Corso di aggiornamento

Ispezioni antiriciclaggio negli studi: modalità e prassi dettate dalla GDF

Verona, 8 novembre 2013

Obiettivi

La Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012 ha delineato una serie di aspetti teorico – operativi inerenti all’attività ispettiva esercitata dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in materia di antiriciclaggio da svolgersi nei confronti di professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili dei Consulenti del lavoro, dei Notai, degli Avvocati nonché nei confronti di coloro che forniscono servizi in materia di contabilità e tributi, dei Revisori, delle Società di revisione e dei prestatori di servizi relativi a società e trust. Il pomeriggio di approfondimento ha come obiettivo l’analisi delle modalità di adempimento da parte del professionista (Dottore commercialista, Avvocato, Revisore), al fine di consentire allo stesso di individuare tutti gli aspetti pratici degli adempimenti da attuare per essere in regola con la normativa vigente e, al contempo, al riparo da contestazioni in caso di verifiche. In particolare, si analizzeranno le modalità di svolgimento delle verifiche negli studi e di selezione del campione di operazioni e prestazioni professionali da esaminare. Relatori

T. Col. Gaetano Murano Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza, docente presso la Scuola Superiore Dell’Economia e delle Finanze A chi è rivolto

Professionisti che operano nelle funzioni legali e fiscali di aziende ed organizzazioni pubbliche e private, Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Avvocati legali ed avvocati tributaristi e d’impresa, Funzionari dell’Agenzia delle Entrate, Uffici Fiscali di imprese, Consulenti aziendali, Consulenti del Lavoro, Revisori contabili, Professionisti delle discipline economico-giuridiche Programma

o Introduzione alla normativa antiriciclaggio o I soggetti professionali destinatari delle previsioni di settore o Gli obblighi del responsabile e degli incaricati antiriciclaggio o L’adeguata verifica della clientela negli studi professionali o Il fascicolo cliente negli studi professionali o Gli obblighi di registrazione negli studi professionali o La valutazione dei rischi antiriciclaggio del professionista o La segnalazione di operazioni sospette o La documentazione rilevante ai fini del controllo e del contraddittorio o La comunicazione di violazioni di limitazione del contante o Le sanzioni amministrative e penali

Sede e orario

Verona 8 novembre 2013 ore 14.30 – 18.30 (tot. 4 ore)

Quota di iscrizione

€ 220,00 + IVA listino € 190,00 + IVA per iscrizioni anticipate entro il 23 ottobre 2013 e per gli ex partecipanti ai corsi di Giuffrè Formazione Accreditamento

Avvocati: 4 CF Dottori Commercialisti: è stata inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Verona

Informazioni e iscrizioni - Dal sito Internet: www.giuffreformazione.it - Telefonicamente: 02.38089.499 - E-mail: raffaella.corleto@giuffre.it

- Fax: 02.38089.580 inviando la scheda di iscrizione compilata Per ulteriori informazioni: Dott.ssa Raffaella Corleto: e-mail: raffaella.corleto@giuffre.it Tel. 02/38089.499 * Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo

SCHEDA DI ISCRIZIONE Corso: ISPEZIONI ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI: MODALITA’ E PRASSI DETTATE DALLA GDF, VERONA, 8 NOVEMBRE

2013

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. della presente scheda di iscrizione – da inviare via fax al numero 02/38089580 o via mail all’indirizzo raffaella.corleto@giuffre.it integralmente compilata e sottoscritta per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione della scheda.

E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda e barrare la casella corrispondente alla quota di partecipazione applicata

QUOTA DI ISCRIZIONE € 220,00 + IVA listino € 190,00 + IVA per iscrizioni anticipate entro il 23 ottobre 2013 e per gli ex partecipanti ai corsi di Giuffrè Formazione

DATI PARTECIPANTI Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________ Tel. ___________________ Fax _______________E-mail _______________________________________________________________ Professione/Qualifica Avvocato Dottore Commercialista Altro (Specificare)_____________________________ Iscritto ordine/collegio/registro dei _______________ di _______________ con il n°_______________ anno __ ________________ (indispensabile per i crediti formativi) DATI PER LA FATTURAZIONE Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________ Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________ Cap. _______________________ Citta' _____________________________________Prov. ___________________________________ Part.IVA/CF ____________________________________________________________________________________________________ MODALITA' DI PAGAMENTO Quota di partecipazione € ___________________________ + IVA € ____________________ Totale fattura € ___________________________ Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:

BONIFICO BANCARIO a favore di Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. IBAN IT56M0103033101000061140462 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Filiale di Desio, MB (ABI 01030, CAB 33101, C/C 000061140462) Importante: indicare nella causale il nome del partecipante, titolo del corso – anche abbreviato, p.es. “ispezioni antiriciclaggio”, data e sede. ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO Mastercard Visa Diner's American Express n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__| scadenza |__|__|__|__| intestata a……………………………………………………………………………………………………………………………… DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data del corso. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualunque momento. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, a proprio insindacabile giudizio, totalmente o parzialmente data, luogo, orario o relatori delle singole unità formative. Le eventuali variazioni saranno comunicate al partecipante via e-mail e pubblicate sul sito. Nel caso in cui l’evento venisse annullato, per qualsivoglia motivo, Giuffrè Formazione restituirà interamente le quote versate, ovvero, su richiesta dell’iscritto, tali quote potranno essere utilizzate per la partecipazione ad altri corsi/convegni o convertite in altri prodotti Giuffrè.