РЕЄТРИ Антоніна Волкотруб

Центр протидії корупції

КОРИСНІ МЕДІА HTTPNASHIGROSHIORG20150729VYDANNYA-DE-ZYAVLYAYUTSYA-MATERIALY-PRO-

KORUPTSIYU-V-PUBLICHNYH-FINANSAH

Центральні

OilNews [1]httpwwwoilnewscomua

Ділова столиця [2] httpwwwdsnewsua

Аргумент [3] httpargumentuacom

Дзеркало тижня [4] httpdtua

Hubs [5] httphubscomua

Insider [6] httpwwwtheinsiderua

Економічна правда [7] httpwwwepravdacomua

Українська правда [8] httpwwwpravdacomua

Главком [9] httpglavcomua

Перша інстанція [10] http1icomua

Лівий берег [11] httplbua

Лесовод [12] httpwwwlesovodorgua

Бюро аналізу політики [13] httppolitanalitykcom

Наші гроші httpnashigroshiorg

ТБ

ZIK програма laquoНаші грошіraquo [14] httpnashigroshiorgtopicsng-tv [14]

СлідствоІнфо на laquoГромадськомуraquo[15]httpwwwhromadsketvinquiry [16]

Перший національний програма laquoСхемиraquo[17]http1tvcomuaukvideoallshemy [17]

httpwwwradiosvobodaorgarchiveschemelatest1709217092html[18]

КОРИСНІ МЕДІА HTTPNASHIGROSHIORG20150729VYDANNYA-DE-ZYAVLYAYUTSYA-MATERIALY-PRO-

KORUPTSIYU-V-PUBLICHNYH-FINANSAH

Центральні

OilNews [1]httpwwwoilnewscomua

Ділова столиця [2] httpwwwdsnewsua

Аргумент [3] httpargumentuacom

Дзеркало тижня [4] httpdtua

Hubs [5] httphubscomua

Insider [6] httpwwwtheinsiderua

Економічна правда [7] httpwwwepravdacomua

Українська правда [8] httpwwwpravdacomua

Главком [9] httpglavcomua

Перша інстанція [10] http1icomua

Лівий берег [11] httplbua

Лесовод [12] httpwwwlesovodorgua

Бюро аналізу політики [13] httppolitanalitykcom

Наші гроші httpnashigroshiorg

ТБ

ZIK програма laquoНаші грошіraquo [14] httpnashigroshiorgtopicsng-tv [14]

СлідствоІнфо на laquoГромадськомуraquo[15]httpwwwhromadsketvinquiry [16]

Перший національний програма laquoСхемиraquo[17]http1tvcomuaukvideoallshemy [17]

httpwwwradiosvobodaorgarchiveschemelatest1709217092html[18]

ПЕРЕЛІК КОРИСНИХ РЕЄСТРІВ

Реєстр нерухомості

httpsrrpminjustgovuaen-extractoption

Реєстр банкрутів

httpsrbaminjustgovuaan-extract

Єдиний державний реєстр ФОП та юридичних осіб httpsusrminjustgovua

ЄЛР (єдиний ліцензійний реєстр)

httpircgovuauaPoshuk-v-YeLRhtml

Smidagovua

stockmarketgovua

Єдиний реєстр судових рішень

httpwwwreyestrcourtgovua

Вісник державних закупівель

httpstendermegovua

Структури власності банків httpbankgovuacontrolukpublisharticleart_id=6738234

ВІСНИК ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Пошук відображає етапи закупівлі від оголошення до підписання договору

Можливості

пошук по переможцю (в перспективі по учасниках) у вкладці результати закупівлі

визначити конкурентів переможця (перевірка чи є конкуренція доброчесною компанії можуть мати одного бенефіціара або може мати місце змова)

Вартість замовлення і укладення договору (аналіз чи є ціна пропозиції завищена)

Отримання сповіщень про оновлення стану закупівлі

Обмеження період пошуку ndash 3 місяці (в широкому доступі без обмежень)

ЄДР (ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР)

HTTPSUSRMINJUSTGOVUA

Безкоштовний пошук дані станом на дату пошуку

(повна назва підприємства код ЄДРПОУ адреса

власник підприємства статут директор

реєстраційні дані)

Платний пошук

- Отримання інформації станом на зазначену дату

- Отримання інформації за даними

керівникавласника юридична або фізична

особапідписанта

- Можливість побудови історії зміни інформації

ЄЛР (ЄДИНИЙ ЛІЦЕНЗІЙНИЙ РЕЄСТР)

HTTPIRCGOVUAUAPOSHUK-V-YELRHTML

- ДОЗВОЛЯЄ ДІЗНАТИСЬ ПРО НАЯВНІ ЛІЦЕНЗІЇ В ПІДПРИЄМСТВА ОРГАН ЛІЦЕНЗУВАННЯ

ЄДР (ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР)

HTTPSUSRMINJUSTGOVUA

Безкоштовний пошук дані станом на дату пошуку

(повна назва підприємства код ЄДРПОУ адреса

власник підприємства статут директор

реєстраційні дані)

Платний пошук

- Отримання інформації станом на зазначену дату

- Отримання інформації за даними

керівникавласника юридична або фізична

особапідписанта

- Можливість побудови історії зміни інформації

ЄЛР (ЄДИНИЙ ЛІЦЕНЗІЙНИЙ РЕЄСТР)

HTTPIRCGOVUAUAPOSHUK-V-YELRHTML

- ДОЗВОЛЯЄ ДІЗНАТИСЬ ПРО НАЯВНІ ЛІЦЕНЗІЇ В ПІДПРИЄМСТВА ОРГАН ЛІЦЕНЗУВАННЯ

ЄЛР (ЄДИНИЙ ЛІЦЕНЗІЙНИЙ РЕЄСТР)

HTTPIRCGOVUAUAPOSHUK-V-YELRHTML

- ДОЗВОЛЯЄ ДІЗНАТИСЬ ПРО НАЯВНІ ЛІЦЕНЗІЇ В ПІДПРИЄМСТВА ОРГАН ЛІЦЕНЗУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНІ БАЗИ ДАНИХ

httpb2bskycoua

httpbinuaenterprisessearchhtml

httpwwwua-regioninfo

httpsyoucontrolcomua

HTTPSYOUCONTROLCOMUA

Зведена інформація з більшості реєстрів (ЄДР

ЄЛР Реєстр судових рішень податкові реєстри

платників ПДВ платників єдиного податку

laquoперевір свого контрагентаraquo)

Можливість перегляду історії по копманії

(зведена інформація)

Економічний аналіз

Можливість моніторингу змін компанії

SMIDA

На зміну власників і на власників як таких 10 і більше проте якщо це фізична особа то вона може бути закритою Для того щоб знайти її треба зайти в річну звітність і перевірити чи розкрита інформація у розділі Інформація про осіб що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента і одразу ж перевірити інформацію про володіння посадовими особами емітента акціями емітента - там можна знайти і власників менше 10 (іноді потрібно шукати в аудиторських звітах)

Перелік і попереднє місце роботи посадових осіб якщо власником є іноземна компанія то велика ймовірність що в посадових особах сидять фактичні контролери Попереднє місце роботи дозволяє побачити ймовірних афілійованих осіб

Аналітика по фінансах

- у нерегулярній інформації розкривається інформація про отримані кредити що складають більше 25 від власного капіталу (чим більше таких кредитів і АТ збиткове то питання щодо можливого банкрутства)

- вартість чистих активів якщо вона відємна - це порушення закону (річна звітність - інформація про вартість чистих активів)

- річна звітність - інформація про зобовязання емітентів там зазначаються кредити банків

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР СУДОВИХ РІШЕНЬ

(HTTPWWWREYESTRCOURTGOVUA)

РЕЄСТР НЕРУХОМОСТІ

Зареєструватися користувачем Кабінету адміністративних послуг за посиланням httpmailgovua вказавши для фізичних осіб прізвище імrsquoя по батькові податковий

номер та номер паспорта

для юридичних осіб найменування ідентифікаційний код адресу прізвище імrsquoя та по батькові працівника який подає заяву

Заповнити форму пошуку за посиланням httpkapminjustgovua вказавши інформацію про особу що здійснює пошук та адресу обrsquoєкта нерухомого майна Пошук в Реєстрі здійснюється виключно за обrsquoєктом нерухомого майна (за адресою)

Здійснити оплату за надання інформації з Реєстру Оплата здійснюється банківською карткою через мережу Інтернет Вартість послуги становить 17 гривень без урахування комісії банку

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР СУДОВИХ РІШЕНЬ

(HTTPWWWREYESTRCOURTGOVUA)

РЕЄСТР НЕРУХОМОСТІ

Зареєструватися користувачем Кабінету адміністративних послуг за посиланням httpmailgovua вказавши для фізичних осіб прізвище імrsquoя по батькові податковий

номер та номер паспорта

для юридичних осіб найменування ідентифікаційний код адресу прізвище імrsquoя та по батькові працівника який подає заяву

Заповнити форму пошуку за посиланням httpkapminjustgovua вказавши інформацію про особу що здійснює пошук та адресу обrsquoєкта нерухомого майна Пошук в Реєстрі здійснюється виключно за обrsquoєктом нерухомого майна (за адресою)

Здійснити оплату за надання інформації з Реєстру Оплата здійснюється банківською карткою через мережу Інтернет Вартість послуги становить 17 гривень без урахування комісії банку

РЕЄСТР НЕРУХОМОСТІ

Зареєструватися користувачем Кабінету адміністративних послуг за посиланням httpmailgovua вказавши для фізичних осіб прізвище імrsquoя по батькові податковий

номер та номер паспорта

для юридичних осіб найменування ідентифікаційний код адресу прізвище імrsquoя та по батькові працівника який подає заяву

Заповнити форму пошуку за посиланням httpkapminjustgovua вказавши інформацію про особу що здійснює пошук та адресу обrsquoєкта нерухомого майна Пошук в Реєстрі здійснюється виключно за обrsquoєктом нерухомого майна (за адресою)

Здійснити оплату за надання інформації з Реєстру Оплата здійснюється банківською карткою через мережу Інтернет Вартість послуги становить 17 гривень без урахування комісії банку

РЕЄСТР НЕРУХОМОСТІ (1)

Інформація яку можна знайти права власності

інші речові права іпотеки обтяження

Право власності власник площа дата набуття

власності (договір купівлі договір дарування)

Іпотека кредитодавець сума кредиту дата застави

і терміни його погашення

Арешт дані про обтяжування особу на майно якої

накладено арешт номер та дата ухвали суду і дата

арешту

АРЕШТ МАЙНА

ІПОТЕКА

ЗАКОРДОННІ РЕЄСТРИ

Країна Назва українською Назва іноземною мовою Посилання

Кіпр Департамент Реєстратора компаній

та офіційного приймача

Республіки Кіпр

Department of Registrar of Companies and

Official Receiver

httpsefilingdrcormcitgovcyDrcorPubli

cErroraspxcode=b0amplang=EN

Нідерланди Реєстр юридичних осіб Kamer van Koophandel httpwwwkvknlenglish

Швейцарія Реєстр юридичних осіб Кантонів

Швейцарії (територіально-

адміністративна одиниця)

Cantonal registry of commerce httpwwwzefixchzfx-

cgihrformcgihraPagealle_eintr=onampper

s_sort=originalamppers_num=0amplanguage=1

ampcol_width=366ampamt=007

Гонг Конг Державний Реєстр юридичних осіб

гонконгівських компаній

Companies Registry Cyber Search Centre httpwwwicriscrgovhkcsci

Австрія Бізнес-каталог Австрії DAS Firmenverzeichnis Oumlsterreichs httpwwwfirmenabcat

Німеччина Реєстр юридичних осіб The Association of German Chambers of

Commerce and Industry

httpwwwdihkdeihk-finderihk-finder-

dihkhtml

Великобрита

нія

Реєстр юридичних осіб The Registrar of Companies for England and

Wales (companies house)

httpwck2companieshousegovukwcfra

mename=accessCompanyInfo

Люксембург Реєстр юридичних осіб Registre de Commerce et des Socieacuteteacutes httpswwwrcsllu

АРЕШТ МАЙНА

ІПОТЕКА

ЗАКОРДОННІ РЕЄСТРИ

Країна Назва українською Назва іноземною мовою Посилання

Кіпр Департамент Реєстратора компаній

та офіційного приймача

Республіки Кіпр

Department of Registrar of Companies and

Official Receiver

httpsefilingdrcormcitgovcyDrcorPubli

cErroraspxcode=b0amplang=EN

Нідерланди Реєстр юридичних осіб Kamer van Koophandel httpwwwkvknlenglish

Швейцарія Реєстр юридичних осіб Кантонів

Швейцарії (територіально-

адміністративна одиниця)

Cantonal registry of commerce httpwwwzefixchzfx-

cgihrformcgihraPagealle_eintr=onampper

s_sort=originalamppers_num=0amplanguage=1

ampcol_width=366ampamt=007

Гонг Конг Державний Реєстр юридичних осіб

гонконгівських компаній

Companies Registry Cyber Search Centre httpwwwicriscrgovhkcsci

Австрія Бізнес-каталог Австрії DAS Firmenverzeichnis Oumlsterreichs httpwwwfirmenabcat

Німеччина Реєстр юридичних осіб The Association of German Chambers of

Commerce and Industry

httpwwwdihkdeihk-finderihk-finder-

dihkhtml

Великобрита

нія

Реєстр юридичних осіб The Registrar of Companies for England and

Wales (companies house)

httpwck2companieshousegovukwcfra

mename=accessCompanyInfo

Люксембург Реєстр юридичних осіб Registre de Commerce et des Socieacuteteacutes httpswwwrcsllu

ІПОТЕКА

ЗАКОРДОННІ РЕЄСТРИ

Країна Назва українською Назва іноземною мовою Посилання

Кіпр Департамент Реєстратора компаній

та офіційного приймача

Республіки Кіпр

Department of Registrar of Companies and

Official Receiver

httpsefilingdrcormcitgovcyDrcorPubli

cErroraspxcode=b0amplang=EN

Нідерланди Реєстр юридичних осіб Kamer van Koophandel httpwwwkvknlenglish

Швейцарія Реєстр юридичних осіб Кантонів

Швейцарії (територіально-

адміністративна одиниця)

Cantonal registry of commerce httpwwwzefixchzfx-

cgihrformcgihraPagealle_eintr=onampper

s_sort=originalamppers_num=0amplanguage=1

ampcol_width=366ampamt=007

Гонг Конг Державний Реєстр юридичних осіб

гонконгівських компаній

Companies Registry Cyber Search Centre httpwwwicriscrgovhkcsci

Австрія Бізнес-каталог Австрії DAS Firmenverzeichnis Oumlsterreichs httpwwwfirmenabcat

Німеччина Реєстр юридичних осіб The Association of German Chambers of

Commerce and Industry

httpwwwdihkdeihk-finderihk-finder-

dihkhtml

Великобрита

нія

Реєстр юридичних осіб The Registrar of Companies for England and

Wales (companies house)

httpwck2companieshousegovukwcfra

mename=accessCompanyInfo

Люксембург Реєстр юридичних осіб Registre de Commerce et des Socieacuteteacutes httpswwwrcsllu

ЗАКОРДОННІ РЕЄСТРИ

Країна Назва українською Назва іноземною мовою Посилання

Кіпр Департамент Реєстратора компаній

та офіційного приймача

Республіки Кіпр

Department of Registrar of Companies and

Official Receiver

httpsefilingdrcormcitgovcyDrcorPubli

cErroraspxcode=b0amplang=EN

Нідерланди Реєстр юридичних осіб Kamer van Koophandel httpwwwkvknlenglish

Швейцарія Реєстр юридичних осіб Кантонів

Швейцарії (територіально-

адміністративна одиниця)

Cantonal registry of commerce httpwwwzefixchzfx-

cgihrformcgihraPagealle_eintr=onampper

s_sort=originalamppers_num=0amplanguage=1

ampcol_width=366ampamt=007

Гонг Конг Державний Реєстр юридичних осіб

гонконгівських компаній

Companies Registry Cyber Search Centre httpwwwicriscrgovhkcsci

Австрія Бізнес-каталог Австрії DAS Firmenverzeichnis Oumlsterreichs httpwwwfirmenabcat

Німеччина Реєстр юридичних осіб The Association of German Chambers of

Commerce and Industry

httpwwwdihkdeihk-finderihk-finder-

dihkhtml

Великобрита

нія

Реєстр юридичних осіб The Registrar of Companies for England and

Wales (companies house)

httpwck2companieshousegovukwcfra

mename=accessCompanyInfo

Люксембург Реєстр юридичних осіб Registre de Commerce et des Socieacuteteacutes httpswwwrcsllu

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ

Антоніна Волкотруб

avolkotrubgmailcom

Дарrsquoя Каленюк

dkalenyukgmailcom