PN~CONG TY CP VANG BAC oA QUY PHU NHUAN,. PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

SO: 297 20 19INQ-HDQT-CTY Ngay 24 thang 04 nam 2019

NGHJ QUYET HQI DONG QUA.NTRJCONG TY CO pHAN VANG B~C DA QUY PHU NHU~N

HQI DONG QUAN TR! CONG TY CO PHA.N V ANG B~C DA. QUY rnu NHU~N

Can cir Di~u l~ t6 chirc va hoat dQng cua Cong ty C6 phfrh Yang bac da quy Phu Nhuan;Can cir Nghi qUYSt Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien 2019 s6 278/2019INQ-DHDCD-CTY ngay 20104/2019;Can cir Ngh] quyet HQi d6ng quan tri s6 28312019INQ-HDQT-CTY ngay 22/04/2019;Can err Bien ban h9P HQi d6ng quan tr] s6 296/20 19IBB-HDQT -CTY ngay 24/04/2019.

QUYETNGH!:

Di~u 1: Th6ng nh~t ngay ch6t danh sach c6 dong d~ thirc hien thanh toan c6 tire bang ti~ndot 3 nam 2018 nhir sau:

Ten chirng khoan: C6 phieu CTCP Yang bac da quy Phu NhuanMa chirng khoan: PNJLoai chirng khoan: C6 phieu ph6 thongMenh gia: 10.pOO d6ng/c6 phieuSan giao dich: HoSE

- Ngay dir kien dang ky cuoi cung: Ngay 22/05/2019Ly do va muc dich: Thanh to an c6 tire bang ti~n dot 3 nam 2018

- NQi dung cu th~:• Ty I~ thanh toan: 2%/c6 phieu (0 I c6 phieu duoc nhan 200 d6ng)• Thai gian du kiSn thanh toan: DI,f ki€n ngay 04/06/2019• Dja di~m thuc hien:

o D6i voi clnrng khoan luu ky: Ngiroi sa hfru lam thu tuc nhan c6 tire bang tien taicac thanh vien luu ky noi rno tai khoan hru ky;

o f)6i voi chirng khoan chira luu ky: Ngiroi sa hfru lam thu tuc thirc hien nhan c6tire bang ti~n tai Cong ty C6 phan Y ang bac da quy Phu Nhuan vao cac ngaylam viec trong tuan (tnr thir bay, chu nhat va ngay IS) b~t dfru tir ngay04/06/2019 va xu~t trinh chirng minh nhan dart/can cuoc cong dan/gi~y to nhanthan h9'P phap.

Di~u 2: Thong nhat thong qua viec trien khai phat hanh c6 phieu tang v6n c6 phan tir nguonv6n chu sa hiru theo phirong an da duoc DHDCD thuong nien 2019 ngay 20104/2019 thongqua. Giao cho Chu tich HDQT qUYSt dinh hra chon ngay ch6t danh sach c6 dong d~ thirchien phat hanh c6 phieu ngay sau khi nhan duoc y kien chap thuan cua UBCKNN.

Di~u 3: Uy quyen Chu tich HDQT Cao Thi Ngoc Dung va/hoac T6ng Giam d6c Le TriThong quyet dinh va thuc hien cac thu tuc cfrn thiet d~ thirc hien ngh] quyet cua HQi d6ngquan tri, bao gem nhung khong gioi han viec chufin bi cac H6 so, tai lieu d~ bao cao phathanh cho UBCKNN. Ba Cao Thi Ngoc Dungl ong Le Tri Thong diroc uy quyen cho ngiroithir ba.

Di~u 4: Ngh] quyet nay thay thS va huy bo Nghj quyet H9i d6ng quan tr] s6 283/20 J9/NQ-HDQT -CTY ngay 22/04/2019.

Nai nhan:- UBCKNN, SGDCK-TTLK- HDQT, BKS-TGD- Luu Thu ky- Luu Van thup

,