Årsberetning 2011

Årsberetning

2011

Årsberetning 20112

Favnen full av muligheterNesten alt avfall kan bli til noe nytt, for eksempel kunne det blitt lagd 300 000 sykler av metallemballasjen – hvert år!

Årsberetning 20102

Årsberetning 2011 3

2011 var selskapets 16. driftsår. Renovasjonsselskapet ble stiftet den 6. november 1995 av de fem opprinne-lige eierkommunene, som også har gitt opphavet til selskapets navn: Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord.

Selskapet har siden etableringen den 6. november 1995 fått ytterligere seks nye eierkommuner, og eies nå av kom-munene Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal. Formelt ble Surnadal kommune ny fullverdig medeier fra den 27.1.2011, da den siste kommunen vedtok ny selskapsavtale. HAMOS Forvaltning IKS overtok imid-lertid ansvaret for driften av renovasjons-ordningen i Surnadal kommune allerede fra 1.7.2010.

I den nye selskapsavtalen ble det i formåls-paragrafen presisert at selskapet er tildelt enerett og ikke har erverv som formål.

Selskapets hovedoppgaver kan sam-menfattes slik:•Å ivareta eierkommunenes lovpålagte

oppgaver innenfor avfallssektoren•Sikre husholdningene en miljømessig

god avfallsløsning•Å produsere tjenestene til lavest mulig

kostnad for den enkelte og samfunnet for øvrig

•Å levere andre beslektede tjenester etter oppdrag fra eierne og kunder

HAMOs Forvaltning iKs

befolkning:FOlKetAll AntAll AbOnnenter

31.12.2011 endring siste år

Hus- holdning Fritid slam

Hemne kommune 4.221 - 11 1.834 1.043 662Agdenes kommune 1.715 - 30 769 992 0Meldal kommune 3.924 + 21 1.829 1.422 0Orkdal kommune 11.429 + 64 4.940 0 1.115Snillfjord kommune 981 - 11 443 1.171 683Skaun kommune 6.941 +185 2.726 0 845Rindal kommune 2.088 +27 874 740 646Hitra kommune 4.399 + 59 1.879 1.874 1.749Frøya kommune 4.369 + 43 1.777 1.119 0Rennebu kommune 2.569 - 60 1.083 1.973 1.199Surnadal kommune 5.952 + 3 2.339 1.348 1.605sUM 48.588 + 290 20.493 11.682 8.504

nøkkeltall: 1996 2008 2009 2010 2011

Omsetning (i mill. kr) 10,7 61,9 64,7 76,3 93,6Investeringer (i mill. kr) 7,1 6,7 8,5 9,3 11,2Resultat (i mill. kr) 1,6 1,0 - 1,7 3,3 9,0Langsiktig gjeld (i mill. kr) 7,0 32,5 40,5 44,1 49,7Egenkapital (i mill. kr) 1,1 21,2 18,9 22,2 33,6Egenkapitalandelen 9 % 30 % 25 % 26 % 33 %Avfallsmengder (i 1000 tonn) 5,3 26,8 26,9 30,4 35,7Slammengder (i 1000 tonn) 0 2,4 2,6 3,1Materialgjenvinningsgrad 25 % 45 % 45 % 45 % 46 %Total gjenvinningsgrad 39 % 98 % 97 % 96 % 96 %Gjennomsnittlig gebyr i kr/ab. 1.044 1.730 1.750 1.930 2.136Antall faste ansatte (årsverk) 2 9 10 11 11

HAMOS betjener nå 11 kommuner som til sammen dekker et område på 6.800 km2.

Forside: Laksefiske i elva Surna, tatt i Surnadal kommune. Elva starter i Rindal og ender ut ved Surnadalsøra. Surna er, sammen med Driva, en av de viktigste lakseelvene på Nordmøre.Foto: Frode Næss Hansen

3 Fakta om HAMOs 4 Forord 5 Organisering av selskapet 6 Plan- og styringssystem 6 selskap som inngår i Hamos konsern

inn

HO

ld 7 styrets årsberetning 13 Avfallsmengder og gjenvinning 14 regnskap 17 revisjonsberetning 18 løpende avtaler 19 Vedlegg

Årsberetning 20114

Med fokus på kvalitet

Trygve BerdalDaglig leder

HAMOS Forvaltning IKS har lagt sitt 16. år bak seg. Det har vært et godt år økonomisk, mye takket være at våre abonnenter er dyktige til å sortere avfal-let både hjemme og på gjenbrukstorget. Andelen avfall som går til materialgjen-vinning har økt betydelig fra året før. Mindre andel restavfall betyr mindre å betale for HAMOS – noe som selvsagt kommer innbyggerne til gode.

Avfallsbransjen er fortsatt i en rivende utvikling. Det kommer stadig nye krav og pålegg fra myndighetene om hånd-tering, samtidig som det også utvikles nye og bedre løsninger for å ta hånd om avfallet på en miljømessig god måte. En utfordring er at de gode løsningene ofte medfører veldig store investeringer. Dette gjør at samarbeid på tvers av renovasjons-selskapene fortsatt vil være nødvendig for å sikre kostnadseffektiv behandling.

Selskapets oppgave er å skape miljø messig og økonomisk gode avfallsløsninger på vegne av de elleve eierkommunene. I samarbeid med andre renovasjonsselskap i Midt-Norge, har vi det siste året startet prosessen med å analysere de avfalls-løsningene vi har etablert. Det er viktig for oss at vi kan fortelle våre innbyggere at vi gjør fornuftige valg.

I løpet av de neste årene, kommer det til å bli knapphet på materialressurser i verden. Man ser allerede at verden begynner å gå tom for enkelte metaller. Det snakkes derfor nå om at ”urban gruve drift” er framtidas gruvedrift. Å grave fram metall fra gamle søppelfyllinger ser også ut til å bli mer lønnsomt enn å utvinne metall fra naturen. Da er det i alle fall klart at det blir enda smartere å kildesortere avfallet på opprinnelsesstedet i stedet for å sortere det etterpå.

HAMOS Forvaltning IKS er så heldig å ha både motiverte og dyktige ansatte. Jeg vil benytte anledningen til å takke både eierne, styret og alle ansatte for samarbeidet og den arbeidsinnsatsen som er lagt ned i 2011. Sammen skaper vi verdier for folk og miljø.

Forord


RepresentantskapetKommunene utøver sitt eierskap i renovasjons selskapet gjennom repre-sentantskapet. Selskapets øverste organ velges for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Kommunestyrene i eierkommunene ut-peker medlemmene til representantskapet, som så velger styret etter nominasjon fra kommunene. Konstituerende møte for nytt representantskap ble holdt 8. november 2011.

Medlemmer i representantskapet har stemmerett etter antall innbyggere i eier-kommunen. Eierandelen justeres etter endringer i folketallet i begynnelsen av hver kommunevalgperiode, og er fast i de kommende fire år:

Eierandeler 2011 2012Hemne ......................8,8 % 8,7 %Agdenes.....................3,6 % 3,5 %Meldal .......................8,1 % 8,1 %Orkdal .....................23,5 % 23,5 %Snillfjord ................. 2,0 % 2,0 %Skaun ......................14,0 % 14,3 %Rindal...................... 4,3 % 4,3 %Hitra ..........................9,0 % 9,1 %Frøya .........................9,0 % 9,0 %Rennebu .................. 5,4 % 5,3 %Surnadal ................ 12,3 % 12,2 %

Representantskapet hadde i 2011 to møter og behandlet 13 saker.

StyretStyret velges av representantskapet og har bestått av ett medlem fra hver av eier-kommunene, med tre vara medlemmer i rekkefølge. Første varamedlem inn kalles fast til alle styremøter. I tillegg er ett styre medlem valgt av og blant de ansatte, denne med personlig varamedlem. De ansattes representant skal ikke delta i behandlingen av saker hvor det skal fattes forvaltningsvedtak eller behandling av nye forskrifter. Styrets leder og nestleder velges for 2 år om gangen.

For å sikre kontinuitet i styret, var halv-parten av styret på valg våren 2012 for en periode på fire år. Lovens krav til kjønnsfordeling i styret er oppfylt. Styret hadde i 2011 sju møter og behandlet 47 saker. Ett av møtene var styrets årlige strategisamling som denne gang var lagt til Mostar i Bosnia Herzegovina.

KlageorganetHAMOS Forvaltning IKS er delegert be-grenset forvaltningsmyndighet fra eier-kommunene, og derfor har selskapet også opprettet eget klageorgan for å ta endelige avgjørelser i klagesaker.

I henhold til selskapsavtalen, er alle kom-munene representert med ett medlem i klageorganet. Det ble heller ikke i 2011 holdt møter, men to saker ble anket inn for utvalget og venter på behandling i klageorganet. KontaktutvalgetDette er et administrativt arbeidsutvalg som ikke er hjemlet i selskapets vedtekter. Utvalget brukes som et administrativt fagforum for å drøfte aktuelle spørsmål mellom selskapet og eierkommunene. Det har vært holdt to møter i kontakt-utvalget i 2011 med hovedfokus på ny felles slamforskrift.

Administrativ organiseringSelskapets administrative organisering har vært uendret i de siste årene og ivare-tas av daglig leder, med driftsleder som stedfortreder. Kontorleder, regnskapsleder og informasjons- og prosjektleder inngår også i selskapets ledergruppe.

Opplistingen av selskapets valgte med-lemmer i styrende organ, fremgår av vedlegg nr. 1.

Alle ansatte i morselskapet ved utgangen av meldingsåret, følger på vedlegg nr. 2.

Organisering av HAMOs Forvaltning iKseierkommunene

HemneAgdenes

Meldal

OrkdalSnillfjord

Skaun

RindalHitraFrøya

RennebuSurnadal

KontaktutvalgMed driftsledere teknisk/miljø

styret12 medlemmer. Leder: Oddbjørn Bang

representantskap11 medlemmer. Leder: Ole L. Haugen

AdministrasjonDaglig leder: Trygve Berdal

nK/driftslederTorbjørn Evjen

Klageorgan11 medlemmer

Felles stabsfunksjonerKontorleder Per Jostein BlokkumRegnskapsleder Mona Garberg

Info og prosjektleder Torstein Grønningen

Organisering

Årsberetning 20116

Plan- og styringssystem

selskap som inngår i HAMOs Konsern

Årsmeldingen er styrets rapport til re-presentantskapet, eierne og offentlige myndigheter, om oppnådde resultater i løpet av siste år. Årsrapporten inngår som en viktig del av selskapets løpende plan- og styringssystem:

Overordnet plan og lovverk:• Rammebetingelser

• Dagens ordning• Strategi, Mål

• Ledelsens gjennomgang

Årsrapport:• Regnskap

• Årsmelding

Økonomiplan:• Handlingsplan

• Investeringsplan• Driftsrammer

Årsbudsjett:• Ressursfordeling

HAMOS har de tre siste årene avlagt konsernregnskap. Alle datterselskap som HAMOS eier mer enn 50 % i omfattes av rapporteringsplikten. Videre inngår også tilsluttende selskap hvor eierandelen er over 1/3.

Retura Sør-Trøndelag AS ble stiftet den 19.11.2001 av samarbeidende avfallssel-skap i regionen. Selskapet ble omstruk-turert gjennom at HAMOS Forvaltning IKS overtok samtlige aksjer i selskapet fra 15.12.2008. Selskapet har etter dette gjennomgått en betydelig vekst, som del-vis også har skjedd gjennom oppkjøp og sammenslåing av driftsaktiviteter.

Retura Sør-Trøndelag AS har franchise-avtale med kjedeselskapet Retura Norge AS og tilbyr miljøriktige avfallsløsninger til lokalt næringsliv. Selskapets franchise-område omfatter i dag 17 kommuner.

Innsamling og transport av avfall gjen-nomføres i 13 kommuner.

Selskapets omsetning var i 2011 på 73,8 mill. kroner, mens årsresultat ble 3,2 mill kroner etter skatt.

Styret har nå 5 medlemmer, hvorav ett medlem er valgt av og blant de ansatte. Trygve Berdal er styrets leder.

Kystmiljø AS ble stiftet i 1994 som et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Hitra og Frøya. Fra 9.1.2006 overtok HAMOS Forvaltning IKS samtlige aksjer i selskapet, samtidig som kom-munene Hitra og Frøya ble fullverdige medlemmer i HAMOS. Selskapets tidligere oppgaver ivaretas nå av HAMOS.

Aktiviteten i selskapet er nå svært be-grenset og består i utleie av anlegg og

driftsmidler tilknyttet til den lovpålagte renovasjonsordningen i de to tidligere eierkommunene.

Selskapet har ikke erverv som formål. I praksis er selskapet et sovende selskap.

Selskapet hadde ingen omsetning i 2011, mens finansinntektene utgjorde kr 163.000 kroner. Årsresultatet viser et resultat på 147.000 kroner.

Styret har nå 3 medlemmer, hvor Trygve Berdal er styrets leder.

Betalingspartner AS ble stiftet den 29.1.2008 for å drive innfordring av legalpantekrav. Selskapet har bevilling fra Finanstilsynet for å drive slik inkassovirk-somhet for andre. Selskapets omsetning var i 2011 på 1,6 mill. kroner, mens årets resultat ble 0,5 mill. kroner etter skatt.

styringssystem


Årsmeldinga er styrets årlige rapport til eierne, som er eierkommunene ved representantskapet.

BedriftenHAMOS Forvaltning IKS er et interkom-munalt renovasjonsselskap, som nå eies av ni kommuner i Sør-Trøndelag og to i Møre og Romsdal. Selskapet har helt siden etableringen ikke hatt erverv som formål, og det har således heller aldri vært utbetalt utbytte til eierkommunene.

Selskapet er organisert som IKS, etter lov om interkommunale selskap. Selskapet har kontoradresse i Orkdal, men har anlegg og driver virksomhet i alle eierkommunene.

Selskapsavtalen for HAMOS Forvaltning IKS slår fast at det skal være lik pris for lik tjeneste i alle medlemskommunene.

Selskapets formålSelskapets formål er på vegne av eierkommu-nene og i henhold til delegasjon å utføre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall/ slam og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet er tildelt enerett innenfor avfallsområdet og har ikke erverv som formål. Selskapet kan også utføre forvaltningsoppgaver for eierkommunene på andre områder.

I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller.

Selskapets verdigrunnlag har ligget fast og ikke vært revidert siden 2003.

Vår visjonVi skaper verdier for folk og miljø.

Våre verdierVi er samfunnsansvarlig, kvalitetsbevisst og fleksibel.

styrets årsberetning

Styret har 3 medlemmer, som foruten styreleder, består av én ekstern repre-sentant og daglig leder i morselskapet. I tillegg møter vararepresentanten fast i alle styremøter. Per Jostein Blokkum er styrets leder.

Meldal miljøanlegg AS ble stiftet 22.1.2001 hvor HAMOS Forvaltning IKS og Meldal kommune hver har 34 % av aksjene, mens Trondheim Renholdsverk AS eier de resterende 32 %.

Selskapets formål er å bygge og drive sluttbehandlingsanlegg for restavfall og kompostering av organisk avfall og slam. Selskapet har etablert et moderne deponi og komposteringsanlegg ved Rundmyra i Meldal kommune.

Meldal miljøanlegg AS er samlokalisert ved HAMOS sitt gjenbrukstorg. HAMOS er ansvarlig for den daglige driften ved

miljøanlegget. HAMOS har også vært den største kunden til selskapet, men det forventes at mengden slam vil gå ned som følge av HAMOS sine leveringsforpliktelser til behandlingsanlegget Ecopro.

Selskapets omsetning var i 2011 på 7,7 mill. kroner, mens årets resultat ble 2,1 mill. kroner etter skatt.

Styret har 3 medlemmer, én fra hver av aksjonærene. Ragnhild Borchsenius er HAMOS sitt valgte styremedlem, mens Morten Rødningen er styrets leder.

Miljøgruppen Trøndelag AS, tidligere Hoston Miljøservice, ble stiftet 1.7.2001. HAMOS Forvaltning IKS eier i dag 50 % av aksjene i selskapet, mens Miljøservice AS på Stryn eier den andre halvparten.

Selskapets formål er å drive tømming av renseanlegg for både private og offent-

lige kunder, med hovedfokus på mobil avvanning.

Miljøgruppen Trøndelag AS er samloka-lisert med transportavdelingen til Retura Sør-Trøndelag AS, ved HAMOS sitt anlegg i Grønørveien 27 i Orkdal kommune.

Selskapets omsetning var i 2011 på 8,8 mill. kroner, mens årets resultat ble et overskudd på 0,4 mill. kroner etter skatt.

Miljøgruppen Trøndelag AS vant an-budskonkurransen for åtte av HAMOS-kommunene, med oppstart fra 1.3.2011. Siden har selskapet også vunnet innsam-lingskontrakten for Meldal kommune.

Styret har 3 medlemmer, hvor Trygve Berdal er HAMOS sitt valgte styre-medlem. Jan Erik Sandbakk er styrets leder.


Årsberetning 20118

Vår forretningsidéVi dekker eierkommunenes behov for lovpålagte oppgaver og samfunnsansvarlig forretningsdrift innenfor avfallsbehandling og andre miljørelaterte tjenester.

Vi tar vare på miljøet, og våre tjenester har høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Vårt marked er husholdninger, offentlig virksomhet og næringsliv i eier-kommunene. HovedstrategiSelskapet skal være deltakerkommunenes kompetansesenter innenfor avfallssektoren, og på vegne av deres innbyggere sørge for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av avfallet fra husholdningene.

Selskapet skal ved deltakelse i egen inn-samlings- og behandlingsselskap sørge for at det er et godt tilbud til næringslivet i alle eierkommunene.

Våre fokusområder er kundeservice, miljø og økonomi.

DriftsaktivitetHAMOS Forvaltning IKS ivaretar eier-kommunenes lovpålagte oppgaver knyttet til husholdnings- og fritidsrenovasjon, og for flesteparten av kommunene også innsamling og behandling av septikslam.

Den konkurranseutsatte nærings-renovasjonen og annen skattepliktig virksomhet utøves gjennom eierskap i egne aksjeselskap.

HAMOS tilbyr en helhetlig renovasjons-ordning på tre nivåer. Dette innebærer en kombinasjon av et hente- og bringesystem, hvor tre fraksjoner hentes hjemme hos den enkelte husstand. Glass- og metall-emballasje og tekstiler bringes til utplas-serte returpunkt. I hver kommune er det etablert egen miljøstasjon/gjenbrukstorg

hvor abonnentene kan levere alle typer avfall uten ekstra avgift.

Renovasjonsforskriftene legger opp til differensierte gebyrer etter abonnen-tenes individuelt valgte servicenivå. Gebyrdifferensieringen skjer på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, hjemme-kompostering, nabodeling av oppsam-lingsenheter og forhold knyttet til ad-komst. Bortimot halvparten av selskapets abonnenter har valgt individuelt tilpasset service, og på denne måten fått redusert sitt avfallsgebyr.

HAMOS Forvaltning IKS er et non-profittselskap med mål å finne en optimal balanse mellom høy miljømessig kvalitet, og lavest mulig kostnad for selskapets abonnenter.

Det er etablert egen ordning for hytte-renovasjon i de kommunene som ønsker slik ordning.

Selskapet overtok ansvaret for driften av renovasjonsordningen i Surnadal kom-mune fra 1.1.2011, selv om selskapet har drevet ordningen på kontrakt et halvår tidligere.

De totale avfallsmengdene økte i 2011 med hele 17,9 %, til totalt 38.939 tonn. Økningen skyldes flere forhold:•Fri levering på alle gjenbrukstorg (fra

1.7.10).•Avfallsmengdene fra Surnadal kommune

er medregnet (fra 1.7.10).•Flere kommuner har overlatt ansvaret

for slamhåndteringen til Hamos.•Generell økning i avfallsmengdene og

særlig fra næringslivet i regionen.

Det skilles mellom innsamlet avfall fra husholdningene og næringslivet.

Restavfallsmengden til energigjenvin-ning fra husholdningene økte med 10 % i forhold til 2010, mens økningen fra næringslivet var på 13 %.

Nedgangen i deponiandelen er på 6 %, en utvikling som er i samsvar med na-sjonal avfallspolitikk. Fra husholdnin-gene og gjenbrukstorgene er det hoved-saklig asbest holdig eternitt som er levert. Mengden eternitt er økt med 69 % i for-hold til 2010. Positiv utvikling med tanke på å få en kontrollert sluttbehandling av slikt farlig avfall. Deponiandelen utgjør nå 3,7 %, mens de nasjonale målsettingene er på 25 %. I henhold til selskapets miljø- og kvalitets-mål, satser selskapet målbevist for å øke innsamlingen av farlig avfall. Økningen fra husholdningene er på 33 % i forhold til 2010.

Materialgjenvinningen er økt med 16 % i 2011. Markert økning i mengden innsamlet plast. Mengden EE-avfall til gjenvinning har økt med 21 % i forhold til foregående år. De siste års økning i mottaket av metall og trevirke har fortsatt også i 2011.

Selskapet har nå totalansvaret for septik-innsamlingen i ni av medlemskommunene. Det er samlet inn totalt 1.994 tonn slam, hvor mesteparten er levert til Ecopro AS i Verdal kommune. Her blir slam-met sterilisert, samtidig som energien i avfallet utnyttes. Videre har vi tatt i mot og behandlet 1.058 tonn ved Meldal miljøanlegg, fra egne kommuner og andre leverandører. Restproduktet benyttes som jordforbedringsmiddel.



Snurrer videreKasserte vaskemaskiner brukes blant annet til å lage sykkeltannhjul.


Årsberetning 201110

Resultat og utviklingHAMOS Forvaltning IKS har i hovedsak inntekter fra innsamling av husholdnings-avfall, hytteavfall og septikslam, samt omsetning av sorterte avfallsfraksjoner. Den lovpålagte delen av selskapets virk-somhet er basert på tildeling av enerett og ikke tidsbegrenset.

Inntektene er regulert gjennom særlov-givning og forskrifter (Lov om vann og kloakkavgifter og Lov om forurensning) og skal være til selvkost (Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester). Utviklingen i selvkost-graden har vært slik de siste fem årene (se tabell øverst til høyre).

HAMOS Forvaltning IKS har i 2011 hatt en omsetning på 93,6 mill. kroner og et regnskapsmessig overskudd på 9,0 mill. kroner. Tilsvarende tall for 2010 var 76,3 mill. kroner, med et overskudd på 3,3 mill. kroner. Årsresultatet er 7,0 mill. kroner bedre enn budsjett. Forbedringen skyldes klart bedre råvarepriser på innsamlet materiale og at økningen som følge av fri levering på alle gjenbrukstorg ble noe mindre enn forventet. Selvkostfondet var ved utgangen av året på 10,1 mill. kroner.

Årsresultatet overføres til egenkapital-avsetning i egne selvkostfond og for annen aktivitet. Egenkapitalen utgjør nå 30,8 % av de totale eiendelene.

Selskapet hadde i 2008 en tvist med Skatteetaten om selskapets skatte messige status. Etter flere klagerunder, ble konklu-sjonen at hele selskapet var skattepliktig. Dette begrunnes blant annet med at for-målsparagraf ikke klart angir at selskapet ikke har erverv som formål. Selskapet har helt siden etableringen ikke hatt erverv som formål, og derfor heller aldri utbetalt utbytte. Eierkommunene har nå vedtatt ny selskapsavtale hvor det er presisert og

inntatt i formålsparagrafen at selskapet ikke har erverv som formål.

Skattespørsmålet er nå tatt opp med Skatteetaten på nytt og regnskapet er avlagt under den forutsetning at den lovpålagte delen av selskapets virksomhet, som er underlagt bestemmelsene om selvkost, ikke er skattepliktig.

Konsernet har hatt en omsetning på 121,9 mill. kroner, og et overskudd på knapt 13,4 mill. kroner etter skatt. Egenkapitalprosenten i konsernet er på 36,4 % og likviditeten er god.

Kjøp og salg av tjenester mellom selska-pene i konsernet er regulert i egne avtaler.

Siden prisene til eierkommunene er basert på selvkost, vil risikoen knyttet til fram-tidige resultater i HAMOS Forvaltning IKS være liten.

Finansiell risikoSelskapet er til en viss grad eksponert mot endringer i rentenivået. Styret har vurdert å sikre seg mot endringer, gjen-nom fastrenteavtaler og rentebytteavtaler (SWAP), men for tiden er alle lån på

Finansiell risikoGjennom IKS-loven er eierkommunene solidarisk ansvarlig for selskapets gjelds-forpliktelser innenfor en vedtatt låneramme på 100 mill. kroner. I forhold til eier-brøken, som fastsettes etter antall innbyggere, var kommunenes garantiansvar fordelt slik pr 31.12.2011:

Hemne kommune 8,8 % kr. 4.369.200,-

Agdenes kommune 3,6 % kr. 1.787.400,-

Meldal kommune 8,1 % kr. 4.021.650,-

Orkdal kommune 23,5 % kr. 11.667.750,-

Snillfjord kommune 2,0 % kr. 993.000,-

Skaun kommune 14,0 % kr. 6.951.000,-

Rindal kommune 4,3 % kr. 2.134.950,-

Hitra kommune 9,0 % kr. 4.468.500,-

Frøya kommune 9,0 % kr. 4.468.500,-

Rennebu kommune 5,4 % kr. 2.681.100,-

Surnadal kommune 12,3 % kr. 6.106.950,-

Total lånegjeld: 100 % kr. 49.650.000,-

Utviklingen i selvkostgraden har vært slik de siste fem årene:

2007 2008 2009 2010 2011

Selvkost pr. år 97 % 93 % 89 % 103 % 109 %

Akkumulert selvkost 133 % 114 % 103 % 106 % 116 %

Tabellen viser graden av selvkost på den lovpålagte tjenesten, fordelt pr. år og selvkostfondet. 100 % viser at renovasjonsordningen er drevet i balanse, pr. år eller over en femårs-periode. Selvkost under 100 % betyr at ordningen er drevet med underskudd.



flytende rente. Selskapet har vedtatt et eget økonomireglement som setter ram-mer for forvaltning av kapital.

Forsknings- og utviklingsaktiviteterIngen av selskapene i konsernet driver egen forskning- eller utviklingsarbeid, etter den regnskapsmessige definisjon. HAMOS deltar gjennom bransjeorgani-sasjonen Avfall Norge og understøtter felles FoU-prosjekter.

Ytre miljøHAMOS Forvaltning IKS er sertifisert etter miljø- og kvalitetstandardene NS-EN ISO 14001:2004 og NS-EN ISO 9001:2008. HAMOS ble for tredje året på rad revidert uten avvik. Styret mener at selskapets miljø- og kvalitetssystem, sammen med internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet ivaretar vårt miljømessige ansvar på en god måte.

Selskapet driver ikke operativ virksomhet i egen regi. Virksomhet er likevel underlagt lovverk og konsesjonsvilkår som selskapet skal påse blir overholdt. Det er i 2011 ikke rapportert om hendelser i driften som har hatt negative konsekvenser for miljøet. Styret er ikke kjent med at sel-skapet forurenser det ytre miljø.

Arbeidsmiljø og vernearbeidHAMOS er tilsluttet HMS-Tjenesten i Orkladal. Alle avvik ved bedriften blir skriftlig rapportert etter innførte rutiner og prosedyrer. Det er også i år gjennom-ført vernerunder ved alle arbeidsplasser. Det har blitt arbeidet målrettet for å få redusert sykefraværet. Dette har særlig vist resultater i Retura Sør-Trøndelag AS hvor det har vært en klar nedgang. Sykefraværet kan i all hovedsak tilskrives noen få langtidssykemeldinger, mens kort-tidsfraværet fortsatt er meget lavt. Tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet blir iverksatt fortløpende.

Selskapet er opptatt av å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Styret og daglig leder mener at arbeidsmiljøet i konsernets selskaper er betryggende.

PersonaleVed utgangen av 2011 har bedriften 12 faste ansatte, totalt 11 årsverk. Selskapet er godkjent som lærebedrift og har kontrakt om utdanning av én lærling hvert andre år.

Selskapet har vedtatt seniorpolitiske retningslinjer og inngått avtale med én arbeidstaker om redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon, mot å stå i stil-lingen lengre. Vedkommende går av med pensjon etter fylte 65 år, fra 1.2.2012. HAMOS er medlem av Kommunal Landspensjonskasse.

LikestillingHAMOS Forvaltning IKS har ved utgangen av 2011 12 medarbeidere. Av disse er sju kvinner og fem menn. I selskapets styre er IKS-lovens krav til kjønnsfordeling i styret oppfylt, 54,5 % av de faste med-lemmene er kvinner.

Konsernets totale kvinneandel er 24 %. Kvinneandelen i konsernet på ledernivå er 17 %.

Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral. Etter styrets oppfatning er likestillingsspørsmålet tilfredsstillende ivaretatt.

Selskapet arbeider for at ingen skal diskri-mineres eller forskjellsbehandles som følge av etnisitet, livssyn eller lignende forhold. Styret legger til grunn at alle framtidige tiltak skal ha universell utforming.

Framtidsvurderinger og fortsatt driftEtter styrets vurdering gir det framlagte resultatregnskapet og balanse med noter et riktig bilde av virksomhetens resultat for 2011, og økonomiske stilling ved års-skiftet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet.

Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift av selskapet er til stede ved avleggelsen av årsregnskapet.

Styret har merket seg den store økningen i avfallsmengdene og har derfor vedtatt i økonomiplanen å satse målrettet på holdningsskapende arbeid, blant annet gjennom etablering av HAMOS-skolen, et tilbud til alle 4. klassingene i eierkom-munene.

sykefravær 2008 2009 2010 2011

HAMOS Forvaltning IKS 2,9 % 0,8 % 8,8 % 4,6 %

Retura Sør-Trøndelag AS 6,1 % 4,7 % 10,2 % 7,2 %

Betalingspartner AS 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Ulykker som medfører fravær: 2008 2009 2010 2011

HAMOS Forvaltning IKS 0 0 0 0

Retura Sør-Trøndelag AS 5 stk/189 dager

4 stk/14 dager

5 stk/14 dager

2 stk/2 dager

Betalingspartner AS 0 0 0 0



Styret mener at selskapet og de ansatte er kundeorientert, miljø- og kvalitetsbeviste med stor tilpasningsevne og vil derfor være godt rustet til å møte fremtidens krav og forventninger. Styret mener at disse egenskapene vil være en forutsetning for å kunne lykkes også i årene fremover.

Styret uttrykker tilfredshet med resulta-tene og vil takke selskapets og konsernets ansatte for god innsats i 2011.

Grønøra, 31.12.2010/14.3.2011

styret. Bak fra venstre: Asbjørn Kjelås, Knud P. Aune, Oddlaug B. Brekken, Trygve Berdal, Oddbjørn Bang, Oddvar Lian. Fram fra venstre: Åse Torevik, Oddvar Indergård, Tora Husan, Lilly Gunn Nyheim, Eli Haugen, Ingrid Skarstein, Marit W. Norborg




Avfallsmengder og gjenvinning HAMOS Forvaltning IKS

Fraksjon: leveringssted:Mengder (tonn): Endring i %

1996 2009 2010 2011 2010/2011

Husholdningsavfall Heimdal varmesentral 2960 7 214 8 484 9 291 10

Næringsavfall Heimdal varmesentral 7 565 8 253 9 340 13

sum energiutnyttelse 2960 14 779 16 737 18 631 11

Deponi Meldal Miljøanlegg 1000 672 1 368 1 287 - 6

Eternitt (deponi) Meldal Miljøanlegg 12 175 108 182 69

sum deponi 1012 847 1 476 1 469 0

Farlig avfall Veglo Miljøservice 53 276 206 273 33

Impr. Trevirke Energi Solør 97 190 358 88

Risikoavfall Tafjord Kraft 0 14 14 1 -93

PCB-ruter PCB-sanering 15 12 16 29

sum destruksjon 53 402 422 648 54

Papir Gjenvinning Norske Skog 257 2 894 2 145 2 222 4

Kontorpapir Gjenvinning via REKOM 54 0 0 -

Papp Peterson, Trondheim 132 657 840 915 9

KAS/Drikkekartong Norsk returkartong, Hurum 7 53 311 362 16

Glass Norsk Glassgjenvinning 81 534 578 584 1

Metall NG Metall 114 2 104 2 799 3 089 10

Aluminium NG Metall 9 -

Rustfritt stål NG Metall 8 -

Tekstiler Fretex, Trondheim 30 72 83 101 22

Landbruksplast Folldal Gjenvinning 155 358 288 413 43

Plastemballasje Grønt Punkt Norge 169 134 362 170

PP Sekk Resource AS 107 60 72 21

Trevirke Energi/Struktur kompost 152 2 265 3 018 3 879 29

EPS Bewi 2 4 3 -32

Dekk RagnSells 4 19 20 8

Kuldemøbler Weee Recycling AS 16 93 103 118 15

Hvitevarer/El-retur Weee Recycling AS 17 267 410 477 16

E/E-Renas Renas AS 0 173 160 218 36

Slam (egne kommuner) EcoPro AS/Meldal Miljøanl. 1 748 1 684 1 994 18

slam (andre kommuner) Meldal Miljøanlegg As 603 890 1 058 19

Sum gjenvinning 961 12 157 13 526 15 734 16

Hageavfall Meldal M.anlegg - kompost 300 897 572 1 307 129

rene masser eget deponi og dekkmasser 178 304 980 222

Sum jord og stein 300 1 075 876 2 287 161

sum avfallsmengder 5 286 29 259 33 036 38 939 17,9

Avfallsmengder


regnskap 2011resultatregnskap

I 1000 kr regnskap regnskap

noter 2011 2010

Salgsinntekter 9 119 672 99 688

Andre driftsinntekter 9 2 236 2 915

sum driftsinntekter 121 908 102 603

Varekostnader 44 304 38 316

Lønnskostnader 2 36 633 32 493

Avskrivninger 3 5 640 5 575

Andre driftskostnader 2 20 275 20 185

sum driftskostnader 106 852 96 569

driFtsresUltAt 15 056 6 034

Finansinntekter

Resultat fra tilknyttede selskap 5 550 -440

Annen finansinntekt 5 1 767 1 276

sum finansinntekter 2 317 836

Finanskostnader

Andre finanskostnader 5 -1 479 -1 210

sum finanskostnader -1 479 -1 210

nettO FinAnsPOster 838 -374

resUltAt FØr sKAtt 15 894 5 660

skattekostnader, beregnet 4 -2 501 -1 673

ÅrsresUltAt 13 393 3 987

regnskap budsjett regnskap

2011 2011 2010

92 085 81 000 74 800

1 490 1 300 1 499

93 575 82 300 76 299

62 182 58 900 53 085

8 115 7 385 6 715

4 852 5 135 4 554

8 110 7 030 7 171

83 259 78 450 71 525

10 316 -3 850 4 774

0 0 0

1 218 400 928

1 218 400 928

-1 435 -2 250 -1 150

-1 435 -2 250 -1 150-217 -1 850 -222

10 099 2 000 4 552

-1 061 0 -1 242

9 038 2 000 3 310

regnskap

Hamos Forvaltning iKs Konsern HAMOs


balanse pr. 31.12.2011

HAMOs Forvaltning iKs I 1000 kr Konsern

2011 2010 noter 2011 2010eiendelerAnleggsmidler

0 0 Konsesjoner, lisenser, patenter 3 43 43

0 0 Goodwill 3 0 0

632 546 Utsatt skattefordel 4 1 628 1 177

632 546 sum immaterielle eiendeler 1 671 1 220

Varige driftsmidler

44 225 40 975 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3,6 44 815 41 688

0 0 Maskiner og anlegg 3,6 29 37

12 268 11 765 Driftsløsøre 3,6 14 039 14 005

56 493 52 740 sum varige driftsmidler 58 883 55 730

Aksjer i datterselskaper:2 225 2 225 Retura Sør-Trøndelag AS 0 0

3 461 3 461 Kystmiljø AS 0 0

505 505 Betalingspartner AS 0 0

6 191 6 191 sum 0 0

investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet

2 013 1 296 Investeringer i tilknyttet selskap 3 898 2 630

Andre investeringer i aksjer4 948 3 208 Andre 1 5 001 3 248

0 0 Andre langsiktige fordringer 0 139

13 152 10 695 sum finansielle anleggsmidler 8 899 6 01770 277 63 981 sUM AnleggsMidler 69 453 62 967

OmløpsmidlerFordringer

5 603 4 953 Kundefordringer 6 6 676 6 501

3 838 3 348 Andre fordringer 6 4 856 4 257

9 441 8 301 sum fordringer 11 532 10 758

23 829 14 207 Kontanter, bank 8 47 236 30 762

33 270 22 508 sUM OMlØPsMidler 58 768 41 520103 547 86 489 sUM eiendeler 128 221 104 487

regnskap

Konsern HAMOs


regnskap

Orkanger 19. mars 2012

HAMOs Forvaltning iKs I 1000 kr Konsern

2011 2010 noter 2011 2010

egenKAPitAl0 0 Aksjekapital 1,7 1 465 1 465

0 0 Overskuddsfond 1,7 0 0

33 599 22 247 Annen egenkapital 1,7 45 230 29 522

33 599 22 247 46 695 30 9870 0 Minoritetsaksjonærer 0 0

gJeld467 424 Avsetning forpliktelser 10 467 424

3 443 3 291 Pensjonsforpliktelser 2 6 498 5 281

0 0 Utsatt skatt 4 0 0

3 910 3 715 sum avsetninger for forpliktelser 6 965 5 705langsiktig gjeld

49 650 44 125 Gjeld til kredittinstitusjoner 6 49 946 44 923

49 650 44 125 sum annen langsiktig gjeld 49 946 44 923Kortsiktig gjeld

7 952 6 531 Leverandørgjeld 10 575 8 3381 147 947 Betalbare/beregnede skatter 4 2 952 1 781

668 610 Skyldig offentlige avgifter 3 233 2 9990 0 Avsatt utbytte 0 0

6 621 8 314 Annen kortsiktig gjeld 7 855 9 75416 388 16 402 sum kortsiktig gjeld 24 615 22 87269 948 64 242 sUM gJeld 81 526 73 500

103 547 86 489 sUM egenKAPitAl Og gJeld 128 221 104 487


revisjonsberetning


løpende avtalerLangsiktige kontrakterHAMOS Forvaltning IKS er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser.

Ordning Kontraktspart Adresse AvtaleperiodeMottak – Gjenbrukstorg Hemne Svanem AS Hemne 2012

Behandling – Papp/papir/plast Retura TRV AS Trondheim 2011

Behandling – Metall NG Metall AS Orkdal 2011

Behandling – Trevirke Jamtkraft AB Østersund 2011

Behandling – Impregnert trevirke Solør Energi AS Kirkenær 2011

Drift gjenbrukstorg/omlasting Surnadal Avfall Surnadal 2012

Innsamling slam Milj¿service AS Surnadal 2012

Drift gjenbrukstorg Retura Sør-Trøndelag AS Orkdal 2012

Innsamling – Forbruksavfall Retura Sør-Trøndelag AS Orkdal 2012/13/16

Transport – Container Surnadal Transport AS Surnadal 2015

Innsamling – Slam Hoston Miljøservice AS Orkdal 2015

Innsamling/Beh. – Farlig avfall Veglo Miljøservice AS Stjørdal 2016

Innsamling/Beh. – Glass/metall Veglo Miljøservice AS Stjørdal 2016

Behandling – Forbrenning Statkraft, Trondheim Energi Trondheim 2017

Behandling – Slam Ecopro AS Levanger 2023

Ny sprutPlastemballasje kan gjenvinnes som sykkelskjermer.

løpende avtaler


Vedlegg: 1 – representantskap, styre, klageorgan og valgnemd i HAMOs Forvaltning iKs

Vedlegg: 2Ansatte i HAMOs, 31.12.11

Ansatt: Ansettelses dato: stilling: Merknad:

Administrasjon (12 stk):Trygve Berdal 01.10.1995 Daglig leder

Per Jostein Blokkum 01.01.1996 Kontorleder

Gunnar Slupphaug 01.04.1997 Prosjektleder 60 % stilling – Pensjonist fra 1.2.11

Eli Haugen 01.05.1999 Sekretær 80 % stilling

Grete Lill Aakerholm 01.05.2001 Sekretær 70 % stilling

Ann Jorun Gangås 01.01.2002 Sekretær 90 % stilling

Mona Garberg 01.05.2006 Økonomileder

Guru Sørli Husdal 01.08.2006 Sekretær Slutter 1.5.2012

Mariann Rosmo Eldegard 01.08.2007 Sekretær

Torbjørn Evjen 01.06.2008 Driftsleder Utleid 80 % til Retura Sør-Trøndelag AS fra 1.1.12

Ida Marie Erlandsen 18.08.2008 Sekretær Engasjement ut 2012.

Guri Fiske 01.09.2008 Systemkonsulent

Torstein Grønningen 06.04.2010 Informasjons- og prosjektleder

Åse Flor Kjøren 01.08.2010 Lærling

Klageorgan 2011 - 2014 (11 stk):Kommune: Medlemmer: Varamedlemmer:

Hemne Geir M. Oddebug Randi S. Eli

Agdenes Bjørn Valseth Marie Davidsen

Meldal Helge Ringli Olaug Muan

Orkdal Ivar K. Gangås Gunnar Lysholm

Snillfjord Egil Volden Per Magne Forren

Skaun *) Paul Gustad *) Anne Lise Eidsvåg

Rindal *) Kaj Troelsen *) Arnfinn Eriksen

Hitra Tom Skare Lindis Heggvik Aune

Frøya Helge Borgen *) Hans Stølan

Rennebu Eli Krogstad Wenche Teigen

Surnadal *) *)

*) Ikke oppnevnt for kommende valgperiode, tidligere medlemmer fungerer inntil nye er valgt.

Valgnemnd 2011 - 2014 (3 stk):Medlemmer Personlig varam.

Jon P. Husby - leder Are Hilstad

Arne Grønset Berit Flåmo

Ola T. Heggem Mons Otnes

stYrende OrgAn

representantskap 2011 - 2014:Kommune: eierandel: representant: Varareprensentant:Hemne 8,7 % Ståle Vaag -

nestleder1. Gudbjørn Singstad2. Ikke utpekt

Agdenes 3,5 % Hans B. Meland 1. Liv D. Sterten2. Knut A. Selbekk

Meldal 8,1 % Are Hilstad 1. Ola Bjørkøy2. Aud Inger Kalseth

Orkdal 23,5 % Arne Grønset 1. Ingrid Fagerli2. Joar Syrstadeng

Snillfjord 2,0 % John Geir Stølan 1. Ola Krokstad2. Laila Selven

Skaun 14,3 % Jon P. Husby 1. Bjørn Hammer2. Mildrid W. Gimseng

Rindal 4,3 % Ola T. Heggem 1. Berit S. Flåtten2. Katja Røen

Hitra 9,1 % Ole L Haugen - leder

1. Ella Aa Draagen2. Torfinn Stub

Frøya 9,0 % Berit Flåmo 1. Martin Nilsen2. Kristin Reppe Storø

Rennebu 5,3 % Ola T. Lånke 1. Ola Øie

2. Ragnhild

Kulbrandstad Stene

Surnadal 12,2 % Mons Otnes 1. Oddvar Væge

2. Lilly Gunn Nyheim

styret 2008 – 2010/12 (11 + 1 stk):

Medlemmer:Varamedlemmer

i rekkefølge:HemneAgdenesMeldalOrkdalSnillfjordSkaun RindalHitraFrøyaRennebuSurnadalAnsattevalgt.

Leder

Nestleder

Åse TorevikOddvar IndergårdIngrid SkarsteinOddbjørn BangOddvar LianKnud P. AuneAsbjørn KjelåsLiv K. VaagenMarit W. NorborgTora HusanLilly Gunn Nyheim Eli Haugen

1. Oddlaug B. Brekken 2. Bjørn Rogstad 3. Halgeir Bremnes

Ann Jorun Gangås (pers. varamedl.)

Vedlegg

JJ D

ESIG

N •

ww

w.jj

.no

/ Fot

o: A

vfal

l Nor

ge v

/Ape

land

Info

rmas

jon,

Fro

de N

æss

Han

sen

HAMOs Forvaltning iKs Grønøra - 7300 OrkangerTlf: 72 48 37 00 - Faks: 72 48 37 01Grønt nummer: 800 41 888E-post: [email protected]: www.hamos.no

Fra null verdi til full verdi

Documents

Årsberetning 2011