Bestuursverslag 2018 Trivium...Trivium in een Brede Schoolconcept of nauw samen met buitenschoolse opvang op één locatie (ongeveer 52% van onze leerlingen). Bestuursverslag 2018

Bestuursverslag 2018 Trivium Pagina 1 van 38

Bestuursverslag 2018

Trivium

Versie 9


Voorwoord

Met genoegen presenteren we het jaarverslag over het kalenderjaar 2018. In dit verslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar. Dit beleid maakt

onderdeel uit van het Strategisch beleidsplan voor de periode 2016-2020: Waardevol, kindgericht! De verantwoording heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats leggen we verantwoording af aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. We verantwoorden de publieke middelen, zoals het Ministerie deze in 2018 heeft toegekend aan de basisscholen van Trivium. We noemen dit de verticale verantwoording. Daarnaast willen we in het kader van de publieke verantwoording ouders, personeelsleden, de GMR en de medezeggenschapsraden, en de organisaties waarmee wij dagelijks samenwerken informeren over ons beleid en de resultaten daarvan (horizontale verantwoording).Dit doen we door middel van een ingekorte en toegankelijke versie van dit verslag. In het strategisch beleid van Trivium zijn we in de afgelopen jaren consistent geweest in onze cultuur en wijze van samenwerken:

• Trivium-scholen hebben de nadrukkelijke opdracht zich te profileren in de eigen omgeving en zich daarin te onderscheiden van andere scholen: zelf bijzonder te zijn!

• Verantwoordelijkheden en facilitering laag in de organisatie (dicht bij het onderwijs)

• Vertrouwen werkt beter dan controle

Uiteindelijk leiden, zo is onze ervaring, deze uitgangspunten tot een goede uitvoering en continuïteit van onze onderwijs-opdracht: elk kind zo goed mogelijk ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Het beste in het kind naar boven halen, in een veilige onderwijsomgeving, vanuit het waardepatroon van ons christelijk gedachtegoed. Daar staan we voor! Bouwen aan een betere samenleving in de toekomst. Het belangrijkste middel om dit doel te realiseren is ons personeel. Dagelijks werken we met ruim 250 personeelsleden aan onze kerntaak: onderwijs voor onze kinderen betekenis en inhoud geven. We hebben opnieuw veel waardering voor de wijze waarop onze directeuren, onderwijsgevenden en hen die dit proces ondersteunen ook in 2018 deze opdracht hebben vervuld. drs. H. van Dorp, directeur/bestuurder

april 2019


Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1. Algemene informatie ............................................................................. 4

1.1 Juridische structuur en organisatiestructuur............................................................. 4 1.2 Kernactiviteiten van Trivium ............................................................................. 4 1.3 Visie op het bestuurlijk functioneren .................................................................... 5

HOOFDSTUK 2. Gerealiseerd instellingsbeleid 2018 ............................................................. 6

2.1 Inleiding .................................................................................................. 6 2.2 Doelen strategisch beleidsplan 2016-2020 .............................................................. 6 2.3 Ontwikkelingen in de Trivium-organisatie ............................................................... 7 2.4 Ontwikkelingen in de omgeving van Trivium ............................................................ 7 2.5 Onderwijskundig beleid / kwaliteitsbeleid ............................................................... 8

2.5.1 Verdere ontwikkeling kwaliteitszorgsysteem Trivium........................................... 8 2.5.2 Passend onderwijs en Trivium ................................................................... 8 2.4.3. Ontwikkeling van het leerlingaantal ............................................................ 9 2.4.4. Normering Inspectie ............................................................................ 9 2.4.5. Resultaten Eindtoets 2011-2017 ................................................................ 9

2.5. Personeelsbeleid ....................................................................................... 11 2.5.2. Opleiding en ontwikkeling van personeel ............................................................... 14 2.6. Verantwoording inzet werkdrukgelden 2018 .......................................................... 18 2.7. Toegankelijkheid scholen .............................................................................. 19 2.8. Huisvesting en ICT-infrastructuur ...................................................................... 19 2.9. Communicatie met de omgeving ...................................................................... 20 2.10. Klachten ouders of personeel ...................................................................... 20 2.11. Beleid t.a.v. verbonden partijen of eigen fondsen ................................................. 20 2.12. Inkoop en aanbestedingen ......................................................................... 21 2.13. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ............................................. 21 2.14. Bezoldiging bestuurders Trivium ................................................................... 21 2.15. Verslag toezichthouders ............................................................................ 22

1. De toezichthoudende rol ......................................................................... 22 2. De goedkeuringstaak ............................................................................ 22 3. Het inhoudelijk handelen in de toezichthouden rol .............................................. 22

HOOFDSTUK 3. Financiële positie en gevoerd beleid .......................................................... 25

3.1. Inleiding ................................................................................................ 25 3.2. Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid in 2018 ................................. 25 3.3. Analyse van de financiële situatie ...................................................................... 25

3.3.1. Onderbouwing streefwaarden ................................................................ 26 3.3.2. Gang van zaken gedurende het verslagjaar .................................................. 26 3.3.3. Analyse financieel resultaat op schoolniveau ................................................. 26 3.3.4. Analyse balansposten ......................................................................... 27

3.4. Treasuryverslag ........................................................................................ 28

Hoofdstuk 4: Beeld van de toekomst en meerjarenbegroting .................................................... 29

4.1. Inleiding ................................................................................................ 29 4.2. Continuïteitsparagraaf ................................................................................. 29 4.3. Meerjarenbegroting .................................................................................... 30

4.3.1. Basisgegevens voor de meerjarenbegroting .................................................. 30 4.4. Risicoparagraaf ......................................................................................... 32 4.5. Beleidsontwikkeling komende jaren ................................................................... 34

Meerjarenbegroting 2018– 2022 in cijfers ........................................................................... 36

Bijlage 2: Verantwoording inzet middelen Prestatiebox 2018 ..................................................... 37


HOOFDSTUK 1. Algemene informatie

1.1 Juridische structuur en organisatiestructuur Trivium kent als bestuursvorm de stichtingsstructuur. De stichting beheert veertien basisscholen in Zuid-Gelderland. De juridische structuur conform het Raad van Beheer-model, waarbij bestuur en toezicht formeel gescheiden zijn, is afgelopen jaar niet gewijzigd. De formele gegevens van Trivium zijn: Stichting Trivium adres : Beatrixstraat 13 pc/plaats : 6671 AC Zetten postadres : Postbus 16 6670 AA Zetten telefoon : 0488 420612 e-mail : [email protected] inschrijving KvK : 09139767 vestigingsplaats : Zetten In het bestuursjaar 2017 was de bestuurssamenstelling als volgt: Algemeen Bestuur

functie naam zitting van/tot nevenfunctie

voorzitter M. Wildekamp 2017 juridisch adviseur HRM

secretaris M.A. Kerkman-de Jong 2017 Manager zorg/GGZ

penningmeester M. Siefkes 2017 financieel adviseur

lid A.P.W. van de Klift- Buijs 1-dec-17 gemeensecretaris /AD

lid R.S.B. Frederiks 2017 financieel adviseur

Dagelijks bestuur directeur/bestuurder : H. van Dorp (geen nevenfuncties) 1.2 Kernactiviteiten van Trivium In de huidige organisatiestructuur is het Algemeen Bestuur de toezichthouder op de activiteiten en resultaten van de Trivium-organisatie. De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor het bestuur van de organisatie. De directeuren van de basisscholen zijn integraal verantwoordelijk voor de resultaten op het gebied van het onderwijs en het beheer van hun basisschool, en de middelen die daarvoor aan de school door het bevoegd gezag jaarlijks worden toegekend. De kerntaak van Trivium is kwalitatief goed onderwijs te verzorgen voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Daarnaast zien we in toenemende mate relaties ontstaan met buitenschoolse opvang bij het realiseren van dag-arrangementen voor de leerlingen van onze scholen. Trivium staat positief ten opzichte van deze ontwikkeling. Inmiddels werken zeven basisscholen van Trivium in een Brede Schoolconcept of nauw samen met buitenschoolse opvang op één locatie (ongeveer 52% van onze leerlingen).


Trivium verzorgt primair onderwijs op 14 basisscholen. Voor hun website en de eigen profilering in hun onderwijsconcept verwijzen wij u naar onze website: www.trivium-onderwijs.nl Vanaf deze site kunt ook doorklikken naar de websites van de scholen die bij Trivium behoren. 1.3 Visie op het bestuurlijk functioneren De basisscholen die behoren tot Trivium zijn divers van aard, en verschillen sterk wat leerlingaantal betreft. We kennen onze kleinere scholen in de dorpskernen. Daarnaast zijn er de basisscholen die zich wat betreft omvang (200-330 leerlingen) of wat betreft achtergrond van de leerlingen (20% allochtone afkomst) onderscheiden. Deze eigenheid van scholen willen we binnen Trivium-verband behouden. Bindend is de christelijke levensovertuiging, van waaruit we onderwijs geven. Een bron voor waardevol onderwijs! In onze bestuursfilosofie vormt de eigen ontwikkeling van de individuele school dus uitgangspunt van beleid. Zoveel mogelijk zijn bevoegdheden en (financiële) middelen neergelegd op schoolniveau (bij de directeur, met inspraak van team en MR). Samenwerkend op bovenschools niveau wordt als organisatie gezamenlijk beleid gemaakt, met als doel kwaliteit van onderwijs te versterken en te borgen en om efficiency-voordelen te kunnen behalen. Ook kunnen bovenschools risico’s in exploitatie en instandhouding van scholen worden gespreid. Ook in 2018 is dit beleid ongewijzigd gebleven. In hoofdstuk 2 gaan we in op de wijze waarop we dit beleid hebben gerealiseerd.

http://www.trivium-onderwijs.nl/


HOOFDSTUK 2. Gerealiseerd instellingsbeleid 2018

2.1 Inleiding In 2016 hebben we ons nieuw strategisch beleidsplan vastgesteld voor de periode 2016-2020. Kernwoorden voor deze periode zijn: Waardevol, kindgericht! Om inzicht te krijgen wat we volgens dit plan de komende jaren willen bereiken geven we eerst een kort overzicht van de doelen per beleidsterrein.

2.2 Doelen strategisch beleidsplan 2016-2020 Vanuit de doelstellingen van ons strategisch beleidsplan richten we ons vanaf 2016 op de volgende punten: Onderwijs en zorg

a. Naast kwalificatie is persoonsvorming en zelfontplooiing van onze leerlingen een essentiële opdracht voor onze scholen. In hun schoolplan geven de scholen concreet aan hoe dit vorm wordt gegeven in de dagelijkse onderwijspraktijk.

b. Ons doel blijft dat jaarlijks alle Trivium-scholen op het landelijk gemiddelde, en in ieder geval boven de ondergrens van de Cito-Eindtoets scoren. Scholen die tweemaal onder de ondergrens scoren, komen onder verscherpt toezicht van Trivium. Zij worden extra gefaciliteerd om de opbrengsten van leerlingen te verhogen.

c. Meer handen in de klas door inzet van gekwalificeerde onderwijsassistenten. We zullen de leraar meer ruimte moeten bieden om de diversiteit in zorgleerlingen en zorgproblematiek op te kunnen vangen. Op iedere Trivium-school met meer dan 150 leerlingen is minimaal 0,6 fte onderwijsassistent verbonden. Het streefgetal hierbij is 1 fte in de komende jaren.

d. We willen met elk samenwerkingsverband afspraken maken om af te stappen van het systeem van arrangementsfinanciering van zorgleerlingen.

e. In 2017-2018 is het systeem van collegiale visitatie volledig ingericht. Jaarlijks vinden vier visitaties plaats bij onze scholen. In de visitatie wordt gerefereerd aan het kwaliteitskader van Trivium.

Personeel a. Meer gebruik maken van eigen expertise van Trivium-personeel. Opzetten en faciliteren

van deskundigheidsnetwerken binnen Trivium (IB-netwerk, reken-coördinatoren, en netwerken op het gebied van het Jonge Kind, gedrag, taal en lezen).

b. Alle directeuren zijn in de komende drie jaar ingeschreven in het register. c. Personeelsleden van 58 jaar en ouder maken in overleg met P&O een loopbaanplan,

waarin aangegeven wordt op welke wijze zij hun loopbaan op een goede en verantwoorde manier in het onderwijs kunnen afronden. Trivium faciliteert hiervoor zo nodig onderzoek bij specifieke, individuele situaties.

d. Het ziekteverzuimpercentage bij Trivium is uiterlijk 2020 terug op een ziekte-verzuimpercentage van maximaal 4,5 %.

e. Verdere ontwikkeling en versteviging van het personeelsbeleid van Trivium op het gebied van levensfase-bewust personeelsbeleid is nodig. Nu moet de vertaling in beleid, instrumenten en middelen uiterlijk in 2020 afgerond zijn. Afronding van het Handboek Personeelsmanagement van Trivium en verdere implementatie van de CAO 2018.

f. De HRM-afdeling in het Bestuurscentrum wordt in 2019 versterkt tot mimimaal 1,4 fte.


Financiën en bedrijfsvoering

a. Verbeteringen in de bedrijfsvoering van Trivium in de komende jaren:

• Contractbeheer en eventuele investeringen op het gebied van energie, kopiëren, schoonmaak, ICT en onderwijsleerpakket

• Aansturing en (mede)controle van tijdige financiele rapportages aan de budgethouders, bestuurder en toezichthouders

• Verbetering van de financiele planning & control-cyclus (uiterlijk 1 januari 2018 gereed)

b. De meerjaren-onderhoudsplanning wordt geheel geactualiseerd in 2018 en met kengetallen onderbouwd . Dit is in 2018 gerealiseerd.

c. Vanaf 1 januari 2018 voert Groenendijk administratie alle verplichtingen uit zoals deze zijn opgenomen in het contract. Voor 1 januari van ieder jaar worden hierover afspraken gemaakt met Groenendijk en een planning opgesteld. Hierbij is duidelijk wat door Trivium en door Groenendijk op welk moment in het jaar geleverd wordt. Onderzoek naar de vraag of het Bestuurscentrum met de ondersteuning van het administratiekantoor kan voldoen aan de behoefte aan bestuurlijke ondersteuning en dienstverlening aan de scholen.

d. Uiterlijk 1 januari 2019 beschikken alle scholen over een ICT-beleidsplan, waarin de investeringen voor de jaren 2020-2025 zijn geraamd. Hierin is specifiek opgenomen welke ICT-infrastructuur de scholen voor hun onderwijsconcept nodig hebben en welke investeringen dit vraagt.

Bestuurlijke organisatie

a. Onderzoek naar de vraag of de huidige besturingsfilosofie en bestuurlijke organisatie (verantwoordelijkheid laag in de organisatie, profilering van scholen in de eigen omgeving en aansturing van de organisatie) nog voldoet steeds in de veranderende omgeving van Trivium. Onderzoek wellicht uitbesteden.

b. Vervolgonderzoek naar de huidige (bestuurlijke) werkwijze en structuur van Trivium in relatie tot de code Goed Bestuur (zelfanalyse).

c. In beeld brengen van de overhead (kosten Bestuurscentrum en daaraan gekoppelde contracten op het gebied van huisvesting, administratie etc.) van Trivium en het opstellen van mogelijke alternatieven.

d. Daaraan gekoppeld onderzoek naar de vraag of er noodzaak of behoefte is te komen tot schaalvergroting of samenwerking met andere partijen (buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang)

2.3 Ontwikkelingen in de Trivium-organisatie De organisatie is stabiel en er is vertrouwen en duidelijkheid in elkaars functioneren en verantwoordelijkheid (schoolniveau-bestuurlijk en toezichthoudend niveau). In het schooljaar 2018-2019 zal een evaluatie en eventuele heroriëntatie plaatsvinden op de besturingsfilosofie van Trivium, de wijze van verantwoording op de verschillende niveaus en een eventuele aanpassing van de bestuurlijke organisatie. 2.4 Ontwikkelingen in de omgeving van Trivium Op landelijk niveau hebben stakingen plaats gevonden, waaraan ook onze scholen hebben meegedaan. Mede daardoor zijn de werkdrukmiddelen toegekend (zie ook 2.6.) en zijn op basis van team-besluiten maatregelen genomen om de ervaren werkdruk te verminderen. In 2019


worden deze maatregelen geëvalueerd en zullen we dan ook rapporteren. Op regionaal niveau is in het merendeel van de gemeenten waarin we werken het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de komende 15 jaar opgesteld. Daar zijn we als bestuur nauw bij betrokken geweest. Een belangrijk (en ook kostbaar) thema voor de komende jaren is het klimaatneutraal maken van onze schoolgebouwen. 2.5 Onderwijskundig beleid / kwaliteitsbeleid Afgelopen jaren stond in het teken van verdere uitwerking van ons systeem van kwaliteitszorg van het onderwijs. In 2015 en 2016 hebben we, o.a. met begeleiding van BMC, gewerkt aan de uitwerking van ons kwaliteitskader: wat vinden we zelf goed onderwijs. In 2017-2018 heeft de Inspectie in het kader van het vierjaarlijks onderzoek de Trivium-organisatie onderzocht. De conclusies zijn:

1. De standaard kwaliteitszorg is bij Trivium voldoende. Het bestuur heeft voldoende zicht op de kwaliteit van het onderwijs en stuurt op verbetering. Op onderdelen is echter nog ontwikkeling nodig.

2. Bij één verificatieschool moet de kwaliteitszorg verbeterd worden. Dit heeft inmiddels plaats gevonden.

Vanuit de Inspectie wordt aangegeven dat sturingsinformatie vanuit de scholen beter benut kan worden om de kwaliteit van het onderwijs goed te kunnen volgen en tijdig te kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is. Deze aanwijzingen zullen worden betrokken bij bovengenoemde evaluatie. Wat betreft onze gestelde doelen voor 2018 was ons strategisch beleidsplan 2016-2020 leidend voor het jaarlijks beleid. Begrippen als kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie zijn typische Bildungs-begrippen. Op de studiedagen in 2018 zijn deze begrippen verder uitgediept en toepasbaar gemaakt voor invoering in de schoolplannen. Op de Betuwse Trivium-scholen is nu minimaal voor 0,4 fte een onderwijsassistent aangesteld, met op enkele scholen een uitloop naar 0,6 of meer.

2.5.1 Verdere ontwikkeling kwaliteitszorgsysteem Trivium Trivium heeft, onafhankelijk van het toezichtkader vanuit de Inspectie, een eigen toezichtskader ontwikkeld (Kwaliteitskader Trivium). Daarnaast is een systeem ontwikkeld van collegiale visitatie in een cyclus van vier jaar. Vanaf 2018 worden jaarlijks vier visitaties uitgevoerd. Zowel in het kwaliteitskader als bij de collegiale visitatie hanteren we vier gebieden waarop het onderzoek wordt gericht. Deze gebieden zijn:

1. Aansturing van de school 2. Het leerkracht handelen (met observatieschema BMC) 3. De inrichting van de zorg 4. Het leerstofaanbod

2.5.2 Passend onderwijs en Trivium

Trivium participeert in vier samenwerkingsverbanden. Eén samenwerkingsverband (Passend wijs Arnhem e.o.) is ingedeeld in 4 bestuurlijke deelregio’s, waar Trivium in 2 ervan bestuurlijk participeert. In meerderheid zijn de samenwerkingsverbanden nu teruggekomen van het beleid van arrangeren en kennen ze rechtstreeks hogere bedragen zware en lichte zorg toe, waarbij besturen en scholen zelf kunnen bepalen hoe en welke zorg noodzakelijk is. Dit vinden we een


positieve ontwikkeling omdat meer maatwerk per schoolbestuur mogelijk is en bureaucratische rompslomp vermeden wordt.

2.4.3. Ontwikkeling van het leerlingaantal In onderstaande tabel geven we een overzicht van de ontwikkeling van het leerlingaantal vanaf 2017 en de prognose tot en met 1 oktober 2021. In voorgaande jaren zagen we een stabilisatie tot lichte stijging van het aantal leerlingen. Vervolgens zien we in 2018 wat betreft het leerlingaantal een dip en daarna weer stabilisatie tot lichte groei. In Dodewaard, Heteren en Renkum loopt het leerlingpotentieel (0,1,2 en 3-jarigen) aanmerkelijk terug. Wel stijgt jaarlijks het deelnamepercentage (marktaandeel) van het merendeel van onze scholen nog steeds.

1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021

Airborne 176 169 166 176 178

Ark 187 179 184 186 183

Beatrix 290 270 269 277 283

Clara Fabr. 174 175 180 183 185

Gr. van R 62 56 56 57 58

de Hien 152 132 132 130 130

Bijenkorf 87 89 92 95 100

J. Friso 300 298 289 285 290

Juliana 179 165 155 153 150

Kompas 192 198 194 197 195

Margriet 193 201 204 204 204

Meeuwenberg 199 203 210 220 230

Terebint 64 61 67 65 63

Wegwijzer 301 313 333 330 330

2556 2509 2531 2558 2579 Tabel 1: ontwikkeling leerlingaantal 2017-2021

2.4.4. Normering Inspectie Alle scholen van Trivium hebben het basisarrangement volgens de Inspectienormering.

2.4.5. Resultaten Eindtoets 2011-2017 Ons doel blijft dat jaarlijks alle Trivium-scholen op het landelijk gemiddelde, en in ieder geval boven de ondergrens van de Cito-Eindtoets scoren. Dat doel realiseren we in 2017 nog niet. De Airborneschool heeft een formele waarschuwing gekregen van de Inspectie. In de afgelopen drie jaar heeft de school tweemaal onder de ondergrens gescoord . De opbrengsten op de Eindtoets zullen in 2018 boven de ondergrens moeten liggen. Alle scholen hanteren het leerlingvolgsysteem LOVS en passen op basis van de tussentijdse opbrengsten zo nodig het onderwijsaanbod aan om eventuele hiaten weg te kunnen werken.


Toch realiseren we hiermee ons doel nog niet. In 2017 hebben de IB-ers gezamenlijk een format ontwikkeld waarmee de resultaten van de Eindtoets beter geanalyseerd kunnen worden. Dit format is in 2018 gebruikt bij de analyse per school. De resultaten van de afgelopen jaren treft u aan in onderstaande tabel.

Score 2017 ondergrens l.gemid. Score 2018 ondergrens l.gemid.

Airborne 531,9 534 535,6 533,8 533,7 534,8

Ark 535,6 534,3 535,6 538 534,5 534,8

Pr. Beatrix Renkum 539,3 534,5 535,6 532,6 534,5 534,8

Pr. Beatrix W'heze 535,5 534,5 535,6 540,2 534,6 534,8

Clara Fabricius 537,1 534 535,6 537,4 534 534,8

Gravin van R. 533,9 533,7 535,6 539,2 533,5 534,8

Hien 539,3 533,7 535,6 535,3 534 534,8

De Bijenkorf 537,6 530 535,6 535,6 532,4 534,8

Johan Friso 537,2 534,3 535,6 534,7 534,6 534,8

Kon. Juliana 540,5 534,2 535,6 537,6 534,2 534,8

Kompas 533,2 533,5 535,6 533,9 533,9 534,8

Margriet 532,3 533,5 535,6 539,2 533,2 534,8

Meeuwenberg 534,4 534,3 535,6 536,3 534,3 534,8

Terebint 531,9 533,7 535,6 527,8 533,9 534,8

Wegwijzer 539 535,1 535,6 540,6 535,2 534,8

Gemiddeld 535,9 533,8 535,6 536,1 534,0 534,8 tabel 2: resultaten cito-eindtoets 2007-2017

Resultaten 2018 Het gemiddelde resultaat van 2018 van de Trivium-scholen lag iets hoger dan in 2017 (536,1 t.o.v. 535,9 in 2017). Landelijk scoorden de leerlingen gemiddeld in 2018 lager (534,8 tegen 535,6 in 2017). Afgezet tegen de landelijke scores liggen daardoor de opbrengsten Trivium-scholen hoger dan in 2017. Bij twee scholen liggen de opbrengsten onder de ondergrens die bij hun school hoort. Bij de Pr. Beatrixschool is de verklaring dat er sprake was van wisselingen in leerkrachten in de bovenbouw. De Terebint scoort nu voor het tweede jaar onder de ondergrens De school is onder verscherpt toezicht van Trivium geplaatst en er wordt extra ondersteuning geboden door een ervaren leerkracht van een andere school. Samen met de leerkracht van groep 7/8 zijn de opbrengsten van alle leerlingen op niveau van eind groep 7 (E-toets) geanalyseerd en zijn de specifieke leerbehoeften van de leerlingen voor het onderwijsaanbod van groep 8 inzichtelijk gemaakt.


2.5. Personeelsbeleid In hoofdstuk 1 hebben we per beleidsterrein aangegeven welke doelen we in de periode 2016-2020 willen halen. Op het gebied van personeelsbeleid is in 2017 gewerkt aan de volgende punten:

• terugdringing van het ziekteverzuim

• meer benutten van talent in onze organisatie

• opzetten van deskundigheidsnetwerken

• loopbaanplanning voor senioren In deze paragraaf geven we de vorderingen op deze terreinen aan. 2.5.1. Ziekteverzuim

In 2018 was het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 5,40%. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds 2012,. De verwachting is dat we in 2018 een lager ziekteverzuim hebben gehaald dan het landelijk gemiddelde van het primair onderwijs. Deze cijfers worden echter pas bekend in oktober 2019. Onderstaande tabel en grafiek tonen de landelijke kengetallen voor onderwijzend personeel in het reguliere basisonderwijs naast de cijfers van Trivium.

% ziekteverzuim 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Landelijk PO 6,9 6,6 6,0 6,3 6,2 5,9 -

Trivium 5,9 5,7 6,1 7,0 9,3 6,4 5,4 tabel 3: landelijke percentages ziekteverzuim Primair Onderwijs (bron: VF)

grafiek 1: Ontwikkeling ziekteverzuimpercentage Trivium en landelijk Primair Onderwijs

De daling die in 2017 te zien was, zet door in 2018. Dit is vooral een gevolg van een daling in het langdurig verzuim van 7 weken-2 jaar. Dit is te zien in onderstaande grafiek. Het beeld komt overeen met het feit dat er de afgelopen jaren een aantal langdurige casussen heeft gespeeld die in 2017 en 2018 zijn afgerond.


grafiek 2: Verzuim naar verzuimduurklasse 2015 t/m 2018

Meldingsfrequentie en nulverzuim Een laatste meetmethode om te zien hoe het gaat met het ziekteverzuim binnen Trivium is het nulverzuim. Het nulverzuim heeft betrekking op het aandeel medewerkers dat zich in een jaar geen enkele keer heeft ziekgemeld. Te zien is dat Trivium een hoger nulverzuim heeft dan het landelijk gemiddelde van het Onderwijzend personeel. Het gemiddelde aantal ziekmeldingen per medewerker, de meldingsfrequentie is echter wel hoger. De medewerkers die zich ziekmelden voelen een lagere drempel om zich ziek te melden, dan gemiddeld landelijk gezien.

grafiek 3: Nulverzuim Trivium en landelijk PO


grafiek 4: Meldingsfrequentie Trivium en landelijk PO

Arbeidsgerelateerd verzuim Arbeidsgerelateerd verzuim is door de werkgever beter te beïnvloeden dan medisch gerelateerd verzuim. Onderstaande grafiek laat het aantal arbeidsgerelateerde cases zien vanaf 2010. Het totaal aantal arbeidsgerelateerde cases is na een stijging vanaf 2013, vanaf 2016 gehalveerd van 18 naar 9.

grafiek 5: Totaal aantal arbeidsgerelateerde cases 2012-2018

Ook het aandeel arbeidsgerelateerde cases van alle cases besproken op het SMT daalde in deze periode (preventieve casussen zijn hierin niet meegenomen). Met betrekking tot de verdeling van het aantal besproken cases over de verschillende levensfasen is te zien dat de meeste cases voorkomen in de piekfase en de ervaren levensfase. In de doorontwikkeling van het levensfasebewuste personeelsbeleid zal met bovenstaande gegevens rekening gehouden moeten worden. Tot slot geven we de verzuimcijfers voor de individuele Trivium-scholen. Vanwege de omvang van de scholen heeft een enkele langdurige case al snel een grote invloed op het


verzuimpercentage van de school. Om deze reden is een nadere analyse op schoolniveau niet zinvol.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gravin van Rechterenschool 12,36% 10,73% 0,52% 0,34% 0,33% 2,13%

Koningin Julianaschool 13,55% 7,17% 9,57% 9,41% 8,31% 14,04

Basisschool De Terebint 0,67% 1,02% 2,15% 2,64% 13,71% 18,10

Basisschool De Meeuwenberg 10,08% 5,81% 2,33% 6,22% 3,76% 8,96

Basisschool Het Kompas 5,85% 6,65% 11,68% 16,29% 9,82% 6,47

Basisschool De Hien 3,65% 10,24% 12,56% 17,33% 12,30% 3,51

De Wegwijzer 5,45% 4,90% 4,26% 7,61% 3,73% 3,23

Clara Fabricius 0,42% 0,28% 8,72% 17,17% 4,25% 1,45

De Ark 3,15% 9,05% 3,23% 9,90% 2,58% 9,19

Airborneschool 1,48% 3,26% 4,19% 14,27% 10,99% 4,27

Prinses Beatrixschool 6,47% 5,23% 7,94% 10,33% 9,10% 7,06

Margrietschool 9,87% 10,37% 9,03% 5,28% 3,07% 1,71

Ireneschool 2,72% 6,75% 1,50% 4,13% 6,84% 2,05

Johan Frisoschool 3,07% 4,04% 7,58% 4,95% 2,25% 0,7

tabel 4: percentages ziekteverzuim Trivium per school 2013-2018

N.B. bij de scholen waar in 2018 het verzuimpercentage hoger ligt dan 4 % is sprake van een medische oorzaak van het verzuim (ernstige ziekte, operatie). Uit bovenstaande resultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

1. De huidige (preventieve) aanpak van ziekteverzuim heeft effect op het algemene

verzuimpercentage per jaar.

2. Kort verzuim t/m 6 weken is laag en stabiel over de jaren. 3. De meeste winst op verdere daling van het verzuimpercentage zit in de verzuimduur-

klasse 27-52 weken.

4. De verzuimcultuur is tweeledig. In de eerste plaats heeft Trivium een hoger dan landelijk

gemiddeld aandeel medewerkers dat zich nooit ziekmeld. Daarnaast zien we dat

medewerkers, die zich ziekmelden, zich vaker ziekmelden dan het landelijk gemiddelde.

Iin de komende jaren zullen we het preventief beleid m.b.t. arbeidsgerelateerd verzuim door

zetten. Verder zullen we ons actief in het verzuimbeleid richten op het verkorten van de

verzuimduur door alert blijven op de meldingsfrequentie van medewerkers. Indien een

medewerker 3 of meer keer binnen een periode van drie maanden verzuimd zullen we een

verzuimgesprek aangaan.

2.5.2. Opleiding en ontwikkeling van personeel Iedere school beschikt over een eigen scholingsbudget. Jaarlijks stelt de directeur hiervoor een begroting op. Vanuit dit budget wordt de teamscholing en de scholing voor individuele personeelsleden bekostigd. Dit betreffen de volgende opleidingen:

a. Vakinhoudelijke opleidingen (lees- en reken specialisatie, Interne Begeleiding) b. scholing voor directeuren, IB-ers en teams bij de invoering van ParnasSys


Daarnaast kunnen medewerkers een studie volgen met financiering en studieverlof vanuit de Lerarenbeurs. Deze kosten komen niet ten laste van de exploitatie van de scholen. Onderstaande tabel geeft een overzicht aan van de opleidingskosten bij Trivium in de afgelopen jaren.

uitgaven uitgaven uitgaven Uitgaven per fte per fte per fte Per fte

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

aantal fte 168 168 168 174

Nascholing 73.222 74 .931 87.435 95.774 435 446 520 550

Vervanging 8.413 8.262 15.236 13.373 50 49 91 77

Totaal 81.635 83.193 102.671 109.147 486 495 611 627

Tabel 5: uitgaven opleidingskosten personeel 2014-2017

In 2017 zien we een sterke stijging in de uitgaven voor scholing van personeel. De trend van toenemende uitgaven zet zich ook in 2018 door. Dit jaar is er in samenwerking met enkele andere schoolbesturen een incompany opleiding Schoolleider Basisbekwaam gestart. Hieraan nemen twee leerkrachten van Trivium deel. Daarnaast is één medewerker met de opleiding gestart bij een andere opleider en heeft één medewerker de opleiding Schoolleider Basisbekwaam afgerond. Indien nodig wordt een schoolleider in opleiding een dag vrijgesteld. Naast de facilitering van formele scholing is externe coaching gefinancierd voor startende directeuren en hebben vier leerkrachten in 2018 een loopbaanoriëntatietraject gevolgd. Dit op aangeven van de leerkrachten dat zij zich niet meer (volledig) thuis voelden in hun functie als leerkracht. Naast loopbaanoriëntatie heeft één medewerker gebruik gemaakt van een door Trivium gefinancierde werkervaringsplaats van twee maanden. Op het gebied van gedrag en het Jonge Kind zijn binnen Trivium in 2018 twee netwerken van start gegaan. Onder leiding van een leerkracht met een achtergrond als orthopedagoog wordt vanuit het netwerk Gedrag gewerkt aan het positioneren van de gedragsspecialist in de school en een incompany opleiding voor gedragscoördinatoren. Het netwerk Jonge kind is vooralsnog intern bezig met het uitwisselen van expertise en het onder de aandacht brengen van de beschikbare expertise bij de scholen. Daarnaast voorziet de rekenspecialist ook in 2018 in een grote behoefte van scholen. Iedere directeur is inmiddels geregistreerd in het schoolleidersregister. Eén directeur is gestart met een tweejarige masteropleiding, de overige directeuren houden hun ontwikkeling op peil met informele en kortdurende scholing. De tweedaagse is dit jaar voor het eerst gevalideerd als informele scholing t.b.v. het schoolleidersregister. 2.5.3. Functiemix In 2018 is het loongebouw van leraren gewijzigd van LA/LB naar L10/L11. De doelstellingen van de functiemix zijn in de cao 2018 geschrapt. Toch is het goed om deze cijfers te monitoren vanwege de blijvende doelstelling van het loopbaanperspectief van leraren. We zien dat in 2018 wederom een aantal leerkrachten is doorgestroomd naar een L11-functie. Het gaat om een verschuiving van 0,87% binnen de totale omvang aan onderwijzende formatie.


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Landelijk* 17,9 21,1 24,2 25,5 26,0 26,7 27,6

Trivium 21,9 25,1 24,33 22,7 24,9 25,77 tabel 6: Percentages LB-functies van WTF onderwijzend personeel. *bron: www.functiemix.nl Tot slot hebben twee leerkrachten in 2018 een verzoek ingediend tot ontslag en herbenoeming in de functie van onderwijsassistent. Deze wens ontstaat vooral door het ervaren van een hoge werkdruk in de functie van leerkracht. Trivium heeft beide verzoeken gehonoreerd. 2.5.4. WO-bachelors en HBO-/Universitaire masters. In 2018 hebben 4 leerkrachten gebruik gemaakt van de Lerarenbeurs. Allen zijn nog bezig met hun opleiding. We signaleren dat het volgen van een tweejarige masteropleiding een forse tijdsinvestering vraagt van de leerkrachten. In de praktijk is het voor veel mensen lastig de opleiding te combineren met werken de privésituatie. Op schoolniveau wordt gekeken hoe medewerkers hierin gefaciliteerd kunnen worden. 2.5.5. Uitstroom In 2018 zijn in totaal 24 medewerkers uitgestroomd. Onderstaande tabel laat de achterliggende redenen zien. De uitstroom vanwege het accepteren van een andere functie is bijna de helft van de totale uitstroom. Ook een directeur en een intern begeleider zijn om deze reden bij Trivium uitgestroomd. Het is een signaal dat mobiliteit op de arbeidsmarkt ook in het voedingsgebied van Trivium toeneemt. De uitdaging voor de komende jaren is om een sterk werkgeversmerk te ontwikkelen en uit te dragen richting het huidige personeel en potentiële instroom.

Uitstroomreden Aantal

Accepteren andere functie 11

Pensioen 6

Op eigen verzoek 4

Initiatief werkgever 1

Einde van contract 1

Overig 1

Totaal 24

Tabel 7: Uitstroom personeel op reden

2.5.6. Leeftijdsopbouw De gewogen gemiddelde leeftijd blijft in 2018 vrijwel gelijk vergeleken met een jaar eerder. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GGL 40,66 41,17 41,61 41,74 41,70 42,19 41,49 41,41

tabel 8: Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL).

De leeftijdsopbouw laat zien dat bijna 35% van het personeel 55 jaar of ouder is. Dit is een punt van zorg met betrekking tot de ontwikkelingen in het natuurlijk verloop, de daardoor benodigde instroom van nieuw personeel en de krapte op de arbeidsmarkt die ook in onze regio tastbaar wordt.


Leeftijdscategorie 2013 2014 2015 2016 2017 2018

15 tot 25 jaar 0,9 1,7 2,5 2,4 0,9 5,4

25 tot 35 jaar 25,1 23,6 22,8 21,8 22,8 18,6

35 tot 45 jaar 21,8 19,5 19,6 21,5 24,8 25,9

45 tot 55 jaar 23,6 24 21,3 19,3 18,2 15,4

55 tot 65 jaar 28,5 30,9 33,5 34,3 33 29,6

65+ jaar 0,1 0,4 0,3 0,7 0,4 5,0

tabel 9: Gewogen leeftijdsopbouw.

In 2018 hebben verschillende trajecten met senior-leraren en directeuren gelopen onder de kop ”Maak een plan”. Samen met de directeur-bestuurder en een financieel deskundige wordt onderzocht welke alternatieven betrokkene heeft om op een gezonde en kwalitatief verantwoorde wijze zijn of haar loopbaan in het onderwijs af te ronden. 2.5.7. Inzet extra formatie t.b.v. personeel Ook in 2018 is er op een aantal scholen sprake geweest van leerkrachten die dreigden uit te vallen. In drie situaties is extra formatieruimte ter beschikking gesteld ter ondersteuning in de vorm van een onderwijsassistent. In totaal is in 2017 € 327.900 vanuit het Pab-budget bovenschools extra geïnvesteerd in de personele formatie, boven de reguliere formatie van OCW. 2.5.8. Samenvatting gevoerd personeelsbeleid 2018 In 2018 is conform de gestelde doelen in het strategisch beleidsplan sterk ingezet op de verlaging van het ziekteverzuim, onder andere door bewustwording en preventief handelen bij directeuren op het gebied van (arbeidsgerelateerd) ziekteverzuim. Daarnaast is met de start van de specialistennetwerken Gedrag en Jonge Kindeen belangrijke start gemaakt met een kwaliteitsslag op deze gebieden. Door opleidingsmogelijkheden, loopbaanoriëntatie en deelname aan een specialistennetwerk hebben verschillende medewerkers een nieuwe stap in hun loopbaan kunnen maken. We kunnen constateren dat we met het terugdringen van het ziekteverzuim, talentontwikkeling en het benutten van interne expertise en loopbaanontwikkeling met het realiseren van onze doelen uiterlijk 2020 op de goede weg zijn.


2.6. Verantwoording inzet werkdrukgelden 2018 Voor vermindering van de werkdruk van personeel heeft Trivium voor het schooljaar 2018-2019 € 397.586 ontvangen van OCW. Trivium heeft deze middelen geoormerkt per school om te voorkomen dat dit geld ingezet zou worden als uitbreiding van de formatie of om tekorten in de formatie te dekken. Iedere school beschikt dan over het gehele budget (€ 155 per leerling)) dat beschikbaar is gesteld door OCW. In deze paragraaf gaan we in hoe deze middelen zijn ingezet en verantwoorden we tevens het besluitvormingsproces. 2.6.1. Procedure Voor de zomervakantie 2018 hebben alle schoolteams gesproken over de volgende punten:

1. Wat is de ervaren werkdruk? 2. Wat zijn de oorzaken hiervan? 3. Welke oplossingen dragen bij aan een lagere werkdruk?

De resultaten van deze gesprekken zijn gebundeld en in het Directieoverleg besproken. Aan de hand van het teamgesprek hebben de schooldirecteuren een plan voor de besteding van de werkdrukmiddelen opgesteld. Deze plannen zijn weer in een teamvergadering besproken en waar nodig bijgesteld. De bijgestelde plannen zijn ingebracht in een vergadering van de MR van de scholen, waarbij het ter instemming is voorgelegd aan de personele geleding. Nadat de werkdrukplannen op schoolniveau waren goedgekeurd is bovenschools een samenvattend overzicht gemaakt van alle maatregelen. Dit overzicht is ingebracht als agendastuk in het Directeurenoverleg waarna het akkoord is gegeven op het in werking stellen van de maatregelen. Bovenstaande procedure is voorafgaand aan het proces ingebracht in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de GMR. Beide organen hebben ingestemd met de voorgestelde procedure. 2.6.2. Inzet van de werkdrukgelden De gelden voor werkdrukvermindering zijn als volgt ingezet.

Maatregel Bedrag

1. Personeel

- Onderwijsassistent 48.270

- Leerkracht 53.914

Totaal personeel 102.185

2. Materieel 320

3. Professionalisering -

4. Overig 15.295

Totaal 117.800

Budget 2018 165.532

Te besteden in 2019 47.732 tabel 10: Inzet werkdrukmiddelen.

Werkdrukverhogende factoren, die door (vrijwel) alle scholen worden genoemd, zijn het aantal zorgleerlingen in een groep, administratieve last, specifiek op piekmomenten en het gebrek aan goede pauzemogelijkheden. Om betere pauzemogelijkheden te creëren gaan scholen


onderwijsassistenten of vrijwilligers inzetten, een pedagogisch medewerker van de BSO of een externe organisatie inhuren. De oplossing voor de werkdruk rondom zorgleerlingen, groepsgrootte en combinatiegroepen wordt vooral gezocht in de richting van de inzet van onderwijsassistenten, maar ook de inzet van goede stagiaires van de PABO of het ROC of vrijwilligers wordt genoemd. Voor de verlichting van de administratieve last hebben veel scholen gekozen voor extra formatie groepsleerkracht. Deze zal o.a. worden ingezet als flexleerkracht in piekperiodes om groepen te laten overnemen zodat de groepsleerkracht vrij geroosterd kan worden van lestaken of een individuele toets kan afnemen of kind gesprek kan voeren. Een aantal scholen wil een extra leerkracht inzetten om een plusgroep te begeleiden. Ook genoemd worden het inzetten van een onderwijsassistent t.b.v. het nakijken en invoeren van toetsen en het plannen van een studiedag na een toetsperiode. Ook wordt het werken op niet-lesdagen vanwege een studiedag wordt als werkdrukverhogend ervaren. Het helpt als de jaarplanning op tijd wordt vastgesteld en als er gedurende het jaar geen activiteiten meer bijkomen. Evaluatie In mei 2019 evalueren we het resultaat m.b.t. de ingezette maatregelen tegen werkdruk. Dit vindt plaats binnen ieder team. Zo nodig worden maatregelen aangepast. 2.7. Toegankelijkheid scholen De scholen van Trivium zijn toegankelijk voor alle leerlingen. 2.8. Huisvesting en ICT-infrastructuur De huisvestingssituatie van onze scholen is goed op orde. De vervangende nieuwbouw voor de Ireneschool (de Bijenkorf) in Wageningen is na de herfstvakantie in gebruik genomen. Vanwege structurele groei van het leerlingaantal van de Margrietschool in Wageningen en de Meeuwenberg in Driel zijn er verschillende huisvestingsscenario’s uitgewerkt waarover in 2019 besluitvorming plaatsvindt door respectievelijk de gemeente Wageningen en de gemeente Overbetuwe. Hierbij nemen de gemeenten de integrale huisvestingsplannen (IHP’s) in ogenschouw. De IHP’s worden opgesteld door de gemeenten voor een periode van 15 jaar. De IHP’s zijn bij een aantal gemeenten, waar Trivium schoolgebouwen heeft, in ontwikkeling. De verwachting is dat de IHP’s in gemeenten Wageningen, Overbetuwe en Nederbetuwe in 2019 zijn geactualiseerd en vastgesteld, inclusief de daarbij behorende financiële paragraaf. Voor de gemeenten West Maas en Waal en Renkum is het nog niet bekend wanneer de IHP’s worden opgesteld/vastgesteld. Voor de Margietschool gaat de voorkeur van Trivium uit naar renovatie of nieuwbouw in combinatie met een integraal kind centrum. Voor de Meeuwenberg gaat de voorkeur uit naar nieuwbouw i.v.m. het beperkte perceeloppervlakte van het huidige buitenspeelterrein en samenwerking met buitenschoolse opvang. Op het gebied van duurzaamheid van de schoolgebouwen van Trivium is in 2018 in samenwerking met stichting PPO De Link het dak van de Johan Frisoschool in Wageningen voorzien van zonne-panelen. LED verlichting wordt in 2019 op diverse scholen aangebracht en


daarnaast wordt in het IHP explicitiet aandacht besteedt aan de verduurzaming van schoolgebouwen op basis van de ontwikkeling huisvestingbehoefte voor de komende 15 jaar. Op ICT-gebied hebben alle scholen hun ICT-beleidsplan voor de komende jaren afgerond. Op basis van deze plannen is de vertaling gemaakt van de visie naar een gewenste digitale leer- en werkomgeving en de middelen die daarbij nodig zijn om de onderwijsdoelstellingen te realiseren. Voor basisschool De Bijenkorf is gestart met een pilot voor werken in de cloud. Daarnaast is een kindvriendelijke digitale leeromgeving op basis van Windows 10 voor de leerkracht ontwikkeld. De school beschikt nu over nieuwe digitale schoolborden en chromebooks voor de leerlingen. De visie-neutrale ICT-zaken zijn in 2018 geïnventariseerd en geanalyseerd. In 2019 wordt de financiële paragraaf / investeringsagenda opgesteld en formeel vastgesteld door het Algemeen Bestuur. ICT vraagt om een end-to-end benadering dat in de komende jaren effect zal hebben op de liquiditeit van de stichting. Investeringen worden met de groots mogelijke zorgvuldigheid gedaan, passend bij de ambitie van de scholen en de financiële draagkracht van de stichting. Zie m.b.t. de wijze van aanbesteding paragraaf 2.12. 2.9. Communicatie met de omgeving Trivium participeert in verschillende overlegstructuren:

1. periodiek besturenoverleg met vijf gemeenten (LEA) 2. participatie in het bestuur van vier samenwerkingsverbanden 3. periodiek met collega-schoolbestuurders/directeur/bestuurders in de regio 4. als bestuurder van de Vereniging van Gebruikers De Zon in Elst en de Vereniging van

Gebruikers De Vogeltuin in Heteren De basisscholen van Trivium liggen in vijf verschillende gemeenten: Neder-Betuwe, Overbetuwe, Renkum, Wageningen en West-Maas en Waal. Trivium participeert derhalve in het Besturenoverleg (ofwel LEA) in deze vijf gemeenten. De directeur/bestuurder vertegenwoordigt Trivium en voert het gemeentelijk overleg. Het accent lag daarbij in 2018 vooral op de wijzigingen in de Jeugdzorg en de actualisering van de Integraal Huisvestingsplannen (IHP) voor de schoolgebouwen in de komende 15 jaar. Vooral duurzaamheid en het energieneutraal maken van de gebouwen vormt daarbij een lastig thema. 2.10. Klachten ouders of personeel In 2018 is bij Trivium formeel geen klacht ingekomen. Trivium is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie. Daarnaast functioneren twee vertrouwenspersonen: mevr. E. Burger en de heer J. van der Spek. Laatstgenoemde heeft in 2018 eenmaal bemiddeld tussen de directie, de IB-er en een ouder van één van onze scholen. Dit probleem is vervolgens opgelost. Daarnaast heeft de directeur/bestuurder bij twee scholen bemiddeld tussen directie en ouders. In beide gevallen betrof het een leerling met gedragsproblematiek. Ook deze klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld. De huidige klachtenregeling functioneert adequaat en behoeft vooralsnog geen aanpassing.

2.11. Beleid t.a.v. verbonden partijen of eigen fondsen Trivium heeft door middel van bestuurlijke participatie in de rechtspersoon van de vier samenwerkingsverbanden een relatie met verbonden partijen. Dit betreffen zelfstandige entiteiten, die autonoom verantwoording aan OCW afleggen.


Daarnaast participeert Trivium in twee rechtspersonen die de twee gebouwen van de Brede Scholen beheren. Het betreffen het gebouw De Zon in Elst en De Vogeltuin in Heteren. Er zijn geen steunstichtingen o.i.d. Trivium kent ook geen andere fondsen dan die in het financieel verslag zijn opgenomen (voorzieningen en reserves). 2.12. Inkoop en aanbestedingen In 2018 werd een inkoop en aanbestedingsbeleid geïntroduceerd. Er heeft één stichtingsbrede meervoudige onderhandse aanbesteding plaatsgevonden voor de print- en kopieerapparatuur. De contractwaarde is onder de Europese aanbestedingsgrens van €267.410 (incl. 21% BTW) gebleven, waarmee de meervoudige onderhandse aanbesteding is gerechtvaardigd. Op basis van EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) is de voorkeur uitgegaan naar Ricoh. Het onderscheidende vermogen van Ricoh uit zich in kwalitatief opzicht in het feit dat ze opereren vanuit een lokale vestiging in Nijmegen, waarbij geprofiteerd wordt van landelijk door-ontwikkelde apparatuur. Trivium ondersteunt haar scholen bij het inkoopproces en beoogt te besparen op de kosten van inkoop door volumes te bundelen en vragen goed te specificeren. Trivium stimuleert bij voorkeur de regionale economie door lokale en regionale leveranciers opdrachten te gunnen.

In 2019 wordt een aanbesteding doorlopen voor de digitale leer- en werkomgeving en voor hardware (chromebooks, desktops, laptops). Per productcategorie zal worden bepaald hoe de aanbesteding zal worden georganiseerd. Dit zal meervoudig onderhands of via Europese aanbestedingsregels plaats vinden, afhankelijk van de productwaarde per productcategorie. 2.13. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In 2018 is het informatiebeveiliging en privacy (IBP) beleid vastgesteld en een start gemaakt met het implementeren van praktische maatregelen waarmee Trivium kan aantonen dat aan de nieuwe wetgeving wordt voldaan. Belangrijke maatregelen die in 2018 zijn genomen:

- Er is een functionaris gegevensbescherming (FG) en manager IBP voor Trivium benoemd; - Een risicoanalyse en classificatie van persoonlijk identificeerbare informatie is

uitgevoerd; - Er is een Trivium-breed privacy reglement en protocol datalekken voor de scholen met

de directeuren vastgesteld; - Het toestemmingformulier voor ouders is voor de Trivium-scholen voor gebruik van

beeldmateriaal van leerlingen uniform vastgesteld - Een dataregister wordt in 2018-2019 ontwikkeld. Hierin wordt verantwoord welke

persoonsgegevens de scholen verzamelen en hoe deze verwerkt worden . - Met de organisaties, waarmee persoonsgegevens worden uitgewisseld, zijn

verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Jaarlijks controleren de scholen of deze nog actueel en volledig zijn.

2.14. Bezoldiging bestuurders Trivium In 2018 worden de bestuurders van Trivium als volgt bezoldigd.

1. Toezichthouders: zij ontvangen voor hun toezichthoudende werkzaamheden een toelage ad € 1.500 per jaar.


2. directeur/bestuurder: per 1 oktober 2017 is de inschaling in schaal DE, regelnummer 18 gewijzigd conform de CAO bestuurder PO in schaal B4. Dit besluit is genomen door het Algemeen Bestuur met instemming van de GMR en ongewijzigd uitgevoerd in 2018.

2.15. Verslag toezichthouders Het algemeen bestuur van Trivium heeft niet alleen toezichthoudende taken. Het heeft ook een goedkeuringstaak met betrekking tot het strategisch beleidsplan en daaruit voortvloeiende beslissingen, waaronder de meerjarenbegroting.

1. De toezichthoudende rol Statutair bestaat het Algemeen Bestuur uit minimaal vier bestuurders. Gedurende het verslagjaar bestond het algemeen bestuur uit 6 leden. Het dagelijks bestuur bestond uit 1 lid. De artikelen 6, 7 en 8 van de statuten betreffen de samenstelling van het bestuur. Het bestuur heeft hieraan gedurende het verslagjaar geheel voldaan. Artikelen 9 en 10 betreffen het eventueel defungeren (schorsing of ontslag) van bestuursleden. Deze punten zijn in het verslagjaar niet aan de orde geweest. De artikelen 11 tot en met 14 betreffen de taken, het handelen en de besluitvorming van het bestuur. Ook aan het gestelde in deze artikelen heeft het bestuur geheel voldaan. Het bestuur heeft in het verslagjaar vijfmaal vergaderd. Besluitvorming heeft plaatsgevonden op basis van vooraf toegezonden stukken. Het algemeen bestuur heeft in 2018 eenmaal overleg gevoerd met een vertegenwoordiging van de directeuren en eenmaal met een vertegenwoordiging vanuit de GMR. Beide overleggen vonden plaats buiten aanwezigheid van de dagelijks bestuurder. Binnen Trivium hechten we aan deze overleggen, omdat dit een goed middel is om eventuele signalen of zorgen vanuit de organisatie tijdig op te kunnen vangen.

2. De goedkeuringstaak In 2018 heeft het algemeen bestuur de meerjarenbegroting 2018-2021 voorlopig vastgesteld in januari 2018 en definitief vastgesteld in april 2018. Dit proces heeft vertraging ondervonden door het plotseling wegvallen van de controller in de kerstvakantie 2017-2018 (ernstige ziekte). Medio maart is de nieuwe controller, Giso Fuite, aangesteld.

3. Het inhoudelijk handelen in de toezichthouden rol In het verslagjaar 2018 hebben de volgende punten in het toezicht centraal gestaan:

1. Continuïteit en kwaliteit van het onderwijs 2. Kwaliteit van personeel en veiligheid

3. De bedrijfsvoering en de kwaliteit van (financiële)informatie

4. Bestuurlijke organisatie

1. Continuïteit en kwaliteit van het onderwijs Dit punt is eigenlijk ongewijzigd op de agenda van 2018 blijven staan. Net als in 2017 functioneren in alle scholen een tweetal instrumenten waarmee kwaliteit van het onderwijs bewaakt wordt: het LOVS en de kwaliteitskaarten van Cees Bos (WMK). In het LOVS worden tweemaal per jaar de opbrengsten van de leerlingen getoetst en geanalyseerd. Het WMK wordt op alle scholen gebruikt als zelfevaluatie-instrument als basis voor schoolontwikkeling. Toepassing van deze instrumenten is niet voldoende gebleken om


opbrengsten van scholen op of boven het gemiddelde van de Cito-Eindtoets te krijgen. Het Algemeen Bestuur wil met de verdere doorontwikkeling van een eigen toetsingskader en de systematiek voor collegiale consultatie voor Trivium dit wel bereiken. Centraal staat hierin het pedagogisch-didactisch handelen van de leraar en de aansturing van de school. Met het Trivium-Kwaliteitskader Onderwijskwaliteit als basis zijn de eerste pilots collegiale visitatie geëvalueerd. Met enkele aanpassingen in de organisatie van de visitatie worden in 2018/2019 opnieuw vier scholen gevisiteerd. 2. Kwaliteit van personeel en veiligheid Door het wegvallen van de controller heeft in de eerste helft van het jaar de beleidsontwikkeling van Trivium minder aandacht gekregen. Inmiddels is dit weer opgepakt en wordt het Personeelsbeleidsplan van Trivium geactualiseerd. Dit wordt in 2019 (met P&O en een werkgroep van directeuren ) afgerond. Het Algemeen Bestuur ziet erop toe dat de klachtenregeling voldoende bekend is binnen de organisatie en bij ouders en dat de aangestelde vertrouwenspersonen hun taak goed en onafhankelijk kunnen uitoefenen. De schoolgebouwen en speeltoestellen worden periodiek gecontroleerd op brandveiligheid en eventuele aanwijzingen daarvoor worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Ook de RI&E onderzoeken worden tijdig uitgevoerd. Dit is een jaarlijks terugkerende taak. 3. De bedrijfsvoering en de kwaliteit van (financiële) informatie De nieuwe controller heeft in 2018 de volgende opdracht gekregen:

1. Afronden van de werkafspraken met betrekking tot de financiele administratie (en rapportages) door Groenendijk Administratie conform het contract met Trivium;

2. Het analyseren van het resultaat van 2017 en het (op basis van die analyse) voorbereiden van de meerjarenbegroting 2019-2022

3. De planning & control cyclus van Trivium actualiseren (mede vanwege het digitaliseren van de facturen-stroom)

Na zijn inwerkperiode liggen deze werkzaamheden nu op schema en worden ze in 2019 afgerond. Het Algemeen Bestuur wacht voor definitieve vaststelling van het financieel jaarverslag 2018 het oordeel van de accountant af. 4. Good Governance In het strategisch beleidsplan is opgenomen dat in 2018-2019 een evaluatie plaats zal vinden van de bestuurlijke organisatie. In december 2019is deze opdracht neergelegd bij een externe partij: Nijkamp Consult. De evaluatie wordt voor de zomervakantie 2019 afgerond. Kern van de opdracht is: onderzoek of de huidige besturingsfilosofie van Trivium voldoende toekomstbestendig is. In ons strategisch beleidsplan hebben we onze voornemens voor beleidsontwikkeling geformuleerd en de koers tot en met 2020 bepaald. Deze voornemens zijn in het document Meerjarenplanning beleidsontwikkeling Trivium in 2017 gepland en vastgelegd. We hebben afgelopen jaar dit document gebruikt om de stand van zaken in beleidsontwikkeling per activiteit medio 2018 weer te geven. De conclusie is dat we redelijk op schema liggen, maar dat in de komende periode nog behoorlijk werk aan de winkel is. Aandachtspunten zijn:

• Bedrijfsvoering van Trivium


• ICT-infrastructuur

• Actualisering van het personeelsbeleidsplan De Trivium-organisatie voldoet in 2018 aan de afspraken zoals vastgelegd in de code Goed Bestuur. 5. Bestuurlijke organisatie: ontwikkelingen In relatief korte tijd zijn meerdere nieuwe toezichthouders bij Trivium aangetreden. Er is behoefte aan informatie (scholing) en evaluatie op het gebied van bestuursfilosofie, verantwoording en de rol van de toezichthouder bij Trivium. Dit zal in 2018 worden opgepakt. Op het Bestuurscentrum zijn twee ontwikkelingen te noemen:

1. Het facilitair management is versterkt met een beleidsmedewerker, die hiervoor is opgeleid (0,4 fte).

2. Voor HRM is nu structureel een beleidsmedewerker voor 0,8 fte beschikbaar. In 2019 zal dit worden uitgebreid naar 1,4 fte.

Tenslotte, het bestuur stelt vast dat de samenwerking binnen het bestuur op een prettige en collegiale wijze plaatsvindt. Met voldoende ruimte voor transparantie en discussie om te kunnen komen tot een goed afgewogen besluitvorming.


HOOFDSTUK 3. Financiële positie en gevoerd beleid

3.1. Inleiding Het financieel beleid van Trivium is in het afgelopen jaar vooral gericht geweest op het in control komen en houden van de loonkosten en ook de kosten vanuit de materiële instandhouding van de scholen. De afgelopen teldata hebben we een lichte stijging van het leerlingaantal gezien, maar door de daling van het leerlingaantal per 1 oktober 2018 zullen de inkomsten voor het schooljaar 2019-2020 dalen. 3.2. Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid in 2018 In het kader van de planning en control-cyclus zijn in 2018 de volgende maatregelen genomen om de tekorten op de loonkosten en de materiële instandhouding (MI) verder terug te dringen:

a. M.b.t. de loonkosten wordt maandelijks op medewerkers-/schoolniveau een controle uitgevoerd ten opzichte van de begrote loonkosten en inzet van personeel. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de omvang dienstverband in relatie tot de begrote personele bezetting op schoolniveau. Afwijkingen hierop worden geanalyseerd en waar nodig aangepast. Dit om eventuele overschrijdingen tijdig te kunnen bijsturen.

b. Het verbeteren van de financiële rapportages rond de materiële instandhouding (MI) richting de schooldirecteuren heeft, zoals gezegd, in 2018 vertraging opgelopen. Inmiddels is deze achterstand eind 2018 ingelopen en zijn de rapportages klaar. Schooldirecteuren kunnen overigens actuele informatie rond budgetten digitaal benaderen via de portal van het onderwijsadministratiekantoor. Daarnaast is m.i.v. 2017 een digitale workflow voor inkoopfacturen doorgevoerd (Pro Active). Dit heeft zijn effect op actuele informatie rond uitputting van budgetten, waardoor de schooldirecteuren meer inzicht en grip krijgen op de uitputting van de aan hun toegekende MI-budgetten.

3.3. Analyse van de financiële situatie Het boekjaar 2018 wordt afgesloten met een negatief saldo van circa € 108.906,- t.o.v. een begroot negatief resultaat van € 135.331-.

Recapitulatie resultaat boekjaar 2018

Realisatie 2018 Begroting 2018 Verschil

3.1 Rijksbijdragen 14.740.754 13.801.588 939.166

3.2 Overige overheidsbijdragen 57.881 39.684 18.197

3.3 Overige baten 368.254 324.342 43.912

Subtotaal 15.166.889 14.165.614 1.001.275

4.1 Personele lasten 12.473.976 11.871.468 602.508

4.2 Afschrijvingen 465.308 409.510 55.798

4.3 Huisvestingslasten 972.934 942.822 30.112

4.4 Overige instellingslaten 1.358.200 1.076.979 281.221

Subtotaal 15.270.418 14.300.779 969.639

Saldo baten en lasten -103.529 -135.165 31.636

5. Financiële baten en lasten -5.377 -166 -5.211

Resultaat -108.906 -135.331 26.425 Tabel 11: resultaat 2018


Weerstandsvermogen, solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit Onderstaande tabel geeft in kengetallen een overzicht van de financiële situatie van Trivium per 31 december 2018 en voorgaande jaren. Dit jaar voldoen we niet op alle punten aan de streefwaarden.

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Streefgetal

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Solvabiliteit 1 49,72 53,25 55,47 57,8 64,85 64,96 20% - 60%

Solvabiliteit 2 59,07 61,82 62,63 69,56 73,75 73,29 minim. 20 %

Liquiditeit 1,44 1,67 1,59 1,78 1,97 2,04 0,5% - 1,5 %

Rentabiliteit -0,72 -1,14 -0,81 -3,33 -2,74 3,16 0,5% - 5%

Pers. /totale lasten 81,66 81,62 81,58 82,09 83,17 82,61 80%

Kapitalisatiefactor 29,43 30,87 31,81 33,81 37,05 39,15 35% - 60 %

Tabel 12: kengetallen jaarrekening resultaat 2013-2018

Door het negatieve resultaat over 2018 is de rentabiliteit over 2018 negatief en hiermee zitten we onder de streefwaarde. Het negatieve resultaat heeft ook gevolgen voor de kapitalisatiefactor en met deze daling zijn we verder weg van het streefgetal. In meerjarenperspectief in het noodzakelijk om te gaan werken met een sluitende begroting. 3.3.1. Onderbouwing streefwaarden De streefwaarden zijn ontleend aan gegevens van de PO-raad. 3.3.2. Gang van zaken gedurende het verslagjaar Zoals gezegd kende de exploitatie 2018 van Trivium een negatief exploitatieresultaat. In de volgende paragraaf gaan we hierop nader in. 3.3.3. Analyse financieel resultaat op schoolniveau Allereerst zijn op schoolniveau de resultaten van 2018 geanalyseerd in relatie tot 2017 in vergelijking met de begroting 2018.

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

School

Gravin van Rechteren 23.405 9.624 10.532

Julianaschool -29.863 -43.226 15.240

De Terebint -41.242 -20.247 -16.177

Meeuwenberg 3.678 -36.531 4.063

Het Kompas -17.015 -29.860 -19.065

De Hien -20.371 -74.624 20.448

De Wegwijzer -74.623 -51.920 11.960

De Ark -1.634 -74.290 29.099

Airborneschool -10.481 -18.353 33.989

Pr.Beatrixschool 15.157 -67.264 -12.034

Margrietschool -10.587 -48.034 38.709


De Bijenkorf -111.493 -10.459 11.731

Johan Frisoschool 1.635 -1.947 -490

Clara Fabricius 6.938 -3.425 41.922

subtotaal Scholen -266.497 -470.556 169.927

Bovenschools 157.591 335.225 -333.477

Totaal resultaat -108.906 -135.331 -163.550

tabel 13: exploitatieresultaat scholen en bovenschools 2017 en 2018

De analyse geeft grofweg het volgende beeld. 1. Het gerealiseerde resultaat van 2018 zit onder het geprognotiseerde resultaat in de

begroting van 2018. De verschillen ontstaan met name op de resultaten per kostenplaats/school. In de begroting 2018 was rekening gehouden met een generieke stijging van 1,5% op de Gemiddelde Personele Last (GPL), deze was verantwoord op een bovenschoolse kostenplaats, terwijl de daadwerkelijke realisaties plaatsvonden op de scholen. In de begroting per school was los van de CAO verhoging, een beperkte loonkostenstijging (premies sociale lasten en pensioen) doorgerekend.

2. In de begroting 2018 was nog geen rekening gehouden met extra middelen voor werkdrukverlaging. Deze middelen zijn met ingang van schooljaar 2018-2019 ingezet. Dit heeft geen invloed op het resultaat van 2018, nog niet bestede middelen zijn namelijk nog beschikbaar voor het restant van het schooljaar 2018-2019.

3. De invoering van de CAO PO en de hiermee samenhangende verhoging van de bekostiging is de voornaamste verklaring van de afwijking ten opzichte van de begroting 2018.

4. De negatieve afwijking ten opzichte van de begroting 2018 voor de Bijenkorf, voorheen Ireneschool, hebben voornamelijk te maken met de verhuizing naar hun nieuwe locatie. Niet alle kosten zaten voldoende in de begroting van de school. Bij het verlaten van de school heeft er ook een desinvestering plaatsgevonden van niet-verhuisbaar vast actief.

5. Door de groei van de Wegwijzer is het financieel resultaat negatiever dan begroot, Trivium heeft deze groei voorgefinancierd, zowel voor personeel als voor materieel, door het creëren van extra klasse ruimte.

6. In het resultaat van 2016 en 2017 drukten de terugbetalingen aan het Vervangingsfonds sterk op het resultaat. Inmiddels heeft over 2016 nog een terugbetaling van het VF voor de pool plaats gevonden (€ 28.000). Dit heeft een positieve invloed op het resultaat van 2018 gehad. Voor 2018 is dat wederom realistisch ingeschat, maar heeft dat niet geleid dat extra terugbetalingen, die drukken op het resultaat van 2018.

3.3.4. Analyse balansposten De boekwaarde van de materiële vaste activa is met circa € 224.000,- gestegen ten opzichte van 2017. Dit is met name het gevolg van de verhuizing van de Ireneschool naar de “nieuwe school” de Bijenkorf en de noodzaak van voor extra schoolruimte voor de Wegwijzer. Het financieel vast actief stijgt door opname van de te ontvangen transitievergoedingen die in 2020 door het UWV uitbetaald gaan worden. De stand van de voorzieningen stijgt totaal met circa € 45.000,-, dit komt met name door een stijging van de onderhoudsvoorziening. De langlopende schulden zijn met circa € 37.000,- gestegen en de kortlopende schulden met circa € 125.500,-.


Per saldo heeft dit invloed op de stand van de liquide middelen per 31 december 2018. De liquide middelen zijn met circa € 182.000 gedaald ten opzichte van 31 december 2017. 3.4. Treasuryverslag De penningmeester van het bestuur is verantwoordelijk voor het treasurymanagement van Trivium. Het treasurybeleid is in een statuut vastgelegd. Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico. Deze afweging wordt meegenomen in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. In 2018 hebben, conform het daarop gerichte bestuursbesluit, geen beleggingen plaats gevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen zijn op een Doelspaarrekening bij de Rabobank gezet. Zoals bekend zijn de spaarrentepercentages voortdurend laag en komt uit op circa 0,1 %.


Hoofdstuk 4: Beeld van de toekomst en meerjarenbegroting

4.1. Inleiding Na de daling van 47 leerlingen in 2018 verwachten we een stabilisering in 2019 en een bescheiden groei in volgende jaren. Voor de inschatting van de daarop volgende schooljaren verwachten we groei, maar hebben we de leerlingaantal laten stabiliseren op een aantal van 2550 leerlingen. Verder blijft het lastig om een betrouwbare budgetprognose op te stellen, de zo gewenste snelle en adequate bekostigingsinformatie vanuit het Ministerie blijft uit. 4.2. Continuïteitsparagraaf Om een inschatting te kunnen maken van de toekomstige (financiële) positie van Trivium zijn een aantal ontwikkelingen en uitgangspunten van belang.

1. Onze prognose van het leerlingaantal geeft voor 2019 een bescheiden stijging van het leerlingaantal aan, met daarna een stabilisatie. Om de daling van de inkomsten ten gevolge van de daling van 1 oktober 2018 te compenseren zal de werkgelegenheid bij Trivium met circa 3 fte moeten dalen. Personeel dat niet geplaatst kan worden aan onze scholen, zullen in de Vervangingspool worden geplaatst.

2. De omvang van de lasten zijn in onze meerjarenbegroting tot en met 2022 zijn jaarlijks gecorrigeerd met de impact van de geprognotiseerde leerlingaantallen. In de meerjarenbegroting zullen we, gelet op de negatieve exploitatieresultaten over de afgelopen jaren, ieder jaar uiterst alert moeten blijven op de loonkostenraming en de realisatie middels een goede loonkostenbewaking voor de komende jaren.

3. Vanaf 1 januari 2015 zijn schoolbesturen ook verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. In oktober 2016 zijn alle schoolgebouwen van Trivium opnieuw voor de komende 10 jaar op met name de volgende drie onderdelen geschouwd:

1. Schilderwerk 2. Technische zaken 3. Buitenonderhoud

Hiervoor is een meerjarenonderhoudsplanning (MOP) voor de komende 10 jaar opgesteld. Deze is in 2018 opnieuw geactualiseerd. Op basis van de huidige planning is de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening door het bestuur vastgesteld. In de meerjarenbegroting is dus reeds met deze onderhoudskosten in de komende jaren rekening gehouden.

4. In de meerjarenbalans en de meerjarenbegroting is o.a. ook rekening gehouden met vervangingsinvesteringen voor meubilair/ICT en onderwijsleerpakketten (OLP) o.b.v. meerjareninvesteringsplannen op schoolniveau (MIP’s).

5. Bezuinigingen in het kader van Passend Onderwijs: Trivium participeert in vier samenwerkingsverbanden. Er ontstaat steeds meer duidelijkheid omtrent de bekostiging van zorgarrangementen en zorgformatie voor de scholen over de schoolbesturen.

6. Instandhouding basisscholen: Trivium houdt twee basisscholen onder de opheffings-norm in stand. Het zijn de basisscholen De Terebint in Wamel en de Bijenkorf in Wageningen. Trivium kan deze scholen in stand houden op basis van de systematiek volgens de voormalige wet Toerusting & Bereikbaarheid, zoals deze in de WPO is opgenomen. Dit betekent, dat op basis van de gemiddelde schoolgrootte van alle scholen van Trivium (en dus het totaal aantal leerlingen van de Trivium-scholen) we kleine scholen kunnen open houden. Het minimum aantal leerlingen dat hiervoor nodig


is bedraagt 2386 leerlingen. Op dit moment (oktober 2018) telt Trivium 2509 leerlingen. We hebben hierop dus een marge van 123 leerlingen.

Rekening houdend met bovenstaande ontwikkelingen en uitgangspunten leidt dit tot de volgende geprognosticeerde balans voor de komende jaren.

Prognose 2018 2019 2020 2021 2022

Activa

Materiële vaste activa 2.095.580 2.116.750 1.974.470 1.772.220 1.500.460

Financiële vaste activa 30.199 30.000 30.000 30.000 30.000

Vorderingen 1.034.671 984.858 972.404 959.950 947.495

Liquide middelen 1.365.380 1.080.605 990.779 1.218.929 1.620.647

Totale activa 4.525.829 4.212.214 3.967.653 3.981.099 4.098.602

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 1.274.693 1.132.862 1.028.124 960.046 974.864

Bestemmingsreserve (publ) 1.125.212 1.125.212 1.125.212 1.125.212 1.125.212

Resultaat lopend jaar -141.830 -104.738 -68.079 14.818 37.761

Voorzieningen 441.566 282.700 118.672 129.754 221.951

Langlopende schulden 131.309 117.809 104.309 90.809 77.309

Kortlopende schulden 1.694.880 1.658.369 1.659.415 1.660.460 1.661.505

Totale passiva 4.525.829 4.212.214 3.967.653 3.981.099 4.098.602 Tabel 14: : meerjarenbalans Trivium 2018-2022

4.3. Meerjarenbegroting Bij het opstellen van de meerjarenbegroting moeten we helaas van aannames uitgaan die van grote invloed kunnen zijn op onze meerjarenbegroting. Deze aannames hebben vooral te maken met onduidelijkheid m.b.t. door de OCW toegezegde extra middelen die beschikbaar zullen komen voor het Primair Onderwijs. We gaan hierna verder daarop in.

4.3.1. Basisgegevens voor de meerjarenbegroting Voor het opstellen van de meerjarenbegroting zijn we uitgegaan van de volgende gegevens.

1. De baten in onze meerjarenbegroting voor de komende jaren zijn berekend aan de hand van een format van de PO-raad. Baten voor de komende jaren zijn vooralsnog niet geïndexeerd. We gaan er van uit dat OCW de loonontwikkeling volgt en op basis daarvan de bekostiging Primair Onderwijs naar boven zal bijstellen.

2. In de berekening van de lasten tot en met 2022 is rekening gehouden met de gevolgen van de mutaties in de geprognotiseerde leerlingaantallen.

3. Tweemaal per jaar actualiseren we samen met de directeuren de leerlingprognose. Het leerlingaantal vormt immers de basis voor de personele en materiele bekostiging. De prognose geeft voor de komende jaren een stabiel tot licht-dalend leerlingaantal te zien.

4. Vanaf 1 januari 2015 is Trivium ook verantwoordelijk geworden voor het buitenonderhoud. Daarmee is de volledige verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van de schoolgebouwen bij Trivium komen te liggen. In 2018 is in de


jaarlijkse schouw van de gebouwen de meerjarenbegroting voor het onderhoud geactualiseerd. Deze meerjarenonderhoudsbegroting is in de meerjarenbegroting 2019-2022 ook meegenomen. Voor het gehele onderhoud bedraagt de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening € 285.652. Jaarlijks wordt deze MOP geactualiseerd.

De solvabiliteit van Trivium (het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen) ligt ongeveer rond 60%. Dit is voldoende om eventuele financiële tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen. Mits tijdig wordt gesignaleerd en (personele) kosten zo snel mogelijk kunnen worden gereduceerd. De liquiditeit van Trivium is op dit moment toereikend om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Wel is er enige zorg, gelet op de risico’s met betrekking tot het buitenonderhoud en de ICT-investeringen of we voldoende financiële buffer kunnen behouden. Er is dringend behoefte aan een meer realistische vergoeding vanuit OCW voor de materiele kosten van onze scholen. De meerjarenbegroting geeft het volgende beeld.

Omschrijving Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

3.1 - Rijksbijdragen 14.824.613 14.778.703 14.873.443 14.898.950

3.2 - Overige overheidsbijdragen 32.048 32.048 32.048 32.048

3.5 - Overige baten 252.708 297.333 297.333 297.333

Totale Baten 15.109.369 15.108.084 15.202.824 15.228.331

4.1 - Personele lasten 12.431.843 12.395.310 12.402.741 12.402.743

4.2 - Afschrijvingen 415.130 417.230 418.350 419.810

4.3 - Huisvestingslasten 982.934 982.524 982.524 982.524

4.4 - Overige instellingslasten 778.690 780.899 784.191 785.293

4.5 - Leermiddelen 600.350 600.350 600.350 600.350

Totale Lasten 15.208.947 15.176.313 15.188.156 15.190.720

Saldo Baten en Lasten -99.578 -68.229 14.668 37.611

Financiële baten en lasten 5.160 -150,00 -150,00 -150,00

Resultaat -104.738 -68.079 14.818 37.761 Tabel 15 : Meerjarenbegroting Trivium 2019-2022


4.4. Risicoparagraaf Trivium heeft risico’s die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van ons onderwijs en op de (financiele) continuïteit van onze organisatie (waaronder de bedrijfsvoering) in beeld gebracht en maatregelen genomen om deze risico’s beheersbaar te maken. We hebben de volgende risico’s in beeld gebracht en eventuele maatregelen daarbij aangegeven. We onderscheiden bij de inschatting van de kans dat een dergelijk risico zich voordoet de volgende classificering:

• Laag: het is onwaarschijnlijk dat dit risico zich voordoet. Het zou, gelet op de maatregelen die we hebben genomen, verrassend zijn wanneer zich dit voordoet.

• Middel: dit risico heeft zich in het verleden vaker voorgedaan. Het is bekend welke maatregelen het bestuur dan dient te nemen.

• Hoog: het is mogelijk dat dit risico zich binnen de komende vijf jaar zich voordoet. Er zijn duidelijke indicatoren dat het risico kan ontstaan. Deze indicatoren zijn bij bestuur en toezichthouders bekend.

Risico-analyse op kwaliteit van onderwijs Risico-omschrijving Gevolgen/indicatoren Kans (Preventieve) maatregelen

1. Opbrengsten leerlingen Cito-eindtoets onder de gemiddelde norm.

De school kan onder verscherpt toezicht van de inspectie komen. Kan leiden tot teruglopend leerlingaantal.

M Tweejaarlijks goede analyse tussen-opbrengsten. Goed functionerend systeem van kwaliteitszorg. Verscherpt toezicht vanuit Trivium indien Eindopbrengsten twee jaar onder de norm zijn.

2. Disfunctioneren van leraren Kwaliteit van het onderwijs neemt af, daling van leerlingopbrengsten. Kans op daling leerlingaantal.

M Adequaat functioneren van de gesprekscyclus. Hulp en coaching tijdig aanbieden, wel in tijd en doel limiteren. Eventueel dossieropbouw bij dreigend disfunctioneren.

3. Disfunctioneren directeur Motivatie team neemt af. Kans op eiland-structuur in de school. Kwaliteit van het onderwijs loopt terug. Kan leiden tot hoger ziekteverzuim personeel en/of tot teruglopend leerlingaantal.

M Adequaat functioneren jaargesprek met gehele schoolleiding. Bestuur dient open te staan voor signalen vanuit MR, team of ouders. Eventueel dossieropbouw bij dreigend disfunctioneren. Jaarlijkse analyse oorzaak verzuimpercentage op schoolniveau.

4. Onveiligheid of incidenten m.b.t. pesten of geweld binnen de school

Toename ziekteverzuim/ schoolverzuim. Klachten van ouders. Kans op conflicten. Signalen van

M/H Snelle, open en korte communicatie tussen schoolleiding en ouders. Pestprotocol op school.


vertrouwenspersonen van Trivium. Dreiging imagoverlies school.

Geweldincidenten of incidenten met dreiging imagoverlies altijd melden bij het bestuur. Bij calamiteiten vorming van crisisteam. Vastgelegde klachtenprocedure met 2 vertrouwenspersonen bij Trivium.

5. Instandhouding van twee basisscholen onder de opheffingsnorm

Bij daling van het leerlingaantal onder de 2386 leerlingen, moeten één van deze scholen sluiten.

M Voortdurende profilering om zich als school te onderscheiden van andere scholen. Nieuwbouw Ireneschool.

6. Bekostiging en invloed Samenwerkingsverbanden op positie scholen en zorgstructuur

Trivium participeert in 4 SWV. Op dit moment functioneert 1 SWV adequaat in zorgarrangementen. Veelal is bekostiging van extra zorg minimaal en kortdurend. Op dergelijke kortdurende subsidie loopt Trivium een personeelsrisico (langdurige verplichtingen)

H In de bestuurlijke participatie aandringen op heldere meerjarenbegroting bij SWV. Personele inzet beleggen bij min/max-contracten via IPPON.

(Financiele) continuïteit van de organisatie

Risico-omschrijving Gevolgen Kans (Preventieve) maatregelen

1. Onverwachte uitschieters in rentabiliteit

Niet in control zijn. Veel geld overhouden of tekort komen. Geplande investeringen blijven achterwege of kunnen niet worden gedaan.

M Duidelijke en vastgelegde afspraken m.b.t. planning &control. Deskundigheid bij personeel, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en P&O. Zorgvuldige financiele rapportages. Afsluiting exploitatie per kwartaal en MARAP.

2. Onvoldoende scheiding bestuur en toezicht

Rol-onduidelijkheid. Onvoldoende sturing aan of toezicht op de organisatie. Verlies onderwijskwaliteit en grip op de organisatie. Klachten over het functioneren van de organisatie/scholen komen niet of te laat bij bestuur of toezichthouders

L Transparantie in organisatiestructuur en rolvastheid in verantwoordelijkheden. Jaarlijks overleg van toezichthouders met een vertegenwoordiging van directeuren en met de GMR (zonder bestuurder).


3. Risico bij hoge investeringen, bijvoorbeeld op onderhoud gebouwen en ICT

Bedreiging van liquiditeitspositie organisatie. Kans op desinvestering. Kan leiden tot versobering of vermindering kwaliteit onderwijs.

M Er is vastgelegd dat bij investering van meer dan € 150.000 door bestuurder vooraf overleg plaats vindt met toezichthouders. Jaarlijkse actualisering meerjarenbegroting. Jaarlijkse actualisering Meerjaren onderhouds-planning.

4. Fraude Bedreiging financiele positie organisatie. Imago-verlies.

L Vastgelegde scheiding in functies en verantwoordelijkheid in AO. Bij bedragen groter dan € 5.000 twee handtekeningen noodzakelijk (vier ogen-principe)

5. Tussentijdse loonkostenstijgingen a.g.v. CAO-afspraken of wijzigingen premie ABP, VF of PF

Bedreiging van liquiditeitspositie organisatie. Kan tevens leiden tot tussentijdse ingreep in formatieomvang scholen. Kan leiden tot onrust en taakverzwaring personeel

M Voldoende buffer houden in de personele exploitatie. In het Pab-budget bovenschools reserve opnemen.

Tabel 16 : overzicht risico-inventarisatie Trivium-organisatie 2019

Bovenstaande risico’s zijn niet allemaal direct te vertalen naar bedragen. Gelet op de ingeschatte risico’s is er een voldoende buffer om eventuele financiële gevolgen op te kunnen vangen. 4.5. Beleidsontwikkeling komende jaren In het beleid van Trivium zullen we in de komende jaren nadrukkelijk rekening moeten houden met de volgende ontwikkelingen.

• Veroudering van het personeelsbestand: langer doorwerken van personeel door ophoging van de pensioen,- en AOW-leeftijd.

• Krimp in leerlingaantal, met toenemende concurrentie tussen scholen. Profilering en zich kunnen onderscheiden van andere basisscholen in de omgeving is noodzakelijk. Overigens kan dit ook een stimulans zijn tot het leveren van kwalitatief goed onderwijs.

• Verdere verbetering van de bedrijfsvoering van Trivium.

Concreet zien we voor de komende jaren vijf lijnen waar langs ons beleid zich zal ontwikkelen: 1. In ons personeelsbeleid willen we praktische instrumenten ontwikkelen en meer geld

vrij maken voor ontwikkeling van ons personeel in de verschillende leeftijdsfasen:

• Startende leraar

• Leraar met een jong gezin (piekfase)

• Ervaren leraar

• Senior-leraar


Onderzoek naar de specifieke behoefte van de verschillende leeftijdsfasen vindt bij Trivium al plaats en instrumenten zijn voor een deel al voorhanden, maar dit kan verbeterd worden. Ook dienen deze instrumenten nog worden vastgelegd in het personeelsbeleidsplan. Dit is ook een voornemen vanuit het strategisch beleidsplan 2016-2020 en zal in 2018 en 2019 afgerond worden.

2. Verdergaande profilering van onze scholen. Trivium-scholen onderscheiden zich in

kwaliteit van onderwijs en zijn bijzonder. Onze ambitie voor de komende jaren is groot: de lat ligt hoog. Uitgangspunt blijft dat onze scholen zich sterk zullen profileren in hun nabije omgeving met een aantrekkelijk onderwijsconcept. Waar voldoende aandacht is voor het kerncurriculum (taal, rekenen en begrijpend lezen), maar waar kinderen ook uitgedaagd worden onderzoekend te leren, creatief en kritisch te zijn en waar ruimte is voor eigen initiatief van het kind om zich te ontwikkelen. Waar ouders bewust voor kiezen, waardoor ondanks krimp van het leerling potentieel ons leerlingaantal zal blijven toenemen. Dit dank zij een verder stijgend deelnamepercentage van de scholen in hun eigen voedingsgebied.

3. Evaluatie van de bestuur filosofie en eventuele heroriëntatie: het is goed om periodiek

ook als onderwijsorganisatie zelf-evaluatie toe te passen. Het schooljaar 2018-2019 staat hiervoor gereserveerd. Ook de uitkomst van het Inspectieonderzoek 2018 zal hierbij worden betrokken.

4. De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft belangrijke gevolgen voor het opslaan, beschermen en communiceren van gegevens van leerlingen en personeel. Vanaf 25 mei a.s. is deze Verordening van kracht. In 2018 zullen we nog het nodige werk moeten verzetten om te kunnen voldoen aan deze Verordening.

5. In het kader van de verdere verbetering van de bedrijfsvoering van Trivium zijn voor

2019 de volgende zaken van belang:

• aansturing en (mede)controle van tijdige financiele rapportages aan de budgethouders, bestuurder en toezichthouders

• verbetering van de financiële planning & control-cyclus

• In 2018 is er besloten om nog te wachten met overstappen naar het eigen risico dragen (ERD) van vervangingskosten, dit besluit zal mogelijk in 2019 genomen.

Dat is opnieuw onze uitdaging voor het komende jaar. drs. H. van Dorp, directeur/bestuurder Trivium


Meerjarenbegroting 2018– 2022 in cijfers

Omschrijving Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

3.1 - Rijksbijdragen 14.824.613 14.778.703 14.873.443 14.898.950

3.2 - Overige overheidsbijdragen 32.048 32.048 32.048 32.048

3.5 - Overige baten 252.708 297.333 297.333 297.333

Totale Baten 15.109.369 15.108.084 15.202.824 15.228.331

4.1 - Personele lasten 12.431.843 12.395.310 12.402.741 12.402.743

4.2 - Afschrijvingen 415.130 417.230 418.350 419.810

4.3 - Huisvestingslasten 982.934 982.524 982.524 982.524

4.4 - Overige instellingslasten 778.690 780.899 784.191 785.293

4.5 - Leermiddelen 600.350 600.350 600.350 600.350

Totale Lasten 15.208.947 15.176.313 15.188.156 15.190.720

Saldo Baten en Lasten -99.578 -68.229 14.668 37.611

Financiële baten en lasten 5.160 -150,00 -150,00 -150,00

Resultaat -104.738 -68.079 14.818 37.761

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 26 maart 2019

H. van Dorp, M. Wildekamp, directeur/bestuurder voorzitter algemeen bestuur ___________________________ __________________________


Bijlage 2: Verantwoording inzet middelen Prestatiebox 2018 De middelen die in het kader van de Prestatiebox aan Trivium beschikbaar zijn gesteld, zijn ingezet op een viertal onderdelen:

1. Investeringen in het taal- en rekenonderwijs 2. Opbrengstgericht werken 3. Professionalisering van de leraren en directeuren 4. Cultuureducatie

In 2018 ontving Trivium in het kader van de Prestatiebox € 472.076 Investeringen in taal-en rekenonderwijs Op zowel taal- als rekenonderwijs hebben de volgende activiteiten plaats gevonden:

1. Aansturing en coördinatie netwerk rekencoördinatoren en inhuren van deskundigheid bij netwerkbijeenkomsten

2. Aansturing netwerken Jonge Kind en opstarten netwerk Gedragscoördinatoren 3. Methodevervangingen 2018: vijf scholen hebben hun methode Taal vervangen. Zes

scholen hebben gekozen voor vervanging van de leesmethode. Toelichting op het netwerk rekencoördinatoren 2018 Om het rekenonderwijs bij de Trivium-scholen te verbeteren, hebben we in het schooljaar 2017 -2018 intern een opleiding voor rekencoördinatoren georganiseerd. Hiervoor hebben zich 37 personeelsleden aangemeld. De kosten van deze opleiding bedroegen € 42.000 incl. BTW. Deze opleiding heeft plaatsgevonden in de tweede helft van 2017, doorlopend tot augustus 2018. Binnen het rekenonderwijs zien we grote verschillen tussen de leerlingen. Leerkrachten zitten binnen dit vakgebied regelmatig met hun handen in het haar, omdat een leerling niet mee kan komen. Vooral leerlingen met dyscalculie leveren zowel bij de leerling als de leerkracht (en de ouders) vaak frustraties op. Om goede beslissingen te nemen en goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie (ERWD) is het belangrijk om voldoende kennis op dit gebied te hebben. Besloten is om al eerder te beginnen met het vergroten van de kennis omtrent ERWD. Door middel van een serie studiebijeenkomst(en) voor leraren heeft de leerkracht een beter inzicht gekregen in de leerling met ERWD. De leerkracht leert ERWD te signaleren en goed te handelen bij vermoedens van ERWD volgens het opgestelde ERWD-protocol. Het tweede traject is in 2018 gestart na de cursus van Ceciel Borghouts. N.a.v. de cursus heeft elke rekencoördinator een plan gemaakt om de kwaliteit van het rekenonderwijs op zijn of haar school te verbeteren. Binnen het plan zal o.a. de scholing aan collega’s een belangrijke plek hebben. Belinda Terlouw heeft ons kennis laten maken met de methodiek ‘Kijken naar kinderen’ welke ingezet kan worden om collega’s enthousiast te maken voor het verbeteren van hun rekenlessen en de vakinhoudelijke kennis van het team te vergroten. Tegelijkertijd geeft het de rekencoördinator inzicht in de visie van de collega’s en de kwaliteit van het rekenonderwijs. Trivium gaat er vanuit dat op elke school kwaliteitsverbetering van het rekenonderwijs door scholing aan collega’s door de rekencoördinator verzorgd wordt.


Bij het verzorgen van de scholing kan hulp ingeroepen worden van een rekenspecialist of een rekencoördinator van een andere school. Simone Valckx heeft in 2016 en 2018 een presentatie gegeven over het invoeringsplan op de Hien en kan advies geven en hulp bieden bij het opzetten van een soortgelijk plan op een andere school. Handelingsgericht werken en onderwijskwaliteit In 2018 hebben we vanuit Trivium opnieuw veel aandacht geschonken aan het handelingsgericht werken en analyse van de opbrengsten van onze scholen. Het proces van analyseren van tussentijdse resultaten en het afstemmen van leraar en onderwijsaanbod hierop blijft veel tijd en aandacht vragen. Professionalisering van leraren en directeuren Trivium heeft afgelopen jaren veel geïnvesteerd in opleiden van personeel. Door inzet van middelen vanuit de Prestatiebox en de Lerarenbeurs kunnen opleidingen worden gevolgd. Vanaf 2017 kunnen directeuren zich inschrijven bij het Register Schoolleider. We hebben geconstateerd dat 12 directeuren van Trivium zich hebben laten herregistreren. Twee directeuren gaan in 2019 met pensioen en hebben herregistratie achterwege gelaten. Cultuureducatie Veel van de Trivium-scholen maken gebruik van het cultuuraanbod van regionale of plaatselijke culturele organisaties. Via een vast bedrag per leerling kunnen de scholen een aanbod doen aan hun leerlingen. Gemeenten subsidiëren dit aanbod niet meer, waardoor de kosten stijgen. Scholen maken gebruik van het cultuuraanbod in Wageningen, Renkum, Overbetuwe en West-Maas en Waal. Bij zes Trivium-scholen zijn in het schooljaar 2018-2019 cultuurcoördinatoren aangesteld.

Documents

Bestuursverslag 2018 Trivium...Trivium in een Brede Schoolconcept of nauw samen met buitenschoolse opvang op één locatie (ongeveer 52% van onze leerlingen). Bestuursverslag 2018