Anti-MoneyLaundering & Counter-

-Terrorism Financing

Para mais informações:Ana Margarida SoromenhoAv. 5 de Outubro, 164, 1069-198 Lisboa | Tel.: 217 916 274 | Fax: 217 977 732

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ENQUADRAMENTOTendo em conta a obrigatoriedade legal de, periodica-mente, reavivar e atualizar os conhecimentos sobre a prevenção do branqueamento e do fi nanciamento ao terrorismo, e na sequência das diversas alterações in-troduzidas pelo Aviso do Banco de Portugal n.º 5/2013 (na atual redação), pretende-se com este curso relem-brar os principais conceitos e princípios subjacen-tes a esta temática bem como analisar os deveres a que estão sujeitas as entidades fi nanceiras, com es-pecial enfoque nos procedimentos decorrentes do novo normativo do Banco de Portugal.

CERTIFICAÇÃO FINALSerá atribuído um certifi cado a quem obtenha apro-vação na Avaliação Final realizada na plataforma de e-Learning.

TEMPO ESTIMADO DE AUTO ESTUDO2 horas.

Curso em e-learning, com a duração máxima de duas semanas, destinado a apoiar o desenvolvimento profi ssional dos participantes, sendo, por este motivo, “sem reconhecimento ofi cial”.

TEMAS ANALISADOS NO CURSO• Principais Conceitos• Atual Enquadramento Jurídico Internacional,

Comunitário e Nacional• Entidades de Supervisão• Deveres das Entidades Financeiras• Procedimentos Operacionais Associados ao

Cumprimento dos Deveres• Tipologias, Tendências e Técnicas Associadas a

Branqueamento e a Financiamento ao Terrorismo de Acordo com Orientações das Autoridades Competentes

• Risco Reputacional• Consequências do Não Cumprimentos dos

Deveres

Formação para atualização de conhecimentos de colaboradores de entidades fi nanceiras que exerçam funções na área comercial, operacional ou de suporte, e que já tenham tido formação genérica sobre a prevenção do branqueamento e do fi nanciamento ao terrorismo após junho de 2008.

[Novo Curso em e-learning]

Update

Disponível também emFormação Presencial(7 horas)