Mdu CBTTSGDCKMN.OS

CONG TY CO PHAN CAP NIJOC DEN THANE CONG 116M XA 1101 CR13 NGHIA V$T NAM Dc lip - Tv do - Minh phile

SA: 1076 /NBT-TCI1C

7?. HJ Ghi Mink ngby 22 thdng 4 nãrn 20/4

CONG BO THÔNG TIN BAT ThUVNG

Kiab gui

i. Ten t6 chUc

-Mächthigkhoán

- Dja chi trt sO chink

- Din thoai

SO. Giao dlch Chfrng khoán HI NOl

CONG TY CO FRAN CAP NU'UC BEN THAN!!

:BTW

194 Pasteur, Phu&ñg 6, Quin 3, TP. H6 Chi Minh

(08) 38 297 147-38 272 990

-Fax - :(08) 38 229 778

- Ngithi thvc hin cong bt thông tin:

Ong NGUYEN THANH PaTe - Giám 46c Cong ty

2. Ni dung thông tin tOng b6:

K4t qua t6 cbtrc Diji h41 cô (lông tlnrô'ng niên nàm 2014:

COng Ly c6 phn Cap nuôc Bn Thành da to chfrc Doi hOi e6 dOng throng niôn nãni 2014 vAo ugly 22/4/2014 t0i Khách son Thing Lqi (VICTORY) - So 14 Va VAn TAn, PhuOng 6, Quin 3, TI'.] 1CM. CAn Ur vão két qué Di hi, COng ty c6 pit Cñp mràc Ben Thmnh cOng b6 thông tin v& dc van di dà dizqc Di hi ctOng cO dông Cong Ly thông qua nhu sau:

- Báo cáo cUa Hqi dAng quãn trj dánh giá thc Lrang cOng the quAn I kinh doanh näm 2013;

- Dinh htrthgphattrièn näm 2014;

- Baa cáo tãi chinh nArn 2013 dã kiérn tobn irA báo cáo ctTh kim toán dc lip;

- Bdo cáo cUa Ban kim soát v viec thám djnh tinh hhth sin xu& kiith doanh nArn 2013 cUa COng ty;

- Phân phM lçii nhu$n, Lrich lip các qu9 ira chia CO' tire näiu 2013;

Mi&i ithi'rn rnOt thitnli vi&t Ban ki4m soát vI bIu hO sung mt thành men Ban kiém soáL;

- Diiu 10 COng ty duqc soon thAo 1i;

- Chqn don vi ki&n toán Báo do Mi chlnh nAm 2014;

- mit lao FIOi dÔng quãn trj, Ban klein soát nAnt 2013 irA 2014.

3. Thông tin nay dà duqc cOng M trn trang thông tin din tCr elm Cong ty vao ngây 22/4/2014 ti dirông dAn www.capnuocbenthanh.com (Mi,tc "COng bb thông tin", tiéu inyc "Thông tin c6 dOng").

1

Mu CB1T?SGDCK1O09

Chñng tôi xin cam két các thbn& tin Ong 56 trén day là Ong sç' th@ vA hoar'

bàn chin trách nhim tnrdc phãp itS ye ni dung the thông tin âà cong bo.

TM Iiu dinh kim:

-'1"i lieu Doi hi5i c6 dông thuàng niên an 2014 (dã dirge dang tãi Iran website COng ty ti dithng dn www.capnuocbenthanh.com ti niuc On b6 thông tin", tiêu mi,ic "Thông tin c dôrig" kim thee nOl dung "Thu m&i tham dr Di hi có dOng thtrông then 2014");

- Nghj quyèL D?i hi ch Ong thtthng then nArn 2014 ngãy 22/4/2014;

- Bier' bin hQp Dai hOi c6 dông thu'&ng niên nàm 2014 ngày 2214/2014.

', THVCHINCBTT

Noi ,rhün: DOC

-Nhutrën; - Ibành viSn FIDQT Cong ty; - Thãflh vfl BKS Cong ty; -Ban (iiãm dog c Cong ty; - Ké toán tru&ng COng ty; - Urn (VT, TC-HC).

NGUYEN THANH PHUC

2

CONG TY cO PHAN cAP NUOC BEN TFLANH CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIST NAM B31 1401 BONG CO BONG DOe L$p - fl Do - Hpuh Ph de

Tp. Phi Chi Mink ngày 22 tháng 04 Sm 2014

NGH! QUYET 1)31 1101 CC) DONG THONG MEN 2014

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH

Can c&:

- Lu4t Doanh nghigp a 6012005/QIlil ngây 29/11/2005;

- Lu4t Chz2ngkhodn sd 70/2006/QHII ngày29/06/2006;

- Dilu ij td chüc va hoot dç5ng cãa Cong ty CipFzdn Cdp nxthc Bin Thdnh;

WÔ1 dung viz kit quO cu5c lip], thwOng men 2014 cña Dgi hç5i ding cá dOng Cong ty cd p/zen CAp nwbc Ben Thank

S QUYET NCR! CONG

Thông qua São cáo ala 1101 dông quán trj dank giá dive trng cong the quán I*I CKP NI kink doank ala Cong ty nm 2013 (TM Iiu dfnh Um) vài mot S6 chi tiêu chk%\JIN TB) yCu sau:

Don c Ke hoch

- . Ket qua (live

I Dt ty

Chi rüSin 2013 hiuAm2013 I (%)

tmuh

- San Iuçmgnu&c lieu thy in 38.000.000 38.172.615 100,45

- Doanh thu ban bang vã cung d&ig 365.445.000.000 378.069.418.712 103,45 cap djch VIII

- Gán mOi d&ig h6 rnthc Cal 300 661 220,33

- Lqi nhuôn truO'c thud 4Mg 32.000.000.000 31.694.413.043 99,04

-TS' suAt iqi nhun LruOc thuá/ % 21,91 21,72 99,13 vGn chit sàbftu

- T' 10 hO dan duqc cAp rnróc % 100 100 100,00 such

I 1

nih 2. Thông qua Dinh huông phat triM it 2014 (TM lieu dinh kim) vOi mOt sh chi tiéu kt hoach kinh doanh thU yiu itt sau:

- l . . hiye Inca Chih li C, Lieu he oc

2014 tnr&ngnIn

DVT so v&i näm 2013. nAni 2014

nAni 20 13

Sánlucingntzôctiêuthy m 3 38.172.615 38.400.000

T'1iAng F I Thve hiçn .. A i truongniirn

Chi ticu he hoach Chi ticu US .1 näni2OJ3

2014 sovoi nAm 2014

nm 20 13

Doanh thu bàn hang VA cung cp dich vi

d6ng 378.069.418.712 380.700.000.000 100.69

15 I thvc thu tin FUKYC 99,54 ? 99,00 ducing Sn

15' le ho dan dugc cp % 100 100 100.00

nuàcsch

Lqi nhu.On tn.xàc thu4 j dàng 1 31.694.413.043 31.750.000.000 100,17

C8tüc I 13,0 12.5 96,15

Diu 3. Thông qua Báo cáo tãi chinh nãrn 2013 dà kMm toán vâ Báo cáo cUa kthm toán cIØc 1p (1t Iiu dinh kern).

Di&i 4. Thông qua Báo cáo ho;t dçing cüa Ban Kiêm soát v& vic thâm dinh tinh hInh sAn xuAt kinh doanh nArn 2013 (îàï Iiu dinh kern).

Su 5. Thông qua vic phân phAi [qi nhun, trich Ip các qu9 và chia c6 We narn 2013 (T& trinh dinh kern) vOl các chi tiéu trich 1p quy vA chia c6 tue. nAm 2013 nhusau:

2.475.669.309 d&ig, chim t5 10 10,00%

4.666.685.160 dng, chiEm t$' l 18.85%

- Quy du phông tãi chinh

- Qu5 tthu tu phát triM

- Qu9 khcn thuong

- Qu9 phüc lyi

- Quy thu&ng Ban quán I, diM hãnh

- c6 tue (13,0% / inGnh giá)

Tang cong

3.218.370100 d8ng, chi4m t5' 1 13,00%

1.732.968.516 &ng, chim t5' It 7,00%

495.000.000 dng, chiEm t5' It 2,00%

12.168.000.000 d6ng, chi&n t5' it 49,15%

24.756.693.085 dáng 100,00%

Diu 6. Thông qua vitc rnin nhitm chCrc danh Thãnli viên Ban kim soát càa bá 14 Nguyen Thj Ngçc Linh (T& trinh dirt kern).

Diàu 7. Thông qua DIM lq^ COng ty duçc soon thAo lai (To trinh vâ DIM I süa d6i dfnh kern).

oiM 8. Thông qua vitc I;ra chçn dun vi kim toán Báo cáo tAl chinh nAm 2014 ((TO trinh dinh kern).

Di&u 9. Thông qua rnfrc thu lao Hôi dng quàn trj vã Ban kiEm soát näm 2013 vã 2014 (TO trinh dinh kern), cci the nhu sau:

• Müt thu Ian nArn 2013:

- Thanh viën HQi Ong quãii tn

3.000.000 d6ng/nguOiithang.

- Ban kiM seat

PA

Twang Ban kiM soát

+ math viên Ban kiM s*

• Mit this lao siAm 2014: - ThAnh viên H*i ding quãn trj - Ban kiEmsoát

+ Truông Ban kiëm soil

+ Thành viên Ban kiM soát

3.000.000 dóng/nguwthang. 1.500.000 dóng'ngtthi/thang.

3.500.000 dàngfnguäi/thang.

3.500.000 dng/ngubi/tháng.

2.000.000 d6ng/nguoi/thing.

DiM 10. Thông qua vic bAu t,6 sung Ong TTn Quang Nghia lam thãnh viên Ban kiém soatnhiêmkj'2012-2017.

DiM 11. (uiao HOl d6ng quán trj Cong ty c phAn CAp nuàc Ben Thành 16 chc trin khai 1hrc hien Nghj quyêt cUa Dti hi.

TM. BA! gçO DONG TTIIRING MEN 2014 BONG QUAN TRJ

ll( Cô'j. to (1'1 CAP Nude ill C

'N

mAN CONG TUANH

I,

3

Ll

CONG TV CO PHAN CAP NI3OC BEN THANH CONG IIOA XA HQL CUt NGHIA Vi$T NAM D41 HI)! DONG cO DONG DQc Lap - Tw Do - Hab PhUc

BIEN BAN

DA I HQ! cO DONG THLTÔNG MEN 2014 CONG TY CO PHAN CAP NUOC BEN THANH

HOrn nay, zr I(ic 08 gi& 50 phüt ngày 22 tháng 04 närn 2014, tai HOj tnibng Khách son ThAng Lçsi, st 14 VO V5n Tin, l'hubng 6, Q* 3, TP. Ii8 CM Minh, cuc hçp thtthng ni8n cüa Dal hi *g c dOng (DHDCD) COng ty c6 pit Cap nuOc Ben Thành duqc tihi bath vOl nOi dung chi tiét thu sau:

P. - c'i! iMtS14IL,It ('I1E

LI. P/tAn nghi thee k/Si mqc gJm ed: Tuytn be If do, gM! thifu Sql bI&

ThãnhphAn tham dv bao g&n:

• Bit Quách T& Nhi- D31 din Uy ban (lung khoán NM nuOc tai Tp. ii6 Chi Minh;

• Lath dao Tong Cong cy CAp nuôc Sal (ion: - Ong Phan Van Phàng - ChU tjch Hi d6ng thank viën;

- Ong B?ch Vu Hal - Phô T&ig Guam d&.

• COng Ong Lé HUu Quang, Truông phOng Kinh doanh - Djch v*,i - LUSh hAngcUa T6ng Cong ty Cap nuàc Sal (itn.

• Các Lhành viên FIi d6ngquan fri (HDQT), tith viOn Ban ki&n soát (BKS), Ban Guam dOe COng ty CF Cap nuôc Ben Thanh;

• Cãc cA dOng va d4i din co- dOng COng ty CA ph&n Cap nuâc B'n Thành.

3.2. Bdo cáo (him Ira 1w cdch cA lông tham dv DHDCE) 20I4Công (y Ui plidin Cap na-ac Bin Thinh:

Ong Dào Anh Duong - Tnthng ban mAin ua Ui cách cA dông bAo cáo k& qua lEArn tra Ui cách cA 48ng tham dvvOi tông sA cô dông tham dv vi fly quyên lEarn dv tinh 01 thbi di&m 08 gib 49 phát là 139 cA dông, t&g sEt cA pb&n càa to dOng tham dv là 6.755.562 c*S phn, chiém 72,17% tAng sO cO phân cOa to dOng duqe int'l thain dv.

Ban ThAm tra ax each cA dOng tuyén b*SDHDCDthirong niên 2014dü Mu kiçn dê tiên hành theo quy djnh cOa pháp Iut.

I.J. Thông qua 2'bIlg Jim vIc vi hi/a quyh (gi Dqi h#1:

Ong Hu$'nh Due Thành - Thành viên Ban T6 chCrc Doi hOI Lrinh bay Th6 le lam viec vâ. hièu quy4t qii Di hGiftil 11ç¼ 11)1k kim).

VOl 100%,-,6 phiéu chAp thuGn. D?i hi da thông qua Th& I lam vic vi bi8u quy4t LO Doi hol.

Bun bàn Di 01 c4 dong thwóng nit,, 2014

L4. Thông qua a luying vâ dank sack nithn sr ('ha tjch Joan:

Ong Hu5'nh Dftc Thânhthay rnt Ban TS chüc Dai hi trinh bay s6 lucmg và than sr Chit tjch doAn.

VOi 100% s6 phitu chAp thuji, Doi hi dã thông qua nhân si,r Chu tjch doângÔm 3thãnh via, nhu sau:

1. Ong Trn Cong Thanh - thU tich HDQT COng ty

2. Ong Nguyen Thành Phác - math via HDQT, Giám dóc Cong ty

3. RàTnrung Nguyn Thiên Kim- Thânh via HDQTCông Ly

1.5. Thông quasi !upng i'd dank sock nMjs sy Thu kj dodn i'd Ban Id/rn philu:

Oiig Trãn COng Thanb trinh bay danli sach Thu k9 dean.

Voi s6 phi4u chip thun là 100%, 1);i hida thông qua danh sách Thu k9 doãn gôm 2 thành vjën nhu sau:

1. Ong Hu$'nh Due Thãnh - Phó Tmông phông TS ch(rc - HAM chInh, Thu k9 !IDQT COng ty

2. BA Nguyk Than Dung - Chuyên via PhOng Ké toãn - Tài chinh Cong ty

* Ong Iran Cong Thanh trinh bay danh sách Ban b&u cCr vi kiém phiu.

VOl s6 phiu chAp thun là 100%, ±)i hC'i dA thông qua danh sch Ban b&u cfr va kim phiéu grn 3thành via nhu sau:

1. BA Ph@ni Thj Thanh Van - Thñnh vi6n HDQT, Phó Giãm 46c COng ty - TruOng ban;

2. Ong Nguyn MirM - ThrOng phông Thtrang vv Cong ty - Thành via,

3. Ong Vii Thiên Thir - PhO 1'ruOng Phông KY thut Cong ty - Thãzth viên.

2. NOl DUNG BA! HO!:

2.1. Thông qua (inreng trink I)gi hOi:

Ong Nguyan Thành Pháctrinh bay vâ diãu khiên Dai hOi thông quaChuong trinh Di hQi(tdi lieu SInk kern).

VOi 100% s6 phiu chAp thi.4n, toAn th6 Di hi da thông qua Chuang trinh D3i hi.

2.2. Bait cáo cüa H&dJng qudn vrj think gid ihr lrgng cong Itic quOn Ij kink doanh cüa Cong ty ndrn 2013:

Ong Tra COng Thanh Irinh bay Báo eáucUa E+i d6ng quàn tri dánh giá thçrc trang Ong tdc quAn 19 kinh doanh cuã Ong ty nAm 20I3(tdi lieu Sink kern) vOi mOt sO chi tieu chfnh nhu sau:

7

Mn bdn Dot Mi cô ddng thcátg rzién 2014 2

I -DoanhthubánhangvacungcAp dÔng 365.445.000.000 378.069.418.712 103,45

- Gin maid6ngbènuac Chi .300 661 220,33 - Lcinbt4n truôc thus d6ng

- 0/ a

_32L990'000000

2191

31.694.413.043 99,04 -T5suAt1qinhutruôcthuè/v8n chüthhUu 2172 9913

1001 1001 100,00

2.3. Edo cáo .Djsth hwángphde Idern Mm 2014:

Ong Nguyn Thânh Phüc irinh My 134o cáo djnh thrOng phát triEn nAm 2014(tài Iiju din/i Um) vOl mot S6 chi tiêu ki hoçch kinh doanh chi) yéu thu sau:

San hrcmg nuOc tiôu thy m3 38.172.615

_I 38.400.000 100.59

Doanh thu bàn hông VA dbng cungckpdchvi,t 378.069.4.18.712 380.700.000.000 100,69

T5 14 thvc thu uên nuOc dubong niên 9954 > 99,00 ____

Tfl4h din duqccãp % 100 100 100,00 nuOcsch

Lçñ rthujntruâcthué dông 31.694.413.043 31.750.000.000 100,17 C6 tic (drkién) 13,0 12,5 1 96,15

2.4. Edo cáo Mi chink Mm 2013 dd kQm todn vi Edo cáo thu MIni wdn.dc lip:

Ong Nguye2n HUu Cuerng trinh bàyBao do Si chInh thu 2013 di kMm toan vá Báo cáo cUa hm bàn dOc 1p ((at Iiu din/i kern).

2.5. Bd.o cáo cda Ban atiI,n sod: PJ vlc (him st/nh 1Mb kink An xuIJ !dnh doanh Mm 2013:

Ba Nguy4n Huang Lan — Tnthng Ban kiâm soát trInh My São do cüa Ban ki&ri soát v& vi4c thArn cljnh tmnh hlnb sin xuAt kinh doanh näm 2013(Bio cáo dInh kern).

2.6 VI vlfc phôn phil 10 nhaØn, hick Ijtp cdc qaft vi ebb S tüv Mm 2013:

Ba Truang Nguyn Thiên Kim Irinh My T& trinh v vic phãn ph6i iqi nhu4n, trich 1p các qu vi chia cb tic nAxn 20 13(tai lieu din/i kern) vâi cáe chi tiêudv kiJn inch 1pqu9 vãchiac6tücnm2013nbusau:

- Quy dv phOng cal chinh 2.475.669.309 d6ng, chi&n t 10 10,000/o

- Qup dAn Ui phát Sn 4.666.685.160 d6ng, cwém t I 18,85%

Un ban t)çii hol cd dOng thwông men 2014 3

- Quy khcn thtr&ng

- Qu9 phüc Iyi

- Qu5 thu&ng Ban quàn l, diu hánh

- c6 t(rc (13,0% / rnnh giá)

3.218.370.100 Mng, chiEm L$r l 13,00%

1.732.968.5 16 Mng, chiEm t' I 7,00%

495.000.000 &'ng, chitn t' l 2,00%

12.168.000.000 dng, chim L$ I 49,15%

2.7. VI vic mien nh!m vii bait bJ sung think Win Ban kahn wit

BáTruong Nguy3n Thith Kim trinh bay Tr trinh ye vic min nhirn chüc daith thãnh viên Ban kiêm soát cUa bA Nguyn Thj Ngçc 1.inh và bMi b6 sung thânh vién Ban kiém soát(thi lieu dInh kern).

2.8. r4 vi?c thông qua 1)/lu 1tà dike vi hog/ dng cong ty duyrc sogn thdo I(i

Ong Trn Cong Thanhirmnh bãyT& With ve^ thông qua Diu 1 COng ty dtxçxc soon

thão iai(tii liçu din/i kern).

2.9. VI vIc 14ra ckpn doa vi kihn todii Edo cáo tii chin!, ni/rn 2014

BA Ngiiyn Huang Lan trinh bàyTh trinh và viec Ira chçn darn vi kiern toán Báo do tãi chinh nAm 201 4(tài lieu din/z kern).

2.10. i4 rnfrc this lao HOi dong quits trj vi Ban !ciêrn sodi nirn 2013 vi 2014:

Ong Nguyen Thnh PhUc trinh bay To trinh v müc thu lao H*i d6ng quân trj và Ban

kim soát nàzn 2013 và 20 14(Tà trinh dIn/i klrn), vdi mc thU lao cv thE nhtx sau:

1.Mikc thà lao nAm 2013:

- lbành viên HOi dng quAn trj 3.000.000 Mngingithi/tháng.

- Ban kiim soát

+ TruUng Ban ki&n soát 3.000.000 d6ng/ngu6i/th6ng.

+ Thaith viOn Ban ki&n soát: 1.500.000 d6ng/ngu6i/tháng.

2. Mike thà Lao näsn 2014:

- Thành viên I 10 dóng quán Uj 3.500.000 d6ng/ngtrOi/tháng.

- Ban kiEm soát

- TruOng Ban kiEm soAt 3.500.000 d?rng/ngtrZii/thang.

Thành vin Ban kiEm soát: 2.000.000 Mng/ngubi/tháng.

ill. Thio Ia (in vi nç3i dung cdt Bdo cdo, Ti's utah 64 duç'c wink hay.

I> k/in cJ dông:

- VE djub thrOng phát trin COng t1 nAm 2014:t9 St Iqi nhu*n sau thug iáni so vOi nArn 2013.Do do, di iighj H41 dung quãn trj xem xdt vã bol sung mot so bi4n phãp trong phtrcmg htrOng hoot dng kinh doanh cüa COng ly näm 2014 nhu: bô sung chi tiôu tiôt ki4m chi tiOu, chi phi ban hAng, On,

- Vé vic phân phiSi Icri nht4n: clê nghj W)i ding quãn trj xem x& 1i t5 1 co tue. Do c6 tfrc cUa cO dOng phai gánh nhik 1ni chi phi ye thug thu nhAp cá nhàn, phi hru k chCmg khoãn, . . .nén nEu t' 10 c 0 tue dx tinh chia 13% thi thvc té t 14 cO tue cô dông ifln duqc chi khoAng han 11%. Ngoài ra, nguàn Iqi nht4n sau thug de chia c6 tüc

then Mn 00 MI c dOng s/SOng alIen 2014 4

cüa COng ty chi khoAng han 49%, irong khi eke Ong ty khkc 1' k Iqi nhujn sau time di chia ct ttc cho c6 dông là ham 600/a. Do do, dà nghj Hei dông quhn tri nãng t' 1 e6 (lie len là 15%.

TrdWlcüaCFsütQadoln:

Viec ti4t kim chi ciêu luôn Ia viec lam tAt ytu trong qua trmnh san xuAt kinh doanh cüa COng ty. Do vy, Irong qué trinh Mu bAth dà nghj Ban Cfikm dóc xem dAy là giái phkp thuOng xuyCn. W ké hoch phAn phOi Iqi nhujn: Içci nhun sau thué cüa Cong ty, ngoAi vic trich 10% cho quy dir phông lai chfnh liii H.i d6ng quàn trj dadành mot mfrc twang Mi kM cho qu9 du Lu phát (Mn. VI djnh huâng nàm 2014, Tong COng ty Cap nuOc SM (JOn se chuyen Hqp dOng inua ban si vOl COng ty qua dông h8 tóng men COng ty cAn dlii tu hoàn thin hG thóng mng ltrOi. Dàng th&i, TOng COng ty ding s9 chuyèn giao cOng tao quasi 19 cAc DMA. Do '4y, COng ty phki co tràch nhiem hjL thAp t9 i thoát rniO'c tr8xi dja bAn. Cong ty cAn met ngu6n quy Wang d61 âé thiiv hi@i viec uky. ye Mu dai, Hi)i d8ng quasi trj ctlng xkc djnh chin c8 tlic 0 rnüc vfra phãi di sfr dyng nguàn dE thu us pbát trién COnS ty. Do do, kfnh dé nghj qu cô dOng gi& nguyen vi thông qua mc cO tlic ink Mcii dOng quán trj dA dê ngbj là 13%.

2.11 Cp nht bdo cáo ShAm Ira Sw cdt/i cti Ong Irwdc k/ri din kiln/i bilu quyb:

Ong Dào Anh Wong - TruOng ban Thin tra us each c6 dOng báo cáo cjp nht két qua thAm tratu ckch c6 40mg tham drvOi tOng sO c0 dOng than dz vi Ci>' quyèn than dv tInh 01 thbi diem 10 gi&34 phót là 175 tO dong, t6ng sOco phAn cüa cO dOng tham dv là 6.903.128 cô phAn, chiãm 73,75% Lông sO có ph-an cUa tAt cá Co dOng duqc mbi tham dçt

2.13. COng be kit qué blEst quyit: J3à Phni Thj math Van bdo cáo kCt quA bieu quyEt Thông qua cáo BAo do, Tt frnhdAduqctrinhbiytiDihivôiketquãc the nhusau:

- VOl 99,68% tOng sO tO phAn cüa tAt cac6 dOng tham dr D3i hcii dông 9, Di hAi ãâ thông qua Baa cáo eCia Hi 46ng quasi 14 dank gik Unto trung cOng tao quasi 19 kinh doanh cCia COng ty nan 2013.

- VOl 99,36% tOng so" co- plAin cCia tAt cã cO dOng tham dv Di hcii 46mg 9, Doi h*i dA thông qua Dinh huOng phkt Sn cUa COng ty siAm 2014.

- VOl 99,71% tOng sOcO plAin cña tAt cA tO dông tham dv D$ hcii dOng 9, Di hi dA thông qua Baa cáo tài chinh nan 2013 cIa kim than vA Báo do cQa kiêm toán dc Ip.

- VOl 99,71% tOng sO tO plAin cUa tAt cá tO dOng (ham dv f)i hOl dOug 9, Di hOi cIA thông qua Baa cáo dãnh giá cü Ban klein sokt va link hinh vA kit qua host dOng nAn 2013.

- VOl 99,35% t6ng sO tO phAn cUa tAx cá tO dOng tham dv D$ hOl 4Mg 9, Di hGi tin thông qua Tè trinh vi vi*c phfln ph6i lçil nhun, trich 1p cáo quy vA chia tO tfrc näm 2013.

- V6i99,71%t6ngsOc6phincuatAtcatOd6ngthamdi,rDaihOid6ngDgihOi dA thông qua vic min thim vA bAu bô sung thank viên Ban kiém soat.

REin bàn EW ho d dong thlthng aiM 2014

- Vol 99,39% thng só cÔ phAn cUa tAt cA c6 <lOng tham d? Di h'5i d6ng ', Di h)i dft thông qua Diàu 10 COng ty duqc soon tháo lai.

- Vol 99,57% thng s6 C6 phhn cüa tAt ci c8 dông tham ds.r Di h*i d6ng t Di hJ1 dl thông qua vic lva chçn don vi kiêmtoan Bio cáo tii chinh nAm 2014.

- Vol 99,63% tóng S6 Co phân cUa tAt ci a6 Ong than dv Dci 1*1 dOng , Di h0i dl thông qua mfrc thu lao 1101 dMg quasi 14, Ban kiêm soát nAm 2013 vi 2014.

2.14. Quy cit1 Ilium gia ad cd, ing cd think viên Ban *1/rn sod!:

Ong Nguy&i Thinh Phc trinh bay Quy thE tham gia 4E ctr, frng c thank vith Ban kièm soit Cong ty CO phin CAp nuOc Ben Thinh nhim kj 2012 - 2017 Quy cue clink kin;).

VOl 1000% 56 phiéu chAp thuön, loin thi Doi h*i cIA thông qua Quy chE tEam gia del cCr, áng cü thinh viên Ban kiêm soát.

2.15. Ming qua T11I b4u b6 swig 01 think vIên Ban Id/rn soit

Ong 'FrAn COng Thanhtrinh bAy mE I blu i,6 sung 01 thinh viên Ban kiM soil nkim k 2012-2017 (ThI le clInk ki,n).

VOl 100% s6 phiu chAp thun, wan thE D@i hOl cIA thông qua Th' le bAu bô sung 01 thinh vién Ban kièm soiL nhitrn k$t 2012 -2017.

2.16. Thông qua danh sick (nag ci vIên Ban *1/rn sod!:

Bk Truong Nguy&i Thiên Kim trmnh My vi <liEu khiEn Di hOi thông qua danh sách üng cU vi6n Ban kièm soit.

VOl 1000/os6 phi&u chAp thujn, Dci h0i di thông qua danh sich del c fr, Cmg eS thành vién Ban kiM soát nhitm kj' 2012 -2017 gOmOl Cmg cCr viên là Ong Trãn Quang NghTa - T5' l dà cà dt 10% /v6n diàu 1.

2.27. Balm U sung thinh vIJn Ban *1/rn wit nflni *) 2012-2017:

Do dank sick Ung c vién Ban klEin soit chi cO 01 iThg cii viên, uong 1±1 56 hzqng thành vien bj khuy6t, cAn bAts hO sung cOng Là 01 ngubi. VI v3y, D;i hOl di thçrc hiOn bAts hO sung think vién Ban kiEm saM nhiem Içt 2012 -2017 bing PhiEu biáu quyêt thay cho phi6u blu theo The 16 bAn bO sung 01 thành viên Ban kiEm soat nhi'm k? 2012-201741 ducic Di hOi dOng cO dOng thông qua.

VOl 1000/os6 phit,u chAp thu6n, Di h0i dl thông qua vlec bAn bO sung Ong TrAn Quang Nghla urn think vith Ban kiEm soil nhim Ic 2012-2017.

2.18. Thông qua BUn bàn vd .iVghj qayit cu5c hpp vhwdng nUn 2014 cda Dpi kØ dt3ng CJ doug

Ong IrAn Ong Thanh trinh bAy Nghj quyEt D$ h0i clOng CO dOng thuiing niën 2014.

VOl 100% sO phiéu chAp thuön, loin thE Di h*i cIA thông qua Nghj quyEt cuOc hqp thutng then 2014 cUa Di hQi Ong cO dOng.

Bien bàn Dot h*i cd dong thtthng nun 20)4

Ong Huj'nh Düc Thànb tiny m@ Thu k doAn trhth bay Biên ban cwc hçp Di hôi dörig cô dOng thu?mg nién 2014.

VOi 100% so phiéu chip thun, toàn the Dai hi dg thông qua Blén bàn cuc hop Di hi dàng cô dong thtrông nién 2014.

Diii hi két thüc We II gi& 45 phüt cüng ngày.

TM. Tint itt dpãn ii tog dol

HUtNII DtC THANH "FE(CONGTHANH

a Bitn b6n Dw col ddng thuóng nih, 2014