21
สิ่งที่สงมาดวยลําดับที2 Enclosure No. 2 1/21 หนังสือมอบฉันทะ ในกรณีที่ทานประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหเขารวมประชุมและออกเสียงแทนทาน ในการประชุมสามัญผูถือหุประจําป 2555 บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหแกทาน โดยไดแนบ แบบหนังสือมอบฉันทะมาพรอมหนังสือเชิญประชุมครั้งนีจํานวน 3 แบบ ไดแก 1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ . คือ หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ . คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ . คือ หนังสือมอบฉันทะแบบทีใชเฉพาะกรณี ที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียน เปนผูลงทุน ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ ดูแลหุนใหเทานั้น โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจํานวน 3 แบบ ที่ไดแนบมา พรอมหนังสือเชิญประชุมครั้งนีและโปรดกรอกขอความใหถูกตองในหนังสือมอบฉันทะดังกลาว พรอมทั้งปดอากรแสตมป และสงมอบหนังสือมอบฉันทะนั้น ใหแกเจาหนาที่ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนหนาหองประชุมกอน เขารวมการประชุม (บริษัทฯ ไดสรุปเอกสารหรือหลักฐานที่ตองนํามาแสดงตนในการเขารวมประชุม ผูถือหุมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที3) เพื่อเปนการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกขอความใน หนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายวิทยา เวชชาชีวะ หรือ ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ เปนผูรับมอบฉันทะ และโปรดสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวพรอมเอกสารประกอบไปทีบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด ( มหาชน) ฝายเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย เลขที18 อาคาร ทรู ทาวเวอร ชั้น 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และใหถึงบริษัทฯ กอนวันที26 เมษายน 2555 ทั้งนีบริษัทฯ ไดสรุปขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุ) แนบทายมาพรอมแบบ หนังสือมอบฉันทะนี้ดวยแลว หากทานมีขอสงสัย หรือคําถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามไดที่ฝายเลขานุการบริษัท และหลักทรัพย โทร 0-2699-2660 หรือ 0-2699-2663 ในเวลาทําการ

Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

1/21

คํา

หนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่ทานประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหเขารวมประชุมและออกเสียงแทนทานในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหแกทาน โดยไดแนบแบบหนังสือมอบฉันทะมาพรอมหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี จํานวน 3 แบบ ไดแก

1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. คือ หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซบัซอน

2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว

3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น

โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจํานวน 3 แบบ ที่ไดแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี

และโปรดกรอกขอความใหถูกตองในหนังสือมอบฉันทะดังกลาว พรอมทั้งปดอากรแสตมปและสงมอบหนังสือมอบฉันทะนั้น ใหแกเจาหนาที่ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนหนาหองประชุมกอนเขารวมการประชุม (บริษัทฯ ไดสรุปเอกสารหรือหลักฐานที่ตองนํามาแสดงตนในการเขารวมประชุมผูถือหุน มาพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3)

เพ่ือเปนการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายวิทยา เวชชาชีวะ หรือ ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ เปนผูรับมอบฉันทะ และโปรดสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวพรอมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ฝายเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร ชั้น 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และใหถึงบริษัทฯ กอนวันที่ 26 เมษายน 2555 ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดสรุปขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) แนบทายมาพรอมแบบหนังสือมอบฉันทะนี้ดวยแลว

หากทานมีขอสงสัย หรือคําถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามไดที่ฝายเลขานุการบรษิทัและหลักทรัพย โทร 0-2699-2660 หรือ 0-2699-2663 ในเวลาทําการ

Page 2: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

2/21

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Proxy (Form A.)

หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน (General Form)

Page 3: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

3/21

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Proxy (Form A.)

(แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน) (General Form)

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E.2550

---------------------

เขียนที่ ...................................................................................... Written at วันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. ....................... Date Month Year (1) ขาพเจา ................................................................................................. สัญชาติ ................................................................ I/We nationality

อยูบานเลขที่ ........................................... ถนน .................................................................. ตาํบล/แขวง .......................... Address Road Sub-District อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย ........................ District Province Postal Code

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) being a shareholder of True Corporation Public Company Limited

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม ...................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ...................................... เสียง ดังน้ี holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows

หุนสามัญ ..................................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................................................ เสียง ordinary share shares and having the right to vote equal to votes หุนบุริมสิทธิ ................................................ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ....................................................... เสียง preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให Hereby appoint (1) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ป

age years, อยูบานเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ตําบล/แขวง............................ residing at Road Sub-District อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย ......................... หรือ District Province Postal Code or

(2) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ป age years, อยูบานเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ตําบล/แขวง............................ residing at Road Sub-District อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย ......................... หรือ District Province Postal Code or

(3) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ป age years, อยูบานเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ตําบล/แขวง.............................. residing at Road Sub-District อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย ...........................

District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2012

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) Duty Stamp 20 Baht

Page 4: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

4/21

ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชั้น 21 อาคาร ทรู ทาวเวอร เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

to be held on 27th April 2012 at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok Metropolis. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ Any act performed by the proxy holder at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ............................................................ผูมอบฉันทะ/Grantor ( .......................................................... ) ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder ( ......................................................... ) ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder ( ......................................................... ) ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder ( ......................................................... ) หมายเหตุ : ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได Remarks :

The shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

Page 5: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

5/21

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Proxy (Form B.)

หนังสือมอบฉันทะแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (Proxy Form containing specific details)

Page 6: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

6/21

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B.) (แบบที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details) ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E.2550 ---------------------

เขียนที่ ...................................................................................... Written at

วันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. ....................... Date Month Year

(1) ขาพเจา ................................................................................................. สัญชาติ ................................................................ I/We nationality

อยูบานเลขที่ ........................................... ถนน .................................................................. ตาํบล/แขวง .......................... Address Road Sub-District อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย ........................ District Province Postal Code

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) being a shareholder of True Corporation Public Company Limited

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม ...................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ...................................... เสียง ดังน้ี holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows

หุนสามัญ ..................................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................................................ เสียง ordinary share shares and having the right to vote equal to votes หุนบุริมสิทธิ ................................................ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ....................................................... เสียง preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให Hereby appoint

(1) ........................................................................................................................... อายุ ....................................... ป age years,

อยูบานเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ตําบล/แขวง............................ residing at Road Sub-District อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย ......................... หรือ

District Province Postal Code or (2) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ป

age years, อยูบานเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ตําบล/แขวง............................ residing at Road Sub-District อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย ......................... หรือ

District Province Postal Code or (3) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ป

age years, อยูบานเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ตําบล/แขวง............................... residing at Road Sub-District อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย .............................

District Province Postal Code คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2012 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชั้น 21 อาคาร ทรู ทาวเวอร เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร to be held on 27th April 2012 at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok Metropolis. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย or any adjournment at any date, time and place thereof.

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) Duty Stamp 20 Baht

Page 7: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

7/21

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(1) วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 Agenda Item 1 Subject To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders

for the Year 2011 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 เร่ือง รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554

Agenda Item 2 Subject To acknowledge the report on the result of business operation of the Company for the Year 2011

หมายเหตุ วาระนี้เปนเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบ จึงไมตองมีการลงมติ

Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.

วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

Agenda Item 3 Subject To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the Fiscal Year ended 31st December 2011

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาเรื่องเงินปนผล และ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554

เปนทุนสํารองตามกฎหมาย Agenda Item 4 Subject To consider the dividend and the profit appropriation as legal reserve from the 2011 business operation result

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ Agenda Item 6 Subject To consider and approve the Directors’ remuneration

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

** สําหรับวาระที่ 5 อยูที่หัวขอ (2) ในหนา 8** Please note that Agenda Item 5 is under item (2) on page 8

Page 8: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

8/21

วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 Agenda Item 7 Subject To consider the appointment of the Company’s Auditor and determination of

the Auditor’s remuneration for the Year 2012

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการขายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ทรู ไลฟ พลัส จํากัด ใหแก

บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จํากัด Agenda Item 8 Subject To consider and approve the sale of investment in ordinary shares of True Life Plus

Company Limited to Telecom Holding Company Limited (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ โดยใหเพิ่มเติมเร่ือง “ขอหามการกระทําที่มี

ลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” เปนขอบังคับขอ 31 ของบริษัทฯ Agenda Item 9 Subject To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association by

adding the “Prohibitions of Actions regarded as Business Takeover by Foreigners” as Article 31

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

(2) วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

Agenda Item 5 Subject To consider the election of Directors to replace the Directors who retire by rotation (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด Vote for all the nominated candidates as a whole

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล Vote for an individual nominee

1. ชื่อกรรมการ นายธนินท เจียรวนนท The director’s name Mr. Dhanin Chearavanont

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายวิทยา เวชชาชีวะ The director’s name Mr. Vitthya Vejjajiva

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

Page 9: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

9/21

3. ชื่อกรรมการ ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ The director’s name Dr. Kosol Petchsuwan

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายโชติ โภควนิช The director’s name Mr. Joti Bhokavanij

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

5. ชื่อกรรมการ นายศุภชัย เจียรวนนท The director’s name Mr. Suphachai Chearavanont

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

6. ชื่อกรรมการ นายชัชวาลย เจียรวนนท The director’s name Mr. Chatchaval Jiaravanon

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not be my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

Any act performed by the proxy holder at said meeting except in case that the proxy holder does not vote as I specifies in the proxy form shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. ลงชื่อ/Signed ..........................................................ผูมอบฉันทะ/Grantor ( .......................................................... ) ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder ( ......................................................... ) ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder ( ......................................................... ) ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder ( ......................................................... )

Page 10: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

10/21

หมายเหตุ : 1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ

Remarks : 1. The shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to

several proxy holders for splitting votes. 2. For Agenda election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be elected. 3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the Grantor may use

the Allonge of Proxy Form B. as attached.

Page 11: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

11/21

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. Allonge of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) The appointment of proxy by the shareholder of True Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 At the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2012 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชั้น 21 อาคาร ทรู ทาวเวอร เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร to be held on 27th April 2012 at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok Metropolis. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นดวย or any adjournment at any date, time and place thereof.

----------------------------------------- (1) วาระที่ ........ เร่ือง ................................................................................................................................ Agenda Item Subject

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ........ เร่ือง ................................................................................................................................ Agenda Item Subject

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

(2) วาระที่ ......... เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) Agenda Item Subject To approve the appointment of new directors (Continued)

ชื่อกรรมการ .................................................................................... Director’s name เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .................................................................................... Director’s name

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .................................................................................... Director’s name

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

Page 12: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

12/21

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Proxy (Form C.)

หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุน ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและ แตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

Page 13: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

13/21

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy (Form C.) (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดยีน (Custodian)ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดแูลหุน)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E.2550 ---------------------

เขียนที่ ...................................................................................... Written at

วันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. ....................... Date Month Year

(1) ขาพเจา ................................................................................................. I/We สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ........................................... ถนน .................................................................. ตําบล/แขวง .......................... Address Road Sub-District อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย ........................ District Province Postal Code ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ .....................................................

As a Custodian for ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

being a shareholder of True Corporation Public Company Limited

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม ...................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ...................................... เสียง ดังน้ี holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows

หุนสามัญ ..................................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ........................................................ เสียง ordinary share shares and having the right to vote equal to votes หุนบุริมสิทธิ ................................................ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ....................................................... เสียง preference share shares and having the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให Hereby appoint (1) ........................................................................................................................... อายุ ....................................... ป

age years, อยูบานเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ตําบล/แขวง............................ residing at Road Sub-District อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย ......................... หรือ District Province Postal Code or

(2) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ป age years, อยูบานเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ตําบล/แขวง............................ residing at Road Sub-District อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย ......................... หรือ District Province Postal Code or

(3) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ป age years, อยูบานเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ตําบล/แขวง............................. residing at Road Sub-District อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย .........................

District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2012

ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชั้น 21 อาคาร ทรู ทาวเวอร เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

to be held on 27th April 2012 at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok Metropolis.

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย or any adjournment at any date, time and place thereof.

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) Duty Stamp 20 Baht

Page 14: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

14/21

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี In this Meeting, I/we grant my/our proxy holder to attend the Meeting and vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได Grant proxy holder the total amount of share holding and having the right to vote

มอบฉันทะบางสวน คือ Grant partial shares of

หุนสามัญ .................................................. หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได........................................... เสียง ordinary share shares and having the right to vote votes

หุนบุริมสิทธิ .............................................. หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได............................................เสียง preference share shares and having the right to vote votes รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด...............................................................เสียง The total rights to vote…………………………….votes

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี In this Meeting, I/we grant my/our proxy holder to vote on my/our behalf as follows:

(1) วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 Agenda Item 1 Subject To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders

for the Year 2011 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย..................เสียง ไมเห็นดวย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 เร่ือง รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554 Agenda Item 2 Subject To acknowledge the report on the result of business operation of the Company for the

Year 2011

หมายเหตุ วาระนี้เปนเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบ จึงไมตองมีการลงมติ Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.

วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

Agenda Item 3 Subject To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the Fiscal Year ended 31st December 2011

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย..................เสียง ไมเห็นดวย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาเรื่องเงินปนผล และ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย

Agenda Item 4 Subject To consider the dividend and the profit appropriation as legal reserve from the 2011 business operation result

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย..................เสียง ไมเห็นดวย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

** สําหรับวาระที่ 5 อยูที่หัวขอ (2) ในหนา 15**Please note that Agenda Item 5 is under item (2) on page 15

Page 15: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

15/21

วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ Agenda Item 6 Subject To consider and approve the Directors’ remuneration

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย..................เสียง ไมเห็นดวย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 Agenda Item 7 Subject To consider the appointment of the Company’s Auditor and determination of

the Auditor’s remuneration for the Year 2012

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย..................เสียง ไมเห็นดวย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการขายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ทรู ไลฟ พลัส จํากัด ใหแก บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จํากัด

Agenda Item 8 Subject To consider and approve the sale of investment in ordinary shares of True Life Plus Company Limited to Telecom Holding Company Limited

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย..................เสียง ไมเห็นดวย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ โดยใหเพิ่มเติมเร่ือง “ขอหามการกระทําที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว” เปนขอบังคับขอ 31 ของบริษัทฯ

Agenda Item 9 Subject To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association by adding the “Prohibitions of Actions Regarded as Business Takeover by Foreigners” as Article 31

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย..................เสียง ไมเห็นดวย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(2) วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ Agenda Item 5 Subject To consider the election of Directors to replace the Directors who retire by rotation

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด Vote for all the nominated candidates as a whole

เห็นดวย..................เสียง ไมเห็นดวย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

Page 16: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

16/21

การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล Vote for an individual nominee

1. ชื่อกรรมการ นายธนินท เจียรวนนท The director’s name Mr. Dhanin Chearavanont

เห็นดวย..................เสียง ไมเห็นดวย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. ชื่อกรรมการ นายวิทยา เวชชาชีวะ The director’s name Mr. Vitthya Vejjajiva

เห็นดวย..................เสียง ไมเห็นดวย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. ชื่อกรรมการ ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ The director’s name Dr. Kosol Petchsuwan

เห็นดวย..................เสียง ไมเห็นดวย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

4. ชื่อกรรมการ นายโชติ โภควนิช The director’s name Mr. Joti Bhokavanij

เห็นดวย..................เสียง ไมเห็นดวย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

5. ชื่อกรรมการ นายศุภชัย เจียรวนนท The director’s name Mr. Suphachai Chearavanont

เห็นดวย..................เสียง ไมเห็นดวย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6. ชื่อกรรมการ นายชัชวาลย เจียรวนนท The director’s name Mr. Chatchaval Jiaravanon

เห็นดวย..................เสียง ไมเห็นดวย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered invalid and not be voting of the shareholder.

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ Any act performed by the proxy holder at said meeting except in case that the proxy holder does not vote as I specifies in the proxy

form shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

Page 17: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

17/21

ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูมอบฉันทะ/Grantor ( .......................................................... ) ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder ( ......................................................... ) ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder ( ......................................................... ) ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder ( ......................................................... ) หมายเหตุ 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใน ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ Remarks: 1. Only foreign shareholders whose name appears in the registration book who have custodian in Thailand shall use the Proxy Form C. 2. Evidences to be enclosed with the proxy form are:

(1) Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. (2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form is permitted to act as a Custodian.

3. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not split the number of shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

4. In agenda regarding the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be elected. 5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the Grantor may use the

Allonge of Proxy Form C. as attached.

Page 18: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

18/21

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. Allonge of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) The appointment of proxy by the shareholder of True Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 At the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2012 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชั้น 21 อาคาร ทรู ทาวเวอร เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร to be held on 27th April 2012 at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok Metropolis.

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นดวย or any adjournment at any date, time and place thereof.

----------------------------------------- (1) วาระที่ ......... เร่ือง ................................................................................................................................

Agenda Item Subject

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย..................เสียง ไมเห็นดวย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ ......... เร่ือง ................................................................................................................................ Agenda Item Subject

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย..................เสียง ไมเห็นดวย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes (2) วาระที่ ..... เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) Agenda Item Subject To approve the appointment of new directors (Continued)

ชื่อกรรมการ .................................................................................... Director’s name เห็นดวย..................เสียง ไมเห็นดวย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ .................................................................................... Director’s name

เห็นดวย..................เสียง ไมเห็นดวย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ .................................................................................... Director’s name

เห็นดวย..................เสียง ไมเห็นดวย..................เสียง งดออกเสียง..................เสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes

Page 19: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

19/21

ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) Details of Independent Director (Proxy for Shareholders)

ชื่อ นายวิทยา เวชชาชีวะ Name Mr. Vitthya Vejjajiva ตําแหนง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี Position Independent Director, Chairman of the Audit Committee and Member of the Corporate Governance Committee สัญชาติ ไทย Nationality Thai

อายุ 75 ป Age 75 years

จํานวนหุนท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554) Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 31st December 2011) – ไมม ี– (- None -)

ท่ีอยู เลขที่ 27/2 ถนนสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Address 27/2 Sukhumvit 33 Road, Klong Ton Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110

วุฒิการศึกษา Education

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา Master Degree of Laws, Harvard University, U.S.A.

- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ Master Degree of Arts, University of Cambridge, England

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ Bachelor of Laws, University of Cambridge, England

- เนติบัณฑิต สํานักเกรส อินน Barrister-at-Law, Gray’s Inn

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Trainings organized by Thai Institute of Directors Association (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) - Audit Committee Program (ACP) - Chairman 2000

ประวัติการทํางานที่สําคัญ Work experience - ป 2522 อธิบดีกรมเศรษฐกิจ

1979 Director, General of Department of Economic Affairs - ป 2524 เอกอัครราชทูตประจําประเทศแคนาดา

1981 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Canada - ป 2527 เอกอัครราชทูตประจําประเทศเบลเยี่ยมและประชาคมยุโรป 1984 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Belgium and the European Community - ป 2531 เอกอัครราชทูตประจําประเทศสหรัฐอเมริกา 1988 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America - ป 2534-2535 ปลัดกระทรวงการตางประเทศ

1991-1992 Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการบริษัท เค ไลน (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทในเครือ Present Independent Director and Chairman of the Audit Committee True Corporation Public Company Limited Independent Director and Chairman of the Audit Committee Finansa Public Company Limited Independent Director and Member of the Audit Committee Glow Energy Public Company Limited Chairman, K Line (Thailand) Co., Ltd. and its subsidiaries

Page 20: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

20/21

สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา Direct and indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party

– ไมม ี– (- None -)

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 Interest in any Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of the Shareholder for the Year 2012 มีสวนไดเสียในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ Interest in Agenda Item 6 : To consider and approve the Directors’ remuneration

Page 21: Enclosure No. 2 หนังสือมอบฉ ันทะ - listed companytrue-th.listedcompany.com/misc/ShareholderMTG/AGM2012/... · 2012-03-13 · สิ่งที่ส

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 Enclosure No. 2

21/21

ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) Details of Independent Director (Proxy for Shareholders)

ชื่อ ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ Name Dr. Kosol Petchsuwan

ตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี Position Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of the Corporate Governance Committee

สัญชาติ ไทย Nationality Thai

อายุ 72 ป Age 72 years

จํานวนหุนท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554) Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 31st December 2011) – ไมม ี– (- None -)

ท่ีอยู เลขที่ 81/7 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Address 81/7 Soi Intramara 40, Samsen Nai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400

วุฒิการศึกษา Education

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร Imperial College London Doctor of Philosophy (Engineering), Imperial College London - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร Imperial College London Bachelor of Engineering, Imperial College London

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Trainings Program organized by Thai Institute of Directors Association(IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) - Director Certification Program (DCP) - Audit Committee Program (ACP) - Chairman 2000

ประวัติการทํางานที่สําคัญ Major work experiences - ป 2529-2535 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

1986-1992 Rector, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang - ป 2543-2544 ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 2000-2001 Chairman, The Aeronautical Radio of Thailand Limited - ป 2544-2548 นายกสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 2001-2005 President, The Telecommunications Association of Thailand under Royal Patronage - ป 2544-2552 กรรมการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 2001-2009 Director, Mahidol Wittayanusorn School (Public Organization)

- ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคาร สินเอเซีย จํากัด (มหาชน)) Present Independent Director, Member of the Audit Committee and , True Corporation Public Company Limited

And Chairman of the Corporate Governance Committee Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (Formerly named ACL Bank Public Company Limited)

สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา Direct and indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party

– ไมม ี– (- None -)

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 Interest in any Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of the Shareholder for the Year 2012 มีสวนไดเสียในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ Interest in Agenda Item 6 : To consider and approve the Directors’ remuneration