18
รายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2556 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร --------------------------------------------------------------------- กรรมการที่เข้าร ่วมประชุม 1. นายสุธรรม แสงประทุม ประธานกรรมการ 2. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ 3. นายจักรพันธุ์ ยมจินดา รองประธานกรรมการและประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ 4. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ กรรมการและประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ 5. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 6. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา กรรมการ 7. นายประเสริฐ เกษมโกเมศ กรรมการ 8. นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ กรรมการ 9. นางพรศิริ มโนหาญ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 10. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ กรรมการและประธานกรรมการสรรหา 11. นายไกรทส องค์ชัยศักดิ กรรมการ 12. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการและกรรมการผู้อานวยการใหญ่ กรรมการที่ไม ่ได้เข้าร่วมประชุม 1. นายบุญธรรม พิกุลศรี ติดภารกิจ ผู ้บริหารที่เข้าร ่วมประชุม 1. นายสุระ เกนทะนะศิล รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ 2. นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 3. นางดวงใจ มหารักขกะ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ 4. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ 5. นางสุทิศา เหลืองไพโรจน์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ 6. นายพลชัย วินิจฉัยกุล รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ 7. นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท ผู ้ตรวจสอบบัญชีจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1. นางชลาลัย สุขสถิตย์ ผู้อานวยการสานักตรวจสอบการเงินที่ 20

Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2013/...รายงานการประช มสาม

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2013/...รายงานการประช มสาม

รายงานการประชมสามญผถอหน บรษท อสมท จ ากด (มหาชน) ประจ าป 2556 วนจนทรท 22 เมษายน 2556

ณ หองบอลรม Hall A ศนยการประชมแหงชาตสรกต เลขท 60 ถ.รชดาภเษก คลองเตย กรงเทพมหานคร

--------------------------------------------------------------------- กรรมการทเขารวมประชม

1. นายสธรรม แสงประทม ประธานกรรมการ 2. ศาสตราจารยพเศษธงทอง จนทรางศ รองประธานกรรมการ 3. นายจกรพนธ ยมจนดา รองประธานกรรมการและประธานกรรมการกจการสมพนธ

4. นายเขมชย ชตวงศ กรรมการและประธานกรรมการก ากบดแลกจการ 5. นางญาใจ พฒนสขวสนต กรรมการและประธานกรรมการบรหารความเสยง 6. นายเปรมกมลย ทนกร ณ อยธยา กรรมการ 7. นายประเสรฐ เกษมโกเมศ กรรมการ 8. นายสรชย โฆษตเสรวงค กรรมการ 9. นางพรศร มโนหาญ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 10. นายยงยทธ ชยพรหมประสทธ กรรมการและประธานกรรมการสรรหา 11. นายไกรทส องคชยศกด กรรมการ

12. นายเอนก เพมวงศเสนย กรรมการและกรรมการผอ านวยการใหญ กรรมการทไมไดเขารวมประชม 1. นายบญธรรม พกลศร ตดภารกจ ผบรหารทเขารวมประชม

1. นายสระ เกนทะนะศล รองกรรมการผอ านวยการใหญ 2. นายเจษฎา พรหมจาต หวหนาเจาหนาทดานการเงน 3. นางดวงใจ มหารกขกะ รองกรรมการผอ านวยการใหญ 4. นายธนะชย วงศทองศร รองกรรมการผอ านวยการใหญ 5. นางสทศา เหลองไพโรจน รองกรรมการผอ านวยการใหญ 6. นายพลชย วนจฉยกล รองกรรมการผอ านวยการใหญ 7. นางสาวทศนาวด ทองประเสรฐ ผชวยกรรมการผอ านวยการใหญ ส านกเลขานการบรษท และเลขานการบรษท

ผตรวจสอบบญชจากส านกงานการตรวจเงนแผนดน 1. นางชลาลย สขสถตย ผอ านวยการส านกตรวจสอบการเงนท 20

Page 2: Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2013/...รายงานการประช มสาม

รายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2556

- 2 -

ทปรกษากฎหมายจากส านกกฎหมายสากล สยามพรเมยร จ ากด 1. นายชชเวศย ชตวรากร 2. นางอารยา สลเลขวทย

ผมาประชม

1. กระทรวงการคลงถอหนจ านวน 452,134,022 หน (โดย นางสาวรชฎา วานชกร นกวเคราะหรฐวสาหกจช านาญการพเศษ ส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ เปนผรบมอบฉนทะ)

2. ธนาคารออมสน จ ากด ถอหนจ านวน 78,865,978 หน (โดย นางสาววราภา โรจนรงษ เปนผรบมอบฉนทะ) 3. ผถอหนรายอน ๆ จ านวน 1,006 ราย ถอหนจ านวน 52,580,533 หน

เรมประชมเวลา 13.30 น. นายสธรรม แสงประทม ประธานกรรมการ ท าหนาทประธานทประชม แจงวา ขณะนมผถอหนเขารวมประชม โดยเปนผถอหนทมาประชมดวยตนเองจ านวน 393 ราย ถอหน 985,354 หน และผถอหนทมอบฉนทะ จ านวน 505 ราย นบจ านวนหนได 582,332,147 หน รวมทงหมด 583,317,501 หน คดเปนรอยละ 84.90 ของจ านวนหนทงหมด จงครบองคประชมตามขอบงคบของบรษทฯ และขอเปดการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2556 และกอนเขาสระเบยบวาระการประชม ประธานฯ ไดกลาวดงน

บรษทฯ มกรรมการจ านวนทงสน 13 คน โดยมกรรมการทไมไดเขารวมประชมจ านวน 1 คน เนองจาก ตดภารกจ หลงจากนน ประธานฯ ขอใหกรรมการและผบรหาร แนะน าตวตอผถอหน ประกอบดวย

1. นายสธรรม แสงประทม ประธานกรรมการ 2. ศาสตราจารยพเศษธงทอง จนทรางศ รองประธานกรรมการ 3. นายจกรพนธ ยมจนดา รองประธานกรรมการและประธานกรรมการกจการสมพนธ

4. นายเขมชย ชตวงศ กรรมการและและประธานกรรมการก ากบดแลกจการ 5. นางญาใจ พฒนสขวสนต กรรมการและประธานกรรมการบรหารความเสยง 6. นายเปรมกมลย ทนกร ณ อยธยา กรรมการ 7. นายประเสรฐ เกษมโกเมศ กรรมการ 8. นายสรชย โฆษตเสรวงค กรรมการ 9. นางพรศร มโนหาญ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 10. นายยงยทธ ชยพรหมประสทธ กรรมการและประธานกรรมการสรรหา 11. นายไกรทส องคชยศกด กรรมการ 12. นายเอนก เพมวงศเสนย กรรมการและกรรมการผอ านวยการใหญ

ส าหรบผบรหารทเขาประชม ประกอบดวย 1. นายสระ เกนทะนะศล รองกรรมการผอ านวยการใหญ 2. นายเจษฎา พรหมจาต หวหนาเจาหนาทดานการเงน 3. นางดวงใจ มหารกขกะ รองกรรมการผอ านวยการใหญ

Page 3: Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2013/...รายงานการประช มสาม

รายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2556

- 3 -

4. นายธนะชย วงศทองศร รองกรรมการผอ านวยการใหญ 5. นางสทศา เหลองไพโรจน รองกรรมการผอ านวยการใหญ 6. นายพลชย วนจฉยกล รองกรรมการผอ านวยการใหญ 7. นางสาวทศนาวด ทองประเสรฐ ผชวยกรรมการผอ านวยการใหญ ส านกเลขานการบรษท และเลขานการบรษท

จากนนประธานฯ ขอใหผตรวจสอบบญชจากส านกงานการตรวจเงนแผนดนแสดงตนตอทประชม และ ขอใหนางสาวทศนาวด ทองประเสรฐ เลขานการบรษทและผชวยกรรมการผอ านวยการใหญ ส านกเลขานการบรษท ชแจงผถอหนทราบเกยวกบวธการลงคะแนนเสยง

นางสาวทศนาวด ทองประเสรฐ เลขานการบรษท และผ ชวยกรรมการผอ านวยการใหญ ส านกเลขานการบรษท แจงตอทประชมวา การขอมตจากทประชมสามญผถอหน เมอสนสดการประชมแตละวาระ ขอใหผถอหนทกทาน ลงมต เหนชอบ ไมเหนชอบ หรองดออกเสยง พรอมลงชอก ากบในบตรลงคะแนน หลงจากนนประธานจะขอมตจากทประชมโดยจะขอใหผทไมเหนชอบ และงดออกเสยงยกมอขน เพอใหเจาหนาทของบรษทฯ เกบบตรลงคะแนนทงหมด ทงทเหนชอบ ไมเหนชอบ หรองดออกเสยง และหากไมมการยกมอ จะถอวาในวาระนน ๆ มมตเหนชอบเปนเอกฉนท ส าหรบในกรณผถอหนมขอซกถามหรอแสดงความคดเหนในแตละวาระ ขอใหยกมอขน และเมอประธานฯ อนญาตแลว ขอความกรณาแนะน าตนเอง โดยแจงชอและนามสกล กอนแสดงความคดเหน

จากนน จงไดด าเนนการประชมตามระเบยบวาระ ดงน ระเบยบวาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมทราบ ประธาน แจงทประชมทราบวา บรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนรายยอยสามารถเสนอระเบยบวาระการประชมสามญ ผถอหน และเสนอชอบคคลเพอพจารณาสรรหาเปนกรรมการบรษท เพอใหสอดคลองกบแนวทางการก ากบดแลกจการทด โดย บมจ. อสมท ไดเผยแพรประกาศหลกเกณฑการใหสทธผถอหนเสนอระเบยบวาระการประชมสามญ ผถอหนและเสนอชอบคคลเพอพจารณาสรรหาเปนกรรมการ บรษท อสมท จ ากด (มหาชน) ดงกลาว ทางเวบไซต www.mcot.net/ir ระหวางวนท 1 ตลาคม – 31 ธนวาคม 2555 และประชาสมพนธผานสอ ของ บมจ. อสมท ไดแก ทางสถานโทรทศนโมเดรนไนน สถานวทยทวประเทศ และเวบไซต เมอครบก าหนดเวลาทเปดใหผถอหนเสนอระเบยบวาระและรายชอบคคลเพอพจารณาเขารบการสรรหาเปนกรรมการในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2556 แลว ไมปรากฏวา มผถอหนรายใดเสนอระเบยบวาระและรายชอบคคล เพอพจารณาเขารบการสรรหาเปนกรรมการในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2556 ทงทางไปรษณย จดหมายอเลคทรอนกส (E-mail) และทางโทรสาร นอกจากนบรษท ไดจดสงเอกสารการประชมผถอหนใหบรษทศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เมอวนท 27 มนาคม 2556 และไดจดสงใหกบผถอหนแลวเมอวนท 1 เมษายน 2556 ระเบยบวาระท 2 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2555 วนท 25 เมษายน 2555 ประธาน รายงานตอทประชมวา บรษทฯ ไดจดท ารายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2555 วนท 25 เมษายน 2555 และจดสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยแลว ภายใน 14 วน ตามทกฎหมายก าหนด รวมทงจดสงรายงานการประชมใหกบผถอหนพรอมเอกสารการประชมลวงหนาแลว หากผถอหนมความประสงค ขอแกไข

Page 4: Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2013/...รายงานการประช มสาม

รายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2556

- 4 -

รายงานการประชมดงกลาว โปรดแจงทประชมทราบดวย และหากไมมผใดประสงคจะแกไขรายงานการประชม จะขอใหทประชมลงมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2555 วนท 25 เมษายน 2555 นางสนทรย แกวกรณ ผถอหน ขอแกไขรายงานการประชมหนา 4 ระเบยบวาระท 2 รบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน บมจ. อสมท ครงท 1/2555 วนท 9 ธนวาคม 2554 เพอความเขาใจทชดเจนและถกตอง ดงน

1. ขอความเดม “นางสนทรย แกวกรณ ผถอหน ขอแกไขรายงานการประชม เนองจากอาจจะท าใหเกดการเขาใจผดในวาระทไดสอบถามและผทจดบนทกการประชมควรจะดใหละเอยด ขอใหผถอหนรายยอยกรณาดของตนเองดวยวา ทจดไวนนถกตองหรอไม เพราะจะเปนเอกสารหลกฐานทจะใชในการกลาวถงหรออางองตอไปใน คราวหนา ประเดนทก าลงพดกนในทประชมวนนนเปนเรองการไปยนหนงสอรองเรยนขอความเปนธรรม และเปนขาวโดงดงรบทราบกนทวไป ซงมผลกระทบตอองคกร และวนนนไดถอโอกาสชแจงใหผถอหนและทานกรรมการหลายทานไดทราบถงขอเทจจรงทเกดขนส าหรบองคกรน เพราะฉะนนขอใหผทจดรายงานการประชมควรจะบนทกลงไปดวยวา ไมเหมาะสมอยางไร เพอจะไดมความกระจางชดลงไปวา ท าไมถงไดเกดเหตอยางนนเกดขน จงจะขอแกไขรายงานการประชมในระเบยบวาระท 3 หนา 11 ซงเปนการพจารณาผลการด าเนนงานและการบรหารงานของกจการของคณะกรรมการ อสมท ตงแตมกราคม 2554 จนถงปจจบน รวมทงการรบทราบขอเทจจรงเกยวกบ การรองเรยนตางๆ ทปรากฏในสอ โดยในขอความแรกทวา นางสนทรย เปนคนขอแสดงความคดเหนนน ขอใหเพมเตมวา เปนการชแจงเรองรองเรยนทเกดขนใหทประชมรบทราบ สวนการแสดงความเหนนน เปนเพยงสวนประกอบในเรองทไปรองเรยน เพราะฉะนนขอใหเขยนถงเหตผลและความจ าเปนในเรองของการรองเรยนเอาไวใหชดเจนดวย”

แกไขเปน “นางสนทรย แกวกรณ ผถอหน ขอแกไขรายงานการประชม เนองจากอาจจะท าใหเกดการเขาใจผดในวาระทไดสอบถามและผทจดบนทกการประชมควรบนทกใหถกตอง ขอใหผถอหนรายยอยกรณาดของตนเองดวยวา ทจดไวนนถกตองหรอไม เพราะจะเปนเอกสารหลกฐานทจะใชในการกลาวถงหรออางองตอไปในคราวหนา ประเดนทก าลงพดกนในทประชมวนนน (วนท 9 ธนวาคม 2554) เปนเรองการไปยนหนงสอรองเรยนขอความเปนธรรม และเปนขาวโดงดงรบทราบกนทวไป ซงมผลกระทบตอองคกร และวนนนไดถอโอกาสชแจงใหผถอหนและทานกรรมการหลายทานไดทราบถงขอเทจจรงทเกดขนส าหรบองคกรน เพราะฉะนนขอใหผทจดรายงานการประชมควรจะบนทกใหชดเจนดวยทอางวาไมเหมาะสมนนคออยางไร เพอจะไดกระจางชดลงไปวา ท าไมจงไดเกดเหตอยางนนเกดขน จงจะขอแกไขรายงานการประชมในระเบยบวาระท 3 หนา 11 ซงเปนการพจารณาผลการด าเนนงานและการบรหารงานของกจการของคณะกรรมการ อสมท ตงแตมกราคม 2554 จนถงปจจบน รวมทงการรบทราบขอเทจจรงเกยวกบการรองเรยนตางๆ ทปรากฏในสอ โดยในขอความแรกทวา นางสนทรย เปนคนขอแสดงความคดเหนนน ขอใหเพมเตมวา เปนการชแจงเรองรองเรยนทเกดขนใหทประชมรบทราบ สวนการแสดงความเหนนน เปนเพยงสวนประกอบในเรองทไปรองเรยน เพราะฉะนนขอใหเขยนถงเหตผลและความจ าเปนในเรองของการรองเรยนเอาไวใหชดเจนดวย” 2. หนา 4 ขอ 1. จากเดม “เรองโครงสรางของบรษท บมจ. อสมท ตามทประธานในขณะนนกลาวถอเปนโครงสราง………กลาวคอ”

แกไขเปน “เรองโครงสรางของบรษท บมจ. อสมท ตามทประธานในขณะนนกลาวถงเปนโครงสราง………กลาวคอ”

Page 5: Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2013/...รายงานการประช มสาม

รายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2556

- 5 -

3. หนา 5 ขอ 1.1 บรรทดท 2 จากเดม “ประธานและคณะกรรมการ………………โดยเฉพาะกบสอสารมวลชน ธรกจดานการสอสาร มการเปลยนแปลงทงทางดานวชาการ และทางเทคโนโลยอยางรวดเรว ดานรายการและอปกรณเครองมอตางๆ รวมทงถงความตองการและรสนยมของผบรโภคเอง”

แกไขเปน “ประธานและคณะกรรมการ ………………โดยเฉพาะธรกจดานการสอสาร มการเปลยนแปลงทงทางดานวชาการ และทางเทคโนโลยอยางรวดเรว รวมทงรายการและอปกรณเครองมอตางๆ ตลอดจนถงความตองการและรสนยมของผบรโภค” 4. หนา 5 ขอ 1.2 จากเดม “หนวยงานงบประมาณ ………………และไมไดใหความส าคญ โดยน าสายงานน ไปไวรวมอยกบหนวยงานทเกยวกบการจดซอจดหา นอกจากจะไมสอดคลองกบหลกการในทางการบรหารแลว ยงขดกบหลกการควบคมภายในทด และยงไมเปนการบรหารความเสยง………………..และบรษทในตลาดหลกทรพยตาง กพยายามทจะแกไขและ ปองปรามปญหาการเกดการทจรตคอรรปชน”

แกไขเปน “หนวยงานงบประมาณ ซงเปนหนวยงานดานสมอง ทพจารณาเกยวกบคาใชจายและการจดสรรงบประมาณ รวมทงการลงทนของหนวยงาน คณะกรรมการมไดใหความสนใจเทาทควร นอกจากไมไดใหความส าคญแลวยงน าสายงานน ไปรวมกบหนวยงานทเกยวกบการจดซอจดหา นอกจากจะไมสอดคลองกบหลกการบรหารทดแลว ยงขดกบหลกการควบคมภายในทด และยงไมเปนการบรหารความเสยง………………..และบรษทในตลาดหลกทรพยตางๆ กพยายามทจะแกไขและ ปองปรามปญหาการเกดการทจรตคอรรปชน” 5. หนา 5 ขอ 1.3 บรรทดท 3 “หรอเจาหนาททอยในหนวยงานน ไมจ าเปนทจะตองรบฟงค าสงของกรรมการผอ านวยการใหญได ซงในทสดแลว กจะท าใหบคคลทอยในหนวยงานเหลานกลายเปนอภสทธชน และอาจมการกลาวอางน าค าสงของคณะกรรมการไปใชในทางทไมถก ไมตอง ไมควร ไมเหมาะสม กเปนได และในทสดกจะท าใหเกดความเสยหายตอภาพลกษณของคณะกรรมการและ บมจ. อสมท เอง”

แกไขเปน “หรอเจาหนาททอยในหนวยงานน ไมจ าเปนทจะตองฟงค าสงจากกรรมการผอ านวยการใหญได เพราะมไดเปนผพจารณาความดความชอบ หรอเลอนขนเงนเดอนในหนวยงานเหลานกลายเปนอภสทธชน และ ทงยงอาจมการกลาวอางน าค าสงของคณะกรรมการไปใชในทางทไมถกตอง” 6. หนา 6 ขอ 3.2 จากเดม “การรองเรยนน เนองจากผทกระท าใหเกดความไมเปนธรรม คอ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ………………….แตอยางใด” แกไขเปน “การรองเรยนน เนองจากผทถกรองเรยนวาไมเปนธรรม คอ คณะกรรมการ บมจ. อสมท………………………แตอยางใด” ประธาน ขอใหทประชมรบรองรายงานการประชม โดยมเงอนไขใหเลขานการบรษทด าเนนการแกไขขอความตามทนางสนทรย แกวกรณ ขอแกไข และขอใหทประชมลงมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2555 วนท 25 เมษายน 2555 มตทประชม ทประชมพจารณารายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2555 เมอวนท 25 เมษายน 2555 แลว มมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2555 เมอวนท 25 เมษายน 2555

เหนดวย 582,339,738 เสยง หรอ รอยละ 99.8219 ไมเหนดวย 0 เสยง หรอ รอยละ 0.0000 งดออกเสยง 1,038,879 เสยง หรอ รอยละ 0.1780

Page 6: Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2013/...รายงานการประช มสาม

รายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2556

- 6 -

ระเบยบวาระท 3 พจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนกจการของบรษท ในป 2555 (1 มกราคม – 31 ธนวาคม 2555) ประธานฯ มอบหมายให นายเอนก เพมวงศเสนย กรรมการผอ านวยการใหญ รายงานตอทประชม นายเอนก เพมวงศเสนย กรรมการผอ านวยการใหญ น าเสนอผลการด าเนนกจการตอทประชม โดยเปนผลการด าเนนกจการระหวาง วนท 1 มกราคม ถง 31 ธนวาคม 2555 ซงจะน าเสนอในรปแบบของ Video Presentation เพอให ทประชมพจารณารบทราบรายงานผลการด าเนนกจการประจ าป 2555 ประธานฯ ขอใหทประชมรบทราบผลการด าเนนกจการของบรษท ในป 2555 มตทประชม ทประชมพจารณารายงานผลการด าเนนกจการของบรษท ในป 2555 แลว มมตรบทราบรายงานผลการด าเนนกจการของบรษทฯ ในป 2555 (1 มกราคม – 31 ธนวาคม 2555) ระเบยบวาระท 4 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน บญชก าไรขาดทน ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ 31 ธนวาคม 2555 ประธานฯ มอบหมายใหนายเจษฎา พรหมจาต หวหนาเจาหนาทดานการเงน น าเสนอผลประกอบการของบรษท ตอทประชม นายเจษฎา พรหมจาต หวหนาเจาหนาทดานการเงน ชแจงผลการด าเนนกจการป 2555 ปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทน ประจ าป 2555 สนสด ณ 31 ธนวาคม 2555 ซงส านกงานการตรวจเงนแผนดน ในฐานะผสอบบญชของบรษทฯ ไดตรวจสอบและรบรอง และแยกจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมแลว โดยสรปไดดงน 1. งบแสดงฐานะการเงนของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2555 บรษทมสนทรพยรวมทงสน 11,248.187 ลานบาท เพมขนจากป 2554 ซงมสนทรพยรวม 10,651.702 ลานบาท คดเปนรอยละ 5.6 โดยเปนสนทรพยหมนเวยน 6,237.840 ลานบาท และสนทรพยไมหมนเวยน 5,010.347 ลานบาท หนสนรวม 3,209.394 ลานบาท เปนหนสนหมนเวยน 1,957.839 ลานบาท และหนสนไมหมนเวยน 1,251.555 ลานบาท ส าหรบสวนของผถอหนเปนจ านวนรวม 8,038.793 ลานบาท เพมขนจากป 2554 ซงมสวนของ ผถอหนรวม 7,657.806 ลานบาท คดเปนรอยละ 5 2. งบก าไรขาดทนของบรษทฯ ส าหรบงวดตงแตวนท 1 มกราคม ถง วนท 31 ธนวาคม 2555

บรษทมรายไดทงหมด 5,938 ลานบาท เพมขนจากป 2554 ซงมรายไดรวม 5,313 ลานบาท คดเปนรอยละ 12 แยกเปนรายไดจากการด าเนนงานโทรทศน 3,519 ลานบาท รายไดจากการด าเนนงานวทย 942 ลานบาท รายไดจากการด าเนนงานธรกจสอใหม 340 ลานบาท จากการรวมด าเนนกจการและรายไดอนๆ 1,137 ลานบาท มคาใชจายรวม 3,620 ลานบาท เพมขนจากป 2554 ซงมคาใชจายรวม 3,266 ลานบาท คดเปนรอยละ 11 แยกเปนคาใชจายด าเนนงาน 2,307 ลานบาท คาใชจายในการขายและบรหาร 1,186 ลานบาท คาใชจายรวมในกจการและอนๆ 127 ลานบาท นายเสกสรร ศภแสง ผถอหน มความเหนดงน

1. ชนชมผลงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ทก ากบดแลการบรหารงานจนท าให บมจ. อสมท มผลประกอบการด เปนทนาพอใจ

Page 7: Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2013/...รายงานการประช มสาม

รายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2556

- 7 -

2. ขอบคณ บมจ. อสมท ทมอบหนงสอ “คลนแหงความทรงจ า” ซงเปนหนงสอทรวบรวมประวตความเปนมาของ บมจ. อสมท ตลอดระยะเวลา 60 ป ใหกบผถอหนตามทเสนอไวในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2555

3. เสนอใหทประชมฯ พจารณาบรรจวาระเรองสบเนอง เพอตดตามผลการด าเนนการตางๆ ซงผถอหนไดเสนอใหคณะกรรมการ บมจ. อสมท รบไปด าเนนการ โดยใหรายงานผลการด าเนนการเรองตางๆ และเรองทยง ไมด าเนนการ พรอมชแจงเหตผลทยงไมสามารถด าเนนการได เนองจากในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2555 มปญหาหลายเรอง ทผถอหนเสนอใหคณะกรรมการ บมจ. อสมท รบไปด าเนนการ แตยงไมทราบความคบหนาและขอเทจจรง เชน

1) กรณการตรวจสอบความถกตองและเหมาะสมของผลตอบแทนจ านวน 405 ลานบาท ท บมจ. อสมท ไดรบจาก บรษท บางกอกเอนเตอรเทนเมนต จ ากด

2) กรณการตรวจสอบขอเทจจรงและความเปนธรรมในการเลกจางนายธนวฒน ว นสม อดตกรรมการผอ านวยการใหญ บมจ. อสมท

ทงนหากมการบรรจวาระเรองสบเนอง ในการประชมสามญผถอหนครงตอไป ผถอหนทเสนอเรองใหคณะกรรมการ บมจ. อสมท ด าเนนการจะไดตดตามผลการด าเนนการในเรองนนๆได เพอใหการบรหารงาน ของ บมจ. อสมท ถกตองตามหลกธรรมาภบาล โปรงใส สามารถตรวจสอบได ซงจะเปนการชวยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตดตามการบรหารงานของ บมจ. อสมท ในลกษณะรวมกนพฒนาไดอกทางหนง

4. เสนอให บมจ. อสมท ด าเนนการแกไขความเสยงทเกยวของกบบรษทยอย ทงบรษท พาโนรามา เวลดไวด จ ากด และบรษท ซดเอมคอท จ ากด นอกเหนอจากความเสยงขององคกรทมระดบความรนแรงสงจ านวน 10 ความเสยง และ บมจ. อสมท ไดจดท าแผนบรหารความเสยงดงกลาวอยแลว ทงน ประเดนท บมจ. อสมท ควรพจารณาเกยวกบความเสยงในสวนของบรษทยอยมดงน

1) ความสามารถในการด าเนนธรกจของ บมจ. อสมท ในธรกจทใหบรษทยอยด าเนนการ เนองจาก บมจ. อสมท มบคลากรทมประสบการณเปนมออาชพ

2) ความสามารถในการก ากบดแลรายได คาใชจายตาง ๆ และผลก าไรของบรษท ซดเอมคอท จ ากด รวมทงรายงานผลการด าเนนงานของบรษท ซดเอมคอท จ ากด ทตองเปนไปตามแผนงาน ถกตอง ครบถวน และ มระบบการตรวจสอบทรดกมในฐานะท บมจ. อสมท ถอหนรอยละ 49

3) มาตรฐานของระบบการบรหารงานภายใน โดยเฉพาะการควบคมภายใน และการบรหารจดการความเสยง

4) หลกการจดตงส านกงานของบรษทยอยแตละแหง เนองจากปจจบน บรษท พาโนรามา เวลดไวด จ ากด มส านกงานตงอยภายนอก บมจ. อสมท และรบผดชอบคาใชจายในการจดตงส านกงานเองทงหมด ขณะท บรษท ซดเอมคอท จ ากด มส านกงานตงอยภายในอาคารปฏบตการของ บมจ. อสมท ซงทผานมาไดมการเรยกเกบ คาเชาพนท คาน า และคาไฟ อยางถกตองหรอไม หรอเปนภาระคาใชจายให บมจ. อสมท ตองรบผดชอบ

5. ขอใหคณะกรรมการ บมจ. อสมท ด าเนนการดงน 1) พจารณาก าหนดทศทางการด าเนนธรกจขององคกรใหครอบคลม 3 ดาน เพอใหสอดคลองกบ

แนวคด “สงคมอดมปญญา” ของ บมจ. อสมท ดงน 1.1) ด าเนนธรกจโดยหวงผลก าไรสงสด เพอรบผดชอบตอผถอหน

1.2) ด าเนนธรกจโดยค านงถงการตอบแทนสงคมควบคกบการสรางผลก าไร

Page 8: Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2013/...รายงานการประช มสาม

รายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2556

- 8 -

1.3) ด าเนนธรกจเพอใหบรการสาธารณะ ทงน ผลประกอบการของ บมจ. อสมท ทไดรบจากการด าเนนธรกจทครอบคลมทง 3 ดาน

เฉพาะในสวนทไมสามารถวดเปนตวเงนไดนน บมจ. อสมท สามารถก าหนดเปนหลกเกณฑในการประเมนผลการด าเนนงาน เพอตอบแทนสงคมและสาธารณะ โดยชแจงตอผถอหนและสาธารณชนได

2) ตรวจสอบกรณการทจรตของผบรหาร ส านกตรวจสอบภายใน ทท าบนทกเสนอกรรมการผอ านวยการใหญ พจารณาขนเงนเดอนใหตนเอง จากเดอนละ 53,000 บาท ปรบเปนเดอนละ 90,000 บาท เปนกรณพเศษ โดยมการน ามตทประชมฯ ทไมไดมการรบรองจากทประชมฯ มาใชเปนเอกสารประกอบการด าเนนการ ประธานฯ ขอรบความเหนไวพจารณาด าเนนการตอไป นายลม ศรนวตร ผถอหน มความเหนและสอบถามดงน

1. ขอขอบคณ นายธนะชย วงศทองศร รองกรรมการผอ านวยการใหญ ทด าเนนการเกยวกบสวสดการให ความชวยเหลอคารกษาพยาบาลแกพนกงาน บมจ. อสมท เกษยณอาย เรยบรอยแลว

2. ขอทราบขอเทจจรงกรณมการแตงตงทปรกษากรรมการผอ านวยการใหญ และทปรกษาประธานกรรมการ บมจ. อสมท โดยก าหนดใหเทยบเทาผชวยกรรมการผอ านวยการใหญนน ซงอาจมหนาทความรบผดชอบซ าซอนกบผบรหาร ในระดบผชวยกรรมการผอ านวยการใหญ และรองกรรมการผอ านวยการใหญ ซงมอยแลวจ านวนมาก

3. ขอทราบขอมลเกยวกบเงนยมทดรองในป 2555 และมาตรการควบคมไมใหมเงนยมทดรองทคางด าเนนการ จนกลายเปนหนสนภายในองคกร นายเอนก เพมวงศเสนย กรรมการผอ านวยการใหญ ชแจงกรณแตงต งทปรกษากรรมการผอ านวยการใหญวา ทปรกษาสวนใหญเปนขาราชการทมาชวยงานในโครงการตาง ๆ ทจะเปนการเพมชองทางสรางรายไดให บมจ. อสมท โดยรบเงนเดอนจากตนสงกดและไมไดรบเงนเดอนหรอสวสดการตาง ๆ จาก บมจ. อสมท นายเจษฎา พรหมจาต หวหนาเจาหนาทดานการเงน ชแจงกรณการควบคมยอดเงนยมทดรองวารายละเอยดทงหมดน าเสนออยในรายงานผสอบบญชและงบการเงน บมจ. อสมท และบรษทยอย ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2555 ในหนาหมายเหตประกอบงบการเงน 11 สนทรพยหมนเวยนอน โดยในป 2555 บมจ. อสมท มยอดเงนยมทดรอง 30.86 ลานบาท ในจ านวนนมสวนทคางเกนก าหนด 6 เดอน ไมเกน 5 ลานบาท และในป 2554 มยอดเงนยมทดรองภายใน 30.99 ลานบาท ซงนอยมากเมอเทยบกบจ านวนเงนยมทดรองในป 2552 และป 2553 ทมมากกวา 100 ลานบาท ทงนเปนผลจากการตดตามอยางใกลชด และมการปรบปรงระบบการยมเงนทดรอง ใหสามารถควบคม ไดอยางรดกมมากขน นายเสกสรร ศภแสง ผถอหน มความเหนวา กรรมการผอ านวยการใหญ บมจ. อสมท ควรด าเนนการแกปญหาภายในองคกรใน 3 ประเดน ดงน 1. การเออผลประโยชนใหบคคลใกลชดไดรบงานจดซอจดจางจาก บมจ. อสมท ซงเปนการกระท าท ขาดธรรมาภบาล ไมโปรงใส 2. พฤตกรรมของผบรหารตองมความถกตองและเหมาะสม 3. การมอคตในหมผบรหารและพนกงาน จนเกดการเลนพรรคเลนพวก นายโชคบญ จตประดบศลป ผถอหน สอบถามเกยวกบผลการด าเนนงานของ บมจ. อสมท ในป 2555 ทเตบโตขน จนมผลก าไรเปนทนาพอใจ นายเจษฎา พรหมจาต หวหนาเจาหนาทดานการเงน ชแจงวา ในป 2555 บมจ. อสมท มผลการด าเนนงานเตบโต ขนมาก เมอเทยบกบป 2554 โดยมาจากปจจยตาง ๆ ดงน

Page 9: Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2013/...รายงานการประช มสาม

รายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2556

- 9 -

1. รายไดดานโทรทศน ซงเปนธรกจหลกของบรษท จ านวนเงน 3,513 ลานบาท เตบโตขนเมอเทยบกบป 2554 ทมรายไดเพยง 3,237 ลานบาท เปนผลมาจากการเพมสดสวนรายการทผลตเองมากขน และมแนวโนมจะเตบโตอยางตอเนอง เชนเดยวกบรายไดดานธรกจสอใหม ทมผลการด าเนนงานอยในเกณฑคอนขางดโดยมรายได 340 ลานบาท ขยายตวเพมขนเมอเทยบกบป 2554 ทมรายไดเพยง 158 ลานบาท 2. ผลประโยชนจากอตราภาษเงนไดนตบคคลในป 2555 ซงต ากวาป 2554 นายเอนก เพมวงศเสนย กรรมการผอ านวยการใหญ ชแจงกรณแผนรองรบ พ.ร.บ.องคกรจดสรรคลนความถ และก ากบการประกอบกจการวทยกระจายเสยง วทยโทรทศน และกจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 รวมถงความพรอมในการเปลยนระบบการออกอากาศจากอนาลอกเปนดจทล ดงน

1. บมจ. อสมท ไดเตรยมความพรอมในการเปลยนระบบการออกอากาศจากอนาลอกเปนดจทลอยางตอเนองตลอดป 2555 และสามารถทดลองการออกอากาศในระบบดจทลแลว เมอวนท 9 เมษายน 2556 ทผานมา

2. บมจ. อสมท ไดด าเนนการยนขอใบอนญาตประกอบกจการกระจายเสยงและกจการโทรทศน ส าหรบกจการทไมใชคลนความถ หรอ โทรทศนดาวเทยม และกจการกระจายเสยง หรอ วทย ตอคณะกรรมการกจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต (กสทช.) แลว

3. บมจ. อสมท ไดลงนามในบนทกขอตกลงรวมกบองคการกระจายเสยงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (สถานโทรทศน Thai PBS) และสถานวทยโทรทศนกองทพบกชอง 5 เพอรวมเปนพนธมตรในการใหบรการโครงขายและสงอ านวยความสะดวกดานกระจายเสยงหรอโทรทศน รวมท งสนบสนนอปกรณเพอทดลองการออกอากาศในระบบดจทล เมอวนท 9 เมษายน 2556

4. บมจ. อสมท อยระหวางด าเนนการขอใบอนญาตประกอบกจการกระจายเสยงและกจการโทรทศน ทเกยวของ ตอคณะกรรมการกจการกระจายเสยง กจการโทรทศน และกจการโทรคมนาคมแหงชาต (กสทช.) ดงน

1) ใบอนญาตประกอบกจการใหบรการโครงขายและสงอ านวยความสะดวก ซงคาดวา บมจ. อสมท จะไดรบใบอนญาตดงกลาว เนองจากมโครงขายทพรอมใหบรการอยแลว โดยการใหบรการโครงขายในระบบดจทลจะเปนชองทางสรางรายไดใหกบ บมจ. อสมท ในอนาคต เนองจากผทไดรบใบอนญาตชองรายการหรอ Contents จะตองเชาโครงขายในการออกอากาศ เบองตน คณะกรรมการ กสทช. ไดก าหนดคาเชาโครงขายในอตราปละ ไมต ากวา 50 ลานบาท

2) ส าหรบใบอนญาตประกอบกจการใหบรการแบบประยกต ไดแก การใหบรการ Application และการใหบรการ Interactive TV จะด าเนนการเมอ กสทช. ออกประกาศหลกเกณฑในอนาคต

5. บมจ. อสมท เตรยมการเพอเปนทปรกษาใหกบหนวยงานภาครฐทจะขอใบอนญาตประกอบกจการโทรทศนชองบรการสาธารณะ เนองจาก บมจ. อสมท มความพรอมดานบคลากร โดยจะเปนทปรกษาในการด าเนนการตงแตการขอใบอนญาต การจดท างบประมาณ การผลต Contents และการบรหารสถานโทรทศนชองดงกลาว ซงจะเปนชองทางสรางรายไดใหกบ บมจ. อสมท ในอนาคต

6. บมจ. อสมท เตรยมจดงานแสดงผลตภณฑและเทคโนโลยดานการกระจายสญญาณในระบบดจทล ประกอบดวย งานนทรรศการ “การกาวสยคดจตอล หรอ GO GO Digital 2013” การรวบรวมสนคาและอปกรณ ทเกยวของกบระบบกระจายสญญาณ (Broadcast) และเทคโนโลยตางๆ ทมความทนสมย เพอแสดงถงความพรอมของ บมจ. อสมท ทจะเปนผน าในการเปลยนผานระบบการออกอากาศจากอนาลอกไปสดจทล นายสวทย มงมล ผถอหน ในฐานะประธานสหภาพแรงงานรฐวสาหกจ บมจ. อสมท ขอทราบขอเทจจรงกรณค าสงแตงตงคณะทปรกษาคณะกรรมการ บมจ. อสมท ทงจ านวนคนและอ านาจหนาทความรบผดชอบ ทงนจากการ

Page 10: Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2013/...รายงานการประช มสาม

รายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2556

- 10 -

สอบถามขอมลเกยวกบการแตงตงคณะทปรกษาคณะกรรมการ จากสหภาพแรงงานรฐวสาหกจอนๆ ไมปรากฏวา มการแตงตงคณะทปรกษาคณะกรรมการ เนองจากผทไดรบการแตงตงใหเปนคณะกรรมการรฐวสาหกจแตละแหง ตางเปนผทรงคณวฒ และมความร ความสามารถ ความช านาญเฉพาะดาน จงไมมความจ าเปนทจะตองแตงตงคณะ ทปรกษา อยางไรกตามหากมการแตงตงคณะทปรกษาคณะกรรมการ บมจ. อสมท จรง ขอเสนอใหมการก าหนดตวชวดหรอเกณฑประเมนผลการด าเนนงานของคณะทปรกษาคณะกรรมการ บมจ. อสมท (KPI หรอ Key Performance Indicator) เพอใหเปนบรรทดฐานเดยวกนกบพนกงาน ทจะถกก าหนด KPI เพอประเมนผลการปฏบตงานในป 2556 เชนกน โดยใหพจารณาจ านวนของคณะทปรกษา คาใชจายทงหมด และผลประโยชนท บมจ. อสมท จะไดรบจากการด าเนนงานของคณะทปรกษาฯ ดงกลาว ทงน เพอรกษาผลประโยชนของผถอหน บมจ. อสมท และสะทอนถงการบรหารงานทมธรรมาภบาล โปรงใสในทกดานของคณะกรรมการ และฝายบรหาร บมจ. อสมท ประธานฯ ชแจงวา ไมไดมการแตงตงคณะทปรกษาคณะกรรมการ บมจ. อสมท แตอยางใด ประธานฯ ขอใหทประชมมมตอนมตงบแสดงฐานะการเงน บญชก าไรขาดทน ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ 31 ธนวาคม 2555

มตทประชม ทประชมมมตอนมตงบดล บญชก าไรขาดทน ส าหรบรอบระยะเวลาบญช ตงแต 1 มกราคม - 31 ธนวาคม 2554 ดวยคะแนนเสยง ดงน

เหนดวย 583,495,134 เสยง หรอ รอยละ 99.9917 ไมเหนดวย 5,401 เสยง หรอ รอยละ 0.0009 งดออกเสยง 42,879 เสยง หรอ รอยละ 0.0073

ระเบยบวาระท 5 รบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล และพจารณาการจายเงนปนผล ประจ าป 2555 ประธานฯ มอบหมายใหนายเจษฎา พรหมจาต หวหนาเจาหนาทดานการเงน น าเสนอผลประกอบการของบรษท ตอทประชม นายเจษฎา พรหมจาต หวหนาเจาหนาทดานการเงน รายงานตอทประชมวา การจายเงนปนผลประจ าป 2555 คณะกรรมการฯ ไดมมตใหเสนอตอทประชมผถอหนพจารณาจดสรรก าไรเพอจายเงนปนผล ประจ าป 2555 ใหแก ผถอหนในอตราหนละ 2.30 บาท คดเปนรอยละ 90 ของก าไรสทธ โดยบรษทไดจายเงนปนผลระหวางกาลจาก ผลประกอบการ ระหวางวนท 1 มกราคม – 30 มถนายน 2555 ในอตราหนละ 1.00 บาทแลว เมอวนท 19 ตลาคม 2555 และก าหนดจายเงนปนผลส าหรบผลประกอบการระหวางวนท 1 กรกฎาคม – 31 ธนวาคม 2555 ใหแกผถอหน ทมชอ ณ วนก าหนดรายชอผถอหนทมสทธเขารวมประชมและรบเงนปนผล (Record Date) คอ วนท 18 มนาคม 2556 โดยบรษทจะปดสมดทะเบยนผถอหนเพอรวบรวมรายชอผถอหนดงกลาวในวนท 19 มนาคม 2556 ในอตราหนละ 1.30 บาท ในวนท 8 พฤษภาคม 2556 ประธานฯ ขอใหทประชมผถอหน รบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาลและอนมตการจายเงนปนผล ประจ าป 2555 มตทประชม ทประชมผถอหนมมตรบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล และอนมตการจายเงนปนผล ประจ าป 2555 ตามเสนอ ดวยคะแนนเสยง ดงน

Page 11: Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2013/...รายงานการประช มสาม

รายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2556

- 11 -

เหนดวย 583,506,134 เสยง หรอ รอยละ 99.9935 ไมเหนดวย 2,401 เสยง หรอ รอยละ 0.0004 งดออกเสยง 35,379 เสยง หรอ รอยละ 0.0060

ระเบยบวาระท 6 รบทราบการแตงตงกรรมการแทนกรรมการทออกจากต าแหนงกอนครบวาระ และกรรมการทตองออกตามวาระและพจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ ประธานฯ แจงตอทประชมวา เนองจากเปนหนงในกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ รวมทงกรรมการทมสวนไดเสยทานอน ขอแสดงความจ านงออกจากหองประชม โดยขอให ศาสตราจารยพเศษธงทอง จนทรางศ รองประธานกรรมการ ท าหนาทประธานในทประชม ส าหรบกรรมการทมสวนไดเสยทานอน ประกอบดวย 1) นายเขมชย ชตวงศ กรรมการอสระ 2) นายบญธรรม พกลศร กรรมการอสระ (ไมไดเขารวมประชมในวนน) 3) นายเอนก เพมวงศเสนย กรรมการ ศาสตราจารยพเศษธงทอง จนทรางศ รองประธานกรรมการ ท าหนาทประธานทประชม มอบหมายให นายธนะชย วงศทองศร รองกรรมการผอ านวยการใหญ ในฐานะเลขานการคณะกรรมการสรรหา เปนผน าเสนอรายละเอยดตอ ทประชมผถอหน นายธนะชย วงศทองศร รองกรรมการผอ านวยการใหญ และเลขานการคณะกรรมการสรรหา รายงานใหทประชมทราบดงน 1. ในป 2555 คณะกรรมการบรษท ไดพจารณาเลอกตงบคคลเขาเปนกรรมการบรษทแทนกรรมการทลาออกและพนจากต าแหนง ดงน 1.1 นายสธรรม ศรทพยสาคร ลาออกจากกรรมการบรษทเมอเดอนพฤษภาคม 2555 เนองจากจะไดรบการเสนอชอตอคณะรฐมนตรใหมมตแตงตงเปนกรรมการธนาคารออมสน ซงเปนผถอหน บมจ. อสมท ดงนน เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตคณสมบตมาตรฐานส าหรบกรรมการและพนกงานรฐวสาหกจ พ.ศ. 2518 และ ทแกไขเพมเตม จงตองลาออกจาก บมจ. อสมท และเมอคณะกรรมการธนาคารออมสน เหนชอบและมอบหมายใหนายสธรรม ศรทพยสาคร กรรมการธนาคารออมสน สามารถด ารงต าแหนงกรรมการ บมจ. อสมท แลว คณะกรรมการ บมจ. อสมท จงมมตแตงตงนายสธรรม ศรทพยสาคร เปนกรรมการ บมจ. อสมท อกครงหนง 1.2 นายเอนก เพมวงศเสนย ลาออกจากกรรมการบรษทเมอเดอนสงหาคม 2555 และคณะกรรมการบรษทไดมมตเลอกตงนายสรชย โฆษตเสรวงค เปนกรรมการแทน 1.3 พลต ารวจเอกภาณพงศ สงหรา ณ อยธยา ลาออกจากกรรมการบรษทเมอเดอนกนยายน 2555 และคณะกรรมการบรษทไดมมตเลอกตงนายสธรรม แสงประทม เปนกรรมการแทน 1.4 นายสรจกร เกษมสวรรณ ลาออกจากกรรมการบรษทเมอเดอนตลาคม 2555 เนองจากไดรบการแตงตงเปนกรรมการผอ านวยการใหญ บรษท การบนไทย จ ากด (มหาชน) และคณะกรรมการบรษทไดมมตเลอกตง นายไกรทส องคชยศกด เปนกรรมการแทน 1.5 นายสธรรม ศรทพยสาคร ลาออกจากกรรมการบรษทอกครงหนงเดอนพฤศจกายน เนองจากไดรบแตงตงใหด ารงต าแหนงกรรมการในรฐวสาหกจครบสามแหง ตามพระราชบญญตคณสมบตมาตรฐานส าหรบกรรมการและพนกงานรฐวสาหกจ พ.ศ. 2518 และทแกไขเพมเตม และคณะกรรมการบรษทไดมมตเลอกตงนางพรศร มโนหาญ เปนกรรมการแทน

Page 12: Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2013/...รายงานการประช มสาม

รายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2556

- 12 -

1.6 นายสรชย โฆษตเสรวงค ลาออกจากกรรมการบรษทเมอเดอนพฤศจกายน และคณะกรรมการบรษทไดมมตเลอกตงนายยงยทธ ชยพรหมประสทธ เปนกรรมการแทน 1.7 การสรรหาบคคลเปนกรรมการแทนในวาระการด ารงต าแหนงของนายสมบรณ มวงกล า ทไดลาออกจากต าแหนงเมอเดอนธนวาคม 2554 ซงเปนต าแหนงทส ารองใหกบผทจะไดรบเลอกใหด ารงต าแหนงกรรมการผอ านวยการใหญของบรษท ตามทไดแจงตอทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2555 คณะกรรมการบรษท ไดมมตเลอกตงนายเอนก เพมวงศเสนย ซงเปนผทผานการสรรหาใหด ารงต าแหนงผอ านวยการใหญ เปนกรรมการ แลวใหเรยกวากรรมการผอ านวยการใหญ ขอมลเบองตนของบคคลทไดรบการเลอกต งเปนกรรมการบรษทแทนกรรมการทลาออกจากต าแหนงกอนครบวาระ ปรากฏตามเอกสารการประชมทไดจดสงใหกบผถอหนแลว

2. ส าหรบกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระในปน มจ านวนหนงในสามของจ านวนกรรมการบรษททงหมด ซงปจจบนคณะกรรมการของบรษท มจ านวนทงสน 13 คน โดยกรรมการซงอยในต าแหนงนานทสดเปนผออกจากต าแหนงตามวาระ จ านวน 4 คน ประกอบดวย 1) นายสธรรม แสงประทม กรรมการอสระ 2) นายเขมชย ชตวงศ กรรมการอสระ

3) นายบญธรรม พกลศร กรรมการอสระ 4) นายเอนก เพมวงศเสนย กรรมการ

ดงนนจงขอใหทประชมรบทราบกรรมการทตองออกตามวาระจ านวน 4 คน คณะกรรมการสรรหาไดด าเนนการสรรหาบคคลโดยพจารณาความเหมาะสม ความร ความสามารถ และประสบการณ รวมถงองคประกอบทจ าเปนและจะเปนประโยชนสงสดแกการด าเนนงานของบรษท จงมมตเหนชอบใหเสนอรายชอบคคลทเหมาะสมจะด ารงต าแหนงแทนกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระตอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พจารณาน าเสนอทประชมสามญผถอหน เพอพจารณาเลอกตงเปนกรรมการ บมจ. อสมท ตอไป ดงรายชอตอไปน 1) นายสธรรม แสงประทม กรรมการอสระ 2) นายเขมชย ชตวงศ กรรมการอสระ 3) นายเอนก เพมวงศเสนย กรรมการ 4) พลต ารวจเอกกฤษณะ ผลอนนต กรรมการอสระ ศาสตราจารยพเศษธงทอง จนทรางศ รองประธานกรรมการ ท าหนาทประธานทประชม แนะน าประวตของผไดรบการเสนอชอเปนกรรมการ ซงปรากฏบนจอภาพ ดงน 1. นายสธรรม แสงประทม เปนผมความรความช านาญทางดานการบรหารจดการและกฎหมาย ปจจบนประกอบอาชพทนายความอสระ จบการศกษาระดบปรญญาตร นตศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย และปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

2. นายเขมชย ชตวงศ เปนผมความรความช านาญทางดานกฎหมาย การตรวจรางสญญา ใหค าปรกษาแกหนวยงานของรฐ ปจจบนด ารงต าแหนง อธบดอยการ ส านกงานทปรกษากฎหมาย ส านกงานอยการสงสด และกรรมการในหนวยงานรฐวสาหกจ 2 แหง คอ บรษท บรหารสนทรพยสขมวท จ ากด และธนาคารเพอการสงออกและน าเขาแหงประเทศไทย รวมทงเปนกรรมการในส านกงานรฐบาลอเลกทรอนกส (องคการมหาชน) และ ส านกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต จบการศกษาระดบปรญญาตร นตศาสตร (เกยรตนยมอนดบ 1) จฬาลงกรณมหาวทยาลย

Page 13: Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2013/...รายงานการประช มสาม

รายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2556

- 13 -

เนตบณฑตไทย เกยรตนยม ส านกอบรมศกษากฎหมายแหงเนตบณฑตยสภา และปรญญาโท นตศาสตร HARVARD UNIVERSITY รวมทงผานหลกสตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) จ านวน 2 หลกสตร

3. นายเอนก เพมวงศเสนย เปนผมความรความช านาญทางดานการประชาสมพนธ การเมองการปกครอง การตางประเทศ การบรหารจดการ ปจจบนด ารงต าแหนงกรรมการผอ านวยการใหญ บมจ. อสมท และกรรมการในหนวยงานรฐวสาหกจ อก 1 แหง คอ บรษท ไปรษณยไทย จ ากด เคยด ารงต าแหนงเลขาธการสภาการศกษา กระทรวงศกษาธการ จบการศกษาระดบปรญญาตร รฐศาสตรบณฑต (การตางประเทศ) มหาวทยาลยธรรมศาสตร ปรญญาโท Diplome d’Etudes Approfondie es Sciences Politiques (การเมองการปกครอง) University de Strasbourg III ประเทศฝรงเศส และปรญญาเอก Docteur es Science Politiques (การเมองการปกครอง) University de Strasbourg III ประเทศฝรงเศส

4. พลต ารวจเอกกฤษณะ ผลอนนต เปนผมความรความช านาญทางดานการบรหารจดการและสงคม ปจจบนเปนกรรมการ บรษท ทาอากาศยานไทย จ ากด (มหาชน) เคยด ารงต าแหนงเลขาธการ ส านกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามยาเสพตด (ป.ป.ส.) และผตรวจราชการส านกนายกรฐมนตร จบการศกษาระดบปรญญาตร รฐประศาสนศาสตร (รป.บ.) โรงเรยนนายรอยต ารวจ ปรญญาโท พฒนบรหารศาสตร (พบ.ม.) สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร รวมทง ผานหลกสตรอบรมของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) จ านวน 1 หลกสตร

และขอแกไขประวตการท างานของพลต ารวจเอกกฤษณะ ผลอนนต ในเอกสารเชญประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2556 เนองจากพลต ารวจเอกกฤษณะ ผลอนนต ไมไดด ารงต าแหนงกรรมการในการทาเรอแหงประเทศไทย นายชาตร เจรญเนอง ผถอหน มความเหนวา ควรมการน าเสนอวสยทศนการท างานของผทไดรบการเสนอชอเขารบการเลอกต งเปนกรรมการบรษท ในเอกสารการประชมผถอหน ประมาณ 3-4 บรรทด เพอใหผถอหนทราบถงเปาหมายการด าเนนงานทกอใหเกดประโยชนตอ บมจ. อสมท ศาสตราจารยพเศษธงทอง จนทรางศ รองประธานกรรมการ ท าหนาทประธานทประชม ขอรบขอเสนอแนะไปหารอรวมกบคณะกรรมการสรรหาตอไป นายเสกสรร ศภแสง ผถอหน สอบถามเกยวกบ 1. การด าเนนการตามขอเสนอแนะของผถอหนกรณการเปดโอกาสใหผถอหนรายยอยสามารถเสนอชอเพอรบการสรรหาเปนกรรมการ ในต าแหนงทวาง 2 ต าแหนง เนองจากปจจบนคณะกรรมการมจ านวน 13 คน ในขณะทขอบงคบของบรษทก าหนดใหมกรรมการไดไมเกน 15 คน 2. ความโปรงใสในการแตงตงกรรมการสรรหา ศาสตราจารยพเศษธงทอง จนทรางศ รองประธานกรรมการ ท าหนาทประธานทประชม ชแจงดงน

1. บมจ. อสมท ไดเปดโอกาสใหผถอหนรายยอยสามารถเสนอชอบคคลเพอพจารณาสรรหาเปนกรรมการบรษท โดยบรษทไดเผยแพรประกาศหลกเกณฑการใหสทธผถอหนเสนอชอบคคลฯ ดงกลาว ทางเวบไซต www.mcot.net/ir ระหวางวนท 1 ตลาคม – 31 ธนวาคม 2555 และประชาสมพนธผานสอของบรษทไดแกทางสถานโทรทศนโมเดรนไนน สถานวทยทวประเทศ และเวบไซต ซงเมอครบก าหนดเวลาทเปดใหผถอหนเสนอแลว ไมปรากฏวามผถอหนรายใดเสนอรายชอบคคลเพอพจารณาเขารบการสรรหาเปนกรรมการในการประชมสามญ ผถอหน ประจ าป 2556 ทงทางไปรษณย จดหมายอเลคทรอนกส (E-mail) และทางโทรสาร

2. คณะกรรมการบรษท ไดแตงตงบคคลเปนกรรมการสรรหาตามองคประกอบทขอบงคบของบรษทก าหนด ศาสตราจารยพเศษธงทอง จนทรางศ รองประธานกรรมการ ท าหนาทประธานทประชม ขอใหทประชมรบทราบการแตงตงกรรมการแทนกรรมการทออกจากต าแหนงกอนครบวาระ และกรรมการทตองออกตามวาระและพจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระตามทคณะกรรมการสรรหาเสนอ

Page 14: Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2013/...รายงานการประช มสาม

รายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2556

- 14 -

มตทประชม ทประชมรบทราบการแตงตงกรรมการแทนกรรมการทออกจากต าแหนงกอนครบวาระ และรบทราบกรรมการทตองออกตามวาระ และมมตเลอกตงกรรมการบรษทฯ ตามทคณะกรรมการสรรหาเสนอเขาด ารงต าแหนงแทนกรรมการทออกตามวาระ ดงรายชอตอไปน

1) นายสธรรม แสงประทม กรรมการอสระ เหนดวย 583,454,558 เสยง หรอ รอยละ 99.9837 ไมเหนดวย 46,631 เสยง หรอ รอยละ 0.0079 งดออกเสยง 48,351 เสยง หรอ รอยละ 0.0082

2) นายเขมชย ชตวงศ กรรมการอสระ เหนดวย 583,417,478 เสยง หรอ รอยละ 99.9774

ไมเหนดวย 76,511 เสยง หรอ รอยล ะ 0.0131 งดออกเสยง 55,134 เสยง หรอ รอยละ 0.0094

3) นายเอนก เพมวงศเสนย กรรมการ เหนดวย 583,459,951 เสยง หรอ รอยละ 99.9846 ไมเหนดวย 35,831 เสยง หรอ รอยละ 0.0061 งดออกเสยง 53,758 เสยง หรอ รอยละ 0.0092

4) พลต ารวจเอกกฤษณะ ผลอนนต กรรมการอสระ เหนดวย 583,441,759 เสยง หรอ รอยละ 99.9816 ไมเหนดวย 52,730 เสยง หรอ รอยละ 0.0090 งดออกเสยง 54,634 เสยง หรอ รอยละ 0.0093 จากน น ศาสตราจารยพเศษธงทอง จนทรางศ รองประธานกรรมการ ท าหนาทประธานทประชม

เชญกรรมการ บมจ. อสมท ทไดรบการเลอกตงเขาด ารงต าแหนงอกครงกลบเขารวมการประชม และแจงตอทประชมวา นายสธรรม แสงประทม ท าหนาทประธานการประชมกอนหนาน ในฐานะประธานกรรมการ แตเมอครบวาระการด ารงต าแหนงในวาระนและทประชมผถอหนฯ มมตเลอกตงกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนงนน จงจะม สถานะเปนเพยงกรรมการเทานน ดงนน ศาสตราจารยพเศษธงทอง จนทรางศ รองประธานกรรมการ จงจะเปนผด าเนนการประชมตามระเบยบวาระในฐานะประธานในทประชมตอไป ดงน

ระเบยบวาระท 7 พจารณาก าหนดคาตอบแทนของกรรมการบรษท ศาสตราจารยพเศษธงทอง จนทรางศ รองประธานกรรมการ ท าหนาทประธานทประชม มอบหมายให นางสาวทศนาวด ทองประเสรฐ เลขานการบรษท และผชวยกรรมการผอ านวยการใหญ ส านกเลขานการบรษท ในฐานะเลขานการคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน รายงานตอทประชมผถอหน นางสาวทศนาวด ทองประเสรฐ เลขานการบรษท และผ ชวยกรรมการผอ านวยการใหญ ส านกเลขานการบรษท ในฐานะเลขานการคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน รายงานตอทประชมวา คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน ไดพจารณาอ านาจหนาทและการบรหารกจการของบรษท แลวเหนวา เนองจากมการเปลยนแปลงทางธรกจดานสอสารมวลชนอนเนองมาจาก พระราชบญญตประกอบกจการกระจายเสยงและกจการโทรทศน พ.ศ. 2551 และพระราชบญญตองคกรจดสรรคลนความถและก ากบการประกอบกจการวทยกระจายเสยง วทยโทรทศน และกจการ

Page 15: Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2013/...รายงานการประช มสาม

รายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2556

- 15 -

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซงเปนภาวะของการเปลยนแปลงทท าใหความรบผดชอบและภารกจของกรรมการ บมจ. อสมท เพมขน โดยตองมการประชมเพอรวมตดสนใจ และมอบนโยบายใหกบฝายบรหาร รวมทงตองก ากบดแลใกลชดมากขน อนเนองจาก บมจ. อสมท ตองปรบตวสองคกรธรกจอยางเตมตว สงผลใหตองรเรมธรกจใหมๆทมใชเพยงการเปนผประกอบการดานโทรทศนและวทย เหมอนทผานมา คณะกรรมการบรษท จงตองดแลทงนโยบายและ กลยทธอยางใกลชด ตลอดทงทมเทใชความรความสามารถหลายดานเพอใหกจการสามารถรองรบการแขงขนทสงขนและเตบโตอยางย งยน

คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน จงเหนควรก าหนดหลกเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดอนและ เบยประชมกรรมการ บมจ. อสมท ประจ าป 2556 จนกวาจะมการเปลยนแปลงตามมตทประชมผถอหน เพอน าเสนอ ทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2556 พจารณาดงน

1. คาตอบแทนและเบยประชมกรรมการ ป 2556

ชอคณะ ป 2556

คาตอบแทนรายเดอน คาเบยประชม

(เฉพาะกรณทมาประชม) 1) คณะกรรมการ บมจ.อสมท - ประธานกรรมการ - กรรมการ 2) คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ 3) คณะกรรมการสรรหา 4) คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน 5) คณะกรรมการบรหารความเสยง 6) คณะกรรมการก ากบดแลกจการ 7) คณะกรรมการกจการสมพนธ 8) คณะกรรมการฯ คณะอนกรรมการฯ และ คณะท างานชดตางๆ นอกเหนอจากขอ1)-7) (เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ทไดรบแตงตง จากคณะกรรมการ บมจ. อสมท)

40,000.- 20,000.-

12,500.- 10,000.-

- - - - - -

15,000.-/ครง

5,000.-/เดอน

10,000.-/เดอน 10,000.-/เดอน 10,000.-/เดอน 10,000.-/เดอน 10,000.-/เดอน 10,000.-/เดอน

หากกรรมการ บมจ. อสมท ทไดรบแตงตงใหเปนกรรมการ อนกรรมการ หรอคณะท างานในชดตางๆ มากกวา 2 คณะ นอกเหนอจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยใหนบรวมทงคณะกรรมการในขอ 2-8) ใหไดรบเบยประชมเพยง 2 คณะเทานน หมายเหต: 1. คาตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเขารบต าแหนง ในระหวางเดอน ใหค านวณตามระยะเวลาการด ารงต าแหนง 2. เบยประชมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ใหไดรบไมเกน 15 ครงตอป 3. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ใหไดรบเบยประชมเพมอกรอยละ 15 และรอยละ 12.5 ตามล าดบ

Page 16: Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2013/...รายงานการประช มสาม

รายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2556

- 16 -

2. ก าหนดหลกเกณฑการจายโบนสกรรมการป 2555

โบนสกรรมการ ป 2556 วงเงนโบนสกรรมการ ไมเกนรอยละ 0.25 ของก าไรสทธ ทงน ไมเกน 500,000 บาทตอคน ในกรณท บมจ. อสมท ไดรบคะแนนประเมนผลการด าเนนงาน ต ากวาระดบ 3.00 ใหปรบลดโบนสกรรมการลงตามสดสวน ดงน

- ระดบคะแนนต ากวา 3.00 – 2.50 ใหปรบลดโบนสกรรมการลงรอยละ 25 ตอคน - ระดบคะแนนต ากวา 2.50 – 2.00 ใหปรบลดโบนสกรรมการลงรอยละ 50 ตอคน

ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ใหไดรบโบนสเพมอกรอยละ 25 และรอยละ 12.5 ตามล าดบ

อนง การจายโบนสกรรมการป 2555 เปนไปตามหลกเกณฑททประชมสามญผถอหนประจ าป 2555 วนท 25 เมษายน 2555 มมตอนมตไว ดงน

โบนสกรรมการป 2555 1 มกราคม – 31 ธนวาคม 2555

วงเงนโบนสประจ าป 2555 ของกรรมการ : จ านวน 4,406,052.68 บาท (ไมเกนรอยละ 0.25 ของก าไรสทธ)

ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ใหไดรบโบนสเพมอกรอยละ 25 คดเปนเงน 407,967.84 บาท รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ใหไดรบโบนสเพมอกรอยละ 12.5 คดเปนเงน 367,171.05 บาท กรรมการ บมจ. อสมท ไดรบโบนส คดเปนเงน 326,374.27 บาท/คน ทงน การจายเงนโบนสกรรมการ จะจายตามสดสวนระยะเวลาการด ารงต าแหนงของกรรมการ หมายเหต: ในกรณท บมจ. อสมท ไดรบคะแนนประเมนผลการด าเนนงาน ตงแตระดบ 3.00 ขนไป

ศาสตราจารยพเศษธงทอง จนทรางศ รองประธานกรรมการ ท าหนาทประธานทประชม ชแจงวา การก าหนดคาตอบแทนของกรรมการบรษทประจ าป 2556 คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนขอเสนอการปรบเปลยนหลกเกณฑการจายคาตอบแทนและเ บยประชมเฉพาะในสวนของการประชมคณะกรรมการ บมจ. อสมท เทาน น สวนคณะกรรมการชดอนยงคงใชหลกเณฑเดมของป 2555 นายชาตร เจรญเนอง ผถอหน เสนอทประชมพจารณาเพมคาตอบแทนรอยละ 25 ใหกบคณะกรรมการในปตอไป เพอเพมแรงจงใจใหกบคณะกรรมการ เนองจากคณะกรรมการจะตองใชความรความสามารถในการบรหารงาน สรางผลก าไรใหกบผถอหน ศาสตราจารยพเศษธงทอง จนทรางศ รองประธานกรรมการ ท าหนาทประธานทประชม กลาว ขอบคณทใหก าลงใจกบการท างานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ทงนคาตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ซงมฐานะเปนรฐวสาหกจ จงตองค านงถงความเปนไปไดของรฐวสาหกจอนๆ ทอยในแนวทางเดยวกนดวย แมวาจะไมมขอกฎหมายทระบไวเปนลายลกษณอกษรกตาม อยางไรกตาม คณะกรรมการ บมจ. อสมท มความยนดทจะท างานรวมกบ ฝายบรหาร โดยรบฟงความเหนจากผถอหนมาปรบเปนแนวทางในการท างาน นายลม ศรนวตร ผถอหน กลาววา การปรบขนคาตอบแทนควรขนใหคณะกรรมการท งหมด ไมใชปรบเพยงคาตอบแทนของประธานฯ ต าแหนงเดยว

Page 17: Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2013/...รายงานการประช มสาม

รายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2556

- 17 -

ศาสตราจารยพเศษธงทอง จนทรางศ รองประธานกรรมการ ท าหนาทประธานทประชม ขอใหทประชมอนมตก าหนดคาตอบแทน ซงประกอบดวยคาตอบแทนและเบยประชมกรรมการ ประจ าป 2556 และหลกเกณฑการจายโบนสกรรมการ ประจ าป 2556 ตามทคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนเสนอ มตทประชม ทประชมมมตอนมตการก าหนดคาตอบแทนและเบยประชมกรรมการ บมจ. อสมท ประจ าป 2556 และหลกเกณฑการจายโบนสกรรมการ ประจ าป 2556 ดวยคะแนนเสยง ดงน

เหนดวย 583,489,016 เสยง หรอ รอยละ 99.9844 ไมเหนดวย 15,096 เสยง หรอ รอยละ 0.0025

งดออกเสยง 75,420 เสยง หรอ รอยละ 0.0129 ระเบยบวาระท 8 พจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนแกผสอบบญช ประจ าป 2556 ศาสตราจารยพเศษธงทอง จนทรางศ รองประธานกรรมการ ท าหนาทประธานทประชม เสนอทประชมผถอหนอนมตแตงตงส านกงานการตรวจเงนแผนดน เปนผสอบบญชของบรษท ตามระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการบญชและการเงนของรฐวสาหกจ พ.ศ. 2548 ก าหนดใหส านกงานการตรวจเงนแผนดนเปนผสอบบญชรฐวสาหกจ

ดงนนคณะกรรมการตรวจสอบจงพจารณาเสนอใหส านกงานการตรวจเงนแผนดนเปนผสอบบญชของ บมจ. อสมท ซงมฐานะเปนรฐวสาหกจ โดยขอเสนอคาตอบแทนผสอบบญช ป 2556 เปนเงน 1,600,000 บาท (หนงลาน หกแสนบาทถวน) ศาสตราจารยพเศษธงทอง จนทรางศ รองประธานกรรมการ ท าหนาทประธานทประชม ขอใหทประชมอนมตแตงตงผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญชประจ าป 2556 ตามทเสนอ มตทประชม ทประชมมมตอนมตแตงตงส านกงานการตรวจเงนแผนดนเปนผสอบบญชของ บมจ. อสมท ประจ าป 2556 และอนมตคาตอบแทนผสอบบญช จ านวน 1,600,000.- บาท ดวยคะแนนเสยง ดงน เหนดวย 583,424,913 เสยง หรอ รอยละ 99.9738

ไมเหนดวย 69,700 เสยง หรอ รอยละ 0.0119 งดออกเสยง 82,920 เสยง หรอ รอยละ 0.0142

ระเบยบวาระท 9 เรองอน ๆ ศาสตราจารยพเศษธงทอง จนทรางศ รองประธานกรรมการ ท าหนาทประธานทประชม กลาววา วาระนเปนการ เปดโอกาสใหผถอหนซกถามขอสงสยหรอเสนอเรองทเกยวของกบการบรหารกจการของบรษทฯ นายเสกสรร ศภแสง ผถอหน สอบถามดงน

1. ความคบหนากรณบรษท ไรสม จ ากด 2. แผนการพฒนาทดน 50 ไร 3. ความคบหนาการด าเนนการเกยวกบสญญารวมด าเนนการสงโทรทศนสกบบรษท บางกอกเอนเตอรเทน

เมนต จ ากด และผลประโยชนตอบแทนนอกเหนอสญญาจ านวน 405 ลานบาท 4. การเลกจางนายธนวฒน วนสม

Page 18: Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ...mcot-th.listedcompany.com/misc/shareholderMTG/AGM2013/...รายงานการประช มสาม

รายงานการประชมสามญผถอหน บมจ. อสมท ประจ าป 2556

- 18 -

5. การทบทวนและวธแกไขความเสยง 10 ขอ ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท นายเอนก เพมวงศเสนย กรรมการผอ านวยการใหญ รายงานวา

1. กรณ บรษท ไรสม จ ากด อยในขนตอนการด าเนนการตามกฎหมาย 2. กรณ สญญารวมด าเนนการสงโทรทศนสกบบรษท บางกอกเอนเตอรเทนเมนต จ ากด มคณะกรรมการฯ

ตามมาตรา 22 ของ พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมลงทนในกจการของรฐ ก ากบดแลใหการด าเนนการเปนไปตามสญญา และผลประโยชนตอบแทนนอกเหนอสญญาจ านวน 405 ลานบาท ไดบนทกเปนรายไดโดยเฉลยตามอายสญญา ตามความเหนของผสอบบญชแลว

3. เรองทดน 50 ไร บมจ. อสมท ไดเจรจากบการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) เพอขอเปดทางเขา – ออก สทางสาธารณะ โดย รฟม. จะคดคาตอบแทนตามหลกเกณฑและประกาศการอนญาตใหผานทดนของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยสทางสาธารณะ รวมถงมลคาการใชสอโทรทศนของ อสมท เพอโฆษณากจกรรมประชาสมพนธของ รฟม. ปละ 12 นาท ในชวงเวลา 05.30-06.30 น. นายชาตร เจรญเนอง ผถอหน สอบถามเกยวกบราคาประเมนทดน 50 ไร นายลม ศรนวตร ผถอหน สอบถามเกยวกบระยะเวลาการเชาพนทของ รฟม. เพอเปนทางเขา - ออก สทางสาธารณะ นายเจษฎา พรหมจาต หวหนาเจาหนาทดานการเงน ชแจงวา

1. ราคาทดน 50 ไร ปรากฏในหมายเหตประกอบงบฯ หนา 37 โดยราคาทนทซอมาเมอป 2547 เปนเงน 1,164 ลานบาท และเมอป 2553 ผประเมนอสระ ประเมนราคาทดนแปลงน เปนเงน 1,966 ลานบาท และจะท าการประเมนอกครงในปหนา

2. ระยะเวลาการใชพนทของ รฟม. ทเปนขอตกลงเบองตน คอ ระยะแรก 30 ป และจะสามารถตออายไดอก 30 ป รวมเปน 60 ป ศาสตราจารยพเศษธงทอง จนทรางศ รองประธานกรรมการ ท าหนาทประธานทประชม ขอบคณผถอหนทกทานทมารวมอภปรายแสดงความเหน และลงคะแนน เพอมสวนรวมในการพฒนาองคกร สวนความผดพลาดของการบรหารงานทเกดขน ขอรบไปด าเนนการแกไข และจะรายงานความคบหนาใหผถอหนทราบในการประชมครงตอไป ขอขอบพระคณทกทาน

เลกประชมเวลา 15.45 น. (นายสธรรม แสงประทม) ประธานกรรมการ บรษท อสมท จ ากด (มหาชน)