15
Fltsnrs GONVOCARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. FIBREXNYLON S.A. consiliut de Administralie al s.c. FIBREXNYLON S.A., cu sediulin sdvinegti, stradaUzinei nr.1, judelul Neamt,RomAnia, inregistiatd la Registrul Come(ului Neamt cu nr' J2712511991' CUI 2614597, atribut fiscal RO, Ca urmare a Deciziei sale din data de 22'10'2007, prin prezentaconvoacdAdunarea Generali Extraordinara a Acfionarilor Companiei in datade 2g.11.2007 ora 10,30, la sediul Companiei, in Salade $edinfe din div. Nylon' l Aceasti Convocare este adresatd iuturor ac{ionariloi Companiei care sunt inregistrati la Registrul Actionarilor pAndla sfArgitul zilei27 '11'2007 ' Adunarea va avea urmdtoarea ordinede zi: ,1. Aprobarea modificarilor Actului Gonstitutiv al Fibrexnylon, care va fi inlocuit cu noul act constitutiv care va avea urmatorul continut: D E N u MI kEA,, " ;fi:{;#t y:i, s E D I uL, D uRArA Art. L Denumirea Societatii 1.1. Denumirea societatii este,,5.C. FIBREXNYLON5.A." (,,Societatea")' 1.2. In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documenteintrebuintate in comert emanandde la Societate,trebuie sa se mentiorrrJ iuru*irea, fornta juridica, sediul, numarul de inmafticulare in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social al Societatii, indicandu-se atat capitalul social subsc:ris cat si cel efectiv v'arsat potrivtt itttmei situatii financiare anuale aprobate' 1.3. In cqzul in care Societateacletineo pagina de internetproprie, informatiile prevazute la punctul 1'2' de mai sus vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii. Art. 2' Formaiuridica a Societatii 2.1, societateaeste persoana juridica de drept roman, organizata subforma unei societati comerciale pe actiuni, de tip inchis, functionand in ^baza sistemilui unitar de administrare prevazut de Legea societatilor comercialenr. 3I/1990, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare (,,Legea nr' 3I/tgg0,'), desfasuranclu-si activitatei in conformitate ci Legea nr. 31/1990,cu celelaltedispozitii ale legislatieiromane aplicabile si cu prevederili prezentului Act Constitutiv (,,Actul Constitutiv")' Art. 3. Sediul Societatii 3.1. sediut principal al societatii este situat in Romania, localitatea savinesti, str. (Jzinei, nr' l, iudetul Neamt, putand fi schintbat in orice alt loc din Romania in urma hotararii Adunarii Generale Extr aordinar e a Act i onar il or (,, Adunar e a Extr aordinar a " ), p otr iv it I e gi i' 3.2. Societatea poate infiinta / ctesfiinta sucursale, filiate, replezentante, agentii,. situate in orice locatie din tara sau din strainatute, in ttrma hotararii Adunarii Extraordinare, potrivit legii' FIBREXI\YLON FIBREXNYLON S.A, - str.Uzinei, nr,1 - 617410 SAVINE$TI (Neamt) - ROMANIA Tel. +40 233 205.000 - Fax +40 233 205 216 E-mail: info.fibrexnylon@radicigroup com - Webpage: www fibrex r0 Reg. Com. 127 125t1991 - Cod Fiscal TVA RO 2614597 caoital sociil _ subscris: 540.120.5g4 mii lei - virsat540.120.594 mii lei

Fltsnrs - fibrexnylon.ro · 0121 - Cresterea animalelor, activitateafermelor pentru obtinerea laptelui; 0122 - Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si

  • Upload
    others

  • View
    26

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fltsnrs - fibrexnylon.ro · 0121 - Cresterea animalelor, activitateafermelor pentru obtinerea laptelui; 0122 - Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si

F l t s n r s

GONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. FIBREXNYLON S.A.

consil iut de Administral ie al s.c. FIBREXNYLON S.A., cu sediul in sdvinegti, strada Uzinei

nr.1, judelul Neamt, RomAnia, inregist iatd la Registrul Come(ului Neamt cu nr' J2712511991' CUI

2614597, atribut fiscal RO,Ca urmare a Deciziei sale din data de 22'10'2007,prin prezenta convoacd Adunarea Generali Extraordinara a Acfionarilor Companiei in

data de 2g.11.2007 ora 10,30, la sediul Companiei, in Sala de $edinfe din div. Nylon' l

Aceasti Convocare este adresatd iuturor ac{ionariloi Companiei care sunt inregistrati la

Registrul Actionarilor pAnd la sfArgitul zilei 27 '11'2007 '

Adunarea va avea urmdtoarea ordine de zi:,1. Aprobarea modif icari lor Actului Gonstitut iv al Fibrexnylon, care va f i inlocuit cu noul

act constitutiv care va avea urmatorul continut:

D E N u MI kEA,, " ;fi:{;#t y:i, s E D I uL, D uRArA

Art. L Denumirea Societatii

1.1. Denumirea societatii este ,,5.C. FIBREXNYLON 5.A." (,,Societatea")'

1.2. In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert emanand de

la Societate, trebuie sa se mentiorrrJ iuru*irea, fornta juridica, sediul, numarul de inmafticulare in

Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social al Societatii, indicandu-se atat

capitalul social subsc:ris cat si cel efectiv v'arsat potrivtt itttmei situatii financiare anuale aprobate'

1.3. In cqzul in care Societatea cletine o pagina de internet proprie, informatiile prevazute la punctul 1'2' de

mai sus vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii.

Art. 2' Formaiuridica a Societatii

2.1, societatea este persoana juridica de drept roman, organizata subforma unei societati comerciale pe

actiuni, de tip inchis, functionand in ^baza

sistemilui unitar de administrare prevazut de Legea

societatilor comerciale nr. 3I/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (,,Legea nr'

3I/tgg0,'), desfasuranclu-si activitatei in conformitate ci Legea nr. 31/1990, cu celelalte dispozitii ale

legislatiei romane aplicabile si cu prevederili prezentului Act Constitutiv (,,Actul Constitutiv")'

Art. 3. Sediul Societatii

3.1. sediut principal al societatii este situat in Romania, localitatea savinesti, str. (Jzinei, nr' l, iudetul

Neamt, putand fi schintbat in orice alt loc din Romania in urma hotararii Adunarii Generale

Extr aor dinar e a Act i onar il or (,, Adunar e a Extr aordinar a " ), p o tr iv it I e gi i'

3.2. Societatea poate infiinta / ctesfiinta sucursale, filiate, replezentante, agentii,. situate in orice locatie din

tara sau din strainatute, in ttrma hotararii Adunarii Extraordinare, potrivit legii'

FIBREXI\YLONFIBREXNYLON S.A, - str.Uzinei, nr,1 - 617410 SAVINE$TI (Neamt) - ROMANIA

Tel. +40 233 205.000 - Fax +40 233 205 216

E-mail: info.fibrexnylon@radicigroup com - Webpage: www fibrex r0

Reg. Com. 127 125t1991 - Cod Fiscal TVA RO 2614597

caoital sociil _ subscris: 540.120.5g4 mii lei - virsat 540.120.594 mii lei

Page 2: Fltsnrs - fibrexnylon.ro · 0121 - Cresterea animalelor, activitateafermelor pentru obtinerea laptelui; 0122 - Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si

F I E R [ $3.3. Societatea are urmatoarele sedii secundare:

c Captare UHE, situat in Savinesti, extravilanul comunei Savinesti, Judetul Neamt, Romania;

o Captare Cracau, situot in Roznov, extravilanul orasului Roznov, Judetul neamt, Romania;

o Captare Cut (Brasauti), situat in Cut, judetul Neamt, Romania;. Statie biologica, situat in sP. Spicului nr. FN, Savinesti, Judetul Neamt, Romania.

Art. 4. Durata Societatii

Societatea este constituita pentru o perioada nelimitata de timp, incepand de la dala inmatricularii.

CAPITOLUL IIOBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 5. Obiectul de activitate

5.1. Societatea are ca obiect de aclivitate urmatoarele:

Domeniu principal: 247 - Fabricareafirelor sifibrelor sintetice si artificiale'

Activitate principala: 2470 - Fabricareafirelor sifibrelor sintetice si artfficiale.

Activitati secundare:

0t t I - Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n'c'a';

01 12 - Cultura legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera:

0113 - Cultivareifructelor, nucilor, a plantelor pentru bauturi si mirodenii"

0121 - Cresterea animalelor, activitateafermelor pentru obtinerea laptelui;

0122 - Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si asinilor;

0123 - Cresterea porcinelor;0121 - Cresterea Pasqrilor,'0125 - Cresterea altor animale;0I 30 - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor);

0I l l - Activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera);

0I42 - Activitctti de servicii pentru cresterea qnimctlelor, cu exceptia octivitatilor veterinqre;

l7l5 - prelucrarea si rasucirea matasii naturale si artificiale (inclusiv din scame) si afirelor sintetice;

17 16 - Fabricarea atei de cusut;I7l7 - Pregatireafibrelor si filarea altor tipuri de fire;1721 - Tesaturi din bumbac si dinfire tip bumbac;

I740 - Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si a lenjeriei de corp),'

I 7 5 I - Fabricarea de covoare si mochete,'

1752 - Fabricarea defranghii, sfori si plase;

1753 - Fabricarea de textile netesute si articole din acestea cu exceptia confectiilor de imbracaminte;

1751- Fabricarea altor articole textile n'c'a';

1760 - Fabricarea de metraie prin tricotare sau crosetare;

l77l - Fabricarea de cioripi,'sosete si ciorapi pantalon, tricotati sau crosetati;

1772 - Fabricarea de pulovere, veste si articole similare tricotate sau crosetate;

2030 - Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;

2040 - Fabricarea ambalajelor din lemn;

205 t - Fabricarea altor produse din lemn;

1 . L

FIBREXT\IYLOi\FIBREXNYLONS.A.-str.uzinei,nr.1-617410SAVINE$T]1Neam0-ROMANIA

Tel +40 233 205.000 - Fax +40 233 205 216E-mail: info.fibrexnylon@radicigroup com - Webpage: www fibrex ro

nE. com,l2ztzsl1991 - Cod FiscalTVA RO 2614597Capita|socia-|-subscris:540.120'594mii|ei-vSrsat:540.,120.594mii|ei

Page 3: Fltsnrs - fibrexnylon.ro · 0121 - Cresterea animalelor, activitateafermelor pentru obtinerea laptelui; 0122 - Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si

F I E R E S2052 - Fabricarea articolelor din pluta, paie si impletituri;2466 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.;2521 - Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic;2522 - Fabricarea articolelor de ambalai din material plastic;2523 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii,'2521- Fabricarea altor produse din material plastic;262 1 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental;2622 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica;2640 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa;

2652 - Fabricarea varului,'2811 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente qle structurilor metalice;

2812 - Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal;282 I - Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;2822 - Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala;2830 - Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala);

2840 - Fabricarei produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor,'

2851 - Tratarea si acoperirea metalelor;2852 - Operatiuni de mecanica generala;2861 - Fabricareaproduselor de taiat si de uz casnic;2862 - Fabricarea uneltelor de mana;2863 * Fabricarea articolelor de feronerie;2871 - Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similat'e din otel;

2872 - Fabricarea ambalajelor din metale usoare;2873 - Fabricarea articolelor din fire metalice;2874 - Fabricarea de suruburi, buloane, lanturi si arcuri;

2875 - Fabricarea altor articole din metal;2913 - Fabricarea de articole de robinetarie;2g21 - Fabricarea cuptoarelor industriale si arzatoarelor;

2g24 - Fabricarea altor echipamente de utilizare generala;

3710 - Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile;

3720 - Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile;

4011 - Productia de energie electrica;

401 3 - Distributia si comercializarea energiei electrice;

4021 - Productia gazelor;4022 - Distributia si comercializarea combustibililor gazosi prin conducte;

4030 - Productia si distributia energiei termice si a apei calde;

1 1 00 - Captarea, tratarea si distributia ape i ;

5010 - Comert cu autovehicule;5020 - Intretinerea si repararea autovehiculelor;

5030 - Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule;

5050 - comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule;

5l t I - Intermedieri in comertul cu materii pri*u agricole, animale vii, materii prime textile si cu semiproduse;

5l I2 - Intermedieri in comertul cu combuitibiti, minerale si produse chimice pentru indusyie;

51 13 - lntermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii;

51 15 - Inteftnedieri in comertul cu mobila, articole de menai si de fierarie;

5I t6 - Intermedieri i, comertul cu textile, confectii, incaltaminte si articole din piele;

5]17-Intermedier i incomertulcuproduseal imentare,bautur is i tutun;5I1g - Intermedieri in comertul cu produse diverse;

5121-Comertcuridicataalcerealelor'semintelorsifuraielor;5123 - Comert cu ridicata al animalelor vii;

Page 4: Fltsnrs - fibrexnylon.ro · 0121 - Cresterea animalelor, activitateafermelor pentru obtinerea laptelui; 0122 - Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si

F I E { ? H S5111 - Comert cu ridicata al rnaterialelor textile;5142 - Comert cu ridicato al imbracamintei si incaltamintei;5143 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz goposdaresc si al aparatelor de rqdio si

televizoarelor;5111 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, tapete si produse de intretinere;5 I5I - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;5I53 - Comert cu ridicata al materialultti lemnos si de constructii;5154 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furrniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de

incalzire;5I 5 5 - Comert cu ridicata al produselor chimice;5156 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare;5157 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;5181 * Comert cu ridicata al masinilor unelte;5183 - Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat;

5 t84 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului;

5185 - Comert cu ridicata al altor masini si materiale de birou;

5186 - Comert cu ridicata al altor componente si echipamente electronice;

5190 - Comert cu ridicata al altor produse;

5510 - Hoteluri;5530 - Restaurante;555I - Cantine;5552 - Alte unitati de preparare a hranei;6021 - Alte transporturi terestre de calatori pe baza de grafic;

6022 - Transporturi cu taxiuri,'6023 - Transporturi terestre de calatori, ocazionale;

6021 - Transporturi rutiere de marfuri;

6312 * Depozitari;632 t - Alte activitati anexe transporturilor (inclusiv activitatea agentiilor de bilete);

6322 - Atte activitati anexe transporturilor pe apa;

6323 - Alte activitati anexe transporturilor aeriene;

6330 - Activitati ale agentiilor di voiaj si a tur-operatorilor; activitati de asistenta turistica n'c'a':

6340 - Activitati ale altor agentii de transport;

6521 - Activitati de creditare pe baza de contract (leasingfinanciar);

6522 - Alte activitati de creditare;6523 - Alte tiptri de intermedierifinanciare;7011 - Demoltare (promovare) imobiliara;

7012 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

7020 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

7 0 3 1 - Agentii imobiliare ;7032 - Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract;

72 10 - Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware) ;

7222 - Consultanta sifurnizare de alte produse software;

7230 - Prelucrarea informatica a datelor;

7210 - Activitati legate de bazele de date;

7250 - Intretinerea'r,i ,upororna masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor;

7260 - Alte activitati legate de informatica;

7 3 I0 - Cercetare-dezuolto'" in stiinte fizice si naturale;

7114 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management;

7115 - Activitatile de management ale holdingurilor;

7120 - Activitati de arhitectura, inginerie si irvicii de consultanta tehnica legate de acestea;

FIBREXI\YLOI\FIBREXNYLoNS.A'_Str.Uzinei,nr,1-617410SAV|NE$T]{Neaml)-RoMAN|A

Tel +40 233 205 000 - Fax +40 233 205 216E-mail: info.fibrexnylon@radicigroup com - Webpage: www fibrex ro- -

Reg. com. llztzdtggt : cod Fiscal TVA R0-2614597Caoital sociil - subscris: 540 120 594 mii lei - vdrsat 540 120 594 mii lei

Page 5: Fltsnrs - fibrexnylon.ro · 0121 - Cresterea animalelor, activitateafermelor pentru obtinerea laptelui; 0122 - Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si

F I B R E S7430 - Activitati de testari si analize tehnice;7410 - Publicitate;7485 - Activitqti de secretariat si traducere;7187 - Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor;8012 - Alte forme de invatamant;9001 - Colectarea si tratarea apelor uzate;9234 * Alte qctivitati de spectacole n.c.a.;9262 - Alte activitati sportive;9272 - Alte activitati recreative.

5.2. Societatea poate de asemenea desfasura orice fel de activitati de import - export cu toate marfurile,

produsele si serviciile permise de lege.

5.-1. In general, Societatea poate desfasura orice activitati comerciale, industriale, civile si imobiliare care

poiT dirr"t / indirect legate de una din activitatile mentionate mai sus sctu orice obiect de activitate

similar sau conex care poate facilita dezvoltarea Societatii.

5.1. Societatea poate desfasura activitatile sus-mentionate direct sau prin intermediul unor terti, persoane

fizice sau juridice, prin crearea de noi societati, cumpararea de parti sociale sau actiuni, fuziuni,

asocieri in participatie, sau in orice altaforma de functionare'

j. j. Obiectul de activitate al Societatii poate fi modificat prin hotararea Adunarii Extraordinare; in cazul in

care are loc un asentenea eveniment se yor respecta cu strictete dispozitiile legale referitoare laforma

si publicitate,

CAPITOLUL ilICAP ITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 6. Capitalul social

6.1. Capitalul social al Societatii este de 54.012.05g,40 RON, fiind integral subscris si varsat dupa cum

urmeaza 2I7.I51,48 ROI{ si 17.211.515,00 USD, din care aport in natura 4-02I.I 16,54 RON'

6.2. Capitalul social al societatii este impartit in 103.869.345 actiuni nominative, avand o valoare

nominala de 0,52 RON fiecare.

6.3. Capitalul social al Societatii este detinut dupa cum urmeaza:

o RADICIFIBHES SpA persoana juridica italia

inmatriculatd la Registrul Comerlului Bergai

actiuni ale Societatii, avand o valoare nomina

53.794.907,92 RON, reprezentand 17'214'54

53.7g4.g07,g2 RON a actiunilor detinute de RADICIFIBRES SpA, 3.803.965,06 RON reprezinta aport

in natura, din care Lg27.140 :JSD. Cota corespunzatoare de participare la capitalul social al

Societatii detinuta de catre RADICIFIBRES SpA este de gg,5gB% din capitalul social al Societatii"

o (Jn numar de 9.770 actionari persoanefizice siiuridice detin un total de 417'599 actiuni ale Societatii'

avand o valoare nominala de 0,52 RoN fiecare si o valoare nominala totala de 217'15l'48 RoN'

reprezentand aport in natura, "orurprrroid unei cote de participare la capitalul social al societatii de

0.402%.

FIBREXNYLO{\F|BREXNYLoN S'A - Str.Uzinei, nr.1 - 617410 SAV|NE$T]-(Neam0 - RoMAN|A

Tel. +40 233 205.000 -Fax +40 233 205 216E-mail: info.fibrexnylon@radicigroup com - Webpage: www fibrex ro-

Reg.com. l,ztzdtggt I Cod Fiscal TVA Ro 2.614597

Caoital social - suuscns: 540 120 594 mii lei - virsat: 540 120 594 mii lei

Page 6: Fltsnrs - fibrexnylon.ro · 0121 - Cresterea animalelor, activitateafermelor pentru obtinerea laptelui; 0122 - Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si

F I t s R E $Art. 7. Actiunile Societatii

7.1. Actiunile Societatii sunt actiuni nominative emise in forma dematerializata, cu valoare nontinala de0,52 ROIV fiecare.

7.2. Societatea va tine evidenta actiunilor prin interntediul unui registru al actionarilor, tinut de catre

Societate, care va trebui sa indice, dupa caz, numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea,domiciliut sau sediul actionarilor, precum si varsamintele facute in contul actiunilor, conJbrmI e gi s latie i in v igo are.

7.3. Asociatii pot, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, pune la dispozitia Societatii, pe baza unor

contracte de inchiriere sau imprumut, diverse bunuri sau sume de bani.

Art. B. Transferul actiunilor

B.I. Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care recunoaste doar un proprietar pentru Jiecareactiune. Orice actionar care intentioneaza sa instraineze toate sau o parte din actiunile sale catre un tert

este obligat sa notifice aceasta intentie Societatii cu cel putin 5 zile inainte de data estimata a eJbctuarii

tranderitui. Traniferul dreptului de proprietate se face prin declaratie facuta in registrul qctionarilor'

semnata de cedent si cesionar sau de mandatarii lor.

B.2.Constituirea de garanlii reale mobiliare asupra acliunilor se face prin tnscris sub semnatura privatd, in

care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea Si categoria ac{iunilor cu care se garanleazd. Garanlia se

inregistreazd in registrul actionarilor linut de consiliul de administralie. Creditorului infavoarea cdruia s-

a constituit garanyia reald mobiliard asupra acliunilor i se elibereazd o dovada a inregistrdrii acesteia'

B.3.Garan{ia devine opozabild terlilor si dobdndeste rangul tn ordinea de preferinta a creditorilor de la data

inregistrdrii in Arhiva Electronica de Garanlii Reale Mobiliare.

CAPITOLUL UADUNAREA GENERALA A ACTIONANLOR

Art. 9. Atributii

9.1 .

9.2.

9.3.

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al Societatii.

Aclunarile Generale a Actionarilor sunt ordinare si extraordinare'

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (,,Adunarea Ordinara") se intruneste ori de cate ori este

nevoie dar cel putin odata pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar'

9.4. Adunarea Ordinara are urmatoarele competente:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situaliile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de

consiliul de administralie si/sau de iuclitorulfinanciar, si safixeze dividendul;

b) sa aleaga si sa revoce ntembrii consiliului di adminisfta{ie, presedintele si vice-presedintele consiliului de

administratie" --":a' ^^'):a^'"''t ti"'-';n- ci cn fivoze rlttrntt lui de auditfinanciar;

sa numectscd sau sa demita auditorulfinanciar si safixeze duratg minima a contractut

safixeze remuneralia cuvenitd pentru exerciliul in curs membrilor consiliului de adntinistralie;

FlaREXt'.JYtol\FTBREXNYLONS.A,-Str .Uzinei ,nr .1-617410SAV|NE$T|(Neam0-ROMANIA

Tel. +40 233 205.000 - Fax +40 233 205 216E-mail: info,fibrexnylon@radicigroup com - Webpage: www fibrex ro

Reg. Com. llttz{tlgsl: Cod Fiscal TVA Ro 2614597Capital sociil- subscris: 540.120.594 mii lei - vdrsat: 540 120 594 mii lei

c)d)

Page 7: Fltsnrs - fibrexnylon.ro · 0121 - Cresterea animalelor, activitateafermelor pentru obtinerea laptelui; 0122 - Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si

e)

0

F I E R f Ssa se pronunle asupra gestiunii consiliului de administralie;sa stabileascd bugetul de venituri Si cheltuieli Si, dupd caz, programul de activitate, pe exerciliul financiarurmdtor, cu mentiunea ca, in conformitate cu articolul 13.12 lit. i) de mai jos, Consiliul are dreptul de aaproba efectuarea de investitii care depasesc bugetul anual de investitii, astfel cum este acesta aprobat decatre Adunarea Ordinara, cu conditia ca aceasta depasire sa nufie mai mare de 5%;sa hotdrascd gajarea, inchirierea sau desfiin{area uneia sau a mai multor unitdli ale Societdlii.

Adunarea Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

g)

9.5

a) schimbareaformei juridice a Societatii;b) mutarea sediului Societatii;c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;d) ffiinlarea sau desfiinlarea unor sedii secundare: sucursale, agenlii, reprezentante sau alte asemenea

uni t dli fdr d p er s onal it at e j ur idi c d ;e) majorarea capitalului social,'

0 reducerea capitalului social sau relntregirea lui prin emisiune de noi ac{iuni;

g) fuzionarea cu alte societati sau divizarea Societatii;h) dizolvarea anticipata a Societatii;i) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;j) conversia unei categorii de obligaliuni in alta categorie sau tn acliuni;

k) emisiunea de obligaliuni;l) semnarea unor aite' juridice pentru achizitionarea, instrainarea, inchirierea, modificarea sau instituirea de

garantii asupra activelor Societatii, cu valori depasind jumatate din valoqrect contabilct a activelor

Societatii la data intocmirii actului iuridic respectiv;m) semnarea de contrqcte cu consultanti externi ai Societatii care au o valoare anuala ce depaseste suma de

500.000 Euro/an;n) semnarea de contracte de donatie si a oricaror alte contrqcte in scop caritabil sau efectuarea oricaror

actiuni caritabile cnand o valoare anuala ce depaseste suma de 20'000 Euro/an;

o) aproba orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta

aprob are a Adunarii Extraordinar e.

9.6. In baza prevederilor Legii nr. 3l/lgg0, Adunarea Extraordinara va putea delega exercitiul atributiilor

sale priiind mutarea sediului societdlii, schimbarea obiectului de activitate al societdyii si majorarea

capiialului social catre Consitiul de Administratie al Societatii (,,Consiliul"), in baza unei hotarari a

Adunarii Extraordinare, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege si de prezentul Act

Constitutiv.

Art. I 0. Convocarea Adunarii

10.1. Adunarea Ordinara sau Extraordinara (,,Adun

va fi necesar. Convocarea va fi publicata in lttt

din ziarele de larga raspandire din localitat

apropiata localitate' Termenul de intrunire nu p

ziua in care se publica convocarea nefiind inclusa'

10.2. Alternativ, conyocarea va puteafi facuta si prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau

prinfax / prin posta electronica,' in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990' sub conditia expedierii

cu cel putin 30'zile inainte de clata tinerii Aduiarii, ta adresafiecarui actionar, asa cum este inscrisa in

re gistrul actionar ilor'

FIBREXNYLONF|BREXNYLoNS'A'-Str.Uzinei,nr'1-617410SAV|NE$T]lNeam0-RoMANIA

Tel. +40 233 205 000 -Fax +40 233 205 216E-mail: info.fibrexnylon@ndicigroup'com - Webpage: www fibrex ro

Reg,com. llztzitggt : cod Fiscal TVA Ro 2614597Capital sociil - subscris: 540.120 594 mii lei - virsat 540 120 594 mii lei

Page 8: Fltsnrs - fibrexnylon.ro · 0121 - Cresterea animalelor, activitateafermelor pentru obtinerea laptelui; 0122 - Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si

F I E I ? [ $t0.3. Consiliul convoacd de indefiii qdunarea generald, la cererea actionarilor reprezentdnd, individual sau

tmpreund, cel pulin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile

Adunarii. Acluiarea va fi convocatd in termen de cel mult 30 de zile si se va tntruni in termen de cel

mult 60 de zile de la data primirii cererii'

10.1. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii Adunqrii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea

explicita a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor Adunarii.

10.5. in cazul in care pe orclinea cle zi figureazd numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca

lisla cuprinzdnd informayii cu privlre la numele, localitatea de domiciliu Si calificarea profesionald ale

persoanelor propuru pentru funclia de administrator se afla la clispozilia actionarilor, putdnd .fi

consultata si completatd de acesiia. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea

Actului Constitutiv al Societatii, convocarea va trebui sa contina textul integral al propunerilor'

10.6. Au dreptul de a cere introducerea xtnor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulli aclionari

reprezintdnd, individual sau impreund, cel pulin 5% din capitalul social'

10.7. cererile se tnainteazd consiliului in cel mult I5 zile de la publicarea convocdrii, in vederea publicdrii

si aducerii acestora la cunostinta celorlalli aclionari. Ii cazul in care pe ordinea de zi .figureaza

numirea adntinistratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de ca-ndidaturi, in cerere vor .fi

incluse inJbrmatii cu privire la numele, localitatea de domicitiu si calificarea profesionala ale

p er s o ane I or pr opus e p entru func t i il e r e s p e c t iv e'

10.8. Ordinea de zi completatd cu punctele propuse de ac1ionari, ulterior convocdrii, trebuie publicatd cu

tndeplinirea cerin{elor prevdzute de lege si/rou de actul constitutiv pentru convocarea Adundrii' cu cel

pulin t 0 zile inaintea idundrii, la dati men[ionatd tn convocatorul ini{ial'

10.g. Situayiile Jinanciare anuale, raportul anual al consiliului, precum si propunerea cu privire la

distribuirea de dividende se pun la dispozilia aclionarilor la iediul societdlii, de la data convocdrii

Adundrii. La cerere, acyionirilor li si vor elibe:ra copii de pe aceste doc.umente' Sumele percepute

pentru eliberarea de copii nu pot depdsi costurile administrative implicate de.furnizarea acestora'

10.10. in cazul tn care Societatea deline o pagind cle internet proprie, convocarea' orice alt punct addugat pe

ordinea de zi la cererea aclionarilor, tn conformitate iu irticolele de mai sus, precum si documentele

prevdzute la alineatul de mai sus se puLli"a Si pe pagina cle internet' pentru liberul acces al

aclionarilor.

10.11. l'iecare aclionar poate adresa consiliului, tntrebdri tn scris referitoare la activitatea societdlii'

tnaintea datei de desfdSurare a Adundrii, urmdnd a i se rdspundein cadrul adundrii' in cazul in care

societatea deline o pagind de internet proprie, rdspunsul ie considerd dat dacd informalia solicitata

este publicatd pe pagina de intern'et a Slocietdyii, laiecyiunea <intrebdrifrecvente))'

10.12. in inEtiinyarea pentru printa Adunare se va puteafixa ziua si ora pentru cea de-a doua Adunare' cdnd

cea dintai nu s-ar putea tine. A doua Adunare nu se poatl futini tn chiar ziua fixatd pentru prima

Adunare.

l0. l3.Act ionari i reprezentancl intregcapitalulsocialvo,rputea,dacaniciunuldintreeinuseopune,sat inaoAdunare si sa ia orice hotararr- i, ",o*prtenta Adinarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru

convocarea ei'

FISREXNYTO\IFIBREXNYLoN S.A - Str.Uzinei, nr'1 - 617410 sA!lne!r]J\am1)- RoMANIA

Tel +40 233 205 000 - Fax +40 233205216E-mail: info.fibrexnylon@radicigroup com - Webpage: www fibrex ro- -

n.S con. tztn{tngt: Cod Fiscal TVA RO-2614597

Capitat sociit-sunscris: S40'120 S94 mii lei - virsatl 540 120 594 mii lei

Page 9: Fltsnrs - fibrexnylon.ro · 0121 - Cresterea animalelor, activitateafermelor pentru obtinerea laptelui; 0122 - Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si

R$SrCtG?Ot"lpF I E l ? E S

Art. I l. Organizarea Adunarii

I l.I. Intrunirile Adunarii yor ayea loc fie la sediul social al Societatii, fie intr-un alt loc precizat prin

convocare. Adunarea poate fi tinuta si prin corespondenta, inclusiv pe cale de video sau teleconferinta,

cu confirmarea ulterioara in scris, conform prevederilor art. I 1.6 de mai ios, a hotararilor adoptate si

a modului de votare.

11.2. Actionarii pot participa Si vota in Adunare prin reprezentare, prin interntediul oricarei persoane,

indiferent do"o o"uotta are sau nu calitateo de actionar al Societatii, tn baza unei imputerniciri

acirdate pentru respectiva Adunare. Cu toate acestea, membrii Consiliului, directorii orifunctionarii

Societd{ii nu ii pot reprezenta pe ac{ionari, sub sancliunea nulitd\ii hotdrdrii, dacd, fdrd votul acestora,

nu s-arfi obpinut maioritatea cerutd-

I 1.3. Imputernicirea trebuie sa se depuna in original cu I ora inainte de Adunare si se va retine la Societate

faidndu-se menliune despre aceasta in procesul-verbal aI sedintei Adunarii.

11.4. Sedinta Adunarii este condusa de Presedintele Consiliului sau, in cazul in care acesta este absent sau

este in imposibilitate temporara de a-si indeplini atributiile, de catre Vice-Presedinte.

I l.S. Adunarea va alege, dintre actionarii prezenti, un secretar (,,Secretarul")' care va veriJica prezenta

actionarilor, prJ"irond capitalul ,oiiot reprezentat de fiecare in parte precum si indeplinirea

procedurilor ierute de lege si de prezentul Act Constitutiv pentru ca sedinta sa aiba loc. Secretarul va

intocmi procesul verbal al sedintei Adunarii'

I 1.6. Esenta dezbaterilor si rezultatul acestora se vo

semnat de catre Presedinte si de catre Secrel

Societatii. Procesul verbal va constata tndeplint

aclionarii prezenli, numdrul acliunilor, dezba

acfionarilor, declara{iile fircute de ei tn Eedinld. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la

convocare, precum Si listele de prezenld a ac[ionarilor'

1 1.7. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se vor depune la \epist7ul,comertului' in termen de I5

zile, pentru afi mentionate in registru si publicate in Monitorul oficial al Romaniei'

Art. 12. Exercitarea dreptului de vot in Adunare

12.1. pentru validitatea deliberdrilor Adundrii ordinare este necesard prezenta actionarilor reprezentand

cel pulin o jumatate din capitalul social al Societatii. Hotdrdrile-Adundrii Ordinare se iau cuvotul

actionarilor reprezentanct cit puyin o jumatate din capitalul social al Societatii'

12.2. pentru validitatea deliberdrilor Adundrii Extraordinare este necesard prezenta qctionarilor

reprezentand cel puyin 60% din capitalul social al societatii. Hotiirdrile Adundrii Extraordinare se iau

cu votul actionarilor reprezentani cel pu1in 5 t% din capitalul social al Societatii'

12.3. Dacd Adunarea ordinard nu poate lucra din cauza neindeplinirii condipiilor prevdzute la art' l2'1' de

mai sus, Adunarea ordinara ce se va intruni la o a diua convocare poate sa delibereze asupra

punctelor de pe ordinea de zi a celei dintdi adundri, indiferent de cvorumul intrunit' ludnd hotdrdri cu

mai oritate a v otur il or expr im ate'

12.1. Dacd Adunarea Extraordinard nu poate lucra din cauza neincleplinirii condiliilor prevdzute la alin'

FISRHXNIYLO\IFIBREXNYLON S,A. - str.Uzinei, nr.1 - 617410 SAVINE$TI (Neam0 - ROMANIA

Tel. +40 233 205 000 - Fax +40 233 205'216E-mail: info.fibrexnylon@radicigroup com - Webpage: www fibrex ro

Reg, con littzitlggl: cod FiscalTVA R0-2614597

Capital sociJl - subscris: 540 120 S94 mii lei - vdrsat 540'120 594 mii lei

Page 10: Fltsnrs - fibrexnylon.ro · 0121 - Cresterea animalelor, activitateafermelor pentru obtinerea laptelui; 0122 - Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si

F I E R E SI 2.1., Adunarea Extraordinara ce se va tntruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor

de pe ordinea de zi a celei dintdi adundri, cu Lrn cvorum de cel putin o treime din capitalul social al

Soiietatii, ludnd hotdrdri cu o majoritate de cel putin trei patrimi din capitalul social prezent sau

reprezentat in c adrul r espectiv e i Adunari Extraordinare.

12.5. Ca o cerinta suplimentara fata de cele de mai sus, in cazul deciziilor de modificare a obiectului

principal de activitate al Societhyii, de reducere sau maiorare a crtpitalului social, de schimbare aformei^juridice,

de fuziune, divizare sau cJe clizolvare a Societdlii, acestea se iau cu o majoritate de cel pu\in trei

patrimi din drepturile de vot delinute de actionarii prezen\i sau reprezentali.

12.6. Hotararile Adunarii se yor adopta prin vot deschis, exceptie facand hotararile cu privire la alegerea

atlministratorilor si auditorilor fininciiri, clemiterea lor si stabilirea raspunderii membrilor organelor de

administrare, de conducere si de control ale Societatii. In acele situatii in care este necesara folosirea

votului secrel, votarea ya avea loc prin utilizarea de cupoane sau alte insemne (bile, jetoane) ce vor fi

distribuite actionarilor proportional cu numarul de voturi la care au dreptul.

12.7. Hotarctrile Adunarii sunt obligatorii si pentru actionarii absenti, cat si pentru actionarii care au votat

impotriva lor.

CAPITOLUL VAD MINISTRATIA S OC IETATII

Art. 13. Consiliul de Administratie

13.1. Societatea vaJi adntinistrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie' compus din cel

putin trei si Zel mult sapte membri (administratori), care pot -fi persoane fizice sau iuridice' de

nationalitate romana sau straina, in orice proportie, numiti de catre Adunarea Ordinarct' In orice caz

numaruladministratorilorsocietatiivafiintotdeaunalmpar.

13.2. Administratori actuali ai Societatii sunt:

o CLEANTO GIUSTO, cetatean italian

(Italia), fiul lui Giusto Angelo Federk

Canova Antonio nr' 17, Italia' Cod Fist

F047827/16'02'2006 eliberat de a',

administratie;o PAGNINI ALESSANDRO' cetatean

(Italia), fiul tui Graziano Pagnini si '

Giacomo Leopardi nr' 3' Italia' Cod Fi'

756394A/21'01'1998 eliberat de aul

administratie;o ION NASf4SA, cetcttean roman' nqsc

fiul lui Victor si Virginia' avand domic

6, Romania, posesor al Cartii de Identi

Munic ip iului P i atr a-I'{ e amt- adminis tr a

13.3. obligatiite si raspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referiotare la mandat si

FIBREXT\YLOb'JFIBREXNYLON S n. - sir'uzinei, nr'1 - 617410 SAYlNEgTllf?9m!)- ROMANIA

rei *qO 233 205 000 - Fax +40 233205216E-mail: into'flbrexnylon@radicigroup com - Webpage: wwwJlbrex'r0

n.g. cot lizlzd1991 : cod Fiscal TVA R0 2614597

Caoitat sociat - Junscrit' S+Of ZO SS+ mii lei - virsat: 540 120 594 mii lei

Page 11: Fltsnrs - fibrexnylon.ro · 0121 - Cresterea animalelor, activitateafermelor pentru obtinerea laptelui; 0122 - Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si

F I E . R E $vor.fi stabilite in contractele incheiate intre Societate si administratori.

13.1. Administratorii Societatii (,,Administratorii") sunt numiti de catre Adunnrea Ordinara pe o perioadade 4 ani, cu posibilitatea de afi realesi, candidatiifiind nominalizati de catre actionari.

13.5. Consiliul este condus de catre un PreSedinte al Consiliului ("Presedintele") care coordoneazdactivitatea Consiliului Si raporteazd cu privire la aceasta Adundrii. El vegheazd la buna funclionare aorganelor Societdlii. Presedintele este numit de catre Adunarea care numeste Consiliul. AceeasiAdunare care numeste Consiliul va numi de asemenea un Vice - Presedinte al Consiliului ("Vice -

Presedintele"). Printe altele, Vice-Presedintele va indeplini atributiile Presedintelui in cazul in care

acesta este in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile si nu a delegat pentru aceasta un alt

membru al Consiliului, pe durata respectivei imposibilitati.

13.6. Consiliul se intruneSt'te cel pulin o data la 3luni, la convocarea Presedintelui sau a inlocuitorului

acestuia (Vice - Presedintele sau un alt membru al Consiliului delegat de catre Presedinte) in cazul in

care Presedintele este in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile.

13.7. La fiecare Sedinya a Consiliului se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele

pariicipanyilor, ordinea deliberdrilor, deciziile luate, numdrul de voturi intrunite Si opiniile separate.

Procesul-verbql este semnat de cdtre PreSedinte sau de catre inlocuitorul qcestuia (Vice - Presedintele

sau un alt mentbru al Consiliului delegat de catre Presedinte) in cazul in cqre Presedintele este in

imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, Si de cdtre cel puyin un alt administrator.

13.8. Preseclintele Consiliului sttu inlocuitorul qcestuia (Vice - Presedintele sau un alt membru al

Consiliului delegat de catre Presedinte) in cazul in care Presedintele este in imposibilitate temporara

de a-si exercita atributiile, este indreptatit sa convoace si sa organizeze sedinte ale Consiliului care sa

aiba loc prin teleconferinta sau viieoconferinta, intotdeauna cu conditia ca miiloacele tehnice de

comunicare la distanta folosite sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identfficarea

participantilor, participaiea efectiva a acestora la sedinta Consiliului si retransmiterea deliberarilor in

mod continuu, ioate pirrooril" avand posibilitati egale de a auzi si vorbi simultan. Toate hotararile si

deliberarile adoptaie/desfasurate in asemenea intruniri trebuie sa respecte cerintele de cvorum

precizate prin piezentul Act Constitutiv si vor fi valabile si obligatorii nuntai daca se vor redacta in^scris,

in forma'de proces verbal al acestor sedinte, semnat de catre Presedinte sau inlocuitorul acestuia

(Vice - presediniele sau un alt membru al Consiliului delegat de catre Presedinte) in cazul in care

presedintele este in imposibilitcrte temporara. cle a-si exercita atributiile, si de catre un alt

administrator. Respectiiul proces uribol va -fi ulterior expediat, spre informare, tuturor

admin i s tr at or il or p ar t i c ip ant i I a t e I e c onfer int a s au v ide o c o nfe r int a.

13.g. pentru ca o sedinta a Consiliului sa fie legal intrunita este necesar ca cel putin jumatate din numarul

administratorilor sa fie prezenti/repiezenlanti. Deciziile se iau in mod valabil cu voturile maioritatii

absolute a membrilir piezenti/repiezentanti. Presedintele consiliului va avea votul decisiv in cqz de

Paritate a voturilor.

13.10. consiliul va delega conclucerea societatii unuia sau mai multi directori, numiti dintre administratori

squ din afara Consiliului'

1 3. 1 I. consiliul este insdrcinat cu tndeplinirea tutttror actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului

cle activitate al societdlii, cu exceplia celor rezervate de lege sau de prezentul Act Constitutiv pentru

Adunare.

FIBREXI\YtO\IFIBREXNYLoN S A' - Str.Uzinei, nr.1 - 617410 SAV|NE$TIlNeam!) - RoMANIA

Tel. +40 233 205.000 - Fax +40 233 205'216

E-mail: info.fibrexnylon@radicigroup com - Webpage: www fibrex ro- Reg com.ltltn{trcgl: cod Flscal TVA Ro 2614597

caoital sociil _ subscris: 540.120.5g4 mii lei -vdrsat: 540.120.594 mii lei

Page 12: Fltsnrs - fibrexnylon.ro · 0121 - Cresterea animalelor, activitateafermelor pentru obtinerea laptelui; 0122 - Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si

b)c)a)e)

f)q )

h)

i)

j)k)

r t s n r sI 3.12. Consiliul are urmdtoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

a) convocarea Adunctrii, stabilirea ordinii de zi a acesteia si propunerect Adunarii spre aprobare a tuturorproblemelor de competenta acesteiq;stabilirea datei de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare;stabilirect direcliilor principale de activitate qi de dezvoltare ale Societdlii,'stabilirea sistemului contabil Si de control financiar Si aprobarea planificarii Jinanciare,'numirea Si revocarea directorilor Si stabilirea remuneraliei lor;supravegherea activitdlii directorilor ;pregdtirea raportului anual, organizarea Adundrii Si implementarea hotdrdrilor acesteia;introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societdlii conform Legii nr. B5/2006 privind

procedura insolventei.aprobarea efectuarii de investitii in limitele bugetului anual pentru investitii aprobat de Adunare sau chiar

cu depasirea acestuia, care depasire insa nu poate fi mai mare de 5%,'aprobarea rapoartelor de cheltuieli ale Directorului General;iprobarea iicheierii contractelor cu consultantii externi, pentru contractele a caror valoare anuala se

,ituuoro intre 50.000 si 500.000 Euro/an. Contractele a caror valoare anuala depaseste 500'000 EUR/an

necesita aprobarea Adunarii Extraordinare, conform prevederilor art. 9.5. litera m) de mai sus;

t) aprobarea incheierii contractelor cu societatile de audit;

nt) iprobarea incheierii contractelor de leasing operational cu o durata mai mare de 2 ani sau a caror valoare

inuala depaseste 30.000 Euro/an, indiferent daca sunt sau nu incluse in bugetul Societatii:

n) aprobarei incheierii contractelor de leasingfinanciar neincluse in bugetul Societatii;

il iprobarea incheierii contractelor cu furnizorii si clientii Societatii a caror valoare anuala depaseste

500.000 Euro/an;p) aprobarea incheierii contractelor de sponsorizare a caror valoare anuala depaseste 20.000 Euro/an:'6

iproboruo incheierii operatiunilor di vanzare - cumparare cu privire la active imobilizate, incluzand

Ierenuri si cladiri, sub rezerva ca acestea sa nu necesite aprobarea prealabila a Adunarii Extraordinare

conform art. 9.5. litera l) de mai sus;r) apioborea incheierii opieratiunilor cle vanzare - cumparare cu privire la actiuni, parti sociale si alte valori

mobiliare emise de catre terti, societati sau alte entitati;

s) aprobarea contractarii de imprumuturi sau alte acordurifinanciare.

Art 14. Directorul General si directorii Societatii

ll.l. Directorul General, precum si ceilalti cJirectori ai societatii, vor avea autoritatea cu privire la

conducerea activitatii Societatii, fiind responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii

Societatii, in lintitele obiectului de activilate al acesteia si cu respectarea competentelor exclusive

rezervate prin Legea nr. 31/1990 sau prin Actul Constitutiv Consiliului sau Adunarii'

11.2. Directorul General al societatii este numit de catre Adunarea ordinara in vreme ce restul directorilor

Societatii sunt numiti de catre Consiliu'

l4.3.DirectorulGeneralareinprincipalurmatoarelecompetente:

rcietatii;sonaluluisocietatii,cuexceptiadirectorilorSocietatiisisulanual/pr inlelesupl imentaresior icealtecondit i idezctorilor Societatii;rcum si regulamentele interne ale Societatii;

Je in ceeice priveste orice aspecte legate de acestea;

Page 13: Fltsnrs - fibrexnylon.ro · 0121 - Cresterea animalelor, activitateafermelor pentru obtinerea laptelui; 0122 - Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si

0g)

h)i )

F t E n r $e) aproba incheierea contractelor cu consuhantii externi, pentru contractele ale caror valori anuale nu

depasesc 50. 000 Euro/an;aproba incheierea contractelor de asigurare de orice tip;iproba incheierea contractelor de leasing operational cu o durata de pana la 2 ani si a caror valoare

inuala nu depaseste 30.000 Euro/an, indiferent dsca sunt sau nu incluse in bugetul Societatii;

aproba incheierea contractelor de leasingfinanciar incluse in bugetul Societatii;

iproba incheierea contractelor cu furnizorii si clientii Societatii a caror valoare anuqla nu depaseste

500.000 Euro/an;j) aproba incheierea contractelor de sponsorizare, de donatie si alte contracte/activitati in scop caritabil a

caror valoare nu depaseste 20.000 Euro/an;k) aproba deschiderea / inchiderea operatiunilor cu o banca;

0 iproba efectuarea operatiunilor ie plata/rambursare curente, inclusiv plata salariilor, plata obligatiilor'

financiaie ale Societatii, astfel cum sunt acestea stabilite prin contracte semnate si aprobate in mod ualabil

incheiate de catre Societate cu terte persoane. Astfel de plati aprobate de catre Directorul General pot fi

efectuate prin orice metoda de plata uzuala, precum transfer bancar, emitere de cecuri, etc;

m) iproba iiitierea si efectuarea de actiuni cu privire la garantarea sau anulareq creantelor Socielatii precum

si in ceea ce priveste relatia cu media;n) aproba initierea de titigii impotriva clientilor sifurnizorilor Societatii;

o) iproba initierea si desfasurarea relatiilor cu autoritatile fiscale si cu alte autoritati publice.

14.1. Societatea va fi reprezentata in raporturile cu tertii, inclusiv in iustitie, de catre Directorul General'

CAPITOLUL VIAUDITONI FINACIARI

15.1. Societatea nu are cenzori.

15.2. Situa{iitefinanciare ale societiiliivorfi auditate de cdtre auditorifinanciari - persoanefizice sau

persoane iuridice -, in condiliile prevdzute de lege-

I5.3. Auditorul intern vct aduce la cunostinta membrilor Consiliului neregulile tn administralie si incdlcdrile

dispoziliilor legale Si ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai

importante le vor aduce la cunostinta Adundrii.

CAPITOLUL WIACTIVITATEA S OC IETATII

Art. 16. Exercitiul economico -financiar

16.1. Exercitiul financiar al Societatii incepe la I ianuarie si se incheie la 3I decembrie.

Art. 17. Resistrele contabile si bilantul contabil

I7. I . Registrele contabile ale Societatii se vor tine in limba romana, in lei, in conformitate cu legea romana'

17.2. Copii ale situatiilor financiare ale Societatii vor fi depuse la autoritatile competente in conformitate cu

legea aplicabila.

FIHRHXI\YLO\IFIBREXNYLON S.A - Str.Uzinei, nr.1 - 617410 SAVINE$TI (Neam!) - RoMANIA

Tel. +40 233 205 000 - Fax +40 233205'216E-mail: info,fibrexnylon@radicigroup com - Webpage: www fibrex ro

Reg. Com. J27t25t1951 - Cod Fiscal TVA RO 2614597Capital socii l -subscris: 540 120.594mii lei -vdrsat: 540 120594mil lei

Page 14: Fltsnrs - fibrexnylon.ro · 0121 - Cresterea animalelor, activitateafermelor pentru obtinerea laptelui; 0122 - Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si

F I B R E SArt. lB. Profiturile si pierderile Societatii

lB.l. Destinatia profitului Societatii, dupa scaderea provizioanelor prevazute de legea romana, dupa plataimpozitului pe profit si a celorlalte deduceri prevazute de lege, se va stabili de catre AdunareaOrdinara.

18.2. Participarea actionarilor la profitul si pierderile Societatii se va face proportional cu numarul de

actiuni detinute.

Art. 19. Registrele Societatii

19.1. Societateava tine toate registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL WilDIZOLVAREA SI LIC HIDAKEA SOCIETATII

Art. 20. Dizolvarea Societatii

20. l. lJrmatoarele situatii duc la dizolvqrea societatii"

i. o hotarare a Adunarii Extraordinare;ii. falimentul Societatii;iii. imposibilitatea realizarii obiectului Societatii;iv. in cazul in care, in urma unor pierderi, activul net al Societatii reprezinta mai putin de iumatate

din valoarea capitalului social, sau in cazul in care capitalul social salt numarul de actionari se

reduce sub minimul legal, in conditiile si conform procedurii prevazute de lege;

v. in alte cazuri prevazute de lege.

20.2. Dizolvarea societatii trebuie safie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Art. 2l. Lichidarea Societatii

2 t.I. ln cazul in care Societatea intra in dizolvare, societaxea vafi lichidata de unul sau mai multi lichidatori

numiti de Adunare. Acestia vor avea aceeasi raspundere ca si membrii Consiliului. Toate documentele

emise de Societate pe parcursul procesului di lichidare vor mentiona faptul ca Societatea este in

lichidare.

21.2. Lichidarea se va efectua in conditiile si in conformitate cu prevederile legale aplicabile'

CAPITOLUL MPREVEDERI FINALE

Art. 22. Prevederi finale

22.1. prezentul Act Constitutiv se completeaza cu prevederile Legii nr. 31/1990 actualizata si modificata si

cu orice alte prevederi ulterioare in domeniul societatilor comerciale' >

FIilREXt\YLOh.IFTBREXNYLON S A, - str.Uzinei, nr.',l - 617410 SAVINE$TI (Neaml) - ROMANIA

Tel. +40 233 205.000 - Fax +40 233 205 216

E-mail: info fibrexnylon@radicigroup com - Webpage: www'fibrex r0

Reg. com, l'zttzstlsgl - Cod Fiscal TVA R0 2614597

Capital sociil - subscris: 540.120 594 mii lei - varsat: 540 120 594 mii lei

Page 15: Fltsnrs - fibrexnylon.ro · 0121 - Cresterea animalelor, activitateafermelor pentru obtinerea laptelui; 0122 - Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catarilor si

Materlalele Informatlve aferente problemelor Bupu$e deehaterll st aprobarii sunt pot fi consuttatocte c6tre actlonarli Cqmpaniei, la sediul Companiol gl de la datc lngtiint6rii dE Convocare,

Dace cvorumut gl I eau miJorltatea necesarfr AdunArii pentru a dellhera valabll ql pentru a.luadecizii nu va fl lndepllnitA, o a doua a Aclunare General{ Exttaordlnara a ActlonHrilor Companiei vaavea loc ln data ae ig. t 1 .2007, ora 10,30, la $ediul Companiel, ln Sela de $edinfe din div.Nyton,

pentru mal multe Informalii, vd."ruglm sfi contactall reprezentantul Compsnl9i la numerul detelefon 0233/205068.

SON$ILIUL T}E ADMINISTRATIE AL FIBREXNYLON S.A

\