ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CORPORACIÓN TECNNOVA UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO

ACTA No. 20

A los diecinueve (19) días del mes de marzo del año 2021, siendo las 7:00 am., de forma presencial a distancia a través de la plataforma MEET-Google se reúnen los socios que hacen parte del órgano máximo de la Corporación Tecnnova UEE así:

ASISTENTES

Nombre: Representa a:

John Jairo Arboleda Céspedes Universidad de Antioquia Federico Restrepo Posada Delegado: Luz Doris Bolívar Yepes Universidad de Medellín

Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda Delegado: Ana Cecilia Escudero Atehortúa

Universidad Pontificia Bolivariana

Juan Guillermo Pérez Rojas Delegado: Eduard Alberto García Galeano

Institución Universitaria ITM

Jorge Julián Osorio Gómez Universidad CES Adolfo Meisel Roca Delegada: Katerine Lucia Pardo Sánchez

Universidad del Norte

Pedro Juan González Carvajal Delegado: Jorge Enrique Gallego Vásquez

Corporación Universitaria Lasallista

Juan Camilo Restrepo Gutiérrez Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín

José Rodolfo Henao Gil Delegado: Miladys Ester Montero Quiroga

Universidad del Atlántico

Álvaro Mesa Ochoa Biofénix

Juan Guillermo Jaramillo Hatoviejo

INVITADOS

Juan Guillermo Soto Ochoa Revisoría Fiscal-DAF

César Ruiz Gómez Tecnnova

Erika Cristina Palacio Tecnnova

Liliana Galvis Zea Tecnnova

Juan Pedro Arias Tobón Tecnnova

José Agustín Vélez Universidad de Antioquia

Once (11) de los trece (13) socios de la Asamblea General de la Corporación Tecnnova UEE, y/o sus apoderados, atendieron a la convocatoria realizada vía electrónica a las direcciones electrónicas de cada uno de ellos, efectuada por el presidente de la Junta Directiva, el doctor John Jairo Arboleda Céspedes, el día cuatro (4) de marzo del año

2021, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 26 y 27 de los Estatutos de la corporación a la presente reunión de asamblea ordinaria.

La convocatoria se ajustó al tiempo mínimo establecido en el artículo 28 de los Estatutos de la Corporación y, se hace constar, que los estados financieros, libros contables y demás documentos estuvieron a disposición de los socios en la Calle 67 No. 52-20, tercer piso, módulo 3037, Complejo Ruta N, domicilio actual de la Corporación.

También concurrió a la reunión el doctor Juan Guillermo Soto Ochoa, como designado de la firma consultora DAF International Corporation S.A.S., que funge en calidad de revisora fiscal de la Corporación.

La Asamblea aprobó el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum.2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.3. Lectura y aprobación del orden del día.4. Elección de comisión para escrutinio, aprobación y firma del acta de asamblea.5. Informe de Gestión 2020.6. Presentación de estados financieros.7. Dictamen de revisoría fiscal.8. Aprobación de los estados financieros.9. Aprobación solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial.10. Elección y nombramiento de la Junta Directiva 2021 – 2022.11. Nombramiento del revisor fiscal y asignación de los honorarios.12. Proposiciones y varios.13. Aprobación del texto del acta.

1. Verificación del quórum: Al inicio de la reunión, el Director Ejecutivo de laCorporación, César Augusto Ruiz Gómez, realizó la cuenta de los presentes en la reunióne informó que se encontraban presentes once (11) de los trece (13) socios activos,completándose así la mitad más uno de los socios de la Asamblea General que requiereen el numeral primero del artículo 30 de los Estatutos de la Corporación, para deliberar ytomar decisiones válidas. Por ende, se determinó que existía quórum suficiente para larealización de la asamblea.

Los apoderados presentaron los poderes válidamente otorgados por los socios que no pudieron asistir personalmente a la asamblea, los cuales hacen parte de los anexos de la presente acta.

2. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea: Se propuso comopresidente de la Asamblea al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo ArboledaCéspedes, y como secretario al doctor Juan Camilo Restrepo Vicerrector de laUniversidad Nacional de Colombia sede Medellín. La propuesta fue aceptada porunanimidad de los miembros, con once (11) votos a favor y cero (0) en contra.

3. Lectura y aprobación del orden del día: El Director Ejecutivo César Augusto RuizGómez hace la lectura del orden del día:

1. Verificación del Quorum.2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.3. Lectura y aprobación del orden del día.4. Elección de comisión para escrutinio, aprobación y firma del acta de asamblea.5. Informe de Gestión 2020.6. Presentación de estados financieros.7. Dictamen de revisoría fiscal.8. Aprobación de los estados financieros.9. Aprobación solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial.10. Elección y nombramiento de la Junta Directiva 2021 – 2022.11. Nombramiento del revisor fiscal y asignación de los honorarios.12. Proposiciones y varios.13. Aprobación del texto del acta.

Se aprueba el orden con once (11) votos a favor y cero (0) en contra.

4. Elección de comisión para escrutinio, aprobación y firma del Acta de Asamblea:Como comisionados para la revisión, escrutinio y aprobación del acta de Asambleaordinaria, se designaron y aprobaron por unanimidad de los miembros, con once (11)votos a favor y cero (0) en contra, a Luz Doris Bolívar Yepes, delegada del rector dela Universidad de Medellín y a Jorge Enrique Gallego Vásquez delegado del rector de laCorporación Universitaria Lasallista.

5. Informe de Gestión 2020: El Director Ejecutivo y Representante Legal de laCorporación, el Doctor César Augusto Ruiz Gómez, presentó el “Informe de Gestión delaño 2020”, el cual se anexa a esta acta, igualmente exalta la composición de laCorporación.

Imagen tomada de la presentación de Asamblea 2021

Del mismo modo, relata la composición de los órganos de gobierno corporativo como la Junta Directiva, compuesta por los 7 representantes de las instituciones de la ciudad de Medellín y los 6 empresarios, igualmente las direcciones y la estructura de la corporación, así como el enfoque de las mismas.

Imagen tomada de la presentación de Asamblea 2020

Prosigue informando la composición del equipo de trabajo de la Corporación, resaltado que a diciembre del 2020 estuvieron vinculadas a la Corporación 3 personas con contratos de trabajo a término fijo en función de los diferentes proyectos que fueron adelantados, así como un solo contrato a término indefinido. Un 62% del equipo de trabajo son mujeres, el 69 % tienen formación de posgrados académicos.

Continúa exponiendo los principales resultados de la gestión realizada durante el 2020:

· Inventario consolidado de 98 tecnologías de las IES socias.· Programa JUMP para fortalecer las tecnologías de las IES socias para su

validación en el sector empresarial.· 10 acuerdos de colaboración.· 2 ruedas de negocios y colaboración de forma virtual, una rueda con la Alcaldía

de Medellín y rueda para el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el marco delprograma Sácale jugo a tu patente.

· 3 acuerdos de transferencia de tecnología.· 8 Spin-Offs acompañadas en propiedad intelectual.· 22 networkings.· 74 vigilancias tecnológicas.· 4 proyectos formulados y aprobados en beneficios tributarios.

El Director Ejecutivo expone las ventajas de las vigilancias tecnológicas, la relevancia de este servicio, así como los servicios que presta cada dirección:

1. Gestión de la innovación:

· Diseñar e implementar programas y proyectos que fortalezcan las capacidades eninnovación.

· Potenciar la atracción de recursos y gestión de proyectos· Articulación del proyecto SÉNECA: Alianza para la sostenibilidad energética de

los sectores industrial y de transporte colombiano mediante el aprovechamientode recursos renovables regionales 2019 - 2022.

· Proyecto “Fortalecimiento del tejido empresarial mediante el aumento de lascapacidades de innovación en el departamento de Bolívar”: El convenio suscritocon la Gobernación de Bolívar por un monto cercano a los 25.000.000.000 buscaincrementar los niveles de inversión en CTI del sector productivo y aumentar lascapacidades para la generación de innovación.

· Programa de innovación para MIPYMES.

2. Gestión tecnológica:

· Gestión estratégica de activos de propiedad intelectual.· Transferencia de tecnología.· Apoyo a las Spin-Off.· Programa de aceleración de patentes: Tiene como objetivo mejorar las

condiciones de tecnología de las patentes de la región. Como resultado seencuentran 5 solicitudes de patente presentadas, 4 de las cuales se encuentranconcedidas y 1 en trámite.

· Programa SÁCALE JUGO A TU PATENTE 1.0: Programa de la Superintendenciade Industria y Comercio - SIC y Minciencias, la cual es operada por la REDJOINN, representada por Tecnnova, en esta se busca dar formación,acompañamiento y adelantar gestiones comerciales tendientes a facilitar lagestión comercial y la transferencia de tecnologías, en el marco de este proyectose seleccionaron y diagnosticaron 75 tecnologías, se llevaron a cabo 5 talleres dealistamiento, 132 capacitaciones, 25 tecnologías fueron gestionadascomercialmente y se firmaron 12 acuerdos de transferencia.

· Rueda enlázate: En esta rueda las tecnologías que hicieron parte del parte delprograma SÁCALE JUGO A TU PATENTE en 2019 se conectaron con empresas,inversionistas y actores del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, estacontó con 22 tecnologías, 40 citas y 194 participantes.

· Taller de transferencia de tecnologías para la RED CITE-PERÚ: Se llevó a caboun taller de 24 horas para 11 grupos en temáticas como vigilancia Tecnológica einteligencia competitiva, propiedad intelectual, entre otros temas.

· Rueda de negocios Tecnnova 2020: La rueda contó con 94 iniciativas, 291participantes, 150 conexiones y 106 citas de negocios.

Igualmente se exponen los siguientes programas estratégicos desarrollados por la corporación para sus IES socias:

1. Programa de comercialización de tecnologías.2. Oficina de gestión de proyectos PMO.3. Programa Spin Off: Inicio reuniones con las Universidades para presentar una

propuesta de acompañamiento de las empresas.

En el marco de los proyectos especiales que se encuentran en ejecución se resaltan:

1. Módulos higiénicos adaptables.

2. Alianza Bio.3. Evento: HACH_IUSH.4. Evento: OMPI- SIC Acompañamiento a inventores.5. Evento: Rueda de innovación INNPULSATEC 2020.

A partir del plan establecido en 2020 se llegó a un cumplimiento del 95%, exaltando que la labor del 2020 permitió a la Corporación alcanzar las metas propuestas frente a las dos áreas y las líneas temáticas. Igualmente se presenta el plan de trabajo detallado para el 2021.

Previa verificación del Quórum decisorio, se somete a votación de la Asamblea el informe de gestión 2021, el cual fue aceptado por unanimidad de los miembros, con once (11) votos a favor y cero (0) en contra.

6. Presentación de estados financieros.

Continuando con la presentación de resultados, se exponen los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, año que presentó una variación positiva de los activos y de los pasivos, y una variación positiva del patrimonio el cual cerró en $307.012.000, con una variación del 57% frente al año 2019.

Desde el estado de resultados, la Corporación tuvo unos ingresos operacionales de $703.454.000 de pesos, unos gastos operacionales de $674.522.000 de pesos, lo que significó un excedente de $93.924.000 de pesos a diciembre 31 de 2020.

Los indicadores principales de cierre reflejaron: una liquidez general de 1,1 un capital de trabajo de $283.979.000 pesos, y una razón de endeudamiento de 88%.

Frente a los indicadores financieros para el año 2020, se destaca, que la Corporación tiene cubiertos sus gastos operacionales.

7. Dictamen de revisoría fiscal.

Luego de la intervención del Director General de la Corporación, tomó la palabra el revisor fiscal, el doctor Juan Guillermo Soto Ochoa.

El informe consistió en el dictamen de la revisoría a partir de las actividades realizadas durante el 2020.

En primer lugar, se informó sobre la revisión de las declaraciones tributarias las cuales se presentaron a tiempo y con cumplimiento exacto de los requisitos. Las auditorías respecto a la contratación, pago de nómina, seguridad social de los empleados, parafiscales y en general todos aquellos hechos sensibles que tiene la Corporación se encontraron en orden. También fue auditada la parte legal y de actas de la Corporación, donde se corroboró cumplimiento de los requisitos.

Dictamen de revisor fiscal: En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Corporación han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo No.2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera.

8. Aprobación de los estados financieros.

Se somete a decisión de la Asamblea la aprobación de los estados financieros que fueron presentados a la Junta Directiva y enviados con anterioridad a cada socio. Los mismos

fueron aceptados por unanimidad de los miembros, con once (11) votos a favor y cero (0) en contra.

9. Aprobación de la solicitud de actualización de la calidad de contribuyente delrégimen tributario especial.

A continuación, es explicado por parte del Director Ejecutivo de la Corporación en qué consiste la solicitud de actualización para la permanencia y sus requisitos, la cual, a partir de la solicitud de calificación presentada el año anterior para ser tenidos en cuenta dentro del Régimen Tributario Especial (RTE) por la calidad de Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL), se requiere adelantar un trámite ante la DIAN en el mes de marzo del año en curso, para continuar perteneciendo al mismo.

Se somete a votación de la Asamblea la aprobación de solicitud de actualización y permanencia al RTE. La solicitud fue aprobada por unanimidad de los miembros, con once (11) votos a favor y cero (0) en contra.

11. Elección y nombramiento de la Junta Directiva 2021 – 2022.

Se somete a decisión de la Asamblea, la selección de los miembros que conformarán la Junta Directiva para el año 2021 – 2022, para lo cual se propone inicialmente que esté conformada de la siguiente manera: 13 miembros principales, 7 representantes de las Universidades socias y 6 representantes del sector productivo.

Respecto a lo anterior, la Universidad del Norte manifiestan que no es de su interés ser partícipes como miembros principales de la junta y la Universidad del Atlántico, no confirmó interés.

En virtud de lo anterior, se propone que la junta esté confirmada por las 7 universidades socias de Antioquia y 6 empresarios de acuerdo con la siguiente plancha propuesta:

Universidades:

1. Reelegir al señor John Jairo Arboleda Céspedes en representación de la Universidadde Antioquia.

2. Reelegir al Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda en representación de la UniversidadPontificia Bolivariana.

3. Reelegir al señor Juan Guillermo Pérez en representación del Instituto TecnológicoMetropolitano - ITM.

4. Elegir al señor Federico Restrepo Posada en representación de la Universidad deMedellín en representación de la Universidad de Medellín.

5. Reelegir al señor Juan Camilo Restrepo Gutiérrez en representación de laUniversidad Nacional de Colombia.

6. Relegir al señor Jorge Enrique Gallego Vásquez en representación de la UniversidadLasallista.

7. Elegir al señor Jorge Julián Osorio Gómez en representación de la Universidad CES.

Sector Empresarial:

8. Reelegir a Manuel Santiago Mejía, quien actúa en nombre propio.

9. Reelegir a Camilo Velásquez Restrepo, quien actúa en nombre propio.

10. Reelegir a Juan Carlos Moreno Chamorro, quien actúa en nombre propio.

11. Reelegir a Alexis Bonnett, quien actúa en nombre propio.

12. Reelegir a Luis Guillermo Suárez Navarro, quien actúa en nombre propio.

13. Reelegir a María Elena Ospina Torres, quien actúa en nombre propio.

Se aprueba la nueva plancha para la Junta Directiva por unanimidad de los miembros, con once (11) votos a favor y cero (0) en contra, y queda de la siguiente manera.

Cada universidad informará a través de carta o correo electrónico la confirmación del delegado ante la junta directiva con su respectivo suplente.

11. Nombramiento del revisor fiscal y asignación de los honorarios.

Se somete a votación de la Asamblea la continuidad de DAF asesorías como revisoría fiscal para el año 2020. Se hace presentación de las condiciones contractuales y los honorarios a pagar, los cuales se mantienen a los valores vigentes para el año anterior, esto es, $2.828.980 pesos mensuales más IVA, con un enfoque de evaluación de auditoría financiera, de control interno, de cumplimiento de normas y de gestión.

Interviene el doctor John Jairo Arboleda Céspedes, para resaltar la gestión de la revisoría fiscal DAF y especialmente su apoyo ante la prestación del servicio de forma gratuita durante el segundo semestre del 2019 mientras la Corporación lograba estabilizarse financieramente.

Manifiesta el director César Ruiz, que el agradecimiento se hace también desde la junta directiva.

Se sometió a votación de la Asamblea la continuidad de la firma DAF asesorías como encargados de la revisoría fiscal de la Corporación por el año 2021, propuesta que fue aprobada por unanimidad de los miembros, con once (11) votos a favor y cero (0) en contra.

12. Proposiciones y varios.

Julián Osorio rector de la Universidad CES expresa su preocupación por la articulación de los actores de innovación y manifiesta el valor agregado que quiere sentir de Tecnnova y propone que desde Tecnnova se ofrezca un valor agregado en la misión y visión de la Corporación. A esta proposición el Director responde que dando respuesta a esta propuesta se han venido adelantando programas como JUMP y de la necesidad de que las Universidades diferencien conceptos como extensión, Start-Up y Spin-Off, además resalta la misión de Tecnnova al servicio de las IES socias.

Julián Osorio igualmente resalta la importancia de acercar al empresariado a los proyectos adelantados por las Universidades.

· Igualmente, el Director Ejecutivo solicita la aprobación del plan operativo para elaño 2021, propuesta que fue aprobada por unanimidad de los miembros, cononce (11) votos a favor y cero (0) en contra.

· El Director Ejecutivo solicita la aprobación de la apropiación de los recursosresultantes de los excedentes del año 2020 para la ejecución de los tres proyectosestratégicos dirigidos a las instituciones socias de la Corporación propuesta quefue aprobada por unanimidad de los miembros, con once (11) votos a favor ycero (0) en contra.

· Se propone a Liliana Galvis actual Directora Administrativa como representantelegal suplente de la Corporación, propuesta que fue aprobada por unanimidad delos miembros, con once (11) votos a favor y cero (0) en contra.

Julián Osorio rector de la Universidad CES propone presentar a la Corporación en la próxima convocatoria con las demandas territoriales para tener recursos de CTI, el Director Ejecutivo se compromete a reunirse con el señor rector para evaluar el tema.

Por último, el Director Ejecutivo informa que previamente y dados los resultados del año anterior fue aprobado en Junta Directiva un incentivo para el personal de la Corporación el cual será aplicado del flujo de caja de la corporación y no de sus excedentes.

13. Aprobación del texto del acta.

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Siendo la 8:40 am se da cierre a la asamblea, en constancia firman:

JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES JUAN CAMILO RESTREPO GUTIÉRREZ PRESIDENTE SECRETARIO

Comisión De Aprobación Del Acta:

LUZ DORIS BOLÍVAR YEPES JORGE ENRIQUE GALLEGO VÁSQUEZ

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA