Gli adempimenti antiriciclaggio - ELITE Growth .settore del risparmio gestito e dei servizi di investimento

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Copyright 2015 - Consilia Business Management S.r.l.

Company Overview

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Consilia Business Management S.r.l. stata costituita nel maggio 2004 ed oggi frutto della

condivisione di esperienze nel campo delle attivit di consulenza, rivolte a banche, intermediari

finanziari e corporate

La capacit di proporre idee innovative e di produrre soluzioni concrete rappresenta il valore aggiunto

dei servizi offerti da Consilia Business Management S.r.l.

Il nostro Team

Chi siamo Chi siamo

2 Partner

5 Manager, con consolidata esperienza in primarie societ di consulenza e organismi di vigilanza

2 Assistant

Circa 15 Consulenti Senior e Junior

Il Team si avvale inoltre di un proprio network di Of counsel e Professori universitari

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I Partner

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Presidente

della Commissione Finanza e Controllo di Gestione

dellOrdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Milano, relatore in corsi e convegni su

tematiche di risk management, finanza aziendale e

quotazione delle PMI

Amministratore e sindaco di societ, anche quotate

Professore a contratto di Compliance e gestione dei

rischi presso la Facolt di Economia dellUniversit

dellInsubria di Varese

Gi Professore a contratto di Finanziamenti di aziende,

presso la Facolt di Economia Bancaria, Finanziaria e

Assicurativa dellUniversit degli Studi di Macerata

Esperienza ultradecennale in una societ internazionale

di consulenza e revisione aziendale

Specialista in materia finanziaria e di gestione dei rischi

Carlo Arlotta

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Esperienza decennale in ruoli manageriali e di controllo in

primari gruppi finanziari e bancari internazionali

Auditor per una primaria societ di revisione (Big Four)

Specialista in materia di compliance, risk management,

controlli interni e corporate governance, nonch in tema

di rapporti con le autorit di vigilanza, in particolare nel

settore del risparmio gestito e dei servizi di investimento

(SGR/SIM/Filiali italiane di societ estere)

Rappresenta in Italia il network di FMConsult, societ di

consulenza inglese specializzata in problematiche di

compliance

Giacomo Del Sold

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Consilia Business Management ha istituito un Advisory Board, deputato a fornire pareri, competenze professionali ed

esperienza al team di Consilia. LAdvisory Board composto da riconosciuti esponenti del mondo istituzionale,

accademico, finanziario e imprenditoriale

LAdvisory Board

Avvocato

Salvatore Messina

Dottor

Michele Perini

imprenditore di successo, rappresenta da anni le Associazioni industriali di categoria; fa

parte del Consiglio di Amministrazione dellUniversit Commerciale Luigi Bocconi,

Presidente del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di

Milano e Presidente della Fiera Milano SpA. E altres impegnato sul fronte sociale

autore di pubblicazioni scientifiche di natura giuridica, ha percorso tutta la sua carriera

professionale in Banca dItalia , presso la quale ha maturato vaste esperienze in tutti i

settori di attivit dellIstituto, fino ad assumere lincarico di Direttore della Sede di Milano

(2004-2011). Membro dellorganismo di vigilanza del D.Lgs n. 231/2001 presso Monte

dei Paschi di Siena, e dal 2013 il nuovo Presidente di Farmafactoring SpA

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Mediatore creditizio, iscritto allAlbo dei Mediatori ed Intermediari Finanziari

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Ha unesperienza pluriennale nella gestione e sviluppo di progetti di finanza agevolata / strutturata

con le principali istituzioni finanziarie e governative al servizio degli investimenti in R&D ed

Internazionalizzazione, quali BEI, CDP, MiSE, MIUR, Commissione Europea, Invitalia, Simest,

Sace come Senior Manager di Mittel Debt & Grant Advisory prima e Consigliere di Mittel Advisory

poi.

Prima dellesperienza in Mittel stato Senior Analyst in KPMG Consulting e Analyst in BNL

MBA presso la Luiss Guido Carli.

Claudio Calvani

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Head of Debt & Grant

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Arlotta C. (in AAVV ), La crescita delle Pmi attraverso gli strumenti di finanza innovativa,

Franco Angeli, 2014

Arime (AAVV), Liquidit e nuove regole sulle banche: calibrazione e impatti, Franco Angeli, 2014

Arlotta C. (in AAVV ), Incentivi per favorire la quotazione delle Pmi sui mercati internazionali e in Italia,

Franco Angeli, 2013

Arlotta C. - Piro A. (in AAVV), Banche e operatori esteri in Italia - Il supporto alleconomia del Paese nellanno 2012, 2013

Arime (AAVV), Rischio, Patrimonio e Organizzazione nei Confidi, Franco Angeli, 2012

Arlotta C. (in AAVV ), Elite ed AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale per valorizzare e sostenere la crescita delle PMI italiane,

Franco Angeli, 2012

Arlotta C., a cura di, Patrimonializzare e sostenere la competitivit delle PMI italiane: la quotazione su AIM Italia. In Quaderni della

Scuola di Alta Formazione dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, 2011

Arlotta C. - Rossetti A., contributi vari in AAVV, Venticinque anni di banche e operatori esteri in Italia Il contributo al sistema

economico e finanziario del Paese - Franco Angeli, 2010

Arlotta C., Il processo di quotazione delle PMI tra presente e futuro. Il ruolo del dottore commercialista in questa fase di cambiamento,

In Quaderni della Scuola di Alta Formazione dellOrdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano, 2008

Arlotta C. - Rossetti A., Collocazione organizzativa della funzione compliance, in P. Pogliaghi, W. Vandali, (a cura di) La compliance

in banca: gestire i rischi dopo Basilea 2 e assicurare la conformit alle norme, Bancaria Editrice, 2005

Arlotta C., La gestione dei rischi dimpresa, in La Rivista dei Dottori Commercialisti dellOrdine di Milano, 2005

Arlotta C. - Rossetti A. La gestione dei rischi operativi: aspetti tecnici ed implicazioni organizzative, in Banche e Banchieri n 2, 2005

Alcune delle nostre pubblicazioni

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FLEMING MCGILLIVRAY & Co

(FMConsult www.fmconsult.co.uk)

una societ di consulenza

indipendente con uffici/associati a

Londra, Dublino, Dubai, Francoforte e

Miami, che opera nei servizi di

regulatory and operational risk

Laccordo con FMConsult nasce

dallentusiasmo di Dallas McGillivray e

dei Partner di Consilia Business

Management, che hanno deciso di

proporre alla clientela le proprie

esperienze, competenze e

conoscenze, al servizio delle diverse

esigenze espresse dalla continua

evoluzione dello scenario

regolamentare, nazionale e

internazionale

Alleanze Strategiche di Consilia

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Consilia Business Management,

condividendo con Borsa Italiana

limpegno a sostenere lo sviluppo del

sistema imprenditoriale italiano, nel

2010, entrata a far parte del network

Partner Equity Markets

In qualit di partner Equity Markets, con

pratiche allineate ai migliori standard

internazionali, Consilia Business

Management collabora con Borsa

Italiana per assistere le piccole e medie

imprese italiane in ogni fase del loro

ciclo di vita

LAssociazione Ricerche su Imprese,

Intermediari, Mercati o pi brevemente

ARIME, unAssociazione senza

scopo di lucro costituita nel mese di

luglio 2010

Nasce con lo scopo di promuovere lo

studio e lanalisi dellattivit di impresa e

dei mercati, di incentivare le ricerche nel

settore dei servizi bancari, finanziari e

assicurativi, di approfondire le normative

regolamentari e le tematiche strategiche

e gestionali nei suddetti settori

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Gotha Advisory S.p.A., parte del Club C.E.F. & M., la

prima organizzazione italiana di Commercialisti

specializzati in Finanza e Mercati, con sedi a Milano,

Lecco, Brescia, Reggio Emilia, Genova,

Firenze e Roma

Nasce per offrire alle Piccole e Medie Imprese ad

elevato tasso di innovazione e di crescita un insieme

integrato di servizi di consulenza in tema di processi di

quotazione, operazioni di merger & acquisitions, reti

d'impresa, pianificazione e controllo, operazioni di

ristrutturazione finanziaria e di corporate governance

Gotha Advisory S.p.A. Premium Partner di Borsa

Italiana S.p.A.

Alleanze Strategiche di Consilia

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Il "Club dei Commercialisti Esperti in Finanza &

Mercati" o pi brevemente "C.E.F.