DILIGENCIAS PRELIMINARES

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TALLER DE AUTOCAPACITACION DEL CODIGO PROCESAL PENAL PARA EL SUBSISTEMA ANTICORRUPCION

DILIGENCIAS PRELIMINARES1.- La estrategia de la investigacin. 2.- La cadena de custodia. 3.- Final de las diligencias preliminares 4.- Audiencia de control de plazo.

DILIGENCIAS PRELIMINARESConcepto: Son los actos iniciales que debe efectuar el Ministerio Publico ante una noticia criminal. Finalidad: Mediata: Determinar si el Fiscal debe formalizar la investigacin preparatoria. Inmediata: Realizar una serie de actos urgentes e inaplazables. (nmerus apertus).

DILIGENCIAS PRELIMINARESActos urgentes o inaplazables? La palabra urgente es sinnimo de inaplazable de lo que se concluye que el legislador ha querido dar un marcado nfasis a la premura con la que se deben desarrollar estos actos. Lo urgente no admite espera, muchas veces lo importante si, pero lo urgente no perdona el paso del tiempo. O mejor dicho, el tiempo no perdona y cuando lo urgente pasa el punto de necesidad el resultado del acto se hace irrelevante.

DILIGENCIAS PRELIMINARESObjetivo: Los actos urgentes e inaplazables, tiene por objetivo determinar: 1.- Si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento, 2.- Su delictuosidad, 3.- Asegurar los elementos materiales de su comisin, 4.- Individualizar a las personas involucradas en su comisin, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los lmites de la ley, asegurarlas debidamente. Nmerus clausus.

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIONAnte la notitia criminis: - Establecer cual es el hecho delictuoso que vamos a investigar Coordinar con quien (es) se va ha llevar a cabo la investigacin - Establecer la hiptesis - Planificar un programa - Establecer los actos de investigacin que sean pertinentes, conducentes y tiles. - Garantizar el derecho de defensa del imputado - Regularidad de la diligencias (Art.65 CPP)

ANTE LA NOTICIA CRIMINAL- Conocemos y verificamos los hechos. - Realizar las diligencias preliminares en y posterior al hecho. - Formulacin de Hiptesis (confirmada o rechazada). - Planeamiento de la investigacin. - Recopilar y obtencin de la Informacin. - Fuentes y Anlisis de la Informacin.

IMPORTANCIATiempo que pasa, verdad que huye.

- Ubicacin y preservacin de las fuentes de prueba. - Pruebas preconstituidas: Irrepetibles, legtimas y regulares. - Escena del crimen y vestigios materiales: - Cuerpo, objeto, instrumento y efecto del delito - Vestigios o evidencias. - Ubicacin y preservacin de evidencias materiales (determinacin proteccin, perennizacin, registro). - Cadena de custodia de la evidencia.

RECOMENDACIONESEn las diligencias preliminares es til para aclarar y descubrir (qu ocurri, cmo ocurri el hecho delictuoso, quines participaron y que conductas desplegaron cada uno de los participantes, mviles circunstancias) Art. 330.2 Estructuramos una hiptesis inicial que puede variar. Nos trazamos objetivos Los actos de investigacin se realizan una sola vez (principio de Unicidad). Cuando los derechos del imputado no son respetados o es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales puede acudir Audiencia de Tutela de derechos (art.71 inc. 4). El hecho que en las diligencias preliminares se tenga que realizar actos urgentes o inaplazables; no significa que me encuentra impedida de poder tomar declaraciones u otros actos de investigacin (se podra aplicar el art.446 del C.P.P). Slo debe ser pasible de investigacin las denuncias que contengan un caso penal probable.

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CONSTRUCCION DE LA TEORIA INICIAL DEL CASOELEMENTO FACTICO 1. Cundo? (tiempo) a. Referente amplio. b. Referente especfico 2.- Dnde? (lugar) 3.- Quin hizo? (sujeto activo) 4.- Qu hizo? (accin imputada. 5.- A quien lo hizo? 6.- Circunstancias. 7.- Resultado de la accin. 8.- Mvil.1.- El da 15.11.2010. Entre las 9:00 a.m. a 9: 30 a.m. 2.- En la interseccin del Jr. Aguarico y el Jr. Pomabamba Brea, rumbo a la Avenida Wilson. 3.- Miembros de la Polica Fiscal. Medina y Saavedra. 4.- Solicitaron dinero (dadiva) para liberar al conviviente de la agraviada y devolver celulares. 5.- El Estado La agraviada y a su conviviente 6.- Solicitando donativo 7.- Donativo ascendente a S/ 4,500.00 nuevos soles. 8.- Lucro.

CONSTRUCCION DE LA TEORIA INICIAL DEL CASOELEMENTO JURIDICO (TIPO PENAL) Supuesto de Hecho: El funcionario o servidor pblico que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violacin de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas. Consecuencia jurdica: Pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho aos e inhabilitacin conforme a los incisos 1 y 2 del artculo 36 del Cdigo Penal.El da 15 de noviembre de 2010 a 09:00 horas aprox. Sandra Prez Ros, en compaa de su conviviente en un taxi, a la altura del Jirn Aguarico con Pomabamba en el Distrito de Brea, fue interceptada por cuatro personas a bordo de un vehculo, refiriendo que se trataba de una intervencin policial. En el acto, uno de ellos le quita una mochila que llevaba su conviviente donde portaba 80 telfonos celulares. Su conviviente es detenido y llevado a la Polica Fiscal, lugar a donde se dirigi y una persona que identifica como Medina, le dice que para arreglar la situacin deba entregar la suma de S/ 20,000.00 nuevos soles, y ante la negativa de Sandra Prez Ros, le indica que slo deba entregar la suma de S/ 5,000.00 nuevos soles y 18 celulares.

CONSTRUCCION DE LA TEORIA INICIAL DEL CASOAl final, despus de un prstamo logra reunir la suma de S/. 5,000.00 nuevos soles, y le hace entrega del dinero al tal Medina, procediendo un polica cuyo morbete deca Saavedra le devuelve su mochila y su bolso grande, desde donde extrajo 18 celulares y finalmente, se retir con su conviviente de dicho lugar. En su domicilio a 11:30 horas pudo verificar la falta de 10 telfonos celulares, entonces, regres para reclamar, no encontrando a ninguno de los policas pero se entrevist con uno quien le dio el nmero telefnico del tal Medina y a las 17:00 horas lo llam para reclamarle que faltaban 10 celulares ms caros, y ste le dijo que poda recuperarlos a cambio de otra entrega de dinero, por lo que Sandra decide denunciar los hechos ante el Fiscal.

CONSTRUCCION DE LA TEORIA INICIAL DEL CASOELEMENTO PROBATORIO1.- Se reciba la declaracin indagatoria de la denunciante Sara Prez Ros. 2.-Se realice el reconocimiento personal del efectivo policial Medina por parte de la denunciante, debiendo un representante de este Ministerio Pblico constituirse en la sede de la Polica Fiscal con dicho fin. 3.- Se realice en la sede de la Polica Fiscal el reconocimiento del vehculo que fue usado para intervenir a la denunciante y a su conviviente, y si fuera el caso, se realice el registro vehicular respectivo. 4.- Se realice, el registro corporal del efectivo policial Medina, as como el registro mobiliario que ocupare, con el fin de descubrir bienes relacionados con el delito, y si fuera el caso, proceder a la incautacin del objeto del delito. 5.- Se realice el reconocimiento personal de los dems efectivos policiales hayan intervenido en los hechos denunciados por parte de la denunciante.

CONSTRUCCION DE LA TEORIA INICIAL DEL CASO6.- Se oficie a la Polica Fiscal para informe a este Despacho Fiscal la relacin de los grupos operativos que cumplan servicios el da 15 de noviembre de 2010 7.- Se oficie a la Polica Fiscal para que cumpla con remitir copia certificada de la relacin de detenidos consignado en el Libro respectivo. 8.- Se oficie a la Polica Fiscal para que cumpla con remitir copia certificada del Libro de Ocurrencia con el fin de verificar la intervencin de la denunciante y su conviviente. 9.- Se oficie a la Polica Fiscal con el fin de que remita copia certificada del Parte de Intervencin y de la papeleta de comisin firmado por el Comando donde se autoriz la intervencin, el que debe contener el nombre del personal que va intervenir, el lugar donde se llevar a cabo, la fecha, el motivo y el vehculo que van usar en la misma. 10.- Se recabe la documentacin que acredite la pre-existencia de los celulares Marca de la marca LG-Cu920, Nokiay Blackberrys, y la procedencia del dinero entregado por la denunciante y su conviviente. 11.- Se reciba la declaracin de los miembros de la Polica Fiscal que han intervenido en los hechos denunciados, una vez que sean identificados e individualizados.

DISPOSICION DE INICIO DE DILIGENCIAS PRELIMINARESCarpeta Fiscal N Denunciado Delito Agraviado : : : : 04-2010 PNP. Medina, Saavedra PNP. y los que resulten responsables Corrupcin de funcionarios Cohecho pasivo propio El Estado

Disposicin uno.Lima, quince de noviembre de del ao dos mil diez.-

DADO CUENTA: La denuncia verbal presentada por Sandra Prez Ros, quien en la fecha ante el Despacho Fiscal de la Stima Fiscala Provincial Especializada en Delitos de Corrupcin de Funcionarios, denuncia la comisin del presunto delito de Corrupcin de Funcionarios, en agravio del Estado; y

DISPOSICION DE INICIO DE DILIGENCIAS PRELIMINARESPRIMERO.- Que, el art. 159 incisos 4 y 5 de la CPPoltica, prev que corresponde al Ministerio Publico, conducir desde su inicio la investigacin del delito, y ejercitar la accin penal de oficio o a peticin de parte. Art. 60 incisos 1 y 2 del CPP. SEGUNDO.- Que, el art. 65.2 del CPP prescribe que el Fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizar -si correspondiere- las primeras diligencias preliminares o dispondr que las realice la Polica Nacional. TERCERO.- Que conforme al art. 330 inciso 2 y 3 del CPP, las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, as como asegurar los elementos materiales de su comisin, individualizar a las personas involucradas en su comisin, incluyendo a los agraviados, y, de