B L I V M E D E J E R

DANSKE HOTELLER A/S

GAMMEL KONGEVEJ 102, 1.TH. · 1850 FREDERIKSBERG C

TLF. SALG 70 230 450 · TLF. ADM. 33 31 36 05

A F É N A F D A N M A R K S S T Ø R S T E H O T E L K Æ D E R

Bestyrelsen i

Danske Hoteller A/S har

besluttet at udbyde 500

stk. aktier i den hastigt

voksende hotelkoncern og

således gøre det muligt for

alle at blive medejer af

Danske Hoteller A/S.

Aktierne er på

kr. 1.000,00 pr. stk.

og udbydes til

kurs 415.

Tegningsperioden slutter

den 28. august 2015

og tegningen garanteres

af EF Holding A/S.

A K T I O N Æ R F O R D E L E V O R E S M Å L

Ø K O N O M I S K U D V I K L I N G O G S E L S K A B S A N A L Y S E

I forbindelse med kapitaludvidelsen vil der samtidig

blive tilbudt en række fordele til både nuværende og

kommende aktionærer.

• Pr. 31.12.2015 vil aktionærer med 1 - 4 aktier få tilsendt

et værdibevis som giver adgang til overnatning på

valgfrit hotel i Danske Hoteller A/S for kun kr. 250,00.

Overnatningen er for 2 personer inklusive morgenmad.

• Pr. 31.12.2015 vil aktionærer med 5 - 9 aktier få tilsendt

to værdibeviser som giver adgang til overnatning på

valgfrit hotel i Danske Hoteller A/S for kun kr. 250,00 pr.

overnatning. Overnatningerne er for 2 personer inklusive

morgenmad.

• Pr. 31.12.2015 vil aktionærer med 10 aktier eller flere

få få tilsendt to værdibeviser som giver adgang til

overnatning på valgfrit hotel i Danske Hoteller A/S for

kun kr. 250,00 pr. overnatning. Overnatningerne er for

2 personer inklusive morgenmad. Der vil samtidig blive

udstedt et fordelskort som giver adgang til når som

helst at kunne spise a la carte på et af vore hotellers

restauranter med 10% rabat på den totale regning –

altså inkl. drikkevarer.

Bestyrelsen i Danske Hoteller A/S har besluttet at udbyde

500 stk. aktier i den hastigt voksende hotelkoncern

og således gøre det muligt for alle at blive medejer af

Danske Hoteller A/S.

Aktierne er på kr. 1.000,00 pr. stk. og udbydes til kurs

415 således at prisen pr. aktier bliver kr. 4.150,00.

Tegningsperioden slutter den 28. august 2015.

Tegningsblanket indsendes senest d. 28. august

2015 til:

Danske Hoteller A/S

Gammel Kongevej 102, 1.th

1850 Frederiksberg C

eller via mail til:

jeo@danske-hoteller.dk

Det er koncernens mål, at vi i 2019 vil være en af de

mest betydende spillere på det danske hotelmarked,

med specielt udvalgte hoteller i provinsen - alle med

en særlig historie og individuelt særpræg. Som en

del af vort samlede mål vil vi i 2019 desuden gerne

eje/drive over 20 hoteller.

Vi ønsker vækst i såvel omsætning som indtjening,

og vort mål i år 2019 er, at omsætningen er over

250 mio. kr. og at vor indtjening på dette tidspunkt

er på et sådant niveau, at egenkapitalen forrentes

med den lange rente med et passende risikotillæg

afhængig af det generelle renteniveau.

Kapitalstrukturen i virksomheden skal være

sammensat således, at soliditeten aldrig kommer

under 20. Samtidig er det vort mål, at vi i alle

sammenhænge har en driftsafvikling, der i videst

muligt omfang tager hensyn til miljøet og med et

korrekt samfundsmæssigt ansvar.

Der har i Danske Hoteller, med undtagelse af

årene 2009-2011, været positive driftsresultater.

Vanskelligheden i de anførte år skyldtes i

særdeleshed den generelle finansielle krise.

Koncernen har dog i alle årene kunnet præstere

et positivt cash flow endda i millionklassen, og

aktiekapitalen er i samme tidsrum blevet styrket

markant ved nytegning af aktier.

Således er selskabskapitalen fra 2009 steget med

over 5 mio. kr. medens egenkapitalen er steget

med over 17 mio. kr. På trods af krisen er det endda

lykkedes at udvide koncernens forretningsområde. I

2009 havde vi 12 hoteller, og vi driver nu 19 hoteller

i hele Danmark, og vi forventer, at udviklingen

fortsætter.

Styrken i koncernen er først og fremmest, at vi

består af små lokale enheder. Hver enhed er sit

eget profitcenter med egen ledelse, der dog i

fællesskab med de øvrige hotelledelser, sørger for

fælles udnyttelse af koncernens størrelse ved f.eks.

fælles indkøb, fælles markedsføring, fælles IT og

styringssystemer mv.

Koncernen har i de senere år satset meget på

udviklingen af fælles systemer på en lang række

områder. Især inden for salg og IT samt indkøb

har disse satsninger haft en positiv virkning på

koncernens udvikling. Vi vil fremadrettet fortsætte

denne udvikling og har som konsekvens heraf afsat

betydelige midler hertil.

Vi afholder jævnligt direktionsmøder, hvor der

mellem de enkelte hotelledelser, direktion og

salgsafdeling sker erfaringsudveksling og drøftes

udviklings- og innovationstiltag. På denne måde får

alle i koncernen ejerskab i Danske Hotellers fortsatte

vækst.