1

Ekstraordinært årsmøte

Bergen Røde Kors

Tid: Torsdag 9. april kl 18.00 Sted: Bergen Røde Kors Sykehjem AS,

Ellerhusensvei 35

2

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE BERGEN RØDE KORS 9.APRIL 2015

STYRETS FORSLAG TIL

SAKSLISTE

A Velkommen til Ekstraordinært årsmøte

B Ekstraordinært årsmøte

01 Godkjenning av innkalling til ekstraordinært årsmøte

02 Godkjenning av saksliste

03 Valg av møtedirigent

04 Valg av referent

05 Valg av delegater til å undertegne protokollen

06 Valg av 4 til tellekorps

07 Godkjenning av antall personer med stemmerett

08 A Utvidelse av styret

B Godkjenning av nye lover for Bergen Røde Kors etter Landsmøtet 2014

C Godkjenning av Instruks for Kontrollkomiteen som samsvarer med lovene.

C Avslutning av ekstraordinært årsmøte

3

08 A Utvidelse av styret

Saksdokument 08A Kontrollkomitéens redegjørelse

Styret har i 2014 opplevd til dels mye fravær fra styremøtene og har ved flere anledninger stått i

fare for ikke å være beslutningsdyktige. Det er også en stor og til dels økende arbeidsbelastning på

styret. Rådsmedlemmene har ofte mer enn nok med arbeid i sitt eget råd og mye faller derfor på

de øvrige medlemmene av styret.

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte i desember for å få plass et fulltallig styre. For å sikre

tilstrekkelig fremtidig kapasitet og nødvendig kontinuitet i styrearbeidet, ønsker således Styret en

utvidelse av kollegiet med ett styremedlem.

Saken ble behandlet på styremøte 18.02.2015 hvor det ble diskusjon om hvorvidt styret skal

utvides med ett styremedlem eller ett varamedlem. Saken ble sendt videre til Kontrollkomitéen for

behandling (se vedlegg).

Følgende vedtak ble gjort i styremøte 18.03.2015:

Med henvisning til kontrollkomitéens redegjørelse og med tanke på økt belastning på styrets

medlemmer og deres evne til å være beslutningsdyktige, forslår styret mot 2 stemmer å øke med

ett styremedlem.

Forslag til vedtak på årsmøtet:

Årsmøtet vedtar å utvide styret med ett styremedlem.

4

Til Styret i Bergen Røde Kors

Fra Kontrollkomiteen

Sammensetting av styret i Røde Kors lokalforening

Viser til Norges Røde Kors Lovnorm lokalforening 2014-2017, vedtatt av landsstyret 12.12.2014.

I henhold til §18 skal styret bestå av leder, nestleder og 1-4 medlemmer, lederen for lokalrådene og 1-2

varamedlemmer.

Kontrollkomiteen har tidligere uttalt bekymring over at en rekke styremøte i 2014 ble avholdt med så få

deltakere at man så vidt var beslutningsdyktig. Vil her minne om at beslutningskravet er at mer enn

halvdelen av styret skal være tilstede.

Bergen Røde Kors er en så stor og komplisert organisasjon at det vil være fornuftig å få et styre med

bredest mulig kompetanse. En utvidelse av antall styremedlemmer vil gi grunnlag for dette samt gi mindre

arbeidsbelastning på det enkelte styremedlem.

En utvidelse av antall styremedlemmer bør vurderes av styret og hvis aktuelt må et begrunnet forslag

fremlegges for Årsmøtet.

Bergen 16.03.2015

Kjell Hasselgren

5

08B Godkjenning av nye lover for Bergen Røde Kors

Saksdokument

08B Lover for BRK - 2013

08B Forslag til endring av lover

På Landsmøtet vedtar vi nye Lover for Røde Kors, sist på landsmøtet i Trondheim i oktober

2014.

Etter Landsmøtet vedtar Landsstyret, basert på de nye lovene, nye lovnormer for

lokalforeningene, slik det ble gjort på landsstyremøtet i desember 2014.

Basert på ny lovnorm skal alle lokalforeninger på førstkommende årsmøte vedta sine nye

lover, basert på den nye lovnormen. Den nye lovnormen medfører ingen endringer i

lovene for Bergen Røde Kors.

Basert på vedtak gjort i sak 08A Utvidelse av styret endres §16 og §18 i lovene for Bergen

Røde Kors.

Forslag til vedtak på årsmøtet:

Årsmøtet vedtar de nye lovene for Bergen Røde Kors med den endring som er vedtatt i sak

08A Utvidelse av styret.

6

08B Lover Bergen Røde Kors – Forslag til endringer Nåværende lov § 16: § 16. Årsmøtet ledes av lederen.

For årsmøtets behandling av følgende saker kan årsmøtet velge en dirigent:

a) styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår.

b) reviderte regnskaper for lokalforeningens totale virksomhet foregående kalenderår.

c) handlingsprogram/budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for inneværende kalenderår.

d) valg av leder, nestleder, 2 medlemmer og 1 varamedlem til styret.

e) valg av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem til kontrollkomité.

f) valg av revisor.

g) valg av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til valgkomité.

h) Innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, inkl. forslag til lovendring, må være inn-kommet til styret innen utgangen av januar måned.

Årsmøtet utnevner æresmedlemmer av Bergen Røde Kors etter forslag fra styret i foreningen.

Medlemmer og varamedlemmer av styret velges for to år av gangen. Leder og nestleder bør ikke velges samme år. Disse valg foregår skriftlig.

Medlemmer og varamedlem av kontrollkomité velges for to år av gangen.

Medlemmer og varamedlemmer av valgkomité velges for ett år av gangen.

Hvis flere enn to kandidater er stillet til valg og ingen av dem oppnår minst halvparten av stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Gir omvalget ikke flertall for en kandidat, foretas loddtrekning.

Nyvalgte medlemmer og varamedlemmer overtar sine verv umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet.

Forslag til endring i pkt. d): Valg av leder, nestleder, 3 medlemmer og 1 varamedlem til styret. Begrunnelse for endringsforslaget: Styret har i 2014 opplevd mye fravær fra styremøtene og har ved flere anledninger stått i fare for ikke å være beslutningsdyktige. Styret ønsker derfor en utvidelse av styret med ett styremedlem fra 2 til 3 styremedlemmer.

Nåværende lov § 18:

§ 18. Lokalstyret leder foreningens virksomhet etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet. Styret er ansvarlig for at foreningens midler og eiendeler forvaltes på en betryggende måte.

Styret består av: leder, nestleder og 2 medlemmer, lederne for lokalrådene og 1 varamedlem.

Flertallet av medlemmene, samt varamedlemmet i styret må ha fylt 18 år.

Medlem eller varamedlem av styret som velges til medlem eller varamedlem av distriktsstyret, trer automatisk ut av styret.

7

Styret kan opprette et arbeidsutvalg, bestående av lederen og to av styrets medlemmer, utpekt av dette.

Arbeidsutvalget arbeider etter fullmakt og/eller retningslinjer gitt av styret.

Forslag til endring § 18:

Styret består av: leder, nestleder og 3 medlemmer, lederne for lokalrådene og 1 varamedlem

Begrunnelse for endringsforslaget:

Endringen følger av endringen i § 16.

8

9

10

11

12

13

08C Godkjenning av Instruks for Kontrollkomiteen som samsvarer med lovene.

Saksdokument: 08C Instruks for kontrollkomiteen I Bergen Røde Kors sine lover § 16 står det at medlemmene i kontrollkomite velges for to år. I Instruks for

kontrollkomite står det at funksjonstid er et år. Den refererer også til § 22 som ikke gir mening. Instruksen

har ikke blitt oppdatert i samsvar med lovene siden den ble vedtatt i 2006 og må derfor oppdateres i

henhold til de gjeldende lover.

Opprinnelig tekst i Instruks for kontrollkomite

1 a) Kontrollkomiteen (senere kalt komiteen) velges av årsmøtet i Bergen Røde Kors i henhold til lovenes §

22. Komiteen består av leder og 2 medlemmer samt et varamedlem. Funksjonstiden er 1 år. Komiteens

medlemmer kan ikke ha andre tillitsverv i Bergen Røde Kors.

Forslag til endring

1 a) Kontrollkomiteen (senere kalt komiteen) velges av årsmøtet i Bergen Røde Kors i henhold til lovenes §

16. Komiteen består av leder og 2 medlemmer samt et varamedlem. Funksjonstiden er 2 år. Komiteens

medlemmer kan ikke ha andre tillitsverv i Bergen Røde Kors.

Forslag til vedtak på årsmøtet:

Årsmøtet vedtar å oppdatere Instruks for Kontrollkomite slik at den samsvarer med Bergen

Røde Kors sine lover.

14

Instruksen ble vedtatt på årsmøtet i Bergen Røde Kors 22.04.2006