1. Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Asociados 2011

2. Orden del Da1. Presentacin del Informe de la Presidencia.2. Presentacin del Informe de la Tesorera.3. Presentacin del Informe de la Fiscala.4. Ratificacin del nombramiento del Sr. Manuel Jimnez en representacin del Grupo Nacin, como tercer vocal de la Junta Directiva.5. Propuesta de reforma de los artculos Dcimo Tercero y Dcimo Stimo de los Estatutos.6. Asuntos Varios

3. Informe de la Presidencia Luis Javier Castro

4. MISIN ASOCIACIN EMPRESARIAL Promover una cultura de PARA EL DESARROLLOResponsabilidad Social Empresarial, que permita fomentar el desarrollo sostenible del pas.

5. OGSM AED 2012 - 2014

6. OBJETIVO OBJETIVO: Maximizar el valor percibido por el sector empresarial sobre AED, como el aliadotcnico y de articulacin en responsabilidad empresarial, para lograr una sociedad sostenible en alianza con las diferentes partes interesadas.

7. GOALS Satisfaccin de las empresas y el sector empresarial con el valor provisto por AED desde el punto de vista tcnico y de articulacin. Percepcin sostenida de la sociedad en relacin con el aporte del sector empresarial a la sostenibilidad del pas. Percepcin del Estado y la sociedad civil organizada sobre AED como interlocutor para organizar al sector empresarial como aliado en el desarrollo sostenible del pas.

8. WHERE TO PLAY Concepto de SOSTENIBILIDAD como estrategia de desarrollo. Atraer a los que tienen que estar, donde tienen que estar. Enfocarnos en alianza pblico privada en las reas de educacin, generacin de ingresos y medio ambiente. Proveer los servicios requeridos a las empresas de acuerdo a su categora de afiliacin.

9. HOW TO WIN1. Desarrollo de Capacidades en las partes interesadas de AED Empresas: Diseo de estrategias de sostenibilidad, de medicin, planes de mejora y reportes de sostenibilidad. Estado y sociedad civil organizada: capacidades de gestin y articulacin.2. Responsabilidad Individual como motor de sostenibilidad financiera, involucramiento e integracin de las partes interesadas. (UPDM, PONGAMOLE).3. INDICARSE PYMES: como la herramienta referente para ese sector.4. Sostenibilid Organizacin Ganadora Fortalecer las capacidades tcnicas y de articulacin de AED en Sostenibilidad y Alianza Pblico Privada. Las personas correctas, en los roles correctos, con las mediciones correctas y los incentivos adecuados. Progreso en sistemas de informacin, gestin, control y rendicin de cuentas. Cultura organizacional basada en la innovacin, la rendicin de cuentas y el liderazgo.5. Sostenibilidad de AED: Desarrollar un esquema de financiamiento que garantice la sostenibilidad de AED en el largo plazo.

10. AED 2011

11. Sostenibilidad MISIN VISIN VALORES Carta de la Tierra COMUNICACION Pacto Mundial ISO 26000 Mapeo y Contexto y Autoevaluacin relacionamiento desafos (IndiCARSE) Huella con partes del interesadas Desarrollo Benchmarking Metas Objetivos y acciones Modelo de Gestin Triple Bottom Line Rendicin de Cuentas / Reporte

12. Herramienta de gestin y consulta en lnea sobre temas de Responsabilidad Empresarial y SostenibilidadCon el propsito de dar mayor visibilidad a los esfuerzos de RSE de las empresasasociadas AED cre un sitio web, dinmico en el cual cada empresa manejar su propioperfil .Adems de visibilizar la informacin en el directorio de empresas, el contenido que subela empresa a su perfil alimentar secciones especficas como la de noticias, Reportes yCasos de Buenas Prcticas y se podr compartir en el Facebook de la organizacin.Perfil de la Empresa en el Cento de Asociados Enfoque de RSE de la Empresas Descripcin del trabajo Proyectos Casos de Buenas Prcticas Noticias en audio, video y texto. Reporte o memoria de Sostenibilidad

13. Taller Modular IndicaRSE Programa TalleresEncadenamientos Temticos PYME Convenios de Cooperacin

14. Grupos de TrabajoLos grupos de trabajo son espacios de capacitacin y articulacin de empresas en temas especficos deinters. Consisten de una reunin mensual en la que las empresas van asumiendo tareas especficas ycompromisos que permiten disminuir la curva de aprendizaje y ejecucin. Iniciativa para coordinar los esfuerzos de las empresas asociadas para avanzar en La REI est temas relacionados a una conformada por sociedad baja en carbono. empresascomprometidas con la igualdad de oportunidades en elempleo para personas con discapacidad Brindar a las empresas afiliadas a AED, Generar un espacio de acompaamiento, encuentro donde empresas comparten En Proceso herramientas y guas para la consecucin exitosa de un compromiso por la certificacin de equidad combatir la pobreza, de gnero del SIGEG empezando con la extrema, a lo interno de las organizaciones.

15. Compromisos 2014 145 empresas asociadas, 31 Walter Kissling 100% empresas utilizando al menos1herramienta100% empresas WK utilizando 50% de las herramientas 80% empresas WK reportan progreso en su plan de sostenibilidad 100% empresas WK implementando . UPDM o PONGAMOLETop of mind . del concepto de sostenibilidad en el sector empresarial 400 PYMES. no afiliadas aplicando Indicarse PYMEs.100% del equipo tcnico entrenado en todas las herramientas. Plan de accin con el 100% de las organizaciones aliadas internacionales

16. Equipo Tcnico Adicional al equipo tcnico contamos con un programa de pasantas que cuenta actualmente con 4 pasantes: Mauricio Arce, Ana Helena Ventura, Jessica del Rossi y Hayley Glennie.

17. Se somete a votacin el informe de la presidencia correspondiente al ao 2011.Acuerdo: Se aporb por unanimidad el informe de la presidencia.

18. Informe de la Tesorera Yolanda Fernndez

19. Estado de Resultados al 30 de setiembre del 2011 Cifras dadas en colones ( Version Resumen )IngresosIngresos por ejecucion de proyectos 363,600,411.00Ingresos por membresias 159,251,912.00Ingresos Financieros 8,264,815.00Otros Ingresos 52,650,081.00Total de Ingresos 583,767,219.00GastosGastos en Ejecucion de Proyectos 330,845,264.70Gastos Generales 289,431,903.30Gastos Financieros 14,549,071.00Total de Gastos 634,826,239.00Resultado del periodo -51,059,020.00

20. Balance de Situacion al 30 de setiembre del 2011 Cifras dadas en colones ( Version Resumen )ActivosActivos Circulantes 231,607,116.00Activos Fijos 10,751,322.00Otros Activos 1,545,744.00Total Activos 243,904,182.00Pasivo y PatrimonioPasivos Circulantes 297,393,227.00Patrimonio -53,489,045.00Total Pasivos y Patrimonio 243,904,182.00

21. Ingresos ubicados y comprometidos posteriores al cierre de periodo fiscal 2011Fuente Monto (US)Conversin de la membresa en especie $23,000.00Atraccin de nuevas empresas no proyectadas $35,000.00Cogestin convenios de cooperacin Fundacin Avina $5,000.00Cogestin convenio de cooperacin Organizacin Internacional del Trabajo $9,000.00Cogestin convenio de cooperacin EARTH /PROMES $4,500.00Cogestin de Banco de Alimentos Proyecto Walmart $30,000.00Total $106,500.00

22. Se somete a votacin el informe de la tesorera correspondiente al perodo fiscal octubre 2010 setiembre 2011.Acuerdo: Se aprob por unanimidad el informe de la Tesorera.

23. Informe de la Fiscala Emilia Amado

24. Ratificacin de Nombramiento

25. Ratificacin del nombramiento del Sr. Manuel Jimnez en representacin del Grupo Nacin, como tercer vocal de la Junta Directiva. Con fecha 20 julio, 2011 se recibi una nota del Sr. Jaime Jimnez tercer vocal, renunciando a su puesto en la Junta Directiva. Se procedi a su sustitucin por el Sr. Manuel Jimnez en representacin del Grupo Nacin, quien se integr a la Junta Directiva en la sesin realizada el 1ero desetiembre de 2011. De acuerdo con los estatutos, corresponde ahora a esta Asamblea General de asociados, ratificar su nombramiento. Acuerdo propuesto: Acuerdo: ratificar el nombramiento del Sr. Manuel Jimnez enrepresentacin del Grupo Nacin, como tercer vocal de la Junta Directiva, quien concluir el perodo para el cual fue nombrado Jaime Jimnez. Se somete a votacin el acuerdo.

26. Cambio Estatutos

27. Redaccin actual Redaccin propuestaArtculo Dcimo Tercero Artculo Dcimo TerceroDE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: LaAsamblea General es el rgano mximo de la Asamblea General es el rgano mximo de laAsociacin, compuesta por la totalidad de sus Asociacin, compuesta por la totalidad de susmiembros legalmente convocados y reunidos. miembros legalmente convocados y reunidos.Habr dos tipos de Asamblea: Ordinaria y Habr dos tipos de Asamblea: Ordinaria yExtraordinaria. La Asamblea se reunir en forma Extraordinaria. La Asamblea se reunir en formaOrdinaria en la segunda quincena del mes de Ordinaria en la primera quincena del mes deDiciembre a efecto de escuchar los informes del Marzo a efecto de escuchar los informes delPresidente y el Tesorero de la Junta Directiva, as Presidente y el Tesorero de la Junta Directiva, ascomo el informe del Fiscal y elegir, cuando como el informe del Fiscal y elegir, cuandocorresponda, a los miembros de la Junta Directiva corresponda, a los miembros de la Junta Directivay el Fiscal. Extraordinariamente se reunir cada y el Fiscal. Extraordinariamente se reunir cadavez que la Junta Directiva la convoque o lo solicite vez que la Junta Directiva la convoque o lo soliciteen forma vinculante un nmero que represente en forma vinculante un nmero que representeal menos la tercera parte del total de asociados, o al menos la tercera parte del total de asociados, obien, cuando el Fiscal lo considere necesario. bien, cuando el Fiscal lo considere necesario.Para que la Asamblea sea vlida se deber utilizar Para que la Asamblea sea vlida se deber utilizarel mecanismo de convocatoria establecido en el el mecanismo de convocatoria establecido en elpresente Estatuto presente Estatuto

28. Reformar el artculo Dcimo Tercero del Estatuto para que en adelante se lea: DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La Asamblea General es el rgano mximo de la Asociacin, compuesta por la totalidad de sus miembros legalmente convocados y reunidos. Habr dos tipos de Asamblea: Ordinaria y Extraordinaria. La Asamblea se reunir en forma Ordinaria en la primera quincena del mes de Marzo a efecto de escuchar los informes del Presidente y el Tesorero de la Junta Directiva, as como el informe del Fiscal y elegir, cuando corresponda, a los miembros de la Junta Directiva y el Fiscal. Extraordinariamente sereunir cada vez que la Junta Directiva la convoque o lo solicite en forma vinculante un nmero que represente al menos la tercera parte del total de asociados, o bien, cuando el Fiscal lo considere necesario. Para que la Asamblea sea vlida se deber utilizar el mecanismo de convocatoria establecido en el presente Estatuto Se somete a votacin el acuerdo.

29. Redaccin actual Redaccin propuestaARTCULO DCIMO STIMO. DE LA JUNTA ARTCULO DCIMO STIMO. DE LA JUNTADIRECTIVA: La administracin reside en la Junta DIRECTIVA: La administracin reside en la JuntaDirectiva que estar compuesta por catorce miembros: Directiva que estar compuesta por catorce miembros:Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub-Secretario, Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub-Secretario,Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal, Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal,Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Stimo Vocal, Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Stimo Vocal,Octavo Vocal y Noveno Vocal, los cuales sern electos Octavo Vocal y Noveno Vocal, los cuales sern electosen Asamblea General Ordinaria por un perodo de dos en Asamblea General Ordinaria por un perodo de dosaos terminados estos en aos impares sea la segunda aos terminados estos en aos impares sea la primeraquincena de Diciembre, pudiendo ser reelectos en sus quincena de marzo, pudiendo ser reelectos en suscargos en perodos sucesivos consecutivos. Los cargos en perodos sucesivos consecutivos. Losnominados podrn ser representantes de un asociado o nominados podrn ser representantes de un asociado ono. Tomarn posesin de sus cargos el primero de no. Tomarn posesin de sus cargos el primero de abrilenero del ao que corresponda. En caso de muerte o del ao que corresponda. En caso de muerte oausencia definitiva de un Director, la Junta Directiva ausencia definitiva de un Director, la Junta Directivanombrar un sustituto por el resto del perodo, de nombrar un sustituto por el resto del perodo, deconformidad con lo dispuesto en el artculo diez del conformidad con lo dispuesto en el artculo diez delreglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estos reglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estoscargos admite representacin, pero sus atribuciones cargos admite representacin, pero sus atribucionesson delegables en otros miembros de la Junta por son delegables en otros miembros de la Junta porresolucin de la misma resolucin de la misma

30. Reformar el artculo Dcimo Stimo del Estatuto para que en adelante se lea: ARTCULO DCIMO STIMO. DE LA JUNTA DIRECTIVA: La administracin reside en la Junta Directiva que estar compuesta por catorce miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub- Secretario, Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal, Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Stimo Vocal, Octavo Vocal y Noveno Vocal, los cuales sern electos en Asamblea General Ordinaria por un perodo de dos aos terminados estos en aos impares sea la primera quincena de marzo, pudiendo ser reelectos en sus cargos en perodos sucesivos consecutivos. Los nominados podrn serrepresentantes de un asociado o no. Tomarn posesin de sus cargos elprimero de abril del ao que corresponda. En caso de muerte o ausencia definitiva de un Director, la Junta Directiva nombrar un sustituto por elresto del perodo, de conformidad con lo dispuesto en el artculo diez del reglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estos cargos admiterepresentacin, pero sus atribuciones son delegables en otros miembros de la Junta por resolucin de la misma Se somete a votacin el acuerdo.

31. Entrega Reconocimientos