Apresenta o do Curso de PLD - abbc.org.br · Banco Central. Governo Federal Sociedade Banco Central Ministérios Públicos Legislativo Judiciário Governos Estaduais Municipais Sistema

Curso virtual Curso virtual -- Formação em PLD/FTFormação em PLD/FTCurso virtual de Formação dos Correspondentes no Pa ís

em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e

ao Financiamento do Terrorismo

ABBC | São Paulo, 9 de abril de 2010

ContextualizaçãoContextualizaçãoContextualizaçãoContextualização

Sistema financeiroSistema financeiro

ReguladoresReguladores ConsumidoresConsumidores







Sistema Sistema FinanceiroFinanceiro

GovernoGovernoFederalFederal

SociedadeSociedade

MinistériosMinistériosPúblicosPúblicos

LegislativoLegislativo JudiciárioJudiciário

Governos Governos Estaduais Estaduais MunicipaisMunicipais

Banco CentralBanco Central

GovernoFederal

Sociedade

Banco CentralBanco Central

MinistériosPúblicos

Legislativo Judiciário

Governos Estaduais Municipais

Sistema Sistema FinanceiroFinanceiro

� Motivação: Circular 3.461

� O Papel da ABBC

�Construção do curso virtual

� Desafios superados

� Valores de um projeto estruturado

�Características da Ferramenta

Índice

� Estrutura do Curso

� Características

� Módulos

� Funcionamento do sistema

� Download do Conteúdo

� Download do Programa

�Materiais Comprobatórios

Motivação: Circular 3.461

� As instituições financeiras são obrigadas a implementar políticas e

procedimentos internos de controle destinados a prevenir sua

utilização na prática dos crimes de que trata a Lei nº 9.613/98, para

os funcionários dos Correspondentes no País

� A política deve definir critérios e procedimentos para treinamento

dos funcionários da instituição e de seus colaboradores

�O curso foi elaborado com o objetivo de capacitar funcionários das

promotoras, que por sua vez são colaboradoras das instituições

financeiras

O papel da ABBCO papel da ABBC

Ao disponibilizar o treinamento virtual "Formação dos Correspondentes no

País em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do

Terrorismo", a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) reforça seu

compromisso em fortalecer os mecanismos de entre seus

Atuação ABBC

autorregulaçãocompromisso em fortalecer os mecanismos de entre seus

associados, contribuindo para a melhoria do sistema financeiro nacional em

termos de eficiência, transparência e ética ao levar a possibilidade de

treinamento de qualidade para empresas que atuam como colaboradoras de

instituições financeiras nos termos da Resolução CMN 3.110/03.

autorregulação

A construção do A construção do

curso virtual PLDcurso virtual PLD

Desafios superados

Suprir necessidade de Suprir necessidade de treinar correspondentestreinar correspondentes

Estruturar o primeiro Estruturar o primeiro

ee--learning ABBClearning ABBC

Possibilitar que treinamento seja oferecido Possibilitar que treinamento seja oferecido independentemente de localização geográfica dos independentemente de localização geográfica dos independentemente de localização geográfica dos independentemente de localização geográfica dos alunos em todo o território nacionalalunos em todo o território nacional

Obter padronização de Obter padronização de conhecimentoconhecimento

Comprovar o Comprovar o aproveitamento aproveitamento do treinamentodo treinamento Criar suporte técnico e Criar suporte técnico e

monitoria de conteúdomonitoria de conteúdo

Valores de um projeto estruturado

Universalização

Curso compartilhado pelas Instituições

FinanceirasAlcança grande número de pessoas em curto

tempo

Abrangência Comprovação de aprendizado por meio de provas de avaliação

Controle

Fácil consulta por parte da fiscalização quanto ao cumprimento da obrigatoriedade

Acessibilidade

Padronização de conteúdo e linguagem

Qualidade

Estrutura do cursoEstrutura do cursoEstrutura do cursoEstrutura do curso

� Fácil e rápida instalação

�Código de acesso individual fornecido exclusivamente pela ABBC

� Acompanhamento pela IF de todos os procedimentos realizados

�Controle de todos os procedimentos realizados pelos treinandos (datas de acesso, notas das provas e data de conclusão)

Características do programa

notas das provas e data de conclusão)

� Questões e opções de forma randômica

� Acesso independente da configuração da máquina ou conexão (banda larga ou discada)

� A ferramenta funciona em qualquer ambiente (intranet ou internet)

� Agilidade e baixo custo para atualização do conteúdo

Características do treinamento

� 6 módulos

� 2 horas de duração

� 5 avaliações ao final dos módulos de 2 a 6 (mínimo de 60% de

acertos). Caso a média não seja atingida, a prova poderá ser

refeita por mais 03 vezes

� Código de acesso �� 2 meses para utilização

� 3 downloads permitidos por aluno / cadastro

� Certificado � enviado para o e-mail do responsável e terá

validade de um ano

� Suporte Técnico e Monitoramento de Conteúdo �

[email protected]

Módulos

Módulo 1 : Objetivo/Estrutura do curso/Público-alvo/Correspondentes no País/ Vídeo do COAF8 min

35 min Módulo 2: Definição de LD/ Distinção entre a definição em sentidos amplo estrito/Lei brasileira de combate à LD/FT e lista de crimes antecedentes/Tipos de legislação/Lista de crimes antecedentes: discussão de casos/Papel das IF’s no Sistema Brasileiro de Prevenção e Combate

20 min Módulo 3: Histórico do combate à LD/Criação do GAFI/As 40 recomendações/Admissão do Brasil no GAFI/O combate ao terrorismo/ Diferenças práticas entre o combate à LD/ FTDiferenças práticas entre o combate à LD/ FT

18 min Módulo 4: Etapas da LD/Lavagem de dinheiro e o crime organizado/Paraísos fiscais e a lavagem de dinheiro/Impactos econômicos da lavagem de dinheiro/Valores lavados anualmente no Brasil e no mundo/Risco de Imagem/Risco Legal/Risco Operacional

Módulo 5: Modelo internacional de combate à LD/FT/Sistema Brasileiro de Prevenção e Combate à LD/FT/COAF/ENCCLA

20 min

23 min Módulo 6 : Regulamentação da Lei 9.613/Circular 3.461/09/Carta-Circular 3.342/08/Carta-Circular 2.826/98/ Fiscalização do cumprimento das normas/ Comunicação de Operações Atípicas

Funcionamento do sistemaFuncionamento do sistemaFuncionamento do sistemaFuncionamento do sistema

Roteiro

Execução do treinamento

• Inscrição � código de acesso com a ABBC

• Download do conteúdo e do programa Virboo

• Clicar em: DOWNLOAD DO CONTEÚDO VIRTUAL

Download do conteúdo virtual

Tela para cadastro � NOVOS USUÁRIOS � QUERO ME CADASTRAR

Senha criada por você. O código que você recebeu será usado em outra etapa.

Sem abreviações


Sem abreviações

Endereço comercial

Correspondenteno País


• Acessar com e-mail e senha em USUÁRIOS � ENTRAR


• Cada usuário tem um código de acesso pessoal e intransferível, também utilizado para identificação da realização do curso (comprovação)

• Tela de download do conteúdo virtual


7.1 Clicar em salvar 8. Para salvar o arquivo selecione

“DESKTOP” e clique em SALVAR.

� Após o término do download, o curso será salvo em sua área de trabalho e aparecerá o ícone equivalente à figura abaixo.

Download do programa

1. Após o download do conteúdo virtual a página abaixo ainda estará aberta. Clique agora em “DOWNLOAD VIRBOO” conforme o destaque abaixo:

2. Logo após esta etapa, dê um clique em “DOWNLOAD VIRBOO” conforme figura:

Materiais Comprobatórios Materiais Comprobatórios Materiais Comprobatórios Materiais Comprobatórios

Certificados de Aproveitamento

Lista de participantes por Correspondente no País

Obrigado!Obrigado!

REALIZAÇÃO:

ABBC – Associação de Brasileira de Bancos

Av. Paulista, 949 - 6º andar

Fone: (11) 3288. 1688Fone: (11) 3288. 1688

Fax: (11) 3288. 3390

www.abbc.org.br

APOIO:

ANEPS – Associação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços ao Consumo

Rua XV de Novembro, 269 - 2º andar - Cjs. 201/205 | São Paulo - SP | 11 3104-5168

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