72% van de baten mogen bedragen. Hier werd in 2015 (tijdelijk) niet aan voldaan (73,9%) als gevolg van de extra formatie voor de kwaliteitsprojecten.
De daling van de personele lasten kent meerdere aspecten. De personele lasten zijn enerzijds gestegen door de uitvoering van de loonruimte-overeenkomst publieke sector deel 2015, een dotatie aan de personele jubileumvoorziening (deze was te laag gewaardeerd mede als gevolg van de gedaalde reken-rente) en extra inzet als gevolg van extra werk in opdracht van derden. De daling bestaat uit een lagere inzet dan voorzien voor de kwaliteitsprojecten (projecten zijn later gestart in het jaar en er is ten opzichte van de begroting sprake van een verschuiving met de overige lasten), lagere wachtgeldkosten als gevolg van een adequaat intern herplaatsingsbeleid en hogere uitkeringen voor zwangerschap en wao / wia.
De huisvestingslasten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere sloopkosten als gevolg van de onvoorziene aanwezigheid van asbest in ons pand aan de Hengelosestraat en extra huurkosten. De extra huurkosten passen in ons beleid om het onderwijs dicht bij de student aan te bieden. We hebben gekozen voor tijdelijke oplossingen (in verband met de verwachte studentaantallen op langere termijn), zodat we op termijn flexibel blijven in onze huisvestingslasten.
De stijging van de overige lasten wordt grotendeels gecompenseerd door de hogere overige baten. Daarnaast zijn er extra overige lasten gemaakt die niet begroot zijn in het kader van de kwaliteitsprojecten (er is ten opzichte van de begroting sprake van een verschuiving van de personele lasten) en zijn de juridische kosten hoger dan begroot in verband met de juridische procedure over de opleiding Chauffeur Personenvervoer - Openbaar Vervoer.Zie voor de cijfers de Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2015 (A1.2 op pagina 103).
• Het aantal studenten in het beroepsonderwijs bedraagt op 1 oktober 2015 circa 18.200, evenals voorgaand schooljaar. Wij verwachten dat we de komende jaren ongeveer 18.500 studenten zullen hebben.
• De rentabiliteit – uitgedrukt in een percentage van de totale baten – bedraagt over 2015 circa 0,6% positief. Hiermee wordt voldaan aan ons financiële kader dat aangeeft dat de rentabiliteit in beginsel positief dient te zijn.
• De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg over het verslagjaar 14 miljoen euro positief.• De kasstroom uit investeringsactiviteiten over de genoemde periode is per saldo 6,3 miljoen euro negatief.
Dit betreft voornamelijk investeringsuitgaven voor bouwkundige aanpassingen in een aantal van onze gebouwen en investeringen in ICT.
• De kasstroom uit financieringsactiviteiten over de genoemde periode bedroeg 7,0 miljoen euro negatief. Dit betrof voor 5 miljoen een vervroegde aflossing. Ons beleid is om onze leningen bij een rente-herzieningsmoment nominaal en boetevrij vervroegd af te lossen als de liquiditeitspositie en onze risico-perceptie dit toelaten. Onze gehele leningenportefeuille valt onder het geïntegreerd middelenbeheer van het Ministerie van Financiën.
60
2.1 Taal en rekenen
In hoofdstuk 2, Onderwijsontwikkeling, gaan we in paragraaf 2.1 uitgebreid in op de wijze waarop de examinering verder geoptimaliseerd kan worden. Zo is het Handboek Examinering herzien en op zorg-vuldige wijze geïmplementeerd, is er veel aandacht voor processen die de Examencommissies onder-steunen en goed informatie- en documentbeheer. Zie pagina 26.
Resultaten van de pilotexamens en centrale examens Het kalenderjaar 2015 heeft 5 examenvensters gekend: 3 in schooljaar 2014-2015 en 2 in schooljaar 2015-2016. In totaal zijn op de twee examenlocaties (Gieterij Hengelo en Thorbeckelaan Almelo) 16973 examens afgenomen met onderstaande resultaten:
Vak Aantal examens Aantal voldoendes Aantal onvoldoendes Gemiddeld cijferNed 2F 4001 3104 897 6,2
Ned 3F 3669 1629 2040 5,3
Rek 2F 3721 2367 1354 6,0
Rek 3F 4929 1670 3259 5,0
Totaal 16320 8770 7550
De capaciteit van de examenruimtes maakt verdere groei tot 20.000 mogelijk. Ook is het mogelijk om in de vrije periodes intaketoetsen en examens voor VAVO te organiseren.
Rekenen2F rekenexamens vertonen een dalende trend (% voldoende van 58 via 53 naar 45%) die scherper is dan de landelijke daling (van 45 via 43 naar 42%). De stijgende trend voor 3F rekenexamens (% voldoende van 31 via 32 naar 35%) bij ons ROC is daarentegen minder scherp dan de stijging van de landelijke percentages (van 26 via 30 naar 33%).
2. Specifieke regelingen
61
Twente. Via deze coöperatie worden de verpleegkundige vervolgopleidingen aangeboden. ROC van Twente en de overige onderwijspartijen hebben in 2015 de keuze gemaakt om te stoppen als lid van de coöperatie, omdat het aanbod niet langer tot hun corebusiness hoort. De coöperatie is per 1 januari 2016 overgedragen aan de ziekenhuizen ZGT, Medisch Spectrum Twente en Deventer Ziekenhuis.
3.1 Uitbestedingen
Bij uitbestedingen gaat het om het uitbesteden van bekostigd onderwijs aan een al dan niet bekostigde instelling of organisatie tegen betaling voor de geleverde prestatie. In het kader van het bekostigde onderwijs heeft ROC van Twente tegen betaling onderwijsactiviteiten uitbesteed aan de volgende instel-lingen of organisaties:• Ocaro, De Hoog en Het Goed (Commercie & Ondernemen)• ROC van Amsterdam en SMEOT (Metaal, Elektro & Installatietechniek)• Avoma, Edelbroek Consult, FlowResult en diverse verkeersscholen (Transport, Logistiek & Mobiliteit)
ROC van Twente houdt toezicht op de inhoud en de kwaliteit van de opleiding. De aard en reikwijdte van de uitbestedingen zijn contractueel vastgelegd.
3.2 Investeringen in private activiteiten
Bij investeringen in private activiteiten wordt de rijksbijdrage ingezet in een privaatrechtelijke rechts-persoon, of worden publieke middelen anderszins geïnvesteerd in private activiteiten die niet behoren tot de kerntaak van de instelling.
ROC van Twente heeft in 2015 geparticipeerd in de volgende privaatrechtelijke vennootschappen:• Campus Business Center BV te Hengelo: hierin wordt geparticipeerd vanuit onze medeverantwoordelijk-
heid het ondernemerschap onder jonge mbo’ers te stimuleren.• ROC van Twente Flex BV te Hengelo: met ingang van 1 april 2009 is hierin een deel van onze tijdelijke
arbeidscontracten ondergebracht.• Coöperatie CIVO: dit is een samenwerking tussen het ROC Aventus, Saxion Hogeschool en ROC van
In deze paragraaf leggen we verantwoording af over de juiste toepassing van de bekostigingsvoorwaarden. We doen dit op basis van de onderwerpen van de nota Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
3. Helderheid
62
investeringen plaatsgevonden in het kader van het realiseren van de doelstellingen van het beroeps-onderwijs.
3.3 Les- en cursusgelden niet betaald door de deelnemer zelf
Wij nemen les- en cursusgelden niet voor eigen rekening. Indien deelnemers niet zelf hun cursusgeld hebben betaald maar dit door derden is geschied, dan ligt hier in alle gevallen een schriftelijke machtiging aan ten grondslag. In 2015 hebben wij geen gelden voor eigen rekening genomen anders dan af boekingen van oninbare vorderingen ten bedrage van circa 16.000 euro. Per balansdatum staat er voor circa 0,2 miljoen euro aan vorderingen op les- en cursusgelden open. Per 8 maart 2016 staat hiervan nog 0,1 miljoen euro open. Ten aanzien van oude vorderingen geldt een stringent incassobeleid.
3.4 Uitstroom deelnemers relatief kort na 1 oktober en 1 februari
Wij schrijven kort na 1 oktober en 1 februari geen deelnemers uit. De lijst van uitstromende deelnemers stellen wij op verzoek beschikbaar. Hierop staat per deelnemer de reden van uitstroom vermeld.
Uitstroom deelnemers oktober t/m december
Uitstroom deelnemers februari
uitstroom met diploma uitstroom zonder diploma instroom
0
50
100
150
200
250
2015 2014 2015 2014
70
179
115
192226
182
230
58
156
230
6942
• Coöperatie Centrum voor Innovatief Vakmanschap Techwise Twente U.A.: een samenwerking tussen de Vereniging Regionale Elektro en Metaalopleidingen West-Twente, Stichting Metaal en Electro Opleidingen Twente, Stichting STODT, de Vereniging Verenigde Maakindustrie Oost, Stichting Technologie Kring Twente en de Stichting ROC van Twente. De Coöperatie heeft als doel voldoende technisch personeel te werven en op te leiden om technologische innovaties in het bedrijfs-leven mogelijk te maken (HTSM-techniek).
• Coöperatie Prove2move U.A.: een samenwerking tussen ROC van Twente, Deltion College en Landstede. De Coöperatie heeft als doel het ontwikkelen van examen-producten voor ROC’s en niet bekostigde onderwijs-instellingen.
• Coöperatie Vereniging SSC-PS U.A.: dit is een samen-werking tussen ROC van Twente, Noorderpoort en Alfa-college. De Coöperatie heeft als doel het gezamen-lijk beheren en onderhouden van een software platvorm ten behoeve van de bedrijfsvoering van regionale oplei-dingscentra. De coöperatie kan ook overeenkomsten met derden aangaan die het zelfde doel nastreven. In de loop van 2015 is ROC Nijmegen ook toegetreden.
• Stichting Arbeid, Training en Scholing ROC van Twente: dit is een slapende stichting. De doelstelling omvat het verrichten van commerciële activiteiten ten aanzien van arbeidsbemiddeling, onderwijs en scholing.
• Stichting Ethiek in Beroepsonderwijs en Volwassen-educatie:dit is een slapende stichting. De doelstelling omvat het vestigen van een leerstoel inzake ethiek in het onderwijs.
ROC van Twente heeft in 2015 geen publieke middelen aangewend voor activiteiten die niet behoren tot de kerntaak van de instelling. In alle gevallen hebben de
63
64
3.8 Geïntegreerde trajecten educatie en beroepsonderwijs
Wij stimuleren deelnemers die zijn ingeschreven bij het College voor Educatie, om ook een beroepsopleiding te volgen. Hierdoor vergroten zij hun kansen op de arbeids-markt. In 2015 is hoofdzakelijk sprake geweest van opeen-volgende trajecten: 73 deelnemers (vorig jaar 85) zijn na afronding van het educatietraject ingestroomd in een reguliere beroepsopleiding. Van 30 deelnemers (vorig jaar 52) is er gelijktijdig sprake geweest van twee bekostigings-stromen (dit betreft zowel Educatie als VAVO). Inzake de inschrijving in de beroepsopleiding is aan alle relevante bekostigingseisen voldaan.
3.5 Deelnemers die tijdens het schooljaar veranderen van opleiding
Deelnemers worden in alle gevallen ingeschreven en voor bekostiging in aanmerking gebracht op de opleiding die op dat moment daadwerkelijk wordt gevolgd. Het is niet te voorkomen dat deelnemers tussen tijds van opleiding veranderen. In deze gevallen wordt intern aan alle administratieve verplichtingen voldaan. Op basis van de twee teldata (01-10-2015 en 01-02-2016) zijn in totaal 428 deelnemers veranderd van opleiding (753 vorig jaar).
3.6 Horizontale, in de tijd verspreide, stapeling van diploma’s
Per deelnemer tellen wij maximaal één diploma per kalenderjaar voor bekostiging mee. Het komt echter voor dat deelnemers, gespreid in de tijd, meer dan eens gediplomeerd worden, waarbij het diploma vervol-gens opnieuw voor bekostiging in aanmerking wordt gebracht. In 2015 is van 27 deelnemers (vorig jaar 20) een diploma bekostigd waarvan in 2014 –op hetzelfde niveau- een diploma voor bekostiging in aanmerking is gebracht. Dit is in alle gevallen gebeurd binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving. Met de invoering van Cascade, het nieuwe systeem van doorbelasting van OCW, is de bekostiging voor diploma’s gemaximeerd afhankelijk van het niveau. Stapeling heeft dan financieel geen toegevoegde waarde meer.
3.7 Bedrijfsgerichte trajecten BBL
ROC van Twente ontwikkelt bedrijfsgerichte trajecten BBL waarin met het bedrijfsleven en not-for-profit instellingen wordt samengewerkt om adequaat te kunnen inspelen op de regionale behoefte. Het betreft in alle gevallen deelname aan een reguliere in het Crebo geregistreerde opleiding met het oogmerk het traject met succes (diploma) af te ronden. Meerkosten worden alleen dan in rekening gebracht als sprake is van een extra inspanning op verzoek van het bedrijf of de instelling. Er is onder andere sprake geweest van de volgende maatwerktrajecten:• MST Enschede en Zozijn Twello (MBO College voor Mens & Maatschappij)• Perimedische en zorgopleidingen aan meerdere ziekenhuizen en zorginstellingen (MBO College voor
Gezondheidszorg)• Ten Cate Nijverdal, Ben & Jerry’s, Forbo Novilon, DOC Kaas, Abbot Olst, Dalli Benelux, Apollo Vredestein
en Edel Tapijt (Laboratorium- & Procestechniek)• P-Direkt / Belastingtelefoon (MBO College voor Management & Organisatie)• HSM Host en Sodexo (MBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid)
65
4. Toekomst
Een jaar geleden hebben we bij de toelichting op de begroting 2015 aangekondigd dat we aan de slag zouden gaan met de strategische koers voor de komende jaren. Dit als vervolg op Presteren met Plezier en Passie, de koers die de afgelopen vier jaar richting gaf aan onze onderwijsorganisatie.
66
We hebben dit jaar een intensief traject doorlopen met veel regionale partners, onze studenten en onze medewerkers om tot de nieuwe strategie te komen. Dit traject is afgerond en onlangs hebben we, na een positief advies van de Ondernemingsraad en de Centrale Deelnemersraad, de nieuwe koers voor de komende vier jaar vastgesteld.
We hebben met elkaar geconcludeerd dat overall de basis op orde is en dat het tijd is voor de volgende stap in de ontwikkeling van ROC van Twente. Dit doen we door vanuit de volgende ambities aan de slag te gaan:• Wij zijn een leven lang nieuwsgierig• Wij verbinden ons onderwijs aan de Twentse samenleving• Wij zijn een inspirerende organisatie voor onze medewerkers en studenten
Deze ambities zijn uiteraard in ons strategisch document Nieuwsgierig Verbindend Inspirerend nader uitgewerkt. In januari gaan we in het licht van de nieuwe koers aan de slag met de herziening van onze huidige prestatiekaart.
Afgelopen jaar hebben we al volop voorbereidingen getroffen met betrekking tot de volgende stap: de lat omhoog. Teams werken projectmatig aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. Plannen zijn ingediend, we hebben een selectie gemaakt en inmiddels wordt volop gewerkt aan zo’n 90 innovatieve projecten en excellentie-programma’s. De presentaties van de eerste resultaten door de teams tijdens de afgelopen najaarsoverleggen geven het vertrouwen dat we de komende jaren inderdaad de stap voorwaarts gaan zetten.
Voor het uitvoeren van onze innovatieve projecten en excellentieprogramma’s is extra menskracht nodig. Deze extra inzet leidt tijdelijk tot een uitbreiding van onze formatie. Met het extra kwaliteitsgeld van de Minister en met een solide begroting voor onze hoofdtaak; het geven van kwalitatief goed en gedegen onderwijs, lukt het ons voor 2016 en de jaren daarna om een gezonde exploitatie te begroten. Hierbij houden wij aandacht voor het feit dat we ook op de langere termijn, met dalende Rijksbudgetten in het vooruitzicht, een gezonde school kunnen waarborgen.
Dit heeft geleid tot onderstaande door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting voor het jaar 2016:
Begroting 2016 (in duizenden euro’s)
3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 143.856
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies
2.050
3.3 Lesgelden 1.731
3.4 Baten werk in opdracht van derden
3.282
3.5 Overige baten 5.279
Totaal baten 156.198
4 Lasten
4.1 Personele lasten 117.211
4.2 Afschrijvingen 12.103
4.3 Huisvestingslasten 10.508
4.4 Overige lasten 15.059
Totaal lasten 154.881
Saldo baten en lasten 1.317
5 Financiële baten en lasten -2.448
Resultaat -1.131
67
en voor 2016: € 154,0. Een toename van € 1,4 miljoen ofwel 0,9%. Ons gewogen studentenaantal in het MBO is, zoals gezegd, ook licht gestegen met 0,7%. Wel zien we een verschuiving van reguliere lumpsum naar tijdelijk kwaliteitsgeld en dus een daling van het reguliere tarief per deelnemer.
Het is dan ook van belang dat we ons voor 2017 en latere jaren ervan bewust zijn dat we onze reguliere kosten moeten aanpassen aan onze reguliere baten. De lande-lijke reguliere baten zullen vanaf 2017 per saldo verder dalen door o.a. de zogenaamde doelmatigheidskorting en de invoering van de OV-kaart 18- (in 2017: totaaleffect € 69 miljoen). Daartegenover staat dat voor resultaats-afhankelijk budget (studiewaarde, BPV en VSV prestatie-beloning) ook weer € 75 miljoen in 2017 wordt toegevoegd. Om aanspraak te kunnen maken op dit deel van het geld zullen we dus goed moeten blijven presteren, het is geen reguliere lumpsum.
Voor 2018 tot en met 2019 zien we dat er cumulatief nogmaals € 27 miljoen gekort wordt vanuit de voornoemde taakstellingen. Hier staan geen extra toevoegingen aan het resultaatafhankelijke budget tegenover.
Dit alles betekent over de gehele linie dat strak gestuurd moet blijven worden op onze formatie. Een en ander afhankelijk van het al dan niet beschikbaar komen van nieuwe tijdelijke Rijksbijdragen.
5.1 Ontwikkeling bekostiging landelijk en impact op ROC van Twente
Voor ons meerjarenperspectief zijn de hoofdingrediënten onze meerjarenstudentenprognose en de meer-jarenbegroting van de Rijksoverheid. Hierbij baseren wij ons verder op het ervaringscijfer dat wij op basis van onze studentenaantallen circa 4% van de landelijke MBO bekostiging ontvangen.
De meerjarenbegroting van de Rijksoverheid geeft aan dat in 2016 in verband met de verkorting voort-vloeiend uit Focus op Vakmanschap de landelijke lumpsum met € 83 miljoen is verlaagd. Daarnaast is ten gevolge van het bijna faillissement van ROC Leiden de landelijke lumpsum verder verlaagd met € 20 miljoen. In de Miljoenennota 2016 is verder een daling van het aantal studenten in het MBO ingerekend wat heeft geleid tot een verdere verlaging van de landelijke lumpsum van € 29 miljoen. Totaal incl. enkele kleinere aanpassingen een verlaging van € 136 miljoen*.
Voor ROC van Twente met een aandeel van circa 4% betekent dit een daling van € 5,9 miljoen. Overigens is het aandeel van Entreeopleiding in deze daling relatief groot, namelijk € 2,0 miljoen. Dit is een combinatie van daling van de landelijke lumpsum voor Entreeopleiding én een forse daling van ons relatieve aandeel in Entreeopleiding van 4,6% naar 3,85% (vanaf 2017 verwachten we overigens weer een stijging van onze deelnemers aan de Entreeopleiding).
Tegenover de daling van de landelijke lumpsum staat een toename van de Rijksbijdrage via de Kwali-teitsgelden. Ook hiervoor geldt dat ons aandeel circa 4% bedraagt. In de begroting van 2016 hebben we per saldo € 1,5 miljoen meer kwaliteitsgeld kunnen begroten dan voor 2015. Daarnaast hebben we € 3,8 miljoen baten in verband met studiesucces (resultaatafhankelijk budget) toegevoegd aan de begroting. In totaal is er € 5,3 miljoen aan baten toegevoegd aan de begroting 2016 van ROC van Twente.
Per saldo, inclusief een aantal kleinere posten, betekent dit dat de totale baten 2016 voor ROC van Twente slechts marginaal verschillen ten opzichte van de begroting 2015. Over 2015: € 152,6 miljoen
5. Continuïteit
* Er is voor alle cijfers die volgen geabstraheerd van de loonbijstelling als gevolg van het Loonruimte-akkoord.
68
Berekening Meerjaren Rijksbijdrage bedragen in duizenden euro’s
2015 2016 2017 2018 2019 Cumulatief effect
Landelijke lumpsum (voor mutaties)Landelijk beschikbare budget entreeopleidingen € 136.773 € 112.600 € 109.130 € 109.010
Landelijk beschikbare budget MBO 234 € 2.977.727 € 2.866.100 € 2.800.170 € 2.797.890
Totaal landelijk budget € 3.114.500 € 2.978.700 € 2.909.300 € 2.906.900
Mutaties:
Taakstelling verkorten -€ 82.800 -€ 4.600 -€ 4.600 -€ 8.800
Deelnemersvolume -€ 28.500
ROC Leiden -€ 20.000 € 20.000
Reservering -€ 20.000 € 20.000
Loon- en prijsbijstelling € 13.600
Nationaal onderwijsakkoord € 10.000 -€ 5.000 -€ 5.000
Convenant aktieplan leerkracht van Nederland € 5.200 € 5.200 € 5.200 € 5.200
Overige aanpassingen -€ 5.300
Taakstelling macrodoelmatigheid € 0 -€ 57.000 -€ 18.000 -€ 19.000
Invoering OV-kaart 18- € 0 -€ 28.000 € 0 € 0
Oploop taakstelling lumpsumakkoord -€ 8.000 € 0 € 0 -€ 2.000
Totaal bijstelling lumpsum -€ 135.800 -€ 69.400 -€ 2.400 -€ 24.600 -€ 232.200
Landelijke lumpsum (na mutaties)Landelijk beschikbare budget entreeopleidingen € 136.773 € 112.600 € 109.130 € 109.010 € 107.780
Landelijk beschikbare budget MBO 234 € 2.977.727 € 2.866.100 € 2.800.170 € 2.797.890 € 2.774.520
Totaal landelijk budget € 3.114.500 € 2.978.700 € 2.909.300 € 2.906.900 € 2.882.300
69
Beschikbare gelden Voor de personeelslast wordt in de MBO Colleges 68 tot 73% gereserveerd van de beschikbare gelden. Uitstroom op grond van natuurlijk verloop In de planning van personeel wordt voor wat betreft het natuurlijk verloop rekening gehouden met de verhoging van de AOW-leeftijd. Efficiency ondersteuning Voor de ondersteuning geldt dat de meerjarenstudenten-prognose slechts indirect effect heeft op de personele inzet. Voor de inrichting van de formatie van de onder-steuning zijn we gericht op permanente verbetering van de efficiency.
Belangrijke Kengetallen en streefcijfers hierbij zijn: 1. De verhouding LB-LC docenten. De verhouding LB:LC naar 1:1 Dat wil zeggen: van de
totale docentenpopulatie is 50% LB, 25% LC op grond van taken en 25% LC op grond van excellent docent-schap.
2. Het percentage ondersteunend personeel ten opzichte van totaal.
Dit percentage bedraagt maximaal 33%.3. Het percentage pedagogisch-didactisch personeel ten
opzichte van totaal. Gerelateerd aan het hiervoor genoemde percentage
van maximaal 33%, is het percentage voor dit kengetal minimaal 67%.
4. Het percentage flex ten opzichte van totaal (in euro’s). Het streefcijfer voor het percentage flex is maximaal
10%.*
5.2 Kengetallen op basis van de meerjarenbegroting 2016-2019
Kengetal (stand 31/12) 2015 Begroting 2016
Verwachting 2017
Verwachting 2018
Verwachting 2019
Personele bezetting
Management / Directie 109 109 109 109 109
Pedagogisch / didactisch 1.174 1.174 1.103 1.103 1.103
Ondersteunende functies 446 449 440 436 434
Totaal personeel 1.729 1.732 1.652 1.648 1.646
Studentenaantallen 1/10
BOL 14.265 14.210 14.166 14.149 14.179
BBL 3.951 4.240 4.296 4.301 4.301
Totaal studenten 18.216 18.450 18.462 18.450 18.480
Uitgangspunten meerjarenformatieplanning en meerjarenstudentenprognoseDe meerjarenformatie hangt nauw samen met / is afhankelijk van de meerjarenstudentenprognose. De uitgangspunten van beiden zullen we hieronder dan ook nader toelichten.
De uitgangspunten van het meerjarenformatiebeleid zijn: - wij voeren een gezonde financiële huishouding; - de benodigde c.q. gewenste formatie wordt mede bepaald door de te verwachten baten; - de behoefte aan personele inzet is een afgeleide van de studentenprognose, net als de inkomsten van
het ROC; - relevante ontwikkelingen, zoals vergrijzing en professionele ontwikkeling, worden benut om planmatig
vorm te geven aan de formatie; - de formatieopbouw is een afgeleide van de benodigde werkzaamheden (taken en verantwoordelijk-
heden).
Daarnaast gaan we voor de bepaling van de meerjarenformatie uit van de: Meerjarenstudentenprognose Voor de studentenprognose wordt jaarlijks gebruik gemaakt van de studentenaantallen per peildatum 1 oktober en van het tweejaarlijkse onderzoeksrapport van I&O Research.
* Kwaliteits- en innovatietrajecten kunnen een uitzondering op het streefpercentage mogelijk maken.
70
vanwege de kwaliteits- en innovatiegelden, wordt beëindigd. De formatie pedagogisch-didactisch voor de jaren daarna blijft gelijk, op grond van de studentenprognose.
Op grond van deze cijfers is er geen sprake van bovenformatie op instellingsniveau, maar dat betekent wel dat eind 2016 de tijdelijke fte’s op grond van de kwaliteits- en innovatiegelden daadwerkelijk beëindigd moeten worden. Op teamniveau kan overigens wel sprake zijn van bovenformatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de flexibele schil, de inzet van de personeelscommissie en/of maatwerk.
De kwaliteits- en innovatiegelden hebben in 2015 ruimte gegeven voor tijdelijke uitbreiding van de formatie in alle MBO Colleges. Deze tijdelijke formatie is ook in 2016 zichtbaar in de cijfers. Er zal nadrukkelijk gestuurd worden op het beëindigen van deze formatie aan het einde van 2016, om ook in de jaren daarna financieel gezond te blijven. Per MBO College zal elk kwartaal monitoring plaatsvinden van de ontwikkeling in fte’s (vast en flex).
StudentenontwikkelingDe studentenaantallen zijn de afgelopen jaren weer gedaald naar een ‘normaler’ niveau. Dit heeft mede te maken gehad met de effecten (crisis, Focus op Vakmanschap) die ook op landelijk niveau te zien zijn, namelijk een sterke daling van het aantal BBL-studenten en een stijging van het aantal BOL-studenten. In onze meerjarenstudentenprognose voorspellen we min of meer een gelijkblijvende studentenpopulatie van 18.500 tot 2019. Op basis van het demografisch onderzoek van I&O Research wordt overigens vanaf 2022 een gestage afname van de basispopulatie studenten verwacht. Met een horizon van vijf jaar voor de MJSP zal het echter nog enkele jaren duren voor de demografische ontwikkeling zichtbaar wordt in de MJSP en onze meerjarenbegroting. In onze langetermijnvisie houden we er wel rekening mee, dat het aantal studenten rond 2030 circa 10% lager zal zijn dan nu het geval is. Onze uitgangspunten voor een flexibel deel van zowel formatie als huisvestingslasten blijven dan ook gehandhaafd, zodat ook naar 2030 toe een (financieel) gezonde exploitatie kan worden gewaarborgd.
Kijkend naar het flexibele, tijdelijke deel van onze huisvesting zien wij bij de verwachte studentenaantallen, geen problemen. Door het aanstaande natuurlijk verloop in ons personeel zijn we ook daar flexibel genoeg om schommelingen in studentenaantallen adequaat op te vangen en voldoende (tijdig) mee te kunnen bewegen met een daling van het studentenaantal.
Op de contractmarkt en de deeltijdmarkt liggen nog wel kansen voor ons. Wij zien hierbij een belangrijke rol weggelegd voor het recent opgerichte Service- & Adviescentrum, waarin de krachten van het account-management van ROC van Twente zijn gebundeld.
Als we rekening houden met bovenstaande uitgangs-punten zien we dat de bezetting tot en met 2019 als gevolg van natuurlijk verloop terugloopt met 248 fte. De benodigde formatie neemt voor dezelfde periode af met 83 fte; dit wordt veroorzaakt door een daling in de benodigde formatie pedagogisch-didactisch met 71 fte en een daling in de benodigde formatie in de ondersteunende functies met 12 fte. In de benodigde docentenformatie (docent, excellente docent, senior docent) zien we een relatief grote daling van 2016 naar 2017. Dit wordt veroorzaakt doordat eind 2016 de tijdelijke formatie, die is ingezet
71
De operationele begroting van ROC van Twente over 2016 toont een tekort van circa € 1,1 miljoen. Dit tekort is inclusief de doorgeschoven kwaliteits-gelden 2015. Dit betreft dat deel van de toege-wezen kwaliteitsgelden, dat in 2015 niet is besteed. De nog te maken kosten zijn toegevoegd aan de begroting 2016. Voor 2016 is begroot volgens de t-1 systematiek (met uitzondering van VAVO en Educatie). Dat betekent dat ieder MBO College de lasten en de baten begroot op basis van het studenten aantal van het lopende schooljaar (derhalve teldatum 1 oktober 2015). Hierdoor is, in lijn met ons beleid, voor het onderwijs een exploi-tatieresultaat begroot dat sluitend dient te zijn.
Voor 2016 geldt nog een toegestaan tekort voor de MBO Colleges voor Bouw, Infra & Interieur en Metaal, Elektro & Installatietechniek van samen € 1,1 miljoen. Deze tekorten sluiten aan bij de separaat opgestelde meerjarenbegrotingen 2014-2017 omgerekend naar de t-1 systematiek. Deze meerjarenbegrotingen werden eind 2013 opgesteld om aan te tonen hoe beide colleges van een tekort in 2013 zouden toewerken naar een sluitende exploitatie vanaf 2017. Zonder dit toege-stane tekort van € 1,1 miljoen hebben de andere negen MBO Colleges samen een overschot begroot voor 2016 van € 0,4 miljoen.
5.3 Huisvestingsbeleid
De eigen behoefte aan een kader en de vraag van de overheid naar goede planvorming zijn aan-leiding geweest om eind 2013 het huisvestings-
Staat / Raming van Baten en Lasten (in duizenden euro’s)
2015 Begroting 2016
Verwachting 2017
Verwachting 2018
Verwachting 2019
BatenRijksbijdrage 144.942 143.856 142.800 141.800 140.600Overige overheidsbijdragen en subsidies 2.255 2.050 2.100 2.100 2.100Lesgelden 1.715 1.731 1.700 1.700 1.700Baten werk in opdracht voor derden* 2.797 3.282 3.200 3.000 2.700Overige baten 6.825 5.279 5.300 4.500 4.500Totaal baten 158.534 156.198 155.100 153.100 151.600
LastenPersonele lasten 117.128 117.211 115.100 113.000 112.700Afschrijvingen 12.231 12.103 12.100 12.500 11.600Huisvestingslasten 11.052 10.508 10.600 10.600 10.600Overige lasten 14.482 15.059 14.700 14.500 14.400Totaal lasten 154.893 154.881 152.500 150.600 149.300
Saldo Baten en lasten 3.641 1.317 2.600 2.500 2.300
Financiële baten en lasten -2.654 -2.448 -2.300 -2.100 -2.000
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 987 -1.131 300 400 300
Resultaat deelnemingen 24 0 0 0 0
Totaal resultaat 1.011 -1.131 300 400 300
* De baten werk in opdracht van derden is verlaagd met € 3,7 miljoen. Dit is opgeplust bij de overige baten om de grondslag voor de begroting 2016 en de verwachting 2017 tot en met 2019 gelijk te houden.
72
bij de Gieterij worden gesloopt en zal die locatie opnieuw worden bebouwd. Hierdoor kunnen een aantal diensten verhuizen naar deze nieuwe locatie en kunnen tien nieuwe leslokalen worden gerealiseerd in de Gieterij. Vanaf schooljaar 2016-2017 kan de huur van extra lokalen in Lansinkveste dan worden beëindigd. Door het verplaatsen van een aantal opleidingen naar de Wethouder Beversstraat is extra tijdelijke huis-vesting gerealiseerd op deze locatie, wat voor de komende vijf jaar hogere afschrijvings- en gebruikslasten met zich meebrengt. Daartegenover staat een afname van de financieringslasten als gevolg van het (vervroegd) aflossen van leningen. Ook zijn de afschrijvingslasten van de locatie De Sumpel flink gedaald doordat een deel van de totale investering inmiddels volledig is afgeschreven (tien jaar). In de begroting 2016 of de komende jaren zijn geen ontvangsten ingerekend voor de verkoop van het onderwijsgebouw aan de Hengelosestraat te Enschede. Gezien de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden van het bestaande gebouw is besloten om het pand te slopen om zo de verkoop te bespoedigen. Het pand zal zal uiterlijk 1 juni 2016 geheel gesloopt zijn. Tot op heden is geen verkoper gevonden.
5.4 Treasury
Ons treasurybeleid is beschreven in het treasurystatuut. Het treasurystatuut is herzien in 2014.
De kaders van het treasurybeleid van ROC van Twente zijn:• duurzame financiering van ROC van Twente tegen minimale kosten (rendementsdoelstelling); • het beschermen van vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico’s; • het optimaliseren van de renteresultaten binnen de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.
ROC van Twente voert een zodanig financieel beleid en beheer dat zijn voortbestaan in financieel opzicht is gewaarborgd. De balansstructuur (solvabiliteit) en liquiditeit spelen hierbij een belangrijke rol. De administratieve organisatie is vastgelegd in het statuut, waarmee wordt gewaarborgd dat de treasury-activiteiten op een rechtmatige en doelmatige wijze worden uitgevoerd. Hierbij is functiescheiding tussen uitvoering, autorisatie, administratie en controle aangebracht. Aan de basis van het treasurystatuut lag het financieringsplan, dat is opgesteld in het kader van de finan-ciering van de (strategische) huisvestingsplannen. Onze eerdergenoemde financiële kaders (zie ook pagina 59) zijn onder andere hiertoe opgesteld. Met het oog op de financiering van onze huisvestingsplannen is in het verleden voor circa 96 miljoen euro aan financiering vastgelegd bij het Ministerie van Financiën. Dit betreft 14 leningen van elk € 5 miljoen die diverse looptijden en renteherzieningsmomenten hebben, een lineair lening van € 15,3 miljoen en een lening van € 6,5 miljoen. Aanvullend zijn nog twee leningen van elk € 2 miljoen afgesloten. Wij hebben er tot op heden voor gekozen om de leningen op rente-
beleid onder de loep te nemen en te vervatten in Een goed fundament, het meerjarenhuisvestingsplan ROC van Twente 2014-2018.
De huisvestingsstrategie van ROC van Twente richt zich op drie hoofddoelen:1. ROC van Twente moet voorbereid zijn op groei én krimp
van studentenaantallen (geen adhoc acties).2. Optimaal gebruik van huisvesting.3. Spreiding van de risico’s en aanvaardbare huisvestings-
kosten (circa € 20 miljoen).
Het huisvestingsplan heeft betrekking op alle eigen en gehuurde locaties.
De invoering van Focus op Vakmanschap heeft ervoor gezorgd dat er vanaf de ingang van schooljaar 2014-2015 gefaseerd meer klokuren les ingepland moesten worden dan daarvoor. Dit betekende ongeveer 18.800 klokuren les extra in 2014-2015, oplopend naar 49.200 uren in 2016-2017. ROC van Twente beschikt over 600 onder-wijsruimten (theorie en praktijk) in de eigendomspanden en de panden die langdurig worden gehuurd. Dit heeft druk gezet op een aantal van onze locaties.
De totale huisvestingslasten zijn voor 2016 begroot op € 21,3 miljoen conform 2015. De totale huisvestingslasten zijn stabiel ondanks een aantal mutaties. De locatie aan de Piet Heinstraat waar ons VAVO Lyceum is gevestigd, wordt nog vijf jaar langer gehuurd, omdat verplaatsen naar een eigendomslocatie niet mogelijk bleek. Door een toenemende bezetting van de Gieterij (het aantal BOL studenten aan deze locatie is gestegen) is voor schooljaar 2015-2016 nog besloten tot extra huur in Lansinkveste. In 2016 zal een oud ongebruikt pand (geen onderwijspand)
73
herzieningsmomenten vervroegd af te lossen. Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van de opgenomen leningen. Bij onze leningen is sprake van een vast rentepercentage tot aan het moment van renteherziening. De leningen worden in eerste instantie aangehouden tot het einde van de looptijd.
1 Activa 2015 Begroting 2016 Verwachting 2017 Verwachting 2018 Verwachting 2019
Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa 125.399 120.600 119.600 112.800 106.9001.3 Financiële vaste activa 5.681 5.400 5.200 5.000 4.800
131.080 126.000 124.800 117.800 111.700
Vlottende activa
1.5 Vorderingen 2.397 2.300 2.300 2.300 2.3001.7 Liquide middelen 34.118 29.300 30.800 38.200 44.600
36.515 31.600 33.100 40.500 46.900
Totaal activa 167.595 157.600 157.900 158.300 158.600
2 Passiva 2015 Begroting 2016 Verwachting 2017 Verwachting 2018 Verwachting 2019
2.1 Eigen vermogen
Algemene reserve 72.332 71.100 71.300 71.600 71.800Bestemmingsreserve (publiek) 1.640 1.600 1.600 1.600 1.600Bestemmingsreserve (privaat) 3.290 3.400 3.500 3.600 3.700
77.262 76.100 76.400 76.800 77.100
2.3 Voorzieningen 4.312 2.500 2.500 2.500 2.500
2.4 Langlopende schulden 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500
2.5 Kortlopende schulden 34.521 27.500 27.500 27.500 27.500
Totaal passiva 167.595 157.600 157.900 158.300 158.600
74
Ons beleid is om -indien de liquiditeitspositie en onze risicoperceptie dit toelaten- onze leningen bij een renteherzieningsmoment nominaal en boetevrij vervroegd af te lossen. Door deze extra aflossing wordt de solvabiliteit verbeterd en de rentelast in de komende jaren verlaagd. We hebben tot en met 2015 € 20 miljoen vervroegd afgelost. In 2016 zullen we ook een lening van € 5 miljoen vervroegd aflossen (de totale aflossing in 2016 is € 7 miljoen, zie daling kortlopende schulden). Voor de jaren 2017 en 2018 hebben we in onze calculaties voorlopig nog geen rekening gehouden met een vervroegde aflossing. Met deze extra aflossing komt onze liquiditeits-positie de komende jaren niet in gevaar. Zelfs in een ongunstig scenario blijven we nog ruim boven de vereiste minimumgrens.
De rente op onze huidige leningen varieert tussen 3,24 en 4,75 procent. ROC van Twente heeft als beleid dat het in eerste instantie niet is toegestaan om derivaten toe te passen. Derivaten worden uit-sluitend toegepast ter vermindering van renterisico’s en alleen dan als ze een aantoonbare meerwaarde hebben ten opzichten van conventionele instru-menten en methodieken. Indien wij van mening zijn dat deze meerwaarde er is, wordt de accountant ter toetsing om advies gevraagd. Na positief advies van de accountant dient het College van Bestuur ter goed-keuring een aanvraag in bij de Raad van Toezicht. ROC van Twente maakt op dit moment geen gebruik van derivaten. Voor nadere toelichting op financiële instrumenten en bijbehorende risico’s verwijzen wij naar de toelichting op de geconsolideerde jaar-rekening 2015 (A1.4 op pagina 105).
75
In 2009 heeft een segmentatie plaatsgevonden van het eigen vermogen in een publiek deel en een privaat deel. Als private activiteiten worden aangemerkt alle contractactiviteiten die worden bekostigd uit private middelen. Hieronder vallen contracten met bedrijven, zorginstellingen, particulieren, etc. Jaarlijks wordt de winst / het verlies op deze activiteiten toegevoegd aan de bestemmingsreserve Privaat. Activiteiten die door landelijke, provinciale of locale overheden worden bekostigd worden aangemerkt als publiek. De activi-teiten binnen de tak Educatie worden in lijn hiermee tot onze publieke activiteiten gerekend.
Naar aanleiding van het voor ons negatieve oordeel van de inspectie over de opleiding Chauffeur Personen-vervoer - Openbaar Vervoer, is in 2014 onverplicht een plustraject aangeboden aan en uitgevoerd door de ‘lopende’ studenten. Reeds ingeschreven deelnemers zijn eind 2014 uitgestroomd met dit plustraject. Sinds het inspectieonderzoek zijn nieuwe inschrijvingen tijdelijk stop gezet. Na het heronderzoek eind 2015 zullen wij, bij een positief oordeel, de opleiding weer opstarten vanaf 1 februari 2017. Een en ander is in een brief aan de inspectie kenbaar gemaakt. Voor de extra kosten die met deze aanpassingen gepaard gaan, het risico op afgeleide claims alsmede voor de kosten van juridische bijstand is deze voorziening getroffen. Eind 2015 is de stand van deze voorziening € 1,6 miljoen. De inschatting is dat de voorziening vervalt ultimo 2016 (effect € 1,6 miljoen).
Voor de (komende) sloopwerkzaamheden en asbest-verwijderingswerkzaamheden aan de Hengelosestraat te Enschede is eind 2013 een voorziening gevormd. De verwachting is dat de werkzaamheden begin juni 2016
5.5 Mutaties in reserves, fondsen en voorzieningen
In 2013 is er een bestemmingsreserve publiek deel gevormd. Als publieke activiteit wordt aangemerkt de aanvullende bekostiging OC&W op grond van het Herfstakkoord 2013. Deze gelden zullen in de toekomst worden aangewend ter dekking van het innovatiebudget indien dit niet toereikend is. Voorlopig hebben we dit deel niet ingerekend.
76
waarin de instelling in staat is haar kosten op korte termijn aan te passen aan de bedrijfsactiviteiten (de neerwaartse flexibiliteit van de uitgaven).
Wij onderkennen op dit moment geen grote risico’s naast de ontwikkeling van de bekostiging waarbij de reguliere bekostiging (bekostiging per deelnemer) afneemt en het resultaatafhankelijke deel toeneemt. Wel zien wij een aantal kleinere risico’s zoals de daling van studentaantallen, de opbrengsten van de inburgeringsmarkt na 2017 en de ontwikkelingen in de bouw- en technieksector. Echter, de risico’s zijn op te vangen door het natuurlijk verloop van personeel de komende jaren in combinatie met onze flexibele schil.
Op basis van de huidige meerjarenprognose en binnen onze gestelde kaders voor solvabiliteit (minimaal 40%) en liquiditeit (minimaal € 6 miljoen) kunnen we een cumulatief financieel risico dragen van ruim € 40 miljoen. Dit betekent dan echter wel dat vervroegde aflossingen niet kunnen plaatsvinden. Overigens heeft dit dan nauwelijks effect op resultaat en vermogen, omdat de huidige rentestanden historisch laag zijn en we bij renteherziening dan gebruik kunnen maken van deze lage rente.
5.8 Meerjareninvesteringen
In 2017 verwachten wij een aantal vervangingsinvesteringen te moeten plegen in onze grote locaties in Hengelo (Gieterij) en Almelo (Wierdensestraat), omdat deze dan tien jaar bestaan. Ook vindt dan vervanging plaats van een groot aantal computers en laptops. In de afschrijvingslasten in onze meerjarenprognose is hier rekening mee gehouden. Uit het meerjaren kasstroomoverzicht (zie verloop liquide middelen in de meerjarenbalans) blijkt ook dat deze eenmalige piek in investeringen past binnen onze financiële kaders.
Investeringen uit normale bedrijfsvoering
2015€ 1.000
Begroting 2016
€ 1.000
Verwachting 2017
€ 1.000
Verwachting 2018
€ 1.000
Verwachting 2019
€ 1.000
Gebouwen en terreinen 3.271 3.073 4.000 2.000 2.000
ICT 3.294 2.153 4.300 2.500 2.500
Inventaris 0 520 1.000 500 500
Machines en installaties 0 90 700 500 500
Totaal investeringen uit normale bedrijfsvoering 6.565 5.836 10.000 5.500 5.500
zijn afgerond. De voorziening komt daarmee te vervallen vanaf 2016 (effect € 0,3 miljoen).
De overige voorzieningen bestaan uit personele verlich-tingen (werkloosheid en jubilea). Er wordt vanuit gegaan dat deze over de looptijd 2015 – 2018 stabiel zijn (€ 2,5 miljoen).
5.6 Financiële kaders
ROC van Twente kent een aantal financiële kaders. Zij zijn gerelateerd aan onze strategische ambities én aan het risicoprofiel. De belangrijkste financiële kaders zijn:• de solvabiliteit is minimaal 30 procent;• de liquiditeit is structureel hoger dan 5 procent van de
baten• de rentabiliteit is - gecorrigeerd voor effecten van voor-
financiering - positief;• de personeelslasten bedragen -gecorrigeerd voor
effecten van voorfinanciering- maximaal 72 procent van de baten.
Om de robuustheid van de financiële kaders, het finan-cieel beleid en onze financiële positie te beoordelen, is inzicht in het risicoprofiel en het meerjarenperspectief van de organisatie noodzakelijk.
5.7 Risicoprofiel
Het risicoprofiel van een instelling wordt enerzijds bepaald door de risico’s die inherent zijn aan de activiteiten en de bedrijfsvoering van de instelling en anderzijds door de kwaliteit van de interne beheersing alsmede de mate
77
78
Alternatief scenarioIn tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we in de meerjarenprognose geen ongunstig scenario berekend. Voorheen werd bij de opzet van een ongunstig scenario gerekend met een plotselinge daling van het studentenaantal van 2,5%. Dit zal leiden tot een daling van de lumpsum waardoor bezuinigd moet worden ten behoeve van een sluitende exploitatie. Omdat onze flexibele, tijdelijke schil voor zowel personele lasten als huisvestingslasten rond de 10% schommelt, betekent dit dat een dergelijke daling van het studentenaantal te allen tijde gepareerd kan worden door beëindiging van tijdelijke arbeidscontracten of huurcontracten. Het effect op onze liquiditeitspositie zal dan ook zeer beperkt zijn, waarmee onze liquiditeit én solvabiliteit blijven voldoen aan onze uitgangspunten in het financiële beleid.
Wij hebben landelijke cijfers ontvangen waaruit blijkt dat de grootste autonome daling van het studenten aantal bij een MBO instelling voor dit schooljaar 4% bedraagt. Op basis van de rappor-tage van I&O Research ten behoeve van onze meerjarenstudentenprognose zien wij een dergelijke plotselinge daling de komende vijf tot tien jaar niet gebeuren.
5.10 Overige rapportages
In hoofdstuk B1 op pagina 21 en verder vindt u de rapportage over de aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. Het risicoprofiel is opgenomen in de paragraaf over continuïteit op pagina 68. De rapportage van de Raad van Toezicht is opgenomen in een apart hoofdstuk op pagina 84.
5.9 Meerjarenbegroting
We hebben ons bij de meerjarenbegroting* beperkt tot het reële scenario. De ontwikkelingen in de bekostiging en onze verwachtingen inzake de Educatie- en inburgeringactiviteiten en contractactiviteiten zijn hierin betrokken. Dit scenario laat voor het jaar 2016 een tekort zien. Vanaf 2017 kunnen we naar verwachting weer positieve cijfers laten zien. Hiervoor is het - op basis van de huidige verwachtingen - noodzakelijk dat onze formatie vanaf 2017 met circa 80 fte daalt. Gezien ons natuurlijk verloop van personeel en de flexibele schil (momenteel veel tijdelijk personeel in verband met de kwali-teitsprojecten) achten wij dit mogelijk. We hebben in 2017 naast de voorziene daling, voorzichtigheidshalve aanvullend € 1,5 miljoen opgenomen voor personeelskosten (omscholing, frictie). Voor 2018 en latere jaren geldt dit niet.
Met betrekking tot het reële scenario geven onze meerjaren-prognoses verder aan dat de solvabiliteit verder zal stijgen. De liquiditeit zal zich de komende jaren structureel (ruim) boven de door ons gestelde ondergrens begeven (gemiddeld tussen circa € 27 en 32,5 miljoen). Deze beide ontwikkelingen geven ons de mogelijkheid om de komende jaren extra te blijven investeren in onderwijskwaliteit. Vooralsnog hebben wij geen rekening gehouden met extra investeringen in onderwijs-kwaliteit, omdat we:• eerst de voortgang van de huidige innovatie en het daarna
terugbrengen van het tijdelijke personeel willen bezien en• de implementatie van onze nieuwe strategische koers gereed
willen hebben.
* Deze is berekend op basis van het prijspeil zonder cao aanpassingen.
79
Klachtafhandeling en vertrouwenswerk
80
Verslaglegging Commissie Klacht en BezwaarROC van Twente hanteert sinds 1 januari 2005 de Hand-leiding Klacht en Bezwaar. Deze handleiding behelst alle reglementen van de diverse klacht-/bezwaar- en beroeps-commissies waarin beschreven wordt op welke wijze en binnen welke termijnen studenten en medewerkers een klacht, bezwaar of beroep kunnen indienen. Binnen onze organisatie zijn ter behandeling van deze klachten (klacht, bezwaar of beroep) de volgende commissies ingesteld:• Interne Geschillencommissie• Commissie Ongewenste Omgangsvormen• Commissie van Beroep voor de Examens• Commissie StudentenzakenAlle commissies worden ondersteund door het secretariaat Klacht en Bezwaar.
In 2015 zijn bij het secretariaat Klacht en Bezwaar in totaal 29 geschriften ingediend. Deze geschriften zijn vervolgens conform het betreffende reglement uit de handleiding door-geleid. Het betroffen:• Eén geschrift op grond van het reglement van de Interne
Geschillencommissie, dat heeft geleid tot het beleggen van een hoorzitting. Een dag voor de hoorzitting is het bezwaar echter door de indiener ingetrokken en heeft de Commissie daarop het dossier gesloten.
• Tien geschriften op grond van het reglement van de Commissie van Beroep voor de Examens. Eén beroep-schrift heeft geleid tot een behandeling middels een hoorzitting. Naar aanleiding van hetgeen tijdens de hoor-
zitting besproken, is het beroep door de indiener ingetrokken en heeft de Commissie het dossier gesloten. Afhandeling van de verdere geschriften heeft niet geleid tot een beroep bij deze Commissie.
• Achttien geschriften op grond van het reglement van de Commissie Studentenzaken. In twee gevallen zijn de geschriften niet ontvankelijk verklaard. In vier gevallen heeft indiening geleid tot het beleggen van een hoorzitting bij de Commissie, waarvan het laatste geschrift in december 2015 is ingediend en de hoorzitting daarom pas in 2016 kon worden belegd. Voor de volledigheid is de uitkomst van deze laatste zitting wel in dit overzicht meegeteld. De Commissie heeft vier beroepschriften ongegrond verklaard. Twaalf geschriften zijn doorgeleid naar de desbetreffende directeur of teammanager. Afhandeling van de doorgeleide geschriften heeft niet geleid tot een beroep bij deze Commissie.
Vanuit de Landelijke Ombudslijn MBO zijn er in 2015 geen klachten door het secretariaat Klacht & Bezwaar ontvangen.
Bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs is in 2015 geen klacht behandeld.
Naast de klachten die zijn ingediend bij het secretariaat Klacht en Bezwaar, heeft het College van Bestuur 35 klachten ontvangen. Deze klachten zijn vervolgens doorgeleid naar het betreffende MBO College. De MBO Colleges hebben decentraal klachten geregistreerd met een daartoe ontwikkeld klachten-registratieformulier. Op basis van deze klachtenregistratieformulieren is vastgesteld dat bij de MBO Colleges 77 klachten zijn binnengekomen. De klachten hadden onder meer betrekking op onderwijs-inhoud, in- of uitschrijving, schorsing, BPV en lesgeld of andere schoolkosten. Geen enkele klachtafhandeling heeft geleid tot een gerechtelijke procedure.
1. Klachtenafhandeling
81
Samenstelling1. één interne centrale vertrouwenspersoon;2. één externe vertrouwenspersoon;3. 22 vertrouwenscontactpersonen.
Deskundigheidsbevordering vertrouwens(contact)personenIn het kader van deskundigheidbevordering vonden de volgende activiteiten plaats:- Vier bijeenkomsten waar onder andere is gesproken over afstemming met andere onderdelen binnen
ROC van Twente (onder andere Loopbaancentrum, beveiliging, onderwijzend personeel en manage-ment). Tijdens deze bijeenkomsten kwam ook de casuïstiek bespreking aan de orde, waarbij het accent lag op de rolverantwoordelijkheid en afbakening van het vertrouwenswerk.
- Een workshop over wet- en regelgeving inzake vertrouwenswerk en gespreksvoering aan de hand van casuïstiek. Deze werd verzorgd door de externe vertrouwenspersoon.
- Tien vertrouwenscontactpersonen namen deel aan de jaarlijkse congressen van de Stichting School en Veiligheid.
- Vijf vertrouwenscontactpersonen namen deel aan diverse trainingen voor vertrouwenspersonen in het onderwijs.
- De centrale vertrouwenspersoon nam deel aan een congres over radicalisering.
Deskundigheidsbevordering docentenIn samenwerking met de ROC Academie, Vertrouwenswerk en Loopbaancentrum zijn workshops georganiseerd voor onderwijsmedewerkers om problemen rond pesten, sexuele diversiteit, omgaan met agressie en radicalisering, tijdig te kunnen signaleren.
2. Vertrouwenswerk
In 2015 is de geactualiseerde notitie Vertrouwenswerk verschenen. In dit document worden de beleids- en uitvoeringsregels van het vertrouwenswerk beschreven op onderdelen die niet genoemd worden in de Handleiding Klacht en Bezwaar (versie 4). De notitie is bedoeld voor intern gebruik, als hand leiding bij de uitvoering van het vertrouwenswerk.
82
eerstejaarsgroepen. Vertrouwenswerk ontving 127 namen van studieloopbaanbegeleiders. 51 van hen vulde de evaluatie in. 7 van hen gaven aan het anti-pestprogramma gebruikt te hebben.Vertrouwenscontactpersonen hebben 40 eerstejaarsgroepen bezocht in het kader van kennismaking. De beperkte respons bij de evaluatie van SpeakUP! maakt het lastig heldere conclusies te trekken. Een aantal ideeën voor een andere aanpak wordt in overleg met onder andere het Loopbaancentrum besproken en zal verwerkt worden in een beleidsvoorstel voor structurele, ROC-brede aandacht voor sociale veiligheid in klassen.
Dialoog College van Bestuur en ORDe centrale en de externe vertrouwenspersoon hebben het Jaarverslag Vertrouwenswerk en de actuele ontwikkelingen naar aanleiding van ontvangen meldingen toegelicht bij het College van Bestuur. Ook bij het jaarlijkse bezoek aan de OR zijn het jaarverslag Vertrouwenswerk en de actuele ontwikke-lingen toegelicht.
ContinuïteitZoals in 2014 werd aangekondigd is er het afgelopen jaar ruimschoots aandacht geweest voor verdere professionalisering van vertrouwenspersonen en andere functionarissen, vooral waar het om de aanpak van pesten ging. Verder professionalisering zal ook in in 2016 de benodigde aandacht krijgen.In het overleg met het College van Bestuur is gesproken over de communicatie met College van Bestuur en Bestuur en Management over algemene ontwikkelingen rondom personele zaken die op de grens van vertrouwenswerk/arbeidsconflict plaats vinden. Daar waar vertrouwenswerk ontwikkelingen signaleert naar aanleiding van meldingen zal hierover worden gecommuniceerd met het College van Bestuur.In 2016 vindt nadere afstemming plaats over de rol en de positie van Vertrouwenswerk bij meldingen die strikt genomen niet tot ongewenste omgangsvormen horen.
MeldingenIn 2015 is 61 maal een beroep gedaan op een vertrouwens-(contact)persoon:- 32 maal door medewerkers (44 in 2014) - 25 maal door studenten (18 in 2014)- 2 maal door ouders- 2 maal door derden.
11 van deze zaken behoorde niet tot een van de gebieden van vertrouwenswerk. In deze gevallen is de betreffende wel in- of extern doorverwezen.
In 34 gevallen werd doorverwezen naar of gebruik gemaakt van de inzet van het Loopbaancentrum, interne beveiligings-medewerker, studieloopbaanbegeleider, etc.
De meldingen betroffen alle aandachtsgebieden van het vertrouwenswerk:- pesten (16)- discriminatie (10)- intimidatie (6)- seksuele intimidatie (4)- agressie en geweld ( 3)- overige ongewenste omgangsvormen (12)
Er zijn geen klachten ingediend met ondersteuning van het vertrouwenswerk.
Aanpak pestgedragIn klassensituaties met pesten heeft vertrouwenswerk in samenwerking met studieloopbaanbegeleiders succesvol geïntervenieerd. Aanpak vanuit meerdere disciplines over langere tijd blijkt succesvol. Het in 2014 gelanceerde anti-pestprogramma SpeakUP! is in 2015 geëvalueerd. In 2014-2015 waren er ongeveer 500
83
Verantwoording Raad van Toezicht 2015
84
Deze verantwoording bevat de volgende onderdelen: 1. Samenstelling Raad van Toezicht 2015 • Rooster van Aftreden • Nevenfuncties leden Raad van Toezicht • Commissies Raad van Toezicht 2. Vergaderingen Raad van Toezicht 3. Scholing Raad van Toezicht 4. Uitgangspunten van handelen Raad van Toezicht 5. Bezoldiging Raad van Toezicht 6. Samenstelling, functioneren en bezoldiging
College van Bestuur 7. Relatie met de Ondernemingsraad8. Relatie met de Centrale Deelnemersraad9. Onderwerpen behandeld en te behandelen in de
Raad van Toezicht 10. Platform Raden van Toezicht 11. Overleg met en opdracht aan de accountant12. Zelfevaluatie 13. Klokkenluidersregeling 14. Verantwoording interne werkwijze Raad van Toezicht 15. Code Goed bestuur in de BVE sector
1.1 Samenstelling Raad van Toezicht in 2015
De Raad van Toezicht van de Stichting ROC van Twente was in 2015 als volgt samengesteld: • mevrouw drs. W.M. van Ingen, voorzitter (voorzitter Raad van Bestuur Nijsingh Advocaten-Notarissen N.V.) • de heer H.F.X. Geerdink MPM, vice-voorzitter (bestuurder Victas); • de heer ir. P. van Buuren MBA, lid (Directeur Operations cyclomedia technology BV); • de heer drs. A.H. Hilbers, lid (lid Raad van Bestuur Waterland Ziekenhuis Purmerend); • de heer Ing. R.B.J. Nijhuis, lid (tot 1 januari 2016 directeur Stork Thermeq BV).• de heer G. Stemerding (voormalig bestuurder AOB), lid (zetelrecht voordracht Ondernemingsraad)• mevrouw ir. W. Toering-Keen, lid (bestuurder-directeur KienhuisHoving Advocaten en Notarissen N.V.)
In het jaar 2015 zijn geen leden van de Raad van Toezicht afgetreden. De Raad van Toezicht kent een brede samenstelling, waardoor deskundigheid op het gebied van onderwijs, juridisch, financiën, huis-vesting, personeelsbeleid, organisatie en bedrijfsvoering in voldoende mate aanwezig en geborgd is.
De Raad van Toezicht van ROC van Twente houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen ROC van Twente. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad ter zijde en fungeert als klankbord. Het jaar 2015 was voor ROC van Twente opnieuw een goed jaar. De Raad van Toezicht is blij met de goede scores op onder meer het gebied van VSV (voor-tijdig schoolverlaters), diplomaresultaten, doorstroom richting het hbo, verbeterde onderwijskwaliteit en last but not least de toegenomen tevredenheid onder medewerkers. Bovendien is ROC van Twente een financieel gezonde instelling. De Raad van Toezicht is zich zeer wel bewust van het feit dat de inzet van alle medewerkers van ons ROC ook in het jaar 2015 weer heeft bijgedragen aan het welzijn van ROC van Twente. De Raad van Toezicht dankt hen voor hun inzet, enthousiasme en betrokkenheid, die verdere ontwikkeling en profilering van ROC van Twente mogelijk maken.
Verantwoording Raad van Toezicht 2015
85
Nevenfuncties leden Raad van ToezichtNevenfuncties van mevrouw W.M. van Ingen: • Voorzitter Raad van Toezicht Kennispoort Zwolle e.o.• Lid Raad van Commissarissen van Twence• Lid Raad van Commissarissen Lysias • Lid Raad van Advies Haafkes Bouw.
Nevenfuncties van de heer A.H. Hilbers:• lid Raad van Commissarissen ARBE Dienstverlening • Raad van Toezicht en Auditcommissie Ziekenhuis-
groep Twente te Almelo/Hengelo • Raad van Toezicht Bibliotheek Hengelo.
Nevenfuncties van mevrouw W. Toering: • Penningmeester Universiteitsfonds Twente• Voorzitter Raad van Advies Heuver B.V. • Lid Jury Twentse Zakenvrouwverkiezing.
Nevenfunctie van de heer R.B.J. Nijhuis:• Voorzitter Raad van Toezicht Bureau Hengelo
Voor het overige hebben onze leden Raad van Toezicht geen relevante nevenfuncties.
Commissies Binnen de Raad van Toezicht is een tweetal commis-sies actief. Deze commissies vervullen hun taak zoals beschreven in het Bestuursreglement ROC van Twente.
Audit Commissie Raad van Toezicht (deze bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht): De Audit Commissie heeft in het jaar 2015 drie maal (in juni, augustus en december 2015) constructief overleg gevoerd met het College van Bestuur, de directeur van de dienst Financiën, Studentenadministratie & Control en
Rooster van Aftreden De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid van één herbenoeming voor nog eens vier jaar. In het jaar 2015 zijn geen leden toegetreden of afgetreden. Het Rooster van Aftreden van de Raad van Toezicht per 31 december 2015 is als volgt:
Lid Raad van Toezicht Infunctietreding Herbenoemd Termijn Aftredend P. van Buuren 30 juni 2008 25 februari 2013 tweede juni 2016
H. Geerdink 30 juni 2008 25 februari 2013 tweede juni 2016
G. Stemerding 5 september 2011 16 oktober 2015 tweede oktober 2019
W. Toering 29 oktober 2012 eerste 29 oktober 2016
W. van Ingen 13 juni 2013 eerste 13 juni 2017
R. Nijhuis 19 maart 2014 eerste 19 maart 2018
L. Hilbers 20 oktober 2014 eerste 20 oktober 2018
86
Met de voorzitter van het College van Bestuur zijn bij de benoeming per 1 februari 2013 doel-stellingen overeengekomen. Deze doelstellingen zijn vervat in de prestatie-indicatoren die voor de periode 2012-2015 zijn vastgesteld (de prestatie-indicatoren zijn gekoppeld aan de strategienotitie van ROC van Twente). De Raad van Toezicht heeft kunnen vaststellen dat de doelstellingen voor het jaar 2015 zijn gerealiseerd. De uitkomst van het gesprek met de voorzitter van het College van Bestuur is schriftelijk vastgelegd. In verband met zijn vertrek per 1 januari 2016, is met het lid College van Bestuur geen functionerings-gesprek gevoerd. Wel heeft in december 2015 een exit gesprek plaatsgevonden waarbij is terug-geblikt op de afgelopen jaren, enkele aandachtspunten zijn benoemd en tenslotte een korte over-dracht heeft plaatsgevonden.
1.2 Vergaderingen
De Raad van Toezicht heeft in het jaar 2015 als volgt vergaderd: • vijf maal met reguliere agenda, in aanwezigheid van het College van Bestuur; • twee maal met de leden van de Ondernemingsraad en het College van Bestuur; • één maal met de leden van de Centrale Deelnemersraad en het College van Bestuur. De vergaderingen Raad van Toezicht met reguliere agenda beginnen met een half uur vooroverleg zonder College van Bestuur. In dit half uur wordt de agenda van de vergadering voorbereid, worden de onderwerpen afgestemd en wordt afgesproken wie namens de Raad van Toezicht het woord voert. Naast genoemde vergaderingen hebben de leden van de Raad van Toezicht in het jaar 2015 bij het MBO College voor Commercie & Ondernemen een zogenaamd Scholenbezoek afgelegd. Tijdens dit ‘scholenbezoek’ hebben de leden van de Raad van Toezicht informatie ontvangen met betrekking tot de inhoud van de opleidingen, passend onderwijs, de begeleidingsstructuur en de beroepspraktijkvorming. Tijdens het scholenbezoek hebben de leden van de Raad van Toezicht uitvoerig gesproken met docenten en studenten. Middels onder meer het scholenbezoek en de overleggen met de Ondernemingsraad en de Centrale Deelnemersraad stelt de Raad van Toezicht zich actief op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de instelling.
1.3 Scholing en evaluatie Raad van Toezicht
Op 26 november 2015 heeft een evaluatie- en scholingsochtend plaatsgevonden. Tijdens deze scholing en evaluatie heeft de Raad van Toezicht zich laten begeleiden door CapGemini. Tijdens
de accountant van ROC van Twente (bij het overleg in augustus was de accountant niet aanwezig). Aan de orde kwamen onder andere: planning- en controlcyclus documenten, verslag legging en verantwoording daarover, huisvesting, jaar rekening, begroting, deelnemingen, vermogensbeheer en -positie, ver houding publiek-privaat, voorfinanciering, investeringen, rendement, formatie en kwartaalrapportages, aanbesteding en keuze nieuwe accountant, inschatting financiële positie en de declaraties van het College van Bestuur. Van de overleggen van de Audit Commissie zijn verslagen gemaakt. Deze verslagen zijn inhoudelijk behandeld in de reguliere vergadering van de Raad van Toezicht. Tevens hebben de leden van de Audit Commissie in de reguliere vergadering van de Raad van Toezicht een korte samenvatting gegeven van de gevoerde overleggen.
Remuneratiecommissie (deze bestaat eveneens uit twee leden van de Raad van Toezicht): De Remuneratiecommissie heeft zich in de laatste maanden van het jaar 2015 beziggehouden met de procedure vacature lid College van Bestuur ROC van Twente (zie pagina 89). Verder heeft de Remuneratiecommissie het functioneren van de voor-zitter van het College van Bestuur geëvalueerd. Hierbij is de volgende procedure gehanteerd: • Zelfevaluatie De voorzitter van het College van Bestuur heeft een beknopte
zelfevaluatie geschreven en aangeleverd. • Consultatie Raad van Toezicht In een interne vergadering van de Raad van Toezicht zijn de
leden van de Raad van Toezicht geconsulteerd. • Consultatie directeuren Er is gesproken met een zestal directeuren (zowel directeuren
van MBO Colleges als Dienstdirecteuren). Voorafgaand aan deze gesprekken hebben de directeuren van de MBO Colleges en de Diensten een vragenlijst ingevuld.
87
88
van de Branchecode Goed Bestuur in het MBO – hierbij worden ook kernwaarden als cultuur, gedrag, bestuurlijk vermogen, leiderschap en professionaliteit behandeld - leert dat ROC van Twente in 2015 voldeed aan het gestelde in de Code.
1.5 Bezoldiging Raad van Toezicht 2015
In 2015 hebben de leden van de Raad van Toezicht conform de adviesregeling ‘honorering toezichthouders MBO 2013’ de volgende honorering ontvangen:• voorzitter: € 12.000,-• lid: € 9.000,-De commissieleden hebben geen separate vergoeding ontvangen.
1.6 Samenstelling en functioneren College van Bestuur (werkgeversrol Raad van Toezicht)
Samenstelling College van Bestuur In het jaar 2015 heeft een wijziging plaatsgevonden in de samenstelling van het College van Bestuur. Het lid College van Bestuur – de heer H.W. Meijerink – heeft in de nazomer van 2015 besloten ROC van Twente te verlaten omdat hij een andere functie heeft gevonden bij ROC De Friese Poort. Op 18 december 2015 is op passende wijze afscheid genomen van de heer Meijerink. De Raad van Toezicht heeft besloten dat de omvang van het College van Bestuur uit twee leden blijft bestaan. Begin oktober 2015 is gestart met de procedure om te komen tot de benoeming van een nieuw lid College van Bestuur. Hiertoe is met ondersteuning van een extern werving- en selectiebureau een profiel opgesteld, dat voorafgaand aan vaststelling in de Raad van Toezicht ter advisering is voorgelegd aan het College van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Deelnemersraad. Het profiel is intern en extern gepubliceerd. Na een gedegen procedure met optimale betrokkenheid van de Remuneratiecommissie, is na de ontvangst van een positief advies van de Ondernemingsraad en de Centrale Deelnemersraad mevrouw dr. ing. G.J.M. Vos op 11 januari 2016 benoemd in de functie van lid College van Bestuur ROC van Twente. Mevrouw Vos start per 1 mei 2016 met haar werkzaamheden ten behoeve van ROC van Twente. Bezoldiging leden College van Bestuur
Het inkomen van het lid College van Bestuur viel zowel binnen de WNT1 als de nieuwe WNT 2 die per 1 januari 2015 van kracht is. Het inkomen van de voorzitter van het College van Bestuur viel binnen de
de scholingsochtend zijn onder meer de volgende onder-werpen behandeld: • Functioneren en evaluatie Raad van Toezicht (aan
de hand van vooraf ingevulde vragenlijsten door de leden van de Raad van Toezicht, de leden van het College van Bestuur en de secretaris van de Raad van Toezicht);
• Governance in het onderwijs: - toenemende eisen intern toezicht; - actuele opvattingen over goed toezicht en de
lessons learned tot nu toe; - mogelijke verbeteringen op basis van nieuwste
inzichten. De scholingsdag was van grote meerwaarde; naar aan-leiding van de gevoerde discussies zijn goede voortgangs-afspraken gemaakt onder andere voor wat betreft het zicht van de Raad van Toezicht op de MBO Colleges en de borging van systemen. Voor het jaar 2016 is inmiddels opnieuw een scholingsdag gepland.
1.4 Uitgangspunt van handelen Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is een toezichthoudend orgaan dat handelt binnen onderstaande (toezichts)-kaders: • Wet Educatie en Beroepsonderwijs; • Branchecode Goed bestuur in het MBO; • Statuten ROC van Twente; • Bestuursreglement ROC van Twente. De (functionele) afbakening van de taken en de bevoegd-heden van Raad van Toezicht en (de individuele leden van) het College van Bestuur zijn geregeld en geborgd in deze documenten. De regelmatige controle op de naleving
89
1.8 Relatie met de Centrale Deelnemers-raad
De Raad van Toezicht voert jaarlijks een overleg met de Centrale Deelnemersraad. Dit gesprek heeft op 2 februari 2015 plaatsgevonden. In het overleg met de studenten is onder meer gesproken over: • Strategische koers 2016-2020; • Inspectie onderzoek Staat van de Instelling, verbeterplan
ROC van Twente; • Docentenevaluaties. De agenda voor het overleg met de Centrale Deelnemersraad is opgesteld door de leden van de Deelnemersraad. De voor-zitter van de Centrale Deelnemersraad zat de vergadering voor. Vooruitlopend op de invoering van de Wet Bestuurs-kracht staan voor het jaar 2016 twee overleggen met de Centrale Deelnemersraad gepland.
Bekostiging Centrale DeelnemersraadDe Centrale Deelnemersraad heeft in 2015 € 4.650,- aan kosten gemaakt.
1.9 Onderwerpen behandeld en te behan-delen in de Raad van Toezicht (geen uitputtend overzicht)
Thema’s De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt deels opgesteld volgens een vast stramien (waarbij jaarlijks de strategische koers, kwaliteit onderwijs, perso-neelsbeleid, bedrijfsvoering en algemene performance aan de orde komen) en deels op basis van actuele externe en interne ontwikkelingen. De Raad van Toezicht streeft ernaar gedurende het jaar een aantal thema’s te behandelen, al dan
WNT1 maar overschreed de nieuwe, lagere norm van WNT2. Er is wel voldaan aan de wettelijke eisen omdat er een overgangstermijn van 4 jaar en vervolgens een afbouw in 3 jaar geldt. Op eigen initiatief en in goed onderling overleg hebben de voorzitter van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht besloten het inkomen versneld onder de WNT2 te brengen. Dit zal vanaf het jaar 2016 het geval zijn. Het inkomen voor de voorzitter (12 maanden dienstverband) en het lid (12 maanden dienstverband) bedroeg respectievelijk: € 168.991,- en € 136.360,- (in deze bedragen zijn de kosten voor de leaseauto meegenomen).
J.H. van der Vegt H.W. Meijerink Representatiekosten € 250,- per maand € 250,- per maandReiskosten binnenland Nihil Nihil Reiskosten buitenland Nihil Nihil Overige kosten Nihil Nihil Totaal € 3.000,- € 3.000,-
De (informatie) relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur (ten dele beschreven in het Bestuursreglement) was transparant en open; er was sprake van wederzijds vertrouwen. In elke reguliere vergadering van de Raad van Toezicht werden de door het College van Bestuur genomen besluiten voorgelegd en toegelicht.
1.7 Relatie met de Ondernemingsraad
• Eén lid van de Raad van Toezicht (zetel op voordracht Ondernemingsraad) overlegt regelmatig met de OR. Daarnaast voert de Raad van Toezicht twee maal per jaar een overleg met de voltallige Ondernemingsraad. In de overleggen die in het jaar 2015 zijn gevoerd, is onder meer gesproken over: Strategische koers 2016-2020;
• Docentenevaluaties; • Excellent docent; • Uitkomst medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Bekostiging Ondernemingsraad 2015Met de facilitering van de Ondernemingsraad is, inclusief secretariële ondersteuning, 5,0 fte gemoeid. Uitgaande van een gemiddelde personele last, betekent dit een jaarbedrag van € 307.000,-. Inclusief overige kosten, onder andere scholing, bedraagt het jaarbedrag totaal € 342.000,-.
90
effecten die dit landelijke onderzoek op ROC van Twente heeft, zijn daarbij onderwerp van gesprek geweest.
Strategische koers 2016-2020 In het jaar 2015 is de Raad van Toezicht meegenomen in het proces van de strategische koers ROC van Twente 2016-2020. • In februari is met de Raad van Toezicht gesproken over de route die moest leiden tot een nieuwe
strategische koers; daarbij zijn onder meer een concrete planning en een procesvoorstel behandeld. • In maart is in voorbereidende zin gesproken over de strategietafels (vijf) met externe gasten en de
strategie bijeenkomsten (drie) voor studenten en medewerkers. Aan de orde kwamen de uitnodigingen, het programma en de te stellen vragen aan de verschillende doelgroepen.
• In de maanden april, mei en juni hebben de diverse leden van de Raad van Toezicht deelgenomen aan de verschillende strategietafels met externe gasten. Verder zijn de leden van de Raad van Toezicht in de juni vergadering geïnformeerd over de bevindingen en uitkomsten van zowel de externe als de interne bijeenkomsten.
• In oktober is in de vergadering van de Raad van Toezicht gesproken over de opzet, de highlights en de ambities van de strategische koers 2016-2020.
• In december 2015 heeft de Raad van Toezicht zijn goedkeuring gegeven aan de strategische koers ROC van Twente 2016-2020.
• In de komende jaren zal dit onderwerp niet van de agenda verdwijnen, maar dan zal met name de imple-mentatie van de strategische koers centraal staan.
Jaarrekening en begroting In het jaar 2015 heeft de Raad van Toezicht (in aanwezigheid van de accountant) de jaarrekening en het accountantsverslag over het jaar 2014 besproken. Verder is de begroting voor het jaar 2016 goedgekeurd. Tevens is een doorkijk gegeven naar de volgende jaren middels de meerjarenbegroting tot en met 2020. Uit de meerjarenbegroting komt naar voren dat ROC van Twente een solide financiële positie houdt en daarmee de continuïteit is gewaarborgd. De Raad van Toezicht heeft de gehanteerde uitgangspunten en daarmee de ontwikkeling van balansposten en de resultaten goedgekeurd.
Kwartaal- en bestuursrapportages 2015 De Raad van Toezicht is door middel van de kwartaal- en bestuursrapportages periodiek geïnformeerd over de ontwikkeling van ROC van Twente op onderwijskundig, financieel en personeel gebied. Belang-rijk onderdeel van de rapportages vormt de prestatiekaart met de prestatie indicatoren behorende bij de Strategienotitie ROC van Twente 2012-2015. In deze Strategienotitie is een aantal ambities opgenomen. De Raad van Toezicht heeft begin 2012 de behoefte uitgesproken aan een instrument om deze ambities
niet toegelicht door een directeur of door studenten. In het jaar 2015 zijn onder meer de volgende (bestuur-lijke) thema’s uitvoerig aan de orde geweest: • Strategische koers 2016-2020; • Kwaliteits- en excellentieplan en -gelden; • Informatieveiligheid (wat vinden wij noodzakelijk qua
veiligheidsniveau); • Meerjarenstudentenprognose; • Medewerkerstevredenheidsonderzoek (uitkomst); • Kaderbrief 2016 (uitgangspunten voor de begroting
2016); • Organisatieontwikkelingen (het MBO College voor
Zorg & Welzijn is ondergebracht bij het MBO College voor Mens & Maatschappij - herijking onderdelen MBO College voor Oriëntatie & Ontwikkeling, dienst Onderwijs & Kwaliteitszorg, contractactiviteiten.
Verder is regelmatig gesproken over het onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de opleiding Chauffeur Personenvervoer (Chauffeur Openbaar Vervoer); deze opleiding werd door ROC van Twente uitgevoerd bij Connexxion. De Inspectie heeft in 2013 de conclusie getrokken dat deze opleiding niet voldoet aan de eisen van de WEB. ROC van Twente bestrijdt deze conclusie. Naar de mening van ROC van Twente is sprake van een opleidingstraject dat voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving. Reden waarom ROC van Twente een gerechtelijke procedure is gestart. Naar verwachting wordt deze procedure in 2016 afgerond. In de vergade-ringen van de Raad van Toezicht is de stand van zaken ten aanzien van dit dossier regelmatig besproken. Verder is met de Raad van Toezicht overlegd over aanpak en inzet in dit dossier. Tenslotte stond het onderwerp landelijk onderzoek WVA (Wet Vermindering Afdracht) op de agenda van de Raad van Toezicht. De (mogelijke)
91
concreet te maken (hoe zetten we waarden om in concreet gedrag). Daarmee wordt de instelling gestimuleerd de ambities ook daadwerkelijk waar te maken en kunnen de ambities daarnaast worden gemonitord. Reden waarom binnen de Raad van Toezicht prestatie- indicatoren behorende bij de strategie notitie zijn vastgesteld. Via de kwartaal-rapportages monitort de Raad van Toezicht de (ont-wikkeling van de) prestatie indicatoren. De kwartaal- en bestuursrapportages zijn voor de leden van de Raad van Toezicht een belangrijke bron van infor-matie. De rapportages zijn beleidsrijk, inhoudelijk, bevatten naast een verantwoording een vooruitblik en tenslotte een risicoanalyse. Verder is er in de rapportages veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs, dit mede vanwege het feit dat de Raad van Toezicht geen Onderwijscommissie heeft.
Aandachtspunten en thema’s 2016Voor het komende jaar zal de Raad van Toezicht de volgende aandachtspunten en thema’s centraal stellen bij het toezicht: • Implementatie strategische koers 2016-2020; • Herijking prestatiekaart en prestatie indicatoren
(naar aanleiding van nieuwe strategische koers);• Uitkomst JOB onderzoek (tevredenheidsonder-
zoek onder studenten); • Duurzame inzetbaarheid / aandacht voor oudere
medewerkers; • Maatschappelijke functie ROC van Twente.
92
• de Audit Commissie voert twee maal per jaar een overleg met de accountant over onder meer de jaar-rekening en de begroting. In dit overleg worden ook overige van belang zijnde c.q. actuele financiële ontwikkelingen besproken.
• de accountant is eenmaal per jaar te gast in de vergadering van de Raad van Toezicht, namelijk bij de behandeling van de jaarrekening.
Opdracht accountant In 2015 is de accountantsopdracht ROC van Twente opnieuw aanbesteed. Bij deze aanbesteding is de Audit Commissie nauw betrokken geweest (zo heeft de Audit Commissie de presentatieronde volledig bijgewoond). In juni 2015 heeft de Raad van Toezicht besloten de controleopdracht van de jaarrekening, de bekostigingstelling en overige bijzondere verklaringen van ROC van Twente voor de boekjaren 2015 t/m 2018 te gunnen aan Ernst & Young Accountants. In juni 2015 heeft de Raad van Toezicht in zijn vergadering afscheid genomen van KPMG.
1.12 Klokkenluidersregeling
In het kader van de branchecode Goed bestuur in de BVE sector (per medio 2014: Goed bestuur in het MBO) heeft de Raad van Toezicht een aantal jaren geleden de Klokkenluidersregeling ROC van Twente goedgekeurd. Van deze regeling is in het jaar 2015 geen gebruik gemaakt.
1.13 Verantwoording interne werkwijze Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft op een constructieve wijze vergaderd. Er zijn geen inhoudelijke menings-verschillen ontstaan, noch is er gestemd over goedkeuringen en vaststellingen.
1.14 Branchecode ‘Goed bestuur in het MBO’
De branchecode Goed bestuur in het MBO bevat afspraken en handreikingen voor Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en de horizontale dialoog. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend. Er kan alleen van worden afgeweken wanneer er goede argumenten voor zijn. Instellingen die willen afwijken, leggen daarover verantwoording af in het geïntegreerd jaardocument. ROC van Twente voldoet in 2015 aan alle punten uit de code Goed bestuur in het MBO.
1.10 Platform Raden van Toezicht
Sinds 2005 bestaat er binnen het mbo een Platform Raden van Toezicht. Dit Platform is geen rechtspersoon zoals een vereniging met leden, maar een open netwerk met wisselende deelname vanuit de instellingen. Met ruim 160 deelnemers heeft het Platform een bereik naar alle raden van toezicht. Het Platform Raden van Toezicht richt zich op: • informatie over relevante beleidsontwikkelingen in het
mbo; gedachtewisseling over voor toezichthouders relevante onderwerpen;
• professionalisering van toezichthouders; • afspraken over collectief optreden, waar dat nodig is
in het gezamenlijke belang. De bijeenkomsten van het Platform Raden van Toezicht zijn ook in het jaar 2015 weer bijgewoond door een van de leden van de Raad van Toezicht van ROC van Twente. Enkele onderwerpen die in het afgelopen jaar in het Platform zijn behandeld: • Beloningsregeling bestuur per 1 januari 2016; • WNT (inclusief onderverdeling); • Wetsvoorstel versterking bestuurskracht; • Principe en uitgangspunten bij goed bestuur; • Zelfevaluatie en verantwoording Raden van Toezicht; • Vastgoed en huisvesting; • Excellentie in het MBO.
1.11 Opdracht accountant, overleg met de accountant
De Raad van Toezicht heeft gedurende het jaar 2015 meermalen overleg gevoerd met de accountant:
93
Ondernemingsraad 2015
94
In het jaar 2015 gevoerde overleggen: • De OR komt twee maal per maand in overleg bijeen. • Het Dagelijks Bestuur (hierna te noemen: DB) heeft
tweemaal een overleg gevoerd met een van de leden van de Raad van Toezicht (zetel met recht van voor-dracht OR).
• In het jaar 2015 hebben twee overleggen Raad van Toezicht – College van Bestuur – OR plaatsgevonden. In paragraaf 1.7 op pagina 90 is te lezen wat er in deze vergaderingen is besproken.
• In het jaar 2015 heeft één overleg College van Bestuur – OR – Centrale Deelnemersraad plaatsgevonden.
• De OR overlegt eenmaal per maand met het College van Bestuur.
• Het DB van de OR overlegt eveneens eenmaal per maand met het College van Bestuur.
De volgende thema’s waren de hoofdthema’s voor het jaar 2015: • Facilitering van de OR; • Docentenevaluatie (fase 2);• Proef versnelde promotiemogelijkheden naar excellent
docent; • Formatiebeleid 2016-2020.
De OR heeft de volgende documenten ter advisering ontvangen en afgehandeld: • Strategische koers 2016-2020;• Docentenevaluatie, fase 2; • Proef 360 graden feedback (in kader van gesprekkencyclus); • Herijking organisatieonderdelen Educatie, MBO College voor Oriëntatie & Ontwikkeling en dienst
Onderwijs & Kwaliteitszorg; • Kwaliteitsplan Reële Twentse Ambities; • Kaderbrief 2016 (bevattende de uitgangspunten voor de begroting 2016); • Vakantieplanning/jaarplanning 2016-2017; • Concept profiel lid College van Bestuur; • Begroting 2016; • Opleidingenaanbod: • Start van een tweetal opleidingen op nieuwe locaties: Verkoopspecialist in Rijssen en Ondernemer Detailhandel/Filiaalmanager in Enschede; • Het intern overhevelen van een tweetal opleidingen: de opleidingen Commercieel Medewerker Binnendienst en Assistent Communicatiemedewerker
worden overgeheveld van het MBO College voor Management & Organisatie naar het MBO College voor Commercie & Ondernemen;
• Beëindiging uitstroomrichting Medewerker Sociale Zekerheid; • Verplaatsing van de opleiding Timmeren/Metselen (van Enschede naar Hengelo); • Start Schildersopleiding BBL in Rijssen; • Start opleiding Gamedeveloper in Enschede; • Samenwerkingsovereenkomsten: • Samenwerkingsovereenkomsten Bouwen aan de toekomst en Proces-, Food- en Feedindustrie;
Ondernemingsraad 2015
De Ondernemingsraad (hierna te noemen: OR) van ROC van Twente bestaat, sinds het aantal (MBO) Colleges is verkleind van 13 naar 11, uit 16 zetels waarvan 14 bezet. Deze 14 leden vertegenwoordigen de MBO Colleges, de ondersteunende Diensten en het Service- & Adviescentrum. Binnen de OR is sprake van een tweetal vacatures ondersteunende Diensten: Personeel & Organisatie en Financiën, Studentenadministratie & Control. De OR hoopt deze vacatures in 2016 in te kunnen vullen.
95
96
• Bijgestelde functieprofiel manager; • Overeenkomst kwaliteitsafspraken MBO; • Regeling voorschot leermiddelen; • Evaluatiedocumenten Netwerkschool.
Tenslotte heeft het College van Bestuur op verzoek van de OR zijn standpunt kenbaar gemaakt met betrekking tot het OR reglement. Dit reglement is in 2015 opnieuw vastgesteld (na een actualisatie). Voor 2016 zullen onder andere de volgende onderwerpen op de agenda staan: • Implementatie strategische koers 2016-2020; • Inwerkprogramma nieuwe docenten; • Definitieve invoering docentenevaluaties;• Beleid met betrekking tot flexibele arbeidscontracten; • Excellent docent (beleidsvoorstel en uitvoeringsregeling); • Implementatie Twents Professioneel Team; • Uitvoering vakantiekader; • Duurzaam inzetbaarheidsbeleid.
• Twentse Zorg Academie (Living Lab); • Regionaal Sectorplan Twente Werkt; • Oprichting Coöperatie Praktijkcentrum voor
Proces technologie (onder de voorwaarde dat de in dit kader aangevraagde subsidie ook daad-werkelijk wordt verleend).
De OR heeft de volgende documenten ter instemming ontvangen en afgehandeld: • Gezondheids- en inzetbaarheidsbeleid; • Handleiding Vertrouwenswerk; • Handboek Examinering; • Centraal Examenreglement; • Studentenstatuut; • Plan van aanpak risico inventarisatie en -evaluatie
locatie Wethouder Beverstraat Enschede; • Proef versnelde promotiemogelijkheden naar excellent
docent De OR heeft op 14 januari 2016 laten weten aan deze proef geen instemming te kunnen verlenen. Deze proef zal daarmee niet worden ingevoerd. Daarnaast zijn er documenten ter advisering en instem-ming aangeboden die niet in 2015 zijn afgehandeld: • Formatiebeleid 2016-2020;• Kader Keuzedelen; • Informatieveiligheidsbeleid; • Werktijdenregeling; • Aanbesteding Arbodienst. Verder ontving de OR diverse documenten ter kennis-name, waaronder: • Rapportages medewerkerstevredenheidsonderzoek; • Bestuursrapportages; • Instroombeleid en –procedure;
97
Centrale Deelnemersraad
98
De Centrale Deelnemersraad manifesteert zich op haar eigen ingerichte website en op social media.Daarnaast is de CDR op verschillende locaties aanwezig tijdens de Open Dagen. En de raad bezoekt diverse studentenraden en docententeams binnen de MBO Colleges.Studenten die participeren in de Centrale Deelnemers-raad hebben een vergoeding voor de bijgewoonde ver-gaderingen ontvangen. Zij ontvangen ook na het verlaten van de CDR een verklaring waaruit blijkt dat zij gedurende een bepaalde periode werkzaamheden hebben verricht.
In 2015 is door de Centrale Deelnemersraad onder meer gesproken over:• ambities CDR 2015 – 2016;• stand van zaken kwaliteit van het onderwijs;• het bestellen van boeken en licenties ten behoeve
van het onderwijs;• ouderbetrokkenheid in het onderwijs;• facilitaire voorzieningen;• docentenevaluaties;• excellent functioneren docenten;• onderzoek naar een goed rooster;• centrale examinering Nederlands en rekenen;• gezonde schoolplein.
De Centrale Deelnemersraad heeft een positief advies gegeven over of ingestemd met:• het instroombeleid en de instroom-
procedure 2015-2016;• voorschotregeling leermiddelen;• beëindigen van een uitstroomrichting, start
nieuwe uitvoeringslocatie voor een speci-fieke opleiding en ontwikkeling nieuwe opleiding en verhuizing van opleidingen;
• kwaliteitsplan;• handleiding vertrouwenswerk;• afwijking van de urennorm voor een
specifieke opleiding;• studentenstatuut en centraal examen-
reglement;• handboek examinering;• basisdyslexiepas;• profiel kandidaatlid CvB (De CDR heeft
een klankbordgesprek gevoerd met de beoogde kandidaat lid College van Bestuur. Zo heeft de CDR een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het sollicitatie proces);
• Kader Keuzedelen ROC van Twente schooljaar 2016-2017.
De Centrale Deelnemersraad heeft geadviseerd over:• herziening kwalificatiestructuur in het kader van
Focus op Vakmanschap;• verbeterplan naar aanleiding van het inspectie-
rapport Staat van de Instelling ROC van Twente;• strategische koers ROC van Twente.
De Centrale Deelnemersraad heeft in 2015 uit-gesproken het contact met haar achterban te willen versterken door middel van het inrichten van College raden binnen de MBO Colleges. Na goed-keuring van het College van Bestuur is de Centrale Deelnemersraad voornemens in het kalenderjaar 2016 te starten met het uitrollen van de inrichting.
Op 2 februari 2015 heeft een overleg tussen Raad van Toezicht, College van Bestuur en Centrale Deel-nemersraad plaatsgevonden. Op 19 mei 2015 heeft een overleg Centrale Deelnemersraad, College van Bestuur en Ondernemingsraad plaatsgevonden. De Centrale Deelnemersraad overlegt twee maal per kalenderjaar met het College van Bestuur. Deze overleggen hebben op 22 juni 2015 en 9 november 2015 plaatsgevonden.
Centrale DeelnemersraadDe Centrale Deelnemersraad – geïnstalleerd in het jaar 2011 – bestaat uit de vertegenwoordigers van de studenten van de verschillende MBO Colleges van ROC van Twente. Halverwege het jaar 2015 heeft de vice-voorzitter zijn functie neergelegd. Na verkiezing is de voorzitter herkozen en is er een nieuwe vice-voorzitter benoemd. De herkozen voorzitter is in het jaar 2015 tevens verkozen tot algemeen bestuurslid JOB. Op 5 februari 2015 heeft de voorzitter CDR samen met de voorzitter CvB op de JOB-conferentie JIJ BESLIST MEE 2.0 als good practice een presentatie mogen verzorgen.
99
Jaarrekening
100
Jaarrekening
Inhoudsopgave
A1. Geconsolideerde jaarrekening 102
A1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2015 102
A1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2015 103
A1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2015 104
A1.4 Toelichting behorende bij de geconsolideerde jaarrekening 2015 105
A1.5 Enkelvoudige balans per 31 december 2015 128
A1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2015 129
A1.7 Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2015 129
A1.8 Modelmatige weergave rapportage gegevens volgens wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 135
Vaststelling jaarrekening 137
Begroting geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016 137
Overige gegevens 138
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 138
- Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 140
- Contactgegevens 141
101
A1. Geconsolideerde jaarrekening
A1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2015(na verwerking voorstel resultaatverdeling, in duizenden euro’s)
1 Activa 2015 2014
Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa 125.399 131.1081.3 Financiële vaste activa 5.681 5.897
131.080 137.005
Vlottende activa
1.5 Vorderingen 2.397 2.3441.7 Liquide middelen 34.118 33.360
36.515 35.704
Totaal activa 167.595 172.709
2 Passiva 2015 2014
2.1 Eigen vermogen
Algemene reserve 72.332 71.627Bestemmingsreserve (publiek) 1.640 1.640Bestemmingsreserve (privaat) 3.290 2.984
77.262 76.251
2.3 Voorzieningen 4.312 3.900
2.4 Langlopende schulden 51.500 58.500
2.5 Kortlopende schulden 34.521 34.058
Totaal passiva 167.595 172.709
102
A1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2015(voor resultaatbestemming, in duizenden euro’s)
2015 Begroting 2015 2014
3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 144.942 141.679 136.2673.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 2.255 2.200 2.8503.3 Lesgelden 1.715 1.715 1.8383.4 Baten werk in opdracht van derden 6.497 4.788 6.9393.5 Overige baten 3.125 2.986 3.256
Totaal baten 158.534 153.368 151.150
4 Lasten
4.1 Personele lasten 117.128 117.694 108.4034.2 Afschrijvingen 12.231 12.087 11.5004.3 Huisvestingslasten 11.052 9.969 10.4644.4 Overige lasten 14.482 13.042 13.707
Totaal lasten 154.893 152.792 144.074
Saldo baten en lasten 3.641 576 7.076
5 Financiële baten en lasten -2.654 -2.651 -2.856
Resultaat 987 -2.075 4.220
6 Belastingen 0 0 07 Resultaat deelnemingen 24 0 42
24 0 42
Nettoresultaat 1.011 -2.075 4.262
103
A1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2015(in duizenden euro’s)
2015 2014Kasstroom uit operationele activiteitenSaldo baten en lasten 3.641 7.076Aanpassingen voor:- afschrijvingen 12.231 11.500- mutaties voorzieningen 412 -219
16.284 18.357Mutaties in werkkapitaal- vorderingen -53 473- schulden 634 2.345
581 2.818
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 16.865 21.175Ontvangen interest 5 49Betaalde interest -2.830 -2.923
-2.825 -2.874
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 14.040 18.301
Kasstroom uit investeringsactiviteitenInvesteringen materiële vaste activa -6.530 -5.021Desinvesteringen materiële vaste activa 8 136Investeringen in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden 8 -8Mutaties overige vorderingen financiële vaste activa 232 232Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.282 -4.661
Kasstroom uit financieringsactiviteitenNieuw opgenomen leningen 0 0Aflossing langlopende schulden -7.000 -5.000Totaal kasstroom uit financierings activiteiten -7.000 -5.000
Netto kasstroom 758 8.640
Liquide middelenLiquide middelen einde boekjaar 34.118 33.360Liquide middelen begin boekjaar 33.360 24.720
Mutatie liquide middelen 758 8.640
104
Algemeen
Juridische vorm en voornaamste activiteitenDe stichting ROC van Twente, gevestigd te Hengelo (ov), Gieterij 200, is een onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneducatie.
Toegepaste standaardenDe jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaar-verslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 onder-wijsinstellingen) van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Toepassing van artikel 402 Boek 2 BWDe financiële gegevens van ROC van Twente zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt de staat van baten en lasten van ROC van Twente conform artikel 402 Boek 2 BW slechts het aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen na belastingen en het overige resultaat na belastingen.
Continuïteit Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de con ti-nuïteitsveronderstelling.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders staat vermeld.ROC van Twente neemt een actief alleen in de balans op:● als het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ROC van Twente toekomen;● de waarde ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen als:● het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard gaat met een uitstroom van middelen en ● de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het econo-misch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van ROC van Twente. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.
A1.4 Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening 2015
105
king van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, worden direct toerekenbare transactiekosten direct verwerkt in de staat van baten en lasten.In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Verstrekte leningen en overige vorderingenVerstrekte leningen worden opgenomen tegen de reële waarde. De overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Dit gebeurt op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waarderingsverliezen.
Overige financiële verplichtingenFinanciële verplichtingen die geen deel uit maken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve rente-methode.
Materiële vaste activaInvesteringen, met uitzondering van ICT, met een waarde groter dan € 5.000 worden geactiveerd. Aanschaffingen lager dan dit grensbedrag worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. Investeringen in ICT worden ongeacht de omvang van de investering geactiveerd.
Gebouwen en terreinenDe gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfs-activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronder-stellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De waarderingsgrondslag van voor-zieningen is naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereist schattingen en veronderstellingen.
Grondslagen voor consolidatie De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van ROC van Twente en haar groeps-maatschappijen en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitge-oefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten betrokken die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend. Participaties die zijn verworven uitsluitend met het doel om ze binnen afzienbare termijn weer te vervreemden, worden niet geconsolideerd. Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleids-bepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht. In de jaarrekening zijn de cijfers van ROC van Twente Flex B.V. te Hengelo (100% belang) mee -geconsolideerd.
Financiële instrumentenStichting ROC van Twente kent de volgende financiële instrumenten: verstrekte leningen aan deelnemingen en verbonden partijen, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financierings-verplichtingen, handelsschulden en te betalen posten. Zij heeft geen afgeleide financiële instrumenten.Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwer-
106
Inventarissen en apparatuurNieuwe investeringen worden opgenomen tegen aanschafwaarde. Lineaire afschrijving vindt plaats op basis van de geschatte economische levensduur.Voor investeringen in computerapparatuur geldt een afschrijvingstermijn van 3 jaar. Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Financiële vaste activaDeelnemingenDeelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de netto vermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van ROC van Twente. Deelnemingen met een negatieve netto vermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer ROC van Twente garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door ROC van Twente ten behoeve van deze deel neming. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgings prijs of duurzaam lagere bedrijfswaarde. De leningen aan niet geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van noodzakelijk geachte waardeverminderingen.De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.Rentebaten uit leningen u/g worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder financiële baten en lasten.Rentebaten uit leningen worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder financiële baten en lasten.
Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa Vaste activa met een lange levensduur moeten worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen als zich wijzigingen of omstandigheden voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. Is de boekwaarde van een actief hoger dan de geschatte waarde, wordt een bedrag voor impairment ten laste van het resultaat geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde en de actuele waarde van het actief.
vervaardigings prijs minus cumulatieve afschrijvingen verminderd met de cumulatief bijzondere waarde-verminderingen.Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de materiële vaste activa.De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruit betalingen op materiële vaste activa wordt niet afge schreven.Overheidssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.De componentenmethode wordt toegepast voor gebouwen, hierbij gelden de volgende afschrijvings-termijnen:
Gebouw afschrijvings-termijn
Casco in 30 jaar
Afbouw in 15 jaar
Inbouw / vaste inrichting in 10 jaar
Technische installaties (zoals water en elektra)
in 30 jaar
Technische installaties (zoals lift, keuken en roltrap)
in 10 jaar
Terrein- en parkeervoorzieningen in 10 jaar
Investeringen in huurpanden in 5 jaar
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.
107
Activa die beschikbaar zijn voor verkoop worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere actuele waarde, onder aftrek van verkoopkosten.
Voor materiële en financiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseer bare waarde is de hoogste van
de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort.
108
Vlottende activaVorderingenVorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Een dergelijke voorziening wordt bepaald op basis van beoordeling van de inbaarheid van de individuele vorderingen.
Liquide middelenDe liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Deze staan ter vrije beschikking, tenzij anders is vermeld.
Eigen vermogenOnder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmings-fondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van ROC van Twente. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door ROC van Twente is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.
VoorzieningenOnder de voorzieningen worden de personele voorziening en de overige voorzieningen gepresenteerd. Zij zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders gepresenteerd. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen.
Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:a. de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);b. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk
is;c. er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.
Voorziening personele en wachtgeldverplichtingenDit betreft de nominale waarde van de toekomstige te betalen uitkeringen aan medewerkers inzake WGA en Wachtgeld in het kader van het eigen risico dragerschap van ROC van Twente.
Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom-genererende eenheid) hoger is dan de realiseer bare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderings-verlies verantwoord voor het verschil tussen de boek-waarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kas stroom genererende eenheid, wordt het verlies aller-eerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kas stroom genererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden. Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseer-bare waarde van het betreffende actief (of kasstroom-genererende eenheid) geschat.
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waarde verminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de ver-antwoording van het laatste bijzonder waardeverminde-ringsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardevermin-deringsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord. Vervreemding van vaste activa Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaar-deerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
109
ROC van Twente heeft geen financiële lease contracten afgesloten. Operationele leases Als ROC van Twente optreedt als lessee in een opera-tionele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en- verliesrekening gebracht. Bepaling reële waarde De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.
Opbrengstverantwoording
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Overige overheidsbijdragen en -subsidies worden aan-vankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compen-satie van door de groep gemaakte kosten worden syste-matisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de
Voorziening jubileaDe jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. Dit betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen en leeftijd.
Langlopende schuldenSchulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen. Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente methode.
Kortlopende schuldenSchulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding. Het saldo van de projecten in opdracht van derden leidt tot een schuld op de balans. Het saldo wordt per project bepaald. Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.
Personeelsbeloningen/pensioenenROC van Twente kent een toegezegde pensioenregeling, die is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioen-fonds (ABP). Deze kan op basis van RJ 271 worden geclassificeerd als een toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de pensioenlasten in de staat van baten en lasten.
LeasingROC van Twente kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.
110
opbrengsten slechts verwerkt tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald.
Verwachte verliezen op projecten worden onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening opgenomen.
Aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de groep in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de groep en de niet-geconsolideerde deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van de groep.
Belastingen Hierbij gaat het om de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. Deze belastingen worden in de staat van baten en lasten opgenomen, behalve als deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen. In het laatste geval wordt de belasting in het eigen vermogen verwerkt.De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar. Deze is berekend aan de hand van de geldende belasting-tarieven en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.Voor latente belastingen wordt een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten. Een actieve belastinglatentie wordt alleen opgenomen als het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het tijdelijke verschil kunnen worden aangewend.
KasstroomoverzichtHet kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.
LesgeldenDe lesgelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijstaken gelijkmatig over het schooljaar zijn gespreid.
Baten werk in opdracht van derdenOpbrengsten van werk in opdracht van derden (contract-onderwijs) worden in de staat van baten en lasten als baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de kosten als vast staat dat deze kosten declarabel zijn. Een eventueel positief resultaat wordt genomen naar rato van het stadium van vol-tooiing van de transactie op verslagdatum (de zogeheten percentage of completion methode). Het stadium van vol-tooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden. Voor een eventueel verwacht negatief resultaat wordt een voorziening getroffen.
Zodra een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het resultaat van een onderhanden project, worden de projectopbrengsten en -kosten als opbrengsten en kosten in de winst-en-verliesrekening verwerkt naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum. De mate waarin prestaties van een onderhanden project zijn verricht wordt bepaald aan de hand van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Indien het resultaat van een onderhanden project niet betrouwbaar kan worden bepaald, worden de project-
111
1. Activa
1.2 Materiële vaste activa(in duizenden euro’s)
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:1.2.1* 1.2.2 1.2.4
Gebouwen en Inventaris en In uitvoering en Totaalterreinen apparatuur vooruitbetalingen
Stand per 1 januari 2015: - aanschafprijs 181.612 39.181 50 220.843- cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -60.639 -29.096 - -89.735
Boekwaarde 120.973 10.085 50 131.108
Mutaties in de boekwaarde:- investeringen 3.271 3.294 -35 6.530- desinvesteringen op aanschafwaarde -18 -23 -41- desinvesteringen op afschrijvingswaarde 10 23 33- afschrijvingen -8.946 -3.285 - -12.231
Saldo -5.683 9 -35 -5.709
Stand per 31 december 2015:- aanschafprijs 184.865 42.452 15 227.332- cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -69.575 -32.358 - -101.933
Boekwaarde 115.290 10.094 15 125.399
* Toelichting 1.2.1 Gebouwen en terreinen in eigendom ultimo 2015. De waarde onroerend zaak hiervan is hiernaast per locatie weergegeven op basis van de meest recente beschikking.
Locatie-adres Plaats WOZ waarde (x € 1.000) Peildatum De Sumpel 4 Almelo 8.865 01-01-15 Thorbeckelaan 2A grond ** Almelo - - ** waarde is meegenomen in de Wierdensestraat 65Thorbeckelaan 184 Almelo 2.635 01-01-14 Wierdensestraat 65 Almelo 32.894 01-01-14 Van Galenstraat 19 v/h Ariënsplein Enschede 1.077 01-01-15 Hengelosestraat 381 Enschede 3.082 01-01-14 Gieterij 200 Hengelo 62.534 01-01-15 111.087
112
1.3 Financiële vaste activa(in duizenden euro’s)
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:
1.3.2* 1.3.4** 1.3.5 1.3.7***Andere Vorderingen Vorderingen Overige Totaal
deelnemingen op deelnemingen op OCW vorderingen
Stand per 1 januari 2015: 0 569 0 5.328 5.897Mutaties:- investeringen en verstrekte leningen - - - 0- desinvesteringen en afgeloste leningen - 8 - 232 240- resultaat deelnemingen 24 - - - 24- overboeking negatieve deelnemingswaarde -24 24 - - 0
Stand per 31 december 2015: 0 585 0 5.096 5.681
* Toelichting 1.3.2
De post andere deelnemingen betreft de negatieve deelnemingswaarde Campus Business Center BV die in mindering is gebracht op de post vorderingen op deel-nemingen (1.3.4).
** Toelichting 1.3.4
De post vorderingen op deelnemingen betreft onder andere een lening verstrekt aan Campus Business Center BV met een hoofdsom van € 170,2 duizend verstrekt in 2004 en € 160,0 duizend in 2006.
In 2010 is een achtergestelde lening verstrekt ad € 57,5 duizend (bijstorting door aandeelhouders naar rato deelneming in de BV).
Verder is in 2010 een geldlening verstrekt ad € 189,0 duizend welke preferent is ten opzichte van de bestaande en toekomstige vorderingen van de huisbankier van de vennoot schap binnen Campus Business Center BV.
De totale vordering uit hoofde van niet-ontvangen rente bedraagt per 31 december 2015 € 99,0 duizend.
Het rentepercentage over de verstrekte leningen bedraagt 3 maands Euribor + 1,5%. Over de jaren 2014 en 2015 is door alle aandeelhouders geen rente in rekening
gebracht over de verstrekte achtergestelde leningen. Aflossing vindt plaats indien de exploitatie van Campus Business Center BV dit
toelaat.
Een en ander ter beoordeling door de Algemene vergadering van Aandeelhouders.
In 2015 heeft geen aflossing plaatsgevonden. Het 20% belang in Campus Business Center BV bedraagt per
31 december 2015 € 90 duizend negatief.
Het verloop in 2015 is als volgt: Campus Business (in duizenden euro’s) Center BV
Stand per 1 januari 2015- vordering uit hoofde van verstrekte leningen 684- waarde deelneming -115Saldo 01-01-2015 569
Mutaties in 2015- rente toevoeging -8- resultaat deelneming 24
16
Stand per 31 december 2015- vordering uit hoofde van verstrekte leningen 676- waarde deelneming -91Saldo 31-12-2015 585
*** Toelichting 1.3.7
De post overige vorderingen betreft vooruitbetaalde huur voor een periode van 25 jaar ingaande 1 januari 2013.
ROC van Twente heeft met de gemeente Enschede afspraken gemaakt over het gebruiks-recht van één van de panden (Wethouder Beversstraat 165 te Enschede).
Jaarlijks zal € 232 duizend als periode kosten verantwoord worden.
113
Vlottende activa
1.5 Vorderingen(in duizenden euro’s) 2015 2014
1.5.1 Debiteuren 1.542 1.4121.5.2 OCW/LNV 0 0
Personeel 26 18Omzetbelasting 0 19Vennootschapsbelasting 0 0Overige 7 222
1.5.7 Overige vorderingen 33 259
Vooruitbetaalde kosten 1.035 958Overige 177 140
1.5.8 Overlopende activa 1.212 1.098
1.5.9 Af: voorzieningen wegens oninbaarheid -390 -425
2.397 2.344
1.6 Voorziening wegens oninbaarheid(in duizenden euro’s)
Verloop van de voorziening wegens oninbaarheid i.v.m. dubieuze debiteuren:
2015 2014
Stand per 1 januari 425 405Onttrekking -20 -10Vrijval respectievelijk dotatie -15 30Stand per 31 december 390 425
1.7 Liquide middelen(in duizenden euro’s)
2015 2014
1.7.1 Kasmiddelen 18 121.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 34.100 33.348
34.118 33.360
In de vorderingen is geen bedrag opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar.
Alle liquide middelen zijn direct opvraagbaar; de rentevergoeding is gebaseerd op eonia fixing. Eonia fixing (european overnight index average) is het eendaags-renteniveau voor het eurogebied.
114
115
2. Passiva
2.1* Eigen Vermogen(in duizenden euro’s)
Stand per Resultaat Overige Stand per1 januari 2015 mutaties 31 december 2015
Algemene reserve2.1.1 Algemene reserve 71.627 705 - 72.332
2.1.2** Bestemmingsreserve (publiek)Bestemmingsreserve 1.640 0 1.640
73.267 73.972
2.1.3*** Bestemmingsreserve (privaat)Bestemmingsreserve 2.984 306 - 3.290
2.984 3.290
Totaal groepsvermogen 76.251 1.011 0 77.262
* Toelichting 2.1
Het eigen vermogen van ROC van Twente bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserve publiek en privaat. Het eigen vermogen dient als buffer voor het opvangen van tegenvallers in de exploitatie en is daarnaast van belang voor de financiering van de instelling. Om deze redenen dient het eigen vermogen een bepaalde minimum omvang te hebben, die afhankelijk is van het risicoprofiel van ROC van Twente.
** Toelichting 2.1.2
In 2013 is er een bestemmings-reserve (publiek) gevormd. Als publieke activiteit wordt aangemerkt de aanvullende bekostiging OCW op grond van het Herfstakkoord 2013. Deze gelden zullen worden aangewend ter dekking van het innovatiebudget indien dit niet toereikend is.
*** Toelichting 2.1.3
Als private activiteiten worden aangemerkt alle contractactiviteiten die worden bekostigd uit private middelen.Hieronder vallen contracten met bedrijven, zorginstellingen, particulieren, etc.Voor het jaar 2015 resulteert dit in een positief resultaat en toename van 306 duizend op de bestemmingsreserve (privaat). Activiteiten die door landelijke, provinciale of locale overheden worden bekostigd, worden aangemerkt als publiek.De activiteiten binnen Educatie worden in lijn hiermee tot onze publieke activiteiten gerekend.
116
2.3 Voorzieningen(in duizenden euro’s)
2.3.1 2.3.3Personeels- Overige Totaal
voorzieningen* voorzieningen**
Stand per 1 januari 2015: 1.511 2.389 3.900Dotaties 1.283 930 2.213Onttrekkingen -350 -1.451 -1.801
Stand per 31 december 2015: 2.444 1.868 4.312
Kortlopend deel < 1 jaar 752 1868 2.620Langlopend deel > 1 jaar 1.692 1.692
* Toelichting 2.3.1
De personeelsvoorzieningen bestaan uit:
Kortlopende2015 deel < 1 jaar 2014
1. voorziening personele en werkloosheids verplichtigen 941 569 438
2. voorziening jubilea 1.503 183 1.073
2.444 752 1.511
Voorziening personele en werkloosheidsverplichtingenDeze bestaat met name uit de toekomstige uitgaven voortvloeiende uit pre-fpu, fpu suppletie verplichtingen en verplichtingen betreffende werkloosheidsuitkeringen. Tevens is er een voorziening getroffen voor transitievergoedingen op basis van concrete casussen per 31-12-2015.ROC van Twente heeft geen voorziening getroffen voor langdurig zieken omdat de organisatie bij ziekteverzuim langer dan 2 jaar geen eigenrisicodrager is.
Voorziening jubileaDe jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het dienstverband, en is grotendeels langlopend.De voorziening jubilea is gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige verplichtingen en gebaseeerd op de volgende uitgangspunten:- gemiddelde indexatie van brutosalaris van 1,0% (2014: 2,4%)- gemiddelde disconteringsvoet van 3,0% (2014: 4,5%)
** Toelichting 2.3.3
Specificatie overige voorzieningen:
Kortlopende2015 deel < 1 jaar 2014
1. overige voorziening huisvesting 266 266 5242. overige voorziening in verband met
terug vordering rijksbijdrage 1.602 1.602 1.865
1.868 1.868 2.389
Overige voorziening huisvestingVoor de (komende) sloopwerkzaamheden aan de Hengelose straat te Enschede, die in 2016 worden afgerond, is eind 2015 de voorziening opgehoogd in verband met hogere asbest-saneringskosten.
Overige voorziening in verband met terug-vordering rijksbijdrage In verband met een negatief onderzoeksrapport naar de opleiding Chauffeur Personenvervoer - Openbaar Vervoer heeft de Inspectie een sanctie opgelegd aan ROC van Twente in 2013. ROC van Twente heeft een voorziening getroffen van 1,6 miljoen euro. ROC van Twente bestrijdt een wezenlijk deel van de conclusies van het
onderzoek waarop de sanctie is gebasseerd en bestrijdt derhalve ook de sanctie. Aangezien ROC van Twente hierover niet tot overeenstem-ming is gekomen met de onderwijsinspectie is een gerechtelijke procedure gestart. Dit is een intensief en langdurig traject en een rechter-lijke uitspraak wordt pas in de loop van 2016 verwacht. Het onderwijstraject is onverplicht aangepast en geïntensiveerd naar de eisen van de onderwijsinspectie.Voor de extra kosten die met deze aanpassingen gepaard gaan, het risico op afgeleide claims en de kosten van juridische bijstand is een voor-ziening getroffen.
117
2.4 Langlopende schulden(in duizenden euro's)
Stand per Aangegane Aflossingen Stand per Looptijd Looptijd Verantwoord als RentevoetLeningnummer 1 januari 2015 leningen 2015 2015 31 dec. 2015 > 1 jaar > 5 jaar kortlopende schuld
2.4.5* Overige / Min. van Financiën 63.500 0 5.000 58.500 0 51.500 7.000 div.
63.500 0 5.000 58.500 0 51.500 7.000
* Toelichting 2.4.5
Hypothecaire lening Ministerie van FinanciënHet Ministerie van Financiën heeft een hypotheek verstrekt voor oorspronkelijk groot € 70 miljoen, € 21,8 miljoen in 2008 en € 4 miljoen in 2009. Hierbij is hypothecaire zekerheid verleend op de nieuwbouw in Almelo en Hengelo. De lening is in diverse tranches verdeeld. Elke tranche heeft een vaste rente tot het moment van renteconversie, welke vooraf vastgesteld is door het Ministerie van Financiën. Elke tranche kent één moment van renteconversie gedurende de looptijd.In bovenstaande opstelling wordt onder het kopje ‘Verantwoord als kortlopende schuld’ het
kortlopende deel van de leningen weergegeven, dat komend jaar wordt afgelost en onder de kortlopende schulden staat vermeld. De jaarlijkse contractuele aflossing voor 2015 bedroeg groot € 5 miljoen.De stand van de leningen eind 2015 bedraagt € 58,5 miljoen en is in onderstaande tabel per separate tranche weergeven en toegelicht. Een bedrag van € 7 miljoen is verantwoord als kortlopende schuld. Het leningnummer 458 is op 29 maart 2016 vervroegd afgelost.
Stand per Aangegane Aflossingen Stand per Looptijd Looptijd Rentevoet Hoofdsom EinddatumLeningnummer 1 januari 2015 leningen 2015 2015 31 december 2015 > 1 jaar > 5 jaar oorspronkelijk
459 5.000 5.000 0 4,10 5.000 02-03-15458 5.000 5.000 4,19 5.000 28-03-20457 5.000 5.000 5.000 4,27 5.000 28-04-21456 5.000 5.000 5.000 4,33 5.000 28-05-23455 5.000 5.000 5.000 4,40 5.000 28-06-24454 5.000 5.000 5.000 4,45 5.000 28-07-26453 5.000 5.000 5.000 4,49 5.000 28-08-28452 5.000 5.000 5.000 4,54 5.000 28-09-29451 5.000 5.000 5.000 4,58 5.000 28-10-31450 5.000 5.000 5.000 4,61 5.000 28-11-32449 5.000 5.000 5.000 4,63 5.000 28-12-341045 6.500 6.500 6.500 4,75 6.500 01-02-381489 2.000 2.000 3,24 2.000 03-10-16
63.500 - 5.000 58.500 0 51.500
Kortlopend deel -5.000 -7.000Langlopende schuld > 1 jaar 58.500 51.500
118
2.5 Kortlopende schulden(in duizenden euro's)
2015 2014
2.5.1* Kredietinstellingen 7.000 5.0002.5.2 Vooruitgefactureerde en ontvangen termijnen projecten
en contractonderwijs1.581 1.286
2.5.3 Crediteuren 3.014 2.646
Loonheffing 4.197 3.705Omzetbelasting 66 0Premies sociale verzekeringen 1.396 1.289
2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.659 4.9942.5.8 Schulden ter zake van pensioenen 1.271 1.393
Overige 462 4862.5.9** Overige kortlopende schulden 462 486
Vooruitontvangen college en lesgelden 817 410Vooruitontvangen subsidies OCW/LNV geoormerkt 2.244 2.582Vooruitontvangen subsidies OCW/LNV niet-geoormerkt 5.567 4.008Rekening-courant stagefondsen, boekenfondsen e.d. 346 327Vakantiegeld- en dagen 4.144 3.954Accountants- en administratiekosten 73 76Rente 1.117 1.288Overige 1.226 5.608
2.5.10 Overlopende passiva 15.534 18.253
34.521 34.058
* Toelichting 2.5.1
Hierna staat vermeld de aflossingsverplichting voor langlopende schulden korter dan 1 jaar.
** Toelichting 2.5.9
- De kredietfaciliteit in rekening-courant bij het Agentschap van de Generale Thesaurie (Ministerie van Financiën) bedraagt 31 december 2015 € 11,3 miljoen.- De rente is gebaseerd op het daggeldtarief.- ADV sparen, in de loop van 2015 is deze schuldpositie verminderd met € 23 duizend zodat een schuld van bijna € 458 duizend resteert.- Onder de kortlopende schulden zijn geen schulden opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar.
119
G1 Verantwoording van subsidies waarvan het overschot vrij besteedbaar is (Regeling OCW-subsidies art.13, lid 2 sub a)
Omschrijving Toewijzing De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking
geheel uitgevoerd en afgerondKenmerk Datum
Bekwaamheid & Professionaliteit 2013 493137 2013 Ja
Lerarenbeurs voor scholing 2013 550096-1 2013 Nee
Lerarenbeurs voor scholing 2014 2014/2/374327 2014 Nee
Zij-instroom BVE 2014 2014/2/364485 2014 Ja
Bekwaamheid & Professionaliteit 2014 2013/2/350334 2014 Ja
Excellentie MBO OCW 2015 2015/2/7147 2015 Nee
Kwaliteitsafspraken 2015 702310-1 2015 Nee
Subsidie studieverlof 15-16 2015/2/56520 2015 Nee
Zij-instroom 2015 701475-1 2015 Nee
G2 Verantwoording van subsidies die volledig verplicht besteed moeten worden aan het in de subsidiebeschikking omschreven doel (Regeling OCW-subsidies art.13, lid 2 sub b)
Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving
Toewijzing Bedrag van de toewijzing
in euro’s
Ontvangen t/mverslagjaar
in euro’s
Totale kosten
in euro’s
Te verrekenenultimo verslagjaar
in euro’sKenmerk Datum
Taal rekenen 2014 BVE/161166 2014 2.018.807 -2.018.807 2.018.807 0School Maatschappelijk Werk 2015 666477-1 2015 656.075 -656.075 656.075 0
2.674.882 -2.674.882 2.674.882 0
120
Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving
ToewijzingBedrag van de
toewijzing in euro’s
Saldo 01-01-15 in euro’s
Ontvangen t/m
verslagjaar in euro’s
Kosten in verslagjaar
in euro’s
Totale kosten
31-12-15 in euro’s
Saldo nog te besteden ultimo
verslagjaar in euro’sKenmerk Datum
Voort. School VSV2 2012 - 2015 plusvoorziening * 49199 M 2012 4.200.000 -1.520.571 -4.200.000 1.520.349 4.199.778 -222Experimenteel onderzoek VSV 84014 M 2012 200.000 -47.525 -150.000 40.447 142.922 -7.078VSV 2012-2013 regionaal programma ** 2012/48828 U 2013 3.000.000 -380.962 -3.000.000 1.217.393 2.836.430 -163.570MBO investeringen RIF4 (TechWise) *** MBO/602732 2014 1.256.000 -314.000 -565.200 314.000 314.000 -251.200Bouwen aan de Toekomst 704916-1 2015 544.608 0 -544.608 123.053 123.053 -421.555Plusvoorziening 2016 2015/17925 U 2015 1.400.000 0 -1.400.000 0 0 -1.400.000
10.600.608 -2.263.058 -9.859.808 3.215.242 7.616.183 -2.243.625
* Van de toegewezen doelsubsidies inzake Voortijdig Schoolverlaters (VSV) en Plusvoorziening 2012-2015 ad € 4.200.000 heeft € 1.979.685 betrekking op Stichting ROC van Twente.
Van de ontvangen subsidie ad € 4.200.000 is bij wijze van voorschot € 2.220.315 in 2012, 2013, 2014 en 2015 uitgekeerd aan de project-partners van Stichting ROC van Twente.
** Van de ontvangen doelsubsidies inzake VSV 2012-2013 regionaal programma ad € 3.000.000 is bij wijze van voorschot € 361.347 in 2013, 2014 en 2015 uitgekeerd aan de projectpartners van Stichting ROC van Twente.
*** Voor de uitvoering van het project Techwise Twente is een aparte Coöperatieve Vereniging U.A. opgericht. (zie hiervoor ook het ‘Overzicht verbonden partijen’ van dit jaarverslag).
De projectperiode voor de RIF subsidie is begonnen op 1 september 2014. De Coöperatieve Vereniging zal, als zelfstandige juridische entiteit, een eigen jaarrekening opstellen.
ROC van Twente is de penvoerder van de Coöperatieve Vereniging tijdens de subsidie periode welke zal duren tot en met 31 augustus 2018.
Ontvangen subsidiebedragen worden op aangeven van de Coöperatieve Vereniging overgemaakt naar de rekening van die Coöperatieve Vereniging. Ultimo 2015 heeft de Coöperatieve Vereniging voor € 314.000 aan subsidiebedragen bij ROC van Twente geclaimd.
Overige subsidieverstrekkers: verantwoording van subsidies die volledig verplicht besteed moeten worden aan het in de subsidiebeschikking omschreven doel
Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving
Toewijzing
A.
Begrote project-kosten
in euro’s
Ba.
Subsidie-toewijzing
in %
Bb.
Subsidietoewijzing
(%van A) in euro’s
C.
Daad-werkelijke
project kosten in euro’s
Da.
Subsidie-vast-
stelling in %
Db. Subsidie-
vaststelling(% van C.
tot max Bb) in euro’s
Te verrekenen/
nog te besteden
in euro’sJaar Kenmerk
Programmalijn 1: VMBO en MBO techniek, Toptechniek in Bedrijf 2012-2015 BO.12.1545/AKN 637.500 100% 637.500 1.365.977 100% 637.500 0
637.500 637.500 1.365.977 637.500 0
Op verzoek van de subsidieverstrekker van het project ‘Programmalijn1: VMBO en MBO techniek, Toptechniek in bedrijf’ leggen wij in deze toelichting ook verantwoording af voor de bestedingen in het kader van dit project.
121
Financiële instrumenten
AlgemeenStichting ROC van Twente maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uit-eenlopende financiële instrumenten die ROC van Twente blootstellen aan markt-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico’s.Deze financiële instrumenten betreffen in alle gevallen posten die in de balans zijn opgenomen, zoals vorderingen en schulden. Om deze risico’s te beheersen heeft ROC van Twente een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de stichting te beperken.Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de organisatie verschuldigde betalingen, blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten.ROC van Twente maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten).
KredietrisicoDe onderneming loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, handels- en overige vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico dat de onderneming loopt bedraagt € 1.575 duizend, bestaande uit debiteuren € 1.542 duizend en overige vorderingen € 33 duizend. Het kredietrisico is geconcentreerd bij 6 tegen partijen (of economisch verbonden tegenpartijen) voor een totaalbedrag van € 379 duizend. De hoogste vordering bedraagt € 159 duizend en betreft facturen aan één van de verbonden partijen van ROC van Twente. Met deze tegenpartijen bestaat een lange relatie; zij hebben altijd tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldaan.De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn niet geconcentreerd bij grote debiteurenrelaties. De kredietrisico’s inzake de vorderingen op deel nemingen en de overige vorderingen worden eveneens gering geacht.
Renterisico en kasstroomrisicoHet beleid van ROC van Twente is om haar financieringen aan te trekken bij het ministerie van financiën.Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen.De leningen hebben een vaste rente tot het moment van renteconversie. Elke tranche kent gedurende de looptijd één moment van renteconversie. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Stichting ROC van Twente maakt geen gebruik van afgeleide financiële instru-menten om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.
PrijsrisicoGezien het karakter van de instelling is het prijsrisico gering.
LiquiditeitsrisicoDe organisatie bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe dat voor de stichting steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde lening convenanten te blijven.
Reële waarde De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder kasmiddelen, kortlopende vorderingen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde daarvan.
122
3. Baten(in duizenden euro’s)
2015 Begroting 2015 2014
3.1 Rijksbijdragen Rijksbijdrage sector BVE 134.489 132.852 123.094
3.1.1 Rijksbijdrage OCW 134.489 132.852 123.094
Geoormerkte OCW subsidies 2.779 6.660 5.847Niet-geoormerkte OCW subsidies 7.674 2.168 7.679
3.1.2 Overige subsidies OCW 10.453 8.827 13.526
3.1.3 Terugvordering rijksbijdragen 0 0 -353144.942 141.679 136.267
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2014Gemeentelijke bijdragen educatie 2.108 2.110 2.629Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies 147 90 221
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 2.255 2.200 2.850
3.3 Lesgelden 20143.3.2 Wettelijke cursusgelden sector BVE 1.715 1.715 1.838
1.715 1.715 1.838
3.4 Baten werk in opdracht van derdenContractonderwijs 2.579 2.418 2.438Inburgeringscontracten 206 200 331
3.4.1 Contractonderwijs 2.785 2.618 2.7693.4.3 Overige* 3.712 2.170 4.170
3.712 2.170 4.1706.497 4.788 6.939
3.5 Overige baten3.5.1 Verhuur 220 215 2783.5.2 Detachering personeel 506 816 4613.5.5. Deelnemersbijdragen 1.763 1.638 1.9073.5.6 Overige 636 317 610
3.125 2.986 3.256
* Onder rubriek 3.4.3 is in 2015 een bedrag van € 1.257 duizend (2014: € 1.851 duizend) aan baten uit hoofde van subsidieprojecten begrepen, niet zijnde subsidies van het Ministerie van OCW.
123
4. Lasten(in duizenden euro’s)
2015 Begroting 2015 2014
4.1 PersoneelslastenBrutolonen en salarissen 84.377 76.227 77.696Sociale lasten 10.828 9.781 9.921Pensioenpremies 10.717 9.682 11.604
4.1.1 Lonen en salarissen 105.922 95.690 99.221
Dotaties personele voorzieningen 1.213 634 424Personeel niet in loondienst* 4.323 13.471 3.818Overig 5.998 7.932 5.464
4.1.2 Overige personele lasten 11.534 22.037 9.706117.456 117.727 108.927
4.1.3 Af: Uitkeringen 328 33 524117.128 117.694 108.403
PersoneelsbestandGedurende het boekjaar 2015 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de groep 2.062 (2014: 1.918 medewerkers). Omgerekend naar fte’s (fulltime employees) waren in 2015 gemiddeld 1.654 fte’s in dienst (2014: 1.542 fte’s). Hiervan waren geen personen (2014: geen personen) werkzaam buiten Nederland. Deze personeelsomvang (gemiddeld aantal personen) is als volgt onder te verdelen naar verschillende personeelscategorieën:
2015 2014 OP 1.416 1.356 OBP** 646 562 Totaal 2.062 1.918
** De toename OBP wordt veroorzaakt door de over-heveling van teammanagers van categorie OP naar OBP. Deze overheveling is in het jaar 2015 gerealiseerd.
* Binnen de groep wordt geen geconsolideerde begroting opgesteld. Hierdoor worden er in de post ‘Personeel niet in Loondienst’ de kosten begroot inclusief inleen personeel via de ROC FLEX BV. Daardoor ontstaat bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening een verschuiving tussen de posten ‘Brutolonen en salarissen’ en ‘Personeel niet in loondienst’. In 2015 heeft ROC van Twente voor € 11.529 duizend aan personeel ingeleend via ROC FLEX BV.
PensioenenDe medewerkers van Stichting ROC van Twente hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij het ABP Pensioenfonds. Deze pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds daartoe ruimte laten en het pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar aanleiding toe geven kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken.De financiële positie van ABP is ook in het laatste kwartaal van 2015 verslechterd. Ondanks een stijging van de actuele dekkingsgraad in het 4e kwartaal 2015 met 1,4 procentpunt naar 97,2%, daalde de beleidsdekkingsgraad in het 4e kwartaal 2015 met 1 procentpunt naar 98,7%.Een verlaging van de pensioenen in 2016 is niet aan de orde, maar de kans dat de pensioenen in 2017 verlaagd moeten worden wordt wel groter.Aan het einde van het vierde kwartaal 2015 staat de dekkings-graad op 97,2%. Een dalende tendens die geen ruimte biedt voor indexatie.
Vanaf 2015 gelden nieuwe regels voor de pensioenfondsen. Die moeten zorgen voor stabielere pensioenen, meer trans-parantie en een eerlijkere verdeling van de kosten en baten over de generaties.De nieuwe regels schrijven ook een nieuwe methode voor om de financiële positie te bepalen. De beleidsdekkingsgraad wordt door de pensioenfondsen gebruikt, dit is de som van de laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden gedeeld door 12 maanden.De beleidsdekkingsgraad ultimo 2015 bedraagt 98,7%, terwijl de Pensioenwet een beleidsdekkingsgraad van 126,7% voorschrijft.De pensioenen worden in 2016 niet geïndexeerd, aangezien de dekkingsgraad daar geen ruimte voor geeft. Omdat de finan ciële situatie onvoldoende blijft, moet het ABP voor 01-04-2016 een nieuw herstelplan indienen bij de toezichthouder, De Nederlandse Bank (DNB). In het herstelplan wordt bekeken welke maatregelen genomen moeten worden om de financiële positie van ABP te verbeteren. Dat gebeurt op basis van de dekkingsgraad van 31 december 2015. Het is nog niet bekend of dit ook nog financiële consequenties heeft voor ROC van Twente. Vast staat dat de pensioenen in 2016 in ieder geval niet verlaagd worden.
124
2015 Begroting 2015 20144.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa4.2.2 Materiële vaste activa 12.231 12.087 11.500
12.231 12.087 11.500
4.3 Huisvestingslasten 20144.3.1 Huur 3.548 3.160 3.1334.3.2 Verzekeringen 199 239 2764.3.3 Onderhoud 1.477 1.435 1.5234.3.4 Energie en water 1.558 1.896 1.7394.3.5 Schoonmaakkosten 2.271 2.282 2.3114.3.6 Heffingen 917 912 9624.3.7 Overige 1.082 46 520
11.052 9.969 10.464
4.4 Overige lasten 20144.4.1 Administratie-en beheerslasten* 7.927 7.796 7.4384.4.2. Inventaris, apparatuur en leermiddelen 4.901 4.481 4.8624.4.3. Dotatie overige voorzieningen 235 30 4904.4.4 Overige 1.419 735 917
14.482 13.042 13.707
5. Financiële baten en lasten(in duizenden euro’s)
2015 Begroting 2015 2014
5.1 Rentebaten 5 0 495.4 Rentelasten -2.659 -2.651 -2.905
-2.654 -2.651 -2.856
Transactie met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake als er een relatie bestaat tussen de onderneming, haar deelnemingen en hun bestuurders en leiding-gevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
* toelichting 4.4.1 specificatie accountantskosten: 2015 Begroting 2015 20144.4.1.1 honorarium onderzoek jaarrekening 182 1064.4.1.2 honorarium andere controleopdrachten 73 764.4.1.3 honorarium fiscale adviezen 4.4.1.4 honorarium andere niet-controle dienst 255 200 182
125
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
- ROC van Twente heeft een terugkoopoptie eindigend op 01-08-2018 jegens STODT voor 2.336 m2 BVO tegen een prijs van € 3,4 miljoen exclusief de alsdan nog eventueel verschuldigde BTW (locatie Gieterij 200 te Hengelo). Na deze datum heeft ROC van Twente een terugkoopverplichting indien STODT wenst te vervreemden.
- ROC van Twente heeft zich garant gesteld jegens de Stichting Waarborgfonds BVE voor maximaal 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage indien laatstgenoemde niet aan haar borgstellingsverplichtingen kan voldoen.
- ROC van Twente heeft tezamen met de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, Regio Twente, en de Provincie Overijssel een subsidieaanvraag gedaan voor het Intersectoraal Mobiliteitsplan. Eén van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie is dat aanvrager of een consortium van partijen garant staat voor 80% van het gevraagde subsidiebedrag (€ 5.440.000). Bovenstaande genoemde partijen staan garant voor dit bedrag. Het deel van ROC van Twente bedraagt 10% (maximaal € 544.000).
Voorziening duurzame inzetbaarheidOp grond van de nieuwe CAO MBO is met ingang van 1 oktober 2015 een budget voor duurzame inzet-baarheid van toepassing voor medewerkers die 57 jaar en ouder zijn. ROC van Twente heeft hiervoor geen voorziening getroffen omdat het een nieuwe faciliteit betreft en er nog geen ervaringscijfers beschikbaar zijn. Op dit moment wordt nog zeer beperkt gebruik gemaakt van deze nieuwe faciliteit.
- Als gevolg van de lease van personenauto’s bedraagt de contractuele verplichting ultimo balansdatum € 145 duizend, waarvan voor het jaar 2016 de verplichting € 56 duizend bedraagt en de verplichting tussen 1 en 5 jaar bedraagt € 89 duizend.
- Inzake de huur van kantoorruimte aan de Lansinkesweg 14 te Hengelo is aan Lansinkveste BV een bankgarantie afgegeven ter waarde van circa € 5 duizend.
- De meerjarige verplichtingen uit huurovereenkomsten en overige meerjarige verplichtingen worden hieronder toegelicht.
AansprakelijkheidstellingenIn 2015 heeft ROC van Twente van een instelling een aan-sprakelijkheidsstelling ontvangen die zijn oorzaak vindt in een WVA onderzoek door de Belastingdienst.Het door de instelling geschatte maximale risico bedraagt € 2,0 miljoen. Van een andere instelling ontvingen wij een aanzegging tot een mogelijke aansprakelijkheid voor een geschat maximaal risico van € 3,5 miljoen, eveneens in verband met een WVA onderzoek.Op basis van een juridische en onderwijsinhoudelijke beoordeling door externe deskundigen zijn wij van mening dat er geen grond is voor aansprakelijkheidsstelling en wijzen wij deze op voorhand af. Wij hebben hier dan ook geen verplichting voor opgenomen in onze jaarrekening.
Fiscale eenheidROC van Twente vormt samen met ROC van Twente Flex BV een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. De omzetbelasting is in elk van de entiteiten opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende organisatie als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de omzetbelasting geldende fiscale faciliteiten.
126
Meerjarige verplichtingen uit huurovereenkomsten Aantal m2
Expiratie-datum
Verlengings-termijn
Huurlast (€)< 1 jaar
Huurlast (€)> 1 jaar
Huurlast (€)> 5 jaar
M.H. Tromplaan 28, Enschede 1064 31 jul 2017 1 jaar 248.000 145.000Van Galenstraat 19, Enschede (doorgang entree en medegebruik kantine) - 1 aug 2017 1 jaar 130.000 65.000Drienerlolaan, Enschede (Sportcomplex) - 31 jul 2019 1 jaar 180.000 465.000Colosseum 65, Enschede (Grolsch Veste) 3330 30 jun 2025 5 jaar 651.000 2.604.000 2.929.500Spinnerstraat 29, Enschede 997 31 aug 2017 1 jaar 77.000 51.340Piet Heinstraat 4, Enschede 1782 31 aug 2020 5 jaar 167.500 614.000Weth. Beversstraat 165, Enschede 4000 31 dec 2037 onbepaald 231.700 926.800 3.938.900Parkweg 1, Hardenberg 96 30 nov 2017 1 jaar 11.000 10.000Gieterij 200, Hengelo (Hijsch parkeerterrein) 31 dec 2020 1 jaar 149.300 597.200Gieterij 200 P2 5992 31 dec 2020 1 jaar 92.100 368.400Mensinkweg 6, Nijverdal 725 31 aug 2019 5 jaar 18.000 48.000Steenstraat 105, Oldenzaal 422 31 dec 2017 1 jaar 42.000 42.000Reggesingel 52, Rijssen 106 31 jul 2017 onbepaald 14.000 8.200Reggesingel 54, Rijssen 1302 31 dec 2023 5 jaar 150.000 600.000 450.000Parkweg 1-6, Hardenberg 96 30 nov 2017 1 jaar 14.850 13.600Lansinkesweg 4, Hengelo 30 jun 2016 1 jaar 43.000Bornsedijk 105, Oldenzaal 31 jul 2017 1 jaar 26.000 15.200Oude Almeloseweg 1, Oldenzaal 31 jul 2017 1 optiejaar 36.000 21.000Colosseum 65, Enschede (Vriendenkring FCT) 30 jul 2026 9.000 36.000 50.250Industriestraat 120, Enschede (Parkeerterrein) 30 nov 2034 7.200 28.800 100.200Sportlaan 2, Hengelo (SMEOT) 31 aug 2025 2 jaar 106.000 424.000 494.700Elisabethhof 4, Almelo (Hof 88) 31 jul 2018 1 jaar 44.000 69.700
Meerjarige overige verplichtingen Expiratiedatum Verplichting (€) < 1 jaar Verplichting (€) > 1 jaar Asito (schoonmaak gebouwen) 31 jul 2018 1.659.000 2.626.000Strukton (onderhoud gebouwen) 31 dec 2020 420.000 1.680.000Initial (sanitaire voorzieningen) 1 okt 2019 89.500 246.000Suez (afvalverwerking) 31 mrt 2016 16.800RAET (salarisverwerking & HR) 31 dec 2018 250.000 500.000Cormet (catering) op basis van omzet 30 apr 2019 600.000 1.400.000Konica Minolta (huur copiers) 31 dec 2018 200.000 400.000
127
A1.5 Enkelvoudige balans per 31 december 2015 (na verwerking voorstel resultaatverdeling, in duizenden euro’s)
1 Activa 2015 2014
Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa 125.399 131.1081.3 Financiële vaste activa 4.794 6.047
130.193 137.155
Vlottende activa
1.5 Vorderingen 2.391 2.3421.7 Liquide middelen 34.007 32.467
36.398 34.809
Totaal activa 166.591 171.964
2 Passiva 2015 2014
2.1 Eigen vermogen
Algemene reserve 72.332 71.627Bestemmingsreserve (publiek) 1.640 1.640Bestemmingsreserve (privaat) 3.290 2.984
77.262 76.251
2.3 Voorzieningen 4.312 3.900
2.4 Langlopende schulden 51.500 58.500
2.5 Kortlopende schulden 33.517 33.313
Totaal passiva 166.591 171.964
128
A1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2015 (voor resultaatbestemming, in duizenden euro’s)
2015 Begroting 2015 2014
Aandeel in resultaat van maatschappijen waarin wordt deelgenomen 12 0 48
Overig resultaat 999 -2.075 4.214
Nettoresultaat 1.011 -2.075 4.262
A1.7 Toelichting behorende bij de enkelvoudige jaarrekening 2015
AlgemeenDe enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de geconsoli-deerde jaarrekening 2015 van de organisatie. Ten aanzien van de enkelvoudige staat van baten en lasten van de organisatie is gebruik gemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW.Voor zover posten uit de balans en staat van baten en lasten hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelich-ting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten, met uitzondering van het volgende:
Financiële instrumentenIn de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van hun juridische vorm.
Deelnemingen in groepsmaatschappijenIn de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de netto vermogenswaarde. Zie voor een uitwerking hiervan de grondslagen voor financiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.
Resultaat deelnemingenHet aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deel genomen is het aandeel van ROC van Twente in de resultaten van ROC van Twente Flex BV en Campus Business Center BV. Resultaten op transacties – waarbij overdracht van activa en passiva tussen ROC van Twente en deze deelnemingen en tussen deze deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden – zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
129
1.3 Financiële vaste activa(in duizenden euro’s)
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:
1.3.2* 1.3.4** 1.3.5 1.3.7Andere Vorderingen Vorderingen Overige Totaal
deelnemingen op deelnemingen op OCW vorderingen
Stand per 1 januari 2015: 3 716 0 5.328 6.047Mutaties:- investeringen en verstrekte leningen - -1.026 - - -1.026- desinvesteringen en afgeloste leningen - 6 - 232 238- waardeverminderingen - - - 0- resultaat deelnemingen 11 - - - 11- overboeking negatieve deelnemingswaarde -14 14 - - 0
Stand per 31 december 2015: 0 -302 0 5.096 4.794
* Toelichting 1.3.2 De (negatieve)
deelnemingswaarde van ROC van Twente Flex BV en Campus Business Center BV zijn in mindering gebracht op de leningen en vorderingen van respectievelijk ROC van Twente Flex BV en Campus Business Center BV, welke in de post vorderingen op deelnemingen (1.3.4) wordt verantwoord.
** Toelichting 1.3.4 De post vorderingen op deelnemingen betreft onder andere een lening
verstrekt aan Campus Business Center BV met een hoofdsom van € 170,2 duizend verstrekt in 2004 en € 160,0 duizend in 2006.
In 2010 is een achtergestelde lening verstrekt ad €57,5 duizend (bijstorting door aandeelhouders naar rato deelneming in de BV).
Verder is in 2010 een geldlening verstrekt ad € 189,0 duizend welke preferent is ten opzichte van de bestaande en toekomstige vorde-ringen van de huisbankier van de vennootschap binnen Campus Business Center BV.
De totale vordering uit hoofde van niet-ontvangen rente bedraagt per 31 december 2015 € 99,0 duizend. Het rentepercentage over de verstrekte leningen bedraagt 3 maands Euribor + 1,5%.
Over de jaren 2014 en 2015 is door alle aandeelhouders geen rente in rekening gebracht over de verstrekte achtergestelde leningen. Aflossing vindt plaats indien de exploitatie van Campus Business Center BV dit toelaat. Een en ander ter beoordeling door de Algemene vergadering van Aandeelhouders. In 2015 heeft geen aflossing plaats-gevonden.
Het 20% belang in Campus Business Center BV bedraagt per 31 december 2015 € 91 duizend negatief.
Het verloop in 2015 is als volgt:(in duizenden euro’s)
Campus Business
Center BV
ROC van Twente Flex BV Totaal
Stand per 1 januari 2015- vordering uit hoofde van verstrekte leningen 684- vordering uit hoofde van rek. courant verhouding 146- waarde deelneming -115 3Saldo 01-01-2015 569 149 718
Mutaties in 2015- rente toevoeging -8- mutaties rek.courant verhouding -1.023- resultaat deelneming 24 -13
16 -1036 -1.020
Stand per 31 december 2015- vordering uit hoofde van verstrekte leningen 676- vordering uit hoofde van rek courant verhouding -877- waarde deelneming -91 -10Saldo 31-12-2015 585 -887 -302
1. Activa
130
Overzicht verbonden partijen (in duizenden euro’s)
Meerderheidsdeelneming (BV of NV)
NaamJuridische vorm
Statutaire zetel
Codeactiviteiten
Eigen vermogen31-12-2015
Resultaat2015
Verklaringart. 2:403 BW
Deelname%
Consolidatie
ROC van Twente Flex BV Hengelo 4 -10 -13 Nee 100% 100%
-10 -13
NaamJuridische vorm
Omschrijving doelstelling
Samenstelling vanbestuur en directie
ROC van Twente Flex BV Het verlenen van personeelsdiensten, waaronder arbeidsbemiddeling, re-integratie, her-, om- en bijscholing
ROC van Twente
Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)
NaamJuridische vorm
Statutaire zetel
Codeactiviteiten
Eigen vermogen31-12-2015
Resultaat2015
Verklaringart. 2:403 BW
Deelname%
Consolidatie
Arbeid,Training en Scholing ROC van Twente Stg. Hengelo 1 0 0 Nee 100% Nee*Ethiek in Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie Stg. Hengelo 4 0 0 Nee 100% Nee**
Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)
NaamJuridische vorm
Statutaire zetel
Codeactiviteiten
Omvang zeggenschap ROC van Twente
Campus Business Center BV Hengelo 4 20% van nominaal aandelenkapitaalProve2move Coöp U.A. Hengelo 4 1 van 3 bestuursledenCentraal Instituut voor Verpleegkundige Vervolgopleidingen (CIVO)***
Coöp U.A. Hengelo 4 1 van 3 bestuursleden
Centrum voor Innovatief Vakmanschap TechWise Twente Coöp U.A. Hengelo 4 1 van 6 bestuursledenCoöperatieve vereniging SSC-PS-U.A. Coöp U.A. Hengelo 4 1 van 3 bestuursleden
* Deze stichting stond in voorgaande jaren vermeld als Twente Plus ATS; in de geconsolideerde jaarrekening zijn geen gegevens opgenomen aangezien haar betekenis te verwaarlozen is voor het geheel. (artikel 2:407 lid 1 BW)
** De omvang zeggenschap ROC van Twente in deze stichting is in de loop van 2011 gewijzigd naar 100%; de stichting is momenteel in ruste.
*** ROC van Twente is per 31 december 2015 uitgetreden uit CIVO.
Code activiteiten:1 = contractonderwijs2 = contractonderzoek3 = onroerende zaken4 = overig
131
Vlottende activa
1.5 Vorderingen(in duizenden euro’s) 2015 2014
1.5.1 Debiteuren 1.542 1.4121.5.2 OCW/LNV 0 0
Personeel 20 16Omzetbelasting 0 19Overige 7 222
1.5.7 Overige vorderingen 27 257
Vooruitbetaalde kosten 1.035 958Overige 177 140
1.5.8 Overlopende activa 1.212 1.098
1.5.9 Af: voorzieningen wegens oninbaarheid -390 -425
2.391 2.342
1.7 Liquide middelen(in duizenden euro’s)
2015 2014
1.7.1 Kasmiddelen 18 121.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 33.989 32.455
34.007 32.467
In de vorderingen is geen bedrag langer dan 1 jaar begrepen.
Alle liquide middelen zijn direct opvraagbaar; de rentevergoeding is gebaseerd op eonia fixing. Eonia fixing (european overnight index average) is het eendaags-renteniveau voor het eurogebied
132
2. Passiva
2.1* Eigen Vermogen(in duizenden euro’s)
Stand per Resultaat Overige Stand per1 januari 2015 mutaties 31 december 2015
Algemene reserve2.1.1 Algemene reserve 71.627 705 - 72.332
2.1.2** Bestemmingsreserve (publiek)Bestemmingsreserve 1.640 0 1.640
73.267 73.972
2.1.3*** Bestemmingsreserve (privaat)Bestemmingsreserve 2.984 306 - 3.290
2.984 3.290
Totaal eigen vermogen 76.251 1.011 0 77.262
* Toelichting 2.1
Het eigen vermogen van ROC van Twente bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserve publiek en privaat. Het eigen vermogen dient als buffer voor het opvangen van tegenvallers in de exploitatie en is daarnaast van belang voor de financiering van de instelling. Om deze redenen dient het eigen vermogen een bepaalde minimum omvang te hebben, die afhankelijk is van het risicoprofiel van ROC van Twente.
** Toelichting 2.1.2
In 2013 is er een bestemmings-reserve (publiek) gevormd. Als publieke activiteit wordt aangemerkt de aanvullende bekostiging OCW op grond van het Herfstakkoord 2013. Deze gelden zullen worden aangewend ter dekking van het innovatiebudget, indien dit niet toereikend is.
*** Toelichting 2.1.3
Als private activiteiten worden aangemerkt alle contractactiviteiten die worden bekostigd uit private middelen. Hieronder vallen contracten met bedrijven, zorginstellingen, particulieren, etc.Voor het jaar 2015 resulteert dit in een positief resultaat en toename van 306 duizend op de bestemmingsreserve (privaat). Activiteiten die door landelijke, provinciale of lokale overheden worden bekostigd worden aangemerkt als publiek. De activiteiten binnen Educatie worden in lijn hiermee tot onze publieke activiteiten gerekend.
133
2.5 Kortlopende schulden(in duizenden euro's)
2015 2014
2.5.1 Kredietinstellingen 7.000 5.0002.5.2 Vooruitgefactureerde en ontvangen termijnen OHW 1.581 1.2862.5.3 Crediteuren 3.014 2.646
Loonheffing 3.830 3.452Omzetbelasting 66 0Premies sociale verzekeringen 1.220 1.169
2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.116 4.6212.5.8 Schulden ter zake van pensioenen 1.143 1.275
Overige 462 4862.5.9 Overige kortlopende schulden 462 486
Vooruitontvangen studentenbijdragen 817 410Vooruitontvangen subsidies OCW/LNV geoormerkt 2.244 2.832Vooruitontvangen subsidies OCW/LNV niet-geoormerkt 5.567 3.758Rekening-courant stagefondsen, boekenfondsen e.d. 346 327Vakantiegeld en -dagen 3.820 3.724Accountants- en administratiekosten 73 75Rente 1.117 1.288Overige 1.217 5.585
2.5.10 De overlopende passiva 15.201 17.999
33.517 33.313
Onder de kortlopende schulden zijn geen schulden opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar.
134
* Tot de beloning van de bestuurders wordt tevens gerekend dat zij de beschikking hebben over een lease auto, welke €11.856 resp €12.155 bedraagt, welk opgenomen is in de kolom ‘Beloning’.
** Het inkomen van het lid College van Bestuur viel zowel binnen de WNT1 als de nieuwe WNT 2 die per 1 januari 2015 van kracht is. Het inkomen van de voorzitter van het College van Bestuur viel binnen de WNT1 maar overschreed de nieuwe, lagere norm van WNT2. Er is wel voldaan aan de wettelijke eisen omdat er een overgangstermijn van 4 jaar en vervolgens een afbouw in 3 jaar geldt. Op eigen initiatief en in goed onderling overleg hebben de voorzitter van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht besloten het inkomen versneld onder de WNT2 te brengen. Dit zal vanaf het jaar 2016 het geval zijn.
A1.8 WNT: Modelmatige weergave rapportage gegevens volgens wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen (met dienstbetrekking)
Naam Functie Voorzitter
Ingang dienst-
verband
Einddatum dienst-
verband
Omvang dienst-
verband Beloning
Belastbare onkosten-
vergoeding
Voorziening beloning op
termijn
Uitkeringen beëindiging
dienstverband Motivatie
(J/N) vanaf tot in FTE in euro’s in euro’s in euro’s in euro’s
2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
H.W. Meijerink Lid College van Bestuur N 01-02-13 31-12-15 1 136.360 126.025 nihil nihil 15.288 18.515 - - *
J.H. van der Vegt Voorzitter College van Bestuur J 01-02-13 - 1 168.991 168.655 0 3.725 16.605 27.186 - - * / **
135
Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen (zonder dienstbetrekking)
Naam Functie Voorzitter
Ingang dienst-
verband
Einddatum dienst-
verbandOmvang
dienst verband Beloning
Belastbare onkosten-
vergoeding
Voorziening beloning op
termijn
Uitkeringen beëindiging
dienstverband Motivatie
(J/N) vanaf tot in FTE in euro’s2015
in euro’s2015
in euro’s2015
in euro’s2015
- - - - - - - - - - -
Vermelding toezichthouders (lid van het hoogste toezichthoudende orgaan)
Naam Functie Voorzitter
Ingang functie-
vervulling
Einde functie-
vervullingOmvang
dienst verband Beloning
Belastbare onkosten-
vergoeding
Voorziening beloning op
termijn
Uitkeringen beëindiging
dienstverband Motivatie
(J/N) vanaf tot in FTE in euro’s2015
in euro’s2015
in euro’s2015
in euro’s2015
W.M. van Ingen voorzitter Raad van Toezicht J 13-06-13 - - 12.000 - - - -
P. van Buuren lid Raad van Toezicht N 30-06-08 - - 9.000 - - - -
H.F.X. Geerdink lid Raad van Toezicht N 30-06-08 - - 9.000 - - - -
A.H. Hilbers lid Raad van Toezicht N 20-10-14 - - 9.000 - - - -
R.B.J. Nijhuis lid Raad van Toezicht N 19-03-14 - - 9.000 - - - -
G. Stemerding lid Raad van Toezicht N 05-09-11 - - 9.000 122 - - -
W. Toering-Keen lid Raad van Toezicht N 29-10-12 - - 9.000 - - - -
Vermelding niet topfunctionarissen (andere functionarissen van wie de bezoldiging c.q. de ontslagvergoeding de norm overschrijdt)
Naam Functie Voorzitter
Ingang dienst-
verband
Einddatum dienst-
verbandOmvang
dienst verband Beloning
Belastbare onkosten-
vergoeding
Voorziening beloning op
termijn
Uitkeringen beëindiging
dienstverband Motivatie
(J/N) vanaf tot in FTE in euro’s2015
in euro’s2015
in euro’s2015
in euro’s2015
- - - - - - - - - - -
136
Vaststelling jaarrekening
Datum vaststelling jaarrekening Hengelo, 20 juni 2016
Voorzitter College van Bestuur de heer drs J.H. van der Vegt MPM
Lid College van Bestuur mevrouw dr. ing. G.J.M. Vos
Datum goedkeuring jaarrekening Hengelo, 20 juni 2016 Voorzitter Raad van Toezicht mevrouw drs. W.M. van IngenLid Raad van Toezicht de heer ir. P. van Buuren MBALid Raad van Toezicht de heer H.F.X. Geerdink MPMLid Raad van Toezicht de heer A.H. HilbersLid Raad van Toezicht de heer R.B.J. NijhuisLid Raad van Toezicht de heer G. StemerdingLid Raad van Toezicht mevrouw ir. W. Toering-Keen
Begroting geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016(voor resultaatbestemming, in duizenden euro’s)
begroting 2016
3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 145.5873.2 Gemeentelijke vergoedingen 2.0503.3 Omzet contracten 3.2823.4 Overige baten 5.280
Totaal baten 156.199
4 Lasten
4.1 Personele lasten 117.2114.2 Afschrijvingen 12.1034.3 Huisvestingslasten 10.5084.4 Overige lasten 15.059
Totaal lasten 154.881
Saldo baten en lasten 1.317
5 Financiële baten en lasten -2.448
Resultaat -1.131
6 Belastingen 07 Resultaat deelnemingen 0
0
Nettoresultaat -1.131
137
Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente te Hengelo (OV) gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van College van BestuurHet College van Bestuur van de instelling is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het College van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regel geving opgenomen bepalingen. Het College van Bestuur is voorts verantwoorde-lijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regel-geving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountantOnze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 2 van de Regeling jaar-verslaggeving onderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle- informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële
138
rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandig-heden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het College van Bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekeningNaar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Regionaal Opleidingen centrum van Twente te Hengelo (OV) per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeen komstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3 Jaarverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015 is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h van Boek 2 van het Burger-lijk Wetboek vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaar rekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Hengelo, 20 juni 2016
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. M.A. Brandhorst MSc RA
139
Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
Ingevolge de Wet educatie en beroeps-onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van ROC van Twente.
Het ROC van Twente heeft over het verslagjaar 2015 een positief resultaat behaald van € 1.011 duizend.Het positieve resultaat uit private activiteiten ter grootte van € 306 duizend wordt ten gunste van de bestemmingsreserve Privaat gebracht.Tenslotte resteert € 705 duizend positief van het resultaat dat ten gunste van de Algemene reserve wordt gebracht.Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.
140
Contactgegevens
Naam rechtspersoon Stichting ROC van Twente
Postadres rechtspersoon Postbus 636 7550 AP Hengelo
Bezoekadres rechtspersoon Gieterij 200 7553 VZ Hengelo
Telefoon 074 - 852 50 00
Fax 074 - 852 50 10
Internetsite www.rocvantwente.nl
E-mailadres [email protected]
Bestuursnummer 41462
Brinnummer 27YU
KvK 08126099
Naam contactpersoon Drs. D.P.E. van Zijl RA
Accountantskantoor Ernst & Young AccountantsAdres accountantskantoor Postbus 30116 6803 AC ArnhemTelefoon 088 - 407 10 00
141
Lijst van afkortingen
AKA Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent AOB Algemene Onderwijsbond AOC Agrarische Opleidingscentra AOP Assisterend Onderwijzend Personeel ASS Autistisch Spectrum Stoornis BBL Beroepsbegeleidende Leerweg BBN Branchepromotie Beroepsonderwijs
Nederland BIO Beroepen in het Onderwijs BOL Beroepsopleidende Leerweg BPV Beroepspraktijkvorming BVE Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst CE Certificeerbare Eenheid CGO Competentiegericht Onderwijs CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling CIVO Centraal Instituut voor Verpleegkundig
vervolg Onderwijs CREBO Centraal Register Beroepsopleidingen CVE Commissie van de Eindexamens DUO Dienst Uitvoering Onderwijs EBC*L European Business Competence* Licence ELO Elektronische Leeromgeving EVC Erkenning Verworven Competenties FTE Fulltime Equivalent GDW Gezondheidszorg, Dienstverlening en
Welzijn
HBO Hoger Beroepsonderwijs HRM Human Resource Management ICT Informatie- en communicatietechnologie IVA Inkomensvoorziening Volledig
Arbeidsongeschikten JIT Just in Time JOB Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs KCH Kennis Centrum Handel LGF Leerlinggebonden Financiering LIO Leraar in opleiding MBO Middelbaar Beroepsonderwijs MR Medezeggenschapsraad MTO Medewerkers Tevredenheid Onderzoek OBP Ondersteunend Beheerspersoneel OCW Onderwijs, Cultuur & Wetenschap OLC Open Leercentrum OP Onderwijzend Personeel OPDC Orthopedagogisch Didactisch Centrum OR Ondernemingsraad OSG Onderwijs Service Groep OVM Overdrachtsformulier PASS Project Autistisch Spectrum Stoornis POWI Platform Onderwijs, Werk en Inkomen PROO Programmaraad Onderwijs Onderzoek RI&E Risico Inventarisaties en Evaluaties RMC Regionale Meld- en coördinatiefunctie ROC Regionaal Opleidingen Centrum
ROZ Regionale Organisatie Zelfstandigen SIB Stichting Innovatie Beroepsonderwijs SLB Studieloopbaanbegeleiding SOVA Sociale Vaardigheden TSE Twente School of Education TTOA Twente Taskforce Technologie Onderwijs
Arbeidsmarkt V(S)O Voortgezet (Speciaal) Onderwijs VAVO Voortgezet Algemeen
Volwassenenonderwijs VBPV Voorbereiding op de
Beroepspraktijkvorming VMBO Voorbereidend Middelbaar
Beroepsonderwijs VO Voortgezet Onderwijs VOG Verklaring Omtrent Gedrag VP Verpleegkunde VSV Voortijdig Schoolverlaters WAO Wet Arbeidsongeschiktheid WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs WGA Werkhervatting Gedeeltelijk
Arbeidsgeschikten WW Werkloosheidswet ZAT Zorg- en Adviesteams ZZP Zelfstandige Zonder Personeel
142
![[4076]- · PDF file · 2012-03-15[4076]-101 M.P.M. (First Semester) EXAMINATION, ... Write a note on Henry Fayol’s contribution to management. ... PERSONNEL ADMINISTRATION AND](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/5ab9aaa97f8b9ab62f8e2d43/4076-4076-101-mpm-first-semester-examination-write-a-note-on-henry.jpg)
